Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, родившейся ...г. в ..., гражданки РФ, замужней, имеющей малолетних детей (..., главного бухгалтера ООО «...», зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., несудимой,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

органами предварительного следствия ФИО3 обвиняется в совершении дважды мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в период с 10 января 2019 года по 21 февраля 2019 года умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств общества с ограниченной ответственностью «...», зарегистрированного по адресу: ....

ФИО3 на основании приказа о приеме на работу ... от 01 января 2016 года, трудового договора ... от 01 января 2016 года, дополнительного соглашения ... от 01 марта 2016 года к трудовому договору ... от 01 января 2016 года, являлась заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «...», то есть материально-ответственным лицом. Согласно должностной инструкции заместителя генерального директора по экономике и финансам от ...г., должность относится к категории руководителей с подчинением ей сотрудников бухгалтерии, которым она вправе давать распоряжения и указания по кругу вопросов, входящих в ее функциональные обязанности: осуществление организации финансовой деятельности предприятия; осуществление общего руководства разработкой персональных и годовых финансовых планов; осуществление контроля за выполнением финансового плана, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям; осуществление оперативного управления финансами предприятия; осуществление контроля за своевременным поступлением денежных средств по договорам с потребителями; осуществление контроля за погашением дебиторской и кредиторской задолженности; осуществление контроля за своевременным осуществлением банками платежных операций; осуществление подготовки графиков платежей предприятия; подготовка отчетов по исполнению графиков платежей; подготовка бюджета доходов и расходов по предприятию на основе консолидации операционных бюджетов подразделений; подготовка данных и отчетов по фактической части бюджета предприятия; осуществление оперативного контроля исполнения бюджета; осуществление контроля соответствия сумм расходов утвержденным лимитам; анализ причин отклонения от плана; осуществление работы по привлечению заемных средств; осуществление обеспечения предприятия необходимыми кредитными ресурсами; определение потребности предприятия в кредитных ресурсах; обеспечение и поддержание связи с финансовыми учреждениями и инвесторами; осуществление подготовки кредитных договоров; осуществление погашения кредитов; осуществление эффективного размещения свободных средств предприятия; осуществление управления временно свободными денежными средствами предприятия; участие в разработке инвестиционных проектов; участие в проведении анализа финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета; осуществление контроля за финансовой устойчивостью предприятия; развитие системы бюджетирования на предприятии; разработка внутренних регламентов по системе бюджетирования на предприятии; выполнение распоряжений, приказов, указаний руководства предприятия; соблюдение коммерческой тайны предприятия.

Согласно договору о полной материальной ответственности от 14 августа 2017 года ФИО3 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам и обязалась: бережно относится к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества и денежных средств; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества и денежных средств; участвовать в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества и денежных средств.

10 января 2019 года в период с 09 до 18 часов ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «...», путем злоупотребления доверием подчиненных ей сотрудников ООО «...» ФИО2 и ФИО1, с использованием своего служебного положения, включающего исполнение организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, из корыстных побуждений, осуществляя проверку произведенных ФИО2 начислений заработной платы сотрудникам ООО «...» в программе ...», умышленно внесла в зарплатную ведомость о начислении ей (ФИО3) заработной платы недостоверные сведения о сумме платежа в размере .... ФИО1, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, произвела выгрузку зарплатной ведомости о перечислении заработной платы из программы «...» в программу дистанционного банковского обслуживания ...», где автоматически сформировалось платежное поручение ... от 10 января 2019 года и реестр работников ООО «...» для зачисления денежных средств на счета физических лиц-клиентов Банка ... от 10 января 2019 года. С расчетного счета ООО «...» ..., открытого в АО «...», на принадлежащий ФИО3 расчетный счет ..., открытый в АО «...», были перечислены денежные средства в общей сумме ... рублей, из них ... отраженные в лицевом счете; 85 432 рубля 83 копейки необоснованно перечисленные.

Она же, действуя с единым продолжаемым умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «...», 21 февраля 2019 года в период с 09 до 18 часов, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., путем злоупотребления доверием подчиненных ей сотрудников ООО «...» ФИО2 и ФИО1, с использованием своего служебного положения, включающего исполнение организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, из корыстных побуждений, осуществляя проверку произведенных ФИО2 начислений заработной платы сотрудникам ООО «...» в программе «...», умышленно внесла в зарплатную ведомость о начислении себе заработной платы недостоверные сведения о сумме платежа в размере .... ФИО1, неосведомленная о ее преступных намерениях, произвела выгрузку зарплатной ведомости о перечислении заработной платы из программы «...» в программу дистанционного банковского обслуживания «...», где автоматически сформировалось платежное поручение ... от 21 февраля 2019 года и реестр работников ООО «...» для зачисления денежных средств на счета физических лиц-клиентов Банка ... от 21 февраля 2019 года. С расчетного счета ООО «...» ..., открытого в АО «...», на принадлежащий ФИО3 расчетный счет ..., открытый в АО «...», были перечислены денежные средства в общей сумме ..., из них ... отраженные в лицевом счете; 35 101 рубль 86 копеек необоснованно перечисленные.

Всего ФИО3 в указанный период времени из корыстных побуждений, умышленно, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием, похитила денежные средства, принадлежащие ООО «...», на общую сумму 120 534 рубля 69 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «...» материальный ущерб на указанную сумму.

12 сентября 2019 года ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств общества с ограниченной ответственностью ...», зарегистрированного по адресу: ....

ФИО3 на основании приказа о приеме на работу ... от 01 марта 2016 года, трудового договора ... от 01 марта 2016 года, являлась заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО ...», то есть материально - ответственным лицом, которое согласно должностной инструкции заместителя генерального директора по экономике и финансам от 01 марта 2016 года относится к категории руководителей с подчинением ей сотрудников бухгалтерии, которым она вправе давать распоряжения и указания по кругу вопросов, входящих в ее функциональные обязанности, в которые входило: осуществление организации финансовой деятельности предприятия; осуществление общего руководства разработкой перспективных и годовых финансовых планов; осуществление контроля за выполнением финансового плана, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям; осуществление оперативного управления финансами предприятия; осуществление контроля за своевременным поступлением денежных средств по договорам с потребителями; осуществление контроля за погашением дебиторской и кредиторской задолженности; осуществление контроля за своевременным осуществлением банками платежных операций; осуществление подготовки графиков платежей предприятия; подготовка отчетов по исполнению графиков платежей; подготовка бюджета доходов и расходов по предприятию на основе консолидации операционных бюджетов подразделений; подготовка данных и отчетов по фактической части бюджета предприятия; осуществление оперативного контроля исполнения бюджета; осуществление контроля соответствия сумм расходов утвержденным лимитам; анализ причин отклонения от плана; осуществление работы по привлечению заемных средств; осуществление обеспечения предприятия необходимыми кредитными ресурсами; определение потребности предприятия в кредитных ресурсах; обеспечение и поддержание связи с финансовыми учреждениями и инвесторами; осуществление подготовки кредитных договоров; осуществление погашения кредитов; осуществление эффективного размещения свободных средств предприятия; осуществление управления временно свободными денежными средствами предприятия; участие в разработке инвестиционных проектов; участие в проведении анализа финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета; осуществление контроля за финансовой устойчивостью предприятия; развитие системы бюджетирования на предприятии; разработка внутренних регламентов по системе бюджетирования на предприятии; выполнение распоряжений, приказов, указаний руководства предприятия; соблюдение коммерческой тайны предприятия.

Согласно договору о полной материальной ответственности от 01 марта 2016 года ФИО3 приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам и обязалась: бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества и денежных средств; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества и денежных средств; участвовать в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества и денежных средств.

ФИО3 12 сентября 2019 года в период с 09 до 18 часов, находясь на своем рабочем месте по адресу: ..., с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «...», путем злоупотребления доверием подчиненного ей сотрудника ООО «...» ФИО1, с использованием своего служебного положения, включающего исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, из корыстных побуждений, произвела вход в программу «...», где создала платежное поручение о перечислении с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в АО «...», на принадлежащий ей расчетный счет ..., открытый в ПАО «...», денежных средств в сумме 28 345 рублей 65 копеек. ФИО1, неосведомленная о ее преступных намерениях, произвела выгрузку необоснованно созданного платежного поручения из программы «...» в программу дистанционного банковского обслуживания «...», где автоматически сформировалось платежное поручение ... от 12 сентября 2019 года. На расчетный счет ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 28 345 рублей 65 копеек, принадлежащие ООО «...». Тем самым ФИО3 из корыстных побуждений, умышленно, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием, похитила денежные средства, принадлежащие ООО «...» на общую сумму 28 345 рублей 65 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «...» материальный ущерб на указанную сумму.

Судом поставлен вопрос о возвращении дела прокурору по причине того, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Подсудимая ФИО3, ее защитник Кирса О.В. не возражали против возвращения уголовного дела.

Государственный обвинитель полагал, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к убеждению о необходимости вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении наряду с другими данными должны быть указаны существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия, а также другие подлежащие доказыванию и имеющие значение для уголовного дела обстоятельства.

В силу ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

В целях обеспечения права обвиняемого на защиту предъявленное ему обвинение должно быть конкретным, понятным и представлять возможность защищаться от него всеми законными способами и средствами.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, приведенным в п.5 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Поскольку предметом хищения, инкриминируемого ФИО3, являются безналичные денежные средства, преступление считается оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ к обстоятельствам, имеющим существенное значение, относится место и время совершения преступления, применительно к данному уголовному делу – место нахождения банковского счета (открытия банковского счета) и время списания денежных средств с данного счета.

Однако в обвинительном заключении не указано время списания денежных средств со счетов ООО «...», ООО «...», а также место их хищения, т.е. место, где открыты конкретные банковские счета, с которых были произведены списания.

Указанная правовая неопределенность создает препятствия для полноценной защиты, в том числе связанной с оспариванием факта списания денежных средств со счетов в определенный период времени.

Согласно ч.3 ст.15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Изложенные недостатки обвинительного заключения, по мнению суда, являются существенными, не могут быть устранены в судебном заседании, что препятствует суду постановить приговор или принять иное правовое решение на основании данного заключения, в связи с чем уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения подсудимой ФИО3 подписку о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения, так как оснований для ее отмены не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 ч. 1 п. 1, 255, 256 УПК РФ, суд

постановил:

возвратить прокурору Устьянского района Архангельской области уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде в течение 10 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Устьянский районный суд.

Судья Шерягина С.Н.