Гражданский кодекс часть 1

Мытищинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Макаровой О.В., при секретаре Кошелевой М.С., с участием государственного обвинителя – ст.помощника Мытищинского городского прокурора Московской области Голосовой Н.Ю., подсудимых Попченко К.Н. и Горбачева А.О., защитников-адвокатов Фаизовой Р.Н. и Примакова Н.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайства, заявленные по уголовному делу в отношении

Попченко Константина Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>а <адрес>, гр-на РФ, военнообязанного, имеющего высшее образование, разведенного, не работающего, зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, не судимого,

Горбачева Александра Олеговича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> МО, гражданина РФ, военнообязанного, имеющего высшее образование, холостого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, зарегистрированного по месту жительства по адресу : <адрес>, 1-й <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст.201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Попченко К.Н. и Горбачев А.О. обвиняются в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, то есть содействии в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, предоставлением информации и устранением препятствий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, повлекшее тяжкие последствия.

По версии стороны обвинения, преступление ими было совершено в соучастии с ФИО10 и ФИО4, уголовное дело и уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ вступившим в законную силу постановлением Мытищинского городского суда МО от ДД.ММ.ГГГГ, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Московской регистрационной Палатой, согласно свидетельства о регистрации №.058, зарегистрировано Общество с ограниченной ответственность «ОНИКС ЛТД» (далее по тексту ООО «ОНИКС ЛТД»), которое ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции 1 МНС России по ЦАО <адрес> (свидетельство о постановке на налоговый учет серия 77 №) с присвоением ИНН 7701041833.

ДД.ММ.ГГГГ Учредительным договором о деятельности ООО «ОНИКС ЛТД» определены участники: ФИО10 с долей 10% уставного капитала Общества, ФИО4 с долей 40% уставного капитала Общества и ФИО11 с долей 50% уставного капитала Общества, а также Общим собранием Участников утвержден Устав ООО «ОНИКС ЛТД» - новая редакция № (протокол Общего собрания Участников № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОНИКС ЛТД» поставлено на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по <адрес> (в настоящее время ИФНС России по <адрес>) ИНН 7701041833, КПП 502901001, адрес местонахождения Общества: <адрес> (свидетельство о постановке на налоговый учет серия 50 № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОНИКС ЛТД» присвоен основной государственный регистрационный номер (далее по тексту ОГРН) 1025003518627 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №). Решением Общего собрания Участников ООО «ОНИКС ЛТД» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) внесены изменения и дополнения к учредительным документам Общества, в том числе относительно уставного капитала, а именно вкладов участников, которые составили три доли: одна доля, номинальной стоимостью 490 761, 8 рублей, что составило 10% величины уставного капитала Общества, принадлежащих ФИО10; одна доля, номинальной стоимостью 1 963 047, 2 рублей, что составило 40% величины уставного капитала Общества, принадлежащих ФИО4; одна доля, номинальной стоимостью 2 453 809 рублей, что составило 50% величины уставного капитала Общества, принадлежащих ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ решением собрания учредителей ООО «ОНИКС ЛТД» на должность указанного Общества назначен ФИО10 с правом предоставления первой подписи финансово-хозяйственных документов.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № Общего собрания Учредителей создано Общество с ограниченной ответственность «ЛоБест» (далее по тексту ООО «ЛоБест») с уставным капиталом в размере 130 000 рублей и Учредительным договором ООО «ЛоБест» определены участники: ФИО11 с долей 50% уставного капитала Общества (65 000 рублей), ФИО4 с долей 40% уставного капитала Общества (52 000 рублей) и ФИО10 с долей 10% уставного капитала Общества (13 000 рублей), а также Общим собранием Участников утвержден Устав ООО «ЛоБест», генеральным директором Общества избран ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ<адрес> регистрационной Палатой, согласно свидетельства о регистрации №, зарегистрировано ООО «ЛоБест», которое ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Инспекции МНС России по <адрес> с присвоением ИНН 5029053043, КПП 502901001.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛоБест» присвоен ОГРН 1025003514414 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №), адрес местонахождения Общества: <адрес> (решение о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ Общим собранием участников Общества полномочия генерального директора ООО «ЛоБест» ФИО10 подтверждены на очередной срок (протокол № б/н Общего собрания Учредителей ООО «ЛоБест»).

ФИО10, являясь участником ООО «ОНИКС ЛТД» (ИНН 7701041833, ОГРН 1025003518627, адрес: <адрес>) и ООО «ЛоБест» (ИНН 5029053043, ОГРН 1025003514414, адрес: <адрес>) с долей равной 10% уставного капитала в каждом из Обществ, а также являясь генеральным директором ООО «ОНИКС ЛТД», будучи наделенный в соответствии с п. 11.3 Устава Общества управленческими функциями, а именно: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и заключать сделки, выдавать доверенности на представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, и генеральным директором ООО «ЛоБест», будучи наделенный в соответствии с п. 12.8 Устава Общества управленческими функциями, а именно: организовывать и направлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, без доверенности действовать от имени Общества во всех учреждениях и предприятиях, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий, распоряжением имуществом Общества, заключением договоров, утверждением смет, структур и штатов подразделений, тем самым, наделенный исполняющими обязанностями, состоящими в принятии решений, которые влекут правовые, организационные и иные последствия и подлежат обязательному исполнению другими работниками ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, вопреки законным интересам указанных организаций, заимел преступный умысел, направленный на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего сына ФИО4, являющегося участником ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 40% уставного капитала в каждом из Обществ, путем совершения действий по передаче ликвидных активов вышеуказанных Обществ в подконтрольные ФИО10 и ФИО4 организации, для получения полного контроля за активами организаций и последующего извлечения прибыли от их использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ФИО11, являющегося участником ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 50% уставного капитала в каждом Обществе, выраженного в уменьшении действительной стоимости доли последнего в уставном капитале ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», то есть причинении материального вреда, повлекших тяжкие последствия, выразившиеся в невозможности восстановления ФИО11 своих прав, в связи с выведением активов Обществ и отстранения ФИО11 от возможности участия в деятельности указанных организаций. При этом, ФИО10 достоверно было известно о наличии в собственности ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» имущества, а именно: в собственности ООО «ОНИКС ЛТД» находилось: земельный участок, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>; административное здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; котельная, общей площадью 111, 6 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>; часть здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; производственное помещение (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; склад Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 2, общей площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; складское помещение (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; артезианская скважина НП0, 1м; забор ж/б, L-387 м.; дизельный генератор; ионатор; компрессор воздушный WS3/580A3; линия по розливу воды; линия по розливу газированных напитков; мембранная установка обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезиватель; озонатор; полетайзеры PABLO OW2 в количестве 3 штук; система отчистки воды; система очистки воды 15 куб.м/ч; система очистки производительностью (3*5); установка компрессорная; этикеровочно-укупорочная линия «Cronec Canmatic»; а в собственности ООО «ЛоБест» находилось: автоматическая линия для розлива спокойной воды; оборудования по выдувке бутылок SF12/6; упаковочная машина «GRAMEGNA»; устройство для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор); этикеровочная машина «ETTINA».

С этой целью ФИО10 разработал преступный план, приискал средства преступления, а также определил лиц на роль соучастников преступления. Преступный план заключался в продлении полномочий ФИО10 как генерального директора ООО «ОНИКС ЛТД», подыскании подконтрольных организаций, проведении общих собраний учредителей организаций, в том числе с участием соучастников преступления, составлении, подписании протоколов указанных собраний (в том числе внеочередных), предоставление их в соответствующие регистрационные органы, с конечной целью вывода ликвидных активов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», на подконтрольные организации и последующего извлечения прибыли от их использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ФИО11 и отстранения последнего (ФИО11) от возможности участия в деятельности указанных организаций.

Действуя в осуществление задуманного, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте ФИО10, приискал на роль соучастника преступления своего сына - ФИО4, являющегося участником ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 40% уставного капитала в каждом Обществе и предложил ему соучастие в преступлении в виде пособничества в злоупотреблении полномочиями, то есть использовании лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», полномочий ФИО10 вопреки законным интересам этих организаций и в целях извлечения выгод и преимуществ для них (ФИО10 и ФИО4), путем совершения действий по передаче ликвидных активов вышеуказанных Обществ в подконтрольные им (ФИО10 и ФИО4) организации, для получения полного контроля за активами организаций и извлечения прибыли от их использования, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ФИО11, являющегося участником ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 50% уставного капитала в каждом Обществе, выраженному в уменьшении действительной стоимости доли последнего в уставном капитале ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» и отстранения ФИО11 от возможности участия в деятельности указанных организаций, относительно ликвидных активов, в виде имущества Обществ.

ФИО10 отвел ФИО4 преступную роль пособника, которая заключалась в содействии совершению преступления предоставлением информации и устранением препятствий, то есть, он (ФИО4), являясь одним из участников ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, голосовать на проводимых собраниях участников Обществ, используя при голосовании 40% долей принадлежащих ему (ФИО4), как участнику ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», подписывать по указанию и в интересах ФИО10 заведомо незаконные протоколы собраний участников ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», тем самым устранять препятствия совершению преступления, с целью дальнейшей передаче ликвидных активов вышеуказанных Обществ в подконтрольные ФИО10 и себе (ФИО4) организации, то есть оказывать содействие ФИО10 в совершении преступления.

Так, реализуя задуманное, ФИО10 при неустановленных следствием обстоятельствах, вопреки своим полномочиям, принято решение о проведении незаконного внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» и изготовлении фиктивного протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» с вопросом о продлении полномочий ФИО10 как генерального директора указанного Общества на следующий срок. В следствии чего, в ходе проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» и изготовлении указанного фиктивного протокола ФИО4 исполняя роль соучастника преступления, предоставил ФИО10 информацию, а именно свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иные необходимые для изготовления протокола сведения, а также согласился выступить в качестве председателя внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД». С этой целью ФИО10 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах приисканы установочные, паспортные и иные данные, неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц ФИО12, которые он внес в протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», тем самым вписав ФИО12 как представителя действующего на основании доверенности и в интересах ФИО11, что не соответствовало действительности, так как ФИО11 не уполномочивал ФИО12 на указанные действия, и был с ним не знаком. ДД.ММ.ГГГГ указав местом проведения собрания <адрес>, ФИО4 в качестве председателя собрания и ФИО10 в качестве секретаря собрания подписали указанный протокол, из текста которого следует, что якобы в форме очного голосования участниками ООО «ОНИКС ЛТД» единогласно принято решение о продлении полномочий ФИО10 как генерального директора на очередной срок, скрепив свои подписи оттиском печати ООО «ОНИКС ЛТД». При этом, ФИО11 не было известно о проведении ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», а ФИО12 в указанный период времени отбывал наказание в исправительной колонии общего режима УФСИН России по <адрес>-Эл. Подписав данный фиктивный протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», ФИО10 и ФИО4, действовавший как пособник, представивший свои установочные данные, проголосовав в интересах ФИО10 и подписавший протокол, создали видимость законности проведения указанного внеочередного собрания и принятого на нем решения. То есть, ФИО4, достоверно зная, что ФИО11 на указанном собрании участников ООО «Оникс ЛТД» не присутствовал и не принимал участия в голосовании, своими действиями фактически устранил препятствия совершению преступления.

Далее, ФИО10, во исполнение своих преступных намерений, направленных на использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего сына ФИО4, являющегося соучредителем ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 40% уставного капитала в каждом из Обществ, путем совершения действий по передаче ликвидных активов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в подконтрольные ФИО10 и ФИО4 организации, для получения полного контроля за их активами и извлечения прибыли от их последующего использования, а также причинения имущественного вреда ФИО11 как участнику ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», с долей равной 50% уставного капитала в каждом Обществе, выраженному в уменьшении действительной стоимости доли последнего в уставном капитале ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» и отстранения ФИО11 от возможности участия в деятельности указанных организаций, при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, приискано Общество с ограниченной ответственность «Универсал» (далее по тексту ООО «Универсал»), ИНН 7729558163, ОГРН 5067746897610 (адрес регистрации: <адрес>), фактически не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности, учредителем и генеральным директором которого числилась ФИО13, неосведомленная о преступных намерениях ФИО10 и ФИО4, действовавшего в роли пособника, представившего свои установочные данные, для составления необходимых документов и устранявшего препятствия, с целью совершения преступления. При этом, ООО «Универсал» учреждено ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС Росси № по <адрес> (решение о государственной регистрации №) и ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России № по <адрес> по просьбе и в интересах неустановленных лиц, и впоследствии к финансово-хозяйственной деятельности Общества последняя отношение не имела.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО10 и ФИО4, исполняющий роль пособника в совершении преступления, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, приняли решение о передаче ликвидных активов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в уставной капитал приисканного с преступной целью ООО «Универсал», для последующих действий по их переводу в подконтрольные ФИО10 и ФИО4 организации, в целях отстранения ФИО11 от возможности фактического участия в деятельности ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», получения полного контроля за активами, извлечения прибыли от их использования, причинения существенного вреда правам и законным интересам ФИО11, а также с целью наступления для последнего (ФИО11) тяжких последствий, выразившихся в невозможности восстановления своих прав, в связи с выведением активов Обществ на подконтрольные ФИО10 и ФИО4 юридические лица.

Кроме того, ФИО10 и ФИО4, действовавший как пособник, представивший свои установочные данные и устраняющий препятствия в совершении преступления, в осуществление задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, также в качестве пособника привлекли к участию в преступлении бывшего сотрудника ООО «ОНИКС ЛТД» Попченко К.Н., которому за денежное вознаграждение предложили участвовать в совершении преступления. Так, Попченко К.Н., преследуя корыстный мотив, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленном месте, дал согласие на участие в преступных действиях.

Преступная роль Попченко К.Н. в качестве пособника заключалась в содействии совершению преступления, предоставлением информации и устранением препятствий для его совершения, то есть, он должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, для назначения на должность генерального директора подконтрольного ФИО10 и ФИО4 ООО «Универсал», по указанию и в интересах ФИО10 и его сына – ФИО4 действовать от имени указанного Общества, подписывать от имени генерального директора необходимые для совершения преступления документы, тем самым устраняя препятствия в совершении преступления, в целях дальнейшей передаче ликвидных активов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в подконтрольные ФИО10 и ФИО4 организации, то есть в оказании содействия ФИО10 в совершении преступления.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО10 и ФИО4, выполняющий роль пособника при совершении преступления, приняли решение о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 и его пособник в совершении преступления ФИО4, незаконно провели указанное внеочередное собрание участников ООО «ОНИКС ЛТД», указав местом его проведения <адрес>, при этом в качестве присутствующих участников вписали себя (ФИО10 и ФИО4) и ФИО12 как представителя действующего на основании доверенности (б/н от ДД.ММ.ГГГГ) и в интересах ФИО11, что не соответствовало действительности, так как ФИО11 не уполномочивал ФИО12 на указанные действия, и был с ним не знаком. Повесткой дня в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» указали совершение крупной сделки, связанной с внесением неденежного вклада в уставный капитал ООО «Универсал» имущества рыночной стоимостью 8 447 046 рублей (балансовой стоимостью 10 305 211, 96 рублей), а именно: земельный участок, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>; административное здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; котельная, общей площадью 111, 6 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>; часть здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; производственное помещение (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; склад Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 2, общей площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; складское помещение (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; артезианская скважина НП0, 1м; забор ж/б, L-387 м.; дизельный генератор; ионатор; компрессор воздушный WS3/580A3; линия по розливу воды; линия по розливу газированных напитков; мембранная установка обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезиватель; озонатор; полетайзеры PABLO OW2 в количестве 3 штук; система отчистки воды; система очистки воды 15 куб.м/ч; система очистки производительностью (3*5); установка компрессорная; этикеровочно-укупорочная линия «Cronec Canmatic». ФИО4, являясь пособником и устраняя препятствия в совершении преступления, выступив в качестве председателя собрания, а ФИО10 в качестве секретаря собрания, подписали указанный фиктивный протокол, из текста которого следует, что якобы участниками ООО «ОНИКС ЛТД» единогласно принято решение о передаче указанного имущества в качестве взноса в уставный капитал ООО «Универсал», скрепив свои подписи оттиском печати ООО «ОНИКС ЛТД». При этом, ФИО11 не было известно о проведении ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», а ФИО12 в указанный период времени отбывал наказание в исправительной колонии общего режима УФСИН России по <адрес>-Эл. Подписав данный фиктивный протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», ФИО10 и его пособник ФИО4 создали видимость законности проведения указанного внеочередного собрания и принятого на нем решения.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО10 и ФИО4, действующий в роли пособника преступления, провели незаконное внеочередное общее собрание участников ООО «ЛоБест», по результатам которого изготовили фиктивный протокол № внеочередного собрания участников ООО «ЛоБест» указав местом проведения собрания <адрес>, при этом в качестве присутствующих участников вписали себя (ФИО10 и ФИО4) и ФИО12 как представителя действующего на основании доверенности и в интересах ФИО11, что не соответствовало действительности, так как ФИО11 не уполномочивал ФИО12 на указанные действия, и был с ним не знаком. Повесткой дня, в протоколе внеочередного общего собрания участников, указали совершение крупной сделки, связанной с внесением в уставный капитал ООО «Универсал» имущества рыночной стоимостью 1 360 220 рублей, а именно: автоматической линии для розлива спокойной воды; оборудования по выдувке бутылок SF12/6; упаковочной машины «GRAMEGNA»; устройства для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор); этикеровочной машины «ETTINA». ФИО4, являясь пособником и устраняя препятствия в совершении преступления, выступив в качестве председателя собрания, а ФИО10 в качестве секретаря собрания, подписали указанный фиктивный протокол, из текста которого следует, что якобы участниками ООО «ЛоБест» единогласно принято решение о передаче указанного имущества в качестве взноса в уставный капитал ООО «Универсал», скрепив свои подписи оттиском печати ООО «ОНИКС ЛТД». При этом, ФИО11 не было известно о проведении ДД.ММ.ГГГГ внеочередного собрания участников ООО «ЛоБест», а ФИО12 в указанный период времени отбывал наказание в исправительной колонии общего режима УФСИН России по <адрес>-Эл. Подписав данный фиктивный протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ЛоБест», ФИО4 и ФИО10 создали видимость законности проведения указанного внеочередного собрания и принятого на нем решения.

После этого, ФИО10, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вопреки законным интересам ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в качестве генерального директора указанных Обществ изготовлены, подписаны и скреплены печатями указанных организаций, заявления о вхождении в состав участников, датированные ДД.ММ.ГГГГ и адресованные в ООО «Универсал».

Далее, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО10 приискано неустановленное следствием количество экземпляров (не менее шести) решения единственного участника ООО «Универсал» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав участников указанного Общества третьих лиц – ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», за счет внесения дополнительного вклада (увеличения уставного капитала) в виде основных средств указанных юридических лиц, подписанное от имени ФИО13, что не соответствовало действительности, так как ФИО13 в деятельности ООО «Универсал» участия не принимала и указанный документ не подписывала.

В продолжение общего преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 приискал акты приема-передачи имущества от ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в ООО «Универсал», составленных в <адрес>, согласно которых ФИО10 в качестве генерального директора ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» передает, а ООО «Универсал» в лице генерального директора ФИО13 принимает следующее имущество: от ООО «ОНИКС ЛТД»: земельный участок, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №; административное здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м.; котельную, общей площадью 111, 6 кв.м.; часть здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м.; производственное помещение (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м.; склад Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м.; склад Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м.; склад Навес 2, общей площадью 200 кв.м.; складское помещение (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м.; артезианская скважина НП0, 1м; забор ж/б, L-387 м.; дизельный генератор; ионатор; компрессор воздушный WS3/580A3; линия по розливу воды; линия по розливу газированных напитков; мембранную установку обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезиватель; озонатор; полетайзеры PABLO OW2 в количестве 3 штук; систему отчистки воды; систему очистки воды 15 куб.м/ч; систему очистки производительностью (3*5); установку компрессорную; этикеровочно-укупорочную линию «Cronec Canmatic»; а от ООО «ЛоБест»: автоматическую линию для розлива спокойной воды; оборудование по выдувке бутылок SF12/6; упаковочную машину «GRAMEGNA»; устройство для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор); этикеровочную машину «ETTINA», которые подписал от своего имени как генеральный директор ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», а также при неустановленных обстоятельствах подписал их у главного бухгалтера указанных организаций ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО10 и его пособников в совершении преступления, скрепив подписи оттисками печатей ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест». Также, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанные акты приема-передачи имущества подписаны от имени генерального директора ООО «Универсал» ФИО13 и скреплены оттисками печати указанной организации. При этом, ФИО13, была не осведомлена о преступных намерениях ФИО10 и его пособников в совершении преступления, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Универсал» участия не принимала, как и не принимала имущество от ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», указанные акты не подписывала.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов ФИО10, являясь генеральным директором ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», вопреки законным интересам указанных Обществ, которые вошли в состав участников ООО «Универсал», якобы с участием ФИО13, что не соответствовало действительности, провел незаконное внеочередное собрание участников ООО «Универсал», указав местом проведения собрания <адрес>, с повесткой дня: об утверждении итогов внесения третьими лицами дополнительных вкладов в порядке увеличения уставного капитала Общества; об утверждении размера уставного капитала Общества; определении номинальной стоимости и размера долей участников Общества в связи с внесением третьими лицами – ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» дополнительных вкладов в уставный капитал Общества; о включении в Устав Общества положений о внесении вкладов в имущество Общества; о подписании учредительного договора Общества и утверждении новой редакции Устава Общества; о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества ФИО13; о назначении генеральным директором Общества Попченко К.Н. По результатам указанного собрания, при неустановленных следствием обстоятельствах, составлено неустановленное следствием количество экземпляров (не менее двух) Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Универсал», которые скреплены оттиском печати ООО «Универсал» и подписаны от имени председателя собрания ФИО13, что не соответствует действительности, так как участия в собрании она не принимала и данный протокол не подписывала. Так же, указанный протокол в качестве секретаря собрания подписал ФИО10 Из содержания Протокола № внеочередного общего собрания участников ООО «Универсал» следует, что: якобы единогласно утверждены итоги внесения дополнительных вкладов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в порядке увеличения уставного капитала Общества; размер уставного капитала Общества утвержден в сумме 9 817 266 рублей; определена номинальная стоимость и долей участников Общества следующим образом: ФИО13 - 1 доля номинальной стоимостью 10 000 рублей (0,1% от общего размера уставного капитала ООО «Универсал»), ООО «ОНИКС ЛТД» - 1 доля номинальной стоимостью 8 447 046 рублей (86,04% от общего размера уставного капитала ООО «Универсал») и ООО «ЛоБест» - 1 доля номинальной стоимостью 1 360 220 рублей (13,86% от общего размера уставного капитала ООО «Универсал»); якобы единогласно принято решение о включении в Устав Общества положения об обязанности участников Общества по решению Общего собрания участников Общества вносить, пропорционально своим долям в уставном капитале Общества, вклады в имущество Общества, деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; якобы единогласно утверждена новая редакция № Устава Общества в связи с изменением состава участников Общества, включением положений о вкладах в имущество, увеличением уставного капитала Общества; якобы единогласным решением досрочно прекращены полномочия генерального директора Общества ФИО13 и на должность генерального директора ООО «Универсал» назначен Попченко К.Н. ДД.ММ.ГГГГ, на основании указанного незаконного внеочередного общего собрания участников ООО «Универсал», при неустановленных обстоятельствах изготовлен учредительный договор ООО «Универсал» и Устав ООО «Универсал» (новая редакция №), которые подписал от ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в качестве генерального директора ФИО10 и скрепил свои подписи оттисками печатей указанных Обществ. При этом, при неустановленных следствием обстоятельствах, указанные документы подписаны от имени ФИО13, что не соответствовало действительности. Затем, ДД.ММ.ГГГГ Попченко К.Н., действуя в качестве пособника в совершении преступления, издал приказ № по ООО «Универсал», скрепив его своей подписью и оттиском печати указанного общества, согласно которого приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Универсал», освободив при этом с ДД.ММ.ГГГГ от обязанностей главного бухгалтера ООО «Универсал» ФИО13 и возложив данные обязанности на себя, то есть фактически устранил препятствия совершению преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, Попченко К.Н., выступая в роли пособника при совершении преступления, представил в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> необходимый для внесения изменений в ЕГРЮЛ пакет документов, в том числе оригиналы протоколов внеочередных собраний ООО «ОНИКС ЛТД», ООО «ЛоБест», ООО «Универсал» и иных документов, необходимых для принятия в состав участников ООО «Универсал» третьих лиц – ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», за счет внесения дополнительного вклада (увеличения уставного капитала) в виде основных средств указанных юридических лиц, о чем получил расписку (Форма № Р13001).

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и пособников данного преступления, Решениями о государственной регистрации №, № и № внесены соответствующие изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

ДД.ММ.ГГГГ, Попченко К.Н., являясь соучастником преступления и выполняя отведенную ему роль пособника, обратился к нотариусу <адрес>ФИО15, у которой в качестве генерального директора ООО «Универсал» нотариально удостоверил доверенность (зарегистрирована в реестре за №) от указанного Общества на имя ФИО16, неосведомленной о преступном умысле группы лиц, которой уполномочил последнюю на право представлять интересы Общества во всех учреждениях, организациях, предприятиях, включая государственные и муниципальные, в том числе Администрации Мытищинского муниципального района <адрес>, Администрации Городского поселения Мытищи, БТИ, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по <адрес>, Управлении Роснедвижимость по <адрес>, ИФНС РФ, Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>, по любым вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правообладателем (стороной) в которых является ООО «Универсал» на объекты недвижимого имущества, по вопросам наложения и снятия ограничений (обременений) на права Общества и объекты недвижимого имущества, принадлежащие Обществу, с правом получения свидетельства о государственной регистрации права и зарегистрированных правоустанавливающих документов, а так же получения выписок и информации из ЕГРП о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. Так же, в соответствии с вышеуказанной доверенностью, ФИО16 уполномочена собирать, представлять и получать необходимые информацию, документы, в том числе архивные копии и дубликаты правоустанавливающих и иных документов от всех учреждений, организаций и предприятий, включая государственные и муниципальные, подавать от имени Общества заявления, с правом подачи заявлений на государственную регистрацию, приостановку или отказ в государственной регистрации, любых других заявлений, связанных с внесением изменений в записи ЕГРП, исправлением технических ошибок, дополнительным приемом, расписываться от имени Общества, оплачивать необходимые пошлины и сборы и совершать все другие фактические и юридические действия, связанные с выполнением данного поручения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО10 и ФИО4, являющийся пособником в совершении преступления, продолжая реализовывать свой преступный умысел, узнав, что ФИО12 отбывает наказание в исправительной колонии, с целью сокрытия следов своих преступных действий, привлекли к совершению преступления в качестве пособника Горбачева А.О., которому предложили участвовать в механизме совершения преступления.

Так, Горбачев А.О., преследуя корыстный мотив, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах и в неустановленном месте, дал согласие на участие в преступных действиях в роли пособника.

Преступная роль Горбачева А.О. в качестве пособника заключалась в содействии совершению преступления, предоставлением информации, устранением препятствий и сокрытию следов преступления, то есть, он должен был предоставить свои установочные данные, в том числе паспортные данные, адрес места регистрации и иную необходимую информацию, выступая в роли якобы представителя ФИО11 по доверенности и обеспечивая кворум для голосования и принятия решений, но фактически действуя по указанию и в интересах ФИО10, путем принятия решения, от имени участника ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» в пользу ФИО10 и ФИО4, тем самым устраняя препятствия в совершении преступления, в целях дальнейшей передаче ликвидных активов вышеуказанных Обществ в подконтрольные последним организации, и скрывая следы преступления, а именно выступая в качестве представителя ФИО11, вместо ФИО12, который как стало известно ФИО10 и ФИО4 в день проведения внеочередного собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» отбывал наказание в исправительной колонии.

Продолжая свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО10 и соучастниками преступления, выполняющими роль пособников (ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачевым А.О.), при неустановленных следствием обстоятельствах, приисканы копии нотариально удостоверенных от имени нотариуса <адрес>ФИО17 доверенностей, датированных ДД.ММ.ГГГГ, якобы уполномочивающих Горбачева А.О. на представление интересов ФИО11 как участника ООО «ОНИКС ЛТД» (с пометкой о регистрации в реестре за №) и ООО «ЛоБест» (с пометкой о регистрации в реестре за №), а именно: принимать участие на общих собраниях участников Общества, голосовать по всем вопросам повестки дня, включая вопросы по заключению крупных сделок и сделок с заинтересованность, выступать и вносить свои предложения в повестку дня, подписывать протоколы собраний и учредительные документы, а также совершить любые фактические и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству, связанные с осуществлением полномочий участника Общества, представлять интересы ФИО11 в отношениях, связанных с куплей-продажей долей общества, в том числе принадлежащих ФИО11, подписывать необходимые документы, касающиеся распоряжения принадлежащих ему (ФИО11) долей общества, а также осуществлять все иные действия необходимые для выполнения полномочий, предусмотренных указанными доверенностями. При этом, ФИО11 указанных доверенностей не выдавал и Горбачева А.О. на данные действия не уполномочивал.

После чего, ФИО10, при пособничестве ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О., якобы действовавшего в интересах ФИО11, во исполнение задуманного, а также с целью сокрытия следов преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовлено неустановленное следствием количество экземпляров (не менее пяти) протокола внеочередного собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» датированного ДД.ММ.ГГГГ, в котором вместо якобы полномочного представителя ФИО11 по доверенности - ФИО12 вписали установочные данные Горбачева А.О., указав местом проведения собрания <адрес>. Тем самым, в качестве присутствующих участников оставили себя (ФИО10 и ФИО4), а ФИО12, поменяли на Горбачева А.О., якобы представителя действующего на основании нотариально удостоверенной от имени нотариуса <адрес>ФИО17 доверенности, датированной ДД.ММ.ГГГГ (с пометкой о регистрации в реестре за №), что не соответствовало действительности, так как ФИО11 не уполномочивал Горбачева А.О. на указанные действия, и был с ним не знаком. Повесткой дня в протоколе внеочередного общего собрания участников указали совершение крупной сделки, связанной с внесением неденежного вклада в уставный капитал ООО «Универсал» имущества рыночной стоимостью 8 447 046 рублей, а именно: земельного участка, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>; административного здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; котельной, общей площадью 111, 6 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>; части здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; производственного помещения (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Навес 2, общей площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; складского помещения (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; артезианской скважины НП0, 1м; забора ж/б, L-387 м.; дизельного генератора; ионатора; компрессора воздушного WS3/580A3; линии по розливу воды; линии по розливу газированных напитков; мембранной установки обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезивателя; озонатора; полетайзеров PABLO OW2 в количестве 3 штук; системы отчистки воды; системы очистки воды 15 куб.м/ч; системы очистки производительностью (3*5); установки компрессорной; этикеровочно-укупорочной линии «Cronec Canmatic». ФИО4 в качестве председателя собрания и ФИО10 в качестве секретаря собрания, подписали указанный фиктивный протокол, из текста которого следует, что якобы участниками ООО «ОНИКС ЛТД» единогласно принято решение о передаче указанного имущества в качестве взноса в уставный капитал ООО «Универсал», скрепив свои подписи оттиском печати ООО «ОНИКС ЛТД». При этом, ФИО11 не было известно о подготовке протокола внеочередного собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД» датированного ДД.ММ.ГГГГ. Подписав данный фиктивный протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ОНИКС ЛТД», ФИО4 и ФИО10 создали видимость законности проведения указанного внеочередного собрания и принятого на нем решения. Затем, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО10 и Попченко К.Н. изготовлено неустановленное количество (не менее пяти) актов приема-передачи имущества от ООО «ОНИКС ЛТД» в ООО «Универсал», указав местом составления <адрес>, согласно которых ФИО10 в качестве генерального директора ООО «ОНИКС ЛТД» вопреки интересам указанного Общества передает, а ООО «Универсал» в лице генерального директора Попченко К.Н. принимает следующее имущество: земельный участок, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №; административное здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м.; котельную, общей площадью 111, 6 кв.м.; часть здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м.; производственное помещение (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м.; склад Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м.; склад Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м.; склад Навес 2, общей площадью 200 кв.м.; складское помещение (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м.; артезианская скважина НП0, 1м; забор ж/б, L-387 м.; дизельный генератор; ионатор; компрессор воздушный WS3/580A3; линия по розливу воды; линия по розливу газированных напитков; мембранную установку обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезиватель; озонатор; полетайзеры PABLO OW2 в количестве 3 штук; систему отчистки воды; систему очистки воды 15 куб.м/ч; систему очистки производительностью (3*5); установку компрессорную; этикеровочно-укупорочную линию «Cronec Canmatic», который подписали от своего имени как генеральные директора указанных организаций ФИО10 от ООО «ОНИКС ЛТД» и (Попченко К.Н. от ООО «Универсал».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 10 минут по 11 часов 59 минут ФИО16, неосведомленная о преступном умысле группы лиц, действуя как представитель ООО «Универсал» на основании нотариально удостоверенной нотариусом <адрес>ФИО15 доверенности (зарегистрирована в реестре за №), совместно с генеральным директором ООО «ОНИКС ЛТД» ФИО10 предоставили в Мытищинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и Картографии по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, необходимый для государственной регистрации перехода права собственности перечень документов, среди которых также были: акты приема-передачи имущества от ООО «ОНИКС ЛТД» в ООО «Универсал» от ДД.ММ.ГГГГ; решения единственного участника ООО «Универсал» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав участников указанного Общества третьих лиц – ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест»; протоколы внеочередных общих собраний участников ООО «ОНИКС ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченными сотрудниками Мытищинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и соучастников данного преступления, на основании представленных документов, зарегистрирован переход права собственности недвижимого имущества от ООО «ОНИКС ЛТД» в пользу ООО «Универсал», с внесением соответствующих изменений в ЕГРП.

ДД.ММ.ГГГГ Попченко К.Н. от имени генерального директора ООО «Универсал», находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, изготовил и подписал доверенность, скрепив подпись оттиском печати ООО «Универсал», которой уполномочил ФИО18, неосведомленную о преступных намерениях ФИО10 и его соучастников, быть законным представителем ООО «Универсал» в Инспекции ФНС по <адрес> по вопросу предоставления документов для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ФИО3» (далее по тексту ООО «ФИО3»), в том числе представлять учредительные документы, оплачивать и представлять государственную пошлину за регистрацию юридического лица, представлять заявления о государственной регистрации юридического лица и решения о его создании, и получать зарегистрированные документы из ИФНС <адрес>, в том числе получать свидетельства о государственной регистрации ООО «ФИО3», получать заверенные ИНФС копии учредительных документов Общества и свидетельства о постановке на налоговый учет по месту нахождения (ИНН), открывать накопительный и расчетный счета в банке, вносить на накопительный счет взносы в уставный капитал ООО «ФИО3», изготовить печать Общества, получить информационное письмо из Госкомстата, расшифровку к этому письму, подавать заявления, расписываться, быть законным представителем Общества в Пенсионном фонде РФ, МОРО ФСС РФ по <адрес>, МОФОМС РФ по <адрес> и совершать все действия, связанные с этими поручениями, которую при неустановленных обстоятельствах передал ФИО18 Доверенность действительна по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Попченко К.Н. в продолжение совместных преступных намерений, действуя согласно отведенной ему роли пособника в совершении преступления, по указанию и в интересах ФИО10, являясь генеральным директором ООО «Универсал», при неустановленных следствием обстоятельствах, решением № единственного учредителя на территории <адрес> от имени ООО «Универсал» принял решение учредить (создать) на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством ООО «ФИО3», сформировав уставный капитал Общества из имущественных средств в размере 9 810 000 рублей, путем внесения взноса в уставной капитал имущественных средств и передать их по акту приема-передачи имущественных средств, которое собственноручно подписал. При этом, генеральным директором решил назначить ФИО19, неосведомленного о преступных намерениях ФИО10, и его пособников (ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О.). В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ), Попченко К.Н. в <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовил неустановленное количество экземпляров актов приема-передачи имущества (не менее четырех) от ООО «Универсал», являющегося единственным участником (учредителем) ООО «ФИО3», в качестве вклада в уставной капитал указанного Общества следующего имущества: земельного участка, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>; административного здания (Лит. Б-Б1), общей площадью 1 940, 2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; котельной (Лит. Е-Е1), общей площадью 111, 6 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>; части здания помещения склада пряжки, общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Ангара (Лит. Г), общей площадью 266, 8 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Навеса 1 (Лит. Г1), общей площадью 1 032 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; склада Навеса 2, общей площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; складского помещения (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; артезианской скважины НП0, 1м; забора ж/б, L-387 м.; дизельного генератора; ионатора; компрессора воздушного WS3/580A3; линии по розливу воды; линии по розливу газированных напитков; мембранной установки обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезивателя; озонатора; полетайзеров PABLO OW2 в количестве 3 штук; системы отчистки воды; системы очистки воды 15 куб.м/ч; системы очистки производительностью (3*5); установки компрессорной; этикеровочно-укупорочной линии «Cronec Canmatic»; автоматической линии для розлива спокойной воды; оборудования по выдувке бутылок SF12/6; упаковочной машины «GRAMEGNA»; устройства для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор); этикеровочной машины «ETTINA».

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес> Попченко К.Н. от имени генерального директора ООО «Универсал» подписал Устав ООО «ФИО3» (утвержден Решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого местом нахождения Общества определил: <адрес>. Согласно п. 7.2. Устава ООО «ФИО3» на момент государственной регистрации Общества оплачивается 100% его уставного капитала, а именно 9 810 000 рублей, путем внесения в уставный капитал следующего имущества: земельного участка общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 4 530 337 рублей; административного здания (ЛитБ), общей площадью 1 364, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 293 445 рублей; котельной общей площадью 99, 5 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 43 201 рубль; производственного здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, площадью 809, 5 кв.м., рыночной стоимостью 351 437 рублей; производственного помещения (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 228 872 рубля; склада Ангара, общей площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 75 719 рублей; склада Навеса 1, общей площадью 1 080 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 23 093 рубля; склада Навеса 2, общей площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 5 131 рубль; складского помещения (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 303 300 рублей; артезианской скважины, Н110,1 м., рыночной стоимостью 42 930 рублей; забора ж/б, L387 м., рыночной стоимостью 37 300 рублей; дизельного генератора, рыночной стоимостью 158 474 рубля; ионатора, рыночной стоимостью 153 084 рубля; компрессора воздушного WS3/580A3, рыночной стоимостью 209 792 рубля; линии по розливу воды, рыночной стоимостью 35 760 рубля; линии по розливу газированных напитков рыночной стоимостью 35 760 рублей; мембранной установки обратного осмоса 3 куб. м/ч, рыночной стоимостью 12 500 рублей; обезжелезивателя, рыночной стоимостью 14 482 рублей; озонатора, рыночной стоимостью 307 087 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; системы очистки воды, рыночной стоимостью 397 346 рублей; система очистки воды 15 м куб/час, рыночной стоимостью 393 544 рублей; системы очистки производительностью (3*5), рыночной стоимостью 209 656 рублей; установки компрессорной, рыночной стоимостью 344 330 рублей; этикеровочно-укупорочной линии «Cronec Canmatic», рыночной стоимостью 222 543 рубля; автоматической линии для розлива спокойной воды, рыночной стоимостью 116 493 рубля; оборудования по выдувке бутылок SF12/6, рыночной стоимостью 25 200 рублей; упаковочной машины «GRAMEGNA», рыночной стоимостью 8 000 рублей; устройства для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор), рыночной стоимостью 158 277 рублей; этикеровочной машины «ETTINA», рыночной стоимостью 7 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО18, будучи неосведомленная о преступных намерениях ФИО10, ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О., действуя на основании доверенности ООО «Универсал» от ДД.ММ.ГГГГ, представила в ИФНС России по <адрес> необходимые документы для регистрации юридического лица при создании.

ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченными сотрудниками ИФНС России по <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и его пособников, вынесли решение о государственной регистрации ООО «ФИО3» (№А/2433), присвоив указанному Обществу ОГРН 1075029009296, ИНН 5029105767 (адрес места нахождения: <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ Попченко К.Н. в продолжение совместных преступных намерений, действуя согласно отведенной ему роли пособника, от имени генерального директора ООО «Универсал», при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, подготовил и подписал решение № учредителя ООО «ФИО3»: о внесении в устав Общества редакционных изменений, связанных с перечнем имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал; об утверждении и подписании новой редакции № Устава ООО «ФИО3»; о продлении полномочий генерального директора ООО «ФИО3» ФИО20 После чего, Попченко К.Н., являясь генеральным директором ООО «Универсал», при неустановленных следствием обстоятельствах, в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ изготовил и подписал новую редакцию № Устава ООО «ФИО3», где в п. 7.2. указал: на момент государственной регистрации Общества оплачивается 100% его уставного капитала, а именно 9 810 000 рублей, путем внесения в уставный капитал следующего имущества: земельного участка общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 4 530 337 рублей; административного здания (ЛитБ), общей площадью 1 364, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 293 445 рублей; котельной общей площадью 99, 5 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 43 201 рубль; производственного здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, площадью 809, 5 кв.м., рыночной стоимостью 351 437 рублей; производственного помещения (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 228 872 рубля; склада Ангара, общей площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 75 719 рублей; склада Навеса 1, общей площадью 1 080 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 23 093 рубля; склада Навеса 2, общей площадью 200 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 5 131 рубль; складского помещения (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, рыночной стоимостью 303 300 рублей; артезианской скважины, Н110,1 м., рыночной стоимостью 42 930 рублей; забора ж/б, L387 м., рыночной стоимостью 37 300 рублей; дизельного генератора, рыночной стоимостью 158 474 рубля; ионатора, рыночной стоимостью 153 084 рубля; компрессора воздушного WS3/580A3, рыночной стоимостью 209 792 рубля; линии по розливу воды, рыночной стоимостью 35 760 рубля; мембранной установки обратного осмоса 3 куб. м/ч, рыночной стоимостью 12 500 рублей; обезжелезивателя, рыночной стоимостью 14 482 рублей; озонатора, рыночной стоимостью 307 087 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; полетайзера PABLO OW2, рыночной стоимостью 11 010 рублей; системы очистки воды, рыночной стоимостью 397 346 рублей; система очистки воды 15 м куб/час, рыночной стоимостью 393 544 рублей; системы очистки производительностью (3*5), рыночной стоимостью 209 656 рублей; установки компрессорной, рыночной стоимостью 344 330 рублей; этикеровочно-укупорочной линии «Cronec Canmatic», рыночной стоимостью 222 543 рубля; автоматической линии для розлива спокойной воды, рыночной стоимостью 116 493 рубля; оборудования по выдувке бутылок SF12/6, рыночной стоимостью 25 200 рублей; упаковочной машины «GRAMEGNA», рыночной стоимостью 8 000 рублей; устройства для перемещения бутылок на линию розлива (ориентатор), рыночной стоимостью 158 277 рублей; этикеровочной машины «ETTINA», рыночной стоимостью 9 984 рублей. Всего имущества на сумму 9 810 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО20, неосведомленный о преступных намерениях ФИО10 и его пособников, являясь генеральным директором ООО «ФИО3», находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, изготовил и подписал доверенность, скрепив подпись оттиском печати ООО «ФИО3», которой уполномочил ФИО18, неосведомленную о преступных намерениях ФИО10 и его пособников, быть законным представителем предприятия в ИФНС по <адрес> по вопросу предоставления документов для регистрации изменений к Уставу ООО «ФИО3», в том числе представлять учредительные документы, оплачивать и представлять государственную пошлину за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, представлять заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и решения о внесении изменений, получать зарегистрированные документы из ИФНС по <адрес>, в том числе получать свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, получить заверенную копию изменений к Уставу, при необходимости - получать свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы, подавать от имени Общества заявления, расписываться, быть законным представителем и совершать все действия, связанные с этими поручениями. Доверенность выдана сроком на три месяца.

Также, ДД.ММ.ГГГГФИО20, неосведомленный о преступных намерениях ФИО10 и его пособников (ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О.), при неустановленных следствием обстоятельствах представил в ИФНС России по <адрес> необходимые для регистрации вышеуказанных изменений документы относительно ООО «ФИО3».

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками ИФНС России по <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и его соучастников, вынесено решение о государственной регистрации указанных изменений (№А).

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 22 минут по 18 часов 03 минут ФИО16, действуя как представитель ООО «ФИО3» на основании нотариально удостоверенной нотариусом <адрес>ФИО15 доверенности (зарегистрирована в реестре за №), совместно с генеральным директором ООО «ФИО3» ФИО20, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и его пособников, предоставили в Мытищинский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и Картографии по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности документы, в том числе: акты приема-передачи имущества от ООО «Универсал» в ООО «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ; решения № единственного участника ООО «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении (создании) указанного Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченными сотрудниками Мытищинского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО10 и пособников данного преступления, на основании представленных документов, зарегистрирован переход права собственности недвижимого имущества от ООО «Универсал» в пользу ООО «ФИО3», с внесением соответствующих изменений в ЕГРП.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО10 и ФИО4, действовавший как пособник, приискали компанию ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, являющеюся юридическим лицом по законодательству <адрес> (регистрационный №, место нахождения Кипр, 1105, <адрес>, ФИО2 15, Ледра Хауз, Агиос Андреас), в которой на ДД.ММ.ГГГГ бенефициарами ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД являлись ФИО10 (владелец 50 обыкновенных акций указанной компании, пронумерованных 2451-2500) и ФИО4 (владелец 2500 обыкновенных акций указанной компании, пронумерованных 2501-5000), а также компания КОЛМАРК ПАРТНЕРС ИНК. (владелец 2450 обыкновенных акций указанной компании, пронумерованных 0001-2450). При этом, директором компании КОЛМАРК ПАРТНЕРС ИНК. с ДД.ММ.ГГГГ назначен Горбачев А.О.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО10, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки законным интересам ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и своего сына ФИО4, а также причинения существенного вреда правам и законным интересам ФИО11, путем совершения действий по передаче ликвидных активов вышеуказанных Обществ в подконтрольные ФИО10 и его соучастникам преступления организации, для получения полного контроля за активами Обществ и извлечения прибыли от их использования, а также отстранения ФИО11 от возможности участия в деятельности указанных организаций, дал указание Попченко К.Н. о продаже 100% долей в уставном капитале ООО «ФИО3», принадлежащих ООО «Универсал», ранее приисканной при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО10 и пособником в совершении преступления ФИО4, полностью подконтрольной иностранной компании ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, зарегистрированной в оффшорной зоне, с целью сокрытия от ФИО11, правоохранительных и проверяющих органов РФ, реальных владельцев ликвидных активов ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», что позволяло бы ФИО10 и ФИО4 беспрепятственно ими пользоваться и извлекать от их использования прибыль.

Далее, ФИО10, действуя в продолжение общего преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса <адрес>ФИО21 нотариально удостоверил верность копии с подлинника документов (зарегистрировано в реестре за № К-3308), а именно перевода документов о создании компании ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД с иностранного языка на русский язык.

После этого, под непосредственным контролем и по указанию ФИО10, пособник преступления Попченко К.Н., продолжая действовать из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах заключил договор купли-продажи 100% доли в уставного капитале ООО «ФИО3» от ООО «Универсал» в пользу компании ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, бенефициарами которой являлись ФИО10, ФИО4 и компания КОЛМАРК ПАРТНЕРС ИНК., директором которой с ДД.ММ.ГГГГ являлся Горбачев А.О. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> принято решение № учредителя ООО «ФИО3», из которого следует, что в связи с заключением договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества и изменением состава его участников, решено вывести из состава участников ООО «Универсал» и утвердить единственным участником ООО «ФИО3» - компанию ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, распределив уставный капитал следующим образом: компания ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД – 1 доля, номинальной стоимостью 9 810 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала, в связи с чем, принято решение утвердить и подписать новую редакцию № Устава ООО «ФИО3», подтвердив полномочия генерального директора ФИО20

ДД.ММ.ГГГГФИО20, неосведомленный о преступных намерениях ФИО10 и его пособников, являясь генеральным директором ООО «ФИО3», находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, изготовил и подписал доверенность, скрепив подпись оттиском печати ООО «ФИО3», которой уполномочил ФИО18, неосведомленную о преступных намерениях ФИО10 и его соучастников, быть законным представителем предприятия в ИФНС по <адрес> по вопросу предоставления документов для регистрации изменений к учредительным документам ООО «ФИО3», в том числе представлять учредительные документы, оплачивать и представлять государственную пошлину за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, представлять заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и решения о внесении изменений, получать зарегистрированные документы из ИФНС по <адрес>, в том числе получать свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, получить заверенную копию изменений к учредительным документам Общества, при необходимости - получать свидетельства о постановке на налоговый учет и иные документы, подавать от имени Общества заявления, расписываться, быть законным представителем и совершать все действия, связанные с этими поручениями. Доверенность выдана сроком на пять месяцев.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, неосведомленный о преступных намерениях ФИО10 и его соучастников, являясь генеральным директором ООО «ФИО3», при неустановленных следствием обстоятельствах предоставил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ФИО3», в том числе: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО3», заключенный между ООО «Универсал» и компании ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, решение № Учредителя ООО ««ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ и новая редакция № Устава ООО «ФИО3».

ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченным сотрудником ИФНС России по <адрес>, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО10, и его пособников (ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О.), на основании представленных документов, вынесено решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно ООО «ФИО3» (№). После чего, ФИО11 лишился какой-либо возможности участвовать в управлении делами ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» относительно активов (в виде имущества) указанных организаций, принимать участие в распределении прибыли получаемой от его использования.

В результате указанных преступных действий ФИО10, при соучастии пособников преступления ФИО4, Попченко К.Н. и Горбачева А.О., через подконтрольные им организации, а именно ООО «Универсал», а затем компанию ТЭНГЛИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД получили право на 100% доли в уставном капитале ООО «ФИО3», в собственность которого перешло имущество ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», а именно: земельный участок, общей площадью 14 567 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>; административное здание (ЛитБ), общей площадью 1 940, 2 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; котельная, общей площадью 111, 6 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>; часть здания (Лит В), общей площадью 809, 5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>; производственное помещение (Лит Б1), общей площадью 476 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; склад Ангар, общей площадью 266, 8 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 1, общей площадью 1 032 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; склад Навес 2, общей площадью 200 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; складское помещение (Лит Д), общей площадью 1 438, 4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; артезианская скважина НП0, 1м; забор ж/б, L-387 м.; дизельный генератор; ионатор; компрессор воздушный WS3/580A3; линия по розливу воды; линия по розливу газированных напитков; мембранная установка обратного осмоса 3 куб.м/ч; обезжелезиватель; озонатор; полетайзеры PABLO OW2 в количестве 3 штук; система отчистки воды; система очистки воды 15 куб.м/ч; система очистки производительностью (3*5); установка компрессорная; этикеровочно-укупорочная линия «Cronec Canmatic», то есть, вопреки законным интересам ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест», в целях извлечения выгод и преимущества для себя (ФИО10) и своего сына ФИО4, получили полный контроль и возможность распоряжения указанным имуществом, общей стоимостью 121 015 734 рублей, что повлекло причинение участнику ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» ФИО11, имеющему 50% доли в уставном капитале каждого Общества, существенного вреда правам и законным интересам, выразившегося в причинении материального вреда ФИО11 на общую сумму 60 507 867 рублей, а также повлекло тяжкие последствия, в виде лишения возможности участвовать в управлении делами ООО «ОНИКС ЛТД» и ООО «ЛоБест» относительно активов (в виде имущества) указанных организаций, принимать участие в распределении прибыли получаемой от его использования.

В судебном подсудимыми Попченко К.Н. и Горбачевым А.О. и их защитниками было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Гос.обвинитель возражала против прекращения уголовного дела по доводам, указанным защитой.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, относящиеся к заявленному ходатайству, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных ходатайств.

Так, Попченко К.Н. и Горбачев А.О. обвиняются совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст.201 УК РФ, относящегося к категории преступлений средней тяжести в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ, действовавшей на период инкриминируемого деяния.

Настоящее уголовное дело было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ФИО10 и ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела ( №) выделено уголовное дело № в отношении Горбачева А.О. и Попченко К.Н. и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.2 ст. 201 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ производство предварительного следствия по уголовному делу № приостановлено в связи с розыском подозреваемых Попченко К.Н. и Горбачева А.О. (т.31 л.д. 11-20)

ДД.ММ.ГГГГ производство предварительного следствия по уголовному делу № возобновлено и установлен срок следствия на 01 месяц 00 суток, а всего до 46 месяцев 00 суток, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Попченко К.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.2 ст.201 УК РФ. И тогда же ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (т. 36 л.д. 14-34, л.д. 38-39)

ДД.ММ.ГГГГ Горбачеву А.О. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.2 ст.201 УК РФ и тогда же избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (т. 36 л.д. 50-70, 74-75).

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Как следует из обвинения, инкриминируемые подсудимым события имели место в период вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

В этой связи, сроки давности уголовного преследования по данному уголовному делу истекли ДД.ММ.ГГГГ.

Часть 3 ст.78 УК РФ предусматривает основание для приостановления сроков давности, а именно уклонение лица, совершившего преступление, от следствия или суда.

Вместе с тем, из материалов уголовного дела не содержат данных, свидетельствующих о том, что обвиняемые до ДД.ММ.ГГГГ скрывались от органов предварительного расследования.

В этой связи, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства подсудимых о прекращении уголовного преследования не реабилитирующему основанию, предусмотренных ст.ст. 27, 78 УПК РФ, не имеется.

Правовых оснований для решения вопроса о прекращении уголовного дела, производство по которому осуществляется помимо подсудимых в отношении других неустановленных лиц, у суда в пределах, предусмотренных ст. 252 УПК РФ, не имеется

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.27, 256 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство подсудимых Попченко К.Н. и Горбачева А.О. удовлетворить.

Прекратить уголовное преследование Попченко Константина Николаевича и Горбачева Александра Олеговича за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 ч.2 ст.201 УК РФ ( в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ), на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Попченко К.Н. и Горбачеву А.О. – подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу:

- документы и другие доказательства, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела - хранить в уголовном деле,

- оставленные до разрешения данного уголовного дел постановлением Мытищинского городского суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по месту хранения в комнате хранения вещественных доказательств 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>:

- трудовые книжки, ежедневники (красного и коричневого цветов), календарь, акты присвоения адреса объекту недвижимости, копии ПТС, договора купли-продажи, акту выемки-передачи автомобиля, договора займа, копию свидетельства о государственной регистрации права, дополнительное соглашение, акт к соглашению, налоговое уведомление, договор купли-продажи, квитанции об оплате, описи вложения, налоговые декларации, справку о доходах, копии технических паспортов на здания, заявление, кассовые ордера, листы формата А4, акты взаиморасчетов, акты о приеме-передачи объектов, учредительные договора, уставы, протоколы общего собрания, отчеты, копии доверенностей, служебные записки, договора уступки прав аренды, справка о ДТП, копию свидетельства о заключении брака, копии паспортов, приложения к протоколу обыска, заявки на льготные цены, дело правоустанавливающих документов 50-5012/006/2007-374, дело правоустанавливающих документов 50-5012/006/2007-372, дело правоустанавливающих документов 50-5012/006/2007-370, папки с документами, список ЗАО «Интернешнл Кампании Сервисиз «РАША» Лимитед, договор о юридическом обслуживании, копию свидетельства о государственной регистрации права - хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> – хранить в комнате хранения вещественных доказательств 4 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> до разрешения вопроса о данных вещественных доказательствах в рамках уголовного дела, выделенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц ( №),

Судьба вещественных доказательств : дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0070227:004; юридического дела ООО «Оникс ЛТД», листов бумаги формата А4, приходных кассовых ордеров, карточки с образцами подписей и оттиска печати, протокола соглашения о договорной цене, договора, СD-R дисков с файлами отчетной документации ООО «ФИО3», ООО «Барнет», ООО «Тофлер», ООО «ЛоБэст», регистрационные дела ООО «ФИО3», ООО «Барнет», ООО «Тофлер», ООО «ЛоБэст» - разрешена постановлением Мытищинского городского суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №.

Судьба заграничного паспорта на имя ФИО4- разрешена постановлением Мытищинского городского суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Московский областной суд через Мытищинский городской суд <адрес> в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья О.В. Макарова