Гражданский кодекс часть 1

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Ершова О.В. при секретаре Липиной Н.В. с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г. Йошкар-Олы Степанова К.А., подсудимых Юдина К.А., Юдиной Е.И., Коноваловой М.Н., защитников Скворцова А.О., представившего удостоверение № и ордер №, Никифоровского Г.Ю., представившего удостоверение № и ордер №, Загайнова В.В., представившего удостоверение № и ордер №, Аиповой М.А., представившей удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Коноваловой М.Н., <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Органами предварительного следствия Коновалова М.Н. обвиняется
в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Осенью 2003 года ранее знакомые между собой Г.С.А. и Ю.К.А. вступили в преступный сговор для совершения хищений денежных средств иностранных граждан посредством ведения с ними электронной переписки в сети Интернет от имен жительниц Республики Марий Эл под предлогом установления брачных знакомств и побуждения их путем обмана делать на имена последних денежные переводы и, найдя исполнителей для его осуществления и распределив между ними функции, создали на территории г. Йошкар-Олы и п. Медведево Республики Марий Эл организованную группу.

Созданная Г.С.А. и Ю.К.А. организованная группа осуществляла преступную деятельность в период с осени 2003 года до 13 сентября 2006 года, т.е. до момента ее пресечения в ходе расследования уголовного дела.
В дальнейшем по инициативе Г.С.А.. преступная деятельность организованной группы была возобновлена и осуществлялась в период расследования уголовного дела с ноября 2006 года до 19 июля 2007 года.

Г.С.А. и Ю.К.А. осуществляли общее руководство организованной группой, ими был разработан механизм совершения хищений денежных средств иностранных граждан, между участниками организованной группы распределены функции, сами участники разбиты на обособленные подразделения, так называемые офисы, руководство которыми осуществлялось через так называемых старших офисов и их так называемых помощников, подчиняющихся непосредственно руководителям организованной группы, установлены размеры распределения похищаемых денежных средств между участниками преступной деятельности, а также размеры отчисления каждым
из участников части денежных средств для формирования общей кассы организованной группы, так называемой коробки, денежные средства которой расходовались для обеспечения противоправной деятельности, в частности, для оплаты услуг связи и аренды квартир, в которых размещались так называемые офисы, приобретения и ремонта компьютерной техники, а также оказания материальной помощи участникам преступной деятельности и их премирования, выработана система мер безопасности для защиты от правоохранительных органов, определены условия и порядок вступления в состав преступной группы новых участников, а также выхода из ее состава и прекращения противоправной деятельности. Как руководители организованной группы Г.С.А. и
Ю.К.А. получали 50% от суммы всех похищенных денежных средств.

Общее руководство организованной группой Г.С.А. и Ю.К.А. осуществляли совместно с осени 2003 года до 13 сентября 2006 года и с ноября 2006 года до мая 2007 года, а в дальнейшем организованной группой руководил Ю.К.А.

В соответствии с установленным Г.С.А. и Ю.К.А. распределением функций между участниками организованной группы основная
их часть, так называемые работники, осуществляли электронную переписку
с иностранными гражданами с целью хищения у них денежных средств путем обмана. Для них Г.С.А. и Ю.К.А. были установлены нормы ежемесячного получения денежных переводов и интенсивности ведения переписки. Непосредственное руководство деятельностью лиц, ведущих электронную переписку с иностранными гражданами, осуществляли так называемые старшие офисов и их так называемые помощники. В различное время за период существования организованной группы так называемыми старшими офисов и их так называемыми помощниками являлись следующие лица:
Л.С.Г., участвовавший в деятельности организованной группы с осени
2004 года до конца июня 2006 года; Б.А.С. – с конца 2003 года до июня 2006 года; Л.И.О, – с лета 2004 года до 13 сентября 2006 года;
Т.А.Л. – с декабря 2004 года до 13 сентября 2006 года; Р.Е.В. –
с весны 2005 года до 13 сентября 2006 года; Р.А.В. – с начала лета
2005 года до 19 июля 2007 года; С.Е.А. – с лета 2005 года до 13 сентября 2006 года; О.Д.М. – с июня 2005 года до 13 сентября 2006 года;
М.П.А. – с августа 2005 года до 13 сентября 2006 года; З.С.В. –
с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года; Г.А.А. – с начала осени 2005 года до 13 сентября 2006 года; З.М.Р. – с осени 2005 года до 19 июля 2007 года; В.А.С. – с января 2006 года до середины августа 2006 года; М.М.К. – с февраля 2006 года до 13 сентября 2006 года;
Д.А.Ф. – с февраля-марта 2006 года до 19 июля 2007 года; П.Р.С, –
с апреля 2006 года до 19 июля 2007 года.

В различное время за период существования организованной группы из лиц непосредственно ведущих переписку с иностранными гражданами были сформированы и действовали следующие обособленные подразделения организованной группы, так называемые офисы, которые размещались, как правило, в арендованных квартирах.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся летом 2005 года по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, в период с сентября 2005 года до мая 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, в течение мая 2006 года по адресу:
г. Йошкар-Ола, <адрес>, а затем до 13 сентября 2006 г. по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы
с лета 2005 года до 13 сентября 2006 года осуществлял Р.Е.В. В его состав
в числе других входили А.Р.Ю. и Р.К.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с лета 2005 года до 13 сентября 2006 года, П.С.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан
с осени 2005 года до августа 2006 года, Ш.С.В. и Б.И.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с осени
2005 года до 13 сентября 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с сентября 2005 года до мая 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, в течение мая 2006 года по адресу:
г. Йошкар-Ола, <адрес>, а затем до 13 сентября 2006 года
по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес> совместно с так называемым офисом, возглавляемым Р.Е.В. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы
с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года осуществлял З.С.В. В его состав в числе других входили Э.А.А., О.С.Н. и С.С.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с августа
2005 года до 13 сентября 2006 года, М.А.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года до 13 сентября
2006 года, Д.С.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с конца зимы 2005 года до мая 2006 года, С.В.А. осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с начала зимы 2006 года до 13 сентября 2006 года, В.В.О., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с начала зимы 2006 года до июня
2006 года, Б.И.Р., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с начала весны 2006 года до 13 сентября 2006 года,
Б.Р.Р., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан
с июня 2006 года до 13 сентября 2006 года, Ф.Р.А. и Д.А.С., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с лета
2006 года до 13 сентября 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с марта по апрель 2005 года по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>, в период с мая до середины июня 2005 года по адресу: г. Йошкар-Ола, б<адрес>, в период с середины июня до декабря 2005 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>;
в период с декабря 2005 года по февраль 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола, <адрес>; в период с марта до середины апреля 2006 года
по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>; в дальнейшем с 15 апреля до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы с марта 2005 года до 13 сентября 2006 г. осуществлял Т.А.Л. В его состав в числе других входили Г.Е.Ф. и М.А.Е., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с весны
2005 года до 13 сентября 2006 года, Б.Д.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с лета 2005 года до 13 сентября 2006 года, К.Е.В,, осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с осени 2005 года до 13 сентября 2006 года, З.Р.Е., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с декабря 2005 года
до 13 сентября 2006 года, К.Н.В., Б.О.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с зимы 2006 года до 13 сентября 2006 года, А.П.М., П.Е.С., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с весны 2006 года до 13 сентября 2006 года, С.Н.И,, осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с весны 2006 года до июня 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с начала осени 2005 года до конца мая 2006 года
по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, а затем, в период с конца мая до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы с начала осени 2005 года до 13 сентября 2006 года осуществлял Р.А.В., его так называемым помощником с января
2006 года до 13 сентября 2006 года являлся Г.А.А., в период с начала осени 2005 года до января 2006 года непосредственно осуществлявший переписку с иностранными гражданами. В состав вышеуказанного так называемого офиса
в числе других входили П.К.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года, М.Д.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе до мая 2006 года, Р.С.А. и С.А.М., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе до конца июля 2006 года, А.Д.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с января 2006 года до 13 сентября
2006 года, Л.Н.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с февраля 2006 года до 13 сентября 2006 года,
а непосредственно в данном так называемом офисе до июля 2006 года,
Р.А.В,, осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с марта 2006 года до 13 сентября 2006 года, Т.Н.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с начала лета 2006 года
до 13 сентября 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с марта до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы с марта до 13 сентября 2006 года осуществлял Р.А.В., его так называемым помощником являлся Д.А.Ф. В состав вышеуказанного так называемого офиса в числе других входили Б.А.В., В.П.Н., К.Ю.В., Л.Ф.В.,
П.С.В., П.А.И., П.Д.А. и Я.Ф.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с марта 2006 года
до 13 сентября 2006 года, К.А.В., Р.А.Н. и Ч.С.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с апреля
2006 года до 13 сентября 2006 года, С.А.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая 2006 года до 13 сентября 2006 года, К.Л.Л., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая до августа 2006 года, Б.В.С., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с июля 2006 года до 13 сентября 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с начала марта до конца мая 2006 года совместно с еще одним так называемым офисом, возглавляемым Р.А.В. по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>, в период с конца мая до конца июля 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>, а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>,
<адрес>. Непосредственное руководство данным обособленным подразделением организованной группы с марта до 13 сентября 2006 года осуществлял Р.А.В. В состав данного обособленного подразделения организованной группы в числе других входили О.Д.М., являвшийся с марта до начала сентября 2006 года так называемым помощником Р.А.В., а затем непосредственно осуществлявший переписку с иностранными гражданами
в другом так называемом офисе Р.А.В., расположенном в квартире
по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, Б.Р.Л. и С.С.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с марта
2006 года до 13 сентября 2006 года, Б.А.Н. и К.И.В., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с апреля 2006 года
до 13 сентября 2006 года, М.А.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая 2006 года до 13 сентября 2006 года,
Р.С.А. и С.А.М., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года,
а непосредственно в данном так называемом офисе с августа 2006 года,
Л.Н.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с февраля 2006 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном
так называемом офисе с августа 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с мая до конца июля 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола <адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом с мая до конца июля 2006 года осуществляли Р.А.В. и В.А.С., их так называемым помощником
в течение июля 2006 года являлся Д.А.Ф. После переезда в квартиру
по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес> по указанию организаторов преступной деятельности вместо Р.А.В. так называемый офис совместно с В.А.С. возглавил Д.А.Ф., а с середины августа до 13 сентября 2006 года последний руководил им единолично. В состав данного так называемого офиса в числе других входили М.Д.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с сентября 2005 года
до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе с мая 2006 года, Б.Р.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая 2006 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе до конца июля 2006 года, Б.Л.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с середины июля 2006 года до 13 сентября 2006 года, Б.И.И., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с лета 2005 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе с августа 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся в период с мая до конца июля 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>, а затем, с конца июля до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом с мая до середины августа 2006 года осуществляли Р.А.В. и В.А.С., их так называемым помощником являлся Л.И.О, В середине августа 2006 года Р.А.В. по указанию организаторов преступной деятельности единолично возглавил вышеуказанный так называемый офис, а Л.И.О, остался его так называемым помощником.
В состав данного так называемого офиса в числе других входили Р.Д.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с декабря
2005 года – января 2006 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно
в данном так называемом офисе с мая 2006 года, Б.Р.А., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая 2006 года до 13 сентября 2006 года, а непосредственно в данном так называемом офисе с конца июля
2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся со 02 марта 2006 года до 12 июля 2006 года по адресу:
г. Йошкар-Ола , <адрес>, а затем до 13 сентября 2006 г. по адресу: г. Йошкар-Ола , б<адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом со 02 марта 2006 г. по 12 июля 2006 года осуществляли М.П.А. и С.А.Е., их так называемым помощником
с апреля 2006 года являлся П.Р.С, Позднее, с 12 июля 2006 года непосредственное руководство вышеуказанным обособленным подразделением организованной группы стал осуществлять единолично М.П.А., а
П.Р.С, остался его так называемым помощником. В его состав в числе других входили Щ.Д.Е. и Б.М.Р, осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с осени 2005 года до 13 сентября 2006 года,
а непосредственно в данном так называемом офисе со 02 марта 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся с 05 июля 2006 года до 13 сентября 2006 года по адресу:
г. Йошкар-Ола , <адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом в указанный период осуществлял М.М.К. В его состав в числе других входил Ж.А.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с весны 2005 года до 13 сентября 2006 года,
а непосредственно в данном так называемом офисе с июля 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся с декабря 2005 года до конца апреля 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, в период с конца апреля 2006 года
до середины августа 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, а затем до 13 сентября 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом
с декабря 2005 года до середины июня 2006 года осуществлял Б.А.С., а с середины июня 2006 года до 13 сентября 2006 года З.М.Р. В его состав
в числе других входили С.И.А. и Т.Д.А., осуществлявшие хищения денежных средств иностранных граждан с декабря 2005 года
до 13 сентября 2006 года, П.М.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с декабря 2005 года до середины июня 2006 года, Р.Д.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с начала января 2006 года до 13 сентября 2006 года, З.А.Г., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с мая 2006 года до 13 сентября 2006 года, а также неустановленное следствием лицо по имени Александр, осуществлявшее хищения денежных средств с февраля по июнь
2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, так называемый офис, располагавшийся с декабря 2005 года до конца апреля 2006 года совместно с так называемым офисом Б.А.С. по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, в период с конца апреля 2006 года до середины августа 2006 года по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>. Непосредственное руководство данным так называемым офисом с декабря 2005 года до конца апреля 2006 года осуществлял С.А.Е., а с конца апреля 2006 года до июня 2006 года Л.С.Г., ранее с декабря 2005 года непосредственно ведущий переписку с иностранными гражданами в данном так называемом офисе. В состав вышеуказанного так называемого офиса в числе других входили З.М.Р., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с декабря
2005 года до июня 2006 года, Ж.А.В., осуществлявший хищения денежных средств иностранных граждан с весны 2005 года до 13 сентября 2006 года,
а непосредственно в данном так называемом офисе с декабря 2005 года до июня 2006 года.

Обособленное подразделение организованной группы, осуществлявшее свою деятельность с 26 апреля 2007 года до 19 июля 2007 года, располагавшееся по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, обособленное подразделение организованной группы, осуществлявшее свою деятельность
с 05 мая 2007 года до 19 июля 2007 года, располагавшееся по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, обособленное подразделение организованной группы, осуществлявшее свою деятельность с 25 апреля 2007 года до 19 июля
2007 года, располагавшееся по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, обособленное подразделение организованной группы, осуществлявшее свою деятельность с 11 февраля 2007 года до 19 июля 2007 года, располагавшееся
по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>, обособленное подразделение организованной группы, осуществлявшее свою деятельность с 27 апреля 2007 года до 19 июля 2007 года, располагавшееся по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>.

За период существования организованной группы единовременно действовало до одиннадцати обособленных подразделений, сформированных из
ее участников, непосредственно ведущих переписку с иностранными гражданами
с целью хищения у них денежных средств путем обмана.

Руководители обособленных подразделений организованной группы,
так называемые старшие офисов, участники которых вели электронную переписку с иностранными гражданами, и их так называемые помощники в соответствии
с определенными им Г.С.А. и Ю.К.А. функциями занимались подбором квартир для размещения так называемых офисов, заключали договоры аренды, осуществляли выплаты по данным договорам, а также оплату коммунальных услуг и услуг доступа в сеть Интернет, приобретали новую, а также организовывали ремонт вышедшей из строя компьютерной техники. Кроме того, контролировали деятельность подчиненных им участников организованной группы, осуществлявших переписку с иностранными гражданами, с целью отслеживания выполнения ими своих обязанностей, поддерживали среди них дисциплину, представляли им реквизиты кредитных карт, с которых необходимо было оплачивать размещение анкет девушек на сайтах знакомств, данные девушек (имена и фамилии), которые использовались в ходе электронной переписки, передавали информацию о необходимости осуществления звонков иностранным гражданам лицам, отвечавшим за телефонные переговоры, а также данные
о высланных иностранцами денежных переводах лицам, организовывавшим их получение, доводили до подчиненных им участников организованной группы указания руководителей преступной деятельности о нормах по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан,
а также о необходимости соблюдения предпринимаемых мер безопасности для защиты от правоохранительных органов, подбирали новых участников преступной деятельности, обучали последних ведению электронной переписки
с иностранными гражданами с целью хищения у них денежных средств и передавали так называемым работникам часть похищенных денежных средств в соответствии с установленными Г.С.А. и Ю.К.А. размерами. Руководители обособленных подразделений организованной группы, участники которых вели электронную переписку с иностранными гражданами, за выполнение возложенных на них функций получали до 15% от сумм денежных переводов, получаемых руководимыми ими лицами. При этом из положенных им денежных средств каждому из так называемых помощников выплачивали не менее 5%
от сумм денежных переводов, полученных лицами, осуществлявшими преступную деятельность под их непосредственным руководством. Лица, ведущие переписку
с иностранными гражданами, получали до 20% от сумм, поступавших в результате их переписки денежных переводов.

Разработанный Г.С.А., Ю.К.А. механизм осуществления противоправной деятельности, для придания правдоподобности ведущейся переписки, предусматривал телефонные переговоры с иностранными гражданами. С этой целью в составе организованной группы действовал так называемый офис звонков.

Руководство данным обособленным подразделением организованной группы с декабря 2005 года до середины июля 2006 года осуществлял единолично А.П.А., участвовавший в деятельности организованной группы с осени 2005 года до 13 сентября 2006 года, в дальнейшем до конца июля 2006 года он же совместно с П.А.В., а затем до 13 сентября 2006года единолично последний, участвовавший в деятельности организованной группы с января
2005 года до 13 сентября 2006 года. Размещалось данное обособленное подразделение организованной группы в арендованной квартире по адресу:
г. Йошкар-Ола , <адрес>. В его состав в числе других с декабря 2005 года до 13 сентября 2006 года входила Коновалова М.Н., которая телефонные переговоры с иностранцами также осуществляла из квартиры по месту жительства по адресу: г. Йошкар-Ола , <адрес>. Для руководителя так называемого офиса звонковГ.С.А. и Ю.К.А. были установлены следующие функции: аренда квартир для размещения лиц, ведущих переговоры
с иностранными гражданами, приобретение карт оплаты международной телефонной связи, получение из так называемых офисов, в которых осуществлялась переписка с иностранными гражданами, информации, необходимой для организации звонков, и последующая передача данных об
их результатах, доставка в так называемый офис звонков лиц, осуществлявших звонки иностранным гражданам, и передача им денежных средств за совершение звонков в соответствии с установленными руководителями преступной деятельности размерами, подбор лиц для ведения телефонных переговоров
с иностранными гражданами. За выполнение вышеуказанных функций
А.П.А., как руководитель так называемого офиса звонков, ежемесячно получал денежные средства в размере 5 000 рублей, а П.А.В. в период руководства так называемым офисом звонков 7 500 рублей. Коновалова М.Н. получала от 30 до 120 рублей за каждый телефонный звонок иностранцу,
в зависимости от его сложности.

С 2005 года Г.С.А. и Ю.К.А. в целях получения большего преступного дохода стали постепенно увеличивать количество обособленных структурных подразделений организованной группы и количество ее участников. Одновременно Г.С.А. и Ю.К.А. стали привлекать отдельных участников преступной деятельности к руководству организованной группой, распределив между ними обязанности, а сами контролировать выполнение
их последними.

Так, по решению Г.С.А. и Ю.К.А. с начала 2005 года
М.Д.А., входивший в состав организованной группы с осени 2003 года, и
с сентября 2005 года С.А.Е. стали выполнять функции по обеспечению безопасности участников преступной деятельности, а именно: разрешать конфликтные ситуации, возникающие у членов организованной группы
с посторонними лицами; проверять работу так называемых офисов, контролируя выход участников организованной группы, ведущих переписку с иностранцами,
в установленные для них смены; поддерживать дисциплину внутри так называемых офисов; принимать меры для розыска отсутствующих участников организованной группы и их возвращения в так называемые офисы; проводить собеседования с вновь вовлеченными в преступную деятельность лицами
и доводить до последних условия участия в ней; проводить инструктажи о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в целях защиты
от правоохранительных органов. Функции по обеспечению безопасности участников преступной деятельности М.Д.А. осуществлял в период
с начала 2005 года до начала августа 2006 года и с ноября 2006 года до 19 июля 2007 года, а С.А.Е. с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года и за их выполнение получали по 1% от суммы всех похищенных денежных средств.

Согласно обязанностей в организованной группе, распределенных Г.С.А. и Ю.К.А., с августа 2005 года до 10 июля 2006 года С.Д.С., входивший в состав организованной группы с осени 2004 года до 19 июля 2007 года, и с сентября 2005 года до 13 сентября 2006 года Юдина Е.И. организовывали получение денежных средств по поступавшим от иностранных граждан денежным переводам в банковских учреждениях. С ноября 2006 года
до 19 июля 2007 года данные функции выполнял П.Р.С, Для этого вышеуказанные лица подбирали девушек из числа жителей Республики Марий Эл для использования их данных в ходе переписки с иностранными гражданами
и последующего получения ими денежных средств по поступившим на их имена переводам в банковских учреждениях, передавали их установочные данные руководителям так называемых офисов или их так называемым помощникам для использования в переписке с иностранными гражданами, организовывали получение девушками денежных средств в банковских учреждениях в случае поступления на их данные переводов, передавали полученные в банковских учреждениях денежные средства членам организованной группы, отвечавшим
за их последующее распределение между участниками преступной деятельности. За выполнение возложенных на них функций С.Д.С., Юдина Е.И.
и П.Р.С, получали до 2,5% каждый от суммы всех похищенных денежных средств. Лица, непосредственно получавшие денежные переводы от иностранных граждан, уголовное преследование в отношении которых прекращено, получали
до 1% от суммы полученных ими денежных средств.

В целях контроля за надлежащим исполнением участниками организованной группы своих обязанностей с осени 2005 года до 19 июля 2007 года Ш.С.В., входивший в состав организованной группы с конца 2004 года до 19 июля
2007 года, а с 10 июля 2006 года до 19 июля 2007 года и С.Д.С. по указанию Г.С.А. и Ю.К.А. выполняли инспекторские функции,
а именно: осуществляли проверку деятельности обособленных подразделений организованной группы, участники которых вели переписку с иностранными гражданами на предмет выполнения входящими в их состав лицами требований Г.С.А. и Ю.К.А. по интенсивности ведения переписки и получения денежных переводов от иностранных граждан, а также достоверности и полноты представляемой непосредственными руководителями данных обособленных подразделений и лицами, ведущими переписку с иностранными гражданами, информации о своей деятельности; результаты проверок докладывали Ю.К.А.; помогали непосредственным руководителям обособленных подразделений организованной группы, участники которых вели переписку с иностранными гражданами, и их так называемым помощникам организовать работу возглавляемых ими обособленных подразделений; доводили до последних распоряжения и указания Г.С.А. и Ю.К.А. В соответствии
с установленными Г.С.А. и Ю.К.А. размерами распределения похищаемых денежных средств между участниками организованной группы Ш.С.В. и С.Д.С. за выполнение возложенных на них обязанностей получали до 2% каждый от суммы всех похищенных денежных средств.

С октября 2005 года в организованной группе появилось лицо, наделенное Г.С.А. и Ю.К.А. функциями так называемого бухгалтера,
а именно: ведения учета похищенных в результате преступной деятельности денежных средств и их распределения между участниками организованной группы, согласно установленным Г.С.А. и Ю.К.А. размерам; формирования общей кассы, так называемой коробки посредством удержание части денежных средств из сумм, положенных за выполняемые функции каждому участнику организованной группы. Функции так называемого бухгалтера
в организованной группе с октября 2005 года до 13 сентября 2006 года выполнял М.П.А., а затем с ноября 2006 года до 19 июля 2007 года Ш.С.В.

М.П.А., выполняя функции так называемого бухгалтера, кроме того, в соответствии с установленной Г.С.А. и Ю.К.А. иерархией
в организованной группе и, подчиняясь непосредственно последним, доводил их распоряжения и указания до других участников преступной деятельности, контролировал выполнение обособленными подразделениями организованной группы установленных Г.С.А. и Ю.К.А. норм по получению
от иностранных граждан денежных переводов, принимал решения по приему
в состав организованной группы новых участников, распределял их
в обособленные подразделения.

Ш.С.В. с марта 2006 года до 19 июля 2007 года, кроме того, отвечал
за хранение и расходование денежных средств из общей кассы организованной группы, так называемой коробки.

М.П.А. и Ш.С.В. в период выполнения возложенных на них функций по учету и распределению похищенных организованной группой денежных средств получали до 5% от суммы всех похищенных денежных средств.

Механизм хищения денежных средств иностранных граждан, разработанный Г.С.А., Ю.К.А., выглядел следующим образом.

Участники организованной группы, непосредственно ведущие переписку
с иностранными гражданами, так называемые работники, регистрировались
на сайтах знакомств в сети Интернет под вымышленными именами жительниц той страны, на граждан которой рассчитан сайт, и рассылали предложения
о знакомстве зарегистрированным на нем лицам. В последующем, при положительном продолжении электронной переписки посредством направления писем-шаблонов ответившему на предложение иностранцу сообщалось, что
он переписывается с гражданкой России. Данный факт иностранцу объяснялся тем, что иначе он мог с недоверием отнестись к девушке. Дальнейшая переписка осуществлялась также с использованием писем-шаблонов, в содержание которых при необходимости вносились некоторые изменения, но уже от имени девушки,
на чье имя в дальнейшем предполагалось получать денежные переводы. Имена
и фамилии девушек так называемым работникам сообщали непосредственные руководители обособленных подразделений либо их так называемые помощники, которые, в свою очередь, получали их от лиц, ответственных в соответствии
с распределением функций, за подбор девушек для использования их данных
в ходе переписки с иностранными гражданами и организацию получения денежных средств по поступавшим от них денежным переводам в банковских учреждениях. В ходе переписки в качестве фотографий девушек использовались фотоизображения произвольно выбранных в сети Интернет лиц. Участник организованной группы, ведущий переписку от имени девушки, под различными вымышленными предлогами побуждал иностранца выслать на имя последней посредством международных платежных систем «<данные изъяты>» либо «<данные изъяты>» денежный перевод. При необходимости, в случае возникновения
у иностранца каких-либо сомнений ему звонила по телефону от имени девушки,
с которой он ведет переписку, участница преступной деятельности, входившая
в так называемый офис звонков. Для осуществления телефонных переговоров участник организованной группы, непосредственно ведущий переписку
с иностранцем, передавал в так называемый офис звонков, необходимую для этого информацию. Первоначально это делалось через руководителя обособленного подразделения организованной группы, который, в свою очередь, передавал эти сведения старшему так называемого офиса звонков, а в дальнейшем передача сведений осуществлялась посредством электронной почты. О результатах телефонных переговоров также через руководителей обособленных подразделений организованной группы, а затем посредством электронной почты сообщалось участнику организованной группы, ведущему переписку с иностранцем. Информация о направленных иностранцами денежных переводах, включающая данные о фамилии, имени и адресе иностранца, сумме перевода, индивидуальном номере перевода (MTCN), фамилии и имени девушки, на имя которой направлен перевод, передавалась лицами, ведущими переписку, руководителям своих
так называемых офисов либо их так называемым помощникам, которые, в свою очередь, сообщали эти сведения участникам преступной деятельности, отвечавшим за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам в банковских учреждениях. В дальнейшем для ускорения передачи подобной информации был создан электронный ящик «<данные изъяты>», на который она направлялась непосредственно лицами, ведущими переписку, с указанием имен или кличек своих
и руководителей обособленных подразделений либо их так называемых помощников, которым они подчинялись. В дальнейшем, в случае прекращения иностранцем направления денежных переводов, переписка с ним также прекращалась.

24 июня, 03, 14 и 17 июля 2006 года Коновалова М.Н., действуя в составе организованной группы возглавляемой Г.С.А. и Ю.К.А., реализуя совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, под непосредственным руководством
А.П.А., в квартире по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
<адрес>, осуществила телефонные звонки гражданину США Т.С. с которым другим участником организованной группы Т.Н.А. велась электронная переписка от имени К.И.А. В ходе состоявшихся телефонных разговоров, представившись последней, Коновалова М.Н. ввела Т.С. в заблуждение относительно реальности существования девушки, с которой тот вел электронную переписку, и побудила совершить на ее имя денежные переводы. Введенный
в заблуждение Т.С. 04, 17 и 26 июля 2006 года посредством международной платежной системы «<данные изъяты>» направил
на имя К.И.А. денежные переводы (MTCN №, № и №) на сумму 1 000, 250 и 2 000 долларов США соответственно, которые были получены 05 июля 2006 года К.И.А., а 18 и 27 июля
2006 года Б.Р.В., действующей по доверенности от имени
К.И.А., в филиале <данные изъяты> в г. Йошкар-Оле по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, переданы ими лицам, отвечающим за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам в банковских учреждениях, и распределены между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.С. были похищены денежные средства в размере 87 547,23 рублей (по курсу Центрального банка России на 05, 18 и 27 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежных переводов).

Она же, Коновалова М.Н., 17 июля 2006 года, продолжая действовать
в составе организованной группы, возглавляемой Г.С.А. и
Ю.К.А., и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, под непосредственным руководством А.П.А., в квартире по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>, осуществила телефонный звонок гражданину США Д.Д. с которым другим участником организованной группы П.Е.С. велась электронная переписка от имени М.О.В. В ходе состоявшегося телефонного разговора, представившись последней, Коновалова М.Н. ввела Д.Д. в заблуждение относительно реальности существования девушки, с которой тот вел электронную переписку, и побудила совершить на ее имя денежный перевод. Введенный
в заблуждение Д.Д. 17 июля 2006 года посредством международной платежной системы «<данные изъяты>» направил на имя
М.О.В. денежный перевод (MTCN №) на сумму
1 000 долларов США, который был получен М.О.В. 19 июля 2006 года
в филиале ОАО <данные изъяты> в г. Йошкар-Оле по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, передан ей лицам, отвечающим
за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам
в банковских учреждениях, и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Д.Д. были похищены денежные средства в размере 27 019,4 рублей (по курсу Центрального банка России на 19 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Она же, Коновалова М.Н., 28 июля 2006 года, продолжая действовать
в составе организованной группы, возглавляемой Г.С.А. и
Ю.К.А., и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, под непосредственным руководством А.П.А. и П.А.В., в квартире по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, осуществила телефонный звонок гражданину США М.М.
с которым другим участником организованной группы З.Р.Е. велась электронная переписка от имени Б.З.В. Представившись последней
и оставив сообщение на автоответчике, Коновалова М.Н. ввела М.М. в заблуждение относительно реальности существования девушки, с которой тот вел электронную переписку, и, тем самым, побудила его совершить денежный перевод на имя Б.З.В. Введенный в заблуждение Майкл Мартини (Michael Martini) ДД.ММ.ГГГГ посредством международной платежной системы «<данные изъяты>» направил на имя Б.З.В. денежный перевод (MTCN №) на сумму 500 долларов США, который был получен Б.З.В. 29 июля 2006 года в филиале «<данные изъяты>» АКБ «<данные изъяты> по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, передан ей лицам, отвечающим за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам в банковских учреждениях, и распределен между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США М.М. были похищены денежные средства в размере
13 435,9 рублей (по курсу Центрального банка России на 29 июля 2006 года, т.е. на момент получения денежного перевода).

Она же, Коновалова М.Н., 24 июля 2006 года, продолжая действовать
в составе организованной группы возглавляемой Г.С.А. и
Ю.К.А., и реализовывать совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств иностранных граждан, под непосредственным руководством А.П.А. и П.А.В., в квартире по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>, осуществила телефонный звонок гражданину США Т.К. с которым другим участником организованной группы С.С.В. велась электронная переписка от имени Л.О.В. В ходе состоявшегося телефонного разговора, представившись последней, Коновалова М.Н. ввела Т.К. в заблуждение относительно реальности существования девушки,
с которой тот вел электронную переписку, и побудила совершить на ее имя денежные переводы. Введенный в заблуждение Т.К. 25 июля,
04 и 08 августа 2006 года посредством международной платежной системы «<данные изъяты>» направил на имя Л.О.В. денежные переводы (MTCN №, № и №) на сумму 1 500, 550 и
300 долларов США соответственно, которые были получены К.Т.Г., действующей по доверенности от имени Л.О.В., 26 июля и 09 августа 2006 года в филиале ОАО <данные изъяты> в г. Йошкар-Оле по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, <адрес>, а также 05 августа 2006 года
в филиале «<данные изъяты>» АКБ «<данные изъяты>» по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, <адрес>, переданы ей лицам, отвечающим
за организацию получения денежных средств по поступавшим переводам
в банковских учреждениях, и распределены между участниками преступной деятельности. Тем самым, у гражданина США Т.К. были похищены денежные средства в размере 63 105,44 рублей (по курсу Центрального банка России на 26 июля, 05 и 09 августа 2006 года, т.е. на момент получения денежных переводов).

Общая сумма денежных средств, похищенная участниками организованной группы при непосредственном участии Коноваловой М.Н., осуществлявшей телефонные звонки иностранным гражданам, составила 191 107,97 рублей.

15 сентября 2016 года от подсудимой Коноваловой М.Н. поступило ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимая Коновалова М.Н. поддержала заявленное ходатайство, просила прекратить настоящее уголовное дело в связи с истечением срока давности.

Государственный обвинитель ст. помощник прокурора г. Йошкар-Олы Степанов К.А. полагал возможным удовлетворить ходатайство стороны защиты
и прекратить уголовное дело в отношении Коноваловой М.Н. по указанному основанию.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, а также фабулу предъявленного подсудимой обвинения, согласно которой преступные действия Коноваловой М.Н. совершались в период с осени 2003 года до 13 сентября
2006 года. Таким образом, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ,
в совершении которого обвиняется Коновалова М.Н., окончено 13 сентября
2006 года. Соответственно срок давности привлечения подсудимой к уголовной ответственности истекает 14 сентября 2016 года.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекли
десять лет.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное
ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело
в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи
с истечение сроков давности уголовного преследования.

При этом прекращение уголовного преследования по данному основанию
не допускается, если подсудимый против этого возражает.

Подсудимая Коновалова М.Н. не возражает против прекращения уголовного дела, просит прекратить в отношении нее уголовное дело в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, виновной себя
в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ она признает полностью. Правовые последствия прекращения дела по данному основанию ей разъяснены
и понятны. Коновалова М.Н. согласна на прекращение уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям.

С учетом изложенного, тяжести содеянного суд считает возможным уголовное дело в отношении Коноваловой М.Н. прекратить на основании
ст. 78 УК РФ и ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 239, 254, 256 УПК РФ, ст. 78 УК РФ,

постановил:

Ходатайство подсудимой Коноваловой М.Н. от 15 сентября 2016 года
о прекращении в отношении нее уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности удовлетворить.

Освободить от уголовной ответственности Коновалову М.Н., обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
прекратить в отношении нее уголовное дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
в отношении Коноваловой М.Н. отменить.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий судья О.В. Ершова