Постановление № 1-211/2022 от 13.09.2022 Центрального районного суда г. Сочи (Краснодарский край)

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2022 года город Сочи

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О.Г., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Марковского Р.И., предъявившего удостоверение № и ордер №, подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Иванова И.А., предъявившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления),

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления),

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из прокуратуры г. Сочи поступило уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления), ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления).

Предварительным следствием ФИО1, ФИО2 предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (64 преступления), согласно которому изложено следующее.

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью преступного обогащения, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории Краснодарского края и других регионов России в жилье, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО2, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и в целях реализации задуманного разработал план преступной деятельности, направленный на систематическое совершение под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома хищения денежных средств неопределенного круга граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество.

Согласно отведенной преступной роли ФИО1 должен был: осуществлять деятельность по ведению строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: находящемся в собственности ФИО2; приискивать и привлекать лиц, неосведомленных о преступном умысле группы, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность, связанную с поиском и привлечением клиентов, желающих приобрести недвижимость в указанном строящемся многоквартирном доме, а также осуществлять поиск и привлечение граждан, желающих приобрети в собственность на этапе строительства недвижимое имущество, заключение с ними договоров, выступая от имени ФИО2; распределять денежные средства, поступившие и похищаемые от покупателей по договорам купли-продажи объектов недвижимости.

Роль ФИО2 заключалась в оформлении права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: , предоставлении его ФИО1 путем выдачи последнему соответствующей доверенности с предоставлением права продажи помещений в строящемся доме и получении денежных средств от граждан; регистрации права собственности на незавершенный строительством объект недвижимости, возведенный на указанном земельном участке; открытии счета в банке для получения денежных средств от граждан посредством электронных переводов в качестве оплаты за продаваемые ФИО1 помещения в возводимом доме; получении денежных средств от граждан посредством системы срочных денежных переводов на ее имя, в качестве оплаты за продаваемые ФИО1 помещения в возводимом доме.

Так, с целью реализации хищения денежных средств неопределенного круга граждан, желающих приобрести жилые помещения в якобы возводимом им доме, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в г. Сочи, точное место следствием не установлено, ФИО1 предложил ФИО2 объединиться с ним в группу лиц по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества, а именно денежных средств неопределенного круга граждан под видом реализации квартир при строительстве многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке, при этом не получая в администрации МО г. Сочи на это соответствующее разрешение на строительство, то есть путем обмана. ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба неопределенному кругу граждан, приняла предложение ФИО3 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ объединилась с ним в группу лиц по предварительному сговору с указанной незаконной целью.

В целях реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО2 согласно отведенной ей преступной роли с намерением упрощения в последующем продажи жилых помещений в якобы возводимом жилом доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: . , посредством заключения договора купли-продажи 1/3 доли указанного земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ней (покупатель) и ФИО2 (продавец), не осведомленном об их преступной деятельности, и договора купли-продажи 1/3 указанного земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ней (покупатель) и ФИО1 (продавец) стала единственным собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 2 000 кв.м., расположенного по адресу: , о чем ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство о регистрации права №

Далее ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба неопределенному кругу граждан, будучи осведомленным, что администрацией г. Сочи ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, ФИО2 и ФИО2 выдано разрешение на строительство сблокированного индивидуального жилого дома № № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, площадью застройки 847,0 кв.м, этажностью – 3 этажа, общей площадью 3 182,0 кв.м., строительный объем 3 812,0 куб.м., на принадлежащем ФИО2 вышеуказанном земельном участке, с целью реализации своего преступного умысла, умышленно не меняя вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером № с индивидуального жилого строительства на строительство многоквартирного дома и не оформив самого разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, а также не обладая проектной документацией на многоквартирный дом, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, в целях создания видимости законности своих действий и придания видимости деятельности по возведению строения для последующего обмана граждан, выдавая себя за благонадежного застройщика, начал подготовку к возведению многоквартирного жилого дома на вышеуказанном участке.

При этом ФИО1 и ФИО2 осознавали, что строительство многоквартирного жилого дома, предназначенного для проживания нескольких семей, которые не состоят с застройщиком в родственных отношениях и проживают в отдельных изолированных помещениях, требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в области строительства. Однако преследуя цель наживы, ФИО1 и ФИО2 умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирного жилого дома, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по строительству дома, вводу его в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, планируя завладеть деньгами граждан и обратить их в свою пользу. ФИО1 и ФИО2 осознавали неправомерность своих действий по самовольному возведению многоквартирного дома на земельном участке, предназначенного для индивидуального жилого строительства, однако умышленно нарушали градостроительные нормы, регулирующие проектирование и строительство жилых многоквартирных домов.

Продолжая преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, под предлогом продажи помещений в якобы возводимом многоквартирном доме, ФИО2, являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: , в соответствии с отведенной ей ФИО1 преступной ролью осуществила оформление доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной у нотариуса Куклиновской-Г. Н.И. на имя ФИО1, согласно которой ФИО1, в том числе, имеет право продажи за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащих ей жилых помещений, находящихся в указанном возводимом жилом доме, а также получение причитающихся ей денежных средств в результате данных действий. Кроме того, выполняя ранее отведенную ей ФИО1 роль, с целью получения денежных средств граждан, под предлогом продажи им жилых помещений посредством электронных переводов, ДД.ММ.ГГГГФИО2 открыла счет № в ОСБ № банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: .

Продолжая действовать согласно своему преступному плану, ФИО1 публично разместил в риэлтерских агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края «Аска», «Элитный Сочи» и других, а также в средствах массовой информации заведомо ложную информацию о продаже жилых помещений на объекте незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенном на земельном участке №, по адресу: . Тем самым, ФИО1 и ФИО2 в публичной форме предлагали гражданам приобретать у них квартиры (жилые помещения) в данном жилом доме на этапе строительства. При этом ФИО1 и ФИО2 умышленно скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу, так как строение возводилось в нарушение действующего законодательства.

Для создания видимости законного строительства указанного дома и с целью реализации хищения денежных средств неопределенного круга граждан, желающих приобрести жилые помещения в якобы возводимом ими доме, ДД.ММ.ГГГГФИО2 согласно отведенной ей преступной роли зарегистрировано право на объект незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенный по адресу: .

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее № 214-ФЗ) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности или аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям указанного № 214-ФЗ застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Не смотря на это, нарушая требование указанного закона, ФИО1 и ФИО2 представляясь застройщиками, не были зарегистрированы как юридическое лицо, либо иной любой организационно-правовой формы и не заключали договоры участия в долевом строительстве, и в соответствии с действующим законодательством, не имели права на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых, у граждан возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ – ФЗ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям к строительству объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом.

В соответствии с положениями статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ объектами жилищных прав являются жилые помещения. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии с положениями п. 12 постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных районах также и газоснабжение).

При этом ФИО1 и ФИО2, достоверно зная о необходимости соблюдения вышеуказанных требований действующего законодательства, умышленно отказались от получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения на строительство объекта капитального строительства и технической документации на подключение возводимого объекта капитального строительства к сетям коммуникаций и приняли решение осуществлять свою незаконную деятельность вопреки градостроительным и строительным нормам и правилам.

Так, ФИО1, руководствуясь единым умыслом группы, направленным на хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени не позднее июня 2016 года по апрель 2019 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: , а также в помещении офисов агентств недвижимости «Аска», расположенного по адресу: «Элитный Сочи», расположенного по адресу: , и иных неустановленных в ходе следствия местах на территории г. Сочи, выступая от имени ФИО2 на основании ранее выданной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключал с гражданами, высказавшими желание приобрести квартиры (жилые помещения) в многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: , на этапе строительства, договоры под предлогом приобретения последними в последующем права собственности на квартиру (жилое помещение) и получал от них денежные средства под видом осуществления строительства указанного дома, а именно:

1) Потерпевший №10ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 25 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в размере рублей;

2) Потерпевший №11ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 3-м этаже, и по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 32 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

3) Потерпевший №12 и Потерпевший №13ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей (из которых Потерпевший №12 переданы рублей, Потерпевший №13 – рублей);

4) Потерпевший №14ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 25 кв.м., расположенное на 1-м этаже, частями переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

5) Потерпевший №15 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 37 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 и ФИО2 денежные средства в общей сумме рублей;

6) Потерпевший №16ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 38 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

7) Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 48 кв.м., переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

8) Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 25,7 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

9) Потерпевший №17ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 38 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

10) Потерпевший №18ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 31 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

11) Потерпевший №19ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34,7 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

12) Потерпевший №20ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30,6 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

13) Потерпевший №21ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 31 кв.м., расположенное на 3-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось парковочное место №, площадью 18 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

14) Потерпевший №22ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 32 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; ДД.ММ.ГГГГ в в помещении ПАО Сбербанк, точное место следствием не установлено, через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» перевел на имя ФИО1 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – рублей; а всего общая сумма составила рублей;

15) Потерпевший №23ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 32 кв.м., расположенное на 2-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось помещение №, общей площадью 33 кв.м., переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

16) Потерпевший №24ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 48 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

17) Потерпевший №25ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 21 кв.м., переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

18) Потерпевший №26ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 24 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

19) Потерпевший №27ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 21 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переведены на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ № банка ПАО «Сбербанк», по адресу: , денежные средства в сумме рублей;

20) Потерпевший №28 (ФИО4) ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 24 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переведены в помещении отделения № ПАО Сбербанк России по адресу: , , денежные средства на имя Свидетель №10, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, действовавшего по поручению последнего, в качестве оплаты за приобретаемое жилое помещение в сумме рублей, которые Свидетель №10 в последующем передал ФИО1;

21) Потерпевший №29 и Потерпевший №30ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей (из которых Потерпевший №29 переданы рублей, Потерпевший №30 – рублей);

22) Потерпевший №3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переведены ФИО1 в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: , денежные средства в общей сумме рублей;

23) Потерпевший №31 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 24 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

24) Потерпевший №32ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 2-м этаже, в помещении ПАО Сбербанк России на территории по предварительному сговору с ФИО2 переведены денежные средства на имя Свидетель №4, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, действовавшего по поручению последнего, в общей сумме рублей;

25) Потерпевший №33ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 1-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

26) ФИО5 д.Р. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

27) Потерпевший №34 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

28) Потерпевший №35 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по у № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 1-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на машиноместо №, общей площадью 18 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

29) Потерпевший №36ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 25 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

30) Потерпевший №37ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

31) Потерпевший №38ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

32) Потерпевший №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

33) Потерпевший №39 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО2 в качестве оплаты за приобретаемое жилое помещение наличные денежные средства в общей сумме рублей;

34) Потерпевший №40ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 2-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 32 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме 3 734 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в помещении отделения № ПАО Сбербанк России по адресу: , через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» переведены на имя ФИО2 рублей, а всего общая сумма составила рублей;

35) Потерпевший №41ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

36) Потерпевший №42ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

37) Потерпевший №43 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

38) Потерпевший №44 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 28 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

39) Потерпевший №45 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

40) Потерпевший №46ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

41) ФИО6ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

42) Потерпевший №48ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 28 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; ДД.ММ.ГГГГ в помещении отделения № ПАО Сбербанк России по адресу: , через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» переведены на имя ФИО2 рублей; общая сумма составила рублей;

43) Потерпевший №49ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

44) Потерпевший №5ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

45) Потерпевший №50ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 32 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

46 Потерпевший №51ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства частями в сумме рублей и рублей, а всего на общую сумму рублей;

47) Потерпевший №52ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

48) ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №54 по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 37 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в помещении отделения № ПАО Сбербанк России по адресу: , через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» переведены на имя ФИО2 рублей; общая сумма составила рублей;

49) Потерпевший №55ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 48 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

50) Потерпевший №6 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 3-м этаже, и договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

51) Потерпевший №56ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 24 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

52) Потерпевший №57 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 3-м этаже, в , через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» переведены на имя ФИО2 рублей; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 3-м этаже, в , через систему срочных наличных денежных переводов «Колибри» переведены на имя Свидетель №5, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, действовавшего по поручению последнего, рублей, которые Свидетель №5 переданы ФИО1; общая сумма составила рублей;

53) Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

54) ФИО7ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

55) Потерпевший №59 в период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 28 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

56) ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №60 по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;

57) Потерпевший №61 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 48 кв.м., расположенное на 3-м этаже, договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на машиноместо №, расположенное на 1-м этаже, по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 4-м этаже, через отделения ПАО Сбербанк России в переведены денежные средства на имя Свидетель №10, неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, действовавшего по поручению последнего, в общей сумме рублей, которые Свидетель №10 передал ФИО1;

58) Потерпевший №62 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 1-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей;по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 33 кв.м., расположенное на 3-м этаже, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса по адресу: , , точное переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на сумму , переданные ФИО1, в последующем возвращение суммы займа предусмотрено в виде передачи в собственность жилого помещения №, общей площадью 33 кв.м., расположенного на 3-м этаже; общая сумма составила рублей;

59) Потерпевший №63 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 3-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей; общая сумма составила рублей;

60) Потерпевший №64ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 34 кв.м., расположенное на 2-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в общей сумме рублей;

61) Потерпевший №8ДД.ММ.ГГГГ по договору № купли-продажи вещи, создаваемой в будущем, от ДД.ММ.ГГГГ, на помещение №, общей площадью 37 кв.м., расположенное на 5-м этаже, переданы ФИО1 денежные средства в сумме рублей,

62) Потерпевший №65 по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму рублей, полученные ФИО1, последующее возвращение суммы займа в виде передачи в собственность жилого помещения №, общей площадью 37 кв.м., расположенное на 2-м этаже; ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет ФИО1№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: , , денежные средства в сумме рублей.

При этом ФИО1 и ФИО2, как установлено в судебном заседании, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, не исполнили обязательства по строительству многоквартирного дома, вводу его в эксплуатацию и последующую передачу права собственности на квартиры (помещения) в доме на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, , в районе , кадастровый номер земельного участка №, тем самым совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в отношении граждан Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28 (ФИО4), Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №3, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, ФИО5 д.Р., Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №4, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, ФИО6, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №5, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №6, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №7, ФИО7, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №8, Потерпевший №65 на общую сумму ) рублей.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

В пункте 4 постановления Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан», указано, что по смыслу пункта 1 части первой статьи 237 во взаимосвязи с пунктами 2 - 5 части первой той же статьи, а также со статьями 215, 220, 221, 225 и 226 УПК РФ, возвращение дела прокурору в случае нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта может иметь место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. При этом основанием для возвращения дела прокурору во всяком случае являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. Подобные нарушения в досудебном производстве требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего требованиям справедливости, всегда свидетельствуют в том числе о несоответствии обвинительного заключения или обвинительного акта требованиям УПК РФ.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, которое должно соответствовать всем необходимым требованиям, фактическим обстоятельствам дела и быть конкретизированным.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в частности: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица, форма его вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с требованиями ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинения должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления; доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении указывается существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает, в частности, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

ФИО1 и ФИО2 обвиняются органами предварительного расследования в совершении 64 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Потерпевшими по уголовному делу являются 64 человека, включенные в список лиц, подлежащих вызову в суд (Приложение к обвинительному заключению Том №, л.д. 40-44).

Из предъявленного обвинения следует, что инкриминируемые преступления совершались в отношении каждого указанного потерпевшего отдельно, с каждым из них отдельно заключались договоры, в разное время, на разные суммы, материальный ущерб также был причинен каждому потерпевшему отдельно в особо крупном размере.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства по уголовному делу судом установлено, что следственными органами в ходе расследования уголовного дела не были приняты все возможные процессуальные меры, направленные на соблюдение прав всех потерпевших, а именно, не от всех лиц, признанных потерпевшими, отобраны заявления о возбуждении уголовного дела, не установлен факт причинения и размер материального вреда, в ходе предварительного следствия не допрошены все лица, признанные потерпевшими, в материалах уголовного дела отсутствуют протоколы допроса потерпевших.

Так, в силу п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела служит заявление о преступлении.

На основании ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения, к которым относятся дела о мошенничестве, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя.

В деле имеется заявления от потерпевших о возбуждении уголовного дела по 22 эпизодам преступлений, от стальных 42 потерпевших данные заявления отсутствуют, при этом обвиняемая ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ( т. 4 л.д.1-3) с видом деятельности покупка и продажа собственного недвижимого имущества ( т. 4. л.д.42-44 ), что является нарушением ч. 3 ст. ст. 20 УПК РФ и ч. 3 ст. 147 УПК РФ.

Кроме того, в материалах уголовного дела отсутствуют протоколы допроса лиц, указанных органом следствия в качестве потерпевших, в деле имеются только постановления о признании указанных лиц потерпевшими и уведомления, а именно:

1) Потерпевший №5 (Том 15, л.д. 109-110, л.д. 111-112),

2) Потерпевший №15 (Том 15 л.д. 126-127, л.д. 128-129), допрошена в качестве свидетеля, из данных ей показаний следует, что она потерпевшей себя не считает, привлекать кого-либо к уголовной ответственности не желает в связи с обращением с иском в суд, при этом ее протокол допроса в качестве свидетеля имеется в Томе 15 на л.д. 118-120, а не на л.д. 126-129, как указано в обвинительном заключении;

3) Потерпевший №46 (том 16 л.д. 1-14), постановление о признании потерпевшей ей не объявлено, в рамках исполнения поручения следователя допрошена ее мать – ФИО8, из показаний которой следует, что ее дочь Потерпевший №46 проживает в Германии в ;

4) Потерпевший №41 (Том 17 л.д. 248-249, л.д. 250-251), постановление о признании потерпевшего ему не объявлено, в ходе исполнения поручения следователя установлено, что П. Е.В., фактически проживающий в , являться для допроса не желает, потерпевшим себя не считает, просит его более не беспокоить (Том 17 л.д. 235-251);

5) Потерпевший №18 (Том 18 л.д. 78-79, л.д. 80-81),

6) Потерпевший №6 (Том 18 л.д. 88-90, л.д. 91-92), постановление о признании потерпевшим ему не объявлено, в ходе исполнения поручения следователя оперативному работнику по телефону пояснил, что заявлений не писал, потерпевшим себя не считает, от участия в уголовном деле отказывается (Том 18 л.д. 83-92);

7) Потерпевший №1 (Том 18 л.д. 123-124, л.д. 125-126), фактическое местонахождение не установлено, рапорт оперативного сотрудника ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи содержится в Томе 20 л.д. 85;

8) ФИО7 (Том 18 л.д. 133-134, л.д. 135-136), фактическое местонахождения не установлено, рапорт оперативного сотрудника ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи содержится в Томе 20 на л.д. 85;

9) ФИО9 д.Р. (Том 19 л.д. 206-207, л.д. 208-209), в обвинительном заключении в качестве ее места проживания указан адрес: ; постановление о признании потерпевшей ей не объявлено, в ходе исполнения поручения следователя было установлено, что по указанному адресу она не проживает (Том 20 л.д. 195-209);

10) Потерпевший №23 (Том 19 л.д. 218-220, л.д. 221-222), постановление о признании потерпевшего ему не объявлено, в ходе исполнения поручения следователя установлено, что он по указанному адресу не проживает, на телефонные звонки не отвечает, номер недоступен (Том 19 л.д. 210-222);

11) Потерпевший №14 (Том 20 л.д. 8-9, л.д. 10-11), имеется рапорт о том, что по указанному в поручении следователя адресу она не проживает, телефон не отвечает;

12) Потерпевший №31 (Том 20 л.д. 58-59, л.д. 60-61), постановление о признании потерпевшим ему не объявлено;

13) Потерпевший №36 (Том 20 л.д. 69-70, л.д. 71-72), имеется рапорт следователя, выполнявшего поручение, о том, что ФИО10 отказалась прибыть для допроса, отказывается быть признанной потерпевшей по уголовному делу, просит ее более не беспокоить;

14) Потерпевший №24 (Том 20 л.д. 90-91, л.д. 92-94), в томе № л.д. 82 имеется актовая запись о смерти, однако несмотря на это, данное лицо является потерпевшей по уголовному делу и значится в списке лиц, подлежащих вызову в суд;

15) Потерпевший №56 (Том 20 л.д. 158-159, л.д. 160-161),

16) ФИО11 (Том 20 л.д. 171-172, л.д. 173-174),

17) Потерпевший №33 (Том 20 л.д. 181-183, л.д. 184-185), местонахождение не установлено, рапорт оперативного сотрудника ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи содержится в Томе 20 л.д. 180;

18) Потерпевший №38 (Том 20 л.д. 197-198, л.д. 199-200), постановление о признании потерпевшей ему не объявлено, не исполнено поручение в ОЭП и ПК УВД г. Сочи об установлении местонахождения (Том 20, л.д. 193-200);

19) Потерпевший №64 (Том 20 л.д. 205-206, л.д. 207-208), постановление о признании потерпевшим ему не объявлено, не исполнено поручение в ОЭП и ПК УВД г. Сочи об установлении местонахождения (Том 20, л.д. 201-208);

20) Потерпевший №8 (Том 20 л.д. 213-214, л.д. 215-216), постановление о признании потерпевшей ей не объявлено, не исполнено поручение в ОЭП и ПК УВД г. Сочи об установлении местонахождения (Том 20, л.д. 209-214).

Таким образом, допущены нарушения прав 20 потерпевших, поскольку следователем в установленном законом порядке указанные лица не были допрошены.

Согласно ч.3 ст. 20 УК РФ Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся в том числе уголовные дела о преступлениях, предусмотренных, статьей 159 частями первой - четвертой, Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, в том числе предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Согласно материалам уголовного дела по обвинению ФИО1 и ФИО2. последняя являлась собственником объекта незавершенного строительства с кадастровым номером №, расположенного по адресу: , , на земельном участке с кадастровым номером №. В качестве продавца, при заключении договоров купли-продажи вещи создаваемой в будущем, жилых помещений вышеуказанного объекта незавершенного строительства, выступала ФИО2.

В томе 4 л.д. 42-44 имеется выписка из ЕГРИП о том, что ФИО2 является индивидуальным предпринимателем, о чем была сделана запись ОГРНИП №, с видом деятельности по классификатору ОКВЭД (68.10.2) «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о том, что совершенным преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Решениями Центрального районного суда г.Сочи: от ДД.ММ.ГГГГ. (дело №) по иску Потерпевший №27 к ФИО2 и от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО12 к ФИО2, (дело №) исковые требования были удовлетворены. При этом, Потерпевший №27 и ФИО12 в рамках настоящего уголовного дела были признаны потерпевшими.

Так, указанными судебными решениями договора купли-продажи вещи создаваемой в будущем, были признаны договорами участия в долевом строительстве.

Одним из оснований в вынесении указанных судебных решений послужило то, что по мнению суда ФИО2 являлась индивидуальным предпринимателем, и поскольку содержание договоров купли-продажи вещи создаваемой в будущем, действия ответчика по извлечению прибыли, привлечение денежных средств для строительства от большого количества людей говорит о том, что договоры имею природу участия в долевом строительстве согласно ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. №214-ФЗ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Таким образом, фактически продавцом осуществляется деятельность застройщика многоквартирного дома, а договор следует расценивать как договор участи в долевом строительстве.

Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Таким образом, ФИО2 являлась индивидуальным предпринимателем с видом деятельности по классификатору ОКВЭД (68.10.2) «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Деятельность ФИО2 по заключению договоров купли-продажи вещи создаваемой в будущем, жилых помещений вышеуказанного объекта незавершенного строительства, осуществлялась в рамках деятельности по классификатору ОКВЭД (68.10.2). Вышеуказанными судебными решениями было установленото, что деятельность ФИО2, осуществлялась в рамках деятельности ее как индивидуального предпринимателя(преюдиция).

Исходя из вышеизложенного необходимо считать, что указанные действия ФИО2 совершены ею как индивидуальным предпринимателем, в связи с осуществлением ею предпринимательской деятельности.

Таким образом, данный вид преступления в виде ч.4 ст. 159 УК РФ отнесен законодателем к преступлениям частно-публичного обвинения.

При этом, в материалах уголовного дела отсутствуют заявления потерпевших о совершенном преступлении ФИО13 и ФИО14 со стороны:

Потерпевший №10

Потерпевший №14

Потерпевший №15

Потерпевший №1

Потерпевший №2

Потерпевший №18

Потерпевший №20

Потерпевший №21

Потерпевший №22

Потерпевший №23

Потерпевший №24

Потерпевший №25

Потерпевший №28

Потерпевший №30

Потерпевший №3

ФИО15

Потерпевший №32

Потерпевший №33

Потерпевший №36

Потерпевший №37

Потерпевший №38

Потерпевший №4

Потерпевший №39

Потерпевший №40

Потерпевший №41

Потерпевший №42

Потерпевший №46

Потерпевший №48

Потерпевший №49

Потерпевший №5

Потерпевший №51

Потерпевший №52

Потерпевший №54

Потерпевший №7

Потерпевший №60

Потерпевший №61

Потерпевший №8

Потерпевший №65

В связи с изложенным органом предварительного расследования были нарушены требования ч.3 ст.20 УПК РФ, регламентирующие порядок возбуждения уголовного дела, за преступления, относящиеся к категории частно-публичного обвинения.

Согласно ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне защиты или обвинения, в связи с чем, он не наделен полномочиями по конкретизации обвинения и принимает решение по делу, исходя из анализа представленных ему сторонами в состязательном процессе доказательств на соответствующей стадии судебного разбирательства, не выходя за пределы предъявленного подсудимому обвинения.

В соответствии с разъяснениями абз. 3, 4 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия. При вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора.

Вышеприведенные существенные нарушения и несоответствия по делу требованиям уголовно-процессуального закона создают неопределенность в сформулированном органами следствия обвинении, нарушают процессуальные и имущественные права потерпевших ( ст. 42,44 УПК РФ), право обвиняемых ФИО1, ФИО2 на защиту, так как они не ознакомлены в полной мере и в полном объеме с обвинением о фактическом имущественном ущербе, причиненным в результате преступления ( право обвиняемого знать, в чем его обвиняют ст. 47 УПК РФ), являются неустранимыми в ходе судебного разбирательства, исключающими возможность принятия судом законного и обоснованного решения по существу дела, и фактически не позволяют суду реализовать возложенную на него Конституцией Российской Федерации функцию осуществления правосудия.

Указанные нарушения уголовно-процессуального законодательства являются существенными и не позволяют суду принять законное и обоснованное решение, в связи с чем, суд приходит к выводу о необходимости возвращения данного уголовного дела прокурору по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 236, п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления), ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ( преступления), – возвратить прокурору г. Сочи для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста оставить без изменения сроком на три месяца, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно с ранее установленными запретами и ограничениями.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде домашнего ареста оставить без изменения сроком на три месяца, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ включительно с ранее установленными запретами и ограничениями.

Арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, на имущество ФИО1, а также арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО2, – оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья