Гражданский кодекс часть 1

с участием помощника прокурора г. Белгорода Пупыниной Н.И., обвиняемой Волобуевой Т.Н. и ее защитника – адвоката Притулина Н.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, старшего следователя следственной части СУ УМВД России по Белгородской области К И.С., при секретаре Чуваковой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по постановлению следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Волобуевой Татьяны Николаевны, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь следственной части СУ УМВД России по Белгородской области К И.С. обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Волобуевой Т.Н., обвиняемой в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Волобуева Т.Н., из корыстных побуждений с целью продажи третьим лицам решила создать юридическое лицо через подставное лицо, которое намерение управления данной организацией иметь не будет и не будет допущено к фактическому участию в ее финансово-хозяйственной деятельности. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, она вступила в преступный сговор о совместном незаконном создании юридического лица с Г Ю.В., совместно с ней разработала преступную схему (план) реализации своих преступных намерений, и распределила преступные роли для успешного достижения желаемого преступного результата. Согласно разработанному Волобуевой Т.Н. и Г Ю.В. совместному плану, последняя должна была приискать подставное лицо, которое собственной цели управления юридическим лицом иметь не будет, и на имя которого могла быть незаконно зарегистрирована организация с формальным (искусственным) наделением такого лица полномочиями органа управления, которое участия в управлении деятельностью и распоряжении денежными средствами на счетах в банках и другим имуществом указанной организации принимать не будет, с целью придания видимости перед налоговыми и иными контролирующими органами, в том числе кредитными учреждениями, осуществления деятельности именно этим лицом, при фактическом оставлении подставным лицом за третьими лицами организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий и предоставлении третьим лицам доступа к удаленному управлению расчетными счетами организации, а также подготовить документы, необходимые для государственной регистрации созданного ею совместно с Волобуевой Т.Н. общества. В свою очередь, Волобуева Т.Н. должна была сообщить Г Ю.В. название, виды экономической деятельности и юридический адрес общества, которые будут указаны в документах, передать зарегистрированную организацию покупателям, получив от них денежные средства, часть из которых выделить Г Ю.В. После этого, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Г Ю.В., будучи в достаточной степени осведомленной в силу своего опыта создания коммерческих организаций и из иных источников об установленных законодательством Российской Федерации порядке государственной регистрации юридических лиц при их создании, составе и комплектности документов, необходимых для этого, действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Волобуевой Т.Н., преследуя цель незаконного образования юридического лица путем его создания через подставное лицо, находясь в <адрес>, обратилась к ранее знакомому, официально не работающему, Л А.В., и, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложила ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя организацию, указав ему об отсутствии необходимости его участия в управлении данной организацией и, соответственно, в ее финансово-хозяйственной деятельности, то есть о номинальном (формальном) характере участия Л А.В. в управлении деятельностью данного юридического лица. В свою очередь, Л А.В., из корыстных побуждений, будучи неспособным в силу отсутствия опыта и навыков управлять юридическим лицом и не имея цели такого управления, согласившись на поступившее ему от Г Ю.В. предложение, предоставил последней копии своих личных документов, а именно: паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе с указанием присвоенного ему идентификационного номера (ИНН) – №, для их использования при подготовке пакета документов, необходимых для создания юридического лица на имя Л А.В. В дальнейшем Г Ю.В., выполняя отведенную ей в разработанной преступной схеме роль, осознавая общественную опасность совместных с Волобуевой Т.Н. преступных намерений и действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания юридических лиц и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, заведомо и достоверно зная об отсутствии у Л А.В. цели управления юридическим лицом, осуществила подготовку документов, перечень которых установлен ст. 12 закона о государственной регистрации юридических лиц, которые подлежали предоставлению для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган – ИФНС России по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при его создании по форме № №, в качестве единственного учредителя (участника) и заявителя в котором указан Л А.В.; решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «<данные изъяты>»; Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя, согласно которым Л А.В. якобы единолично принято решение об учреждении юридического лица – ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, утверждении его Устава, уставного капитала в размере 10000 рублей, назначении в качестве директора Л А.В., с указанием в данных документах сообщенных ей Волобуевой Т.Н. сведений о названии, юридическом адресе и видах экономической деятельности общества, а также осуществила уплату ДД.ММ.ГГГГ государственной пошлины в размере 4 000 рублей за государственную регистрацию данного юридического лица и получение документа об этом. Подготовленные Г Ю.В. документы, необходимые для государственной регистрации в качестве юридического лица ООО «<данные изъяты>» на имя Л А.В., не имевшего самостоятельной цели управления данным Обществом, были переданы Л А.В. для подписания от имени последнего в качестве учредителя (участника) и директора. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Г Ю.В., действуя в продолжение реализации преступного умысла, с целью незаконного создания ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо – Л А.В., осознавая общественную опасность совместных с Волобуевой Т.Н. действий, предвидя неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном подставном лице как о единственном участнике (учредителе) указанного Общества и его директоре и желая их наступления, совместно с Л А.В. прибыла в ИФНС России по <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для непосредственного предоставления лично Л А.В. в данный регистрирующий орган подготовленных Г Ю.В. документов для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», которые Л А.В. были лично поданы в данный регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ, приняты старшим государственным налоговым инспектором отдела регистрации, ведения реестра и обработки данных ИФНС России по <данные изъяты>В М.Р., не осведомленной о содержании преступных намерений и действий Г Ю.В. и Волобуевой Т.Н., удостоверившей подлинность подписи заявителя Л А.В. в заявлении о государственной регистрации данного юридического лица при его создании по форме № №. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ в порядке, установленном ст. 11 закона о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченным должностным лицом ИФНС России по <данные изъяты>, не подозревавшим о преступном умысле и целях Волобуевой Т.Н. и Г Ю.В., принято решение о государственной регистрации в качестве юридического лица ООО «<данные изъяты>» при его создании с присвоением ему идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – №, с юридическим адресом – <адрес>, о чем указанного числа в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – №. После осуществления государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) Г Ю.В., действуя по предварительной договоренности с Волобуевой Т.Н., получив от Л А.В. учредительные и регистрационные документы данного общества, а также с согласия последнего передала их Волобуевой Т.Н. для последующей продажи третьим лицам. Таким образом, Волобуева Т.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Г Ю.В., незаконно образовала путем создания ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) через подставное лицо Л А.В., являвшегося органом управления данного юридического лица – его единоличным исполнительным органом – директором и единственным участником (учредителем), у которого заведомо для Волобуевой Т.Н. и Г Ю.В. отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Действия Волобуевой Т.Н. органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следователь обратился в суд с ходатайством, которое согласовано с руководителем следственного органа, о прекращении в отношении Волобуевой Т.Н. уголовного дела и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в обоснование которого указал, что Волобуева вину в совершении преступления признала полностью, ранее не судима, впервые совершила преступление средней тяжести, подала заявление в ИФНС России по <данные изъяты> с целью ликвидации ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного на имя Л А.В., а также перечислила денежные средства в сумме 10 000 рублей на благотворительность.

В судебном заседании следователь ходатайство о прекращении в отношении Волобуевой уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа поддержала.

Волобуева, согласившись с обвинением и признав себя виновной, просит прекратить уголовное дело и назначить ей судебный штраф, указав, что может уплатить штраф в установленный судом срок.

Защитник обвиняемой – адвокат Притулин Н.Н. считает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку вышеуказанное преступление совершено Волобуевой впервые.

Помощник прокурора г.Белгорода согласна с прекращением уголовного дела в отношении Волобуевой, которая впервые совершила преступление средней тяжести, с назначением ей меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, а также согласно ч.1 ст. 25.1 УПК РФ суд, по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении впервые преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как следует из материалов уголовного дела и предъявленного Волобуевой обвинения, ее действия квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, максимальное наказание за которое предусмотрено до 5 лет лишения свободы, т.е. инкриминируемое преступление относится к категории средней тяжести.

Волобуева впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести.

При изложенных обстоятельствах суд считает, что имеются предусмотренные законом основания для удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела в отношении Волобуевой и назначения ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа и срока его оплаты, суд принимает во внимание тяжесть совершенного Волобуевой преступления, ее имущественное положение, а также учитывает возможность получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

Семья Волобуевой имеет ежемесячный доход в сумме 15 000 - 20 000 рублей, подсудимая имеет возможность оплатить судебный штраф, в размере определенном судом.

Суд, с учетом изложенных обстоятельств, считает возможным установить Волобуевой срок для уплаты судебного штрафа в течение 3 месяцев.

Прекращение уголовного дела в отношении Волобуевой не влечёт возникновения у нее права на реабилитацию.

Вещественные доказательства: компакт-диск DVD-R (т.1 л.д.121-123), регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.181-183), в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст. ст. 25.1 ч. 1, 27.2 ч. 2, 446.1 – 446.5 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя следственной части СУ УМВД России по Белгородской области К И.С., удовлетворить.

Прекратить уголовное дело по обвинению Волобуевой Татьяны Николаевны в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 90 000 рублей, которые необходимо оплатить в течение 3 месяцев со дня прекращения уголовного дела.

Перечисление денежных средств для уплаты штрафа осуществлять по следующим реквизитам:

Получатель - УФК России по Белгородской области (УФССП России по Белгородской области) город Белгород проспект Богдана Хмельницкого, д. 109; ИНН 3123113698; р/с 40101810300000010002 - ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г. БЕЛГОРОД; БИК: 041403001; ОКТМО: города Белгорода 14701000; КБК: 322 116 17 0000 16 000140; КПП: 312301001.

Разъяснить Волобуевой Т.Н., что после уплаты судебного штрафа, необходимо представить сведения о его уплате судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства: компакт-диск DVD-R (т.1 л.д.121-123), регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.181-183) – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Октябрьский районный суд г. Белгорода в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья И.В. Сапрыкин