Гражданский кодекс часть 1

Чапурина А. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, холостого, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1 (6 эпизодов), п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 (2 эпизода) УК РФ;

Зайцева Р. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного следствия Чапурин А.Г. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1 (6 эпизодов), п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 (2 эпизода) УК РФ. Согласно обвинительному заключения преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у Чапурина А. Г. (ДД.ММ.ГГГГ сменил фамилию с ФИО на основании свидетельства о перемене имени серии I-МЮ №, выданного ДД.ММ.ГГГГ), осведомленного в ходе выполнения трудовой деятельности о порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, в части осуществления внешнеторговой деятельности, возник преступный умысел, направленный на оказание услуг третьим лицам по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, для незаконного обогащения и систематического обеспечения преступным путем высокого уровня своего материального благосостояния в крупном и особо крупном размерах.

В целях реализации своего преступного умысла, осознавая, что в одиночку не сможет осуществить свою незаконную деятельность, из корыстных побуждений решил создать организованную группу для незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств третьих лиц, из числа обратившихся к нему представителей различных юридических лиц, на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств, и, желая наступления этих последствий, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного ст.ст. 19-20, 22-24 Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Законом) № 173-ФЗ от 10.12.2003 (с изменениями и дополнениями), положений разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положений разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», и в связи с этим, незаконно получать в качестве вознаграждения свой процент в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы.

С целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, Чапурин А.Г., организовал поиск и привлечение лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций на счета нерезидентов за денежное вознаграждение, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников из числа лиц, имевших познания в области оформления документов, связанных с проведением валютных операций, бухгалтерского учета, внешнеэкономической деятельности, банковской деятельности, имеющих необходимые личные качества, знания, опыт, навыки и связи, необходимые для организации и функционирования системы по оказанию услуг по совершению незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с привлечением физических лиц, на имя которых будут регистрироваться номинальные юридические лица, а затем открываться расчетные счета в кредитных организациях.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Чапурин А.Г., находясь на территории г. Москвы, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предложил войти в организованную группу с целью личного незаконного обогащения путем совершения валютных операций по переводам денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть в нарушение требований Закона, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, своему знакомому Свидетель №15

Свидетель №15, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленным о предстоящей преступной деятельности организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в г. Москве, на указанное предложение согласился, тем самым вошел в состав организованной группы, и стал участвовать под руководством Чапурина А.Г. в её составе в совершении предложенных им преступлениях, а именно в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Чапурин А.Г., находясь на территории Новосибирской области, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предложил войти в организованную группу с целью личного незаконного обогащения путем совершения валютных операций по переводам денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть в нарушение требований Закона, своему знакомому Зайцеву Р.А.

Зайцев Р.А., осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленным о предстоящей преступной деятельности организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории Новосибирской области, на указанное предложение согласился, тем самым вошел в состав организованной группы, и стал участвовать под руководством Чапурина А.Г. в её составе в совершении предложенных им преступлениях, а именно в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой.

После чего, Чапурин А.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Москве распределил между собой и членами организованной группы роли в предстоящей преступной деятельности.

Так, Чапурин А.Г., являясь организатором и руководителем организованной группы должен был: осуществлять общее руководство и координацию деятельности организованной группы, привлекать участников организованной группы, распределять роли и функции между всеми ее участниками; создать два обособленных подразделения для осуществления своей преступной деятельности, а именно: офис, расположенный в г.Москве (далее по тексту «Московский офис») и офис, расположенный в г. Искитиме Новосибирской области (далее по тексту «Искитимский офис»); планировать и контролировать преступную деятельность, направленную на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц подконтрольных организованной группе, а именно: ООО «ТрендМедиа», ООО «Сибирская Сырьевая Компания», ООО «Горизонт» и ООО «Арсенал-21» и вновь созданные «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC.» (США), ООО «Декор МСК», ООО «Эквип Мастер», ООО «Главинжиниринг», ООО «Свет»; обеспечивать участников группы помещениями, оргтехникой, специалистами, не осведомленными о преступном характере деятельности организованной группы; заниматься через неосведомленных, но находящихся в его подчинении сотрудников ООО «Сибирская Сырьевая компания» подбором и привлечением лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными учредителями и директорами юридических лиц, через которые будут осуществляться переводы денежных средств нерезидентам, и выплатой им денежного вознаграждения, подготовкой необходимых для этого документов; давать указание Свидетель №15 осуществлять подписание контрактов с покупателями – резидентами РФ от лица «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC.» (США), являющегося получателем денежных средств; давать указание челнам организованной группы по организации переводов денежных средств на счета нерезидентов; давать указание членам организованной группы заниматься подбором и привлечением лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными учредителями и директорами юридических лиц, через которые будут осуществляться переводы денежных средств нерезидентам, и выплатой им денежного вознаграждения, подготовкой необходимых для этого документов; осуществлять поиск юридических лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получать у них реквизиты банковских счетов нерезидентов, а также денежные средства, подлежащие переводу на банковские счета нерезидентов; устанавливать стоимость незаконных услуг по переводу денежных средств на счета нерезидентов; организовать изготовление подложных внешнеэкономических контрактов, инвойсов, дополнительных соглашений к внешнеэкономическим контрактам; осуществлять контроль поступления и остатков денежных средств на счетах подконтрольных юридических лиц; в целях конспирации обмениваться информацией по денежным переводам на счета нерезидентов участниками организованный группы средствами неконтролируемых способов передачи данных, в частности посредством электронной почты сети Интернет и мессенджера «WhatsApp»; в корыстных целях распределять между участниками организованной группы и распоряжаться по своему усмотрению незаконно полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от каждой переведенной на счета нерезидентов денежной суммы; совершать иные действия, обеспечивающие возможность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В свою очередь Свидетель №15 в составе организованной группы должен был: зарегистрировать на свое имя юридические лица, являющиеся нерезидентами, а именно: «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC.» (США), а также назначить себя директором в данной организации; по указанию Чапурина А.Г. осуществлять подписание контрактов с покупателями – резидентами Российской Федерации от лица «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC.» (США), являющимся получателем денежных средств; осуществлять контроль поступления и остатков денежных средств на счетах подконтрольных номинальных юридических лиц «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC.» (США), и других подконтрольных Чапурину А.Г. юридических лиц, и транзита денежных средств; осуществлять техническое обслуживание «Московского офиса», настройку доступа к системе дистанционного банковского обслуживания всех расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц; осуществлять руководство финансовой деятельностью подконтрольных Чапурину А.Г. юридических лиц и вновь созданных юридических лиц для незаконной деятельности.

В свою очередь Зайцев Р.А. должен был в составе организованной группы выполнять следующие функции: планирование и подготовка совместно с другими участниками организованной группы конкретных преступлений для реализации общей преступной цели; выполнять указания Чапурина А.Г. по организации переводов денежных средств на счета нерезидентов; осуществлять взаимодействие с организатором организованной группы Чапуриным А.Г. и сотрудниками «Московского офиса» – отправку необходимой документации посредством электронной почты, контроль поступающих запросов от налоговых органов и кредитных организаций по подконтрольным им юридических лицам, организация подготовки ответов на такие запросы; осуществлять руководство «Искитимским офисом», контроль и организацию ведения бухгалтерского учета; по указанию Чапурина А.Г. заниматься подбором и привлечением лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными учредителями и директорами юридических лиц, через которые будут осуществляться переводы денежных средств нерезидентам, и выплатой им денежного вознаграждения, подготовкой необходимых для этого документов; являясь директором ООО «Горизонт», использовать данное юридическое лицо для транзита денежных средств между подконтрольными Чапурину А.Г. юридическими лицами.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Москвы и г. Искитима Новосибирской области Чапуриным А.Г. под своим руководством была создана и сформирована организованная группа, в состав которой вошли Свидетель №15, Зайцев Р.А.

Созданная Чапуриным А.Г. для совершения преступлений организованная группа характеризовалась: наличием организатора и руководителя в лице Чапурина А.Г., планированием преступной деятельности, распределением ролей и функций каждого члена группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, устойчивостью и сплоченностью, выразившейся в наличии у всех членов организованной группы, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности, единых корыстных целей – получение денежных доходов от преступной деятельности, для достижения которых готовились и совершались длительный период преступления, в несообщении другим привлекаемым для совершения преступления лицам о деятельности организованной группы, конспирацией, которая заключалась в обсуждении вопросов организованной преступной деятельности при личных встречах, использованием средствами неконтролируемых способов передачи данных, в частности мессенджером «WhatsApp», посредством электронной почты, а также в смене абонентских номеров телефонов, наличием у всех участников организованной группы единого умысла на совершение преступления и корыстного мотива с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГЧапурин А.Г., с целью реализации преступного замысла и расширения преступной деятельности, решил подыскать и привлечь в организованную группу еще одного участника для поиска номинальных директоров, создания новых юридических лиц, открытия валютных и рублевых счетов, подписания им заведомо подложных документов для совершения валютных операций в интересах организованной группы.

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Зайцев Р.А., входивший в состав организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, по указанию Чапурина А.Г., находясь в г. Искитиме Новосибирской области, предложил своему знакомому Свидетель №14 войти в организованную группу, с целью незаконного обогащения, путем совершения указанных валютных операций, действуя в нарушении Закона.

Свидетель №14, осознавая общественную опасность преступной деятельности, будучи в целом осведомленным о предстоящей преступной деятельности организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата, путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, руководствуясь корыстными мотивами, выражающимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории г. Искитима Новосибирской области, на указанное предложение согласился, тем самым вошел в состав организованной группы, и стал участвовать под руководством Чапурина А.Г. в её составе в совершении предложенных им преступлениях, а именно в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой.

В свою очередь Свидетель №14 должен был в составе организованной группы выполнять следующие функции: выполнять задачи, поставленные Чапуриным А.Г., связанные с подбором и привлечением лиц, готовых за денежное вознаграждение стать номинальными учредителями и директорами юридических лиц, через которые будут осуществляться переводы денежных средств нерезидентам; обеспечивать подписание номинальными директорами всех документов, необходимых для совершения преступлений созданной Чапуриным А.Г. организованной преступной деятельности; осуществлять выдачу денежного вознаграждения из средств организованной группы номинальным директорам юридических лиц; заниматься открытием расчетных счетов различных юридических лиц, подконтрольных организованной группе, обеспечивать передачу в «Искитимский офис» и «Московский офис» документов по открытым расчетным счетам и юридическим лицам, логинов и паролей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, на протяжении 2016-2017 годов участники организованной группы Чапурин А.Г., Свидетель №15, Зайцев Р.А., Свидетель №14, совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, при следующих обстоятельствах.

Эпизод № 1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г., являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно состоящим в должности учредителя и директора ООО «Сибирская сырьевая компания» (далее по тексту – ООО «ССК») <данные изъяты>, и Свидетель №15 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Чапурин А.Г. должен был, используя свои полномочия учредителя и директора ООО «ССК», ранее открытые для ООО «ССК» ДД.ММ.ГГГГ в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, счета, а именно: расчетный счет в российских рублях №, расчетный счет в евро №, расчетный счет в долларах США №; расчетный счет в рублях №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, текущий (транзитный) счет в долларах США №, текущий (транзитный) счет в евро №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, посредством которых, используя шаблоны подложных документов, изготовленных Свидетель №5, являющейся сотрудником ООО «ССК» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные неустановленными лицами денежные средства в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

Свидетель №15, в свою очередь должен был предоставить Чапурину А.Г. информацию о реквизитах нерезидента «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) для создания подложных инвойсов и контрактов, которые в последующем подписать от имени директора данной фирмы, придав, таким образом, видимость законности сделки по валютной операции.

1. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «EUPHORA GRZEGORZ WNEK SPOLKA JAWNA» (Польша) на поставку товара на сумму 21 643,00 евро, что эквивалентно 1 495 905,7239 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 69,1173 рублей);

2. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «GUANGZHOU KINGCHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай) на поставку товара на сумму 2 753,80 долларов США, что эквивалентно 189 371,66612 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 68,7674 рублям);

3. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «SHENZHEN SILVER STAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай), в лице директора ФИО13, на поставку электронного оборудования (перечень оборудования, цена указывается в инвойсе) на сумму 31 840 долларов США, что эквивалентно 1 835 072,928 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,6342 рублям);

4. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15 на поставку программно-аппаратного обеспечения для систем умных домов (перечень оборудования, цена указывается в инвойсе) на сумму 45 000 долларов США, что эквивалентно 2 664 783 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2174 рублям);

5. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15 на поставку программно-аппаратного обеспечения для систем умных домов (перечень, цена оборудования указывается в инвойсе) на сумму 45 000 долларов США, что эквивалентно 2 577 811,5 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,2847 рублям);

6. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15 на поставку товара в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в спецификации № к контракту (принтер чеков, купюроприемник, системная плата, процессор, блок питания, основной монитор, крепежные элементы, модуль памяти, блок бесперебойного питания, модем, видеоадаптер, акустическая система, сторожевой таймер и другие) на сумму 3 102 740 долларов США, что эквивалентно 176 658 845,736 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,9364 рублям);

7. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Сибирская Сырьевая Компания», в лице директора Чапурина А.Г., и компанией «CONCEPT FINNROWING OY» (Финляндия) в лице директора ФИО14 на поставку товара в ассортименте, указанным в приложении к контракту (текстильные материалы), в количестве, по ценам указанным отдельными спецификациями для каждой конкретной поставки на сумму 30 000 долларов США, что эквивалентно 1 696 659 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,5553 рублей).

Указанные внешнеторговые контракты (договоры), инвойсы и спецификации содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в которых Чапурин А.Г., находясь в неустановленном следствием месте, собственноручно поставил свою подпись – директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» и оттиск печати указанной организации, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы неустановленные в ходе предварительного следствия лица, по указанию Чапурина А.Г. поставили, специально изготовленные для этой цели неустановленными лицами, оттиски печатей и подписи от имени директоров иностранных организаций со стороны нерезидентов, в качестве которых выступали контрагенты по подложным договорам – «SHENZHEN SILVERSTAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО13, «CONCEPT FINNROWING OY» (Финляндия) в лице директора ФИО14; подписи от имени директоров иностранных организаций со стороны нерезидентов, в качестве которых выступали контрагенты по подложным инвойсам – «EUPHORA GRZEGORZ WNEK SPOLKA JAWNA» (Польша), «GUANGZHOU KINGCHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай). Свидетель №15 был поставлен специально изготовленным для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г. и Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговые контракты (договоры) и инвойсы являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставки товаров указанных в вышеперечисленных контрактах (договорах), cпецификациях и инвойсах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Сибирская Сырьевая Компания» не имело, изготовленные для этой цели неустановленными лицами печати, оттиски которых были поставлены со стороны иностранных организаций контрагентов, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемые контракты были необходимы исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались участниками преступной группы в иностранную валюту – евро и переводились на расчетный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank2) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро № на счет нерезидента № «BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «EUPHORA GRZEGORZ WNEK SPOLKA JAWNA» (Польша), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 143 евро, что эквивалентно 763 006,90 рублей (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 68,4741 рубля).

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – евро и переводились на расчетный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро № на счет нерезидента № «BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «EUPHORA GRZEGORZ WNEK SPOLKA JAWNA» (Польша), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 евро, что эквивалентно 547 792,80 рублей (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 68,4741 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания в долларах США № на счет нерезидента № «CITIBANKN.A.» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «GUANGZHOU KINGCHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 753,80 доллара США, что эквивалентно 171 890, 544 рублей (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 62, 4194 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Ping An Bank Co., Ltd» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «SHENZHEN SILVERSTAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 920 доллара США, что эквивалентно 915 021, 104 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 4762 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 доллара США, что эквивалентно 2 660 971,50 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,1327 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 доллара США, что эквивалентно 2 593 620 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,6360 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «BANK OF AMERICA» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 029,40 доллара США, что эквивалентно 1 952 933, 65 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,3896 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 922,36 доллара США, что эквивалентно 2 387 696, 40 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,9552 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 866,20 доллара США, что эквивалентно 1 411 296, 10 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,7556 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 781,20 доллара США, что эквивалентно 1 282 456,26 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,2945 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 577,60 доллара США, что эквивалентно 2 447 984,75 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,1753 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 176,20 доллара США, что эквивалентно 1 470 455,89 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,1753 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 781,20 доллара США, что эквивалентно 1 285 235,57 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,4165 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 196,20 доллара США, что эквивалентно 1 416 799,96 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,2307 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 922,20 доллара США, что эквивалентно 1 285 463,22 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,0794 рубля), а всего на сумму 264 252,56 долларов США, что эквивалентно 14 940 321,80 рублям.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – евро и переводились на транзитный счет ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания» в евро № на счет нерезидента № (№) «The Seller’s Bank» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «CONCEPT FINNROWING OY» (Финляндия), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Сибирская Сырьевая Компания» Чапурина А.Г., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 евро, что эквивалентно 1 802 481 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 60, 0827 рубля).

Кроме того, в продолжение единого совместного преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, был изготовлен и направлен в соответствии с положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа (iBank2) в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, с заведомо недостоверными сведениями, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия только контракта и № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США, по остальным контрактам – № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ оформление паспорта сделки не требовалось, поскольку их сумма не превышает 50 000 долларов США.

При этом, в указанное время при поступлении паспорта сделки в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, представителем Отдела валютного контроля Филиала ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение № была проведена проверка на соответствие требованиям нормативных документов и указанный паспорт сделки был зарегистрирован в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение № с присвоением паспорту сделки номера – № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 372 926,36 долларов США (триста семьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть долларов 36 центов), и 49 143 евро (сорок девять тысяч сто сорок три евро), что в рублевом эквиваленте составляет 24 395 105,65 российских рублей (двадцать четыре миллиона триста девяносто пять тысяч сто пять рублей 65 копеек), и является крупным размером, так как превышает размер девять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г. и Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковское счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 372 926,36 долларов США (триста семьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть долларов 36 центов), и 49 143 евро (сорок девять тысяч сто сорок три евро), что в рублевом эквиваленте составляет 24 395 105,65 российских рублей (двадцать четыре миллиона триста девяносто пять тысяч сто пять рублей 65 копеек), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговые контракты (договоры) и инвойсы на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в спецификациях и инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля (Новосибирское отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «Сибирская Сырьевая Компания», №, №, № открытые в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>; №, №, № открытые в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, перечисленные денежные средства в указанной сумме не возвращены.

Эпизод № 2

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г. и Свидетель №15, в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Чапурин А.Г. должен был использовать для совершения преступления ранее созданную и подконтрольную организованной группе организацию – ООО «ТрендМедиа» (<данные изъяты>) зарегистрированную на неосведомленную ФИО1 и ранее открытый для ООО «ТрендМедиа» ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в российских рублях № в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, а также совместно с Свидетель №15 через неосведомленную об их преступных намерениях ФИО1 открыть для ООО «ТрендМедиа» расчетный счет в долларах США, необходимый для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, посредством которых, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, используя шаблоны подложных документов изготовленных Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, в дальнейшем незаконно переведут переданные им неустановленными лицами денежные средства в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов.

Неосведомленная о совместных преступных намерениях организованной группы ФИО1, за денежное вознаграждение, по указанию Чапурина А.Г., ДД.ММ.ГГГГ открыла в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, расчетный счет в долларах США №.

1. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «CARTMEL GENERALE LP» (Великобритания) в лице директора ФИО5, на поставку оборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 529,46 долларов США, что эквивалентно 3 177 453,5414 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 64,1528 рублям);

2. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «REWICO TRS OU» (Эстония) в лице директора ФИО6, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 612,10 долларов США, что эквивалентно 2 791 191,6296 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,2603 рублям);

3. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «GS Electric Power LLP» (Великобритания) в лице директора ФИО7, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 622,87 долларов США, что эквивалентно 3 058 594,9136 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,6368 рублям);

4. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP WENZHOU» (Китай) в лице директора ФИО7, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 44 759,25 долларов США, что эквивалентно 2 758 816,9404 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,6368 рублям);

5. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP.CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО8, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 589,65 долларов США, что эквивалентно 3 062 235,2719 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7515 рублям);

6. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «SONGYANG JIYANG STEEL CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО9, на поставку электрооборудования и комплектующих к нему (согласно приложению к контракту) на сумму 46 799,80 долларов США, что эквивалентно 2 889 957,8497 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7515 рублям);

7. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «GS Electric Power LLP» (Великобритания) в лице директора ФИО7, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 615,35 долларов США, что эквивалентно 3 065 886,2840 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рублям);

8. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP.CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО8, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 702,66 долларов США, что эквивалентно 3 071 281,4396 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рублям);

9. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «ZHEJIANG KANGLONG STEEL CO.LTD» (Китай) в лице директора ФИО10, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 49 023,82 долларов США, что эквивалентно 3 029 333,8116 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рублям);

10. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «ТрендМедиа», в лице директора ФИО1, и компанией «WENZHOU HUACHAO TECH CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО11, на поставку электрооборудования (цена, общая стоимость, количество, описание товаров указываются в инвойсах) на сумму 46 771,18 долларов США, что эквивалентно 2 890 136,2028 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рублям).

Указанные внешнеторговые контракты (договоры), спецификации и инвойсы содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в которых неосведомленный о преступных намерениях организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо поставило подпись от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1 и оттиск печати указанной организации.

Чапурин А.Г., в свою очередь, находясь в неустановленном следствием месте, поставил специально изготовленные для этих целей неустановленными лицами оттиски печатей иностранных организации и подписи со стороны нерезидентов, в качестве которых выступали контрагенты по подложным договорам – «GS Electric Power LLP» (Великобритания) в лице директора ФИО7 «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP.CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО8, «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP.CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО8, «SONGYANG JIYANG STEEL CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО9, «CARTMEL GENERALE LP» (Великобритания) в лице директора ФИО12, «GS Electric Power LLP» (Великобритания) в лице директора ФИО7, «REWICO TRS OU» (Эстония) в лице директора ФИО6, «ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP WENZHOU» (Китай) в лице директора ФИО7, «ZHEJIANG KANG LONG STEEL CO.,LTD» (Китай) в лице директора ФИО10, «WENZHOU HUACHAO TECH CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО11.

При этом Чапурину А.Г. и Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговые контракты (договоры), спецификации и инвойсы являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных контрактах (договорах), спецификациях и инвойсах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «ТрендМедиа» не имело, изготовленные для этой цели неустановленными лицами печати, оттиски которых были поставлены со стороны иностранных организаций контрагентов, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемые контракты были необходимы исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. LIMASSOL (LEMESOS) по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «CARTMEL GENERALE LP» (Великобритания), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 529,46 доллара США, что эквивалентно 3 058 518,4491 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7515 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес> поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № № LUMINOR BANK AS, по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «REWICO TRS OU» (Эстония), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 612,10 доллара США, что эквивалентно 3 016 807,62 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 60,8079 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № № AS BLUEORANGE BANK по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «GS Electric Power LLP» (Великобритания), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 622,87 доллара США, что эквивалентно 3 064 286,66 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7515 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № BANK OF CHINA WENZHOU по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP WENZHOU» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 759,25 доллара США, что эквивалентно 2 763 950,83 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7515 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № BANK OF CHINA HANGZHOU по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP. CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 589,65 доллара США, что эквивалентно 3 064 298,20 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № BANK OF CHINA HANGZHOU по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «SONGYANG JIYANG STEEL CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 075,36 доллара США, что эквивалентно 2 908 932,43 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7931 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № LV85№ AS BLUE ORANGE BANK по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «GS Electric Power LLP» (Великобритания), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 615,35 доллара США, что эквивалентно 3 066 064,90 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7967 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № BANK OF CHINA HANGZHOU по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ZHEJIANG HENGDIAN TOSPO IMP.&EXP. CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 702,66 доллара США, что эквивалентно 3 071 460,37 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7967 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HANGZHOU по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ZHEJIANG KANGLONG STEEL CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 023,82 доллара США, что эквивалентно 3 029 510,30 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7967 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «ТрендМедиа» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «ТрендМедиа» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>,с расчетного счета ООО «ТрендМедиа» в долларах США № на счет нерезидента № ZHEJIANG WENZHOU LUCHENG RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «WENZHOU HUACHAO TECH CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «ТрендМедиа» ФИО1, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 771,18 доллара США, что эквивалентно 2 890 304,58 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 61,7967 рубля).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 485 301,7 долларов США (четыреста восемьдесят пять тысяч триста один долларов 7 центов), что в рублевом эквиваленте составляет 29 934 134,32 российских рублей (двадцать девять миллионов девятьсот тридцать четыре рубля 32 копейки), и является крупным размером, так как превышает размер девять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г. и Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковское счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 485 301,7 долларов США (четыреста восемьдесят пять тысяч триста один долларов 7 центов), что в рублевом эквиваленте составляет 29 934 134,32 российских рублей (двадцать девять миллионов девятьсот тридцать четыре рубля 32 копейки), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговые контракты (договоры) на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в спецификациях и инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля (Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «ТрендМедиа» № в рублях, № в долларах США, открытые в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) перечисленные денежные средства в указанной сумме не возвращены.

Эпизод № 3

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены у Чапурина А.Г. и Свидетель №15 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Чапурин А.Г. должен был использовать ранее созданную и подконтрольную организованной группе организацию – ООО «Арсенал-21» (№) зарегистрированную на неосведомленного Свидетель №13 и ранее открытые для ООО «Арсенал-21» счета, а именно: расчетный счет в российских рублях № и текущий счет в долларах США № открытые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, посредством которых, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 используя шаблоны подложных документов, изготовленных Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные ему неустановленными лицами денежные средства в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

Свидетель №15, в свою очередь, должен был предоставить Чапурину А.Г. информацию о реквизитах нерезидента «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) для создания подложных инвойсов и контрактов, которые в последующем подписать от имени директора данной фирмы, придав, таким образом, видимость законности сделки по валютной операции.

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, реализуя преступный умысел, дали указание Свидетель №1 и Свидетель №2, являющихся сотрудниками «Московского офиса» и находящихся в их непосредственном подчинении, изготовить, используя шаблоны подложных документов изготовленных Свидетель №5, внешнеторговые контракты и инвойсы. Свидетель №1 и Свидетель №2, неосведомленные о совместных преступных намерениях участников организованной группы, изготовили подложный внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификацией и инвойсом, оформленный согласно его содержанию между ООО «Арсенал-21», в лице директора Свидетель №13, и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), в лице директора Свидетель №15, на поставку товаров (номенклатура, цена, количество указываются в инвойсах) на сумму 578 760 долларов США, что эквивалентно 33 414 303,468 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,7343 рублям).

Указанные внешнеторговый контракт (договор), спецификация и инвойс содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в которых Свидетель №13 собственноручно поставил свою подпись – директора ООО «Арсенал-21» и оттиск печати указанной организации; а Свидетель №15 поставил специально изготовленный для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г. и Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговый контракт (договор), спецификации и инвойсы являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров, указанных в вышеперечисленных документах, не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Арсенал-21» не имело, изготовленная для этой цели печать, оттиск которой был поставлены со стороны иностранной организации контрагента, находилась в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемый контракт был необходим исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Арсенал-21» №, открытый в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Арсенал-21» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «Арсенал-21» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили переводы денежных средств ПАО Сбербанк <адрес> на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «Арсенал-21» Свидетель №13, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 938 доллара США, что эквивалентно 1 628 060,5614 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,2603 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 938 доллара США, что эквивалентно 1 641 892,9254 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,7383 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 469 доллара США, что эквивалентно 827 050,9338 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,1602 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 345 доллара США, что эквивалентно 4 091 485,944 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,5552 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 034 доллара США, что эквивалентно 3 310 042,2834 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,0701 рубля).

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, был изготовлен и направлен в соответствии с положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа банк-клиент в Московский банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США.

При этом, в указанное время при поступлении паспорта сделки в Московский банк ПАО «Сбербанк», представителем отдела валютного контроля Московского Банка ПАО «Сбербанк» была проведена проверка на соответствие требованиям нормативных документов и указанный паспорт сделки был зарегистрирован в Московском Банке ПАО «Сбербанк» с присвоением паспорту сделки номера – № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 203 724 долларов США (двести три тысячи семьсот двадцать четыре доллара), что в рублевом эквиваленте составляет 11 498 532,65 российских рублей (одиннадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать два рубля 65 копеек), и является крупным размером, так как превышает размер девять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г. и Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 203 724 долларов США (двести три тысячи семьсот двадцать четыре доллара), что в рублевом эквиваленте составляет 11 498 532,65 российских рублей (одиннадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать два рубля 65 копеек), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговый контракт (договор) на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в спецификациях и инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк (ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «Арсенал-21» в рублях №, в долларах США №, открытые в ПАО Сбербанк <адрес> перечисленные денежные средства в указанной сумме не возвращены.

Эпизод № 4

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А., Свидетель №14, в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере.

Так, в указанное время, реализуя задуманное Чапурин А.Г., Свидетель №15, Зайцев Р.А., Свидетель №14, действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Зайцев Р.А., использует свои полномочия учредителя ООО «Горизонт» (<данные изъяты>) и ранее открытые для ООО «Горизонт» счета, а именно: расчетный счет в российских рублях №,расчетный счет в долларах США №, расчетный счет в евро № открытые ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, посредством которых, Чапурин А.Г., используя шаблоны подложных документов, изготовленных Свидетель №5, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, в дальнейшем незаконно переведет переданные организованной группе неустановленными лицами денежные средства, поступившие на счета подконтрольных фирм, в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов, в том числе на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

Кроме того, Зайцев Р.А. и Свидетель №14 должны были посредством электронной почты предоставить Чапурину А.Г. информацию о реквизитах ООО «Горизонт» для создания подложных внешнеторговых контрактов (договоров) и инвойсов, которые в последующем Зайцев Р.А. должен был подписать от имени директора данной фирмы, придав, таким образом, видимость законности сделки по валютной операции.

Свидетель №15, в свою очередь, должен был предоставить Чапурину А.Г. информацию о реквизитах нерезидента «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) для создания подложных внешнеторговых контрактов (договоров) и инвойсов, которые в последующем подписать от имени директора данной фирмы, придав, таким образом, видимость законности сделки по валютной операции.

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, реализуя преступный умысел, действуя совместно с Зайцевым Р.А., Свидетель №14, дали указание Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в их непосредственном подчинении, изготовить внешнеторговые контракты и инвойсы. Свидетель №5, неосведомленная о совместных преступных намерениях участников организованной группы, изготовила следующие инвойсы и контракты:

1. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Горизонт», в лице директора Зайцева Р.А., и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15, на поставку товаров (комплекты запчастей к металлообрабатывающему оборудованию, картридж-ротор), (номенклатура, цены, количества товаров указываются в инвойсах на каждую партию товаров отдельно) на сумму 857 970 долларов США, что эквивалентно 48 269 649,591 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 56,2603 рублям);

2. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Горизонт», в лице директора Зайцева Р.А., и компанией «MASCHINEN – GERATE- ERSATZTEILE GMBH» (Германия) в лице директора ФИО15, на поставку товаров (номенклатура, цены, товаров указываются в инвойсах) на сумму 15 935,51 евро, что эквивалентно 1 078 604,5556 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 67,6856 рублям);

3. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Горизонт», в лице директора Зайцева Р.А., и компанией «GGR GHINASSI» (Италия), на поставку товаров (номенклатура, цены, товаров указываются в инвойсах) на сумму 7 259,93 евро, что эквивалентно 500 783,4375 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 68,9791 рублям);

4. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Горизонт», в лице директора Зайцева Р.А., и компанией «AZIMKAR OTOMOTIV» (Турция), на поставку товаров (номенклатура, цены, товаров указываются в инвойсах) на сумму 11 490 евро, что эквивалентно 782 264,478 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 68,0822 рублям).

5. инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный согласно его содержанию между ООО «Горизонт», в лице директора Зайцева Р.А., и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15, на поставку товаров (номенклатура, цены, наименование товаров указаны в инвойсе) на сумму 48 261,82 долларов США, что эквивалентно 2 860 700,0758 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2746 рубля).

Указанные внешнеторговые контракт (договор) и инвойсы содержали очевидно для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А., Свидетель №14, заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в которых Зайцев Р.А. собственноручно поставил свою подпись – директора ООО «Горизонт» и оттиск печати указанной организации; неосведомленные о преступных намерениях организованной группы неустановленные в ходе предварительного следствия лица, по указанию Чапурина А.Г. поставили оттиски, специально изготовленных для этой цели неустановленными лицами, печатей и подписи со стороны нерезидентов, в качестве которых выступали контрагенты по подложным договорам – «MASCHINEN – GERATE – ERSATZTEILE GMBH» (Германия) в лице директора Ernst Muller, «GGR GHINASSI» (Италия), «AZIMKAR OTOMOTIV» (Турция); Свидетель №15 поставил специально изготовленный для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г., Свидетель №15, Зайцеву Р.А., Свидетель №14 достоверно было известно, что указанные внешнеторговый контракт (договор) и инвойсы являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных документах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Горизонт» не имело, изготовленные для этой цели печати, оттиски которых были поставлены со стороны иностранных организаций контрагентов, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемые контракты были необходимы исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Горизонт» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Горизонт» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Горизонт» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Горизонт» Зайцева Р.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 220 доллара США, что эквивалентно 664 692,996 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2418 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 доллара США, что эквивалентно 1 738 042,50 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,9325 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 330 доллара США, что эквивалентно 1 820833,81 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,1179 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 доллара США, что эквивалентно 3 601 387,80 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,0869 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 900 доллара США, что эквивалентно 8 474 878,71 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,0869 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 928 доллара США, что эквивалентно 1 047 525,8688 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,4296 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 доллара США, что эквивалентно 4 091 899 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,4557 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 100 доллара США, что эквивалентно 7 531 018,17 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2527 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 доллара США, что эквивалентно 9 480 432 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2527 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 доллара США, что эквивалентно 6 105 922,40 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2808 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 500 доллара США, что эквивалентно 4 645 810,55 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,1823 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 992 доллара США, что эквивалентно 1 324 996,01 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 60,2490 рубля), а всего на сумму 857 970 долларов США, что эквивалентно 50 527 439,81 рублям.

В период в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Горизонт» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>,поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – евро и переводились на счет ООО «Горизонт» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Горизонт» в евро № на счет нерезидента № «RAIFFEISEN BANK UNTERES INNTALEGNEUHAUS» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «MASCHINEN – GERATE – ERSATZTEILE GMBH» (Германия), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Горизонт» Зайцева Р.А., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 935,51 евро, что эквивалентно 1 077 907,7255 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 67,6434 рубля).

В период в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Горизонт» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>,поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – евро и переводились на расчетный счет ООО «Горизонт» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Горизонт» в евро № на счет нерезидента № «TURKIYEIS BANK ASIA.S.» (ALL TURKEY OFFICES) по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «AZIMKAR OTOMOTIV» (Турция), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Горизонт» Зайцева Р.А., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 490 евро, что эквивалентно 812 388,96 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 70,7040 рубля).

В период в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Горизонт» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – евро и переводились на расчетный счет ООО «Горизонт» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Горизонт» в евро № на счет нерезидента № «BANCA INTERPROVINCIAL ESPAMODENA» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «GGR GHINASSI» (Италия), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Горизонт» Зайцева Р.А., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 259,93 евро, что эквивалентно 513 306,09 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 70,7040 рубля).

В период в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Горизонт» №, открытый в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллар США и переводились на расчетный счет ООО «Горизонт» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Горизонт» в долларах США № на счет нерезидента № «Bank of America» по инвойсу № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили перевод денежных средств на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от директора ООО «Горизонт» Зайцева Р.А., а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 261,82 долларов США, что эквивалентно 2 860 700,08 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2746 рубля).

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не уставлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, Зайцевым Р.А., Свидетель №14 был изготовлен и в последующем направлен Зайцевым Р.А. по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15 в соответствии с положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа (iBank2) в Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 906 231,82 долларов США (девятьсот шесть тысяч двести тридцать один доллар 82 цента), и 34 685,44 евро (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять евро 44 евроцента), что в рублевом эквиваленте составляет 55 791 742,66 российских рублей (пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот сорок два рубля 66 копеек), и является особо крупным размером, так как превышает размер сорок пять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А., Свидетель №14, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 906 231,82 долларов США (девятьсот шесть тысяч двести тридцать один доллар 82 цента), и 34 685,44 евро (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять евро 44 евроцента), что в рублевом эквиваленте составляет 55 791 742,66 российских рублей (пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот сорок два рубля 66 копеек), которая является особо крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговые контракт (договор) и инвойсы на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в инвойсах, были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля (Филиал ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение №, расположенный по адресу: <адрес>,) не предоставлялись, на счета ООО «Горизонт» в рублях №, в долларах США №, в евро №, открытые в Филиале ПАО «Сбербанк России» – Новосибирское отделение № перечисленные денежные средства не возвращены.

Эпизод № 5

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

Так, в указанное время, реализуя задуманное Чапурин А.Г., Свидетель №15, Зайцев Р.А., Свидетель №14, действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Зайцев Р.А., через неосведомленную о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №4, подготовит документы, необходимые для регистрации ООО «Свет» и открытия счетов в банке, которые передаст Свидетель №14 В свою очередь Свидетель №14 привлечет неосведомленного о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №7, на имя которого будет зарегистрировано ООО «Свет». Свидетель №7 откроет для ООО «Свет» счета, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, посредством которых, Чапурин А.Г., используя подложные документы, изготовленные Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные последнему неустановленными лицами денежные средства, поступившие на счета подконтрольных фирм, в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов, в том числе на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

Кроме того, Зайцев Р.А. и Свидетель №14 должны были посредством электронной почты предоставить Чапурину А.Г. информацию о реквизитах ООО «Свет» для создания подложных внешнеторговых контрактов (договоров) и инвойсов, которые в последующем Зайцев Р.А. должен был подписать от имени директора данной фирмы, придав, таким образом, видимость законности сделки по валютной операции.

Неосведомленный о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №7, за денежное вознаграждение, по указанию ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя ООО «Свет» (<данные изъяты>) и открыл в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет в рублях №, ДД.ММ.ГГГГ – текущий счет в долларах США №, текущий счет в евро №.

1. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «FENIX LIGHT LIMITED» (Китай) в лице директора ФИО16, на поставку светового оборудования (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 25 000 долларов США, что эквивалентно 1 487 822,5 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,5129 рублям);

2. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «CHINA EFFORT INTERNATIONAL LIMITED» (Китай) в лице директора ФИО17, на поставку электромеханического оборудования (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 28 676 долларов США, что эквивалентно 1 659 164, 684 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 8590 рублям);

3. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «NANTONG HONGYE TEXTILE CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО18, на поставку текстильных материалов (штор), товаров народного потребления (наименования, сведения о торговых марках, цене, количестве указывается в спецификации поставки) на сумму 12 742,95 долларов США, что эквивалентно 744 273, 6578 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58, 4067 рублям);

4. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «NINGBO PINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО19, на поставку пластиковых панелей и других изделий (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 35 776 долларов США, что эквивалентно 2 107 560,5824 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,9099 рублям);

5. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «TOP GLOVE SDN BHD» (Китай) в лице директора ФИО20, на поставку текстильных материалов (перечень товара указывается в инвойсе) на сумму 45 000 долларов США, что эквивалентно 2 625 165 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,337 рублям);

6. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «TOP GLOVE SDN BHD» (Китай) в лице директора ФИО20, на поставку текстильных материалов (перечень товара указывается в инвойсе) на сумму 49 000 долларов США, что эквивалентно 2 882 758,2 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,8318 рублям);

7. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «NANTONG HONGYE TEXTILE CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО18, на поставку текстильных материалов (штор), товаров народного потребления (наименования, сведения о торговых марках, цене, количестве указывается в спецификации поставки) на сумму 49 000 долларов США, что эквивалентно 2 882 758,2 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58, 8318 рублям);

8. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «ACTIV INTERNATIONAL SAS» (Париж) в лице директора ФИО21, на поставку электромеханического оборудования (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 7 300 долларов США, что эквивалентно 432 287, 02 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 2174 рублям);

9. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «HUNAN HUAKANG BIOTECH INC» (Китай) в лице директора ФИО22, на поставку электромеханического оборудования (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 30 000 долларов США, что эквивалентно 1 776 522 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 2174 рублям);

10. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «HUNAN HUAKANG BIOTECH INC» (Китай) в лице директора ФИО22, на поставку электромеханического оборудования (перечень оборудования указывается в инвойсе) на сумму 24 888, 10 долларов США, что эквивалентно 1 473 808,5729 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 2174 рублям);

11. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, оформленный согласно его содержанию между ООО «Свет», в лице директора Свидетель №7, и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15, на поставку программно-аппаратного обеспечения для систем умных домов (перечень оборудования и ПО указывается в инвойсе) на сумму 300 000 долларов США, что эквивалентно 17 290 800 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 6360 рублям).

Указанные внешнеторговые контракты (договоры), спецификации и инвойсы содержали очевидно для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А., Свидетель №14, заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в которых неосведомлённый о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №7, по указанию действовавшего под руководством Зайцева Р.А. – Свидетель №14, собственноручно поставил свою подпись – директора ООО «Свет» и оттиск печати указанной организации; неосведомленные о преступных намерениях организованной группы неустановленные в ходе предварительного следствия лица, по указанию Чапурина А.Г. поставили специально изготовленные для этих целей неустановленными лицами оттиски печатей иностранных организации и подписи со стороны нерезидентов, в качестве которых выступали контрагенты по подложным договорам – «CHINA EFFORT INTERNATIONAL LIMITED» (Китай) в лице директора ФИО17, «FENIX LIGHT LIMITED» (Китай) в лице директора ФИО16, «NANTONG HONGYE TEXTILE CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО18, «NINGBO PINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD» (Китай) в лице директора ФИО19, «TOP GLOVE SDN BHD» (Китай) в лице директора ФИО20, «ACTIV INTERNATIONAL SAS» (Париж) в лице директора ФИО21, «HUNAN HUAKANG BIOTECH INC» (Китай) в лице директора ФИО22; Свидетель №15 поставил специально изготовленный для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г., Свидетель №15, Зайцеву Р.А., Свидетель №14 достоверно было известно, что указанные внешнеторговые контракты (договоры), спецификации и инвойсы являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных документах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Свет» не имело, изготовленные для этой цели неустановленными лицами, печати, оттиски которых были оставлены со стороны иностранных организаций контрагентов находились в распоряжении Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14, а оформляемые контракты были необходимы исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «FENIX LIGHT LIMITED» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500 доллара США, что эквивалентно 726 208,75 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,0967 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, NINGBO COMMERCE BANK по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «CHINA EFFORT INTERNATIONAL LIMITED» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 338 доллара США, что эквивалентно 830 702,1398 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 9371 рубля).

В период в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, BANK OF JIANGSU CO., LTD NANJING по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «NANTONG HONGYE TEXTILE CO, LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 742,95 доллара США, что эквивалентно 744 273,6578 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,4067 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, CITIBANKN.A. по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «NINGBO PINBO PLASTIC MANUFACTORY CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 888 доллара США, что эквивалентно 1 043 532,256 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,337 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, HSBC BANK MALAYSIA BERHAD KUALA LUMPUR по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «TOP GLOVE SDN BHD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 151,6 доллара США, что эквивалентно 1 642 279,8892 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58.337 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, HSBC BANK MALAYSIA BERHAD KUALALUMPUR по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «TOP GLOVE SDN BHD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 доллара США, что эквивалентно 2 882 758,2 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,8318 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, BANK OF JIANG SU CO., LTD NANJING по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «NANTONG HONGYE TEXTILE CO., LTD» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000 доллара США, что эквивалентно 2 882 758, 2 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,8318 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, CHINA CITIC BANK (CHANGSHA BRANCH) CHANGSHA по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «HUNAN HUAKANG BIOTECH INC» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 доллара США, что эквивалентно 1 776 522 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 2174 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, CHINA CITIC BANK (CHANGSHA BRANCH) CHANGSHA по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «HUNAN HUAKANG BIOTECH INC» (Китай), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 888,10 доллара США, что эквивалентно 1 473 808,5729 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 2174 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на транзитный счет ООО «Свет» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, BANK OF AMERICA, по контракту (договору) № ARS23-02-17 от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 долларов США, что эквивалентно 888 261 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2174 рубля).

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Свет» №, открытый в Филиале № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на текущий счет ООО «Свет» в евро №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Зайцев Р.А. и Свидетель №14, по указанию Чапурина А.Г. и Свидетель №15, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа направили в Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией внешнеторгового контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификациями и инвойсами, содержащими для Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А. и Свидетель №14 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Свет» в долларах США № на счет нерезидента №, BANQUE NEUFLIZEOBC PARIS по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель, «ACTIV INTERNATIONAL SAS» (Париж), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений поступивших от имени директора ООО «Свет» Свидетель №7, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 евро, что эквивалентно 197 633,52 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 евро – 62,7408 рубля).

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не уставлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, Зайцевым Р.А., Свидетель №14 был изготовлен и направлен в соответствии с положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа в Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США, по остальным контрактам оформление паспорта сделки не требовалось, поскольку их сумма не превышает 50 000 долларов США.

При этом, в указанное время при поступлении паспорта сделки в Филиалом № Банка ВТБ (ПАО), представителем Отдела валютного контроля Филиалом № Банка ВТБ (ПАО) была проведена проверка на соответствие требованиям нормативных документов и указанный паспорт сделки был зарегистрирован в Филиалом № Банка ВТБ (ПАО) с присвоением паспорту сделки номера – № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 253 509 долларов США (двести пятьдесят три тысячи пятьсот девять долларов), и 3 150 евро (три тысячи сто пятьдесят евро), что в рублевом эквиваленте составляет 12 205 979,99 российских рублей (двенадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 99 копеек), и является крупным размером, так как превышает размер девять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г., Свидетель №15, Зайцева Р.А., Свидетель №14, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 253 509 долларов США (двести пятьдесят три тысячи пятьсот девять долларов), и 3 150 евро (три тысячи сто пятьдесят евро), что в рублевом эквиваленте составляет 12 205 979,99 российских рублей (двенадцать миллионов двести пять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 99 копеек), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговые контракты (договоры) на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в спецификациях и инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк (Филиал № Банка БТБ (ПАО), расположенный по адресу <адрес>), не предоставлялись, на счета ООО «Свет» в рублях №, в долларах США №, в евро №, открытые в Филиале № Банка БТБ (ПАО) перечисленные денежные средства не возвращены.

Эпизод № 6

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г. и Свидетель №15 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Чапурин А.Г. должен был, через неосведомленную о совместных преступных намерениях организованной группы ФИО3, подготовить документы, необходимые для регистрации ООО «Декор МСК» и открытия счетов в банке. Затем, Чапурин А.Г. через ФИО3 должен привлечь неосведомленную о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №10, на имя которой будет зарегистрировано ООО «Декор МСК». Свидетель №10 откроет для ООО «Декор МСК» счета, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, посредством которых, используя шаблоны подложных документов, изготовленные Свидетель №5, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные последнему неустановленными лицами денежные средства в особо крупном размере, превышающие сорок пять миллионов рублей, на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

Неосведомленная о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №10, за денежное вознаграждение, по указанию Чапурина А.Г., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала на свое имя ООО «Декор МСК» (<данные изъяты>) и открыла для ООО «Декор МСК» в Московском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет №, текущий счет в долларах США №.

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, реализуя преступный умысел организованной группы, дали указание Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в их непосредственном подчинении, изготовить внешнеторговые контракты и инвойсы. Свидетель №5, неосведомленная о совместных преступных намерениях участников организованной группы, изготовила внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификацией и инвойсом, оформленный согласно его содержанию между ООО «Декор МСК», в лице директора Свидетель №10, и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15, на поставку товаров (номенклатура товаров, цены, количество указываются в инвойсах и спецификациях на каждую поставку), (рыболовные снаряжения, одежда, обувь, сумки, косметика для лица) на сумму 1 330 825 долларов США, что эквивалентно 79 032 639,615 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59, 3862 рублям).

Указанные внешнеторговый контракт (договор), спецификация и инвойс содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в которых неосведомленное о преступных намерениях организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо по указанию Чапурина А.Г. поставило свою подпись от имени директора ООО «Декор МСК» и оттиск печати указанной организации; Свидетель №15 поставил специально изготовленный для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г., Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговый контракт (договор), спецификация и инвойс являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных документах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Декор МСК» не имело, изготовленные для этой цели неустановленными лицами, печати, оттиски которых были поставлены со стороны ООО «Декор МСК» и иностранной организации контрагента «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), в лице директора Свидетель №15, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемый контракт был необходим исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Декор МСК» №, открытый в Московском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Декор МСК» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank2) направили в Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Декор МСК» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «Декор МСК» Свидетель №10 а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 600 доллара США, что эквивалентно 1 467 567,12 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,6572 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 800 доллара США, что эквивалентно 1 369 443,24 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 60,0633 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 355,89 доллара США, что эквивалентно 443 766,8675 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 60,3281 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 доллара США, что эквивалентно 2 277 332,4 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,9298 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 312,61 доллара США, что эквивалентно 137 279,3047 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,3612 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 доллара США, что эквивалентно 1 305 946,4 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,3612 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 053,59 доллара США, что эквивалентно 4 262 490,6534 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,9898 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 817 доллара США, что эквивалентно 1 293 193,9482 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2746 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 932 доллара США, что эквивалентно 2 426 227,9272 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,2746 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 260 доллара США, что эквивалентно 6 615 564,104 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,4604 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362 330 доллара США, что эквивалентно 21 379 680,213 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,0061 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 985 доллара США, что эквивалентно 7 306 898,067 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,4622 рубля);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 800 доллара США, что эквивалентно 7 948 618,44 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,5318 рубля), а всего в сумме 985 246 доллара США, что эквивалентно 58 234 008,69 рублям.

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не уставлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, был изготовлен и направлен согласно положений разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положений разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа (Сбербанк онлайн) в Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США.

При этом, в указанное время при поступлении паспорта сделки в Московский банк ПАО «Сбербанк России», представителем Управления валютного контроля Московского банка ПАО «Сбербанк России» была проведена проверка на соответствие требованиям нормативных документов и указанный паспорт сделки был зарегистрирован в Московском банке ПАО «Сбербанк России» с присвоением паспорту сделки номера – № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 985 246 долларов США (девятьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок шесть долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 58 234 008, 69 российских рублей (пятьдесят восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи восемь рублей 69 копеек), и является особо крупным размером, так как превышает размер сорок пять миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г. и Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 985 246 долларов США (девятьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок шесть долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 58 234 008, 69 российских рублей (пятьдесят восемь миллионов двести тридцать четыре тысячи восемь рублей 69 копеек), которая является особо крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговый контракт (договор) на поставки товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным в инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля (ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «Декор МСК» в рублях №, в долларах США №, открытые в ПАО Сбербанк <адрес> перечисленные денежные средства не возвращены.

Эпизод № 7

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г. и Свидетель №15 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, заранее распределили роли участия каждого следующим образом, Чапурин А.Г. использует ранее созданную и подконтрольную организованной группе организацию – ООО «Главинжиниринг» (<данные изъяты>) зарегистрированную на неосведомленного о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №13, ранее открытые для ООО «Главинжиниринг» счета, а именно: расчетный счет в российских рублях №, текущий счет в долларах США №, открытые ДД.ММ.ГГГГ в Московском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу <адрес>, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, посредством которых, используя шаблоны подложных документов, изготовленные Свидетель №5, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные ему неустановленными лицами денежные средства в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковский счет нерезидента, подконтрольного организованной группе – «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), зарегистрированной на имя Свидетель №15

После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, реализуя преступный умысел организованной группы, дали указание Свидетель №5, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в их непосредственном подчинении, изготовить внешнеторговые контракты и инвойсы. Свидетель №5, неосведомленная о совместных преступных намерениях участников организованной группы, изготовила внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными спецификацией и инвойсом, оформленный согласно его содержанию между ООО «Главинжиниринг», в лице директора Свидетель №13, и компанией «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США) в лице директора Свидетель №15, на поставку товаров (номенклатура товаров, цены, количество указываются в спецификации, инвойсах на каждую партию товаров отдельно), (комплект торгового оборудования, обувь, сумки) на сумму 941 720 долларов США, что эквивалентно 53 787 373,692 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57,1161 рублям).

Указанный внешнеторговый контракт (договор), спецификация и инвойс содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, в которых Свидетель №13, по указанию Чапурина А.Г. поставил свою подпись от имени директора ООО «Главинжиниринг», Чапурин А.Г. поставил оттиск печати указанной организации; Свидетель №15 поставил специально изготовленный для этой цели оттиск печати иностранной организации и подпись со стороны нерезидента – директора, в качестве которого выступал контрагент по подложным договорам «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США).

При этом Чапурину А.Г., Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговый контакт (договор), спецификация и инвойс являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных документах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Главинжиниринг» не имело, изготовленные для этой цели неустановленными лицами печати, оттиски которых были поставлены со стороны ООО «Главинжиниринг» и иностранной организации контрагента «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), в лице директора Свидетель №15, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемый контракт был необходим исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Главинжиниринг» №, открытый в Московском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Главинжиниринг» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank) направили в Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Главинжиниринг» в долларах США № на счет нерезидента № (№) «Bank of America» по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «ADVANCED ROBOTICS SYSTEMS, INC» (США), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «Главинжиниринг» Свидетель №13, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 95 000 долларов США, что эквивалентно 5 378 444 рублям (1 доллар США равен 56,6152 российским рублям);

ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 95 428 долларов США, что эквивалентно 5 430 769,31 рублям (1 доллар США равен 56,9096 российским рублям).

Кроме того, в продолжение преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не уставлены, Чапуриным А.Г. в соответствии с достигнутой преступной договоренностью с Свидетель №15, был изготовлен и направлен в соответствии с положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138 И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», положениями разделов II, III Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», по системе удаленного доступа (Сбербанк онлайн) в Московский банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заполненный паспорт сделки, в подтверждение которого была предоставлена сканированная копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого превышает 50 000 долларов США.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 190 428 долларов США (сто девяносто тысяч четыреста двадцать восемь долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 10 809 213,31 российских рублей (десять миллионов восемьсот девять тысяч двести тринадцать рублей 31 копейка), и является крупным размером, так как превышает размер девать миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г., Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 190 428 долларов США (сто девяносто тысяч четыреста двадцать восемь долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 10 809 213,31 российских рублей (десять миллионов восемьсот девять тысяч двести тринадцать рублей 31 копейка), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговый контракт (договор) на поставку товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным и инвойсе были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля (ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «Главинжиниринг» в рублях №, в долларах США №, открытые в ПАО Сбербанк <адрес> перечисленные денежные средства не возвращены.

Эпизод № 8

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у Чапурина А.Г. и Свидетель №15 в составе организованной группы возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами.

Так, Чапурин А.Г. и Свидетель №15 действуя умышленно, осознанно, с целью незаконного обогащения, действуя организованной группой, должны были через неосведомленную о совместных преступных намерениях организованной группы ФИО3, подготовить документы, необходимые для регистрации ООО «Эквип Мастер» (<данные изъяты>) и открытия счетов в банке. Затем Чапурин А.Г. через ФИО3 привлечет неосведомленного о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №12, на имя которого будет регистрировано ООО «Эквип Мастер». Свидетель №12 откроет для ООО «Эквип Мастер» счета, необходимые для перевода денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, посредством которых, используя подложные документы, изготовленные Свидетель №5, неосведомленной о совместных преступных намерениях организованной группы, являющейся сотрудником «Московского офиса» и находящейся в непосредственном подчинении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, по указанию последних, в дальнейшем Чапурин А.Г. незаконно переведет переданные ему неустановленными лицами денежные средства в крупном размере, превышающие девять миллионов рублей, на банковские счета нерезидентов.

Неосведомленный о совместных преступных намерениях организованной группы Свидетель №12, за денежное вознаграждение, по указанию Чапурина А.Г., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя ООО «Эквип Мастер» и открыл для ООО «Эквип Мастер» в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ – текущий счет в долларах США №.

1. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий спецификацию и инвойсы, оформленный согласно его содержанию между ООО «Эквип Мастер», в лице директора Свидетель №12, и компанией «Gomush Trade Co., Limited» (Китай) в лице директора ФИО23, на поставку электронного и электротехнического оборудования, запасных частей и комплектующих к нему (ассортимент, количество, артикул, цена указываются в спецификации на каждую поставку) на сумму 1 117 000 долларов США, что эквивалентно 64 577 567,8 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 8134 рублям);

2. внешнеторговый контракт (договор) № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий спецификацию и инвойсы, оформленный согласно его содержанию между ООО «Эквип Мастер», в лице директора Свидетель №12, и компанией «Sksteck Inc.» (Тайвань) в лице директора ФИО24, на поставку электронного и электротехнического оборудования, запасных частей и комплектующих к нему (ассортимент, количество, артикул, цена указываются в спецификации на каждую поставку) на сумму 1 432 000 долларов США, что эквивалентно 82 297 899,2 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 57, 4706 рублям).

Указанные внешнеторговые контракты (договоры), инвойсы и спецификации содержали очевидно для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в которых неосведомленное о преступных намерениях организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, по указанию Чапурина А.Г. поставило свою подпись от имени директора ООО «Эквип Мастер» и оттиск печати указанной организации; неосведомленное о преступных намерениях организованной группы неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, по указанию Чапурина А.Г., поставило специально изготовленные для этих целей неустановленными лицами, оттиск печати иностранных организаций и подписи со стороны нерезидентов – директоров, в качестве которых выступали контрагенты по подложным договорам «Gomush Trade Co., Limited» (Китай), «Sksteck Inc» (Тайвань).

При этом Чапурину А.Г., Свидетель №15 достоверно было известно, что указанные внешнеторговые контракты (договоры), инвойсы и спецификации являлись подложными, так как переговоры с иностранными компаниями на поставку товаров не велись, поставка товаров указанных в вышеперечисленных документах не предполагалась, возможности реализации указанных товаров ООО «Эквип Мастер» не имело, изготовленные для этой цели печати, оттиски которых были оставлены со стороны иностранных организаций контрагентов, находились в распоряжении Чапурина А.Г. и Свидетель №15, а оформляемые контракты были необходимы исключительно для совершения незаконных валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте без намерения поставки товаров, при этом возврат денежных средств на счета резидента изначально не планировался.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Эквип Мастер» №, открытый в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Эквип Мастер» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank2) направили в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Эквип Мастер» в долларах США № на счет нерезидента № (№) China Construction Bank, Jinhua Branch по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «Gomush Trade Co., Limited» (Китай), осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «Эквип Мастер» Свидетель №12, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 983 доллара США, что эквивалентно 2 921 791, 2531 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,4557 рублей);

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 767 доллара США, что эквивалентно 5 963 622, 8241 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 59,1823 рублей), а всего в сумме 150 750 доллара США, что эквивалентно 8 885 414, 07 рублям.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью от неустановленных лиц на рублевый счет ООО «Эквип Мастер» №, открытый в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенном по адресу <адрес>, поступили денежные средства, которые конвертировались в иностранную валюту – доллары США и переводились на расчетный счет ООО «Эквип Мастер» в долларах США №.

Далее, продолжая совместный преступный умысел, Чапурин А.Г. и Свидетель №15, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа (iBank2) направили в ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, которым осуществляется функция агента валютного контроля по операциям клиентов, заявление на совершение валютного перевода с копией контракта (договора) № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей для Чапурина А.Г. и Свидетель №15 заведомо недостоверные сведения об основании, цели и назначении перевода, тем самым, обманув сотрудников банка о своих истинных намерениях.

После чего, сотрудники банка – ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>, с расчетного счета ООО «Эквип Мастер» в долларах США № на счет нерезидента № (№) Taoyuan Branch, Taiwan по контракту (договору) № от ДД.ММ.ГГГГ получатель «Sksteck Inc.» (Тайвань), осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте на основании, поступивших посредством информационно-телекоммуникационной сети по системе удаленного доступа, распоряжений от имени директора ООО «Эквип Мастер» Свидетель №12, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 040 доллара США, что эквивалентно 3 605 634, 52 рублям (по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ 1 доллар США – 58,1179 рублей).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ всего осуществлено незаконных переводов на сумму 212 790 долларов США (двести двенадцать тысяч семьсот девяносто долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 12 491 048,59 российских рублей (двенадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча сорок восемь рублей 59 копеек), и является крупным размером, так как превышает размер девать миллионов рублей.

В результате умышленных преступных действий Чапурина А.Г., Свидетель №15, направленных на незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен незаконный перевод денежных средств на сумму 212 790 долларов США (двести двенадцать тысяч семьсот девяносто долларов), что в рублевом эквиваленте составляет 12 491 048,59 российских рублей (двенадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча сорок восемь рублей 59 копеек), которая является крупным размером.

При этом, ввиду того, что внешнеторговые контракты (договоры) на поставку товаров в количестве, ассортименте, по ценам, указанным и инвойсах были фиктивными, то ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлен, документы, подтверждающие ввоз товаров в Российскую Федерацию, в уполномоченный банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля (ПАО Сбербанк <адрес>, расположенный по адресу <адрес>) не предоставлялись, на счета ООО «Эквип Мастер» в рублях №, в долларах США №, открытые в ПАО Сбербанк <адрес> перечисленные денежные средства не возвращены.

Действия подсудимого Чапурина А.Г. органами предварительного следствия квалифицированы:

по эпизоду №1 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой.

по эпизоду №2 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, организованной группой.

по эпизоду №3 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой.

по эпизоду №4 по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

по эпизоду №5 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой.

по эпизоду №6 по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, совершенные в особо крупном размере, организованной группой.

по эпизоду №7 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой.

по эпизоду №8 по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой.

Согласно поступившей из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области информации Чапурин А.Г. скончался ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в судебном заседании исследован поступивший в адрес суда на основании запроса ответ из управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в котором имеются сведения о записи акта о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Чапурина А.Г.

В судебном заседании защитник подсудимого Чапурина А.Г. – адвокат Хоменко В.А. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Чапурина А.Г. в связи с его смертью.

Законный представитель подсудимого Чапурина А.Г. – ФИО4 заявленное защитником Хоменко А.В. ходатайство поддержал, указав, что он приходится родным сыном Чапурину А.Г., ему понятны последствия прекращения уголовного дела по данному основанию.

Участвующий в деле прокурор Цуканова К.В., подсудимый Зайцев Р.А., его защитник – адвокат Кальван В.Н. не возражали против удовлетворения заявленного защитником Хоменко А.В. ходатайства.

Выслушав мнение участников процесса, суд полагает заявленное защитником Хоменко А.В. ходатайство подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 254, ст. 24 ч. 1 п. 4 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Поскольку в ходе судебного разбирательства установлен факт смерти Чапурина А.Г., учитывая мнение его сына ФИО4, который не требует посмертной реабилитации Чапурина А.Г., суд находит основания для прекращения уголовного дела в отношении Чапурина А.Г. в связи с его смертью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 254, 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело в отношении Чапурина А. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1 (6 эпизодов), п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 (2 эпизода) УК РФ, прекратить в связи с его смертью.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Т.Г. Петрова