Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, рождения, , имеющей среднее техническое образование, женатого, детей не имеющего, работающего в ООО «Альянс», зарегистрированного и проживающего по адресу: , не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.3 ст.174.1, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО3 обвинялся в том, что он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193,194,198,199,199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель в порядке ч.7 ст.246 УПК РФ отказался от обвинения ФИО3 по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, мотивируя тем, что установленные в ходе исследования доказательств фактические обстоятельства, не подтверждают наличие у ФИО3 умысла на придание правомерности вида владению, пользованию и распоряжению полученных им денежных средств, в рамках заключенных между ООО «Альянс» и ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» договоров № 27/09-02 от 27.09.2018 и № 27/09-03 от 27.09.2018.

Суд, найдя отказа государственного обвинителя законным и мотивированным, в соответствии с п.2 ч.1 ст.254 УПК РФ, пришел к выводу о прекращении в судебном заседании уголовного дела или уголовного преследования в отношении ФИО3 по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Также органами предварительного расследования ФИО3 обвиняется в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

В период с 27.09.2018 по 14.01.2019, он (ФИО3), являясь на основании решения учредителя №01 общества с ограниченной ответственностью «Альянс» от 17.06.2015, генеральным директором в обществе с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН <***>), имеющим юридический и фактический адрес: <...>, лит. А, помещение 10-Н, в соответствии с уставом ООО «Альянс» (далее Общество), утвержденным решением единственного участника № 01/16 от 20.04.2016, он (ФИО3), согласно ч. 21 как единоличный и исполнительный орган Общества - генеральный директор, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом к компетенции собрания. Таким образом, он (ФИО3) на основании указанных документов фактически осуществляя хозяйственную и финансово- экономическую деятельность в Обществе, являясь распорядителем денежных средств на расчетных счетах Общества с правом первой подписи на финансово-хозяйственных документах, тем самым выполнял организационно распорядительные и административно - хозяйственные функции, осуществляя предпринимательскую деятельность. В период с 27.09.2018 по 14.01.2019, в неустановленное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, с целью наживы, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, он (ФИО3), совершил хищения денежных средств ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» (далее по тексту ОАО «М3 «Арсенал») ИНН <***>, в особо крупном размере, путем предоставления и внесения недостоверных сведений для расчета стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и перестановке бортового камня для нужд ОАО «М3 «Арсенал» по адресу: <...> в рамках государственного контракта № 1723187408561412246025285 от 29.09.2017 на изготовление и поставку Министерства обороны Российской Федераций товара в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требования, установленным Контрактом, и финансируемых за счет средств, полученных ОАО «М3 «Арсенал» в счет исполнения вышеуказанного государственного контракта, заключил договора с ОАО «М3 «Арсенал» № 27/09-02 от 27.09.2018 года на сумму 13 434 942 рублей, №27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей, а всего на общую сумму 23 028 954 рубля. Так, во исполнение своего единого преступного умысла, действуя умышленно, он (ФИО3) в целях совершения мошенничества, то есть хищения денежных средств, в особо крупном размере путем обмана ОАО «М3 «Арсенал», подготовил и направил не позднее 27.09.2018 необходимые документы содержащие недостоверные сведения с расчетами площади необходимых работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и перестановке бортового камня, по адресу: <...>. Далее, во исполнение единого преступного замысла и плана, он (ФИО3), используя свое служебное положение в Обществе, заключил с ОАО «М3 «Арсенал» договора № 27/09-02 от 27.09.2018 на сумму 13 434 942 рублей, № 27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей, а всего на общую сумму 23 028 954 рубля. После чего он (ФИО3), действуя во исполнение задуманного, в период с 27.09.2018 по 14.01.2019, в неустановленное время, предоставил на ОАО «М3 «Арсенал» по адресу: <...> подложные документы, содержащие фиктивные сведения по завышенной стоимости работ относительно фактически выполненных объемов работ по осуществлению ремонта асфальтобетонного покрытия и перестановке бортового камня по договорам № 27/09-02 от 27.09.2018 на сумму 13 434 942 рублей, № 27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей для нужд ОАО «М3 «Арсенал» по адресу: <...>, тем самым введя в заблуждение руководство ОАО «М3 «Арсенал», то есть действуя путем обмана, используя свое служебное положение в ООО «Альянс», реализуя преступный умысел, подготовил и подписал следующие документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости работ, материалов и оборудования, дополнительных объемах работ, выставил счета на оплату в адрес ОАО «М3 Арсенал», с целью получения на расчетный счет ООО «Альянс» денежных средств ОАО «М3 Арсенал»: техническое задание на работы по благоустройству территории (приложение №1 к договору №27/09-02 от 27.09.2018), расчет стоимости работ (приложение №2 к договору №27/09-02 на общую сумму 13 434 942 рубля с учетом НДС, окончательный акт выполненных работ (форма) (приложение №3 к договору №27/09-02 от 27.09.2018), акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 1 от 23.11.2018 за отчетный период с 27.09.2018 по 23.11.2018 по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018 на общую сумму 13 434 942 рублей с учетом НДС, справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) № 1 от 23.11.2018 за отчетный период с 27.09.2018 по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018 на общую сумму 13 434 942 с учетом НДС, счет-фактуру № 22 от 23.11.2018 за выполненные работы по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018 на общую сумму 13 434 942 рублей с учетом НДС, окончательный акт выполненных работ от 26.11.2018, согласно которого ООО «Альянс» в полном объеме и с надлежащим качеством выполнил комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, предусмотренный Договором № 27/09-02 от 27.09.2018 на сумму 13 434 942 рублей с учетом НДС, счет на оплату № 05 от 15.10.2018 на сумму 10 076 200 рублей с учетом НДС, по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, счет на оплату № 14 от 27.12.2018 на сумму 1 343 494 рублей 20 коп. с учетом НДС, по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, счет на оплату № 12 от 23.11.2018 на сумму 2 015 247 рублей 80 коп. с учетом НДС, по Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, техническое задание на работы по благоустройству территории (приложение №1 к договору №27/09-03 от 27.09.2018), расчет стоимости работ (приложение №2 к договору №27/09-03 на общую сумму 9 594 012 рублей с учетом НДС, окончательный акт выполненных работ (форма) (приложение №3 к договору 27/09-03 от 27.09.2018 ), акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 1 от 25.10.2018 за отчетный период с 27.09.2018 по 25.10.2018 по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 307 050 рублей с учетом НДС, справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) № 1 от 25.10.2018 за отчетный период с 27.09.2018 по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 307 050 рублей с учетом НДС, счет-фактуру № 18 от 25.10.2018 за выполненные работы по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 307 050 рублей с учетом НДС, акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) № 2 от 05.12.2018 за отчетный период с 26.10.2018 по 05.12.2018 по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 9 286 962 рублей, с учетом НДС, справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3) № 2 от 05.12.2018 за отчетный период с 26.10.2018 по 05.12.2018 по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 9 286 962 рублей с учетом НДС, счет-фактуру № 23 от 05.12.2018 за выполненные работы по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на общую сумму 9 286 962 рублей с учетом НДС, окончательный акт выполненных работ от 07.12.2018, согласно которого ООО «Альянс» в полном объеме и с надлежащим качеством выполнил комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, предусмотренный Договором № 27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей с учетом НДС, счет на оплату № 06 от 15.10.2018 на сумму 7 195 500 рублей с учетом НДС по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, счет на оплату № 13 от 05.12.2018 на сумму 2 398 512 рублей с учетом НДС по Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 1-а от 31.10.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 2-а от 02.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 3-а от 06.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 4-а от 07.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 5-а от 04.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018, исполнительную схему устройства проездов из асфальтобетона к Договору № 27/09-02 от 27.09.2018 на 1 л. форматом А-3, акт освидетельствования скрытых работ № 1-в от 24.10.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 2-в от 13.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 3-в от 07.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 4-в от 12.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 5-в от 17.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 6-в от 21.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 7-в от 23.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018,акт освидетельствования скрытых работ № 8-в от 24.11.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, акт освидетельствования скрытых работ № 9-в от 12.12.2018, согласно технического задания, приложения № 1 к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018, исполнительную схему устройства проездов из асфальтобетона к Договору № 27/09-03 от 27.09.2018 на 3 л. форматом А-3, в рамках заключенных договоров № 27/09-02 от 27.09.2018 на сумму 13 434 942 рублей, № 27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей, а всего на общую сумму 23 028 954 рублей, в период с 17.10.2018 по 14.01.2019 года ОАО «М3 «Арсенал» (ИНН <***>) произвело оплату за выполненные и принятые работы платежными поручениями №№: № 938270 от 17.10.2018, № 938320 от 18.10.2018, № 941447 от 24.12.2018, № 516024 №516022 от 14.01.2019, согласно которым со счета ОАО «М3 «Арсенал» (ИНН <***>) , открытого и обслуживаемого в ДО № 9055/0753 Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, пом. 7Н на счета ООО «Альянс» (ИНН <***>) открытых в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> денежные средства на общую сумму 23 028 953 рубля 80 копеек в качестве оплаты по ранее заключенным договорам, в сумму которых вошли денежные средства по завышенной стоимости работ относительно фактически выполненных работ по договорам № 27/09-02 от 27.09.2018 и №27/09-03 от 27.09.2018, стоимость которых согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России г. Санкт-Петербурга и Л.О. №13/Э/СТЭ-03-20 от 29.12.2020 завышена на общую сумму 1 098 998 рублей 35 копеек. После чего он (ФИО3), используя свое служебное положение в ООО «Альянс», реализуя преступный умысел и имея доступ к управлению расчетным счетом ООО «Альянс» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», он (ФИО3) осуществил списание незаконно полученных денежных средств от ОАО «М3 «Арсенал» по договорам № 27/09-02 от 27.09.2018, № 27/09-03 от 27 09.2018 в сумме 1 098 998 рублей 35 копеек, тем самым их похитил. Таким образом, в период с 27.09.2018 по 14.01.2019, в неустановленное время, он (ФИО3), путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств ОАО «М3 «Арсенал» на общую сумму 1 098 998 рублей 35 копеек (с НДС), обратил их в свою пользу, распорядившись похищенными денежными средствами, причинив своими действиями ОАО «М3 Арсенал» ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель в порядке ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил квалификацию действий подсудимого в сторону смягчения и квалифицировал действия ФИО3 по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд находит изменение государственным обвинителем предъявленного подсудимому ФИО3 обвинения законным и обоснованным, поскольку совокупность исследованных в судебном заседании доказательств подтверждает, что действия ФИО3, являющегося генеральным директором ООО «Альянс» направленные на мошенничество, были совершены им с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, выраженных в заключении с ОАО «М3 «Арсенал» договоров № 27/09-02 от 27.09.2018 на сумму 13 434 942 рублей и № 27/09-03 от 27.09.2018 на сумму 9 594 012 рублей, а всего на общую сумму 23 028 954 рубля.

В судебном заседании представителем потерпевшего ФИО2 после переквалификации государственным обвинителем действий подсудимого ФИО3 на ч.5 ст.159 УК РФ, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО3 в соответствии со ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнения подсудимого ФИО3 и его защитника, поддержавшие ходатайство представителя потерпевшего и не возражавшие против прекращения уголовного дела, мнение государственного обвинителя не возражавшей против прекращения уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Условиями прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим являются такие обстоятельства, как категория совершенного преступления, которое может быть только преступлением небольшой или средней тяжести, совершение преступления виновным лицом впервые, сам факт примирения виновного с потерпевшим, а также принесение извинений и возмещение материального ущерба в случае причинения такового.

Действия подсудимой ФИО3 в судебном заседании были переквалифицированы на ч.5 ст.159 УК РФ, которое в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, на момент совершения преступления ФИО3 не судим, ущерб, причиненный преступными действиями возмещен, ФИО3 поддержал заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с примирением; пояснил, что ему разъяснено и понятно, что прекращение уголовного дела и уголовного преследования по указанным основаниям не является реабилитирующим обстоятельством.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в стадии судебного рассмотрения уголовного дела решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим вправе принимать суд.

Учитывая, что судом по делу не усматривается препятствий для удовлетворения заявленного потерпевшим ходатайства по основаниям, изложенным выше, а также то, что заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, в соответствии со ст. 42 УПК РФ является правом потерпевшего распоряжаться своими материальными и процессуальными правами, суд полагает возможным данное ходатайство удовлетворить.

Руководствуясь ст. ст. 25, 254, 256 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, прекратить на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела.

Отменить установленный постановлением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 29 января 2021 года арест и ограничения на имущество – автомобиль марки «Mitsubishi Pajero», 2008 г.в., VIN: , номер двигателя , г.р.з. , находящегося в собственности у ФИО3, рождения.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: