Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Златоустовского городского суда Челябинской области постановление старшего следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Челябинской области ФИО8 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ПОПОВА М.А., родившегося 24 февраля 1964 года в городе Златоусте Челябинской области, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего свободно, имеющего высшее профессиональное образование, женатого, директора ООО «Теплоэнергетик»,

<данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту «УК РФ»),

у с т а н о в и л :

Попов М.А. органами предварительного расследования обвиняется в том, что в период времени с 15.11.2012 по 26.04.2018, находясь в г. Златоусте Челябинской области и являясь директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии), из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников <данные изъяты> (далее по тесту – <данные изъяты>) и <данные изъяты>, причинил имущественный ущерб указанным собственникам имущества при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «Теплоэнергетик» 08.12.2009 зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1097404001760, ИНН 7404054090, КПП 740401001. Юридический и фактический адрес ООО «Теплоэнергетик» - Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина 1-я линия, д. 8, офис 1.

В соответствии с п. 2.2 ст. 2 Устава ООО "Теплоэнергетик", утвержденного общим собранием участников от 27.11.2009 года, с учетом внесенных в Устав изменений № 2, утвержденных решением общего собрания участников Общества от 01.03.2010, предметом деятельности общества в период с 15.11.2012 по 26.04.2018 являлись: деятельность по обеспечению работоспособности котельных; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; ремонт теплоэнергетического и электротехнического оборудования; эксплуатация объектов газового хозяйства, котлонадзора и подъемных сооружений; перевозка пассажиров, оказание платных услуг населению; предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию приборов, инструментов для измерения, контроля и пр.; производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; аренда двигателей, турбин, станков; аренда офисных машин и оборудования; аренда легковых автомобилей; аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования; оказание услуг производственного и непроизводственного характера сторонним организациям и частным лицам на договорной основе; проектирование, привязка, ремонт и строительство жилья, зданий и сооружений производственного и бытового назначения; производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения; строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения; организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств; оказание юридических услуг; операции с недвижимостью; сбор и переработка отходов, вторичных ресурсов; проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и строительно-эксплуатационные работы; торгово-закупочная деятельность; изготовление, приобретение, ремонт, техническое обслуживание, эксплуатация и реализация транспортных средств; оказание различных бытовых услуг населению; а также ряд других видов деятельности, включая любые не запрещенные, в том числе прямо не предусмотренные Уставом.

Фактически в период с 15.11.2012 по 26.04.2018 ООО «Теплоэнергетик», используя газовые котельные, расположенные на территории г.Златоуста Челябинской области, осуществляло предпринимательскую деятельность по производству котельными с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием пара и горячей воды (тепловой энергии), которую впоследствии реализовывало в адрес Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа (далее по тексту – МУП «Коммунальные сети» ЗГО).

Так, 15.11.2012 между ООО «Теплоэнергетик», <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен трехсторонний договор на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к нему, согласно которому поставщик <данные изъяты> обязуется поставлять в период с 01.01.2013 по 31.12.2023 газ, газораспределительная организация <данные изъяты> транспортировать газ по своим сетям до границы раздела газораспределительных сетей ГРО и сетей покупателя в котельные с газопринимающим (газоиспользующим) оборудованием, находящиеся в пользовании ООО «Теплоэнергетик», расположенные в г. Златоусте Челябинской области, а покупатель ООО «Теплоэнергетик», получать (выбирать) и оплачивать стоимость газа в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, и услуг по его транспортировке в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и транспортировки газа, в полном объеме.

В соответствии с решением общего собрания участников ООО «Теплоэнергетик» № 2 от 22.01.2010, Попов М.А. был избран единоличным исполнительным органом ООО «Теплоэнергетик» и назначен на должность директора ООО «Теплоэнергетик».

Находясь в должности директора ООО «Теплоэнергетик», в период с 15.11.2012 по 26.04.2018, Попов М.А., в соответствии с пунктами 8.3 ст. 8 Устава ООО «Теплоэнергетик», утвержденного общим собранием участников от 27.11.2009 года, с учетом внесенных в Устав изменений № 2, утвержденных решением общего собрания участников Общества от 01.03.2010, и ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», являлся единоличным исполнительным органом Общества, был правомочен и осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «Теплоэнергетик», а также выполнял следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их увольнении и переводе, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; заключал договоры, подписывал приказы, распоряжения, направлял запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей; имел право первой подписи финансовых документов и право распоряжения счетами, имуществом и денежными средствами Общества, а так же осуществлял их контроль и учет их движения.

Попов М.А., осуществляя фактическое руководство и являясь директором ООО «Теплоэнергетик», с учетом опыта предыдущей работы в сфере производства и реализации пара и горячей воды (тепловой энергии) в г. Златоусте Челябинской области, был достоверно осведомлен, что для производства тепловой энергии на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в газовых котельных, расположенных в г. Златоусте Челябинской области, используется природный горючий газ, поставляемый исключительно <данные изъяты> и транспортируемый исключительно <данные изъяты>, на основании заключенного договора на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012 и приложений к нему, стоимость и затраты на транспортировку которого в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999, Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010, Постановления правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 51/8 от 06.12.2012 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2013 по 31.12.2013, Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 59/7 от 20.12.2013 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 50/8 от 28.11.2014 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 56/15 от 26.11.2015 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетик» потребителям Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, в стоимости тепловой энергии, производимой ООО «Теплоэнергетик» и оплачиваемой основным ее потребителем - МУП «Коммунальные сети» ЗГО, составляет большую часть, а значит денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, необходимо своевременно выплатить <данные изъяты> и <данные изъяты> в размере, установленном Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В период до 01.01.2013, точная дата и время не установлены, в неустановленном месте, у директора ООО «Теплоэнергетик» Попова М.А., осуществляющего руководство текущей деятельностью ООО «Теплоэнергетик», а также выполняющего административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной коммерческой организации, в том числе определявшего необходимость исполнения ООО «Теплоэнергетик» обязательств согласно договора на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012, и осознававшего, что денежные средства, полученные от потребителей тепловой энергии, необходимо своевременно выплатить <данные изъяты> и <данные изъяты> в размере, установленном Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, путем невыплаты части денежных средств, поступающих от потребителей тепловой энергии и подлежащих оплате <данные изъяты>» за поставленный горючий газ и <данные изъяты> за услуги по транспортировке указанного горючего газа.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А. решил использовать для дальнейшего перечисления денежных средств, полученных от потребителей тепловой энергии, и которые подлежали своевременной оплатите в адрес <данные изъяты> и <данные изъяты> расчетные счета ряда юридических лиц, созданных им и подконтрольных ему:

– ООО «Энергомаш-Сервис», которое 15.01.2004 зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1047402500155, ИНН 7404038027. Юридический адрес ООО «Энергомаш-Сервис» - Челябинская область, г. Златоуст, ул. Советская, д. 9. После регистрации ООО «Энергомаш-Сервис» фактический контроль за деятельностью общества и распоряжение всем имуществом и денежными средствами общества осуществлял Попов М.А., владеющий 70% долей в уставном капитале общества, через подконтрольное лицо, не осведомленное о преступном умысле Попова М.А – ФИО5, которая была назначена на должность директора указанной организации;

– ООО «Теплосервис», которое 24.11.2010 зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1107404003640, ИНН 7404056386. Юридический адрес ООО «Теплосервис» - Челябинская область, г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина 1-я линия, д. 8 офис 8. После регистрации ООО «Теплосервис» фактический контроль за деятельностью общества и распоряжение всем имуществом и денежными средствами общества осуществлял Попов М.А., владеющий 70% долей в уставном капитале общества, через подконтрольное лицо, не осведомленное о преступном умысле Попова М.А – ФИО6, которая была назначена на должность директора указанной организации;

– ООО «Тепловик», которое 24.11.2010 зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1147404001293, ИНН 7404064210. Юридический адрес ООО «Тепловик» - Челябинская область, г. Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина 1-я линия, д. 8 офис 1б. После регистрации ООО «Тепловик» фактический контроль за деятельностью общества и распоряжение всем имуществом и денежными средствами общества осуществлял Попов М.А., владея долями в уставном капитале общества через подконтрольные ему юридические лица, являющиеся учредителями ООО «Тепловик» - ООО «Энергомаш-Сервис» (владеющего 54,23% доли в уставном капитале ООО «Тепловик») и ООО «Теплоэнергетик» (владеющего 45,77% доли в уставном капитале ООО «Тепловик»), через подконтрольное лицо, не осведомленное о преступном умысле соучастников – ФИО7, который был назначен на должность директора указанной организации.

Используя подконтрольные юридические лица ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» Попов М.А., являясь директором ООО «Теплоэнергетик», в целях достижения своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания законного вида совершаемым перечислениям на расчетные счета лица ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» денежных средств, в период до 01.01.2013 заключил между ООО «Теплоэнергетик» с одной стороны, и ООО «Энергомаш-Сервис», с другой, мнимые сделки купли-продажи на основании фиктивных договоров купли-продажи принадлежащего ООО «Теплоэнергетик» на праве собственности имущества: автотранспорта и специальной техники, в результате которых фактически Попов М.А. не утратил прав на имущество, однако формально право собственности на указанное имущество перешло к ООО «Энергомаш-Сервис».

После чего, во исполнение своего преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А., фактически осуществляющий руководство организациями ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис», заключил между ООО «Теплоэнергетик» с одной стороны и ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» с другой стороны, мнимые, экономически не выгодные и не обоснованные сделки аренды имущества: автотранспортной и специальной техники, оборудования, а также паровинтовой машины ПВМ-2000, при том, что фактически право собственности на указанное имущество принадлежало Попову М.А.

Таким образом, Попов М.А. исключил возможность собственникам при неисполнении ООО «Теплоэнергетик» обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012 обратить взыскание на имущество ООО «Теплоэнергетик» и создал условия для беспрепятственного перечисления на расчетные счета ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» денежных средств под видом искусственно созданной кредиторской задолженности ООО «Теплоэнергетик» перед подконтрольным ему ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» за пользование арендуемым имуществом и оплату товарно-материальных ценностей, а также в виде займов. При этом, Попов М.А. достоверно знал, что часть арендуемой автотранспортной и специальной техники, а также паровинтовая машина ПВМ-2000 фактически не используются по назначению, однако не расторгал указанные договоры аренды.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А., выполняя управленческие, организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, воспользовался тем, что на территории обслуживания водонагрейных газовых котельных, находящихся в пользовании ООО «Теплоэнергетик», находятся объекты жилого фонда, объекты социального назначения, в связи с чем <данные изъяты>» не могло на основании действующего законодательства ограничить подачу газа, а <данные изъяты> прекратить транспортировку газа, в связи с возможностью возникновения в холодный период года ситуаций опасных для жизни и здоровья людей, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников <данные изъяты>, ввиду действующих финансово-хозяйственных отношений по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012, скрывая информацию о наличии искусственно созданной кредиторской задолженности ООО «Теплоэнергетик» перед подконтрольными ему ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис» за аренду автотранспортной и специальной техники, оборудования, а также паровинтовой машины ПВМ-2000, за приобретение товарно-материальных ценностей, а также предоставлении займов, то есть заведомо не имея намерений исполнять в полном объеме обязательства, возникающие у ООО «Теплоэнергетик» по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012, в период с 01.01.2013 по 31.03.2018 организовал принятие от <данные изъяты> горючего газа в объеме 516 602, 214 тыс. м3 стоимостью 2 204 549 831, 42 рубля, транспортируемого услугами <данные изъяты>, стоимостью 283 177 804,52 рублей и организовал его использование на газопринимающем (газоиспользующем) оборудовании, установленном в газовых котельных на территории г. Златоуста Челябинской области, в процессе производства тепловой энергии, поставляемой потребителям в виде теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также реализацию произведенной тепловой энергии в адрес МУП «Коммунальные сети» ЗГО.

Так, в период с 01.01.2013 по 26.04.2018 на расчетные счета ООО «Теплоэнергетик» со стороны МУП «Коммунальные сети» Златоустовского городского округа были осуществлены перечисления денежных средств в следующих суммах:

- на расчетный счет №, открытый в АО «СМП Банк», в размере 8 880 000,00 рублей;

- на расчетный счет №, открытый в Демидовском филиале ПАО «Челябинвестбанк», в размере 1 589 113 943,45 рублей;

- на расчетный счет №, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург, в размере 319 016 506,27 рублей;

- на расчетный счет №, открытый в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург, в размере 236 893 392,82 рубля;

- на расчетный счет №, открытый в ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск, в размере 421 769 376,14 рублей;

- на расчетный счет №, открытый в ОАО «УРАЛСИБ» в г. Челябинск, в размере 410 353 055,08 рублей, а всего в сумме 2 977 146 273, 76 рублей.

Вместе с тем, несмотря на поступление на расчетные счета ООО «Теплоэнергетик» со стороны потребителя тепловой энергии – МУП «Коммунальные сети» ЗГО, денежных средств в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию по договорам теплоснабжения, а также за услуги, оказанные в рамках договоров обслуживания, подряда и оказания агентских услуг в общей сумме 2 977 146 273,76 рублей, и на тот факт, что в соответствии с Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 51/8 от 06.12.2012 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2013 по 31.12.2013, Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» № 59/7 от 20.12.2013 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2014 по 31.12.2014, Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 50/8 от 28.11.2014 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа» на период с 01.01.2015 по 31.12.2015, Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 56/15 от 26.11.2015 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетик» потребителям Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, в стоимости тепловой энергии, производимой ООО «Теплоэнергетик» и оплачиваемой основным ее потребителем - МУП «Коммунальные сети» ЗГО, большую часть составляет стоимость природного горючего газа и его транспортировка, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, в период с 01.01.2013 по 26.04.2018 перечислил с расчетных счетов ООО «Теплоэнергетик» за поставленный природный горючий газ и услуги по его транспортировке денежные средства в общей сумме 998 410 640,05 рублей, из которых 852 879 609,14 рублей были перечислены на расчетные счета поставщику энергоресурса ООО <данные изъяты>, а 145 531 030,91 рублей были перечислены на расчетные счета газораспределительной организации <данные изъяты>, то есть, Попов М.А., реальную возможность погасить в полном объеме задолженность за поставленный горючий газ и услуги по его транспортировке перед <данные изъяты>» и <данные изъяты> соответственно, на 26.04.2018 составлявшую 262 604 311,21 рублей, из которых 229 278 381,37 рублей подлежали перечислению поставщику энергоресурса <данные изъяты>», а 33 325 929,84 рублей подлежали перечислению газораспределительной организации <данные изъяты>, не сделал этого, тем самым причинил ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А., выполняя управленческие, организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, умышленно, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, извлечения преимуществ для себя и извлечения прибыли от функционирования подконтрольных ему коммерческих организаций, имея реальную для этого финансовую возможность, путем обмана руководства и сотрудников <данные изъяты>» и <данные изъяты>, предоставляя ложные сведения об отсутствии денежных средств на расчетных счетах ООО «Теплоэнергетик» и отсутствии поступлений в достаточном объеме денежных средств в качестве оплаты от потребителей тепловой энергии, преднамеренно, имея для этого реальную возможность, не желая выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012 перед ООО <данные изъяты> по оплате стоимости полученного в период с 01.01.2013 по 31.03.2018 энергоресурса – газа в объеме 516 602, 214 тыс. м3 стоимостью 2 204 549 831,42 рублей, транспортируемого услугами <данные изъяты>, стоимостью 283 177 804,52 рублей, в период с 01.01.2013 по 26.04.2018, на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, создавая видимость отсутствия денежных средств в виде оплаты от потребителя тепловой энергии МУП «Коммунальные сети» ЗГО на расчетных счета ООО «Теплоэнергетик», в целях недопущения возможности принудительного взыскания денежных средств со счетов ООО «Теплоэнергетик» осуществил перечисление денежных средств, полученных от МУП «Коммунальные сети» ЗГО в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию, а также за услуги, оказанные в рамках договоров обслуживания, подряда и оказания агентских услуг, в адрес аффилированных ему организаций ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис», в размере, достаточном для исполнения ООО «Теплоэнергетик» большей части обязательств по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012, подлежащих перечислению в адрес ООО <данные изъяты> за поставленный горючий газ и <данные изъяты> за услуги по транспортировке горючего газа.

Так, в период с 01.01.2013 по 26.04.2018, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А., на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, в дневное время, выполняя управленческие, организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, и являясь единоличным распорядителем счетами организации, умышленно, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, извлечения преимуществ для себя и извлечения прибыли от функционирования подконтрольных ему коммерческих организаций, имея реальную для этого финансовую возможность, отдавал сотрудникам ООО «Теплоэнергетик», не осведомленным о преступном умысле Попова М.А. обязательные к исполнению указания о перечислениях денежных средств. На основании распоряжений директора ООО «Теплоэнергетик» Попова М.А., сотрудники, находящиеся в непосредственном его подчинении, не подозревающие об истинных преступных намерениях Попова М.А., осуществляющего свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в помещении бухгалтерии ООО «Теплоэнергетик» по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина 1-я линия, д. 8 оф. 1, в период с 01.01.2013 по 26.04.2018 в дневное время, совершили с использованием соответствующего электронного ключа и программного обеспечения безналичные переводы денежных средств, собранных от потребителей тепловой энергии, подлежащие перечислению поставщику энергоресурса ООО <данные изъяты> по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012, на расчетные счета подконтрольных Попову М.А. коммерческих организаций: ООО «Энергомаш-Сервис», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис», с расчетных счетов ООО «Теплоэнергетик», а именно: на расчетные счета ООО «Энергомаш-Сервис» в сумме 96 630 218,59 рублей; на расчетные счета ООО «Теплосервис» в сумме 17 435 381,27 рублей; на расчетные счета ООО «Тепловик» в сумме 27 496 636,68 рублей, а в общей сумме 141 562 236,54 рублей, получив которые, Попов М.А. в период с 01.01.2013 по 26.04.2018, не выполнив в полном объеме взятые на себя обязательства по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012 перед ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> по оплате стоимости полученного энергоресурса – газа, а также услуг по его транспортировке, распорядился по своему усмотрению в целях личного обогащения, извлечения преимуществ для себя и извлечения прибыли от функционирования подконтрольных ему коммерческих организаций, а так же под видом текущей хозяйственной деятельности этих коммерческих организаций, тем самым причинив имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

26.04.2018 между ООО «Теплоэнергетик», ООО <данные изъяты>, и МУП «Коммунальные сети» ЗГО был заключен договор перевода долга № 119-2018 (ООО <данные изъяты> указанный договор зарегистрирован под номером 120-2018), согласно которому задолженность ООО «Теплоэнергетик» перед ООО <данные изъяты> за поставленный по 31.03.2018 года включительно горючий газ в сумме 229 278 381,37 рублей была переведена на МУП «Коммунальные сети» ЗГО.

Своими преступными действиями Попов М.А., в период с 15.11.2012 по 26.04.2018, являясь директором коммерческой организации Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик», осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии), из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием руководства и работников ООО <данные изъяты> и <данные изъяты>, причинил имущественный ущерб собственникам имущества при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, на общую сумму 262 604 311,21 рублей, полученных от потребителей тепловой энергии, из которых 229 278 381,37 рублей подлежали перечислению поставщику энергоресурса ООО <данные изъяты>, а 33 325 929,84 рублей подлежали перечислению газораспределительной организации <данные изъяты> по договору на поставку и транспортировку газа № 3-01-26-0101 от 15.11.2012.

Таким образом, Попов М.А. органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Челябинской области ФИО8 с согласия руководителя следственного органа – зам. начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО9 перед судом возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Попова М.А. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование заявленного ходатайства указал, что анализ материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о наличии основании для прекращения данного уголовного дела в отношении Попова М.А. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку Попов М.А. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию преступления, ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, имеет источник дохода, положительно характеризуется по месту жительства, сам Попов М.А. согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию.

В судебном заседании следователь ФИО8 на удовлетворении своего ходатайства настаивал по основаниям, в нем изложенным, просит его удовлетворить, поскольку Попов обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, ущерб возмещен в полном объеме.

Обвиняемый Попов М.А. в судебном заседании поддержал ходатайство следователя, показал, что признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, в содеянном раскаивается, впервые совершил преступление средней тяжести, материальный ущерб потерпевшим возмещен. Просит прекратить уголовное дело в отношении него с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, последствия применения к нему данной меры уголовно – правового характера ему разъяснены и понятны, с размерами штрафа знаком, имеет финансовую возможность оплатить назначенный штраф в установленные законом сроки, работает, имеет постоянный законный источник дохода. Его средняя заработная плата составляет 100000 рублей в месяц, иждивенцами не обременен, кредитных и долговых обязательств не имеет.

Защитник Русских Д.Г. в судебном заседании позицию своего подзащитного поддержал, полагает, что имеются все законные основании для прекращения уголовного дела в отношении Попова М.А., с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия применения данной меры уголовно – правового характера Попову разъяснены и понятны.

Представитель потерпевшего ФИО1 суду показал, что не возражает против прекращения уголовного дела в отношении Попова с применением к нему меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ущерб, причиненный предприятию, полностью возмещен.

Представитель потерпевшего <данные изъяты>ФИО12 о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, возражений относительно применения в отношении Попова М.А. меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, не представил.

Прокурор в судебном заседании не возражал против прекращения производства по делу в отношении Попова М.А. с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст.76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначением судебного штрафа в размере 80 000 рублей, с учетом личности Попова М.А., его семейного и материального положения.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав характеризующий материал: Попов М.А. <данные изъяты> ранее к уголовной ответственности не привлекался (т.82 л.д.106-107об.), <данные изъяты> по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно (т.82 л.д.111), <данные изъяты> имеет постоянный законный источник дохода, суд считает ходатайство старшего следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Челябинской области ФИО8 о прекращении уголовного дела в отношении Попова М.А. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежащим удовлетворению.

В силу положений 446.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) суд рассматривает вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении обвиняемого по возбужденному следователем с согласия руководителя следственного органа соответствующему ходатайству.

В соответствии со ст.76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно положениям части 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В силу части 2 ст. 25.1 УПК РФ прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Согласно разъяснениям, содержащихся в п. 16.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При этом по смыслу закона под заглаживанием вреда понимается, в том числе, принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего, перечисленные в пункте 2.1 настоящего постановления Пленума. Способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим (п.10).

Согласно п.2.1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Суд, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела в отношении Попова, всесторонне исследовав характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, особенности и объект преступного посягательства, его приоритет, личность подсудимого, его семейное и материальное положение, а так же принимая во внимание, что Попов ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, а также учитывая, что причиненный преступлением вред возмещен, полагает, что уголовное дело с учетом положений ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и с согласия Попова подлежит прекращению с назначением судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, порядка и срока его оплаты, суд в соответствии с ч.2 ст.104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает тяжесть совершенного преступления, которое в силу положений ст. 15 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а так же учитывает наличие у Попова постоянного источника дохода, размер его ежемесячного заработка, составляющего 100000 рублей.

Обстоятельств, препятствующих применению в отношении Попова меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено.

Сведения об участии Попова в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования по иным основаниям, судом не установлено.

Гражданский иск в отношении Попова не заявлен.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств по настоящему делу, судья в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ полагает необходимым вещественные доказательства: ведомости по выдаче денежных средств физическим лицам, с указанием фамилий, сумм, рода деятельности, выполненные рукописным способом, на 8 листах, DVD-R диск «TDK» № MFP396SL0103190526; сшивка документов, на 78 листах, договор подряда от 10.01.2018 без номера, на 3 листах; договор подряда от 14.01.2019 без номера, на 3 листах, пояснительную записку по итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЗГО» за 2018 г., на 4 л., DVD-RW диск № PAP679UL24125201, договор аренды движимого имущества (оборудования) № 94юр от 01.01.2017, на 4 листах; акт № 3 от 01.01.2017 о приеме-передаче групп объектов основных средств, на 2 л.; договор аренды движимого имущества (оборудования) № 94юр от 29.12.2017, на 2 листах; акт б/н от 29.12.2017 о приеме-передаче групп объектов основных средств, на 2 л.; акт № 25 от 31.01.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 26 от 28.02.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 27 от 31.03.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 27 от 30.04.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 31 от 31.05.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 35 от 30.06.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 39 от 31.07.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 42 от 31.08.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 45 от 30.09.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 49 от 31.10.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 57 от 30.11.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 61 от 31.12.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; перечень арендованных транспортных средств ООО «Энергомаш-Сервис» на 01.01.2018, на 2 л.; флеш-карта «DT50» объемом 32 GB, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле №1-191/2021.

Меру пресечения в отношении Попова М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст.25.1,446.2Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п о с т а н о в и л:

Ходатайство старшего следователя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Челябинской области ФИО8 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ПОПОВА М.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ПОПОВУ М.А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, который должен быть уплачен в течение двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Штраф подлежит зачислению по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области, л/с 04691475410),

ИНН 7453040734, КПП 745301001,

Отделение Челябинск Банк

р/с 40102810645370000062

БИК банка получателя 017501500

КБК 18811603200010000140

ОКТМО 75701000

УИН: 0

Назначение платежа: уплата уголовного штрафа по уголовному делу №11901750104000717.

Разъяснить Попову М.А., что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (ч.2 ст.104.4 УК РФ, ст.446.5 УПК РФ).

Меру пресечения в отношении Попова М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить

Вещественные доказательства: ведомости по выдаче денежных средств физическим лицам, с указанием фамилий, сумм, рода деятельности, выполненные рукописным способом, на 8 листах, DVD-R диск «TDK» № MFP396SL0103190526; сшивка документов, на 78 листах, договор подряда от 10.01.2018 без номера, на 3 листах; договор подряда от 14.01.2019 без номера, на 3 листах, пояснительную записку по итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЗГО» за 2018г., на 4л., DVD-RW диск № PAP679UL24125201, договор аренды движимого имущества (оборудования) № 94юр от 01.01.2017, на 4 листах; акт № 3 от 01.01.2017 о приеме-передаче групп объектов основных средств, на 2 л.; договор аренды движимого имущества (оборудования) № 94юр от 29.12.2017, на 2 листах; акт б/н от 29.12.2017 о приеме-передаче групп объектов основных средств, на 2 л.; акт № 25 от 31.01.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 26 от 28.02.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 27 от 31.03.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 27 от 30.04.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 31 от 31.05.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 35 от 30.06.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 39 от 31.07.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 42 от 31.08.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 45 от 30.09.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 49 от 31.10.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 57 от 30.11.2017 на сумму 784140 рублей, на 1 л.; акт № 61 от 31.12.2017 на сумму 784140 рублей, на 1л.; перечень арендованных транспортных средств ООО «Энергомаш-Сервис» на 01.01.2018, на 2 л.; флеш-карта «DT50» объемом 32 GB, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле №1-191/2021.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, с подачей жалобы через Златоустовский городской суд

Председательствующий:

Постановление вступило в законную силу 20.03.2021.