Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, < дата > года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего высшее образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., бр Потерпевший №60, ..., женатого имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, работающего в ООО «ПрофГазСтрой» начальником участка, несудимого,

обвиняемого в совершении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 315, ч. 1 ст. 195 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в совершении частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы и полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Также ФИО1 обвиняется в умышленном злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу иного судебного акта.

Также ФИО1 обвиняется в сокрытии имущества, сведений об имуществе, о его размере, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Согласно обвинению ФИО1, на основании решения ... от < дата > единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА» (далее по тексту - ООО «ЗВЕЗДА»), Свидетель №6 0277125063, являлся с < дата > по < дата > директором ООО «ЗВЕЗДА», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированного по адресу: ... фактически располагавшегося по адресу: ..., офис 315, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от < дата > N 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), выполнял управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «ЗВЕЗДА», являлся лицом, ответственным за исполнение трудового законодательства. В соответствии с Уставом ООО «ЗВЕЗДА», утвержденным < дата > решением единственного учредителя ООО «ЗВЕЗДА» (далее по тексту - устав) ..., ФИО1, замещая должность директора, являлся единоличным исполнительным органом, на основании п. 1 ч. 3 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и главы 8 устава осуществлял единолично руководство текущей деятельностью общества, также действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, осуществлял иные полномочия, не отнесенные законом или уставом компетенции общего собрания участников. ФИО1, являясь директором ООО «ЗВЕЗДА», действуя единым продолжаемым умыслом, направленным на частичную невыплату свыше трех месяцев и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам ООО «ЗВЕЗДА», осознавая, что имеет реальную возможность и должен в соответствии с действующим законодательством выплатить в полном объеме заработную плату, в нарушение требований ст.ст. 2, 4, 21, 136, 140, 37 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ) и ст. 37 Конституции Российской Федерации, устанавливающих гарантии прав каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, запрещение принудительного труда, то есть труда с нарушением сроков выплаты заработной платы; право на вознаграждение за труд без какой бы то не либо дискриминации, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; ответственность за порядок, место и сроки выплаты заработной платы лежат на работодателе, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов работников ООО «ЗВЕЗДА», в частности права на вознаграждение за труд и желая их наступления, действуя умышленно из иной личной заинтересованности, выразившейся в извлечении прибыли от деятельности ООО «ЗВЕЗДА», а также иной личной заинтересованности, выразившейся в нежелании вести претензионную работу по взысканию дебиторской задолженности, в поддержании видимости успешного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности ООО «ЗВЕЗДА», укреплении своего имиджа, как успешного руководителя, а также стремлении показать финансовую состоятельность ООО «ЗВЕЗДА» путем направления имеющихся у ООО «ЗВЕЗДА» денежных средств на расчеты с поставщиками и подрядчиками, в период с июля 2018 года по май 2019 года совершил частичную невыплату свыше трех месяцев и полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев работникам ООО «ЗВЕЗДА».

В период с < дата > по < дата > в кассу и на расчетные счета ООО «ЗВЕЗДА» поступили денежные средства в общей сумме 138 451 191, 91 руб., то есть директор ФИО1 располагал достаточными для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат денежными средствами, то есть имел реальную возможность выплатить заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам ООО «ЗВЕЗДА», но в нарушение предусмотренного ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса РФ порядка очередности удовлетворения требований кредиторов, распорядился указанными денежными средствами, направив их на производственные и непроизводственные нужды ООО «ЗВЕЗДА» путем направления в адрес ООО «Ордена Л. Т. «Нефтепроводмонтаж» и ООО «СГК5»распорядительных писем с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги, выполненные работы в адрес иных контрагентов ООО «ЗВЕЗДА» за период с < дата > по < дата > на сумму 30 936 619, 41 руб., и за период с < дата > по < дата > на сумму 31 556 507, 65 руб.

Согласно обвинению ФИО1, на основании решения ... от < дата > единственного участника ООО «ЗВЕЗДА», являясь с < дата > по < дата > директором ООО «ЗВЕЗДА», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированного по адресу: ... фактически располагавшегося по адресу: ..., офис 315, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от < дата > N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», выполняет управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «ЗВЕЗДА», является лицом, ответственным за исполнение трудового законодательства, в соответствии с Уставом ООО «ЗВЕЗДА», утвержденным < дата > решением единственного учредителя ООО «ЗВЕЗДА», замещая должность директора, является единоличным исполнительным органом, на основании п. 1 ч. 3 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и главы 8 устава осуществляет единолично руководство текущей деятельностью общества, совершил злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда при следующих обстоятельствах.

Решением Арбитражного суда ... от < дата > по делу № А60-2473/2018, подлежащим немедленному исполнению, ООО «ЗВЕЗДА» обязана погасить в пользу ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ» (Свидетель №6 6686097080, ОГРН <***>) задолженность в размере 12 850 506, 96 руб., а также возмещение расходов по уплате государственной пошлины 64 252 руб.

< дата > Арбитражным судом ... по делу № А60-2473/2018 принято определение об утверждении мирового соглашения между ООО «ЗВЕЗДА» и ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ». В соответствии с условиями мирового соглашения ООО «ЗВЕЗДА» во исполнения решения Арбитражного суда ... от < дата > по делу № А60-2437/2018 обязуется выплатить задолженность перед ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ» в размере 12 914 758, 96 руб. (с учетом возмещения расходов по уплате государственной пошлины), а также неустойку в размере 100 000 руб., что в общей сложности составляет 13 014 758, 96 руб., с установленным графиком погашения задолженности.

< дата > в связи с неисполнением вышеназванных условий мирового соглашения, Арбитражный судом ... по делу № А60-2473/2018 выдан исполнительный лист ФС ..., на основании которого < дата > Орджоникидзевским РОСП ... УФССП России по ... в отношении ООО «ЗВЕЗДА» возбуждено исполнительное производство ...-ИП.

Согласно обвинению ФИО1, являясь директором ООО «ЗВЕЗДА» достоверно зная о решении суда от < дата > по делу № А60-2473/2018 и < дата > о возбуждении исполнительного производства ...-ИП, будучи < дата > предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, зная об уголовно-правовых последствиях, злостного неисполнения решения суда, и имея умысел на неисполнение определения суда, достоверно зная, что на расчетные счета ООО «ЗВЕЗДА» судебным приставом обращено взыскание и поступающие денежные средства будут списаны в счет погашения задолженности перед ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ» в период с < дата > по < дата > направлял в адрес ООО «Ордена Л. Т. «Нефтепроводмонтаж» и ООО «СГК-5» письма с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги, выполненные работы в адрес иных контрагентов ООО «ЗВЕЗДА» за период с < дата > по < дата > на сумму 30 936 619, 41 руб., и за период с < дата > по < дата > на сумму 31 556 507, 65 руб., то есть на цели, не связанные с погашением задолженности перед ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ», не сообщив об этом судебному приставу, то есть имея реальную возможность погасить задолженность перед ООО «ЗВЕЗДА» установленную определением суда, что согласно ч. 2 ст. 855 ГК РФ относится к четвертой очереди списания денежных средств, продолжая вести хозяйственную деятельность, совершая денежные операции по своему усмотрению.

Согласно обвинению ФИО1, являясь директором ООО «ЗВЕЗДА», то есть служащим коммерческой организации, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, от которого напрямую зависит исполнение судебных решений, актов, достоверно зная о судебном акте от < дата > по делу № А60-2473/2018 и < дата > о возбуждении исполнительного производства ...-ИП, будучи < дата > предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в нарушение ч. 1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которой вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, несмотря на то, что у ООО «ЗВЕЗДА» имелись денежные средства в количестве, достаточном для полного погашения задолженности перед ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ», в период с < дата > по < дата > умышленно, злостно не исполнял вышеуказанные судебные акты по погашению задолженности перед ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ».

Согласно обвинению ФИО1, на основании решения ... от < дата > единственного участника ООО «ЗВЕЗДА», являясь с < дата > по < дата > директором ООО «ЗВЕЗДА», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированного по адресу: ... фактически располагавшегося по адресу: ..., офис 315, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от < дата > N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), выполняет управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «ЗВЕЗДА», является лицом, ответственным за исполнение трудового законодательства, в соответствии с Уставом ООО «ЗВЕЗДА», утвержденным < дата > решением единственного учредителя ООО «ЗВЕЗДА» (далее по тексту - устав) ..., замещая должность директора, являясь единоличным исполнительным органом, на основании п. 1 ч. 3 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и главы 8 устава осуществляя единолично руководство текущей деятельностью общества, действуя при наличии признаков не состоятельности (банкротства) предприятия, предусмотренных ст. 3 ФЗ-... «О несостоятельности (банкротстве)» совершил неправомерные действия при банкротстве, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с учредительными документами ООО «ЗВЕЗДА», основной вид деятельности определен, как производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

Так, при осуществлении предпринимательской деятельности у ООО «ЗВЕЗДА» перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... (далее по тексту - Межрайонная ИФНС России ... по ...) по состоянию на < дата > образовалась задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 28 862 041,26 руб.

Ввиду образовавшейся задолженности < дата > Межрайонная ИФНС России ... по ... обратилась с заявлением о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

< дата > Арбитражный суд Республики Башкортостан по делу № А07-22115/2018 о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом) в виду погашения задолженности долга перед Межрайонная ИФНС России ... по ... отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу № А07-22115/2018.

Повторно задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами возникла после вынесения определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от < дата > по делу №А07-22115/2018, что послужило основанием к обращению < дата > вышеуказанного налогового органа с заявлением о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

По результатам рассмотрения обращения налогового органа, определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от < дата > по делу № А07-39589/2018 во вторую очередь реестра требования включено требование ФНС России в размере 24 578 320,58 рублей, в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования ФНС России в размере 36 691 454,46 рублей

< дата > на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ» (Свидетель №6 6686097080, ОГРН <***> о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом), которое определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от < дата > по делу № А07-39589/2018 принято к рассмотрению. Основанием для обращения ООО «Уралспецэнергоремонт-ИНЖИНИРИНГ» с заявлением о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом) послужили: наличие неисполненных ООО «ЗВЕЗДА» условий мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда ... по делу № А60-2473/2018 от < дата >; выдача исполнительного листа на принудительное исполнение указанного мирового соглашения на основании Определения Арбитражного суда ... от < дата > и возбуждение по результатам рассмотрения вышеуказанного исполнительного листа Орджоникидзевским РОСП ... УФССП России по ... исполнительного производства ...-ИП от < дата >.

Одновременно с этим, на основании определений Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-39589/2018, в реестр кредиторов третьей очереди включены требования ООО «Энергохимремонт», ООО «БашУралМонолит», ООО «Тюменьэлектро», ООО «Противопожарная защита», ООО «Компания права «Респект», которые ранее вступили в дело о банкротстве ООО «ЗВЕЗДА».

Согласно обвинению на момент работы ФИО1 в должности директора ООО «ЗВЕЗДА» с < дата > по < дата >, возглавляемая им организации имела признаки банкротства юридического лица, указанные в п. 2 ст. 3 Федерального закона от < дата > №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. ФИО1, как директор ООО «ЗВЕЗДА», обладал информацией, полученной в результате исполнения своих служебных обязанностей относительно наличия кредиторской задолженности перед вышеуказанными юридическими лицами, наличия дебиторской задолженности перед ООО «ЗВЕЗДА» у ООО «Ордена Л. Т. «Нефтепроводмонтаж», наличии в Арбитражном суде Республики Башкортостан дела о признании ООО «ЗВЕЗДА» несостоятельным (банкротом), финансового состояния организации и имущества, числящегося на балансе юридического лица, то есть наличия признаков банкротства юридического лица. ФИО1, в силу сложившихся очевидных обстоятельств, осознавал неизбежность банкротства. В этот момент у ФИО1 возник умысел, направленный на сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его размере, передачу имущества ООО «ЗВЕЗДА» во владение иным лицам.

В судебном заседании подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Потерпевший Потерпевший №8 не возражал против заявленного ходатайства и прекращения уголовного дела.

Государственный обвинитель, потерпевшие возражали против заявленного ходатайства и прекращения уголовного дела.

Выслушав ходатайство, мнение участников судебного разбирательства, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Последствия прекращения уголовного дела, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, а именно, по нереабилитирующему основанию, подсудимому ФИО1 разъяснены и понятны.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Период инкриминируемых деяний - с < дата > по < дата >.

С < дата > ФИО1 руководителем организации не является.

Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 315, ч. 1 ст. 195 УК РФ, в совершении которых обвиняется подсудимый, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, соответственно срок давности уголовного преследования составляет два года со дня совершения преступления.

Возражения потерпевших, высказанные по ходатайству о прекращении уголовного дела по вышеизложенным положениям, не отнесены законом к безусловным основаниям, препятствующим прекращению дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

При таких обстоятельствах, учитывая вышеизложенное, суд считает возможным удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 78 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 30 постановления от < дата > N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснил, что при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба, а потерпевший имеет возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности (Определение Конституционного Суда РФ от < дата > N 996-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки ФИО9 на нарушение ее конституционных прав статьями 15 и 78 Уголовного кодекса Российской Федерации").

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1, ч. 2 ст. 315, ч. 1 ст. 195 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования - прекратить.

Гражданский иск Потерпевший №8 оставить без рассмотрения, с сохранением за истцом права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 суток в Верховный Суд РБ через Советский районный суд ....

Председательствующий