Гражданский кодекс часть 1

ФИО3 ФИО243, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного и проживающего: <адрес>, <данные изъяты> ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.4 ч. 3, 159.4 ч. 3 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1. ФИО4, имеющий <данные изъяты>, являясь фактическим руководителем ООО «ФИО245» ОГРН № ИНН № и ООО «ФИО244» ОГРН №, ИНН № выполнял управленческие функции в данных коммерческих организациях, которые осуществляли жилищное и промышленное строительство.

В связи с этим, ФИО4 имел большой опыт работы в сфере строительства, достоверно знал, нормы Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 01.04.2005 и устанавливает государственный контроль и надзор в указанной сфере предпринимательской деятельности, в соответствии со статьями 1, 2, 3, 17, 18, 25.1 указанного Федерального закона застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации права собственности или права аренды (субаренды) застройщика на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирных домов, в состав которых будут входить объекты долевого строительства; договор участия в долевом строительстве заключается с гражданином в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации; денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, постановление Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», порядок регулирования предпринимательской деятельности в сфере долевого строительства жилья.

В 4 квартале 2004 года, ООО «ФИО246» не исполнило обязательства, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ с Фондом «Центрально-Черноземный Центр реконструкции», имеющим разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ., выданное инспекцией «Архстройнадзора» <адрес>, по сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес>. В связи с этим на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО247» имело неисполненные договорные обязательства перед участниками долевого строительства по указанному адресу на сумму не менее 90938 601 рублей 27 коп. Кроме того, на ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО248» имело неисполненные договорные обязательства перед участниками долевого строительства по адресу: <адрес> на сумму не менее 417 375 рублей.

По мнению органов предварительного следствия, исчерпав законные возможности привлечения финансирования, с целью незаконного обогащения и решения финансовых проблем ООО «ФИО249» и ООО «ФИО250», ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ г., точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, в неустановленном месте, зная о возможности привлечения денежных средств инвесторов (физических и юридических лиц) строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве жилья, используя накопленный опыт, личностные качества своего характера, позволяющие легко входить в доверие к гражданам, обладая познаниями в области градостроительного законодательства, принял решения заняться деятельностью в сфере жилищного и промышленного строительства, направленной на незаконное, путем обмана хищение денежных средств граждан и организаций, в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед лицами, которые изъявят желание стать участниками долевого строительства многоквартирных домов в <адрес> и <адрес>х <адрес>, разработав механизм совершения преступлений.

В дальнейшем ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ г., точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, в неустановленном месте, умолчав о наличии у возглавляемых им фирм большого количества задолженностей, об отсутствии у них собственных денежных средств для финансирования строительства новых объектов и выполнения на них строительно-монтажных работ, достиг с руководством ООО «ФИО251№» в лице директора ФИО7 устной договоренности о совместном строительстве многоквартирных жилых домов на земельном участке площадью 3712 кв.м кв.м, расположенном по адресу: <адрес>, и на земельном участке площадью 1530 кв.м кв.м, расположенном по адресу: <адрес>, арендованных ООО «ФИО252№» у Администрации <адрес> соответственно на основании договора аренды земельного участка №/мз от ДД.ММ.ГГГГ и договора аренды земельного участка №/мз от ДД.ММ.ГГГГ

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ. создал ООО СМУ «ФИО253», зарегистрировав ее в установленном законом порядке, ОГРН №; (ИНН) №, юридический адрес: <адрес>, которая якобы должна стать застройщиком многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола общего собрания участников ООО СМУ ФИО254» № и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, занимал должность директора, являясь единоличным исполнительным органом и единственным распорядителем имущества, выполнял управленческие организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции. В соответствии с Уставом основными видами деятельности общества в том числе являлись: приобретение и продажа зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных участков в соответствии с действующим законодательством, участие в долевом строительстве объектов недвижимости, проведение строительных (1 и П уровней ответственности), строительно-монтажных, отделочных работ, приобретение, аренда земельных участков, строительство на них и эксплуатация различных жилых объектов.

Для заключения договоров участия в долевом строительстве и привлечения денежных средств участников долевого строительства для создания многоквартирных домов по адресу: <адрес> и <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 стал использовать офисные помещения, которые занимали возглавляемые им ООО «ФИО255» и ООО «ФИО256» по адресу: <адрес>, а также подконтрольная ему ИП ФИО8 соответственно по адресам: <адрес> и <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ. открыл расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, в ФИО1350 расположенном по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ - расчетный счет № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу <адрес>, которыми распоряжался единолично.

Одновременно организовал рекламную компанию, путем размещения в средствах массовой информации в том числе в различных специализированных периодических печатных изданиях (газетах и журналах) <адрес> рекламных объявлений о возможности приобретения квартир и нежилых помещений в домах-новостройках по <адрес> и <адрес> по цене ниже среднерыночной.

После чего:

- в Федеральном агентстве по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству получил ДД.ММ.ГГГГ лицензию № и ДД.ММ.ГГГГ лицензию № на осуществление ООО СМУ «ФИО257» строительства зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ «ФИО258» ФИО4, получил в отделе выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию Управления главного архитектора администрации городского округа <адрес> разрешение № на строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ разрешение № на строительство жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ. как директор ООО СМУ «ФИО259» заключил с ООО «ФИО260№» в лице директора ФИО7, договор от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, и ДД.ММ.ГГГГ. - договор передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, зарегистрировав их в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответственно за № и за №.

- в неустановленный следствием период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. и при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО261» получил от директора ООО «ФИО262№» ФИО7 всю проектно-техническую документацию на строительство многоквартирного дома по <адрес> и в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, согласно которой многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> должен содержать 136 квартир общей площадью 8672,13 кв.м (одно-, двух- и трехкомнатных), а по адресу: <адрес> квартир общей площадью 5513,3 кв.м (одно-, двух- и трехкомнатных).

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ «ФИО263», заключил с ОВОФИ «ФИО264» по <адрес> договор на капитальное строительство №, на основании которого ОВОФИ «ФИО265» по <адрес> обязалось предоставить ООО СМУ ФИО266» для проектирования и строительства жилых домов земельные участки, расположенные по адресам: <адрес>, позиция 4 в мкр <адрес> позиция 5 в <адрес>, выделенные Администрацией городского округа <адрес> УФСБ РФ по <адрес> на основании постановления главы городского округа <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, постановления главы городского округа <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ При этом на момент заключения данного договора в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» ФИО4 для расчетов по данному договору обязан был использовать собственные денежные средства. Заведомо зная о вышеизложенном, ФИО1 на основании устной договоренности передал ОВОФИ «ФИО267» по <адрес> не менее 4 квартир общей площадью 255,06 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данные квартиры ОВОФИ «ФИО268» будут переуступлены третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве и наличными денежными средствами в сумме 302000 рублей, полученными от дольщика <адрес>

- в неустановленное в ходе следствия время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, как директор ООО СМУ «ФИО269», заключил с ОАО «ФИО270№» договор на поставку железобетонных изделий в ассортименте, на основании которого ОАО «ФИО271№» с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ. включительно осуществило поставку железобетонной продукции собственного производства, в том числе многопустотные плиты перекрытий, блоки стен, блоки стен подвала, известковый раствор, бетон, цемент, пенобетонные блоки, фундаментные подушки, крышки колодца, перемычки, стеновые панели неотапливаемых зданий, лестничные площадки и марши, бордюрный камень в ассортименте на общую сумму примерно не менее 43455386 рублей 25 копеек. При этом ФИО4 часть поставленной железобетонной продукции в неустановленном в ходе следствия объеме безвозмездно изъял из ООО СМУ «ФИО272» и израсходовал на личные нужды. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО1, выполняя в ООО СМУ «Галтель» управленческие функции, не имея финансовой возможности расплатиться с ОАО «ФИО273№» денежными средствами, на основании договора долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договоров долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устной договоренности передал ОАО «ФИО274№» 24 квартиры общей площадью 1397,18 кв.м в доме по адресу: <адрес>, и 9 квартир общей площадью 540,25 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данные квартиры ОАО ФИО1349№» будут переуступлены третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве.

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ ФИО1344» заключил с ООО «ФИО1343» договор поставки №, на основании которого ООО ФИО1348» с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществило в адрес ООО СМУ «ФИО1342» поставку сантехнического оборудования в ассортименте на общую сумму не менее 4552 494 рублей. ФИО1, умышленно данное оборудование на строительство многоквартирных домов 270-б по <адрес> не использовал и не мог использовать, а являясь одновременно руководителем ООО СМУ «ФИО1337», ООО «ФИО1338» и ООО «ФИО1339», в полном объеме данный товар безвозмездно изъял из ООО СМУ «ФИО1345 использовал для строительства многоквартирных домов, которое осуществляли ООО «ФИО1340» и ООО «ФИО1341» по другим адресам как подрядные организации. Не смотря на это, ФИО1, выполняя в ООО СМУ «ФИО1335» управленческие функции, не имея финансовой возможности расплатиться с ООО «ФИО1347 денежными средствами, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возведению многоквартирных жилых домов 270-б по <адрес> ООО СМУ «ФИО1334», на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчетов, ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО1333» и ООО СМУ ФИО1336 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ передал ООО «ФИО1346» в счет оплаты поставленного сантехнического оборудования 4 квартиры общей площадью 245,67 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данные квартиры ООО «ФИО1332» будут переуступлены третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве.

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО ФИО1327» заключил с ООО «ФИО1328» договор поставки №, на основании которого ООО «ФИО1326» с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ осуществило в адрес ООО «ФИО1329 поставку сантехнического оборудования в ассортименте на общую сумму не менее 2004664 рублей 36 копеек, которое в полном объеме было использовано ООО «ФИО1330» и ООО «ФИО1331» как подрядными организациями для строительства многоквартирных домов, не связанного с созданием многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>. В свою очередь ФИО1, будучи обязанный оплатить это сантехническое оборудование за счет средств ООО «ФИО1320 выполняя в данном Обществе и в ООО СМУ «ФИО1321» управленческие функции, заключил с руководством ООО «ФИО1324» договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ и договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ, приняв на ООО СМУ «ФИО1322» обязательства по погашению задолженности ООО «ФИО1325» перед ООО «ФИО1319» соответственно в размере 1216197,49 рублей и 788466,87 рублей, а всего на сумму 2004664,36 рублей. Во исполнение обязательств по данным договорам цессии ФИО1, как директор ООО СМУ «ФИО1323», не имея финансовой возможности расплатиться с ООО «ФИО1318» денежными средствами, на основании договора участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения №б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ передал ООО «ФИО1317 2 квартиры общей площадью 135,79 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данные квартиры ООО «ФИО1316» будут переуступлены третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве.

- в 2007 г., точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, как директор ООО СМУ «ФИО1315» в устной форме заключил с ИП ФИО9 договор на поставку строительных материалов в ассортименте, на основании которого ИП ФИО9 примерно с мая 2007 г. по ДД.ММ.ГГГГ включительно осуществил поставку строительных материалов в ассортименте, в том числе кирпич, бетон, песок на общую сумму не менее 5077593,00 рублей. При этом ФИО1 часть поставленных строительных материалов в неустановленном в ходе следствия объеме изъял из ООО СМУ «ФИО1313» и израсходовал на личные нужды. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО1, выполняя в ООО СМУ «ФИО1314» управленческие функции, не имея финансовой возможности расплатиться с ИП ФИО9 денежными средствами, на основании договоров долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ передал ИП ФИО9 3 квартиры общей площадью 175,91 кв.м в доме по адресу: <адрес>, и 1 квартиру общей площадью 46,17 кв.м в доме по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ «Галтель» заключил с ООО «ФИО1312» договор поставки №, на основании которого ООО «ФИО1311-3» с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ включительно, осуществило поставку строительных материалов в ассортименте на общую сумму не менее 1036 680,00 рублей. Однако, для строительства многоквартирных жилых домов 270-б по <адрес> указанный строительный материал не использовал, а часть данной продукции согласно накладных № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от <адрес>., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., №ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму не менее 970 421 рубль 20 копеек изъял из ООО СМУ «ФИО1310» и израсходовал на строительство объекта – <адрес>. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО4, действуя вопреки интересам ООО СМУ «ФИО1306», выполняя в ООО СМУ «ФИО1309» управленческие функции, не имея финансовой возможности расплатиться с ООО «ФИО1305» денежными средствами, на основании устной договоренности передал ООО «ФИО1307» 1 квартиру общей площадью 37,20 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данная квартира ООО «ФИО1308» будет переуступлена третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве;

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ «ФИО1299» заключил с ООО «ФИО1304» договор поставки № б/н, на основании которого ООО ФИО1300» в течение марта- апреля 2008 г. осуществило поставку строительных материалов: лестничные марши, камень бордюрный, бетон в ассортименте на общую сумму не менее 1342920,00 рублей. В свою очередь ФИО4, будучи обязанный этот строительный материал использовать на создание ООО СМУ «ФИО1296» многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>, являясь одновременно руководителем ООО СМУ «ФИО1295», ООО «ФИО1297» и ООО «ФИО1298», часть поставленных строительных материалов в неустановленном в ходе следствия объеме изъял из ООО СМУ «ФИО1294» и израсходовал на личные нужды. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО1, выполняя в ООО СМУ «ФИО1293» управленческие функции, действуя вопреки интересам данного Общества, не имея финансовой возможности расплатиться с ООО «ФИО1303» денежными средствами, на основании устной договоренности передал ООО «ФИО1301» 1 квартиру общей площадью 41,40 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данная квартира ООО «ФИО1302» будет переуступлена третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве;

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ «ФИО1284» заключил с ЗАО «ФИО1289» договор №, на основании которого ЗАО «ФИО1292» с указанного времени по ДД.ММ.ГГГГ, осуществило поставку металлопроката в ассортименте на общую сумму не менее 2550 339,00 рублей. В свою очередь ФИО1, будучи обязанный этот строительный материал использовать на создание ООО СМУ «ФИО1287» многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>, являясь одновременно руководителем ООО СМУ «ФИО1286», ООО «ФИО1288» и ООО «ФИО1290», часть поставленного металлопроката в неустановленном в ходе следствия объеме изъял из ООО СМУ ФИО1283» и израсходовал на личные нужды. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО4, выполняя в ООО СМУ «ФИО1282» управленческие функции, действуя вопреки интересам данного Общества, не имея финансовой возможности расплатиться с ЗАО «ФИО1281» денежными средствами, на основании устной договоренности передал ООО «ФИО1291» 1 квартиру общей площадью 87,05 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данная квартира ЗАО «ФИО1285» будет переуступлена третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве;

- ДД.ММ.ГГГГ как директор ООО СМУ ФИО1277» заключил с ООО «ФИО1278» договор поставки № и договор поставки №, на основании которого ООО «ФИО1276» в течение 2009-2010 г.г. включительно, точный период в ходе расследования установить не представилось возможным, осуществил поставку строительных материалов: плиты тротуарные, блоки газобетонные, проволоку высоколегированную, бетон товарный, раствор в ассортименте на общую сумму не менее 3369 430,00 рублей. В свою очередь ФИО1, будучи обязанный этот строительный материал использовать на создание ООО СМУ «ФИО1273» многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>, являясь одновременно руководителем ООО СМУ «ФИО1272», ООО «ФИО1274» и ООО «ФИО1275», часть поставленных строительных материалов в неустановленном в ходе следствия объеме изъял из ООО СМУ ФИО1271» и израсходовал на личные нужды. Не смотря на это, под предлогом оплаты данного строительного материала ФИО1, выполняя в ООО СМУ «ФИО1270» управленческие функции, действуя вопреки интересам данного Общества, не имея финансовой возможности расплатиться с ООО «ФИО1269» денежными средствами, на основании договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устной договоренности передал ООО «ФИО1268» 1 квартиру общей площадью 66,59 кв.м в доме по адресу: <адрес>, и 1 квартиру общей площадью 46,17 кв.м в доме по адресу: <адрес>, заведомо зная, что впоследствии данная квартира ООО «ФИО1279 будет переуступлена третьим лицам, которые изъявят желание участвовать в долевом строительстве.

Всего же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2010 г. включительно ФИО4, как директор ООО СМУ ФИО1264» под предлогом оплаты за поставленный на строительные объекты ООО СМУ «ФИО1261», ООО «ФИО1262» и ООО «ФИО1263» строительный материал и сантехническое оборудование в ассортименте на общую сумму не менее 63389 506 рублей 61 копеек, на основании соответствующих договоров и устной договоренности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, зная, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей директора ООО СМУ «ФИО1265» должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, действуя вопреки интересам ООО СМУ «ФИО1260» предоставил ОАО «ФИО1267№», ООО «ФИО1266», ИП ФИО9, ООО «ФИО1256», ООО «ФИО1257», ЗАО «ФИО1258», ООО «ФИО1259» № из № в <адрес> и № из № в <адрес>.

После чего, в период времени примерно с марта 2006 г. по декабрь 2009 г. приступил к имитации строительства многоквартирных жилых домов в городе Воронеже по адресам: <адрес> и <адрес> путем производства вялотекущих отдельных видов строительных работ небольших по объему, возведя незавершенные строительством объекты: согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы «Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ при возведении многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> «б» в ценах на декабрь 2006 года составляет 34038063 рубля, в ценах на декабрь 2009 года составляет 49838 480 рублей»; согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы «Стоимость строительно-монтажных работ фактически выполненных при возведении незавершенного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в ценах на август 2006 года составляет 7372890 рублей, в ценах на декабрь 2009 года составляет 11900382 рубля»; согласно заключению дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы «Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ при строительстве объектов по адресам: <адрес>, в ценах на декабрь 2009 г. к сумме денежных средств привлеченных ООО СМУ ФИО1254» от инвесторов в качестве оплаты участия в долевом строительстве указанных объектов составляет 17, 2 %». Согласно исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО СМУ «ФИО1255» поставило товаров в ООО «ФИО1251», ООО «ФИО1252», в ФИО1253 на общую сумму не менее 12843645 рублей 52 копейки.

Согласно исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО СМУ «Галтель» от ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства в кассу ООО СМУ «Галтель» и на расчетные счета № и №, открытые в Филиале «Воронеж» ОАО «ФИО1250», №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО) поступили денежные средства в сумме 229666 907 рублей 57 копеек, всего ФИО4 привлек денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 336605 278 рублей 32 копейки.

Одновременно, ФИО4 до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 представил в адрес уполномоченного органа – Инспекции государственного строительного надзора <адрес> отчетность, содержащую недостоверные сведения об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома по <адрес>. По остальным отчетным периодам и строительной позиции по адресу: <адрес> ФИО4 отчетность об осуществлении указанной деятельности в инспекцию не представлял, лишив тем самым представителей контролирующего и надзирающего органа возможности принятия действенных мер по защите прав и законных интересов участников долевого строительства.

Таким образом, по мнению органов предварительного следствия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 201 гражданин и 3 юридических лица, находящихся под воздействием ложного представления о возможностях директора ООО СМУ «ФИО1249 ФИО4, использующего свое служебное положение и фактически не имеющего намерений осуществить строительство многоквартирных жилых домов <адрес>, не догадывающихся о его намерениях, введенных им в заблуждение и не сомневающихся в его порядочности по договорам долевого участия в строительстве жилья приобрели №<адрес> и 4 нежилых помещения и № квартир в <адрес>.

В результате чего, по мнению органов предварительного следствия, ФИО4 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ущерб следующим потерпевшим:

1) ФИО10 в особо крупном размере на сумму 17571122 рублей. ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1246», ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ.,ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ ФИО1247» по адресу: <адрес>, заключил с руководством ООО «ФИО1248№» договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО1245» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО ФИО1244№» трехкомнатную квартиру, находящуюся на 15 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 91,00 кв.м, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО «ФИО1243№ трехкомнатную квартиру, находящуюся на 2 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 87,90 кв.м, двухкомнатную квартиру, находящуюся на 2 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 66,33 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 3 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 48,09 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 5 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 45,58 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 8 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 48,09 кв.м, трехкомнатную квартиру, находящуюся на 9 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 87,90 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 10 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 48,09 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 12 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 45,58 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 13 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 50,17 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 13 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 43,87 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 14 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 50,17 кв.м, однокомнатную квартиру, находящуюся на 14 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 44,00 кв.м, двухкомнатную квартиру, находящуюся на 15 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 67,13 кв.м. В качестве оплаты этих квартир ФИО10, во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ФИО1241№» уступило вышеуказанные квартиры ИП ФИО10 соответственно за 1988350 рублей, 1868841 рублей, 1410242 рублей, 1022441 рублей, 969076 рублей, 1022441 рублей, 1868841 рублей, 1022441 рублей, 969076 рублей, 1066664 рублей, 932720 рублей, 1066664 рублей, 935484 рублей, 1427250 рублей, а всего за 17570531 рублей, заплатил наличными денежными средствами в сумме 11896 474 рублей в кассу ООО «ФИО1242№» по адресу: <адрес> по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 30.12.2009г. и простыми векселями АК Сберегательный банк РФ (ОАО) на сумму 4800000 рублей № серия НВ на сумму 1000000 рублей, № серия НВ на сумму 1000000 рублей, № серия НВ на сумму 1000000 рублей, № серия НВ на сумму 1000000 рублей, № серия НВ на сумму 500000 рублей, № серия НВ на сумму 300000 рублей, передав их ООО «Промжилстрой №» в офисе данной организации по адресу: <адрес> соответственно по акту приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, акту приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, а также путем зачета встречных требований на сумму 874648 рублей по соглашению о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о зачете встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о зачете встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о зачете встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашению о зачете встречных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 17571 122 рублей;

2) ФИО11 в крупном размере на сумму 3307143 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1239», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО11 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии были заменены на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1240» обязалось в срок - 4 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО11 соответственно однокомнатную квартиру за номером 88, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,2 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1052 328 рублей, однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,2 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1036 680 рублей, однокомнатную квартиру за номером № на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,43 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1218 135 рублей, а всего на сумму 3307143 рублей, в качестве оплаты которых ФИО11, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3307143 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1238» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., которые впоследствии были заменены на квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

3) ФИО12 в крупном размере на сумму 2645516 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1237», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО12 соответственно договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО1236» обязалось в срок- 4 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО12 трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,88 кв.м, 1/2 площадью лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1844 800 рублей, однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,07 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 800 716 рублей, а всего на сумму 2645516 рублей, в качестве оплаты которых ФИО12, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1235» соответственно по адресу: <адрес> и <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2645 516 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1234» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ;

4) ФИО13 в крупном размере на сумму 4351680 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1231», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО13 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1233» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО13 трехкомнатную квартиру за номером 37, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площадью лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2812 800 рублей и однокомнатную квартиру за номером 38, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46,17 кв.м, 1/2 площадью лоджии -.1,92 кв.м, стоимостью 1538 880 рублей, а всего на сумму 4351680 рублей, в качестве оплаты которых ФИО13, во исполнение обязательств по данным договорам, 19.05.2008г. перечислил денежные средства в сумме 4351680 рублей платежным поручением № от 19.05.2008г. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО1230» №, открытый в ФИО1232 по адресу: <адрес>;

5) ФИО14 в особо крупном размере на сумму 15920550 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1229», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО14 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1228» обязалось в срок - 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО14 однокомнатные квартиры за номером № общей площадью 284,84 кв.м, двухкомнатные квартиры за номером № общей площадью 412,84 кв.м, трехкомнатные квартиры за номером № площадью 363, 71 кв.м общей стоимостью 15920 550 рублей (Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ. к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ вместо вышеуказанных квартир в <адрес>-б по <адрес> ООО СМУ «ФИО1227» обязалось на сумму 15920 550 рублей предоставить ФИО14 в <адрес>-Б по <адрес> однокомнатную квартиру под строительным номером 93, на 12 этаже, проектной площадью 50,34 кв.м, однокомнатную квартиру под строительным номером 20, на 3 этаже, проектной площадью 50,8 кв.м, однокомнатную квартиру под строительным № на 17 этаже, проектной площадью 50,37 кв.м, двухкомнатную квартиру под строительным номером 8, на 1 этаже, проектной площадью 69,8 кв.м, двухкомнатную квартиру под строительным номером № на 6 этаже, проектной площадью 69,03 кв.м, двухкомнатную квартиру под строительным номером 120, на 15 этаже, проектной площадью 68,68 кв.м, двухкомнатную квартиру под строительным номером 73, на 10 этаже, проектной площадью 68,68 кв.м, трехкомнатную квартиру под строительным номером 15, на 2 этаже, проектной площадью 91,69 кв.м, трехкомнатную квартиру под строительным номером 79, на 10 этаже, проектной площадью 91,00 кв.м, трехкомнатную квартиру под строительным номером 42, на 6 этаже, проектной площадью 90,92 кв.м, трехкомнатную квартиру под строительным № этаже, проектной площадью 91,41 кв.м, трехкомнатную квартиру под строительным номером №, на 13 этаже, проектной площадью 91 кв.м и в <адрес> трехкомнатную квартиру за № 14 этаже, проектной площадью 88,5 кв.м, в качестве оплаты которых ФИО14, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО1226 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 15920550 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1225» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.;

6) ФИО9 в крупном размере на сумму 5077 593 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1224», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ИП ФИО9 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1223» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ИП ФИО9 двухкомнатную квартиру за номером 32, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,75 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1349 550 рублей, двухкомнатную квартиру за номером 49, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью – 66,59 кв.м, 1/2 площади лоджии – 2,44 кв.м, стоимостью 1346630 рублей, однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью – 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии – 2,03 кв.м, стоимостью 866 578 рублей, - 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ИП ФИО9 однокомнатную квартиру за номером 52, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46,17 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1514 835 рублей, а всего на сумму 5077 593 рублей, в качестве оплаты которых ИП ФИО9, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2008 г. включительно поставил в адрес ООО СМУ ФИО1220», ООО «ФИО1221» и ООО «ФИО1222» строительные материалы: кирпич, бетон, песок на общую сумму 5077 593 рублей по соответствующим товарным накладным согласно акту сверки № взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акту сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО9 и ООО СМУ «ФИО1219», акту сверки № взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акту сверки № взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акту сверки № взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акту сверки № взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

7) ФИО232 в крупном размере на сумму 2 997060 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1218», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО232 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья №/ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1217» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО232 двухкомнатную квартиру за номером 22, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64, 41 кв.м, 1/2 площади лоджии – 1.92 кв.м, стоимостью 1260 270 рублей, однокомнатную квартиру за номером 21, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,4 кв.м, 1/2 площади лоджии – 1.92 кв.м, стоимостью 823 080 рублей, однокомнатную квартиру за номером 17, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46, 17 кв.м, 1/2 площади лоджии – 1.92 кв.м, стоимостью 913710 рублей, а всего на сумму 2997060 рублей, в качестве оплаты которых ФИО232, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ. заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1216» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2 997060 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1215» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ;

8) ФИО15 в крупном размере на сумму 2665 860 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1214», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО15 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО1213» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО15 однокомнатную квартиру за номером 28, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,07 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1146 270 рублей, двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 63,88 кв.м, 1/2 площади лоджии- 4,57 кв.м, стоимостью 1519 590 рублей, а всего на сумму 2665 860 рублей, в качестве оплаты которых ФИО15, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1212» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2665 860 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО1211» №ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

9) ФИО16 в крупном размере на сумму 3988 220 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1208», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО1210» по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО1209№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1207» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить на земельном участке по адресу: <адрес> многоэтажный многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию по передаточному акту передать ООО «ФИО1206№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 5 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 42,95 кв.м, а также не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГг. построить на земельном участке по адресу: <адрес> многоэтажный многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию по передаточному акту передать ООО «ФИО1205№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 4 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 37,20 кв.м, двухкомнатную квартиру, находящуюся на 10 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 64,41 кв.м и однокомнатную квартиру, находящуюся на 11 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 37,20 кв.м. В качестве оплаты этих квартир ФИО16, во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ. к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ФИО1204№» и им, по которым ООО «ФИО1202№» обязалось уступить ФИО16 право требования на вышеуказанные квартиры соответственно за 926 474 рублей, 820524 рублей, 1420698 рублей, 820 524 рублей, а всего за 3988220 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ООО «ФИО1203№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3988220 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

10) ФИО17 в особо крупном размере на сумму 7306380 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1201», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО17 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1200 обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО17 однокомнатную квартиру за номером 134, расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,21 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 898 070 рублей, однокомнатную квартиру за номером 109, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1057 140 рублей, однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии- 1,65 кв.м, стоимостью 1037 000 рублей, - 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО17 однокомнатную квартиру за номером 95, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 970 170 рублей, однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,76 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1126 400 рублей, однокомнатную квартиру за номером 98, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,76 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1091 200 рублей, однокомнатную квартиру за номером 77, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,76 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1126 400 рублей, а всего на сумму 7306380 рублей, в качестве оплаты которых ФИО17, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО СМУ «ФИО1199» по адресу: <адрес> заплатила наличными денежными средствами в сумме 7306 380 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1198» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

11) ФИО18 в крупном размере на сумму 4340 519 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1196», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО18 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1197 обязалось в срок - 2 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО18 трехкомнатную квартиру за номером 90, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 3068 289 рублей и 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО18 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15 кв.м, стоимостью 1272 230 рублей, а всего на сумму 4340519 рублей, в качестве оплаты которых ФИО18, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1195» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 4340 519 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО1194» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

12) ФИО19 в крупном размере на сумму 3447056 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО19 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1193» обязалось в срок- 3 квартал 2011г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО19 однокомнатную квартиру за номером № на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46,17 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1769 712 рубля и однокомнатную квартиру за номером 61, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1677 344 рубля, а всего на сумму 3447056 рублей, в качестве оплаты которых ФИО19, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1192» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3447056 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1191» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

13) ОАО «ФИО1190№» в особо крупном размере на сумму 18643031,59 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО1189ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО1187№» по адресу: <адрес>, <адрес> заключил с руководством ОАО «ФИО1188№» договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1185» обязалось в срок- сначала 4 квартал 2009г., а после ДД.ММ.ГГГГ – 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ОАО «ФИО11842» трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,56 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2236 632 рублей, трехкомнатную квартиру за номером 23, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,33 кв.м, 1/2 площади лоджии- 4,36 кв.м, стоимостью 1911736,50 рублей, трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,64 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2002 000 рублей, однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 922392,31 рублей, трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,21 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2092740, 78 рублей, - 3 квартал 2011 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ОАО «ФИО11832» трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,52 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 1770 000 рублей, трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,52 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2858 550 рублей, двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,89 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1476 860 рублей, трехкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 1670 100 рублей, однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии- 1,92 кв.м, стоимостью 866 020 рублей, однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,76 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 836 000 рублей, а всего на сумму 18643031,59 рублей, в качестве оплаты которых ОАО «ФИО11862», во исполнение обязательств по данным договорам, а также договорам поставки, заключенным между ОАО «ФИО1178» и ООО СМУ «ФИО1179», в период с ДД.ММ.ГГГГ г. поставило на строительные объекты ООО СМУ «ФИО1180», ООО «ФИО1181» и ООО «ФИО1182 по соответствующим накладным строительные материалы: многопустотные плиты перекрытий, блоки стен, блоки стен подвала, известковый раствор, бетон, цемент, пенобетонные блоки, фундаментные подушки, крышки колодца, перемычки, стеновые панели неотапливаемых зданий, лестничные площадки и марши, бордюрный камень в ассортименте на общую сумму 18643031,59 рублей;

14) ФИО24 в крупном размере на сумму 2700 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1177», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО24 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1176» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО24 и его несовершеннолетним детям ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. трехкомнатную квартиру за номером 98, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2700 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО24, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 2700000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО1175» №, открытый в ФИО1174 по адресу: <адрес>;

15) ФИО25 в крупном размере на сумму 2160 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1173», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО25 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1172» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО25 и ее несовершеннолетним детям ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66, 24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 2160 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО25, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 2160 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО1171» №, открытый в ФИО1170 по адресу: <адрес>;

16) ФИО27 в размере 1099100 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1169», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО27 в лице его доверенного лица ФИО28 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1167» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО27 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,83 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 1099100 рублей, в качестве оплаты которой ФИО27 через доверенное лицо ФИО28 и лично, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1168 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1099100 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1166» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

17) ФИО29 в размере 654 700 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1165», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО29 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1164» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО29 трехкомнатную квартиру за номером 39, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,21 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 3067 595 рублей, в качестве оплаты которой ФИО29, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1163» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 654700 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО1162» № от 25.11.2008г.;

18) ФИО31 и ФИО30 в размере 720134 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1161», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО1156 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО31 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1157» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО31 однокомнатную квартиру за номером 94, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 44,18 кв.м, стоимостью 720 134 рублей, в качестве оплаты которой ФИО31, во исполнение обязательств по данному договору и соглашению от 20.12.2006г. к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СМУ «ФИО1158» и ФИО31, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ООО «ФИО1160» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 720134 рублей по приходным кассовым ордерам № от 16.12.2006г., № от 20.12.2006г.. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО1155» по адресу: <адрес>, ФИО4 на основании соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ расторг с ФИО31 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, заключив договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>ФИО31ФИО30 с обязательством в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО30 ту же однокомнатную квартиру, и, оформив соглашение № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СМУ ФИО1153», ООО «ФИО1154» и ФИО30 с зачетом ранее уплаченной ФИО31 за эту квартиру суммы;

19) ФИО32в крупном размере на сумму 1730813 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1151», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО32 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1150» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО32 однокомнатную квартиру за номером 36, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,07 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1173 413 рублей, а впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в помещении филиала ФИО1149» по адресу: <адрес> - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО32 вместо вышеуказанной однокомнатной квартиры уже двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью – 66,86 кв.м, 1/2 площади лоджии -2,44 кв.м, стоимостью 1730813 рублей, в качестве оплаты которой ФИО32, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: г.<адрес> и в помещении филиала ФИО1152» по адресу: <адрес>, наличными денежными средствами в сумме 1730813 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1148» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

20) ФИО33 в крупном размере на сумму 1616 188 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1147», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО1146№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1145» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и ДД.ММ.ГГГГ по передаточному акту передать ООО «ФИО1144№» двухкомнатную квартиру, находящуюся на 1 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 66,18 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО33, во исполнение обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО1143№» и ИП ФИО34, между ИП ФИО34 и им, согласно которым ООО «ФИО1142№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО34, а последний в свою очередь эту же квартиру за 1616 188 рублей переуступил ФИО33, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 1212200 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на р/с № ИП ФИО34, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>, и заплатил в кассу ЗАО «ФИО1141» по адресу: <адрес> на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО34 и ЗАО «ФИО1140» наличными денежными средствами в сумме 403988 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1616 188 рублей;

21) ФИО35 в размере 875000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1138ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО35 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1139» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО35 однокомнатную квартиру за номером 115, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 875 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО35, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1137» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 875000 рублей по приходном кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1136» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

22) ФИО36 в крупном размере на сумму 1723680 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1135», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО1134№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1133» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и по передаточному акту передать ООО «ФИО1132№» двухкомнатную квартиру, находящуюся на 9 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 66,59 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО36, во исполнение обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО1131№» и ИП ФИО37, между ИП ФИО37 и им, согласно которым ООО «ФИО1130№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО37, а последняя в свою очередь эту же квартиру за 1723 680 рублей переуступил ФИО36, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 1723680 рублей платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО37№, открытый в филиале ФИО1129» <адрес> по адресу: <адрес>;

23) ФИО38 в размере 1277890 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1127», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО38 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1126» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО38 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,86 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1277 890 рублей, в качестве оплаты которой ФИО38, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила лично в офисе ООО СМУ «ФИО1124» по адресу: <адрес> и <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 250 000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1123» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и через жену своего сына ФИО39 в офисе ООО СМУ «ФИО1125» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 27890 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1128» № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1277890 рублей;

24) ФИО40 и ФИО41 в крупном размере на сумму 3161670 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1122», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО40 и ФИО41 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1121» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО40 и ФИО41 пятикомнатную квартиру за №, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 134,45 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,22 кв.м, стоимостью 3161 670 рубля, в качестве оплаты которой ФИО40 и ФИО41, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатили наличными денежными средствами в офисе ООО СМУ «ФИО1120» по адресу: <адрес> соответственно в сумме 710835 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1119» № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 710835 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО1117» № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислили денежные средства в сумме 1740 000 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО1116» №, открытый в ФИО1118 по адресу: <адрес>, а всего 3161 670 рублей;

25) ФИО42 в размере 1200000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1115», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО42 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1114 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО42 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15 кв.м, стоимостью 1200 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО42, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1112» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1200000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1113» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

26) ФИО43 в размере 1 375673,60 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО1111», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО43 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1110» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО43 однокомнатную квартиру за номером 108, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1384 350 рублей, в качестве оплаты которой ФИО43, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1108 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 484350 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1107» от ДД.ММ.ГГГГ, номер которого в ходе следствия установить не представилось возможным, и перечислил денежные средства в сумме 891323,60 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ ФИО1109» №, открытый в ФИО1106 по адресу: <адрес>, а всего 1 375673,60 рублей;

27) ФИО44 в размере 861730 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1105», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО44 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1104» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г., а после ДД.ММ.ГГГГ – 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО44 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 861 730 рублей, в качестве оплаты которой ФИО44, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1103» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 861730 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1102» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

28) ФИО45 в размере 1031280 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1101», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО45 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1100» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО45 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1031 280 рублей, в качестве оплаты которой ФИО45, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1099» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1031280 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1098» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

29) ФИО46 в размере 875000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1097», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО46 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1096» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО46 однокомнатную квартиру за номером 85, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1183 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО46, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 875000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1095» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

30) ФИО47 в крупном размере на сумму 1690 000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО1094», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО1092» по адресу: <адрес>, в соответствии с Соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО1093», ФИО47 и ООО СМУ «ФИО1091» заключил с ФИО47 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1090» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО47 трехкомнатную квартиру за номером 66, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,56 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1682 020 рублей, в качестве оплаты которой ФИО47, во исполнение обязательств по данным договору с учетом индексации платежа и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ООО «ФИО1089» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1690000 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

31) ФИО48 в размере 1103000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1088», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО49, действующего в интересах ФИО48 по доверенности, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1087» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО48 однокомнатную квартиру за номером 69, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1103 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО48 через ФИО49 и лично, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1085» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1103000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1084» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от 19.05.2008г.;

32) ФИО50 в размере 553 050 рублей, ФИО51 в размере 513 432 рубля, ФИО52 в размере 251 033 рубля. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО1083», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО50, ФИО51 и ФИО52 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1081» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО50, ФИО51 и ФИО52 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,4 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1308 264 рубля, в качестве оплаты которой ФИО50, ФИО51 и ФИО52, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатили в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами соответственно в сумме 553 050 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1079» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., в сумме 513 432 рубля по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1080» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., в сумме 251 033 рубля по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО1078» № от ДД.ММ.ГГГГ., №ДД.ММ.ГГГГ., а всего 1317515 рублей;

33) ФИО53в размере 380000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1076», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО53 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1077» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО53 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1288 200 рублей, в качестве оплаты которой ФИО53, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1075» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 380000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1074» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

34) ФИО54 в размере 880 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1073», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО54 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1072» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО54 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 880 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО54, во исполнение обязательств по данному договору и договору на капитальное строительство №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМУ «ФИО1071» и ОВОФИ «ФИО1070» по <адрес> на проектирование и строительство жилых домов на отведенном земельном участке площадью 0,5 га рядом с позицией <адрес> и на отведенном земельном участке площадью 8272 кв.м поз.4 в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОВОФИ «ФИО1069» по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> наличными денежными средствами в сумме 880 000 рублей по приходным кассовым ордерам №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

35) ФИО55 в размере 1185000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1068», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО55 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1067» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО55 однокомнатную квартиру за номером 28, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1185 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО55, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1066» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1185 000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1065» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

36) ФИО56 в размере 1300000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1064», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО56 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1063» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО56 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1300 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО56, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1061» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1300000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО1062» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

37) ФИО57 в размере 1222692,40 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1059», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «Завод ЖБИ №» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от 29.11.2007г. между ОАО «ФИО1058№», ФИО57 и ООО СМУ «Галтель», заключил с ФИО57 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1060» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО57 однокомнатную квартиру за №, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1222692,40 рублей, в качестве оплаты которой ФИО57, во исполнение обязательств по данным договору, соглашению и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО1057№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1222692,40 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

38) ФИО58 в размере 1093099 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО1053», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО1054№» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО1056№», ФИО58 и ООО СМУ «ФИО1055», заключил с ФИО58 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО1052» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО58 однокомнатную квартиру за номером 100, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1093 099 рублей, в качестве оплаты которой ФИО58, во исполнение обязательств по данным договору, соглашению и дополнительному соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО1051№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1093099 рублей по кассовому чеку №, № от ДД.ММ.ГГГГ.;

39) ФИО59 в размере 1260000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1049», ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО59 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1050» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО59 однокомнатную квартиру за номером 52, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1340 900 рублей, в качестве оплаты которой ФИО59, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО60 по адресу: <адрес> в офисе ООО СМУ ФИО1048» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1260000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО1047» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

40) ФИО61 в размере 445000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1044», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО61 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО1043» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО61 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46,17 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1484 540 рублей, в качестве оплаты которой ФИО61, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1045» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 445000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1046№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

41) ФИО62 в размере 1126 267 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1041», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ ФИО1042 по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО1040№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1039» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ№/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и по передаточному акту передать ООО «ФИО1038№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 3 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 44,64 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО62, во исполнение обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО1037№» и ИП ФИО34, между ИП ФИО34 и ею, согласно которым ООО «Промжилстрой №» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО34, а последний в свою очередь эту же квартиру за 1126 267 рублей переуступил ФИО62, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ЗАО «ФИО1036» по адресу: <адрес> на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО1034№» и ЗАО «ФИО1035 наличными денежными средствами в сумме 1126267 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

42) ФИО63 в крупном размере на сумму 2549000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1033», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО63 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1032» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО63 трехкомнатную квартиру за номером 16, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2549 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО63, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО1031» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2549000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1030» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

43) ФИО64 в крупном размере на сумму 3500000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1029», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО64 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1028 обязалось в срок- 3 квартал 2011г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО64 нежилое помещение №, расположенное на цокольном этаже вышеуказанного дома, проектной отапливаемой площадью- 97,87 кв.м общей стоимостью 3500000 рублей, в качестве оплаты которого ФИО64, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО1027» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3500000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1026» № от ДД.ММ.ГГГГ;

44) ФИО65 в размере 1267124 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1024ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес> «а», на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ., соглашения о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО1025№», ФИО65 и ООО СМУ «ФИО1023», заключил с ФИО65 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1022» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО65 однокомнатную квартиру за номером 68, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1267 124 рублей, в качестве оплаты которой ФИО65, во исполнение обязательств по данным договору и соглашениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО1020» по адресу: <адрес> «а» наличными денежными средствами в сумме 366124 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО1019» № от ДД.ММ.ГГГГ., и перечислила денежные средства в сумме 901000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ ФИО1018» №, открытый в ФИО1021 по адресу: <адрес>, а всего 1267124 рублей;

45) ФИО66 в размере 1122 600 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1014», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО66 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1015 обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО66 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1122 600 рублей, в качестве оплаты которой ФИО66, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 224520 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1016№ от ДД.ММ.ГГГГ и перечислила денежные средства в сумме 898080 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО1013» №, открытый в ФИО1017 адресу: <адрес>, а всего 1122 600 рублей;

46) ФИО67 в размере 1499971 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО1012», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО67 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1011» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО67 двухкомнатную квартиру за номером 80, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1499 971 рублей, в качестве оплаты которой ФИО67, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 наличными денежными средствами в сумме 1499971 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО1010» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

47) ФИО68 в крупном размере на сумму 1820020 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1008», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО68 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО1009» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО68 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1820 020 рублей, в качестве оплаты которой ФИО68, во исполнение обязательств по данному договору и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1820020 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1007» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

48) ФИО69 в размере 878519,30 рублей и ФИО233 в размере 878519,30 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО69 в офисе агентства недвижимости ООО «ФИО1006» по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО69 и им в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО1005», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО69 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО1004» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО69 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 878519, 30 рублей, в качестве оплаты которой ФИО69, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила наличными денежными средствами в сумме 878519, 30 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО1003» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

49) ФИО70 в размере 865865 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО ФИО998», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО1001№» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от 25.01.2007г., соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО1000№», ФИО70 и ООО СМУ «ФИО1002» заключил с ФИО70 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО999» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО70 однокомнатную квартиру за номером 27, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 865 865 рублей, в качестве оплаты которой ФИО70, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО997№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 865865 рублей по кассовым чекам от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ.;

50) ФИО71 в размере 1279000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО995», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «Завод ЖБИ №», ФИО71 и ООО СМУ «Галтель», заключил с ФИО71 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО996» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО71 однокомнатную квартиру за № расположенную на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,51 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1279 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО71, во исполнение обязательств по данным договору, соглашению и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО994№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1279000 рублей по кассовым чекам №,№ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

51) ФИО72 в размере 1209340 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО992», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО72 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО993» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО72 однокомнатную квартиру за номером 61, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1209 340 рублей, в качестве оплаты которой ФИО72, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО991» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1209340 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО990» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

52) ФИО73 в размере 1134052 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО988», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с руководством ООО «ФИО987№» договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО989» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и по передаточному акту передать ООО «ФИО986№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 4 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 42,53 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО73, во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «Промжилстрой №» и ИП ФИО74, между ИП ФИО74 и им, согласно которым ООО «ФИО985№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО74, а последний в свою очередь эту же квартиру за 1134 052 рублей переуступил ФИО73, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 1134 052 рублей платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на р/с № ИП ФИО74, открытый в филиале ОАО «ФИО984» в <адрес> по адресу: <адрес>;

53) ФИО75 в крупном размере на сумму 2865540 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО983», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО76, правопреемником которой после ее смерти стал ФИО75, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО982» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО76 трехкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2865 540 рублей, в качестве оплаты которой ФИО76, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2865540 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО981» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

54) ФИО77 в размере 1126300 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО979», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО77 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО980» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО77 однокомнатную квартиру за номером 56, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1126 300 рублей, в качестве оплаты которой ФИО77, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО978» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1126300 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО977» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

55) ФИО78в размере 1222000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО976», в ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным и ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО78 предварительный договор и договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО975» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО78 двухкомнатную квартиру за номером 36, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,93 кв.м, стоимостью 1217 821 рублей, в качестве оплаты которой ФИО78, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с 2007 г., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО974» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1222000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО973», которые ДД.ММ.ГГГГ. были у него изъяты и заменены на приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., а также по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

56) ФИО79 в крупном размере на сумму 2338 132 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО971», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО79 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО972» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО79 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 2338 132 рубля, в качестве оплаты которой ФИО79, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил наличными денежными средствами в сумме 988 132 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО969» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил денежные средства в сумме 1350000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО970№, открытый в ФИО968 по адресу: <адрес>, а всего 2338132 рублей;

57) ФИО80 в размере 1210000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО967», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО80 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО966» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО80 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1210 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО80, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 670 000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО964» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислила денежные средства в сумме 540000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ ФИО963» №, открытый в ФИО965 по адресу: <адрес>, а всего 1210000 рублей;

58) ФИО81 в размере 1190090 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО962», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес>, на основании соглашения №б/н о взаимных расчетах от 1.08.2008г. между ОАО «ФИО960№», ФИО81 и ООО СМУ «Галтель», заключил с ФИО81 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ФИО961» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО81 нежилое помещение за номером 1, расположенное на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 67,36 кв.м,1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1190 090 рублей, в качестве оплаты которого ФИО81, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО ФИО9592» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1190090 рублей по приходным кассовым ордерам №б/н ДД.ММ.ГГГГ., № б/н ДД.ММ.ГГГГ

59) ФИО82 в крупном размере на сумму 2002000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО957», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО82 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО956» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО82 трехкомнатную квартиру за номером 87, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,64 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2002 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО82, во исполнение обязательств по данному договору и договору на капитальное строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМУ «ФИО958» и ОВОФИ «ФИО955» по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОВОФИ «ФИО954» по <адрес> по адресу: <адрес> денежными средствами в сумме 302 000 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил денежные средства в сумме 1700000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО952№, открытый в ФИО953 по адресу: <адрес>, а всего 2002000 рублей;

60) ФИО83 в крупном размере на сумму 2490400 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО951», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО83 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО950» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО83 трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2490 400 рублей, в качестве оплаты которой ФИО83, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 490400 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО948» № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил денежные средства в сумме 2000000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО947» №, открытый в ФИО949 по адресу: <адрес>, а всего 2490400 рублей;

61) ФИО84 в крупном размере на сумму 1747528 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО946», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО84 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО945» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО84 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 63,88 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,57 кв.м, стоимостью 1690 700 рублей, в качестве оплаты которой ФИО84, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО943» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1747528 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО944» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

62) ФИО85 в размере 1340900 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО942», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО85 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО941» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО85 однокомнатную квартиру за номером 68, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м,1/2 площади лоджии - 1,645 кв.м, стоимостью 1340 900 рублей, в качестве оплаты которой ФИО85, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> в офисе ООО СМУ «ФИО939» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 340900 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО940» соответственно № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

63) ФИО86 в крупном размере на сумму 2000000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО938», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил со ФИО86 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО937» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО86 нежилое помещение №, расположенное на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 88,67 кв.м, 1/2 площади лоджии - 3,85 кв.м, стоимостью 2000 000 рублей, в качестве оплаты которого ФИО86, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ. заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО936» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2000000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО935№ от ДД.ММ.ГГГГ

64) ФИО87 в размере 380000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО932», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО87 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО933» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО87 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1288 200 рублей, в качестве оплаты которой ФИО87, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО931 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 380000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО934» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

65) ФИО234 в размере 1246787 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО930», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО89, ФИО234, ФИО88 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО929» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО89, ФИО234, ФИО88 двухкомнатную квартиру за номером 85, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,89 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1726 787 рублей, в качестве оплаты которой ФИО89- <данные изъяты>ФИО234, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО928» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1046787 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО927» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил денежные средства в сумме 200000 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ ФИО926» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а всего 1246 787 рублей. Впоследствии вышеуказанные документы ФИО1 были изъяты и заменены на приходный кассовый ордер ООО СМУ ФИО925» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

66) ФИО90 в размере 1390907, 36 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО ФИО924», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от 30.10.2007г. между ОАО «ФИО923№», ФИО90 и ООО СМУ «ФИО921 заключил с ФИО90 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО922» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО90 двухкомнатную квартиру за номером № на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1390907,36 рублей, в качестве оплаты которой ФИО90, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО920№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1390907,36 рублей по кассовым чекам №, 3778 от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.12.2007г.;

67) ФИО91 в размере 983293,50 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО917», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО91 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО916» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО91 однокомнатную квартиру за номером 12, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,51 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,29 кв.м, стоимостью 1041 654 рублей, в качестве оплаты которой ФИО91, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал в офисе ООО СМУ «ФИО918» по адресу: <адрес>, Ленинградская, <адрес> по акту приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО СМУ «ФИО915» простые векселя ОАО ФИО919№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. номинальной стоимостью соответственно 75000 рублей, 75000 рублей, 95000 рублей, заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО913» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 500000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО912» № от ДД.ММ.ГГГГ., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнил строительные работы для ООО СМУ «ФИО914» на сумму 238293,50 рублей, а всего на сумму 983293,50 рублей;

68) ФИО92 в крупном размере на сумму 1599858 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО909», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО92 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО910» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО92 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1599 858 рублей, в качестве оплаты которой ФИО92, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 1 599858 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО908» №, открытый в ФИО911 по адресу: <адрес>;

69) ФИО93 в крупном размере на сумму 1517250 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО905», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО906№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО904» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО «ФИО902№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 6 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 41,43 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО93, во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО907№» и ИП ФИО94, между ИП ФИО94 и им, согласно которым ООО «ФИО901№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО94, а последний в свою очередь эту же квартиру за 1517 250 рублей переуступил ФИО93, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ООО Управляющая компания «ФИО903 по адресу: <адрес> на основании агентского договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО898№» и ООО Управляющая компания «ФИО900» наличными денежными средствами в сумме 1517250 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

70) ФИО95 в размере 902600 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО897», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО95 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО896» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО95 однокомнатную квартиру за номером 126, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 902 600 рублей, в качестве оплаты которой ФИО95, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО895 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 902600 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО894» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

71) ФИО96 в размере 993029 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО893», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО96 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО892» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО96 однокомнатную квартиру за номером 54, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 894 930 рублей, в качестве оплаты которой ФИО96, во исполнение обязательств по данным договорам с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО891» по адресу: <адрес> и <адрес> наличными денежными средствами в сумме 993029 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО890» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ., № от <данные изъяты>., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

72) ФИО97 в крупном размере на сумму 1912917 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО889», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО97 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО888» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО97 трехкомнатную квартиру за номером 71, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,05 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1912 917 рублей, в качестве оплаты которой ФИО97, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1912917 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО887» № от <адрес>.;

73) ФИО98 в размере 1032760 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО886ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО98 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО885» обязалось в срок- 1-2 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО98 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1032 760 рублей, в качестве оплаты которой ФИО98, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО884» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1032760 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО883» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

74) ФИО99 в крупном размере на сумму 1541540 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО882», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО99 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО99 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1541 540 рублей, в качестве оплаты которой ФИО99, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 241540 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО881» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислила денежные средства в сумме 1300000 рублей поручением вкладчика по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО879» №, открытый в ФИО880 по адресу: <адрес>, а всего 1541540 рублей;

75) ФИО100 в крупном размере на сумму 1900 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО878», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО100 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО877» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО100 трехкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1900 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО100, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ. заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО876» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1900000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО875» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

76) ФИО101 в крупном размере на сумму 1771293 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО874», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО871№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО872№», ФИО101 и ООО СМУ «ФИО870», заключил с ФИО101 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО873» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО101 трехкомнатную квартиру за №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,56 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1771293,60 рублей, в качестве оплаты которой ФИО101, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО869№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1771293 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

77) ФИО102 в размере 1202381 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО868», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО102 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО867 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО102 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1202 381 рублей, в качестве оплаты которой ФИО102, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1202381 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО866» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

78) ФИО103 в крупном размере на сумму 1630000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО864», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО103 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО865» обязалось в срок - 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО103 трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1630 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО103, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 410000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО862» № от <адрес>., № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 220000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО861» №, открытый в ФИО863 по адресу: <адрес>, а всего 1630 000 рублей;

79) ФИО104 в размере 900000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО860», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключил с ФИО104 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО859» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО104 однокомнатную квартиру за №, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15 кв.м, стоимостью 900 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО104, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 наличными денежными средствами в сумме 900000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО858» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

80) ФИО105 в размере 1466200 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО857ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО105 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО856» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО105 однокомнатную квартиру за № расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,95 кв.м, стоимостью 1466 200 рублей, в качестве оплаты которого ФИО105, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО855» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1466200 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО854№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

81) ФИО106 в крупном размере на сумму 1 855980 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО853», ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО106 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО852» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО106 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,30 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1855 980 рублей, в качестве оплаты которой ФИО106, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ. заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО851» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 855980 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО850» № от ДД.ММ.ГГГГ

82) ФИО107 в размере 840745 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО849», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО847№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «Завод ЖБИ №», ФИО107 и ООО СМУ «ФИО846», заключил с ФИО107 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от 01.08.2008г., в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО848» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО107 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 840745,40 рублей, в качестве оплаты которой ФИО107, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО845№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 840745 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ

83) ФИО108 в размере 1036680 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО841», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО «ФИО844» по адресу: <адрес>, на основании Соглашения о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО840ФИО108 и ООО СМУ «ФИО843» заключил с ФИО108 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО842» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО108 однокомнатную квартиру за номером 4, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1036 680 рублей, в качестве оплаты которой ФИО108, во исполнение обязательств по данным договору, соглашению и дополнительному соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ООО «ФИО8383» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1036 680 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.;

84) ФИО109 в размере 1323928 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО837», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО109 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО836» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО109 двухкомнатную квартиру за номером 3, расположенную на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,57 кв.м, стоимостью 1323 904 рублей, в качестве оплаты которой ФИО109, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО839» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1323 928 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО835» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

85) ФИО110 в крупном размере на сумму 3600000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО834», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО110 договор долевого участия в строительстве недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО833» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО110 нежилое встроенное помещение №, расположенное на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 108,13 кв.м, стоимостью 6487 800 рублей, в качестве оплаты которого ФИО110, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3600000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО832» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

86) ФИО111 в размере 1048340 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО830», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО829№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ., между ОАО «ФИО831№», ФИО111 и ООО СМУ «ФИО828», заключил с ФИО111 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО111 однокомнатную квартиру за номером 96, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1048 340 рублей, в качестве оплаты которой ФИО111, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО ФИО827№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1048340 рублей по кассовому чеку №, №ДД.ММ.ГГГГ

87) ФИО112 в размере 1236240 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО825» по адресу: <адрес>, в соответствии с актом сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО826» и ООО СМУ «ФИО824» заключил с ФИО112 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО823» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО112 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1236 240 рублей, в качестве оплаты которой ФИО112, во исполнение обязательств по данным договору и акту сверки взаимных расчетов, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ООО «ФИО822 адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1236240 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.;

88) ФИО113 в крупном размере на сумму 1618090 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО821», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО113 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО819» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО113 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1618 090 рублей, в качестве оплаты которой ФИО113, во исполнение обязательств по данному договору, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1618090 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО820» № от 2ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

89) ФИО114 в крупном размере на сумму 2550339 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО816» по адресу: <адрес>, на основании Соглашения о проведении взаиморасчетов от 28.05.2008г. между ЗАО «Торговая компания «Металлист», ФИО114, ООО СМУ «ФИО817» заключил с ФИО114 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО815» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО114 трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,05 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2550 339 рублей, в качестве оплаты которой ФИО114, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ООО «ФИО814» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2550339 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.;

90) ФИО115 в размере 1316390 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО811», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО115 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО812» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО115 двухкомнатную квартиру за номером 18, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 65,62 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,87 кв.м, стоимостью 1316 390 рублей, в качестве оплаты которой ФИО115, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО813» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1316390 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО810» № от ДД.ММ.ГГГГ

91) ФИО116 в размере 1200 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО808», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО116 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО807» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО116 трехкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,70 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1 200 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО116, во исполнение обязательств по данному договору и договору на капитальное строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО СМУ «ФИО809» и ОВОФИ «ФИО806» по <адрес> на проектирование и строительство жилых домов на отведенном земельном участке площадью 0,5 га рядом с позицией <адрес> и на отведенном земельном участке площадью 8272 кв.м поз.4 в 56-57 мкр. по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заплатила наличными денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей в офисе ОВОФИ «ФИО805» по <адрес> по адресу: <адрес>, без оформления первичных кассовых документов;

92) ФИО117 в крупном размере на сумму 1842047 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО804», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО117 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО803 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО117 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,89 кв.м,1/2 площади лоджии-2,24 кв.м, стоимостью 1842 047 рублей, в качестве оплаты которой ФИО117, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 250000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО802» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 1592047 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО800» №, открытый в ФИО801 по адресу: <адрес>, а всего 1842047 рублей;

93) ФИО118 в размере 750000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО799», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО118 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО798» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО118 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,4 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1516 200 рублей, в качестве оплаты которой ФИО118, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 750000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО797» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

94) ФИО8 в размере 876105 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО795», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО8 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО796» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО8 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 876 105 рублей, в качестве оплаты которой ФИО8, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 наличными денежными средствами в сумме 876105 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО794» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

95) ФИО119 в размере 1380 600 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО1351», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО119 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО793» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО119 двухкомнатную квартиру за номером 57, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,59 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1380 600 рублей, в качестве оплаты которой ФИО119, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО792» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 132000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО790» № от 03.08.2007г., и перечислил денежные средства в сумме 1248 600 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО791» №, открытый в ФИО789 по адресу: <адрес>, а всего 1380 600 рублей;

96) ФИО120 в размере 1162555 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО788», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО120 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО787» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО120 однокомнатную квартиру за номером 104, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15 кв.м, стоимостью 1162 555 рублей, в качестве оплаты которой ФИО120, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1162555 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО786» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

97) ФИО121 в размере 1229165 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО784», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО121 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО785» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО121 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 47,93 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1229 165 рублей, в качестве оплаты которой ФИО121, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1229165 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО783» № от ДД.ММ.ГГГГ

98) ФИО122 в размере 1400000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО782», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО122 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО781» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО122 двухкомнатную квартиру за строительным номером 72, расположенную на 9 этаже, проектной отапливаемой площадью 66,59 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, общей стоимостью 1400000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО122, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 383000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО780» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислила денежные средства в сумме 1017000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО779» №, открытый в ФИО778 по адресу: <адрес>, а всего 1400000 рублей;

99) ФИО123 в размере 1413000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, заключил с ФИО123 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО777» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО123 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1413 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО123, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1413000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО776» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

100) ФИО124 в размере 748200 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО775», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО124 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья от 18/07/07 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО774» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО124 однокомнатную квартиру за номером 75, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м,1/2 площади лоджии-2,03 кв.м, стоимостью 748 200 рублей, в качестве оплаты которой ФИО124, во исполнение обязательств по данным договорам и дополнительному соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО772» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 748200 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО773» № от ДД.ММ.ГГГГ., который впоследствии в офисе ООО СМУ ФИО771» по адресу: <адрес> был изъят и заменен на приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

101) ФИО125 и ФИО126 в размере 1178 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО770», ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ОВОФИ «ФИО769» по <адрес>, заключил с руководством данной организации дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на капитальное строительство № от ДД.ММ.ГГГГ между ОВОФИ ФИО768» по <адрес> и ООО СМУ «ФИО765» на проектирование и строительство жилых домов на отведенном земельном участке площадью 0,5 га рядом с позицией <адрес> и на отведенном земельном участке площадью 8272 кв.м поз.4 в <адрес>, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО764» обязалось в срок- 2-3 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ОВОФИ «ФИО767» по <адрес> двухкомнатную квартиру за номером 9, расположенную на 2 этаже указанного дома, общей площадью 69,3 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО125, во исполнение обязательств по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению, соглашению об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ОВОФИ «ФИО766 по <адрес> и ею, согласно которому ОВОФИ «ФИО763» по <адрес> уступило ей право на вышеуказанную квартиру за 1178 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОВОФИ «ФИО762» по <адрес> по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1178 000 рублей по приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

102) ФИО127 в крупном размере на сумму 1631500 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО760», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО127 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО761» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО127 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,89 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1631 500 рублей, в качестве оплаты которой ФИО127, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО757» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 691500 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО758» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 940000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО759» №, открытый в ФИО756 по адресу: <адрес>, а всего 1631500 рублей;

103) ФИО751 в крупном размере на сумму 1585130 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО752», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО753. договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО754 двухкомнатную квартиру за номером 89, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1572 770 рублей, в качестве оплаты которой ФИО128, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО755» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 585 130 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО750» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

104) ФИО129 в размере 1180100 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО749», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО129 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии на основании соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО748» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО129 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15кв.м, стоимостью 1180 100 рублей, в качестве оплаты которой ФИО129, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО747» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1180100 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО746» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

105) ФИО130 в размере 1035100 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО745», в ДД.ММ.ГГГГ г., точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО130 договор долевого участия в строительстве жилья № от августа 2007 г., точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, который впоследствии на основании соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО744» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО130 однокомнатную квартиру за номером 32, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1035 100 рублей, в качестве оплаты которой ФИО130, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с августа 2007 г. по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО741» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1035100 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО742», номера и даты составления которых в ходе расследования установить не представилось возможным, которые впоследствии были изъяты и заменены на приходный кассовый ордер ООО СМУ «ФИО743» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

106) ФИО131 в размере 855470 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО739», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО131 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО740» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО131 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 855 470 рублей, в качестве оплаты которой ФИО131, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО738» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 855470 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО737» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

107) ФИО132 в размере 1402300 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО736», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО132 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО735» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО132 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,3 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1402 300 рублей, в качестве оплаты которой ФИО132, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1402300 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО734» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

108) ФИО133 в размере 1298430 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО733», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «ФИО730», ФИО133 и ООО СМУ «ФИО731», заключил с ФИО133 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО732» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО133 однокомнатную квартиру за № расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 46,17 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1298 430 рублей, в качестве оплаты которой ФИО133, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО728» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1298430 рублей по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО729» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

109) ФИО134 в размере 1 258 500 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО723», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО724» по адресу: <адрес> на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО727№», ФИО134 и ООО СМУ «ФИО725» заключил с ФИО134 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО722» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО134 однокомнатную квартиру за № расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1258 500 рублей, в качестве оплаты которой ФИО134, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО726№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 258500 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

110) ФИО135 в размере 1294975 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО721», ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО135 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО719» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО135 двухкомнатную квартиру за номером 112, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1294 975 рублей, в качестве оплаты которой ФИО135, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 510000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО718» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 784975 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО717» №, открытый в ФИО720 по адресу: <адрес>, а всего 1294975 рублей;

111) ФИО235 в крупном размере на сумму 2267820 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО715», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО136 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО716» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО136 трехкомнатную квартиру за номером 30, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2267 820 рублей, в качестве оплаты которой ФИО136, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2267820 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО714» № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством в срок- 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ту же трехкомнатную квартиру ФИО235- жене ФИО136 с зачетом ранее уплаченной ФИО136 за эту квартиру суммы;

112) ФИО137 в крупном размере на сумму 2059600 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО713», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО137 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО712» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО137 трехкомнатную квартиру за номером 26, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2059 600 рублей, в качестве оплаты которой ФИО137, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО711» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2059600 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО710» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

113) ФИО138 в размере 1322940 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО708», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО138 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО709» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО138 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1321 400 рублей, в качестве оплаты которой ФИО138, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1322940 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО707» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

114) ФИО139 в размере 867000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО706», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО139 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО705» обязалось в срок - 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО139 однокомнатную квартиру за номером 6, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,43 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 867 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО139, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО704» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 867000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО703» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

115) ФИО140 в размере 750000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО702», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО140 предварительный договор долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО701» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО140 двухкомнатную квартиру за номером 15, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1270 146 рублей, в качестве оплаты которой ФИО140, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по лето 2007г. заплатила наличными денежными средствами в сумме 750000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО699», номера и даты составления которых в ходе расследования установить не представилось возможным, которые впоследствии были изъяты и заменены на приходный кассовый ордер ООО СМУ «ФИО700» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

116) ФИО141 в крупном размере на сумму 1684677 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО698», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО695» по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО696№», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО697» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и по передаточному акту передать ООО «ФИО694№» двухкомнатную квартиру, находящуюся на 7 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 69,02 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО141, во исполнение обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО693№» и ИП ФИО74, между ИП ФИО74 и им, перечислил денежные средства в сумме 1263508 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на р/с № ИП ФИО74, открытый в филиале ОАО «ФИО692 в <адрес> по адресу: <адрес>, и заплатил наличными денежными средствами в сумме 421 169 рублей в кассу ЗАО «ФИО691» по адресу: <адрес> на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО689№» и ЗАО «ФИО690», по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1684677 рублей;

117) ФИО142 в размере 1048340 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО687№» по адресу: <адрес> на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО688№», ФИО142 и ООО СМУ «ФИО686» заключил с ФИО142 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО685» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО142 однокомнатную квартиру за номером 5, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43, 66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1048 340 рублей, в качестве оплаты которой ФИО142, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО684№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1048340 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

118) ФИО143 в размере 974 050 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО682», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО683№», ФИО143 и ООО СМУ «ФИО681 заключил с ФИО143 предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО680» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО143 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 974 050 рублей, в качестве оплаты которой ФИО143, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «№№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 974050 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.;

119) ФИО144 в крупном размере на сумму 2857 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО679», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО144 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО678» обязалось в срок- 4 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО144 трехкомнатную квартиру за строительным номером № расположенную на 3 этаже вышеуказанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м стоимостью 2857000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО144, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО677» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 2857000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО676» №б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

120) ФИО145 в крупном размере на сумму 1717 700 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО674ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО145 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО675» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО145 двухкомнатную квартиру за номером 121, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1717 700 рублей, в качестве оплаты которой ФИО5, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО673 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 343540 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО671» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 1374 160 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО670» №, открытый в ФИО672 по адресу: <адрес>, а всего 1717 700 рублей;

121) ФИО146 в размере 392198 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО667», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО146 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО668» обязалось в срок- 4 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО146 однокомнатную квартиру за номером 69, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,15 кв.м, стоимостью 1307 326 рублей, в качестве оплаты которой ФИО146, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 392198 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО669» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

122) ФИО147 в размере 651 794 рублей, ФИО148 в размере 651 794 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО666», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО665№» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО664№», ФИО147, ФИО148 и ООО СМУ «ФИО663», заключил с ФИО147 и ФИО148 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО662» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО147 и ФИО148 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1303 588 рублей, в качестве оплаты которой ФИО147 и ФИО148, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатили в кассу ОАО «ФИО661№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами соответственно в сумме 651 794 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 651 794 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а всего 1303588 рублей;

123) ФИО149 в крупном размере на сумму 2000000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО659», ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18ч.00 мин., находясь в <адрес> по месту проживания ФИО149, заключил с последним договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО660» обязалось в срок- 4 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО149 трехкомнатную квартиру за номером 79, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,52 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 2000 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО149, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил по месту своего проживания по адресу: <адрес>46 наличными денежными средствами в сумме 2000000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО658» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

124) ФИО150 в крупном размере на сумму 2550940 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО654», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО150 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО653» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО150 двухкомнатную квартиру за номером 92, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,89 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 2550 940 рублей, в качестве оплаты которой ФИО150, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО655» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 908940 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО652» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 1 642 000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО651» №, открытый в ФИО656 по адресу: <адрес>, а всего 2550940 рублей;

125) ФИО151 в крупном размере на сумму 1714 752 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО151 соответственно договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО649» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО151 трехкомнатную квартиру за номером 34, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,72 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1714 752 рублей, в качестве оплаты которой ФИО151, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, а также на основании соглашения №б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СМУ «ФИО648» и ФИО151, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в помещении доп.офиса №ФИО657, расположенном по адресу: <адрес> в кассу ООО «ФИО650» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1214 752 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и в офисе ООО СМУ «ФИО647» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 500 000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО646» № от ДД.ММ.ГГГГ., а всего 1714 752 рублей;

126) ФИО153 в размере 1060 443 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО642», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО152, действовавшей в интересах ФИО153 по доверенности, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО645» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО153 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,75 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1060 443 рубля, в качестве оплаты которой ФИО153, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО644» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1060443 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО643» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

127) ФИО154в размере 1000 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО639», 02ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО154 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО638» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО154 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1000 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО154, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО641» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1000000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО640» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

128) ФИО155 в размере 1051350,90 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО633», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО ФИО634№» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО637№», ФИО155 и ООО СМУ «ФИО635» заключил с ФИО155 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО636» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО155 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1051350,90 рублей, в качестве оплаты которой ФИО155, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО630№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 601350, 90 рублей по кассовому чеку № б/н от 20.08.2007г. и перечислила денежные средства в сумме 450000 рублей на расчетный счет № ОАО «ФИО629№», открытый в филиале ВоРУ ОАО «ФИО632» <адрес> по адресу: <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ., а всего 1051350,90 рублей;

129) ФИО156 в размере 936 901 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО627», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО631№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО628№», ФИО156 и ООО СМУ «ФИО625», заключил с ФИО156 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО626 обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО156 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,83 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 936901,10 рублей, в качестве оплаты которой ФИО156, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО624№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 936 901 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.;

130) ФИО157 в размере 1408422 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО623», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО157 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО620» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО157 однокомнатную квартиру за номером 89, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1408 422 рублей, в качестве оплаты которой ФИО157, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО618» по адресу: <адрес> путем передачи ООО СМУ «ФИО619 простого векселя АК ФИО622 (ОАО) № серии ВМ на сумму 458422 рубля, простого векселя АК ФИО621 (ОАО) № серии ВМ на сумму 950000 рублей по актам приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 1408 422 рублей;

131) ФИО158 в крупном размере на сумму 2500000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО616», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО158 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО617» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО158 нежилое помещение (техподполье), общей площадью 100,74 кв.м, стоимостью 4533 300 рублей, в качестве оплаты которого ФИО158, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 2500000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО615» №, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>;

132) ФИО159 в размере 1446444 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО613», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО159 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО614» обязалось в срок- 3 квартал 2011г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО159 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,2 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1446 444 рублей, в качестве оплаты которой ФИО159, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО612» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1446444 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО611» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

133) ФИО160 в крупном размере на сумму 3000150 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО610», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО160 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО609» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО160 трехкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,52 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,98 кв.м, стоимостью 3000 150 рублей, в качестве оплаты которой ФИО160, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО607» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3000150 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО608» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

134) ФИО161 в размере 1293 853 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО605», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. и соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО603№», ФИО161 и ООО СМУ «ФИО606», заключил с ФИО161 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО604» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО161 двухкомнатную квартиру за номером 40, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,75 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1293 853 рублей, в качестве оплаты которой ФИО161, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашениям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО602№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1293 853 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

135) ФИО163 и ФИО162 в размере 1035127 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО601», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО163 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО600» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО163 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,83 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 1035 127 рублей, в качестве оплаты которой ФИО163, во исполнение обязательств по данному договору,ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО599» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1035127 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО598» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

136) ФИО164 в размере 1200000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО597», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО164 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО596 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО164 двухкомнатную квартиру за номером 33, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,75 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1349 550 рублей, в качестве оплаты которой ФИО164, во исполнение обязательств по данным договорам и дополнительному соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО595» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1200000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО594» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

137) ФИО165 в размере 900000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО165 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО592» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО165 однокомнатную квартиру за номером 107, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 900 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО165, во исполнение обязательств по данным договорам и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО591» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 300 000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО593» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 600000 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО590» №, открытый в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>, а всего 900000 рублей;

138) ФИО166 в размере 1488000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО589», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО166 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №б/н и без даты к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО588» обязалось в срок- 3 квартал 2012г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО166 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью -41,43 кв.м., 1/2 площади лоджии – 1,92 кв.м, стоимостью 1508140 рублей, в качестве оплаты которой ФИО166, во исполнение обязательств по данному договору и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО587» по адресу: <адрес> и <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1488 000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО586» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

139) ФИО167 в крупном размере на сумму 4767700 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО584», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО167 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО583» обязалось в срок- 1-2 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО167 нежилое помещение за номером №, расположенное на 1 этаже указанного дома, проектной площадью 139,00 кв.м, стоимостью 4767 700 рублей, в качестве оплаты которого ФИО167, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО585» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 3967700 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО581», номер и дату составления которого в ходе расследования установить не представилось возможным, и перечислила денежные средства в сумме 800000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО582» №, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>, а всего 4767700 рублей. Впоследствии вышеуказанные платежные документы были изъяты и заменены на приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;

140) ФИО168 в размере 770888 рублей и ФИО236 в размере 770 000,00 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО168 в помещении структурного подразделения № ЦЧБ СБ РФ, расположенного по адресу <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО168 и им в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО578», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО579№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО577№», ФИО168 и ООО СМУ «ФИО580», заключил с ФИО168 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО576» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО168 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 770 888 рублей, в качестве оплаты которой ФИО168, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО575№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 770888 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.;

141) ФИО169 в размере 803 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО573», ДД.ММ.ГГГГ., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО169 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО574» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО169 однокомнатную квартиру за номером 59, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,83 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 936 900 рублей, в качестве оплаты которой ФИО169, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО572» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 803000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО571» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.

142) ФИО170 в крупном размере на сумму 1642884 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО568ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО569» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО567№», договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО570» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и по передаточному акту передать ООО «ФИО566№» двухкомнатную квартиру, находящуюся на 16 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 66,24 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО170, во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении в будущем договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО565№» и ИП ФИО171, между ИП ФИО171 и им, согласно которым ООО «ФИО564№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО171, а последний в свою очередь эту же квартиру за 1632524 рублей переуступил ФИО170, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ООО Управляющая компания «ФИО563» по адресу: <адрес> на основании агентского договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО171 и ООО Управляющая компания «ФИО562» наличными денежными средствами в сумме 418 491 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил денежные средства в сумме 1224393 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО171№, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>, а всего с учетом оплаты по требованию об уплате неустойки по вышеуказанному агентскому договору 1642884 рублей;

143) ФИО172 в размере 1155538 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО561», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО172 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО560» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО172 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,43 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,93 кв.м, стоимостью 1155 538 рублей, в качестве оплаты которой ФИО172, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 1155538 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО559» №, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>;

144) ФИО173 (ФИО174) в размере 1116036 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО556», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО555№» договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и по передаточному акту передать ООО «ФИО554№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 13 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 48,69 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО173 (ФИО174), во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении в будущем договора уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО553№» и ИП ФИО175, между ИП ФИО175 и ею, согласно которым ООО «ФИО552№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО175, а последняя в свою очередь эту же квартиру за 1116 036 рублей переуступила ФИО173 (ФИО174), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ЗАО «ФИО557» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 179200 рублей на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО551№» и ЗАО «Новые строительные технологии» по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ и простым векселем АК Сберегательный банк РФ (ОАО) № серия ВМ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640000 рублей, передав его ИП ФИО175 в ее офисе по адресу: <адрес> по акту приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, а также внесла денежные средства в сумме 296836 рублей на расчетный счет № ООО «ФИО550№», открытый в ФКБ «ФИО558» (ОАО) в <адрес> по адресу: <адрес> по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 1116036 рублей;

145) ФИО176 в крупном размере на сумму 1530000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО549», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО176 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО548» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО176 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 47,93 кв.м,1/2 площади лоджии-2,24 кв.м, стоимостью 1530 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО176, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО547» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 153000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО546» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 1377000 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО545» №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а всего 1530000 рублей;

146) ФИО177 в крупном размере на сумму 1547000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО543ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО177 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО544» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО177 трехкомнатную квартиру за номером 127, расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,64 кв.м,1/2 площади лоджии- 4,36 кв.м, стоимостью 1547 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО177, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1547000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО542» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

147) ФИО178 в размере 870 882 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, 05.02.2007г., в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- физических лиц и обратить их в пользу ОВОФИ «ЕДИНЕНИЕ» по <адрес>, заключил с руководством данной организации дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на капитальное строительство № от ДД.ММ.ГГГГ между ОВОФИ «ФИО539» по <адрес> и ООО СМУ «ФИО540» на проектирование и строительство жилых домов на отведенном земельном участке площадью 0,5 га рядом с позицией <адрес> и на отведенном земельном участке площадью 8272 кв.м поз.4 в 56-57 мкр. по <адрес>, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 2-3 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ОВОФИ «ФИО537» по <адрес> однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 16 этаже указанного дома, общей площадью 50,34 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО178, во исполнение обязательств по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению, соглашению об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ОВОФИ «ФИО536» по <адрес> и ею, согласно которому ОВОФИ «ФИО538» по <адрес> уступило ей право на вышеуказанную квартиру за 870882 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОВОФИ «ФИО541» по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> наличными денежными средствами в сумме 870 882 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

148) ФИО180 в размере 613 050 рублей и ФИО237 в размере 613 050 рублей, которые она ДД.ММ.ГГГГ заплатила ФИО180 в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО180 и ею в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру и ФИО179 в размере 613050 руб., которые она 24.08.2011г. заплатила ФИО237 в офисе по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования от <адрес>. между ФИО237 и ею в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО532», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО533» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО535№» договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым ООО СМУ ФИО534» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> многоэтажный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать ООО «ФИО529№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 12 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 48,69 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО180, во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному между ООО «ФИО530№» и им, по которому ООО «ФИО528№» обязалось уступить ФИО180 вышеуказанную однокомнатную квартиру за 613 050 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, заплатил наличными денежными средствами в сумме 613050 рублей в кассу ООО ФИО531№» по адресу: <адрес>, без оформления первичных кассовых документов;

149) ФИО181 в крупном размере на сумму 2178339 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО521», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО527» по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО522№»,договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО526» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270б и по передаточному акту передать ООО «ФИО525№» трехкомнатную квартиру, находящуюся на 10 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 86,15 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО181, во исполнение обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО524№» и ИП ФИО37, между ИП ФИО37 и им, согласно которым ООО «ФИО523№» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО37, а последняя в свою очередь эту же квартиру за 2178 339 рублей переуступила ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 2178339 рублей платежным поручением № от 1ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ИП ФИО37№, открытый в филиале ВоРУ ОАО «№» <адрес> по адресу: <адрес>;

150) ФИО182 в размере 1000000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО520», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил со ФИО182 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО519» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО182 двухкомнатную квартиру за номером 57, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 64,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1790 910 рублей, в качестве оплаты которой ФИО182, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО518» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1000000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО517» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

151) ФИО183 в размере 854 410 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО509», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО512№» по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «ФИО508№» договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО510» в счет частичного исполнения обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СМУ «ФИО513» и ОАО «ФИО511№» на сумму 1279000 рублей обязалось не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ОАО «ФИО507№» однокомнатную квартиру за номером 5, расположенную на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,51 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО183, во исполнение обязательств по договору № уступки требования прав долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО ФИО514№» и ею, по которому ОАО «ФИО516№» уступило ФИО183 право требования вышеуказанной однокомнатной квартиры за 854 410 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО515№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 854 410 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ;

152) ФИО184 в размере 1060320 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО501ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «ФИО503 по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО506№» договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО502» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору от ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно- кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО «ФИО500№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 14 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 42,15 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО184, во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении в будущем договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «ФИО504№» и ИП ФИО175, между ИП ФИО175 и ею, согласно которым ООО «Промжилстрой №» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО175, а последняя в свою очередь эту же квартиру за 1060 320 рублей переуступила ФИО184, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ЗАО «ФИО505» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 60320 рублей на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО498№» и ЗАО «ФИО497» по приходному кассовому ордеру № от ФИО499. и простым векселем АК Сберегательный банк РФ (ОАО) № серия НВ на сумму 1000000 рублей, передав его ИП ФИО175 в ее офисе по адресу: <адрес> по акту приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 1 060320 рублей;

153) ФИО185 в крупном размере на сумму 2262750 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО185 предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на участие в долевом строительстве, договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО496» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО185 трехкомнатную квартиру за № расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2262 750 рублей, в качестве оплаты которой ФИО185, во исполнение обязательств по данным договорам и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1162750 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО494» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 1100000 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО495» №, открытый в ФИО1352 по адресу: <адрес>, а всего 2262750 рублей;

154) ФИО186 в размере 1048416 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО493», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил со ФИО186 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО492 обязалось в срок- 1-2 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО186 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1048 416 рублей, в качестве оплаты которой ФИО186, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО491» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1048416 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО490» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

155) ФИО187в размере 960000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО489», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил со ФИО187 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО487» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО187 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 17 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,64 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 960000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО187, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ ФИО486» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 960000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО488» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

156) ФИО188 в крупном размере на сумму 2 912000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО485», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО188 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО484» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО188 трехкомнатную квартиру за номером 111, расположенную на 14 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,64 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2912 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО188, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО481 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 873600 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО482» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислила денежные средства в сумме 2038400 рублей платежным поручением №ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО483» №, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес>, а всего 2 912000 рублей;

157) ФИО189 в крупном размере на сумму 1530496 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО479», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО480№» договор участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве №-п от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО478» обязалось в счет частичного исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 3712 кв.м (кадастровый №) ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, договору ДД.ММ.ГГГГ. передачи прав и обязанностей по договору аренды находящегося по адресу: <адрес> земельного участка площадью 1530 кв.м (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ. №/мз, не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и по передаточному акту передать ООО «ФИО477№» однокомнатную квартиру, находящуюся на 7 этаже, строительный №, планируемой общей площадью 41,40 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО189, во исполнение обязательств по предварительному договору о заключении в будущем договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным соответственно между ООО «Промжилстрой №» и ИП ФИО190, между ИП ФИО190 и ею, согласно которым ООО «Промжилстрой №» сначала уступило вышеуказанную квартиру ИП ФИО190, а последняя в свою очередь эту же квартиру за 1530 496 рублей переуступила ФИО189, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ООО Управляющая компания «Новые строительные технологии» по адресу: <адрес> на основании агентского договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО476№» и ООО Управляющая компания «ФИО1353» наличными денежными средствами в сумме 1530496 рублей по приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

158) ФИО191 в размере 1160000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО475», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО191 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО474 обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО191 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,07 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1160 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО191, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1160000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО473» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

159) ФИО192 в размере 1092454 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО469», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО471№» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «ФИО470№», ФИО192 и ООО СМУ «ФИО472», заключил с ФИО192 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО468» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО192 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,15 кв.м,1/2 площади лоджии-1,65 кв.м, стоимостью 1092454 рублей, в качестве оплаты которой ФИО192, во исполнение обязательств по данным договорам, соглашению и дополнительному соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО467№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1092 454 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

160) ФИО193 в размере 1058 118 рублей и ФИО238 в размере 1058118 рублей, которые она ДД.ММ.ГГГГ заплатила ФИО193 по месту жительства последней по адресу: <адрес>86 на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО193 и ею в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО466», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес> и <адрес>, заключил с ФИО193 соответственно договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО465» обязалось в срок - 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО193 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,93 кв.м, стоимостью 1058 118 рублей, в качестве оплаты которой ФИО193, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО464» № от ДД.ММ.ГГГГ наличными денежными средствами в сумме 243 589 рублей, которые до ДД.ММ.ГГГГ были ей возвращены, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 793589 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислила денежные средства в сумме 264529 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО463» №, открытый в ФИО1354 по адресу: <адрес>, а всего 1058 118 рублей;

161) ФИО194 в размере 1 422000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО462», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь по месту работы в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, заключил с ФИО194 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «Галтель» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО194 двухкомнатную квартиру за номером № расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,24 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1422 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО194, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе подконтрольной ФИО1 ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1 422000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «№» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

162) ФИО195 в размере 1325592 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО459», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО195 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО460» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО195 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1325 592 рубля, в качестве оплаты которой ФИО195, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> в здании Центрально- Черноземного банка Сбербанка России по адресу: <адрес>, б. Пионеров,11а наличными денежными средствами в сумме 1325592 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО461» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

163) ФИО196 в крупном размере на сумму 2262 750 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «Галтель», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО196 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО457» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО196 трехкомнатную квартиру за номером № расположенную на 16 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 86,15 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 2262 750 рублей, в качестве оплаты которой ФИО196, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО458» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 452 550 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО455» № от 11.07.2007г. и перечислил денежные средства в сумме 1810200 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО456» №, открытый в ФИО1355 по адресу: <адрес>, а всего 2262 750 рублей;

164) ФИО197 в размере 1196460 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО454», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО197 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО453» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО197 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,43 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,93 кв.м, стоимостью 1196460 рублей, в качестве оплаты которой ФИО197, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 500000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО452» №ДД.ММ.ГГГГ. и перечислила денежные средства в сумме 696460 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СМУ «ФИО451» №, открытый в ФИО1356 по адресу: <адрес>, а всего 1196460 рублей;

165) ФИО198 в размере 1139500 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО450», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО198 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО449» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО198 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1139 500 рублей, в качестве оплаты которой ФИО198, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО447 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1139500 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО448» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

166) ФИО200 в размере 1186200 рублей и ФИО199 в размере 1200 000 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО200 в офисе агентства недвижимости ООО «ФИО445 по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО200 и им в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО446», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО200 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО444» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО200 однокомнатную квартиру за №, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,76 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1183 600 рублей, в качестве оплаты которой ФИО200, во исполнение обязательств по данному договору с учетом индексации платежа, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО443» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1186200 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО442 №б/н от ДД.ММ.ГГГГ., №б/н от ДД.ММ.ГГГГ.;

167) ФИО201 в размере 1415781, 67 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО438», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО201 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО439» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО201 двухкомнатную квартиру за номером 41, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,59 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1415781,67 рублей, в качестве оплаты которой ФИО201, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО441» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1415781,67 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО440» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

168) ФИО202 в размере 1167020 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО437», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ООО СМУ «Галтель» по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков - физических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО436», заключил с директором ООО «ФИО431» ФИО203, как физическим лицом, договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО432» на основании договора цессии № от ДД.ММ.ГГГГ обязалось за ООО ФИО435» в счет частичного исполнения обязательств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО430» и ООО «ФИО433» на сумму 484591 рублей 50 копеек в ценах 2006 г. не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО203 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 4 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 49,07 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м. В качестве оплаты этой квартиры ФИО202, во исполнение обязательств по договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО203 и им, по которому ФИО203 уступила ФИО202 право требования вышеуказанной однокомнатной квартиры за 1167020 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО203 в офисе агентства недвижимости ООО ФИО434 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1167 020 рублей без оформления первичных кассовых документов;

169) ФИО204 в крупном размере на сумму 1687250 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО424», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО426№» по адресу: <адрес>, на основании соглашения № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО ФИО425№», ФИО204 и ООО СМУ «ФИО427», заключил с ФИО204 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО428» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО204 двухкомнатную квартиру за номером №, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 65,62 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,87 кв.м, стоимостью 1687 250 рублей, в качестве оплаты которой ФИО204, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в кассу ОАО «ФИО4292» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1687250 рублей по кассовому чеку № от ДД.ММ.ГГГГ.;

170) ФИО205 в размере 906120 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО419ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, на основании акта сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО423» и ООО СМУ «ФИО420» от ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО205 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО421» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО205 однокомнатную квартиру за номером 77, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,69 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 906120 рублей, в качестве оплаты которой ФИО205, во исполнение обязательств по данным договору и акту сверки, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ООО «ФИО422» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 906120 рублей по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;

171) ФИО206 в размере 990 000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО414», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО413№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ., между ОАО «ФИО417№», ФИО206 и ООО СМУ «ФИО415», заключил с ФИО206 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО418» обязалось в срок- 3 квартал 2010 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО206 однокомнатную квартиру за номером № на 1 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,97 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 990 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО206, во исполнение обязательств по данным договору и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО «ФИО412№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 990000 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

172) ФИО207 в размере 972 570 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО410», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО207 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО411 обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО207 однокомнатную квартиру за номером № расположенную на 9 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,41 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 972 570 рублей, в качестве оплаты которой ФИО207, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО408» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 972570 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО409» № от ДД.ММ.ГГГГ

173) ФИО208 в размере 802080 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО407», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО208 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО406» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО208 однокомнатную квартиру за номером № на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,53 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 802 080 рублей, в качестве оплаты которой ФИО208, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО404» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 802080 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО405» № от ДД.ММ.ГГГГ

174) ФИО209 в размере 1265000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО403», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО209 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО402» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция № после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО209 однокомнатную квартиру за № расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 48,95 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,65 кв.м, стоимостью 1265 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО209, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО401» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1265000 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО400» № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

175) ФИО210 в размере 869920 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО397», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО210 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО398» обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО210 однокомнатную квартиру за номером 91, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 869 920 рублей, в качестве оплаты которой ФИО210, во исполнение обязательств по данным договорам, заплатил наличными денежными средствами в сумме 869920 рублей в здании ФИО1357 по адресу: <адрес> по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО399» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

176) ФИО211 в размере 900000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО393», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО211 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО394» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО211 однокомнатную квартиру за номером №, расположенную на 10 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м,1/2 площади лоджии-1,92 кв.м, стоимостью 900 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО211, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ «ФИО396» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 900000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО395» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

177) ФИО213 в размере 850000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО392ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО212 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО391» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО213 однокомнатную квартиру за номером 12, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 43,66 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1618 090 рублей, в качестве оплаты которой ФИО212, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительному соглашению, перечислил денежные средства в сумме 850000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО390» №, открытый в ФИО1358 по адресу: <адрес>;

178) ФИО215 в размере 1000000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО389ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО214 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ ФИО1359» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО215 однокомнатную квартиру за номером 11, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,2 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1388 760 рублей, в качестве оплаты которой ФИО214, во исполнение обязательств по данным договору и дополнительным соглашениям, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1000000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО388» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

179) ФИО216 в размере 1321690 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ ФИО387», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО216 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым и устной договоренностью с ним ООО СМУ «ФИО386 обязалось в срок- 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО216 двухкомнатную квартиру за номером 24, расположенную на 3 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,86 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 1321 690 рублей, в качестве оплаты которой ФИО216, во исполнение обязательств по данному договору и устной договоренности с ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через свою дочь ФИО39 заплатила в офисе ООО СМУ ФИО385» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1321 690 рублей соответственно по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО384» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

180) ФИО217 в размере 1003 073 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО ФИО1360», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО217 договор долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, номер которого в ходе расследования установить не представилось возможным и который ДД.ММ.ГГГГ2008г. был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО381 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО217 однокомнатную квартиру за номером 74, расположенную на 12 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 37,20 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1003 073 рублей, в качестве оплаты которой ФИО217, во исполнение обязательств по данным договорам, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ноябрь 2007г. заплатила наличными денежными средствами в сумме 1003073 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ ФИО382», номера и даты составления которых в ходе расследования установить не представилось возможным и которые 23.05.2008г. были изъяты и заменены на приходный кассовый ордер ООО СМУ ФИО383» № от ДД.ММ.ГГГГ

181) ФИО218 в крупном размере на сумму 2197500 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО378», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО218 предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ., договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО379» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО218 трехкомнатную квартиру за номером 23, расположенную на 5 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 85,92 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,99 кв.м, стоимостью 2180 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО218, во исполнение обязательств по данным договорам с учетом индексации платежа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 17500 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО380» № от ДД.ММ.ГГГГ. и перечислил денежные средства в сумме 2180 000 рублей извещением от ДД.ММ.ГГГГ. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО СМУ «ФИО377» №, открытый в ФИО1361 по адресу: <адрес>, а всего 2197500 рублей;

182) ФИО219 в размере 834768 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО373», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО219 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ ФИО374 обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО219 однокомнатную квартиру за номером 14, расположенную на 2 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,61 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 834 768 рублей, в качестве оплаты которой ФИО219, во исполнение обязательств по данным договорам, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО СМУ «ФИО375 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 834768 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО376» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

183) ФИО220 в размере 1500000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО369», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО220 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО370» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО220 трехкомнатную квартиру за номером 63, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 87,05 кв.м, 1/2 площади лоджии - 4,36 кв.м, стоимостью 1500 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО220, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО СМУ ФИО372» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1500000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО371» № от ДД.ММ.ГГГГ.;

184) ФИО221 и ФИО239 в размере 867 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО368», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил со ФИО221 и ФИО239 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО367» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО221 и ФИО239 однокомнатную квартиру за номером 41, расположенную на 7 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,43 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 867 000 рублей, в качестве оплаты которой ФИО221, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 867000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ ФИО366» № от ДД.ММ.ГГГГ;

185) ФИО222 в размере 848738 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО365», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе ОАО «ФИО362№» по адресу: <адрес>, в соответствии с соглашением № о взаимных расчетах от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО363№», ФИО222 и ООО СМУ «ФИО361», заключил с ФИО222 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО364 обязалось в срок - 4 квартал 2009 г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО222 однокомнатную квартиру за номером 83, расположенную на 11 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 848 738 рублей, в качестве оплаты которой ФИО222, во исполнение обязательств по данным договорам и соглашению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатила в кассу ОАО ФИО360№» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 848738 рублей по кассовым чекам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.;

186) ФИО240в крупном размере на сумму 1630 000 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ заплатил ФИО223,В., перечислив на основании договора №б/н о передаче прав требования на долевое участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО223 и им, в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет №ФИО223, открытый в Воронежском филиале ОАО «ФИО359» по адресу: <адрес> При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО358», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 адресу: <адрес>, заключил с ФИО223 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО357 обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО223 однокомнатную квартиру за номером 94, расположенную на 15 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 47,93 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,24 кв.м, стоимостью 1229 165 рублей, в качестве оплаты которой ФИО223, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1229165 рублей по приходному кассовому ордеру ООО СМУ «ФИО356» № от ДД.ММ.ГГГГ

187) ФИО224 в размере 990500 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ ФИО355», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе подконтрольной ему ИП ФИО8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО224 договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО СМУ «ФИО354» обязалось в срок- 4 квартал 2009г. построить 17-ти этажный монолитно-кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 270 б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ФИО224 однокомнатную квартиру за номером 99, расположенную на 13 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 42,57 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,03 кв.м, стоимостью 990 500 рублей, в качестве оплаты которой ФИО224, во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ИП ФИО8 по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 990500 рублей по приходным кассовым ордерам ООО СМУ «ФИО353» № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.;

188) ОАО «ФИО351» в размере 1342920 рублей и ФИО225в размере 1342920 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ОАО ФИО352» по адресу: <адрес> на основании акта о взаиморасчетах по обязательствам от ДД.ММ.ГГГГ между Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по <адрес> и ОАО «ФИО350», и договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную однокомнатную квартиру. При этом ФИО4 как директор ООО СМУ «ФИО349», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, намереваясь похитить денежные средства дольщиков- юридических лиц и обратить их в пользу ООО «ФИО344», заключил с руководством данной организации договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, который впоследствии был изъят и заменен на договор участия в долевом строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «СМУ «ФИО345» обязалось в счет полного исполнения обязательств по договору поставки №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному на поставку строительных материалов между ООО «ФИО346» и ООО СМУ «ФИО343», не позднее окончания ДД.ММ.ГГГГ построить 16-ти этажный кирпичный дом по строительному адресу: <адрес>, позиция 19 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО «ФИО347» однокомнатную квартиру за номером 35, расположенную на 6 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 41,40 кв.м, 1/2 площади лоджии - 1,92 кв.м, стоимостью 1342 920 рублей. В качестве оплаты этой квартиры ОАО «ФИО348», во исполнение обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. между данной организацией и ООО «ФИО342», ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 1342920 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «ФИО341» №, открытый в Центрально- Черноземном банке Сбербанка России по адресу: <адрес> проспект 39;

189) ООО «ФИО340» в крупном размере на сумму 2071 000 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО СМУ «ФИО338», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч.00мин. до 18ч.00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО337» договор долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО СМУ «ФИО339» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. построить 17-ти этажный монолитно- кирпичный дом по строительному адресу: <адрес> позиция 270-б и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать ООО «ФИО336» двухкомнатную квартиру за номером 64, расположенную на 8 этаже указанного дома, проектной отапливаемой площадью 66,59 кв.м, 1/2 площади лоджии - 2,44 кв.м, стоимостью 2071 000 рублей, в качестве оплаты которой ООО «ФИО335», во исполнение обязательств по данному договору и договорам поставки между ООО «ФИО333» и ООО СМУ ФИО334», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставило на строительные площадки ООО СМУ «ФИО331», ООО «ФИО330» и ООО «ФИО332» по соответствующим накладным строительные материалы: плиты тротуарные, блоки газобетонные, проволоку высоколегированную, бетон товарный, раствор в ассортименте на сумму 2071000 рублей.

Таким образом, ФИО1 обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, действуя вопреки интересам ООО СМУ «ФИО328», под видом привлечения денежных средств и иного имущества от имени ООО СМУ «ФИО329» для строительства многоквартирных домов по адресам: <адрес> и <адрес>, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, противоправно безвозмездно изъяв и обратив в свою пользу и пользу третьих лиц чужого имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам на общую сумму 336605 278 рублей 32 копейки, причинив указанным выше гражданам и организациям ущерб на общую сумму 336605 278 рублей 32 копейки.

2) Кроме того, ООО ФИО327» ОГРН №, ИНН №, место фактического расположения: <адрес> а, юридический адрес: <адрес>, созданное ДД.ММ.ГГГГ, с указанного времени осуществляет в соответствии с Уставом коммерческую деятельность, связанную с приобретением и продажей зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных участков в соответствии с действующим законодательством, участие в долевом строительстве объектов недвижимости, проведением строительных (1 и П уровней ответственности), строительно-монтажных, отделочных работ, приобретением, арендой земельных участков, строительством на них и эксплуатации различных жилых объектов.

С ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № общего собрания учредителей ООО «ФИО326» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, занимал должность директора, являясь единоличным исполнительным органом и единственным распорядителем имущества, выполнял управленческие организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроокс 2000» в лице директора ФИО1 заключил с Фондом ФИО325» договор №, по которому ФИО324» обязались осуществлять деятельность по реконструкции и строительству жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. При этом Фонд «ФИО323» на основании Постановления Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ и разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ являлся заказчиком данного строительства, а на основании договора аренды №/мз от ДД.ММ.ГГГГ – арендатором земельного участка площадью 6927 кв.м, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>. В свою очередь ООО «ФИО322» обязалось финансировать разработку строительного паспорта, ПОС, ПСД; осуществить финансирование аренды земельного участка на период строительства, реконструкции жилого дома по <адрес>; осуществить финансирование и строительство жилого дома, внешних и внутренних сетей, благоустройство прилегающей территории в соответствии с ПСД; предъявить жилой дом рабочей и госкомиссии. Одновременно, ООО «ФИО321» было вправе передавать в ходе строительства жилого дома и до ввода его в эксплуатацию права на причитающуюся ему часть жилого дома третьим лицам с целью привлечения их финансовых средств в счет компенсации своих издержек, а также средств, причитающихся Обществу в качестве вознаграждения по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО320» в лице директора ФИО1 заключил с Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> договор №-Э, на основании которого данная инспекция для ООО «ФИО319» составила Заключение № по технической оценке проектной документации и качества строительства для постановки объекта на надзор. Согласно данному заключению в соответствии с представленной проектной документацией, изготовленной ООО ПАФ «ФИО317» для ООО «ФИО318», секция № по адресу: <адрес> представляет собой 17-ти этажный жилой дом с подвалом и чердаком, имеющий прямоугольную в плане форму, с запроектированными квартирами на всех этажах. Общее число квартир- 65, в том числе однокомнатных – 16, двухкомнатных – 17, трехкомнатных – 32. <адрес> квартир- 4426,6 кв.м, жилая площадь квартир- 2252,2 кв.м.

В 4 квартале 2004 года, ООО «ФИО315» не исполнило обязательства, предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ с Фондом «ФИО316», имеющим разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ., выданное инспекцией «Архстройнадзора» <адрес>, по сдаче в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> а <адрес>. На ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО314 имело неисполненные договорные обязательства перед участниками долевого строительства по указанному адресу на сумму не менее 90938 601 рублей 27 копеек.

Одновременно, при отсутствии плана на 18 жилой этаж секции №<адрес>, а также отсутствии проекта по корректировке 4 секции в связи со строительством 18 жилого этажа в этом доме, заключения по технической оценке этой проектной документации, ФИО1, действуя в <данные изъяты>, без ведома и согласия застройщика данного строительства, воспользовавшись тем, что строительство секции № по состоянию на 2009 г. осуществлялось на 15-16 этажах, распространил информацию о возможности приобретения квартир на 18 этаже секции № данного дома по цене ниже среднерыночной.

Реализуя свои намерения, ФИО4:

- в 2009 г., точную дату в процессе расследования не представилось возможным, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, путем внесения изменений обозначения номера этажа с «16» на «18» и использования плана 16 этажа секции №<адрес>, действительно выполненного ООО ПАФ «ФИО313» для ООО «ФИО312», изготовил подложный план расположения квартир, согласно которому якобы на 18 этаже секции № по адресу: <адрес> проектной документацией предусмотрено строительство 4 квартир, в том числе 1- однокомнатной проектной отапливаемой площадью 38,03 кв.м, 1- двухкомнатной проектной отапливаемой площадью 54,65 кв.м, 2 – трехкомнатных проектной отапливаемой площадью соответственно 85,84 кв.м и 72, 60 кв.м;

- в 2009 г., точную дату в процессе расследования не представилось возможным, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлек для инвестирования строительства квартир на этом этаже одно юридическое лицо и четырех граждан, убедив их, что строительство квартир на 18 этаже якобы предусмотрено проектной документацией и каждый из них сможет в установленном законом порядке приобрести права на них после ввода в эксплуатацию секции №<адрес>, предъявив заведомо подложный план 18- того жилого этажа секции №<адрес>.

При этом с каждым из них ФИО4, как директор ООО «ФИО311»:

- заключил договоры на участие в строительстве жилья, в которых обязался в срок – 3 квартал 2010 г. передать им квартиры на 18 этаже, расположенные в секции № многоквартирного дома по адресу: <адрес>. В качестве приложения к этим договорам был использован подложный план расположения квартир на 18 этаже этой секции дома;

- приняв от инвесторов строительства этих квартир наличные денежные средства, оформил приходные кассовые ордера, а также справки об отсутствии финансовых претензий по вышеуказанным договорам, согласно которым эти деньги якобы поступили в кассу ООО «ФИО310», в связи, с чем подрядчик финансовых претензий к инвесторам не имеет. Фактически эти денежные средства изъял.

В результате чего, по причине отсутствия надлежащего оформления корректировки проектной документации на объект капитального строительства «Реконструкция жилого дома по <адрес>» (вторая очередь строительства) в части строительства квартир на 18 этаже в секции № данного дома, заключения по технической оценке этой проектной документации, строительство ООО «ФИО308» квартир на 18 этаже секции № данного дома осуществлено не было. Вместо них, согласно проектной документации, выполненной ООО ПАФ «ФИО309» для ООО «ФИО307», техническая оценка которой отражена в заключении № по технической оценке проектной документации и качества строительства, утвержденном руководителем инспекции ГСН <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, над 17 жилым этажом в секции №<адрес> в течение 2010 -2011 г.г. построен чердак высотой 1,85 м с зоной прокладки коммуникаций и помещением антенной службы.

Таким образом, ФИО1 обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил в отношении 5 граждан и 1 юридического лица мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив ущерб следующим потерпевшим:

1) ФИО6 в размере 600 000 рублей и ФИО227 в размере 915345 рублей. При этом ФИО1 как директор ООО «ФИО306», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч. 00мин., находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО226 и ФИО227 договор № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФИО1362» обязалось в срок- 3 квартал 2009г. в случае внесения до ДД.ММ.ГГГГ правообладателю в лице ООО «ФИО304» 1515 345 рублей уступить ФИО226 и ФИО227 право требования на жилое помещение, вытекающее из договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО303» и Фондом «ФИО305» - трехкомнатную квартиру на 18 этаже в блок - секции № жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> строительная позиция №-а проектной отапливаемой площадью 72, 60 кв.м, 1/2 площади лоджии – 2,14 кв.м, в качестве оплаты которой, во исполнение обязательств по данному договору, ФИО226ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО «ФИО301» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 600 000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО300» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО227ДД.ММ.ГГГГ. заплатил там же наличными денежными средствами в сумме 531000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО299» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. и переуступил ООО «ФИО302» в связи с расторжением ранее заключенного между ними договора № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ право требования на жилое помещение- двухкомнатную квартиру общей площадью 59,13 кв.м на 14 этаже блок- секции № в 17-этажном доме, расположенном по адресу: <адрес>, строительная поз. №-а, на сумму 384345 рублей;

2) ФИО228 в размере 1000 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО «ФИО1363», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч. 00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО228 договор № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФИО294» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. в случае внесения до ДД.ММ.ГГГГ правообладателю в лице ООО «ФИО298 1000000 рублей уступить ФИО228 право требования на жилое помещение, вытекающее из договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО295» и Фондом «ФИО296» - однокомнатную квартиру на 18 этаже в блок- секции № жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> строительная позиция №-а проектной отапливаемой площадью 38,03 кв.м, 1/2 площади лоджии – 9,09 кв.м, в качестве оплаты которой ФИО228, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатил в офисе ООО «ФИО297» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1000 000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО293» № от 30.10.2009г.;

3) ООО «Русский автомобильный холдинг» в крупном размере на сумму 2199 500 рублей и ФИО241в крупном размере на сумму 1759600 рублей, которые она ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО «ФИО292» по адресу: <адрес> на основании договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ по договору № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты уступки права требования на нижеуказанную трехкомнатную квартиру по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО291» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ При этом ФИО4 как директор ООО «ФИО290», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч. 00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ООО «ФИО284» договор № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФИО285» обязалось в срок- 3 квартал 2009г. в случае внесения до ДД.ММ.ГГГГ правообладателю в лице ООО «ФИО288» 2199500 рублей уступить ООО «ФИО289» право требования на жилое помещение, вытекающее из договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО287» и Фондом «Центрально- черноземный Центр реконструкции» - трехкомнатную квартиру на 18 этаже в блок - секции № жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> строительная позиция №-а проектной отапливаемой площадью 85,84 кв.м, 1/2 площади лоджии – 2,14 кв.м, в качестве оплаты которой ООО «ФИО286», во исполнение обязательств по данному договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании устной договоренности без оформления каких-либо документов отгрузило в адрес ООО «ФИО1364» строительные материалы в ассортименте на общую сумму 2199500 рублей;

4) ФИО229 в размере 1300 000 рублей. При этом ФИО4 как директор ООО «ФИО275», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 09ч. 00мин. до 18ч. 00мин., точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в офисе организации по адресу: <адрес>, заключил с ФИО229 договор № на участие в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФИО276» обязалось в срок- 3 квартал 2010г. в случае внесения до ДД.ММ.ГГГГ правообладателю в лице ООО «ФИО278» 1300000 рублей уступить ФИО229 право требования на жилое помещение, вытекающее из договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО279» и Фондом «ФИО280» - двухкомнатную квартиру на 18 этаже в блок- секции № жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> строительная позиция №-а проектной отапливаемой площадью 54,65 кв.м, 1/2 площади лоджии – 4,55 кв.м, в качестве оплаты которой ФИО229, во исполнение обязательств по данному договору, ДД.ММ.ГГГГ заплатила в офисе ООО «ФИО281» по адресу: <адрес> наличными денежными средствами в сумме 1300 000 рублей по приходному кассовому ордеру ООО «ФИО282» № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании подсудимым ФИО4 и его защитником – адвокатом Кретининой С.Д. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности.

Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив материалы уголовного дела, считает ходатайство о прекращении уголовного дела подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

ФИО4 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.4 ч.3, 159.4 ч.3 УК РФ, которые являются преступлениями средней тяжести и совершены в периоды времени с 09.03.2006 г. по 25.06.2010 г. и с 21.04.2009 г. по 27.05.2010 г.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

На основании ст. 78 ч. 1 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 года, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

В судебном заседании ФИО4 были разъяснены последствия прекращения уголовного дело по вышеуказанному, нереабилитирующему основанию и получено согласие последнего на данную процедуру.

Поскольку со дня совершения ФИО4 деяний, в которых он обвиняется, истекли шесть лет, в соответствии со ст. 78 УК РФ подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО3 ФИО283, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.4 ч. 3, 159.4 ч.3 УК РФ - прекратить.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся у потерпевших – возвратить по принадлежности.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течении десяти суток со дня его вынесения.

Судья Петин И.Б.