Гражданский кодекс часть 1

Фазлееву Р.Ф. органами предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ТулаСтройГарант» (далее – ООО «ТСГ», Общество) создано на основании решения №1 учредителя (единственного участника) о создании ООО «ТСГ» от 11.06.2008, зарегистрировано в качестве юридического лица 25.06.2008 по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 15, с 13.08.2019 до 08.04.2021 юридический адрес: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101 «Б», офис 1, присвоен ОГРН 1087154023440, ИНН 7130501177, основным видом деятельности является: строительство зданий и сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, а также осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Согласно п. 12.1 устава ООО «ТСГ» утвержденного решением № 8 от 01.07.2019 (далее – Устав) руководство текущей деятельностью Общества, осуществляется генеральным директором ООО «ТСГ» назначаемым общим собранием участников Общества на не ограниченный срок.

Приказом (распоряжением) № 1 от 27.06.2008 генерального директора ООО «ТСГ» Фазлеев Р.Ф. приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с 27.06.2008.

Решением № 8 учредителя (единственного участника) о продлении полномочий генерального директора ООО «ТСГ» от 28.06.2017 единственным участником ООО «ТСГ» продлены полномочия по исполнению обязанностей генерального директора Общества Фазлеева Р.Ф. на 3 года по 27.06.2020. Решением №10 учредителя (единственного участника) о продлении полномочий генерального директора ООО «ТСГ» от 25.06.2020 единственным участником Общества продлены полномочия по исполнению обязанностей генерального директора ООО «ТСГ» Фазлеева Р.Ф. на 3 года по 26.06.2023.

Согласно пп. 12.4 Устава генеральный директор ООО «ТСГ» - Фазлеев Р.Ф.:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, в период с 27.06.2008 по 02.07.2021 Фазлеев Р.Ф., занимая должность генерального директора ООО «ТСГ», являясь единоличным исполнительным органом Общества, исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ТСГ», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

13.07.2020 между ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» (далее – ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина»), в лице главного врача Рублевской И.В. (заказчик), и ООО «ТСГ», в лице генерального директора Фазлеева Р.Ф. (подрядчик) заключен контракт № 2020.3421 (далее – Контракт № 2020.3421) на выполнение работ по капитальному ремонту 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина».

Согласно п. 1.1, 1.2, 1.3 Контракта № 2020.3421 ООО «ТСГ» обязуется выполнить по заданию заказчика следующую работу: капитальный ремонт 3-го этажа главного корпуса в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его, выполняет работу из своих материалов и с помощью своего оборудования. Место выполнения работ: Тульская область, г. Тула, ул. Мира, д. 11, главный корпус, 3-ий этаж.

В соответствии с п. 2.1, 2.5 Контракта №2020.3421 цена работ составляет 10 512074 руб. 40 коп., включая НДС 20% - 1 752012 руб. 40 коп. Оплата за выполненные работы производится заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в размере суммы выполненных работ на расчетный счет ООО «ТСГ» в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту № 2020.3421, акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предоставления счета на оплату и счета-фактуры. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) без претензий заказчика, счет на оплату и счет-фактура, выставленные ООО «ТСГ».

Согласно п. 4.1 и приложению №3 Контракта №2020.3421 сроки его исполнения: 1 этап (ремонт помещений операционного блока) по 15.09.2020; 2 этап (ремонт помещений, включая блок интенсивной терапии) по 01.10.2020; 3 этап (заделка проемов в стене) в течение 3 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, но не позднее 25.10.2020.

В соответствии с п. 5.8 Контракта №2020.3421 работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки работ и акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний заказчиком и подрядчиком.

Согласно п. 6.1.2 Контракта №2020.3421 подрядчик обязан выполнить работы лично либо с привлечением субподрядчиков.

В период с 13.07.2020 до 15.09.2020 ООО «ТСГ» частично выполнены работы по 1 этапу согласно Контракта № 2020.3421 на сумму 1170232 руб. 98 коп. и по 2 этапу на сумму 191732 руб. 43 коп.

В период с 13.07.2020 до 15.09.2020, у генерального директора ООО «ТСГ» Фазлеева Р.Ф., испытывающего финансовые трудности, и, не имеющего в связи с этим возможности завершить работы по 1 этапу Контракта № 2020.3421 и исполнить его условия в полном объеме, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно преступному замыслу Фазлеев Р.Ф. планировал приискать стороннюю организацию в качестве субподрядчика, заключить с последней договор на выполнение работ по контракту №2020.3421, убедив ее директора о своих мнимых намерениях выплатить в полном объеме денежные средства за все выполненные субподрядной организацией работы. При этом, Фазлеев Р.Ф. с целью подтверждения истинности своих намерений, обеспечения выполнения субподрядчиком 2 и 3 этапов работы и получения за них оплаты, намеревался часть из полученных от заказчика денежных средств по 1 этапу работ перечислить субподрядчику, а оставшуюся часть денежных средств обратить в свою пользу. После получения денежных средств в крупном размере за выполненные субподрядчиком работы по 2 и 3 этапам, Фазлеев Р.Ф. планировал путем обмана субподрядчика, умышленно, не исполняя договорные обязательства, обратить их в свою пользу и распорядиться по своему усмотрению.

В период с 01.09.2020 до 15.09.2020 находясь в г. Туле, более точные дата, время и место следствием не установлены, Фазлеев Р.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, приискав в качестве субподрядной организации ООО «СУ № 3 – Экспертиза», в ходе неоднократных личных встреч в зданиях ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: г. Тула, ул. Мира, д. 11 и Министерства здравоохранения Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 «Г» с главным врачом ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевской И.В. и генеральным директором ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаевым В.Э., предложил генеральному директору указанного общества Исаеву В.Э. заключить с ним договор на выполнение субподрядных работ по Контракту № 2020.3421 по капитальному ремонту 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Мира, д. 11, введя последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений при перечислении денежных средств заказчиком за выполненные работы на расчетный счет ООО «ТСГ», оплатить ООО «СУ № 3 – Экспертиза» выполненные им работы в полном объеме, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «СУ №3–Экспертиза»,а для полного убеждения Исаева В.Э. исполнить данные обязательства по оплате субподрядных работ, Фазлеев Р.Ф. согласился заключить соглашение с банком и открыть специальный счет, через который перечислить денежные средства от ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» (заказчика) в ООО «СУ № 3 – Экспертиза» (субподрядчику).

15.09.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении служебного кабинета ООО «СУ № 3 – Экспертиза» по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, генеральный директор ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаев В.Э., будучи введенный в заблуждение относительно истинности намерений Фазлеева Р.Ф. заключить соглашение с банком и открыть специальный счет, через который выплатить в полном объеме денежные средства ООО «СУ № 3 – Экспертиза» за выполненные им работы, предусмотренные Контрактом №2020.3421, согласился на предложение последнего и подписал с генеральным директором ООО «ТСГ» Фазлеевым Р.Ф. договор на выполнение субподрядных работ № 08/2020 от 15.09.2020 (далее – Договор №08/2020) по капитальному ремонту 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Мира, д. 11.

В соответствии с п. 1.1 Договора №08/2020 подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется, в установленный указанным Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Мира, д. 11, главный корпус, 3-ий этаж (далее работы) в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, СНиП – действующими на момент выполнения и сдачи-приемки работ строительными нормами и требованиями, и другими условиями Договора и сдать ее результат заказчику, а подрядчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его.

Согласно п. 2.1 и приложению №3 Договора №08/2020 цена договора субподряда составляет 9214209 руб. 47 коп., в том числе НДС 20% 1535701 руб. 58 коп.

В соответствии с п. 2.5, 2.7 Договора №08/2020 ООО «СУ № 3 - Экспертиза» письменно информирует ООО «ТСГ» о завершении этапа работ и передает ему в двух экземплярах Акт о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3). ООО «ТСГ» соглашается с тем фактом, что оплата выполненных ООО «СУ № 3 - Экспертиза» в отчетном периоде работ производится ООО «ТСГ» через спец. счет в пользу ООО «СУ № 3 - Экспертиза» в течение 30 календарных дней с даты подписания с ООО «ТСГ» акта о приемке выполненных в отчетном периоде работ (формы № КС-2) в порядке, согласованном Сторонами, определенном в форме № КС-3 счета, счет-фактуры.

Согласно п. 4.10 Договора №08/2020 ООО «ТСГ» обязуется заключить соглашение с Банком, на основании которого Общество обязуется открыть спец. счет для расчетов с ООО «СУ № 3 - Экспертиза». Подрядчик подтверждает свое согласие (заранее данный акцепт) на списание со спец. счета на который перечисляет денежные средства заказчик данного подряда, денежных средств, причитающихся субподрядчику по Договору, а также в счет возмещения издержек субподрядчика, возникающих в результате истребования задолженности по Договору. Бенефициаром денежных средств, поступивших от заказчика, может быть только субподрядчик.

В период с 15.09.2020 по 15.10.2020 ООО «СУ №3 - Экспертиза» (субподрядчиком) выполнены оставшиеся работы, предусмотренные Договором №08/2020 по 1 этапу капитального ремонта 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» на сумму 1668027 руб. 11 коп., подготовлены акты сдачи-приемки (этапа) выполненных работ ООО «ТСГ» и ООО «СУ № 3 – Экспертиза» по Контракту № 2020.3421 (формы № КС-2 № 1 от 15.10.2020, № 2 от 15.10.2020, № 3 от 15.10.2020), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3 № 1 от 15.10.2020) на общую сумму 2838260 руб. 09 коп., переданы в ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», о чем уведомлен Фазлеев Р.Ф.

В период с 15.10.2020 по 17.11.2020 Фазлеев Р.Ф., находясь в здании ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: г. Тула, ул. Мира, д. 11, более точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, не предпринял мер по устранению препятствий к заключению соглашения с банком об открытии специального счета, поставил печать общества и передал заказчику на оплату подготовленные сотрудниками ООО «СУ № 3 – Экспертиза» акты сдачи-приемки (этапа) выполненных работ за 1 этап по контракту № 2020.3421 (формы № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы № КС-3), подтверждающие понесенные затраты на общую сумму 2838260 руб. 09 коп., из которых 1668027 руб. 11 коп. причитались ООО «СУ № 3 – Экспертиза» за выполненные субподрядчиком работы по договору №08/2020.

В указанный период времени, находясь в указанном месте Фазлеев Р.Ф., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, в ходе неоднократных личных встреч с главным врачом ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевской И.В. и генеральным директором ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаевым В.Э. сообщил последним о своих мнимых намерениях заключить соглашение с банком об открытии специального счета для исполнения п. 4.10 Договора №08/2020 либо иным способом перечислить причитающиеся субподрядчику денежные средства за выполненные работы по 1 этапу согласно Контракту №2020.3421. При этом, фактически Фазлеев Р.Ф. не намеревался предпринимать каких-либо мер по совершению указанных действий, а рассчитывая получить оплату за выполненные субподрядчиком работы по 2 и 3 этапам на расчётный счет ООО «ТСГ», планировал перечислить ООО «СУ № 3 – Экспертиза» часть причитающихся им денежных средств за выполненные работы по 1 этапу, а оставшейся частью денежных средств завладеть путем обмана и распорядиться по собственному усмотрению.

17.11.2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный врач ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевская И.В., введённая в заблуждение Фазлеевым Р.Ф. относительно его истинных намерений не заключать соглашение с банком об открытии специального счета, а при получении денежных средств от заказчика за 1 этап выполненных работ по Контракту № 2020.3421 на расчетный счет ООО «ТСГ», перечислить лишь часть причитающихся ООО «СУ № 3 – Экспертиза» денежных средств, подписав платежное поручение № 5933 от 17.11.2020, организовала перевод денежных средств с лицевого счета заказчика № 105.70.060.9, открытого 01.01.2012 в Министерстве финансов Тульской области по адресу: г. Тула, пр-т. Ленина, д. 2 на расчетном счете №40601810370033000001, открытом 29.12.2011 в отделении по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 88, на расчетный счет №40702810202920002127 ООО «ТСГ», открытый 07.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевского, д. 27, в сумме 2838260 руб. 09 коп., из которых 1668027 руб. 11 коп. причитались ООО «СУ № 3 - Экспертиза» за выполненные по 1 этапу работы по Договору № 08/2020. В тот же день вышеуказанные денежные средства зачислены на расчетный счет ООО «ТСГ».

В период с 17.11.2020 по 20.11.2020 Фазлеев Р.Ф., находясь на территории г. Тулы, более точные дата, время и место следствием не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «ТСГ», в том числе денежными средствами, поступившими в его распоряжение от заказчика, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, не предпринял мер по устранению препятствий к заключению соглашения с банком об открытии специального счета, и, рассчитывая получить оплату за выполненные субподрядчиком по 2 и 3 этапам работы, предусмотренные Договором № 08/2020, с целью подтверждения истинности своих намерений и обеспечения последующего хищения денежных средств ООО СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, перечислил с расчетного счета №40702810202920002127 ООО «ТСГ», открытого 07.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевского, д. 27, на расчетный счет №40702810666000005357 ООО «СУ № 3 - Экспертиза» часть денежных средств в сумме 1340395 руб. 16 коп., а оставшейся частью, причитающейся субподрядчику, в сумме 327631 руб. 95 коп. завладел путем обмана и распорядился по собственному усмотрению, сообщив Исаеву В.Э. заведомо ложные сведения о невозможности перечисления денежных средств в полном объеме.

В период с 15.10.2020 по 11.01.2021 ООО «СУ №3 Экспертиза» в полном объеме выполнены работы, предусмотренные Договором №08/2020 по 2 и 3 этапам капитального ремонта 3-го этажа главного корпуса ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» на сумму 4 813303 руб. 78 коп., подготовлены акты сдачи-приемки (второго этапа) выполненных работ ООО «ТСГ» и ООО «СУ № 3 – Экспертиза» по Контракту № 2020.3421 (формы № КС-2 № 1 от 11.01.2021, № 2 от 11.01.2021, № 3 от 11.01.2021, № 4 от 11.01.2021, № 5 от 11.01.2021, № 6 от 11.01.2021), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3 № 1 от 11.01.2021) на общую сумму 5005036 руб. 21 коп., включая стоимость работ, ранее выполненных ООО «ТСГ» по 2 этапу, переданы в ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», о чем уведомлен Фазлеев Р.Ф.

В период с 17.11.2020 по 24.02.2021, Фазлеев Р.Ф., находясь в здании ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» по адресу: г. Тула, ул. Мира, д. 11, более точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, в нарушение п. 4.10 Договора №08/2020 не предпринял мер к заключению соглашения с банком об открытии специального счета при наличии у него таковой возможности в период с 22.12.2020 по 03.02.2021, подписал и передал заказчику на оплату подготовленные сотрудниками ООО «СУ № 3 – Экспертиза» акты сдачи-приемки (второго этапа) выполненных 2 и 3 этапа работ (формы № КС-2) по Контракту № 2020.3421, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), подтверждающие понесенные затраты на общую сумму 5 005036 руб. 21 коп., из которых 4 813303 руб. 78 коп. причитались ООО «СУ № 3 – Экспертиза» за выполненные субподрядчиком работы по Договору №08/2020.

В указанный период, находясь в указанном месте Фазлеев Р.Ф., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, в ходе неоднократных личных встреч с главным врачом ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевской И.В. и генеральным директором ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаевым В.Э. продолжил сообщать последним заведомо ложные сведения о своем намерении заключить соглашение с банком об открытии специального счета для исполнения п. 4.10 Договора №08/2020 и об отсутствии таковой возможности, а также о намерении иным способом перечислить причитающиеся субподрядчику денежные средства за выполненные работы по 2 и 3 этапам согласно Контракту №2020.3421. При этом, фактически Фазлеев Р.Ф. не намеревался предпринимать каких-либо мер по совершению указанных действий, а планировал полученными на расчетный счет ООО «ТСГ» денежными средствами ООО «СУ № 3 – Экспертиза» завладеть путем обмана и распорядиться по собственному усмотрению.

24.02.2021 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут главный врач ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевская И.В., введенная в заблуждение Фазлеевым Р.Ф. относительно его истинных намерений не заключать соглашение с банком об открытии специального счета, при наличии такой возможности в период с 22.12.2020 по 03.02.2021, а также намерении не перечислять любым другим способом причитающиеся субподрядчику денежные средства за выполненные им работы по 2 и 3 этапам согласно Контакту № 2020.3421, подписала платежное поручение № 666 от 24.02.2021 и организовала перевод денежных средств с лицевого счета заказчика № 105.70.060.9, открытого 01.01.2012 в Министерстве финансов Тульской области по адресу: г. Тула, пр-т. Ленина, д. 2 на расчетном счете №03224643700000006600, открытом 01.01.2021 в Управлении Федерального казначейства по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 18, на расчетный счет № 40702810202920002127 ООО «ТСГ», открытый 07.08.2017 в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевского, д. 27, в сумме 5 005036 руб. 21 коп., из которых 4 813303 руб. 78 коп. причиталисьООО «СУ №3 - Экспертиза» за выполненные им по 2 и 3 этапам работы по Договору № 08/2020. В тот же день вышеуказанные денежные средства зачислены на расчетный счет ООО «ТСГ».

В период с 24.02.2021 по 02.07.2021 Фазлеев Р.Ф. находясь на территории г. Тулы, более точное место следствием не установлено, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение по управлению и распоряжению имуществом ООО «ТСГ», в том числе денежными средствами, поступившими в его распоряжение от заказчика, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда ООО «СУ № 3 – Экспертиза» в крупном размере, и, желая их наступления, в нарушение п. 4.10 Договора №08/2020 не предпринял мер к заключению соглашения с банком об открытии специального счета при наличии у него таковой возможности в период с 22.12.2020 по 03.02.2021, не перечислил причитающиеся ООО «СУ № 3 - Экспертиза» денежные средства в сумме 4 813303 руб. 78 коп. за выполненные субподрядчиком по 2 и 3 этапам работы, предусмотренные Договором № 08/2020, а завладел ими путем обмана главного врача ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевской И.В. и генерального директора ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаева В.Э. и распорядился по собственному усмотрению.

В результате своих преступных действий в период с 15.09.2020 по 02.07.2021, находясь на территории г. Тулы, более точные дата, время и место следствием не установлены, генеральный директор ООО «ТСГ» Фазлеев Р.Ф., имея возможность в периоды с 15.09.2020 по 28.09.2020 и с 22.12.2020 по 03.02.2021 заключить соглашение с банком и открыть специальный счет, через который перечислить денежные средства от заказчика субподрядчику либо иным способом рассчитаться с субподрядчиком за фактически выполненные им работы по контракту №2020.3421, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по Договору №08/2020, используя свое служебное положение, путем обмана главного врача ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» Рублевской И.В. и генерального директора ООО «СУ № 3 – Экспертиза» Исаева В.Э. похитил причитающиеся субподрядчику денежные средства на общую сумму 5140935 руб. 73 коп., чем причинил ООО «СУ № 3 – Экспертиза» ущерб в крупном размере.

В судебным заседании защитник подсудимого адвокат Матюхин К.В. полагал, что уголовное дело в отношении Фазлеева Р.Ф. не подсудно Советскому районному суду г. Тулы, в связи с чем, подлежит передаче либо по месту заключения договора субподряда между ООО «ТСГ» и ООО «СУ № 3 – Экспертиза», либо по месту нахождения банковского счета потерпевшего ООО «СУ № 3 – Экспертиза»

Подсудимый Фазлеев Р.Ф., представитель потерпевшего ООО «СУ № 3 – Экспертиза» по доверенности Исаев В.Э. ходатайство защитника адвоката Матюхина К.В. поддержали, просили передать уголовное дело по подсудности в соответствии с требованиями закона.

Государственный обвинитель Пасюта О.Н. в судебном заседании просил разрешить вопрос о подсудности уголовного дела на усмотрение суда.

Выслушав участвующих лиц, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4, 5,5.1 настоящей статьи, а также ст. 35 настоящего Кодекса.

Фазлеев Р.Ф. обвиняется в том, что, являясь генеральным директором ООО «ТСГ», имея возможность в периоды с 15.09.2020 по 28.09.2020 и с 22.12.2020 по 03.02.2021 заключить соглашение с банком и открыть специальный счет, через который перечислисть денежные средства поступающие от заказчика ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина» субподрядчику ООО «СУ № 3 – Экспертиза» либо иным способом рассчитаться с субподрядчиком за фактически выполненные им работы по контракту №2020.3421, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по Договору субподряда №08/2020, заключенного между ООО «ТСГ» и ООО «СУ № 3 – Экспертиза», получив на счет ООО «ТСГ» от заказчика денежные средства за выполненные работы, используя свое служебное положение, путем обмана не перечислил часть причитающихся субподрядчику ООО «СУ № 3 – Экспертиза» денежных средств за выполненные по договору субподряда работы, на общую сумму 5140935 руб. 73 коп., похитив их, таким образом, чем причинил ООО «СУ № 3 – Экспертиза» ущерб в крупном размере.

Исходя из предъявленного обвинения, Фазлееву Р.Ф. инкриминируется совершение мошенничества в форме приобретения права на чужое имущество – денежные средства, путем обмана.

В силу п. п. 6, 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» состав мошенничества, предусмотренного ч.ч 5-7 ст. 159 УК РФ имеет место в случае, если, в том числе, указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).

Как следует из предъявленного обвинения, договор на выполнение субподрядных работ №08/2020 от 15 сентября 2020 года, заключенный между ООО «ТСГ» и ООО «СУ № 3 – Экспертиза», пунктом 4.10 которого предусмотрено заключение ООО «ТГС» соглашения с Банком об открытии специального счета для расчетов с ООО «СУ № 3 – Экспертиза», и условия которого ООО «ТГС» выполнены не были, в результате чего ООО «СУ № 3 – Экспертиза» недополучило денежные средства за выполненные по договору субподряда работы, заключен в помещении служебного кабинета ООО «СУ № 3 – Экспертиза» по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д.17 - на территории Центрального района г. Тулы.

При этом какие конкретно действия при переводе денежных средств с лицевого счета заказчика ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина», открытого в Министерстве финансов Тульской области на расчетном счете, открытом в Управлении Федерального казначейства по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д.18, то есть на территории Советского района г. Тулы, на расчетный счет ООО «ТСГ» в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевского, д.27 за выполненные работы по договору подряда, совершил генеральный директор ООО «ТСГ» Фазлеев Р.Ф., в обвинительном заключении не указано.

Изложенное свидетельствует, что уголовное дело не подсудно Советскому районному суду г. Тулы.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, учитывая, что инкриминируемое Фазлееву Р.Ф. деяние окончено на территории Центрального района г. Тулы, настоящее уголовное дело подлежит передаче в Центральный районный суд г. Тулы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 32, 34 УПК РФ,

постановил:

направить уголовное дело в отношении Фазлеева Руслана Фердинатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК РФ, по подсудности в Центральный районный суд г. Тулы.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда через Советский районный суд г. Тулы течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья