Гражданский кодекс часть 1

Мещерякова С. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, являющегося ИП, невоеннообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Мещеряков С.В. обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной предпринимательской деятельности по производству и реализации моторного топлива, совершил сделки по приобретению имущества на общую сумму 26 560 658,38 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Мещеряков С.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № по <адрес>, ИНН №, основным видом деятельности которого является оптовая торговля моторным топливом. ДД.ММ.ГГГГ для осуществления предпринимательской деятельности ИП Мещеряков С.В. открыл расчетный счет № в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк», и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ФПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский».

Для осуществления своей предпринимательской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГМещеряков С.В. использовал принадлежащие ему на праве собственности две нефтебазы для хранения нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, расположенные по адресам: <адрес> «а» и <адрес>, где производил смешивание нефтепродуктов и продуктов нефтехимии для последующей их реализации через сеть фактически принадлежащих ему АЗС «Стандарт 24», расположенных на территории <адрес> по адресам: <адрес>, 5 Июля, 1 «а» и по <адрес>; г. Красноярск, <адрес>, стр. 84 «г»; г. Красноярск, <адрес>, стр. 21 сооружение 9; г. Красноярск, <адрес>, стр. 25 «а»; <адрес>, стр. 19; <адрес>, участок 5, стр. 1; <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; <адрес>, стр. 59; <адрес>, 19 км. автодороги Красноярск-Железногорск.

При этом, в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ № 116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 4 Положения о лицензировании, п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона РФ № 99-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на систематическое получение прибыли, Мещеряков С.В. осуществлял эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов в отсутствие соответствующей лицензии, достоверно зная о необходимости ее получения при осуществлении хранения горючих жидкостей на нефтебазах, в количестве 1000 и более тонн, но менее 50 000 тонн и осуществления технологического процесса по смешиванию горючих жидкостей и токсичных веществ в количестве более 20 тонн, но менее 200 тонн, то есть осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения (лицензии).

В результате осуществления Мещеряковым С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконной предпринимательской деятельности, им реализованы нефтепродукты в общем объеме 102 228 526,92 литра на общую сумму 3 886 067 193,44 рублей, то есть с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период совершения вышеуказанного преступления, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, у Мещерякова С.В., достоверно осведомленного о незаконности своих действий по осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии, возник преступный умысел, направленный на легализацию части денежных средств, полученных от данной деятельности, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными от незаконной предпринимательской деятельности, используя их в качестве оплаты сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества, в целях его использования для продолжения незаконной предпринимательской деятельности, а также осуществления деятельности по оказанию медицинских услуг и получения легального дохода, создавая указанными сделками видимость перехода гражданских прав на денежные средства, добытые преступным путем, тем самым создав условия для дальнейшего правомерного использования имущества, в том числе в своей предпринимательской деятельности.

Так, Мещеряков С.В., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию полученных им от незаконной предпринимательской деятельности денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил сделки, по которым приобрел движимое и недвижимое имущество, оплату которого произвел за счет средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 3 139 386,94 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, в адрес Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации <адрес>, за выкуп земельного участка с кадастровым номером: 24:56:0102001:7, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 23 179,0 кв.м., который ранее использовал на праве аренды для осуществления своей предпринимательской деятельности, а именно хранения и смешивания нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 600 000,00 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору купли-продажи №В от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, в адрес ООО «МАХИНА», в качестве авансового платежа в размере 10% за грузовой тягач седельный MAN TGX 18.440 4х3 BLS;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 576 900,00 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, в адрес ООО «Лада Центр Красноярск», в качестве оплаты за автомобиль LADA GFL110, который использовался сотрудниками ИП Мещерякова С.В. для выполнения своих обязанностей.

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 5 166 766,25 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору купли-продажи №В от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, в адрес ООО «МАХИНА», в качестве окончательного расчета в размере 90% за грузовой тягач седельный MAN TGX 18.440 4х3 BLS, который после приобретения использовал для осуществления своей предпринимательской деятельности, а именно для транспортировки нефтепродуктов.

Вышеуказанное недвижимое и движимое имущество, приобретенное за счет средств, извлеченных от незаконной предпринимательской деятельности, в целях легализации преступных доходов, использовал для продолжения осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и реализацией нефтепродуктов.

В указанный период времени, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем, Мещеряков С.В., решил использовать часть денежных средств, полученных преступным путем, то есть от незаконной предпринимательской деятельности, для организаций легальной деятельности и получения легального дохода, а именно, создания организации, осуществляющей деятельность по оказанию медицинских услуг. Действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, Мещеряков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил сделки, по которым приобрел медицинское оборудование, оплату которого произвел за счет средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 231 242,00 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Техносити», в качестве предоплаты за медицинское стоматологическое оборудование – стоматологическая установка ДА170 (м 2013) блок плевательницы, Стул врача «Дипломат <адрес> Л» в комплектации <адрес>Л_В+1, 1600073-001 МС2 IR микромотор стоматологический электрический без подсветки, 440022001-000 Аспиратор медицинский DO 2.1. ш/п шкаф;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату в размере 83 120,00 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Красмедпоставка» в качестве оплаты за медицинское оборудование – кресло косметологическое с гидравлической регулировкой высоты, настольная лампа лупа с подсветкой 8608D 3D, кушетка медицинская смотровая КМС-01-«МСК» (МСК-203), дерматоскоп KaWe Пикколайт D (Германия), осветитель ОЛДД-01 В (Лампа Вуда);

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 634 849,00 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Техносити», в качестве окончательный оплаты за медицинское стоматологическое оборудование – стоматологическая установка ДА170 (м 2013) блок плевательницы, Стул врача «Дипломат <адрес> Л» в комплектации <адрес>Л_В+1, 1600073-001 МС2 IR микромотор стоматологический электрический без подсветки, 440022001-000 Аспиратор медицинский DO 2.1. ш/п шкаф;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 890 380,80 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В., по договору №/Sb2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес в ООО «Сирона Денталь Системс», в качестве предоплаты за медицинское стоматологическое оборудование – рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3D/Cerh;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 3 566 995,40 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В., по договору №/Sb2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением №, в адрес ООО «Сирона Денталь Системс», в качестве окончательной оплаты за медицинское стоматологическое оборудование – рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3D/Cerh;

- ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовую операцию по перечислению денежных средств в размере 1 671 017,99 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. платежным поручением 64 от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Техносити», в качестве оплаты за медицинское оборудование – стоматологическая установка «Дипломат Адепт ДА270» стационарный блок плевательницы, поворотная чаша, столик врача 5 инст. цв. сенсор. дисплей 7*, ВП шлангов, кресло DM20 в комплектации ДА270_М15+13, стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_GRN5_НДС+2, стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_VIO3_НДС+2, 404101005-300 Компрессор медицинский DK50 2х2V/110, производительность 280 л/м, 230В, ресивер 110 л, без ш/п шкафа.

В процессе совершения вышеуказанных сделок по приобретению медицинского оборудования, с целью его дальнейшего использования и извлечения легального дохода, Мещеряков С.В. совершил сделки по приобретению нежилых помещений №, №, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, <адрес>, для размещения в них организации по оказанию медицинских услуг. Так, ДД.ММ.ГГГГМещеряков С.В. произвел финансовые операции по перечислению денежных средств в размере 10 000 000 рублей с расчетного счета № ИП Мещерякова С.В. по договорам купли-продажи недвижимого имущества № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 620 000 рублей и 2 380 000 рублей, в адрес АО «НДВ Инвест» с основанием платежа: «за нежилые помещения №, №, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, <адрес>».

После чего, Мещеряков С.В., продолжая реализовывать свои преступные намерения, обратился к подчиненному сотруднику Свидетель №8 с просьбой зарегистрировать на свое имя стоматологическую клинику в г. Красноярске, объяснив свое предложение отсутствием возможности систематического подписания документов в ходе деятельности организации, так как постоянно проживал в <адрес> края. На указанное предложение Свидетель №8, не подозревающий о преступных намерениях Мещерякова С.В., направленных на легализацию добытых преступным путем денежных средств, дал свое согласие.

После чего, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 зарегистрировал ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент» (ИНН №) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. В соответствии с учредительными документами, местом нахождения организации являются нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151, 154, которые ранее приобретены Мещеряковым С.В., директором общества назначен Свидетель №8 Для осуществления деятельности ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент» Свидетель №8 по указанию Мещерякова С.В. открыл расчетный счет № в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк», дистанционное управление передал своему руководителю Мещерякову С.В. При этом, фактическим руководителем и распорядителем денежными средствами данной организации являлся Мещеряков С.В., который, действуя через находящегося у него в служебной зависимости и не подозревающего о его преступных намерениях Свидетель №8, учредил организацию с целью создания условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес и сокрытия следов происхождения доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности для последующего введения их в гражданский оборот в своих интересах.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию полученных им от незаконной предпринимательской деятельности денежных средств, Мещеряков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции по перечислению денежных средств на общую сумму 26 560 658,38 рублей, приобретенных в результате совершения преступления, в качестве оплаты сделок по приобретению имущества на указанную сумму.

В результате совершения вышеуказанных сделок на общую сумму 26 560 658,38 рублей создана видимость перехода гражданских прав на незаконно полученные денежные средства посредством совершения расходных финансовых операций, тем самым созданы условия для дальнейшего правомерного использования незаконно полученных денежных средств.

Таким образом, Мещеряков С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной предпринимательской деятельности осуществляемой без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществил легализацию денежных средств на общую сумму 26 560 658,38 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании Мещеряков С.В. от дачи пояснений отказался, законный представитель Свидетель №5 пояснил о необоснованности привлечения к уголовной ответственности Мещерякова С.В., поскольку в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку в инкриминируемый период Мещеряковым С.В. были получены денежные средства от иных видов деятельности, которые им осуществлялись в рамках предпринимательской деятельности, в частности, от продажи автозапчастей, автомойки, кафе при автомойки, прочих видов деятельности, а также, от продажи принадлежащего ему и членам его семьи на праве собственности имущества.

В подтверждение обвинения по факту совершения указанного преступления государственным обвинителем приведены следующие доказательства.

Показания законного представителя Свидетель №5, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе своего отца Мещерякова С.В., который длительное время ведет предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией нефтепродуктов. Также, по договорам дарения, отец передал ему некоторые земельные участки, на которых были расположены АЗС. Фактически, всей деятельностью занимался отец.

В связи с болезнью отца и невозможностью им осуществлять руководство, в настоящее время он учредил ООО «Стандарт 24» для ведения деятельности по реализации нефтепродуктов, куда переданы АЗС «Стандарт 24», расположенные по адресам: <адрес> «г», <адрес>, 19 км Автодороги Красноярск-Железногорск, <адрес>, рп. Березовка, <адрес>, рп. Емельяново, <адрес>, стр. 19. (т.7 л.д.186-188)

Показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что данный свидетель дал показания о классах опасности веществ, лицензировании и лицензионных требований к деятельности, связанной с оборотом опасных веществ, которую осуществлял Мещеряков С.В., а также, проведении обследований и проверок на объектах, где Мещеряков С.В. осуществлял предпринимательскую деятельность. (том 7 л.д.1-5)

Показания свидетеля Свидетель №2, оглашенные в судебном заседании, которые подтверждают показания свидетеля Свидетель №1 о лицензионных требованиях к видам деятельности и объектам, связанных с оборотом опасных веществ. (том 7 л.д.8-12)

Показания свидетеля Свидетель №28, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2003 года по просьбе супруга – Мещерякова С.В., она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, фактически никакой деятельности она не осуществляла и не осуществляет. Их сын Свидетель №5 никогда не работал вместе с отцом, к деятельности АЗС он никакого отношения не имеет. Все вопросы финансового и организационного характера относительно деятельности АЗС принимает ее муж Мещеряков С.В. (т.6 л.д.189-191)

Согласно брачному договору, в собственность Свидетель №28 переходит часть недвижимого имущества. (том л.д.197-198)

Показания свидетеля Свидетель №6, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что она работает в должности экономиста у ИП Мещерякова С.В. с мая 2014 года. Где именно закупается топливо, ей неизвестно.

По указанию Мещерякова С.В. она формировала на основании предоставленных операторами АЗС данных ежедневные, ежемесячные и ежегодные отчеты, в которых сводила в один документ - сведения по всем АЗС ИП Мещерякова С.В. В данных отчетах она выводила общую сумму полученной выручки, с указанием не официальной выручки, куда входила сумма проданного топлива операторами без кассового чека (это оператор и дисконт оператора).

О том, что Мещеряковым С.В. реализовывалось топливо ненадлежащего качества, ей ничего не известно. На что расходовались денежные средства от реализации ГСМ, в том числе и полученные наличными без выдачи кассовых чеков, ей неизвестно. О необходимости получения лицензии на осуществление Мещеряковым С.В. деятельности ей также ничего не известно, так как не входило в круг ее обязанностей. (т.7 л.д.164-174)

Показания свидетеля Свидетель №7, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2003 года она работает у ИП Мещерякова С.В. бухгалтером. Электронно-цифровая подпись находится у нее, доступ к расчетным счетам ИП Мещерякова С.В. имеет только она, все операции по расчетному счету осуществляет она. Ее непосредственным руководителем является Мещеряков С.В., всей деятельностью руководит лично, все указания о проведении каждой оплаты она получает лично от него. Все указания, в том числе, о расчётах денежными средствами, она получает от Мещерякова С.В. (т.7 л.д.179-182, 183-185)

Показания свидетеля Свидетель №8, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что в конце 2017 года к нему обратился Мещеряков С.В. с просьбой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для ведения деятельности от его имени на принадлежащих ему (Мещерякову) АЗС. Всю отчетную документацию ведут сотрудники ИП Мещерякова С.В., находящиеся в <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Мещерякова С.В. учредил ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент», которая расположена по адресу: г. Красноярск, <адрес>, помещения №, 154. Он не имеет доступа к расчётному счету и денежным средствам клиники, прибыль от деятельности он не получал и не получает. С Мещеряковым С.В. у него имеется договоренность, что ему на подпись даются документы, которые уже проверены Свидетель №7 и согласованы с Мещеряковым С.В., который полностью контролирует деятельность клиники.

На какие средства было приобретено помещение для клиники, оборудование и понесены расходы для открытия и ведения деятельности клиники, он не знает, так как Мещеряков С.В. ему об этом не рассказывал. Также ему известно, что между ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент» и Мещеряковым С.В. заключен договор аренды помещения клиники, но сколько оплачивается по данному договору, он не знает, так как оплатой по договору аренды занимается бухгалтер. (т. 8 л.д. 61-63, т. 12 л.д.1-3)

Показания свидетеля Свидетель №9, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что в 2016 году он устроился к ИП Мещерякову С.В. на должность сварщика. В 2018 году он по просьбе Мещерякова С.В. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, для ведения деятельности АЗС от его имени. По какой причине это необходимо было сделать, Мещеряков С.В. ему не говорил. Никакой прибыли от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он не получал, только иногда ставил подпись в документах, которые даже не читал. (т.8 л.д.86-88)

Показания свидетеля Свидетель №10, оглашенные в судебном заседании, которому о деятельности Мещерякова С.В., получении и расходовании им денежных средств, ничего неизвестно. (т.8 л.д.89-91)

Показания свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ему ничего неизвестно о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, полученными в результате осуществляемой Мещеряковым С.В. деятельности. До июля 2018 года являлся по документам директором ООО «Старт» по просьбе Мещерякова С.В., однако фактически к деятельности данной организации отношения не имел. Только подписывал различные документы, в том числе и договоры на поставку нефтепродуктов от лица директора ООО «Старт» по просьбе Мещерякова С.В. После него руководителем был назначен Свидетель №15, который указывается как руководитель данной организации в товарно-транспортных накладных при покупке топлива. Однако, указания об осуществлении перевозок от ООО «Старт» он получает от Мещерякова С.В., а не от Свидетель №15 (т.8 л.д.1-4,19-20)

Показания свидетеля Свидетель №11, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с мая 2012 года он трудоустроен у ИП Мещерякова С.В. на должность слесаря. В его обязанности входит прием топлива с бензовозов на нефтебазу, расположенную по адресу: <адрес> «а» <адрес>. Ему знакомы Свидетель №8, Свидетель №9 которые работают слесарями на нефтебазе ИП Мещерякова С.В. в <адрес>. О том, что они являются индивидуальными предпринимателями, и им переданы в аренду АЗС Мещерякова, ему ничего не известно. Свидетель №5 является сыном Мещерякова С.В., периодически приезжает на нефтебазу, но по личным делам, к деятельности нефтебазы и АЗС никакого отношения не имеет. (т. 8 л.д.21-24, 25-26)

Показания свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с декабря 2018 года он работает у ИП Мещерякова С.В. в должности слесаря на нефтебазе ИП Мещерякова С.В. по адресу: <адрес> «а». На нефтебазе находится 21 резервуар различных объемов, от 10 куб.м. до 84 куб.м. Он всегда выполнял указания Мещерякова С.В., лишних вопросов ему не задавал. Руководитель организации ООО «Старт» Свидетель №15, ему не знаком, однако в товарно-транспортных накладных ООО «Старт» указано как поставщик топлива ИП Мещерякову С.В. (т.8 л.д.27-29)

Показания свидетеля Свидетель №13, оглашенные в судебном, из которых следует, что около 6 лет он работает слесарем у ИП Мещерякова С.В. на нефтебазе по адресу: <адрес>. Какие – либо сведения о получении и расходовании Мещеряковым С.В. денежных средств, ему неизвестны. (т. 8 л.д.30-32)

Показания свидетеля Свидетель №15, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что на протяжении 20 лет он работает у ИП Мещерякова С.В. в должности прораба, занимается строительством, содержанием зданий АЗС «Стандарт 24». Летом 2018 года к нему обратился Мещеряков С.В. с просьбой стать директором ООО «Старт», он согласился. Впоследствии к деятельности организации он не имел никакого отношения, только подписывал по указанию Мещерякова какие-то документы. Никакой прибыли от деятельности ООО «Старт» он не получает, а получает только заработную плату в размере 21 000 рублей за выполнение обязанностей прораба. (т.7 л.д.199-201,202-207)

Показания свидетеля Свидетель №16, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с августа 2018 года она работает в ООО «Старт» на должности главного бухгалтера, хотя фактически выполняет обязанности простого бухгалтера, поскольку основную работу выполняет бухгалтер ИП Мещерякова С.В.Свидетель №7 Фактическим руководителем ООО «Старт» с момента ее трудоустройства и до 2021 года являлся Мещеряков С.В. С начала 2021 года директором и учредителем является М.Н.С., ранее являлся Свидетель №15, который фактически являлся рабочим у ИП Мещерякова С.В. Все указания по деятельности ООО «Старт» ранее она получала непосредственно от Мещерякова С.В., с момента назначения М.Н.С., уже от него.

Кроме того, в начале 2019 года Мещеряков С.В. предложил ей вести бухгалтерию ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент», которая расположена по адресу: г. Красноярск, <адрес>, помещения №, №. Указанные помещения приобрел Мещеряков С.В., однако собственником по документам является его супруга Свидетель №28 Директором назначен Свидетель №8, который также числится учредителем организации, однако фактически к руководству организацией отношения не имеет, только подписывает в случае необходимости документы, а также приезжает в клинику для решения хозяйственных вопросов. Руководителем является Мещеряков С.В. Между ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент» в лице Свидетель №8 и Свидетель №28 заключен договор аренды помещения клиники, по которому она (Свидетель №16) ежемесячно перечисляет оплату с расчётного счета клиники на расчётный счёт ИП Свидетель №28, в размере 210 000 рублей (ранее она составляла 70000 рублей), который определяется Мещеряковым С.В. Главным врачом клиники является П.А.С. (т.12 л.д.4-6)

Показания свидетеля Свидетель №17, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». В конце смены она распечатывает ежедневный отчет на бумажном носителе, отражает, сколько оставила для размена денежных средств в кассе и все оставляет на столе для Мещерякова С.В. ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №9 ей не знакомы. (т. 8 л.д.33-35)

Показания свидетеля Свидетель №18, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена к ИП Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.53-55)

Показания свидетеля Свидетель №19, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2017 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.92-94)

Показания свидетеля Свидетель №20, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2016 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.95-97)

Показания свидетеля Свидетель №21, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2019 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.112-114)

Показания свидетеля Свидетель №23, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с лета 2018 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.148-150)

Показания свидетеля Свидетель №22, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с февраля 2018 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.129-131)

Показания свидетеля Свидетель №24., оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с лета 2018 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.165-167)

Показания свидетеля Свидетель №25, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2013 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». (т. 8 л.д.182-185)

Показания свидетеля Свидетель №26, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2014 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.204-206)

Показания свидетеля Свидетель №27, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с осени 2018 года она трудоустроена к Мещерякову С.В. оператором АЗС «Стандарт 24». Какие – либо сведения о получении и распоряжении Мещеряковым С.В. денежными средствами, ей неизвестны. (т. 8 л.д.223-225)

Показания свидетеля П.И.А., оглашенные в судебном заседании согласия сторон, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения начальника полиции ГУ МВД России по <адрес>, он провел гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» по месту нахождения АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>. В ходе проведения ОРМ им были изъяты нефтепродукты, находящиеся в резервуарах:

- АИ-95 в резервуаре № объемом 211 980,15 литров,

- ДТ-Евро в резервуаре № объемом 32431,50 литров,

- ДТ в резервуаре № объемом 24482,20 литров.

Данные резервуары были им опломбированы с целью недопущения реализации топлива. (т. 8 л.д. 36-38)

Показания свидетеля К.В.Е., оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что с 2016 он работает у ИП Мещерякова С.В. водителем. Какие – либо сведения о получении Мещеряковым денежных средств от своей деятельности и о распоряжении им данными денежными средствами, ему неизвестны. (т. 8 л.д.213-215, 216-217)

Показания свидетеля М.В.Н., оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что около 8 лет он работает у ИП Мещерякова С.В. водителем. Какие – либо сведения о получении Мещеряковым денежных средств от своей деятельности и о распоряжении им данными денежными средствами, ему неизвестны. (т. 8 л.д.208-210)

Документы, предоставленные МИФНС России № по <адрес>, содержащие сведения в отношении ООО «Старт», ИП Мещерякова С.В., ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №9, ИП Свидетель №8, (т. 13 л.д. 46-64, 65-68).

Кроме вышеприведённых показаний свидетелей, прокурором представлены и иные письменные доказательства

Рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в ходе расследования уголовного дела № выявлены признаки совершения легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. (т. 1 л.д. 49-52)

Рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в ходе расследования уголовного дела № выявлены признаки легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. (т. 1 л.д. 83-85)

Результаты оперативно-розыскной деятельности, переданные органу предварительного расследования:

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ, которым рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» на АЗС «Стандарт 24», расположенных по адресам: г. Красноярск, <адрес>, стр. 84 «г»; г. Красноярск, <адрес>, стр. 21 сооружение 9; г. Красноярск, <адрес>, стр. 25 «а»; <адрес>, стр. 19; <адрес>, участок 5, стр. 1; <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; <адрес>, стр. 59; <адрес>, 19 км. автодороги Красноярск-Железногорск; (т. 3 л.д. 134-135)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки на АЗС «Стандарт 24» по адресу: г. Красноярск, <адрес> «Г»; (т. 3 л.д. 228)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 229)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д.230)

- акт осмотра транспортного средства покупателя; (т. 3 л.д.231)

- акт осмотра вещей находящихся при покупателе от ДД.ММ.ГГГГ; покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 3 л.д. 232)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 3 л.д.233)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 3 л.д.234)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупателем 2 металлических канистр с моторным топливом и кассового чека на сумму 349,87 руб.; (т. 3 л.д. 235)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «Г»; (т. 3 л.д. 236)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9 на сумму 349,87 рублей, кассовый чек ООО «Вираж», на сумму 1820,0 руб.; (т. 3 л.д.237-239)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленная проба № не соответствует требованиям ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельных топлив различных марок, поэтому данное вещество нельзя отнести к дизельному топливу (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «Г»); (т. 3 л.д.240-246)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; (т. 3 л.д. 248)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 249)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д.250)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д.251)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 3 л.д.252)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 3 л.д.253)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 3 л.д.254)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 349,87 руб.; (т. 3 л.д. 255)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; (т. 3 л.д. 256)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9 на сумму 349,87 рублей, кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 3 л.д.257-258)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленная проба № не соответствует требованиям ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельных топлив различных марок, поэтому данное вещество нельзя отнести к дизельному топливу (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»); (т. 3 л.д. 259-265)

- рапор №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой для подтверждения факта реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: г. Красноярск, <адрес>; (т. 4 л.д. 1)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.3 )

- заявлением К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 2)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 4)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д. 5)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 4 л.д.6)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 7)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>; (т. 4 л.д. 9)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №8, на сумму 349,87 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 10-12)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки факта реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> «а»; (т. 4 л.д. 22)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.23)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 24)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 25)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д.26)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования и факта реализации моторного топлива; (т. 4 л.д.27)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д.28)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «а»; (т. 4 л.д. 30)

- копя денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 349,87 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д.31-33)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес>, стр. 19; (т. 4 л.д. 43)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.44 )

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 45)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 46)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д. 47)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 4 л.д.48)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 49)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>; (т. 4 л.д. 51)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 350 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 52-54)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в результате проведенных исследований установлено, что представленная проба № не соответствует требованиям ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельных топлив зимних, экологического класса К5 (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>); (т. 4 л.д.55-62)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой для подтверждения факта реализации контрафактного моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес>, пр-кт Котельникова, участок 5 стр. 1; (т. 4 л.д.64 )

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ;(т. 4 л.д. 66)

- заявлением К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.65)

- актом осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.67)

- актом осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д. 68)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 4 л.д.69)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д.70)

- актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 349,87 руб.; (т. 4 л.д.71)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, пр-кт Котельникова, участок 5 стр. 1; (т. 4 л.д. 72)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 349,87 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 73-75);

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 87)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ;(т. 4 л.д. 86)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 88)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д.89)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации моторного топлива; (т. 4 л.д. 90)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 91)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 349,73 руб.; (т. 4 л.д. 92)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>; (т. 4 л.д. 93)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 349,73 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 94-96)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, для подтверждения факта реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес>, 19 км. Автодороги «Красноярск-Железногорск»; (т. 4 л.д.106)

- заявление Д.Д.а о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 107)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 108)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 109)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, в ходе которого установлено отсутствие денежных средств, емкостей (бутылок, канистр) в которых может хранится жидкость, кассовых чеков и иных документов, после чего покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д.110)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации контрафактного моторного топлива; (т. 4 л.д. 111)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 112)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 350 руб., дисконтная карта «Стандарт 24»; (т. 4 л.д. 113)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, 19 км. Автодороги «Красноярск-Железногорск»; (т. 4 л.д. 114)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 350 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб., дисконтная карта «Стандарт 24»; (т. 4 л.д. 115-118)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленная проба № не соответствует требованиям ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельных топлив различных марок, поэтому данное вещество нельзя отнести к дизельному топливу, (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 19 км. автодороги «Красноярск-Железногорск»); (т. 4 л.д.119-125)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой для подтверждения факта реализации контрафактного моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А»;(т. 4 л.д. 127)

- заявление М.М.О. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 128)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 129)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 130)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д. 131)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 132)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 133)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 349,59 руб.; (т. 4 л.д. 134)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А»; (т. 4 л.д. 135)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №9, на сумму 349,59 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 136-138)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленная проба № не соответствует требованиям, установленным ГОСТ 32513-2013 и ТР № на территории РФ для автомобильного бензина марки АИ-95-К5, по октановому числу и массовой концентрации серы (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А»); (т. 4 л.д. 139-146)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой для подтверждения факта реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: г. Красноярск, <адрес>; (т. 4 л.д. 148)

- заявление М.М.О. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 150)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 149)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 151)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе, покупателю переданы денежные средства в размере 350 рублей и две металлические канистры; (т. 4 л.д. 152)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документирования факта реализации контрафактного моторного топлива; (т. 4 л.д. 153)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 4 л.д. 154)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель выдал 2 металлические канистры, в которых содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 349,64 руб.; (т. 4 л.д. 155)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>;(т. 4 л.д.155)

- копия денежных средств, кассовый чек ИП Свидетель №8, на сумму 349,64 руб., кассовый чек ООО «Вираж» на сумму 1820,0 руб.; (т. 4 л.д. 157-159)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что представленная проба № не соответствует требованиям, установленным ГОСТ 32513-2013 и ТР № на территории РФ для автомобильного бензина марки АИ-95-К5, по октановому числу и массовой концентрации серы, (проба, полученная в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес>); (т. 4 л.д. 160-167)

- акт осмотра проб нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка на АЗС «Стандарт 24»», в ходе которого осмотрены пробы в 12 металлических канистрах с образцами нефтепродуктов, объемом 5 литров каждая; (т. 4 л.д. 172-177)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу: <адрес>, в ходе обследования изъяты нефтепродукты, предметы и документы, подтверждающие осуществление ИП Мещеряковым С.В. деятельности по производству, хранению, перевозке, сбыту нефтепродуктов, не отвечающих требованиям безопасности на нефтебазе по указанному адресу; (т. 3 л.д. 137-144)

- акт приема-передачи изъятых в ходе ОРМ нефтепродуктов на ответственное сотруднику нефтебазы - Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 163)

- справка и.о. начальника отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Ростехнадзора Свидетель №1, составленной по результатам проведённого совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> обследования территории нефтебазы, расположенной по адресу: <адрес>; (т. 3 л.д. 200-202)

- акт осмотра проб нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из резервуаров нефтебазы ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу <адрес>, в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств»; (т. 4 л.д. 169-171)

- выписка ЕГРН в отношении Мещерякова С.В., согласно которой на имя Мещерякова С.В. зарегистрированы объекты недвижимости, в том числе земельный участок и сооружение, расположенное по адресу: <адрес>, 1, земельные участки и сооружения на них по адресам: г. Красноярск, <адрес>, стр. 84 «г»; г. Красноярск, <адрес>, стр. 21 сооружение 9; г. Красноярск, <адрес>, стр. 25 «а»; <адрес>, стр. 19; <адрес>, участок 5, стр. 1; <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; <адрес>, стр. 59; <адрес>, 19 км. автодороги Красноярск-Железногорск; (т. 3 л.д.174-199)

- выписка ЕГРН в отношении Свидетель №28, согласно которой на имя Свидетель №28 зарегистрированы объекты недвижимости, расположенные по адресам г. Красноярск, <адрес>, стр. 84 «г»; г. Красноярск, <адрес>, стр. 25 «а»; <адрес>, стр. 19; <адрес>, участок 5, стр. 1; <адрес>, стр. 59; <адрес>, 19 км. автодороги Красноярск-Железногорск, переданные ей по брачному договору, заключенному с Мещеряковым С.В.ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д.164-173 )

- протокол опроса Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, который дал пояснения об осуществлении процесса смешивания нефтепродуктов и их реализации; (т. 3 л.д. 203-205)

- протокол опроса Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, который дал пояснения о том, что по просьбе Мещерякова С.В., производил процесс смешивания нефтепродуктов на нефтебазе, впоследствии смешанный нефтепродукт реализовывался через сеть АЗС Стандарт-24; (т. 3 л.д.214-216)

- справка об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что сумма денежных средств, полученных ИП Мещеряковым С.В. от реализации нефтепродуктов на АЗС «Стандарт 24» за исследуемый составила 195 090 380, 77 рублей. (т. 3 л.д. 217-223)

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные следователю. (том 4, л.д. 179-193)

Иные документы - результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные следователюа именно:

- протокол обследования в ходе которого изъяты нефтепродукты и пробы нефтепродуктов, а также документы, в том числе, паспорта качества нефтепродуктов. (т. 2 л.д. 81-84);

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов. (т. 3 л.д. 113-119)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д.103-107) изъятых предметов, в том числе:

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-92-К-5 по ГОСТ 325-2013, о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта до ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 95)

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-98-К-5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина требованиям ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта до ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д.96)

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д.97-98)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д.99-100)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013. (т. 2 л.д.101)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 109-111)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, системного блока, на котором обнаружена информация, подтверждающая ведение деятельности АЗС по указанному адресу, в числе доставку нефтепродуктов для реализации, только с нефтебаз ИП Мещерякова С.В. и его последующую реализацию. (т. 6 л.д. 188-189)

Указанный предмет признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 6 л.д. 171-183)

Иные документы - результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные следователю, в суд № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- протокол обследования на АЗС «Стандарт 24», расположенной по указанному адресу. (т. 2 л.д. 116-118)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д. 147-149) изъятых документов, том числе:

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 120)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013. (т. 2 л.д. 121)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 151-152).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ жесткого диска. (т. 6 л.д. 188-189)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, 19 км. Автодороги «Красноярск-Железногорск». (т. 2 л.д. 154-156)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д. 173-175) изъятых документов, том числе:

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;(т. 2 л.д. 170)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013. (т. 2 л.д. 169)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 177-179).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, системного блока. (т. 6 л.д. 188-189)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д. 195-198) изъятых предметов и документов, в том числе:

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 191)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013. (т. 2 л.д. 192)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 201-204).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены два системных блока, изъятых при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, участок 5. (т. 6 л.д. 188-189)

Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. ( т. 6 л.д. 171-183)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> сооружение 9. (т. 2 л.д. 209-212)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов. (т. 3 л.д. 113-119).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 2 л.д. 266-269) изъятых предметов и документов, в том числе:

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 260)

- копией протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013; (т. 2 л.д. 263)

- копия паспорта качества № от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013, без указания срока действия паспорта. (т. 2 л.д. 264)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 271-274).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока, изъятого на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> сооружение 9. (т. 6 л.д. 188-189)

Указанный предмет признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. ( т. 6 л.д. 171-183)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 3 л.д. 39-41) документов, изъятых по указанному адресу, в том числе:

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 36)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013, в 2-х экземплярах;(т. 3 л.д. 37-38)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 43-44).

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по указанному адресу. (т. 3 л.д. 46-51);

Протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 75-77) документов, изъятых по указанному адресу, в том числе:

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 72)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 73)

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013, в 2-х экземплярах. (т. 3 л.д. 74)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 80-81).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, жесткого диска, изъятого по указанному адресу. (т. 6 л.д. 188-189)

Указанный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. ( т. 6 л.д. 171-183)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по указанному адресу. (т. 3 л.д. 85-87)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 3 л.д. 105-108 ) предметов и документов, изъятых по указанному адресу, в том числе:

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013; (т. 3 л.д. 97)

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-95-К-5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина требованиям ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта до ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 99)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-Е-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 100)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-Е-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, без указания срока действия паспорта. (т. 3 л.д. 101)

- копии паспортов качества № на бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 102-103)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 3 л.д. 104)

Указанные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д. 110-112).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока, изъятого по указанному адресу. (т. 6 л.д. 188-189)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», по указанному адресу. (т. 4 л.д. 199-201)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов. (т. 5 л.д. 32-34)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 4 л.д. 215-217) документов, изъятых при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес>, в том числе:

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д.210)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-А-К5 минус 44 по ГОСТ Р 55475-2013 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, без указания срока действия паспорта; (т. 4 л.д.211 )

- копия протокола испытания от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которого дизельное топливо соответствует требованиям ТР № и ГОСТ 32511-2013 (т. 4 л.д. 214)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д. 220-221).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ системного блока изъятого при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А». (т. 6 л.д. 188-189)

- акт осмотра 81 пробы нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из резервуаров сети АЗС «Стандарт 24» ИП Мещерякова С.В., расположенных по адресам: г. Красноярск, <адрес> «Г», г. Красноярск, <адрес>, соор.21, г. Красноярск, <адрес> «А», <адрес>, стр. 19, <адрес>, уч. 5 стр. 1, <адрес> и на 798 км. автодороги «Байкал», <адрес> в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого осмотрены 81 стеклянная бутылка с образцами нефтепродуктов, объемом 1 литр каждая. (т. 2 л.д. 71-74)

Указанный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов (т. 3 л.д. 113-119), предметы - 81 стеклянная бутылка, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д. 80)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ старшего о/у ОЭБиПК МО МВД России «Ачинский» М.М.В., согласно которого произведено визуальное ОРМ «Наблюдение» АЗС «Стандарт 24» с использованием технических средств по адресу: <адрес> «а», в ходе которого на осматриваемой территории обнаружены резервуары для хранения нефтепродуктов; (т. 1 л.д. 187-190)

- справка старшего о/у ОЭБиПК МО МВД России «Ачинский» М.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 191-193 )

- протокол опроса Т.Г.В. от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что является и.о. начальника цеха № центральной заводской лаборатории АО «АНПЗ». Добавление смеси керосина и дистиллята в дизельное топливо осуществляется для изготовления топлива - ДТ-зимнее, так как в процессе химической реакции температура замерзания топлива уменьшается. Метил-трет-бутиловый эфир используется для повышения октанового числа бензина. (т. 1 л.д. 184-186)

- постановление №с о проведение ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 205-206)

- заявление В.В.Т. о согласии участия в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 207)

- заявление О.М.В. о согласии участия в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д.208)

- заявление Д.Д.А. о согласии участия в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 209)

- протокол личного досмотра №с от ДД.ММ.ГГГГВ.В.Т.; (т. 1 л.д. 210)

- протокол №с с от ДД.ММ.ГГГГ осмотра и передачи денег В.В.Т.; (т. 1 л.д. 211)

- копия денежной купюры номиналом 500 рублей; (т. 1 л.д. 212)

- протокол добровольной выдачи №С от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого В.В.Т. выдал бутылку, в которой содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 207,50 руб.; (т. 1 л.д. 213)

- кассовый чек ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207,50 руб., и копия кассового чека; (т. 1 л.д.214-215)

- протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пробы дизельного топлива, per. №; (т. 1 л.д. 216-217)

- постановление №с о проведение ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> «а»; (т. 1 л.д.195-196)

- протокол личного досмотра №с от ДД.ММ.ГГГГ покупателя В.В.Т.; (т. 1 л.д. 197)

- протокол №с от ДД.ММ.ГГГГ осмотра и передачи денежных средств и одной пустой пластиковой бутылки, объемом 5 литров В.В.Т.; (т. 1 л.д.198)

- копия денежной купюры номиналом 500 рублей; (т. 1 л.д.199)

- протокол добровольной выдачи №с от ДД.ММ.ГГГГ, В.В.Т. бутылки, в которой содержится закупленное моторное топливо и кассовый чек на сумму 239,66 руб.; (т. 1 л.д. 200)

- кассовый чек ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239,66 руб., и копия кассового чека; (т. 1 л.д.201-202)

- протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ пробы ДТ-Евро, изъятой с АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес> «А»; (т. 1 л.д. 203)

- протокол опроса эксперт, в ходе которого последний пояснил, что является ведущим экспертом Росстандарта по <адрес>, по представленным ему протоколам испытаний № и № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что исследуемые вещества не соответствует ГОСТ 32511-2013 и ТР №; (т. 1 л.д. 218-220)

- копия диплома о профессиональной подготовке эксперт; (т. 1 л.д. 221)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес>; (т. 1 л.д. 222)

- заявление М.М.О. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 223)

- заявление К.Н.В. о согласии принять участие в ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 224)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д.225)

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе Я.А.В., покупателю переданы денежные средства в размере 500 рублей и две металлические канистры; (т. 1 л.д. 226)

- акт передачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, для документации факта реализации контрафактного моторного топлива; (т. 1 л.д. 227)

- акт сдачи и осмотра технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, после проведения проверочной закупки; (т. 1 л.д. 232)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГЯ.А.В. 2 металлических канистр, в которых содержится закупленное моторное топливо, кассовый чек на сумму 350 руб. и денежные средства в размере 150 руб.; (т. 1 л.д. 233)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», по адресу: <адрес>; (т. 1 л.д. 228)

- копия денежных средств на сумму 500 руб., кассовый чек ИП Мещерякова С.В., на сумму 350 руб.;

- кассовый чек ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349,92 руб.; кассовый чек ООО «Вираж» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 820 руб.; (т. 1 л.д.229- 231)

- рапорт №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверочной закупки, проводимой для подтверждения факта реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» по адресу: <адрес> «А»; (т. 1 л.д. 243)

- акт осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 244 )

- акт осмотра вещей от ДД.ММ.ГГГГ, находящихся при покупателе Я.А.В., покупателю переданы денежные средства в размере 500 рублей и две металлические канистры; (т. 1 л.д. 245)

- акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ Янгуловым 2 металлических канистр, в которых содержится закупленное моторное топливо, кассовый чек на сумму 350 руб. и денежные средства в размере 150 руб.; (т. 1 л.д. 274)

- акт проведения негласной проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», расположенной по адресу: <адрес> «А»; (т. 1 л.д. 246)

- копия денежных средств на сумму 500 руб. и 150 руб.;

- кассовый чек ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349,92 руб., заверен печатью для чеков ИП Мещерякова С.В. (ИНН 244390332943); кассовый чек ООО «Вираж» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 820 руб.; (т. 1 л.д. 248-250)

- протокол опроса Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что в парке резервуаров для хранения моторного топлива по его указанию работники производили смешивание нефтепродуктов для увеличения объема и дальнейшей реализации топлива с АЗС «Стандарт 24»; (т. 1 л.д. 120-121)

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, собственником АЗС, площадью 312,1 кв.м, расположенной по <адрес> «а», в состав которого входит 15 подземных емкостей, 6 заправочных колонок, является Мещеряков С.В.; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого собственником земельного участка площадью 2 635 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> «А» является Мещеряков С.В.; (т. 1 л.д.122-123)

- сопроводительное письмо о направлении для дальнейшего использования в работе справки от ДД.ММ.ГГГГ№ об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя Мещерякова С.В. (ИНН 244300332943) и СД-R диска; (т. 1 л.д. 130)

- справка от ДД.ММ.ГГГГ№ об исследовании документов в отношении ИП Мещерякова С.В., из которой следует, что общая сумма денежных средств, полученная ИП Мещеряковым С.В. от реализации всех видов моторного топлива на АЗС «Стандарт 24» в период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 14 680 459,18 руб.; общая сумма денежных средств, полученная ИП Мещеряковым С.В. от реализации нефтепродуктов: АИ-92, ДТ, ДТ-лето на АЗС «Стандарт 24» в период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 9 172 257,72 руб.; (т. 1 л.д. 131-133)

- копия запроса начальника УЭБиПК по <адрес>Т.Д.М. о разъяснении вопроса отнесения процесса смешивания дизельного топлива с дистиллятом и керосином к технологическому процессу; (т. 1 л.д. 182-183)

- ответом руководителя ФБУ «Красноярский ЦСМ» от ДД.ММ.ГГГГ№, на запрос Т.Д.М.; (т. 1 л.д. 182-183)

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ участках местности <адрес>, с кадастровыми номерами: № и в находящихся на них зданиях и сооружениях, помещениях, резервуарах и транспортных средствах, используемых ИП Мещеряковым С.В.; (т. 2 л.д. 2)

- акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 2 л.д. 8)

- справка и.о. начальника отдела по надзору в химической и нефтеперерабатывающей промышленности Енисейского управления Ростехнадзора Свидетель №1; (т. 2 л.д. 41-42)

- акт осмотра проб, нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной на земельном участке с кадастровым номером: 24:43:0127031:80 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого осмотрены 24 металлические канистры, объемом 5 литров, каждая и 24 стеклянных бутылки, объемом 1 литр каждая с пробами нефтепродуктов, изъятых из резервуаров нефтебазы, расположенной по адресу: <адрес> «А». (т. 2 л.д. 43-45)

Вышеперечисленные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов (т. 3 л.д. 46-63), предметы - 24 металлические канистры, объемом 5 литров, каждая и 24 стеклянных бутылки, объемом 1 литр каждая с пробами нефтепродуктов, изъятые при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ на нефтебазе и АЗС «Стандарт 24», расположенных по адресу: <адрес> «А», осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. 245-247)

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в <адрес> на участке местности с кадастровым номером: 24:43:0127031:80 и находящихся на нем зданиях и сооружениях, помещениях, резервуарах АЗС и транспортных средств используемых ИП Мещеряковым С.В. и индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, от лица которых осуществляется производство, транспортировка и реализация нефтепродуктов; (т. 4 л.д. 222)

- протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, документов и предметов на участке местности с кадастровым номером: 24:43:0127031:80; (т. 4 л.д. 223-226)

- распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: <адрес> «Г», используемого ИП Мещеряковым С.В. и индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, от лица которых осуществляется производство, транспортировка и реализация нефтепродуктов; (т. 5 л.д. 2)

- протоколо обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, документов и предметов по указанному адресу. (т. 5 л.д. 3-7)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств – иных документов. (т. 5 л.д. 32-34).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 4 л.д. 240-276) изъятых при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, на участке местности с кадастровым номером: 24:43:0127031:80, том числе:

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 233)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-Е-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия паспорта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 234)

- копия паспорта качества № на бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 по ГОСТ 325-2013 о соответствии бензина требованиям ТР № и ГОСТ 32513-2013, срок действия паспорта до ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 235)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ДТ-З-К5 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 236)

- копия паспорта качества № на топливо дизельное ЕВРО, межсезонное ДТ-Е-К4 о соответствии ТР № и ГОСТ 32511-2013, без указания срока действия паспорта; (т. 4 л.д. 237)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д. 282-312).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 6 жестких дисков, флешкарты, изъятых при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ расположенных на земельном участке с кадастровым номером 24:43:0127031:80. (т. 6 л.д. 188-189)

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> «Г». (т. 5 л.д. 13-21)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д. 25-31, т. 6 л.д. 188-189).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, 2-х системных блоков, изъятые при обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ расположенных по адресу: <адрес> «Г». (т. 6 л.д. 188-189)

Иные документы, предоставленные из кредитно-финансовых учреждений по счетам ООО «Старт», ИП Мещерякова С.В., ИП Свидетель №5, ИП Свидетель №9, ИП Свидетель №8, Свидетель №28, а именно:

- ответ на запрос ФПАО «Дальневосточный банк» филиал Красноярский, из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), на расчётный счет поступали денежные средств за реализацию ГСМ. ДД.ММ.ГГГГ производилась оплата за медицинское оборудование в адрес ООО «Техносити», в размере 231 242,00 руб., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «КРАСМЕДПОСТАВКА» в размере 83 120,00 руб. за медицинское оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Техносити», по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 634 849,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «НДВ Инвест» за нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151 в размере 10 000 000 руб.; (т. 13 л.д. 71-256)

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк», из которого следует, что на расчетный счет ИП Мещерякова С.В. поступали в основном денежные средства от реализации ГСМ, в том числе от ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №9, Свидетель №5 С расчетного счета ООО «Старт» производятся оплаты за покупку ГСМ. Кроме того, со счета ИП Мещерякова С.В.ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в адрес ООО «Сирона Денталь Системс», по счету №/Sb2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 890 380,80 руб.; ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в адрес ООО «Сирона Денталь Системс», по счету №/Sb2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 566 995,40 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Техносити» произведена оплата за стом.установку Дипломат Адепт ДА270 компрессор и др.мед.товары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 671 017,99 руб. (т. 13 л.д. 259-260)

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств — иных документов. (т. 13 л.д. 265-266).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от реализации моторного топлива на АЗС «Стандарт 24», расположенных по адресам: г. Красноярск, <адрес>, стр. 84 «г»; г. Красноярск, <адрес>, стр. 21; г. Красноярск, <адрес>, стр. 25 «а»; <адрес>, стр. 19; <адрес>, участок 5, стр. 2; <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал»; <адрес>, стр. 59; <адрес>, 19 км. автодороги Красноярск-Железногорск; <адрес> «а» и по <адрес>, поступили денежные средства в размере 3 886 067 193, 44 рублей, из них: официальные продажи на сумму 2 006 059 530,92 рублей, неофициальные продажи на сумму 1 880 007 662,52 рублей.

В соответствии с таблицей №, являющейся приложением к заключению эксперта №, количество моторного топлива, реализованного за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на АЗС «Стандарт 24», составило 102 228 526,92 литра. (т. 11 л.д.205-221)

Иные документы — результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности; (т. 12 л.д. 11-12)

- справка № об исследовании документов в отношении ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета поступали денежные средства в качестве оплаты за ГСМ, которые в последующем платежными поручениями перечислялись денежные средства в общей сумме 17 077 605,19 руб., со следующими назначениями платежа: предоплата за медицинское оборудование в адрес ООО «Техносити» в сумме 231 242, 00 руб; за медицинское оборудование в адрес ООО «Красмедпоставка» в сумме 83 120,00 руб.; доплата за медицинское оборудование в адрес ООО «Техносити» в сумме 634 849,00 руб.; оплата в адрес АО «НДВ Инвест» за нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноярск, <адрес> пом. 154 и 151 в сумме 10 000 000 рублей; предоплата за оборудование в адрес ООО «Сирона Дентал Системс» в сумме 890 380,80 руб.; доплата за оборудование в адрес ООО ООО «Сирона Дентал Системс» в сумме 3 566 995,40 руб.; оплата в адрес ООО «Техносити» за стоматологическую установку ДИПЛОМАТ АДЕПТ ДА270 компрессор и другие мед.товары в сумме 1 671 017,99 руб. (т.12 л.д.13-20)

- справка № об исследовании документов в отношении ИП Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства в качестве оплаты за ГСМ, в последующем с данных счетов платежными поручениями перечислены денежные средства в общей сумме 9 483 053,19 руб. со следующим назначением платежа: оплата за земельный участок по адресу: <адрес> в сумме 3 139 386,94 руб.; оплата Тягач седельный MAN TGX 18.440 (г/н №) в сумме 5 766 766,25 руб.; оплата за легковой автомобиль LADA GFL110 (г/н №), в сумме 576 900,0 руб.; за недвижимое имущество (АЗС) расположенное по адресу: <адрес> в сумме 500 000 руб. (т.12 л.д.22-30)

Вышеуказанные документы признаны в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.12 л.д.32-34)

Иные документы – копии счетов-фактур, представленных по запросу следователя из ООО «Техносити» ДД.ММ.ГГГГ:

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении медицинского оборудования на общую сумму 866 091.00 рубль;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении медицинского оборудования на общую сумму 1 671 017,19 рублей. (том 12 л.д.)

Копии счетов-фактур, представленных по запросу следователя из ООО «Техносити» ДД.ММ.ГГГГ, признаны в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.12 л.д.36-39)

Протоколы осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых в помещении ООО «Стоматологическая клиника 32 Дент», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. № и №, обнаружено и осмотрено медицинское оборудование:

- стоматологическая установка ДА170 (м 2013) блок плевательницы, стул врача «Дипломат <адрес> Л» в комплектации <адрес>Л_В+1, 1600073-001 МС2 IR микромотор стоматологический электрический без подсветки, 440022001-000 Аспиратор медицинский DO 2.1. ш/п шкаф;

- рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3D/Cerh серийный №;

- стоматологическая установка «Дипломат Адепт ДА270», стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_GRN5_НДС+2, стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_VIO3_НДС+2, 404101005-300 Компрессор медицинский DK50 2х2V/110, производительность 280 л/м, 230В, ресивер 110 л, без ш/п шкафа, 440022001-000 Аспиратор медицинский DO 2.1, ш/п шкаф. (т.12 л.д.41-44,53-54)

Иные документы - документы, подтверждающие приобретение Мещеряковым С.В. движимого и недвижимого имущества, а именно:

- выписка из ЕГРН о правах Мещерякова С.В. на имеющиеся у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой у Мещерякова С.В. имеются в собственности 64 объекта недвижимости, в том числе земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; Вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 12 л.д.222-242)

- выписка из ЕГРН о правах Свидетель №28 на имеющиеся у нее объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой у Свидетель №28 имеются в собственности 32 объекта недвижимости, в том числе нежилые помещения № и 151, расположенные по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 4 переданные ей по брачному договору от ДД.ММ.ГГГГ от супруга Мещерякова С.В.; (т.12 л.д.245-254)

- ответ УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.173), согласно которому, в собственности у Мещерякова С.В. имеется, в том числе автомобиль Тягач седельный MAN TGX 18.440 (г/н №), легковой автомобиль LADA GFL110 (г/н №), предоставлены копии следующих документов:

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего передачу Мещерякову С.В. от ООО «МАХИНА» грузового тягача MAN TGX 18.440;

- копия акта приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи автотранспортных средств № В от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мещеряков С.В. принял грузовой Тягач MAN TGX 18.440 от ООО «МАХИНА»;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, авансовый платеж в размере 10 % по договору купли-продажи № В составляет 8 436, 00 ЕВРО;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, окончательный расчет в размере 90 % по договору купли-продажи № В от ДД.ММ.ГГГГ составляет 74 524,25 ЕВРО;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего оплату авансового платежа, в сумме 600 000 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего окончательный расчет, в сумме 5 166 766, 25 руб.;

- копия договора купли-продажи автотранспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «МАХИНА» и ИП Мещеряковым С.В., в соответствии с которым ИП Мещеряков С.В. приобрел грузовой Тягач MAN TGX 18.440 от ООО «МАХИНА», стоимостью 83 220 ЕВРО;

- копия договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Мещеряков С.В. приобрел у ООО «Лада Центр» легковой автомобиль марки LADA VESTA GFL110, стоимостью 576 900, 00 руб.;

- копия акта приема-передачи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Лада Центр» передал, а Мещеряков С.В. принял автомобиль LADA VESTA GFL110;

-копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация легкового автомобиля LADA VESTA GFL110;

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 576 900, 00 руб.;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающего оплату Мещеряковым С.В. на сумму 576 900 руб.;

- копия договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ООО «Крепость Аэропорт» в лице Г.Д.Б. и Мещеряковым С.В., согласно которому, Мещеряков С.В. приобрел автомобиль марки «Тойота-Камри», стоимостью 1 548 000 рублей,

- копия доверенности от Мещерякова С.В.Л.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, последнему поручено доставить автомобиль из г. Красноярска в <адрес>;

Иные документы, полученные в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государтсвенной регистрации, кадастра и картографии», (т. 12 л.д. 256) подтверждающие наличие в собственности у Мещерякова С.В. объектов недвижимости, а именно:

- копия договора уступки права аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ООО «Октава-2003» передает право аренды ИП Мещерякову С.В. на земельный участок, находящийся по адресу: <адрес>;

- копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ Администрации <адрес> о смене арендатора по договору аренды №, согласно которому, новым арендатором является Мещеряков С.В.;

- копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, Мещеряков С.В. приобрел у ООО «Октава-2003» здание газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Россия, <адрес>, общей стоимостью 280 000 руб.;

- копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>Мещерякову С.В., стоимостью 3 139 386,94 руб.;

- копия договора купли продажи земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между управлением градостроительства имущественных и земельных отношений администрации <адрес> в лице Ш.А.О. и Мещеряковым С.В., согласно которого Мещеряков С.В. оплатил и принял в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 139 386,94 руб.;

Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ№, в соответствии с которым, Администрации <адрес>Мещерякову С.В. в отношении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>;

- копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU 24313000-59, выданное Администрацией <адрес>Мещерякову С.В., в соответствии с которым, Администрация <адрес> разрешает реконструкцию объекта капитального строительства - газонаполнительной станции под сырьевой склад ГСМ, расположенной по адресу: <адрес>;

- копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-п об утверждении акта приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию АЗС по <адрес>, застройщиком которой является Мещеряков С.В.;

- копия акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, утвержденного главой <адрес>А.М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, был принят объект, находящийся по адресу: <адрес>;

- копия договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№и, согласно которому, Администрация <адрес> продала Мещерякову С.В. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, расположенный на землях, находящихся в ведении Администрации <адрес>, предназначенных для АЗС;

- копия кадастрового плана от ДД.ММ.ГГГГ№ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для использования АЗС, площадью 885 кв.м, стоимостью 13 115,70 руб.;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>, подтверждающего, что Мещеряков С.В. обладает правом собственности на земельный участок по адресу: Россия, <адрес>;

- копия договора купли-продажи земельного участка №-ЗУ от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации <адрес> продал Мещерякову С.В. земельный участок, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: <адрес> под благоустройство и устройство подъездных путей, стоимостью 197 000 рублей;

- копия кадастрового паспорта №ЗУ/09-380616 от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 975 кв.м, кадастровой стоимостью 97 149 руб.;

- копия свидетельства государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>, подтверждающего право собственности Мещерякова С.В. на земельный участок по адресу: Россия, <адрес>;

- копия распоряжения Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-Р о присвоении адреса и установлении разрешенного использования образуемому земельному участку,– «<адрес>;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>, подтверждающего право собственности Мещерякова С.В. на земельный участок под автозаправочными станциями, общей площадью 1 860 кв.м, по адресу: Россия, <адрес>;

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между Р.Н.В, действующей по доверенности за Мещерякова С.В. и ООО «Старт», в лице Т.А.И., в соответствии с которым ООО «Старт» купило земельный участок и нежилое здание АЗС, расположенные по адресу: <адрес>, общей стоимостью 200 000 рублей;

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ООО «Старт», в лице Свидетель №15 и Мещеряковым С.В., в соответствии с которым, ООО «Старт» продал Мещерякову С.В. земельный участок и нежилое здание АЗС, расположенные по адресу: <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, в соответствии с которым ИП Мещеряков С.В. перечислил в адрес ООО «Старт» указанную сумму. (т. 12 л.д.257-288)

Вышеперечисленные документы признаны в качестве доказательств - иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.12 л.д.289-296)

Протокол наложения ареста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на основании постановления Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ, с участием собственника Мещерякова С.В., наложен арест на автомобиль «Лада Веста» GFL110, 2017 года выпуска в кузове белого цвета, принадлежащий Мещерякову С.В. (том 12 л.д. 83-87)

1) земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Мещерякову С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

2) грузовой тягач MAN TGX 18.440 государственный номер №, зарегистрированный на Мещерякова С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

3) нежилые помещения: по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151 с кадастровым номером № и по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 154 с кадастровым номером №, принадлежащие на праве собственности супруге Мещерякова С.В. – Свидетель №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

4) медицинское оборудование: стоматологическая установка ДА170 (м 2013) блок плевательницы, Стул врача «Дипломат <адрес> Л» в комплектации <адрес>Л_В+1, 1600073-001 МС2 IR микромотор стоматологический электрический без подсветки, 440022001-000 Аспиратор медицинский DO 2.1. ш/п шкаф; рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3D/Cerh; стоматологическая установка «Дипломат Адепт ДА270» стационарный блок плевательницы, поворотная чаша, столик врача 5 инст. цв. сенсор. дисплей 7*, ВП шлангов, кресло DM20 в комплектации ДА270_М15+13, стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_GRN5_НДС+2, стул ассистента «Дипломат <адрес>Л» в комплектации <адрес>Л_АС_VIO3_НДС+2, 404101005-300 Компрессор медицинский DK50 2х2V/110, производительность 280 л/м, 230В, ресивер 110 л, без ш/п шкафа, принадлежащее Мещерякову С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.. (т. 12 л.д.105-108)

Протокол наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на основании решения Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ, с участием собственника Свидетель №28 наложен арест на нежилые помещения, расположенные в г. Красноярске по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151 с кадастровым номером № и по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 154 с кадастровым номером №. (т.12 л.д.109-110)

Органом следствия действия Мещерякова С.В. квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу, судом была назначена и проведена экспертиза в отношении обвиняемого Мещерякова С.В., из заключения которой следует, Мещеряков С.В.<данные изъяты>

Государственный обвинитель в судебном заседании, по результатам рассмотрения уголовного дела по существу, с учетом заключения комиссии экспертов на основании вышеприведенных доказательств, просил признать доказанным, что Мещеряковым С.В. совершено общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и применить к нему принудительные меры медицинского характера.

Вместе с тем, суд не может согласиться с указанными доводами государственного обвинителя. Постановлением Ачинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, суд пришел к выводу о доказанности совершения Мещеряковым С.В. запрещенных уголовным законом деяний, содержащих признаки составов преступление, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, то есть, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия была обязательна, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Таким образом, судом установлено совершение Мещеряковым вышеуказанных деяний.

Вместе с тем, из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что Мещеряковым были получены денежные средства как от незаконной деятельности по осуществлению реализации нефтепродуктов, так и в результате осуществления, в соответствии с требованиями законодательства иной предпринимательской деятельности, а также, от продажи принадлежащего ему и членам его семьи на праве собственности, имущества. При этом, сумма полученных денежных средств на законных основаниях значительно превышает сумму вменяемую органами следствия Мещерякову С.В. в размере 265606548,38 руб., как легализованную. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №28, Свидетель №5, которые пояснили, что Мещеряков С.В. длительное время занимался предпринимательской деятельностью, получал денежные средства из различных источников, в том числе, от автомоечных станций, кафе, прочих объектов, где он осуществлял предпринимательскую деятельность. Также, в инкриминируемый ему период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он продавал личное имущество, полученные денежные средства вкладывал в свою предпринимательскую деятельность, которую осуществлял только он, остальные лица им были привлечены для такой деятельности, однако, числились формально, всей деятельностью руководил только Мещеряков. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями иных свидетелей, а также, представленными суду документами (т. 14, л.д. 165-266). Согласно представленной справке и реестру движения денежных средств, сумма собственных денежных средств, внесенных Мещеряковым С.В. в кассу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 29515609,97 руб. (т. 14 л.д. 165-166). Указанная сумма превышает сумму вмененных Мещерякову С.В. финансовых операций по легализации денежных средств. Доводы Мещерякова С.В. о том, что он вносил в кассу собственные денежные средства, так же подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №7, которая является главным бухгалтером ИП Мещерякова и ведет отчетность и иные финансовые операции по указанию Мещерякова С.В., из показаний которой следует, что в случае инкассации суммы, большей, чем было реализовано топлива по кассовым чекам на АЗС, она приходовала денежные средства по бухгалтерии, как личные средства предпринимателя. Инкассация денежных средств ИП Мещерякова С.В. в ПАО Сбербанк, в ПАО «Дальневосточный банк» в суммах, превышающих вмененный Мещерякову доход от нелегальных финансовых операций, подтверждается выписками по счетам Мещеряков С.В. (т. 13, л.д. 72-256,260)

Вышеприведенные доводы стороны защиты, подтвержденные объективно, иными доказательствами, в том числе, финансовыми документами, документами бухгалтерского учета, составляемыми в соответствии с требованиями законодательства, предоставляемыми в налоговые и иные органы, государственным обвинителем не опровергнуты. Какие – либо достоверные данные, свидетельствующие о том, что перечисленное в обвинении имущество приобретено Мещеряковым С.В. исключительно за счет легализованных, полученных от незаконной деятельности, денежных средств, суду не представлены.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Мещерякова С.В. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Ф.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Согласно ч. 2 ст. 300 УПК РФ, признав в ходе судебного разбирательства, что подсудимый во время совершения деяния, находился в состоянии невменяемости, или у подсудимого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, суд выносит постановление в порядке Гл. 51 УПК РФ.

Частью 3 ст. 443 УПК РФ определено, что суд при наличии оснований, предусмотренных статьями 24 - 28 настоящего Кодекса, выносит постановление о прекращении уголовного дела независимо от наличия и характера заболевания лица.

С учетом вышеприведенных обстоятельств и требований закона, уголовное дело по обвинению Мещерякова С.В. подлежит прекращению по основаниям ч. 3 ст. 443 УПК РФ, при этом, учитывая, что суд пришёл к выводу о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, а именно, по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ, за Мещеряковым С.В. следует признать право на реабилитацию.

В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на следующее имущество:

Постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ, наложен арест на автомобиль «Лада Веста» GFL110, 2017 года выпуска в кузове белого цвета, принадлежащий Мещерякову С.В.

Постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на движимое и недвижимое имущество:

2) грузовой тягач седельный MAN TGX 18.440 государственный номер №, зарегистрированный на Мещерякова С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

В связи с прекращением в отношении Мещерякова С.В. уголовного преследования и уголовного дела по обвинению его по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по реабилитирующим основаниям, арест на имущество, наложенный вышеуказанными постановлениями Центрального районного суда г. Красноярска, подлежит отмене.

В связи с тем, что в судебном заседании защиту Мещерякова С.В. осуществляла адвокат Кондратьева М.П., на основании заключенного соглашения, суд не рассматривает вопрос о взыскании процессуальных издержек адвокату Кондратьевой М.П., связанных с осуществлением защиты Мещерякова С.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Мещерякова С. В. по обвинению в совершении общественно опасного деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях состава общественно опасного деяния, в соответствии с ч. 3 ст. 443 УПК РФ.

Разъяснить в соответствии со ст. 134 УПК РФ Мещерякову С.В. право на реабилитацию и обращение с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием по обвинению в совершении общественно опасного деяния, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Меру пресечения Мещерякову С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению постановления в законную силу.

Арест на автомобиль «Лада Веста» GFL110, 2017 года выпуска в кузове белого цвета, принадлежащий Мещерякову С.В., наложенный Постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ – отменить по вступлению постановления в законную силу.

Арест на движимое и недвижимое имущество:

2) грузовой тягач седельный MAN TGX 18.440 государственный номер Х528НР124, зарегистрированный на Мещерякова С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

3) нежилые помещения: по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151 с кадастровым номером 24:50:0700190:6273 и по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 154 с кадастровым номером 24:50:0700190:6272, принадлежащие на праве собственности супруге Мещерякова С.В. – Свидетель №28, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

5) нежилые помещения, расположенные в г. Красноярске по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 151 с кадастровым номером 24:50:0700190:6273 и по ул. Александра Матросова, <адрес>, пом. 154 с кадастровым номером 24:50:0700190:6272, принадлежащее Мещерякову С.В., наложенный Постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ – отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению постановления в законную силу:

Хранящиеся в уголовном деле:

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «Г», а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 27, 143, 75, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 95-101);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 798 км автодороги «Байкал», а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 119-121);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 19 км автодороги Красноярск-Железногорск, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 170-172);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, участок 5, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, 75, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 190-194);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес>, сооружение 9, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 27, 143, 7, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 260-265);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, копия протоколов испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 34-38);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 72-74);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А», а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 143, 14, 9, 27, 75, 73-3-12-15, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 97-104);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 75, 1449, 17003500, копия протокола испытаний дизельного топлива от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 208-214);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» (земельный участок с кадастровым номером 24:43:0127031:80), а именно: копии паспортов качества на моторное топливо №, 14, 11, 143, 12, 67, сменный отчет от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 233-239);

- Флэшкарта «SanDisk» номер SDCZ50-008G, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №6 (том 7 л.д. 163);

- Флэшкарта с надписью «16 GB», представленная по ходатайству Мещерякова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 22);

- Аудиозаписи прослушивания телефонных переговоров Мещерякова С.В. по абонентскому номеру 8923-332-05-50, содержащиеся на 4 DVD-R дисках, полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 164);

- Видеозаписи эксплуатации АЗС и нефтебаз ИП Мещерякова С.В., содержащиеся на 10 DVD-R дисках, полученные в ходе ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 165-169) – хранить при уголовном деле.

Находящиеся на ответственном хранении у обвиняемого Мещерякова С.В.:

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «Г», а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150,152-155);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 798 км автодороги «Байкал», а именно: жесткий диск серийный номер WCC2EMJ57890, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 19 км автодороги Красноярск-Железногорск, а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, участок 5, а именно: два системных блока в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес>, сооружение 9, а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: жесткий диск WCC674KPZFOT, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Красноярск, <адрес> «А», а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: системный блок в корпусе черного цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы и предметы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» (земельный участок с кадастровым номером 24:43:0127031:80), а именно: жесткие диски с номерами 9QZBT2TA, WCC4J6HESYS7, 74CW8RBPS, 36THO3OFS, Z2APOFYE, WNAV2JR17881, WCC1S1655186, документы финансово-хозяйственной деятельности данной автозаправочной станции и ИП Мещерякова С.В. (том 6 л.д. 65-107, 108-150, 192-194, 195);

- Документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Г» (рабочее место экономиста Свидетель №6), а именно: документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Мещерякова С.В., ИП Свидетель №8, ИП Свидетель №9, ООО «Старт», ИП Свидетель №28 (том 6 л.д. 65-107, 108-150) – оставить по принадлежности у Мещерякова С.В.

Находящиеся на ответственном хранении у обвиняемого Мещерякова С.В.:

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу: <адрес>, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 77935 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 45417 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 71419 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 71471 л.; нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 48208 л. (том 8 л.д. 77-78, 79);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «а», а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 45795,19 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 20573,24 л.; нефтепродукты (ДТ-Евро) в резервуаре № в объеме 56157,88 л. (том 8 л.д. 220-221, 222);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 44 404 л.; нефтепродукты (ДТ- Евро) в резервуаре № в объеме 63 220 л.; нефтепродукты (ДТ-Итат) в резервуаре № в объеме 52 002 л. (том 8 л.д. 199-200, 201);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 21 094 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 19 768 л.; нефтепродукты (ДТ-Евро) в резервуаре № в объеме 23 621 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 23 253 л. (том 8 л.д. 179-180, 181);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>, сооружение 9, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 18 138 л.; нефтепродукты (ДТ-Евро) в резервуаре № в объеме 8 316 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 23 721 л. (том 8 л.д. 162-163, 134);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, участок, 5, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 71 388 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 65 903,51 л.; нефтепродукты (ДТ-Евро) в резервуаре № в объеме 41 750 л. (том 8 л.д. 143-144, 145);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, 19 км. автодороги «Красноярск-Железногорск», а именно: нефтепродукты (ДТ-З-К5) в резервуаре № в объеме 57 950,88 л.; нефтепродукты (АИ-95-К-5) в резервуаре № в объеме 71 739,37 л.; нефтепродукты (ДТ-Е-К5) в резервуаре № в объеме 58238,41 л. (том 8 л.д. 237-238, 239);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал», а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 47 078 л.; нефтепродукты (ДТ- Евро), в резервуаре № в объеме 56 076 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 47856 л. (том 8 л.д. 126-127, 128);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «г», а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 18 300 л.; нефтепродукты (ДТ- Евро) в резервуаре № в объеме 25 484 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 14 794 л. (том 8 л.д. 109-110, 111);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 21980,15 л.; нефтепродукты (ДТ- Евро) в резервуаре № в объеме 32431,50 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 24482,20 л. (том 8 л.д. 50-51, 52);

- Нефтепродукты и продукты нефтехимии, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу: <адрес> «а», а именно: продукты нефтехимии (ДЛН) в резервуаре № в объеме 10 390 л.; продукты нефтехимии (ДЛН) в резервуаре №а в объеме 10745 л.; продукты нефтехимии (ДЛН) в резервуаре № в объеме 22414 л.; продукты нефтехимии (МТБ) в резервуаре № в объеме 11974 л.; продукты нефтехимии (№) в резервуаре № в объеме 52635 л.; продукты нефтехимии (ДЛН) в резервуаре № в объеме 48005 л.; продукты нефтехимии (ДЛН) в резервуаре № в объеме 72500 л.; нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 73000 л.; нефтепродукты (АИ-92) в резервуаре № в объеме 72500 л.; нефтепродукты (АИ-92) в резервуаре № в объеме 72000 л.; нефтепродукты (АИ-92) в резервуаре № в объеме 30868 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 73000 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 61000 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 51760 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 61000 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 72000 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 8875 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 61000 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 61000 л. (том 8 л.д. 15-17, 18);

- Нефтепродукты, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, на АЗС, расположенной по адресу: Ачинск, <адрес> «а», а именно: нефтепродукты (АИ-98) в резервуаре № в объеме 17632,4 л.; нефтепродукты (АИ-95) в резервуаре № в объеме 15430,6 л.; нефтепродукты (ДТ-Евро) в резервуаре № в объеме 17357 л.; нефтепродукты (АИ-92) в резервуаре № в объеме 66314,7 л.; нефтепродукты (ДТ) в резервуаре № в объеме 65541,13 л. (том 8 л.д. 15-17, 18) - уничтожить.

Находящиеся на хранении в складском помещении УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> по адресу: г. Красноярск, <адрес> «а»:

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу: <адрес>, а именно: 33 арбитражная проба в 33 стеклянной бутылке (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «а», а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>, а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес>, сооружение 9, а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, участок, 5, а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, 19 км. автодороги «Красноярск-Железногорск», а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, 798 км. автодороги «Байкал», а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: г. Красноярск, <адрес> «г», а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 240-244);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес>, а именно: 3 арбитражных пробы в 3 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 245-247);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на АЗС, расположенной по адресу: <адрес> «А», а именно: 5 арбитражных пробы в 5 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 245-247);

- Пробы нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, полученные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», из резервуаров на нефтебазе ИП Мещерякова С.В., расположенной по адресу: <адрес> «а», а именно: 19 арбитражных проб в 19 стеклянных бутылках (том 8 л.д. 245-247);

- Пробы нефтепродуктов, полученные в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» на АЗС «Стандарт 24», принадлежащих ИП Мещерякову С.В., а именно: 12 образцов (проб) в 12 металлических канистрах (том 8 л.д. 240-244) - уничтожить.

Переданные в камеру хранения ГУ МВД России по <адрес> по адресу: г. Красноярск, <адрес>:

- Системный блок в корпусе серого цвета, изъятый в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (том 6 л.д. 190-191);

- Флэшкарта ADATA 32 ГБ, изъятая в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «Г» (рабочее место экономиста Свидетель №6) (том 6 л.д. 190-191) – вернуть по принадлежности Мещерякову С.В.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд путем подачи жалобы или представления через Ачинский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Е.В. Гельманова