Гражданский кодекс часть 1

п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

ЮЗГИНА И.Л., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

КОНДРАТЬЕВОЙ Е.В., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 174.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1. ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), ст.159 ч.4 УК РФ (преступление с использованием ООО «ПластСервис»)

КОНДРАТЬЕВА В.Е., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), ст.159 ч.4 УК РФ (преступление с использованием ООО СК «РосСтрой»)

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Юзгина Л.Н., Кондратьев В.Е., Кондратьева Е.В. обвиняются в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:

1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>Н.А. и сотрудников <данные изъяты> похитила денежные средства в размере 1 550 000 рублей, полученные последней в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты> то есть совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ. В дальнейшем, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., с полученными в результате указанного преступления денежными средствами в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Н.А., неосведомленная о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию Юзгиной Л.Н., преследовавшей цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислила 450000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>», где Юзгина Л.Н. являлась учредителем и директором, с фиктивным обоснованием платежа: «Оплата по счету ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, после чего, Юзгина Л.Н., используя служебное положение руководителя коммерческой организации – <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционной кассе <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, получила наличными денежными средствами 350000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, а остальная сумма была использована ею на хозяйственную деятельность возглавляемого ею Общества.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Н.А., неосведомленная о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию Юзгиной Л.Н., преследовавшей цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислила 600000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>, где Юзгина Л.Н. являлась учредителем, с фиктивным обоснованием платежа: «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, после чего Юзгина Л.Н., используя служебное положение бухгалтера коммерческой организации – <данные изъяты>, то есть лица, выполняющего административно-хозяйственные функции данной организации, использовала полученную сумму на хозяйственную деятельность <данные изъяты>

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Н.А., неосведомленная о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию Юзгиной Л.Н., преследовавшей цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислила 300000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>№ в <данные изъяты>, где Кондратьев В.Е. являлся учредителем и директором, с фиктивным обоснованием платежа: «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Кондратьева Е.В., фактически выполняющая функции бухгалтера <данные изъяты>, 100000 рублей с расчетного счета <данные изъяты>» № перевела на расчетный счет подконтрольного ей <данные изъяты>№, открытый в филиале №<данные изъяты> с указанием назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. За емкости 5м3», а ДД.ММ.ГГГГ 180000 рублей перевела на расчетный счет <данные изъяты>№ с указанием назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически гражданско-правовые отношения между <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали. Остальная сумма была использована Кондратьевым В.Е. и Кондратьевой Е.В. на хозяйственную деятельность <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГН.А., неосведомленная о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию Юзгиной Л.Н., преследовавшей цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> по просьбе Юзгиной Л.Н. подписала платежное поручение, на основании которого последняя с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> перечислила 100000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>, где Юзгина Л.Н. являлась учредителем и директором, с фиктивным обоснованием платежа: «По счету № от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., используя служебное положение руководителя коммерческой организации – <данные изъяты>, находясь в операционной кассе <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, указанную сумму, в числе прочих, получила наличными денежными средствами и распорядилась ею по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях продолжения введения в заблуждения <данные изъяты> относительно намерений выполнять обязательства по кредитному договору № сроком на 5 лет и создания видимости исполнения обязательств по указанному кредитному договору, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами оставшаяся по указанию Юзгиной Л.Н. на счете <данные изъяты> сумма в размере 100 000 рублей была направлена Банком на частичное погашение <данные изъяты> задолженности по заключенному кредитному договору.

Совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные финансовые операции, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, ввели их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, в дальнейшем использовали данные денежные средства по своему усмотрению.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>Н.С. и сотрудников <данные изъяты> похитила денежные средства в размере 700 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты>, то есть совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ. В дальнейшем, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., с полученными в результате указанного преступления денежными средствами в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Н.С., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е, направленном на легализацию указанных выше похищенных денежных средств, по указанию Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., преследовавших цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 700000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислил 300000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> где Юзгина Л.Н. являлась учредителем и директором, с фиктивным обоснованием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, после чего Юзгина Л.Н., используя служебное положение руководителя коммерческой организации – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционной кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, получила наличными денежными средствами 130000 рублей, а оставшуюся сумму направила на хозяйственные нужды возглавляемого ею Общества, то есть распорядилась ею по своему усмотрению.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Н.С., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е, направленном на легализацию указанных выше похищенных денежных средств, по указанию Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., преследовавших цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 700000 рублей, действовавших по предварительному сговору с Юзгиной Л.Н., в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислил 300000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> где директором и учредителем являлся Кондратьев В.Е., с фиктивным обоснованием платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали. После этого Кондратьева Е.В., находясь по адресу: <адрес>, на основании выданной ей директором <данные изъяты> Кондратьевым В.Е. доверенности, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> перечислила 151 200 рублей на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в филиале <данные изъяты><адрес> по основанию «Оплата за станок» СЛП-80 по счету №», а оставшуюся сумму направила на хозяйственные нужды возглавляемого Кондратьевым В.Е. <данные изъяты>, то есть распорядилась ею по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях продолжения введения в заблуждения <данные изъяты> относительно намерений выполнять обязательства по кредитному договору № сроком на 2 года и создания видимости исполнения обязательств по указанному кредитному договору, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами оставшаяся по указанию Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е. на счете <данные изъяты> сумма в размере 100000 рублей, в том числе, была направлена на частичное погашение задолженности по заключенному кредитному договору.

Совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные финансовые операции, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее незаконно полученными и похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в сумме 700000 рублей, ввели их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, в дальнейшем использовали данные денежные средства по своему усмотрению.

Действия Юзгиной Л.Н. и Кондратьева В.Е. по каждому преступлению органами предварительного следствия были квалифицированы по пунктам «а, б» части 3 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия Кондратьевой Е.В. по каждому преступлению органами предварительного следствия были квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, органами предварительного следствия Юзгина Л.Н. и Юзгин И.Л. обвиняются в совершении преступления при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, по предварительному сговору с Юзгиным И.Л., путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>К.В. и сотрудников <данные изъяты>, похитила денежные средства в размере 900 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты> то есть совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ.

В дальнейшем, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Юзгиным И.Л., с полученными в результате указанного преступления денежными средствами в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, К.В., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н. и Юзгина И.Л., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию последнего, преследовавшего вместе с Юзгиной Л.Н. цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 900000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> на основании платежного поручения перечислил 700001, 72 рубля на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>, где Юзгина Л.Н. являлась учредителем, по фиктивному основанию «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиловочник», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, после чего Юзгина Л.Н., используя служебное положение бухгалтера коммерческой организации – <данные изъяты>, то есть лица, выполняющего административно-хозяйственные функции данной организации, указанные денежные средства частично использовала на хозяйственную деятельность <данные изъяты> и <данные изъяты>

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях продолжения введения в заблуждения <данные изъяты> относительно намерений выполнять обязательства по кредитному договору № сроком на 3 года и создания видимости исполнения обязательств по указанному кредитному договору, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами оставшаяся по указанию Юзгиной Л.Н. на счете <данные изъяты> сумма в размере 199998,28 рублей, в том числе, была направлена Банком на частичное погашение задолженности по заключенному кредитному договору.

Совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные финансовые операции, Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Юзгиным И.Л. придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее незаконно полученными и похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в сумме 900000 рублей, ввели их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, в дальнейшем использовали данные денежные средства по своему усмотрению.

Действия Юзгиной Л.Н. органами предварительного следствия были квалифицированы по пунктам «а, б» части 3 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия Юзгина И.Л. органами предварительного следствия были квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того органами предварительного следствия Юзгина Л.Н. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>Б.О. и сотрудников <данные изъяты> похитила денежные средства в размере 2 700 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты> то есть совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ.

В дальнейшем, Юзгина Л.Н., с полученными в результате указанного преступления денежными средствами в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Б.О., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н., направленном на легализацию вышеуказанных похищенных денежных средств, по указанию последней, преследовавшей цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме 2 700 000 рублей, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> перечислил 2 500 000 рублей на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>, где Юзгина Л.Н. являлась учредителем и директором, по фиктивному основанию: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, а ДД.ММ.ГГГГБ.О., в неустановленное время, находясь в неустановленном месте <адрес>, по просьбе Д.С., действовавшего по просьбе Юзгиной Л.Н., подписал платежное поручение, на основании которого денежные средства в размере 246200 рублей были перечислены на расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> с указанием платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ авансовый платеж по договору лизинга».

ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., используя служебное положение руководителя коммерческой организации – <данные изъяты> находясь в помещении операционной кассе <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, получила наличными денежными средствами 2 200 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, а оставшуюся сумму направила на хозяйственную деятельность возглавляемого ею <данные изъяты>

Совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные финансовые операции, Юзгина Л.Н. придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее незаконно полученными и похищенными ею в результате совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в сумме 2700000 рублей, ввела их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, в дальнейшем использовала данные денежные средства по своему усмотрению.

Действия Юзгиной Л.Н. органами предварительного следствия были квалифицированы по пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме того органами предварительного следствия Юзгина Л.Н. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

1. ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>Ф.А. и сотрудников <данные изъяты>, похитила денежные средства в размере 1 600 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты>, то есть совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н., направленном на легализацию указанных выше похищенных денежных средств в сумме 1 600 000 рублей, по указанию последней, преследовавшей цель придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с расчетного счета <данные изъяты>№, открытого в <данные изъяты>, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> на основании платежного поручения перечислил 500000 рублей на расчетный счет №<данные изъяты> открытый в <данные изъяты>, которым незаконно распоряжалась Юзгина Л.Н., не известившая сотрудников <данные изъяты> о смене собственника и директора данного Общества, с назначением платежа «перечисление денежных средств на хозяйственные нужды». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Юзгина Л.Н., находясь в операционной кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, незаконно распоряжаясь указанным расчетным счетом <данные изъяты>, получила наличными денежными средствами 495 000 рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, а оставшуюся сумму направила на хозяйственную деятельность фактически возглавляемого ею <данные изъяты>

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>Ф.А. и сотрудников <данные изъяты> похитила денежные средства в размере 1 400 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты>, то есть совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Ф.А., неосведомленный о преступном умысле Юзгиной Л.Н., направленном на легализацию указанных выше похищенных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, по указанию последней, преследовавшей цель придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты>», в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения перечислил 450 000 рублей на расчетный счет №<данные изъяты> открытый в <данные изъяты>, которым незаконно распоряжалась Юзгина Л.Н., не известившая сотрудников <данные изъяты> о смене собственника и директора данного Общества, с назначением платежа «перечисление собственных средств на приобретение техники». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Юзгина Л.Н., в дневное время, находясь в операционной кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, незаконно распоряжаясь указанным расчетным счетом <данные изъяты>, указанную сумму, в числе прочих, получила наличными денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению.

Действия Юзгиной Л.Н. по каждому преступлению органами предварительного следствия были квалифицированы по части 1 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Кроме того органами предварительного следствия Кондратьева Е.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Кондратьева Евгения Вадимовна, действуя умышленно, по предварительному сговору с Юзгиной Л.Н. и Кондратьевым В.Е., путем обмана и злоупотребления доверием учредителя и руководителя <данные изъяты>И.С. и сотрудников <данные изъяты> похитила денежные средства в размере 1 000 000 рублей, полученные последним в результате заключения от имени <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № с <данные изъяты>, то есть совершила преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ.

В дальнейшем, Кондратьева Е.В. с полученными в результате указанного преступления денежными средствами в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению совершила финансовые операции, а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> в дневное время на основании подписанного ранее И.С. по указанию Кондратьевой Е.В. платежному поручению с расчетного счета <данные изъяты>№ в <данные изъяты> перечислила на открытый в филиале №<данные изъяты> расчетный счет № подконтрольного ей <данные изъяты> 907000 рублей по фиктивному основанию « Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы», хотя фактически договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты> отсутствовали, после чего Кондратьева Е.В. в этот же день 890000 рублей получила наличными денежными средствами по чековой книжке, а оставшуюся сумму использовала на хозяйственные нужды <данные изъяты>.

Совершив ДД.ММ.ГГГГ указанную финансовую операцию, Кондратьева Е.В. придала правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее незаконно полученными и похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в сумме 1000000 рублей, ввела их в легальный оборот как денежные средства, полученные от якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности, в дальнейшем использовала данные денежные средства по своему усмотрению.

Действия Кондратьевой Е.В. органами предварительного следствия были квалифицированы по части 1 статьи 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Кроме того органами предварительного следствия Кондратьев В.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ Кондратьев В.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием по предварительному сговору с Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой <данные изъяты>, находясь в городе <адрес>, неоднократно совершал хищения денежных средств кредитных организаций <адрес>, чем причинил им ущерб в крупном и особо крупном размере.

Для этой цели в указанный период времени Кондратьева Е.В., Юзгина Л.Н., и Кондратьев В.Е. подыскивали лиц, как правило, нуждающихся в денежных средствах и не обладающих какими-либо познаниями в области ведения предпринимательской деятельности, убеждали их за небольшое денежное вознаграждение зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО или Общество), в котором выступить в качестве учредителя и руководителя, обещая при этом, что всю хозяйственную деятельность данных ООО они (Юзгина Л.Н., Кондратьева Е.В. и Кондратьев В.Е.) будут вести самостоятельно и законно. После регистрации в налоговых органах ООО на имя данных лиц, Юзгина Л.Н, Кондратьева Е.В. и Кондратьев В.Е., преследуя преступную цель хищения денежных средств кредитных организаций в крупном и особо крупном размере, убеждали их в необходимости заключения от имени возглавляемых ими Обществ кредитных договоров с кредитными организациями <адрес>, заверяя, что все необходимые платежи по заключенным кредитным договорам они будут производить самостоятельно, не имея таких намерений в действительности. После заключения кредитных договоров и перечисления денежных средств на расчетные счета указанных обществ, Юзгина Л.Н., Кондратьева Е.В. и Кондратьев В.Е. данные денежные средства похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Так, летом 2011 года Юзгина Л.Н. из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение денежных средств кредитной организации путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Вологде, обратилась к своей знакомой Н.А. с предложением за обещанное в будущем денежное вознаграждение выступить в качестве директора коммерческой организации, обещая, что всю хозяйственную деятельность от имени Н.А. она (Юзгина Л.Н.) будет вести самостоятельно, не имея таких намерений в действительности.

Согласившись на данное предложение, Н.А. в период 12-ДД.ММ.ГГГГ, находясь вместе с Юзгиной Л.Н. в Закрытом акционерном обществе <данные изъяты> (далее <данные изъяты> оказывающем услуги по созданию, ликвидации и реорганизации юридических лиц, расположенном по адресу <адрес>, подписала протоколы внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, согласно которому вошла в состав участников данной организации, а также была избрана ее директором. При этом все учредительные документы, а также печать организации Н.А. передала Юзгиной Л.Н., которая с целью обмана и злоупотребляя доверием Н.А., сказала последней, что данные документы нужны ей (Юзгиной Л.Н.) для ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности Общества, однако в действительности намеревалась использовать их для изготовления документов, необходимых для предъявления в кредитную организацию <адрес> с целью заключения от имени <данные изъяты> кредитного договора и последующего хищения полученных таким образом денежных средств. После подписания Н.А. документов, согласно которым она выступала в роли учредителя и директора <данные изъяты> сотрудники <данные изъяты>» предоставили данные документы в <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> для регистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В дальнейшем, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитной организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя путем обмана и злоупотребления доверием Н.А., находясь в городе Вологде, убедила последнюю в необходимости заключения от имени <данные изъяты> кредитного договора, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что у Общества имеется большая задолженность и что если данная задолженность не будет погашена, у Н.А. как директора Общества, возникнут проблемы. При этом Юзгина Л.Н. заверила Н.А., что все обязательства по погашению задолженности по заключенному кредитному договору она (Юзгина Л.Н.) исполнит самостоятельно, однако, преследуя цель хищения денежных средств кредитной организации, в действительности таких намерений не имела.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Юзгина Л.Н., находясь в городе Вологде, вступила в преступный сговор с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> которые Юзгина Л.Н., Кондратьева Е.В. и Кондратьев В.Е. намеревались получить в результате заключения <данные изъяты> кредитного договора с указанной кредитной организацией, а именно предложила Кондратьевой Е.В. присутствовать в Банке при оформлении Н.А. анкеты-заявления на получение кредита и проконтролировать, чтобы Н.А. в данном заявлении-анкете указала заведомо ложные сведения о деятельности указанного Общества, которые ей (Кондратьевой Е.В.) укажет Юзгина Л.Н., а имеющего транспортное средство Кондратьева В.Е. доставлять Н.А. в Банк для оформления заявления на получение кредита и оформления кредитного договора, а также предоставить для перечисления денежных средств, полученных в результате заключения кредитного договора, расчетный счет <данные изъяты> где Кондратьев В.Е. являлся единственным участником и директором.

ДД.ММ.ГГГГ Кондратьева Е.В., действуя из корыстных побуждений, приступив к реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих <данные изъяты>, по предварительному сговору с Юзгиной Л.Н. и Кондратьевым В.Е., в дневное время, находясь вместе с Н.А. в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, с целью введения в заблуждение сотрудников банка и создания видимости ведения Обществом хозяйственной деятельности, попросила Н.А. указать в заявлении-анкете на получение кредита от имени <данные изъяты> полученные от Юзгиной Л.Н. недостоверные сведения о нахождении офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес> и складского помещения <данные изъяты> в <адрес>, а также заведомо ложные сведения о контрагентах <данные изъяты>» - подконтрольных Юзгиной Л.Н. <данные изъяты>», <данные изъяты> и <данные изъяты> которые Н.А., неосведомленная о преступном умысле Юзгиной Л.Н., Кондратьевой Е.В. и Кондратьева В.Е., доверяя Кондратьевой Е.В. и Юзгиной Л.Н., внесла в заявление-анкету на получение кредита в сумме 1 550 000 рублей в указанной выше кредитной организации, после чего, доверяя указанным Кондратьевой Е.В. в заявлении-анкете сведениям, подписала ее и передала сотрудникам банка для рассмотрения. Введенные в заблуждение указанными в анкете-заявлении сведениями, сотрудники банка приняли решение о выдаче кредита <данные изъяты> после чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Н.А., находясь вместе с Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой Е.В., в помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, под контролем последних, заключила от имени <данные изъяты>» с <данные изъяты> кредитный договор № сроком на 5 лет на сумму 1 550 000 рублей, а также от своего имени договор поручительства № на данную сумму, после чего денежная сумма в размере 1 550 000 рублей поступила на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый <данные изъяты>

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Н.А. по указанию Юзгиной Л.Н., действовавшей по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е., не имевших намерения выполнять от имени <данные изъяты>» обязательства по указанному выше кредитному договору, с расчетного счета <данные изъяты>» № на основании платежного поручения, по фиктивному основанию «оплата по счету 17 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» перечислила на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты>», где Юзгина Л.Н. являлась учредителем и директором, 450 000 рублей, на основании платежного поручения, по фиктивному основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» перечислила на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> где Юзгина Л.Н. являлась учредителем, 600 000 рублей, на основании платежного поручения, по фиктивному основанию «по счету 28 от ДД.ММ.ГГГГ за материалы» перечислила на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> учредителем и директором которого являлся Кондратьев В.Е., 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения, по фиктивному основанию «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» перечислила 100 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>№. При этом фактически <данные изъяты>» договорных отношений с <данные изъяты>» и <данные изъяты>» не имело, а указанные финансовые операции были осуществлены Юзгиной Л.Н. по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. и Кондратьевым В.Е. в целях распоряжения денежными средствами в размере 1 550 000 рублей, похищенными у <данные изъяты>.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях продолжения введения в заблуждения <данные изъяты> относительно намерений выполнять обязательства по кредитному договору <данные изъяты> сроком на 5 лет и создания видимости исполнения обязательств по указанному кредитному договору, оставшиеся денежные средства, в том числе, были оставлены Н.А. по указанию Юзгиной Л.Н. на расчетном счете <данные изъяты> в <данные изъяты> и направлены последним на частичное погашение задолженности.

Полученные таким образом денежные средства Юзгина Л.Н., Кондратьева Е.В. и Кондратьев В.Е. похитили, распорядились ими по своему усмотрению. При этом свои обязательства по осуществлению платежей, необходимых для погашения задолженности по кредитному договору, не исполнили, чем <данные изъяты> был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 550 000 рублей.

Действия Кондратьева В.Е. органами предварительного следствия были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кроме того органами предварительного следствия Кондратьева Е.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Летом ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., действуя по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. из корыстных побуждений, имея преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в городе Вологде, обратилась к своему знакомому Д.С. с просьбой подыскать лицо, которое бы могло выступить в качестве учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО или Общество), обещая всю хозяйственную деятельность от имени данного ООО вести самостоятельно, не имея таких намерений в действительности.

Д.С., неосведомленный о преступных намерениях Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой Е.В., предложил за небольшое денежное вознаграждение выступить в качестве участника и директора ООО своего знакомого Б.О., который в период 15-ДД.ММ.ГГГГ, находясь вместе с Д.С. в оказывающем услуги по созданию, ликвидации и реорганизации юридических лиц <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, подписал решение участника <данные изъяты> согласно которому выступил в роли единственного его участника, а также протокол внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> согласно которому он становился его директором. При этом все документы, а также печать организации Б.О. передал Д.С., а тот, в свою очередь, передал их Юзгиной Л.Н., которая с целью обмана и, злоупотребляя доверием, сказала последнему, что данные документы ей нужны для ведения хозяйственной деятельности Общества, однако в действительности намеревалась использовать их для изготовления документов, необходимых для предъявления в кредитную организацию <адрес> с целью заключения от имени <данные изъяты> кредитного договора и последующего хищения, полученных таким образом, денежных средств. После подписания Б.О. документов, согласно которых он выступал в роли директора и учредителя <данные изъяты> сотрудники ЗАО <данные изъяты> предоставили данные документы в <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

В дальнейшем, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитной организации, в ДД.ММ.ГГГГ Юзгина Л.Н., путем обмана и злоупотребляя доверием Д.С., предложила последнему убедить Б.О. в необходимости заключения от имени <данные изъяты>» кредитного договора, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что денежные средства необходимы для закупки Обществом нового оборудования. При этом Юзгина Л.Н. заверила Д.С., что все обязательства по выполнению условий кредитного договора она исполнит самостоятельно, однако, преследуя цель хищения денежных средств в особо крупном размере, в действительности таких намерений не имела.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Кондратьева Е.В., действуя по предварительному сговору с Юзгиной Л.Н., имея умысел на хищение денежных средств <данные изъяты> в особо крупном размере, в дневное время, находясь в помещении Банка, расположенном по адресу: <адрес>, представившись юристом <данные изъяты>», с целью введения в заблуждение сотрудников банка и создания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности Обществом, передала сотрудникам банка полученные от Юзгиной Л.Н. учредительные документы Общества, изготовленный последней бухгалтерский баланс <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с недостоверными сведениями, свидетельствующими о ведении Обществом хозяйственной деятельности, отличающийся по всем показателям от бухгалтерского баланса, предоставленного в <данные изъяты>, договор субаренды части складского помещения, с недостоверными сведениями о субаренде Обществом части склада, расположенного по адресу: <адрес>, договор субаренды с недостоверными сведениями об аренде Обществом офиса, расположенного по адресу: <адрес>, а также подписанную ранее Б.О. по указанию Д.С. анкету-заявление на предоставление <данные изъяты> кредита в сумме 2 700 000 рублей, в которой Юзгина Л.Н. указала недостоверные сведения о месте нахождения указанных выше офиса и склада Общества. Данные документы Кондратьева Е.В., продолжая реализовывать указанный выше преступный умысел, передала сотрудникам <данные изъяты> для рассмотрения и принятия решения о выдаче кредита.

Введенные в заблуждение действиями Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой Е.В., сотрудники банка приняли решение о выдаче <данные изъяты> кредита в сумме 2 700 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Б.О., находясь вместе с Д.С. в помещении <данные изъяты> по адресу: <адрес>, под контролем последнего заключил от имени <данные изъяты> кредитный договор № сроком на 3 года на сумму 2 700 000 рублей, а также от своего имени договор поручительства № на данную сумму, после чего денежная сумма в размере 2 700 000 рублей поступили на расчетный счет <данные изъяты>№, открытый в <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 2 500 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты>№Б.О. по указанию Д.С., неосведомленного о преступном умысле Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой Е.В., перечислил на открытый в <данные изъяты> расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> где Юзгина Л.Н. являлась директором и учредителем, с указанием назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы». ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 246200 рублей Б.О. по указанию Д.С. перечислил на расчетный счет №, принадлежащий <данные изъяты> с указанием назначения платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ авансовый платеж по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ.», для чего ранее, в этот же день, 55000 рублей Юзгина Л.Н. перевела с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> по фиктивному основанию: «Оплата по счету № возврат средств по договору».

При этом фактически <данные изъяты> договорных отношений с <данные изъяты> не имело, а указанные финансовые операции были осуществлены Юзгиной Л.Н. по предварительному сговору с Кондратьевой Е.В. в целях распоряжения денежными средствами в размере 2 700 000 рублей, похищенными у <данные изъяты>.

Полученные таким образом денежные средства Юзгина Л.Н. и Кондратьева Е.В. похитили, распорядились ими по своему усмотрению. При этом своих обязательств по осуществлению платежей, необходимых для погашения задолженности по кредитному договору не исполнили, чем <данные изъяты> был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2 700 000 рублей.

Действия Кондратьевой Е.В. органами предварительного следствия были квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Петунькина А.В. в соответствии с частью 7 статьи 246 УПК РФ отказалась от поддержания обвинения в отношении Юзгиной Л.Н., Юзгина И.Л., Кондратьевой Е.В., Кондратьева В.Е. по всему объему обвинения по ст. 174.1 УК РФ связи с отсутствием состава преступления в действиях указанных подсудимых, указав, что все совершенные подсудимыми финансовые операции, указанные в обвинении, являлись способом хищения, а мошенничества были окончены лишь тогда, когда указанные финансовые операции были совершены, а денежные средства были переведены на счета подконтрольных организаций и подсудимые получили возможность ими распоряжаться.

Также государственный обвинитель Петунькина А.В. в соответствии с частью 7 статьи 246 УПК РФ отказалась от поддержания обвинения в отношении подсудимых Кондратьевой Е.В. по обвинению по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в <данные изъяты> в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты> и Кондратьева В.Е. по обвинению по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты>», в связи с непричастностью Кондратьевой к совершению указанного преступления и отсутствием состава указанного преступления в действиях Кондратьева.

Суд, выслушав доводы сторон, пришел к следующему выводу.

В соответствии со статьей 15 УК РФ, преступление, предусмотренное частью 1 статьей 174.1 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, срок привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести составляет 2 года. В судебном заседании установлено, что срок давности привлечения к уголовной ответственности Юзгиной Л.Н. по двум преступлениям, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а срок давности привлечения к уголовной ответственности Кондратьевой Е.В. по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ. Из части 2 статьи 27 УПК РФ следует, что не допускается прекращение уголовного преследования по основанию, предусмотренному, в том числе п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования), если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Подсудимые Юзгина Л.Н. и Кондратьева Е.В. возражали в судебном заседании против прекращения уголовного преследования по ч.1 ст. 174 УК РФ по указанным основаниям. При таких обстоятельствах оснований для прекращения уголовного преследования в отношении Юзгиной Л.Н. и Кондратьевой Е.В. по ч.1 ст. 174.1 УК РФ за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, не имеется.

С учетом выше сказанного суд соглашается с доводами государственного обвинителя, так как они основаны на исследованных в суде доказательствах, и принимает отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения по всем преступлениям, предусмотренным ст. 174.1 УК РФ в связи с тем, что все совершенные подсудимыми финансовые операции являлись способом хищения (мошенничества) и дополнительной квалификации не требовали, а также принимает отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ в отношении подсудимых Кондратьевой Е.В. по факту хищения денежных средств в <данные изъяты> в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты> в связи с ее непричастностью к совершению указанного преступления, и Кондратьева В.Е. по факту хищения денежных средств в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты> в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. 1 ч.1 ст. 27 УПК РФ; ст.246 ч.7 УПК РФ; ст. 254 ч.1 п.2 УПК РФ; ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное преследование в отношении подсудимой Юзгиной Л.Н. по п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации прекратить на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях подсудимой состава преступления.

Уголовное преследование в отношении подсудимого Юзгина И.Л. по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации прекратить на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

Уголовное преследование в отношении подсудимой Кондратьевой Е.В. по п. «а» ч. 3 ст. 174.1, п. «а» ч. 3 ст. 174.1., ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации прекратить на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях подсудимой состава преступления.

Уголовное преследование в отношении подсудимой Кондратьевой Е.В. по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств в <данные изъяты>» в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты> в лице Б.О.) прекратить на основании ст. 27 ч.1 п. 1 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и непричастностью подсудимой к совершению преступления.

Уголовное преследование в отношении подсудимого Кондратьева В.Е. п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1, п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации прекратить на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

Уголовное преследование в отношении подсудимого Кондратьева В.Е. по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств в результате заключения кредитного договора с <данные изъяты> прекратить на основании ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ, ст.246 ч.7 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях подсудимого состава преступления.

В соответствии со ст. 133 УПК РФ признать за Юзгиной Л.Н., Юзгиным И.Л., Кондратьевой Е.В., Кондратьевым В.Е. право на реабилитацию.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня его оглашения, а содержащимся под стражей Кондратьевым В.Е. в том же порядке в течение 10 суток с момента вручения им копии постановления.

Судья: П.В. Воробьев

<данные изъяты>