Гражданский кодекс часть 1

Судья Октябрьского районного суда г. Белгорода Мишенева Н.А. рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ,

установил:

Органами следствия ФИО1 обвиняется в тринадцати воспрепятствованиях служащим коммерческой организации исполнению вступившему в законную силу решения суда и двух злостных уклонениях руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

На основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.01.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу Ф. неустойку в размере 218 405 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 111702,5 рубля, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 4500 рублей и по оплате услуг представителя в размере 2000 рублей. Данное судебное решение 02.03.2016 года вступило в законную силу.

Юридический адрес расположения ООО «Белогорье Инвест-Строй»: <...>. Фактический адрес расположения ООО «Белогорье Инвест-Строй»: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205.

ФИО1, являясь директором ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ года, то есть являясь служащим коммерческой организации, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью воспрепятствования исполнению вступившему в законную силу судебного решения, из личной заинтересованности, несмотря на наложенные судебным приставом-исполнителем ограничения на проведение расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «Белогорье Инвест-Строй», направлял денежные средства на цели, не связанные с исполнением судебного решения, чем воспрепятствовал исполнению вступившему в законную силу указанному решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.01.2016 года.

Так, 25.10.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.01.2016 года обязано перечислить денежные средства Ф. он И. не сообщил.

Также, 18.11.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 25.01.2016 года обязано перечислить денежные средства Ф. он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед Ф. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.07.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ООО <данные изъяты> 13 500 414 рублей задолженности за выполненные работы. Данное судебное решение 05.08.2016 года вступило в законную силу.

ФИО1, являясь директором ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании приказа № № от 01.08.2016 года, то есть являясь руководителем организации, умышленно, из личной заинтересованности, в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, несмотря на наложенные судебным приставом-исполнителем ограничения на проведение расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «Белогорье Инвест-Строй», не перечислял денежные средства на погашение кредиторской задолженности перед ООО <данные изъяты> а направлял денежные средства на цели, не связанные с исполнением судебного решения, чем злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ООО <данные изъяты> после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.07.2016 года.

Так, 25.10.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И.. денежные средства в сумме 800 000 рублей для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.07.2016 года обязано перечислить денежные средства <данные изъяты> он И.. не сообщил.

Также, 18.11.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.07.2016 года обязано перечислить денежные средства ООО <данные изъяты> он И. не сообщил.

Таким образом, имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1 направлял на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение кредиторской задолженности в крупном размере перед <данные изъяты> после вступления в законную силу указанного решения суда.

На основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.03.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу С. сумму долга в размере 1 700 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.11.2015 г. по 10.03.2016 г. в размере 41 743,02 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4477,50 руб. Данное судебное решение 19.04.2016 года вступило в законную силу.

ФИО1, являясь директором ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании приказа № № от 01.08.2016 года, то есть являясь служащим коммерческой организации, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью воспрепятствования исполнению вступившему в законную силу судебного решения, из личной заинтересованности, несмотря на наложенные судебным приставом-исполнителем ограничения на проведение расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «Белогорье Инвест-Строй», направлял денежные средства на цели, не связанные с исполнением судебного решения, чем воспрепятствовал исполнению вступившему в законную силу указанному решению Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.03.2016 года.

Так, 25.10.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № 1 от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.03.2016 года обязано перечислить денежные средства С. он И. не сообщил.

Также, 18.11.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей 00 копеек для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 10.03.2016 года обязано перечислить денежные средства С. он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед С. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Белгородского районного суда от 30.05.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу О. неустойку за период с 11.12.2015 по 30.04.2016 в размере 125 354 рубля 17 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 65 177 рублей 08 копеек. Данное судебное решение 08.07.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Белгородского районного суда от 30.05.2016 года обязано перечислить денежные средства О. он И.. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед О. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.03.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу Г. 645 000 рублей - сумму долга по Соглашению от 05 августа 2015 года о расторжении договора подряда на капитальное строительство б/н от 02 октября 2013 года, 9650 рублей - в возврат уплаченной государственной пошлины, 3000 рублей - расходы по оплате услуг представителя. Данное судебное решение 05.05.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И.. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.03.2016 года обязано перечислить денежные средства ФИО2, он ФИО3 не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед Г. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 25.05.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО <данные изъяты> 168 219,80 руб. пени по договору энергоснабжения № № от 01.12.2013, 6047 руб. государственной пошлины, а всего 174 266,80 руб. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 25.05.2016 года обязано перечислить денежные средства ОАО <данные изъяты> он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.04.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО <данные изъяты> задолженность по договору энергоснабжения № № от 01.12.2013 в сумме 655 158 руб. 40 коп. за период с 01.11.2015 г. по 31.12.2015, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 16 103 руб., а всего 671 261 руб. 40 коп. Данное судебное решение 05.05.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И.. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 04.04.2016 года обязано перечислить денежные средства ОАО <данные изъяты> он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 18.02.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО <данные изъяты> 270056 рублей 24 копейки задолженности за потребленную электроэнергию и 8401 рубль 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины, а всего 278 457 рублей 24 копейки. Данное судебное решение 09.03.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 18.02.2016 года обязано перечислить денежные средства ОАО «Белгородэнергосбыт», он ФИО3 не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.12.2015 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО <данные изъяты> задолженность по договору энергоснабжения № № от 01.12.2013 за период с 01.07.2015 по 31.08.2015 в сумме 111436 руб. 39 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4343 руб., а всего 115779 руб. 39 коп. Данное судебное решение 29.12.2015 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 14.12.2015 года обязано перечислить денежные средства ОАО «Белгородэнергосбыт», он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 22.10.2015 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО «Белгородэнергосбыт» задолженность по договору энергоснабжения от 01.12.2013 № № в сумме 66 306,63 руб., государственную пошлину в сумме 2652 руб., а всего 68 958,63 руб. Данное судебное решение подлежит немедленному исполнению.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 22.10.2015 года обязано перечислить денежные средства ОАО «Белгородэнергосбыт», он ФИО3 не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 30.07.2015 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ОАО «Белгородская сбытовая компания» задолженность по договору энергоснабжения № № от 01.12.2013 г. в сумме 611 481 руб. 09 коп. за период с 01.02.2015 г. по 30.04.2015 г., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 230 руб., а всего 626 711 руб. 09 коп. Данное судебное решение 01.09.2015 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО «Авангард-Строй». О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 30.07.2015 года обязано перечислить денежные средства ОАО <данные изъяты> он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед ОАО <данные изъяты> воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.10.2015 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу А. сумму оплаты в размере 800 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2015 по 20.10.2015 в размере 4357,77 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 200 рублей. Данное судебное решение 21.11.2015 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО <данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Октябрьского районного суда г. Белгорода от 20.10.2015 года обязано перечислить денежные средства А. он И. не сообщил.

В период с 25.10.2016 года по 20.12.2016 года ФИО3, находясь в помещении, расположенном по адресу: <...>, во исполнение указаний, полученных им от директора ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, произвел периодические платежи от имени ООО «Белогорье Инвест-Строй» в кассу ООО «<данные изъяты> по приходным кассовым ордерам на общую сумму 2 250 000 рублей 00 копеек, - в качестве оплаты за выполненные ООО «<данные изъяты> работы.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед А. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании заочного решения Белгородского районного суда от 28.03.2016 года решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белогорье Инвест-Строй» в пользу С. 700 000 рублей в счет возврата денежных средств, уплаченных по договору подряда, 700 000 рублей - неустойку, 700 000 рублей - штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя, а всего 2 100 000 рублей. Данное судебное решение 12.05.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО «<данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Белгородского районного суда от 28.03.2016 года обязано перечислить денежные средства С. он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед С. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

На основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 12.05.2016 года решено взыскать с ООО «Белогорье Инвест-Строй» в пользу ЗАО «<данные изъяты> задолженность в размере 4 000 000 руб., расходы в виде затрат на юридические услуги в размере 19 000 руб., государственную пошлину в размере 43 000 руб. Данное судебное решение 14.06.2016 года вступило в законную силу.

ФИО1, являясь директором ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании приказа № № от 01.08.2016 года, то есть являясь руководителем организации, умышленно, из личной заинтересованности, в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, несмотря на наложенные судебным приставом-исполнителем ограничения на проведение расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, поступающие в кассу ООО «Белогорье Инвест-Строй», не перечислял денежные средства на погашение кредиторской задолженности перед ЗАО «<данные изъяты> а направлял денежные средства на цели, не связанные с исполнением судебного решения, чем злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ЗАО «<данные изъяты> после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области от 12.05.2016 года.

Так, 25.10.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек для перечисления в кассу ООО «<данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 12.05.2016 года обязано перечислить денежные средства ЗАО «<данные изъяты> он И. не сообщил.

Также, 18.11.2016 года директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И.. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей 00 копеек для перечисления в кассу ООО «<данные изъяты>». О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Арбитражного суда Белгородской области от 12.05.2016 года обязано перечислить денежные средства ЗАО «<данные изъяты>», он И. не сообщил.

В период с 25.10.2016 года по 20.12.2016 года И. находясь в помещении, расположенном по адресу: <...>, во исполнение указаний, полученных им от директора ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, произвел периодические платежи от имени ООО «Белогорье Инвест-Строй» в кассу ООО «<данные изъяты> по приходным кассовым ордерам: № от 25.10.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 26.10.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 27.10.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 28.10.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 31.10.2016 года на сумму 100000 рублей; № от 10.11.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 11.11.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 14.11.2016 года на сумму 100000 рублей; № № от 18.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 21.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 22.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 23.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 24.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 25.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 28.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 29.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 30.11.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 01.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 05.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 07.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 12.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 14.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 16.12.2016 года на сумму 95000 рублей; № № от 20.12.2016 года на сумму 25000 рублей - на общую сумму 2 250 000 рублей 00 копеек, - в качестве оплаты за выполненные ООО «<данные изъяты>» работы.

Таким образом, имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства были направлены на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение кредиторской задолженности в крупном размере перед ЗАО «<данные изъяты>» после вступления в законную силу решения суда.

На основании решения Белгородского районного суда от 04.04.2016 года решено взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белогорье Инвест-Строй» в пользу Д. неустойку в размере 1 750 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, убытки в размере 6581 рубль 14 копеек, судебные расходы в размере 3983 рубля, штраф в размере 880 000 рублей, а всего 2 650 564 рубля 14 копеек. Данное судебное решение 12.05.2016 года вступило в законную силу.

25.10.2016 и 18.11.2016 директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, находясь в помещении, расположенном по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 800 000 рублей и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей (соответственно) для перечисления в кассу ООО «<данные изъяты> О том, что ООО «Белогорье Инвест-Строй» на основании решения Белгородского районного суда от 04.04.2016 года обязано перечислить денежные средства Д. он И. не сообщил.

Таким образом, директор ООО «Белогорье Инвест-Строй» ФИО1, не исполняя указанное судебное решение, совершал активные действия, направляя имеющиеся в кассе ООО «Белогорье Инвест-Строй» денежные средства на цели, связанные с деятельностью ООО «Белогорье Инвест-Строй», а не на погашение долга перед Д. воспрепятствуя исполнению указанного судебного решения.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в Октябрьский районный суд г. Белгорода 18.04.2018 года.

При подготовке к судебному заседанию, судом установлено, что фактически ООО «Белогорье Инвест-Строй», располагалось по адресу Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205 и согласно обвинению, ФИО4 находясь в помещении, расположенном по указанному выше адресу, из кассы ООО «Белогорье Инвест-Строй» по расходному кассовому ордеру № № от 25.10.2016 года и по расходному кассовому ордеру № № от 18.11.2016 года выдал И. денежные средства, то есть являясь служащим коммерческой организации именно в этот момент воспрепятствовал исполнению вступившим в силу решениям суда.

Поскольку преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ считается оконченным с момента неисполнения указанных в законе процессуальных актов либо воспрепятствования их исполнению, то, последующие действия ФИО4 по распоряжению выданными из кассы деньгами на состав преступления не влияет.

Таким образом, установлено, что все преступления совершены и окончены по адресу Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б, офис № 205.

Согласно территориальной дислокации адрес: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, ул. Широкая, дом №1Б отнесен к территории Белгородского районного суда города Белгородской области, что в соответствии со ст. 32 ч. 1 УПК РФ является основанием для направления уголовного дела подсудности в Белгородский районный суд Белгородской области.

В соответствии с требованиями ст. 47 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно относится.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 31, 227 УПК РФ, суд,

постановил:

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 315 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ по подсудности в Белгородский районный суд Белгородской области.

Меру принуждения в виде обязательства о явке ФИО1 оставить без изменения.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому, защитнику обвиняемого, представителям потерпевшего, прокурору г. Белгорода.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.А. Мишенева