Гражданский кодекс часть 1

потерпевших ИП ФИО30, ИП ФИО8, ИП ФИО29, ИП ФИО23, представителя ООО «А» по доверенности ФИО27, представителя ООО «Б» по доверенности ФИО26, представителей ООО «В» по доверенности ФИО9 и ФИО10, а также адвоката Созиной Ж.В., представившей удостоверение № и ордер №, представляющей интересы ИП ФИО23, ИП ФИО30, ООО «Г», ООО «А»,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ между Государственным заказчиком (застройщиком) – Федеральным казенным учреждением «Д» (далее по тексту ФКУ «Е») в лице Генерального директора ФИО11 и подрядчиком – Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ж» (далее по тексту ООО УК «Ж») в лице Генерального директора ФИО12 заключен государственный контракт № (с последующими изменениями и дополнениями) на разработку рабочей документации и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» (далее по тексту Контракт, Государственный контракт). Согласно указанного контракта ООО УК «Ж» обязуется собственными либо привлеченными силами и средствами на основании утвержденной проектной документации выполнить работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Контракте, но необходимые для завершения работ на объекте и нормальной его эксплуатации, а ФКУ «Е» обязуется принять и оплатить выполненные работы в сумме 11.237.987.590,40 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указанного Государственного контракта между подрядчиком - ООО УК «Ж» в лице генерального директора ФИО12 и субподрядчиком – Открытым акционерным обществом «З» (далее по тексту ОАО «З») в лице генерального директора ФИО13 заключен договор субподряда № (с последующими изменениями и дополнениями) строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», согласно которого субподрядчик – ОАО «З» обязуется собственными либо привлеченными силами и средствами на основании проектной документации выполнить работы, включая возможные работы, определено не упомянутые в договоре, но необходимые для завершения работ на объекте и нормальной его эксплуатации, а подрядчик – ООО УК «Ж» обязуется принять и оплатить выполненные работы в сумме 2.561.914.816,00 рублей.

Во исполнение договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «З» в лице генерального директора ФИО13, выступающего подрядчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «И» (далее по тексту ООО «И») в лице генерального директора ФИО1, являющегося субподрядчиком заключены следующие договоры:

1. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ОАО «З», являющееся подрядчиком, поручает, а ООО «И», являющееся субподрядчиком, принимает на себя подряд на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на объекте строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» строительство следующих объектов:

- цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием;

- пескосушильная установка;

- склад сырого песка емкостью 650 м3;

- башенный склад сухого песка емкостью 850 м3;

- склад масел для электровозов (емкостью 5х75 м3);

- насосная склада масел;

- дом отдыха локомотивных бригад;

- служебно-бытовые помещения цеха эксплуатации для локомотивных бригад;

- пескораздаточные устройства;

- административно-бытовой корпус;

- переездной пост (2 здания);

- противорадиационные устройства (ПУ-1) вместимостью 50 чел.;

- противорадиационные устройства (ПУ-1) вместимостью 100 чел.;

- пожарное депо;

- наружные технологические трубопроводы;

- компрессорная станция БКК 45,5/8-2 для очистки стрелок производительностью 45 куб.м./мин.;

- компрессорная станция БКК 26,2/10-2 для ПТОЛ производительностью 26,6 куб.м./мин;

- распределительный пост 27,5 кв;

Данные работы включают в себя:

- устройство фундаментов;

- монтаж надземной части теплового контура зданий выше 0,00 (нулевой) отметки;

- наружная и внутренняя отделка зданий;

- устройство внутренних инженерных сетей: устройство сетей внутреннего теплоснабжения (до отключающих устройств, расположенных в здании), устройство сетей внутреннего электроснабжения и электромонтажные работы, устройство сетей внутреннего водопровода и канализации (до первого колодца).

Общая стоимость договора составила 500.196.946,06 рублей, срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ОАО «З», являющееся подрядчиком, поручает, а ООО «И», являющееся субподрядчиком, принимает на себя подряд на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на объекте строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» строительство следующих объектов:

- наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения: водозаборные сооружения, внутриплощадочный объединенный хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный (на внутреннее пожаротушение) водопровод, внутриплощадочный противопожарный водопровод (наружное пожаротушение), внеплощадочный объединенный хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный (на внутреннее пожаротушение) водопровод, внеплощадочный противопожарный водопровод (наружное пожаротушение), трубопроводы автоматического пожаротушения, канализационная насосная станция бытовых сточных вод №, канализационная насосная станция бытовых сточных вод №, канализационная насосная станция бытовых сточных вод №, канализационная насосная станция бытовых сточных вод №, канализационная насосная станция поверхностных сточных вод №, канализационная насосная станция поверхностных сточных вод №, канализационная насосная станция поверхностных сточных вод №, канализационная насосная станция очищенных бытовых и поверхностных сточных вод №, внутриплощадочные бытовые канализационные сети, внутриплощадочные канализационные сети поверхностных сточных вод, внеплощадочная канализационная сеть поверхностных сточных вод, регулирующий резервуар поверхностных сточных вод №, регулирующий резервуар поверхностных сточных вод №, регулирующий резервуар поверхностных сточных вод №, котельная № для ПТОЛ с базисным складом дизельного топлива, котельная № с базисным складом дизельного топлива, тепловые сети от котельной №, тепловые сети от котельной №, строительство ограждения станции, устройство шумозащитных экранов;

- благоустройство и озеленение территории по объектам: устройство лотков высотой 0,75 м. (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), устройство лотков высотой 1,25 м. (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), устройство водопропускной трубы диаметром 0,25 (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), установка бортового камня БР 100.20.8 (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Пожарное депо», «Дом отдыха локомотивных бригад», «Административно-бытовой комплекс», «Подходы к путепроводу ПК 108+95»), установка бортового камня БР 300.30.15 (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Пожарное депо», «Дом отдыха локомотивных бригад», «Административно-бытовой комплекс»), устройство неохраняемого переезда через 1 ж.д. путь шир. 6 м под углом 90 гр. (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), устройство переездных настилов через 1 ж.д. путь шир. 6 м под углом 90 гр. (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Противопожарная а/дорога в транзитный парк»), устройство переездных настилов через 1 ж.д. путь шир. 12 м под углом 90 гр. (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), устройство переездных настилов через 1 ж.д. путь шир. 15 м. под углом 90 гр. (по объекту – «Локомотивное хозяйство»), установка шлагбаума «Фантом-6000R» (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Противопожарная а/дорога в транзитный парк»), посев газонов (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Пожарное депо», «Дом отдыха локомотивных бригад», «Административно-бытовой комплекс»), посадка кустарника в группы (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Дом отдыха локомотивных бригад»), посадка однорядной живой изгороди (по объектам – «Локомотивное хозяйство», «Пожарное депо»), установка скамеек БС-2 (по объектам – «Пожарное депо», «Дом отдыха локомотивных бригад»), посадка деревьев-саженцев (по объекту – «Дом отдыха локомотивных бригад»), сигнальные столбики СС-1 (по объектам – «Подъездная а/д к посту ЭЦ+ГАЦ+полка», «Подъездная а/дорога к локомотивному хозяйству»), установка бортового камня БР 100.30.15 (по объекту – «Подходы к путепроводу ПК 108+95»), устройство барьерного ограждения (по объекту – «Подходы к путепроводу ПК 108+95»), устройство перильного ограждения (по объекту – «Подходы к путепроводу ПК 108+95»), устройство водопропускной трубы диаметром 0,6 м. (по объекту – «Временная дорога на период строительства путепровода ПК 108»), устройство времен. охр. переезда через 2 ж.д. пути шириной 6 м под углом 90 гр. (по объекту – «Временная дорога на период строительства п/п ПК 108»).

Общая стоимость договора составила 665.139.844,12 рублей, срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

3. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ОАО «З», являющееся подрядчиком, поручает, а ООО «И», являющееся субподрядчиком, принимает на себя подряд на выполнение собственными и(или) привлеченными силами и средствами на объекте строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ по устранению последствий от наводнения на объектах:

- «Котельная № для ПТОЛ с базисным складом дизельного топлива» - очистка котлована от ила, восстановление размытой строительной площадки, восстановление опалубки, восстановление ограждения;

- «Пескосушильная установка» - очистка котлована от ила, восстановление размытой строительной площадки, восстановление опалубки, восстановление ограждения;

- «Башенный склад сухого песка емкостью 850 м3» - очистка котлована от ила, восстановление размытой строительной площадки, восстановление опалубки, восстановление ограждения;

- «Дом отдыха локомотивных бригад» - очистка котлована от ила, восстановление размытой строительной площадки, восстановление опалубки, восстановление ограждения;

- «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» - очистка котлована от ила, восстановление размытой строительной площадки, восстановление опалубки, восстановление ограждения, восстановление фундаментов на участке Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием.

Общая стоимость договора составила 6.715.798,90 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ согласно протоколу собрания учредителей учреждено Общество с ограниченной ответственностью «И» (далее по тексту – ООО «И»), ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ – ООО «И», которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, юридический адрес до ДД.ММ.ГГГГ: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес – <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола собрания учредителей ООО «И» от той же даты на ФИО1 возложены обязанности генерального директора ООО «И» (с ДД.ММ.ГГГГ – ООО «И»). Основным видом деятельности ООО «И» (с ДД.ММ.ГГГГ – ООО «И») является производство строительных металлических конструкций и изделий.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно в соответствии с Уставом ООО «И», с ДД.ММ.ГГГГ - ООО «И» являлся единоличным исполнительным органом, осуществлял оперативное руководство деятельностью общества, имел право подписи финансовых документов, представлял интересы общества, распоряжался имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности, выдавал доверенности на право представительства от имени общества в пределах собственных полномочий, принимал решения и издавал приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества, организовывал бухгалтерский учет и отчетность в обществе, представлял на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс общества.

ФИО1 обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя без цели хищения, с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в сообщении заведомо ложных сведений о том, что произведет оплату выполненных работ в полном объеме, и отсутствии намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, заключил ряд договоров подряда с субподрядчиками для выполнения работ и оказания услуг на объекте строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» по вышеуказанным ранее заключенным договорам подряда с ОАО «З», чем причинил материальный ущерб потерпевшим в виде неполученных доходов, при следующих обстоятельствах:

I. ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «К» (далее по тексту – ООО «К») в лице генерального директора ФИО37, выступающего в роли субподрядчика, договор подряда № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объектах: Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием (нулевой цикл), пескосушильная установка, склад сырого песка 650 м3, башенный склад сухого песка 850 м3, склад масел электровозов емкостью 5х75 м3, насосная склада масел, пескораздаточное устройство, котельная № для ПТОЛ с базисным складом дизельного топлива, строительство распределительного поста 27,5 кВ. на сумму 85.146.939,90 рублей, с условием выполнения работ со стороны субподрядчика с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора сотрудники ООО «К», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 6.657.170,60 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.657.170,60 рублей,

- акты о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6 657 170,60 рублей: № от на сумму 1 590 684,84 рублей, № на сумму 913 997,32 рублей, № на сумму 523 597,86 рублей, № на сумму 105 129,74 рублей, № на сумму 3.523.760,84 рублей,

- справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 года формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.657.170,60 рублей.

В последующем ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, не выполнив взятые на себя договорные обязательства перед ООО «К», тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «К» в виде неполученных доходов на общую сумму 6.657.170,60 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

II. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли заказчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО8, выступающим в роли исполнителя следующие договоры оказания услуг техники:

- ДД.ММ.ГГГГ договор оказания услуг техники № по оказанию услуг строительной техникой - экскаватором-погрузчиком CATARPILLAR 428 C на объектах ООО «И» в <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ, при условии оплаты со стороны заказчика – ООО «И» в течение 10 банковских дней с момента получения счета на оплату при условии принятия услуг заказчиком и наличии подписанного обеими сторонами акта оказанных услуг.

Во исполнение вышеуказанного договора ИП ФИО8, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате услуг в полном объеме, оказал услуги на общую сумму 1.462.800,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами следующие документы:

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46.200,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106.200,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135.600,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133.200,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138.000,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144.000,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128.400,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144.000,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64.800,00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ договор оказания услуг техники № по оказанию услуг строительной техникой - экскаватором-погрузчиком CATARPILLAR 428 C на объектах ООО «И» в <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ, при условии оплаты со стороны заказчика - ООО «И» в течение 10 банковских дней с момента получения счета на оплату при условии принятия услуг заказчиком и наличии подписанного обеими сторонами акта оказанных услуг.

Во исполнение вышеуказанного договора ИП ФИО8, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате услуг в полном объеме, оказал услуги на общую сумму 3.426.000,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами следующие документы:

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141.600,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.400,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239.400,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187.800,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171.600,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210.600,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153.600,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173.400,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147.000,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222.000,00 рублей;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 331.200,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291.000,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187.200,00 рублей;

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156.000,00 рублей.

Во исполнение вышеуказанного договора ИП ФИО8, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате услуг в полном объеме, оказал услуги на сумму 96.000,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами следующие документы:

- счет на оплату №, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96.000,00 рублей.

Всего по договорам оказания услуг техники № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 оказаны услуги ООО «И» на общую сумму 4.984.800,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату оказанных услуг, путем перечисления с расчетных счетов ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетный счет ИП ФИО8№, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО <адрес> по вышеуказанным договорам денежные средства в общей сумме 4.136.800,00 рублей, а именно:

- с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в общей сумме 3.357.400,00 рублей, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106.200,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135.600,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей.

- с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 379.400,00 рублей, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16.200,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ 30.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 133.200,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей.

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 400.000,00 рублей, в том числе

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить оказанные услуги, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договорам от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№ устранился, прекратив выполнять взятые на себя обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО8 в виде неполученных доходов на общую сумму 848.000,00 рублей, в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

III. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли заказчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства, дал указание подчиненным сотрудникам о заключении договора, а также самостоятельно заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО23, выступающим в роли исполнителя следующие договоры оказания услуг техники:

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на оказание услуг автотранспортом и грузоподъемными механизмами на оказание услуг автотранспортом и автокранами: КС-3577/4 грузоподъемностью 14 тонн, RK-250/5 грузоподъемностью 25 тонн, КС-5576Б грузоподъемностью 32 тонны. Согласно условиям договора срок его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с условием оплаты оказанных услуг в течение 10 календарных дней со дня получения счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО23;

Во исполнение вышеуказанного договора ИП ФИО23, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате услуг в полном объеме, оказал услуги на общую сумму 3.106.150,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами следующие документы:

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431.300,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725.800,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 767.150,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29.450,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 665.450,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87.400,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 399.600,00 рублей, а также акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ договор оказания услуг техники № на оказание услуг автокранами: КС-3577/4 грузоподъемностью 14 тонн, RK-250/5 грузоподъемностью 25 тонн, КС-5576Б грузоподъемностью 32 тонны на объектах ООО «И» в <адрес> сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии оплаты в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным при условии, что необходимые документы представлены заказчику до указанной даты, при отсутствии указанных документов срок оплаты переносится пропорционально дням задержки передачи указанных документов заказчику.

Во исполнение вышеуказанного договора ИП ФИО23, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате услуг в полном объеме, оказал услуги на общую сумму 11.539.450,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами следующие документы:

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516.500,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.151.550,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.393.300,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.035.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.017.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.175.400,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.437.400,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.327.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52.400,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 692.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 527.400,00 рублей;

- счет № и акт № от 12 ноября.2013 г. на сумму 214.000,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 527.500,00 рублей;

- счет № и акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120.000,00 рублей, а также акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Всего по договорам оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО23 оказаны услуги ООО «И» на общую сумму 14.645.600,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату оказанных услуг, путем перечисления с расчетных счетов ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетный счет ИП ФИО23№, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> по вышеуказанным договорам денежные средства в общей сумме 9.050.000,00 рублей, а именно:

- с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в общей сумме 6.650.000,00 рублей, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.250.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2.000.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.500.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.000.000,00 рублей.

- с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1.100.000,00 рублей, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.000.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 1.300.000,00 рублей, в том числе

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800.000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить оказанные услуги, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО23 в виде неполученных доходов на общую сумму 5.595.600,00 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

IV. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Г» (далее по тексту – ООО «Г») в лице генерального директора ФИО31, выступающего в роли субподрядчика следующие договоры подряда на общую сумму 92.887.234,48 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № и ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: служебно-бытовые помещения цеха эксплуатации для локомотивных бригад на сумму 53.698.924,67 рублей. Согласно условиям данного договора и дополнительного соглашения срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести оплату работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Г» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «Г», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 52.566.955,97 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.641.806,32 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.406.754,93 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за август 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.608.090,52 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.667.524,65 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.178.265,26 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за октябрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.915.038,48 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ 2013 г. формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.183.895,45 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.598.757,21 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15.366.823,15 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления на расчетный счет ООО «Г» №, открытый в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» <адрес> по вышеуказанному договору денежные средства в общей сумме 37.000.000,00 рублей, а именно:

- с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 10.500.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8.500.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2.000.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10.000.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 16.500.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10.000.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5.000.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.500.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «Г» в виде неполученных доходов на общую сумму 15.566.955,97 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № и ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: цех ТО-2 и экипировки электровозов на сумму 21.709.509,81 рублей. Согласно условиям данного договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести оплату работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Г» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «Г», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 19.058.655,98 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за апрель 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.486.556,09 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.106.000,87 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.109.795,22 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за октябрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.919.189,38 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.771.943,65 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560.091,77 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105.079,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» на расчетный счет ООО «Г» №, открытый в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» <адрес> по вышеуказанному договору денежные средства в общей сумме 17.700.000,00 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.700.000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4.000.000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3.000.000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5.000.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «Г» в виде неполученных доходов на общую сумму 1.358.655,98 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: цех ТО-2 экипировки электровозов на сумму 17.478.800,00 рублей. Согласно условиям данного договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести оплату работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Г» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «Г», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 7.835.242,27 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за апрель 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.739.277,17 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.095.965,10 рублей.

В свою очередь ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, не выполнив взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «Г» в виде неполученных доходов на общую сумму 7.835.242,27 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 во исполнение договоров подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату и взаимозачет на общую сумму 2.228.527,99 рублей, что подтверждается актом сверки за период с января 2013 года по март 2014 года.

Таким образом, ФИО1, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «Г» в виде неполученных доходов на общую сумму 22.532.326,23 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

V. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «Б» (далее по тексту – ООО «Б») в лице директора ФИО26, выступающего в роли субподрядчика договор подряда № № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Административно-бытовой корпус» общей стоимостью 45.000.000,00 рублей со сроком выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с условием со стороны подрядчика – ООО «И» оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Б» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «Б», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 8.694.391,66 рублей, о чем составлены соответствующие документы, а именно:

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.563.872,76 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 964.938,12 рублей;

- счет-фактура №, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.709.537,11 рублей;

- акт о приемке выполненных работ за июнь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.456.043,67 рублей.

При этом ФИО1 в ряде случаев умышленно уклонялся от подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подтверждающих выполнение работ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» на расчетный счет ООО «Б» №, открытый в Краснодарском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк» <адрес>, по вышеуказанному договору подряда денежные средства в общей сумме 3.000.000,00 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.000.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2.000.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «Б» в виде неполученных доходов на общую сумму 5.694.391,66 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

VI. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «А» (далее по тексту – ООО «А») в лице директора ФИО27, выступающего в роли субподрядчика следующие договоры подряда:

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» строительно-монтажных работ на объекте: «Дом отдыха локомотивных бригад», «Пескосушильная установка», «Противорадиационные устройства (ПУ-1) вместимостью 100 человек». Согласно условий договора, срок выполнения работ со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести перечисление авансового платежа в сумме 150.000 рублей в течение 5 дней с момента начала выполнения субподрядчиком работ и последующую оплату работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «А» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «А», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 1.614.510,05 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.540.365,97 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74.144,08 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» на расчетный счет ООО «А» №, открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России» <адрес> по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 1.200.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «А» в виде неполученных доходов на общую сумму 414.510,05 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Здание Пожарного депо» общей стоимостью работ 17.452.018,21 рублей. Согласно условиям договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести перечисление авансового платежа в сумме 1.500.000,00 рублей в течение 10 банковских дней с момента начала выполнения субподрядчиком работ и последующей оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «А» в течение 15 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «А», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 4.421.169,59 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.717.821,39 рублей;

- акт о снятии некачественно выполненных или невыполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 296.651,80 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетных счетов ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетный счет расчетный счет ООО «А» №, открытый в ОАО «Сбербанк России» <адрес> по вышеуказанному договору подряда денежные средства в общей сумме 3.660.000,00 рублей, а именно:

- с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в общей сумме 1.860.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1.500.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1.000.000,00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 300.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «А» в виде неполученных доходов на общую сумму 761.169,59 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № №/1 на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Пескосушильная установка», «Противорадиационные устройства (ПУ-1) вместимостью 100 человек». Согласно условиям договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, по условиям договора ФИО1 от имени ООО «И» обязался произвести перечисление авансового платежа в сумме 50.000,00 рублей и последующей оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «А» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «А», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 90.760,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013 года формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90.760,00 рублей.

В свою очередь ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № №/1 от ДД.ММ.ГГГГ устранился, не выполнив взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «А» в виде неполученных доходов на общую сумму 90.760,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «А» в виде неполученных доходов на общую сумму 1.266.439,64 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

VII. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, не намереваясь исполнить договорные обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с Обществом с ограниченной ответственностью «В» (далее по тексту – ООО «В») в лице директора ФИО9, выступающего в роли субподрядчика договор подряда № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ по благоустройству территории на следующих строительных площадках: «Территория ДОЛБ, АБК, Пожарного Депо», «Территория ПТОЛ» общей стоимостью 4.776.000,00 рублей на строительной площадке: «Территория ДОЛБ, Пожарного ДЕПО» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Территория АБК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Территория ПТОЛ» со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с условием со стороны подрядчика – ООО «И» оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «В» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ООО «В», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 3.752.600,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 854 600,00 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.485.200,00 рублей, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.412.800,00 рублей, и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.752.600,00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И» в лице генерального директора ФИО1, от лица которого по указанию последнего действовал главный инженер ФИО33, и ООО «В» в лице директора ФИО9 заключено дополнительное соглашение № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «В» приняло дополнительный объем работ на выполнение собственными или привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ по благоустройству территории на строительной площадке «Территория ПТОЛ» стоимостью 520.000,00 рублей, при условии оплаты со стороны ООО «И» согласно ранее заключенного договора, то есть на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «В» в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного дополнительного соглашения сотрудники ООО «В», действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнили работы, предусмотренные данным дополнительным соглашением на общую сумму 520.000,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520.000,00 рублей.

Всего по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «В» выполнены работы на общую сумму 4.272.600,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетного счета ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетный счет ООО «В» №, открытый в Филиале № ВТБ24 (ЗАО) <адрес>, по вышеуказанному договору подряда денежные средства в общей сумме 1.500.000,00 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 700.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 800.000,00 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.000,00 рублей.

После чего, ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ООО «В» в виде неполученных доходов на общую сумму 2.772.600,00 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

VIII. Кроме того, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнить взятые на себя договорные обязательства заключил с Индивидуальным предпринимателем ФИО29 (далее по тексту – ИП ФИО29), выступающего в роли субподрядчика следующие договоры подряда на общую сумму 4.908.000,00 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Тепловые сети от Котельной №» на сумму 728.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Склад масел с насосной станцией» на сумму 585 000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» на сумму 645.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Технологические трубопроводы на площадке ПТОЛ» на сумму 700.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» на сумму 1.200.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объектах: «Башенный склад сухого песка», «Пескосушильная установка», «Склад сырого песка» на сумму 235.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика - ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» на сумму 250.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика - ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком;

- ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» на сумму 565.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанных договоров ИП ФИО29, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, выполнил работы на общую сумму 5.081.991,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 727.991,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/251 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/258 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645.,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/273 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/300 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/300 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/308 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2013/308 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2014/8 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250.000,00 рублей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2014/20 от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2014/20 д/с № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130.000,00 рублей по договору подряда № Ю-2014/20 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетных счетов ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетные счета ИП ФИО29№, открытый в Банке «Первомайский» (ЗАО) <адрес>, по вышеуказанным договорам подряда денежные средства в общей сумме 2.000.000,00 рублей, а именно:

- с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 600.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170.000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «И» № (40№), открытого в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме 500.000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 700.000,00 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300.000,00 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «МИНБ» <адрес> денежные средства в сумме 200.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по вышеуказанным договорам устранился, прекратив выполнять взятые на себя обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО29 в виде неполученных доходов на общую сумму 3.081.991,00 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

IX. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1, являясь генеральным директором ООО «И», выступая в роли подрядчика, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, не намереваясь исполнить договорные обязательства заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО14 (далее по тексту – ИП ФИО30), выступающего в роли субподрядчика следующие договоры подряда на общую сумму 1.270.000,00 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда № на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» строительно-монтажных работ на объекте: «Пожарное ДЕПО» на общую сумму 1.100.000,00 рублей с условием выполнения работ субподрядчиком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» с условием оплаты авансового платеж в сумме 300 000 рублей в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора и последующей оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО30 в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З», являющегося заказчиком.

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ИП ФИО30, действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, произвели работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 1.100.000,0 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ за январь-февраль 2014 г. формы КС-2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.100.000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 произвел частичную оплату выполненных работ, путем перечисления с расчетных счетов ООО «И» и ООО «ПСК «Л» на расчетный счет ИП ФИО30№, открытый в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО <адрес> по договору подряда № Ю-2014/3 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 500.000,00 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «И» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 300.000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ПСК «Л» №, открытого в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 200.000,00 рублей.

После чего ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ устранился, прекратив выполнять взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО30 в виде неполученных доходов на общую сумму 600.000,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ договор подряда №/ на выполнение собственными и (или) привлеченными силами и средствами на титуле строительства: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» работ на объекте: «Пескосушильная установка» общей стоимостью работ 170.000,00 рублей с условием выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а со стороны подрядчика – ООО «И» оплаты работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинала счет-фактуры субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО30 в течение 20 банковских дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных услуг, при условии получения ООО «И» денежных средств от ОАО «З».

Во исполнение вышеуказанного договора подряда сотрудники ИП ФИО30, действуя по указанию руководства, полностью доверяя ФИО1 и не сомневаясь, что последний исполнит взятые на себя договорные обязательства по оплате работ в полном объеме, произвели работы, предусмотренные данным договором на общую сумму 170.000,00 рублей, о чем составлены и подписаны обеими сторонами соответствующие документы, а именно:

- акт о приемке выполненных работ за март 2014 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.000,00 рублей.

В свою очередь ФИО1, имея возможность оплатить выполненные работы, в связи с поступлением в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОАО «З» по вышеуказанным заключенным договорам подряда на расчетные счета ООО «И», а именно расчетный счет № (40№), открытый в ОАО «Банк Москвы», и расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ОАО «Сбербанк России», в общей сумме 525.917.379,98 рублей, от исполнения своих обязанностей по договору подряда № Ю-2014/ от ДД.ММ.ГГГГ устранился, не выполнив взятые на себя договорные обязательства, тем самым, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО30 в виде неполученных доходов на общую сумму 170.000,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя без цели хищения, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, причинил материальный ущерб ИП ФИО30 в виде неполученных доходов на общую сумму 770.000,00 рублей, в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

Следовательно, ФИО1 обвиняется в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его преступными действиями был причинен материальный ущерб в виде неполученных доходов : ООО «К» на сумму 6.657.170,60 рублей, ИП ФИО8 на сумму 848.000,00 рублей, ИП ФИО23 на сумму 5.595.600,00 рублей, ООО «Г» на сумму 22.532.326,23 рублей, ООО «Б» на сумму 5.694.391,66 рублей, ООО «А» на сумму 1.266.439,64 рублей, ООО «В» на сумму 2.772.600,00 рублей, ИП ФИО29 на сумму 3.081.991,00 рублей, ИП ФИО30 на сумму 770.000,00 рублей, а всего на общую сумму 49.218.519,13 рублей, то есть в особо крупном размере.

На основании пункта 3 части 8 статьи 246 УПК РФ государственный обвинитель изменила обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание, указав в обоснование, что генеральный директор ООО «И» ФИО1, действуя с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших, осознавая, что перечисленные ОАО «З» денежные средства на счета ООО «И» достаточны для расчетов с субподрядчиками, используя свое служебное положение, действуя без цели хищения, умышленно не выполнил в полном объеме перед субподрядчиками договорные обязательства по оплате произведенных работ на общую сумму 49.218.519,13 рублей, в особо крупном размере, распорядившись данными денежными средствами по своему усмотрению. Обвинение ФИО1 в части хищения денежных средств в судебном заседании своего подтверждения не нашло, доказательств тому в материалах уголовного дела не содержится.

Государственным обвинителем действия подсудимого ФИО1 переквалифицированы с части 4 статьи 159 УК РФ на пункт «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации – как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

С учетом изменения обвинения государственный обвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования ФИО1 на основании пп. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Подсудимый и его защитник – адвокат Агафонов А.А., согласны с прекращением уголовного дела в отношении ФИО1 по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ по нереабилитирующим основаниям, в связи с применением акта об амнистии, понимая правовые последствия такого решения.

Представитель потерпевших – адвокат Созина Ж.В. с позицией государственного обвинителя о переквалификации деяния и прекращении уголовного дела в связи с применением акта об амнистии возражала.

Суд, выслушав мнение сторон и исследовав материалы уголовного дела, приходит к следующим выводам.

В силу ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Согласно требованиям п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого вследствие акта об амнистии прекращается, если он против этого не возражает.

Пункт 1 ст. 254 УПК РФ предписывает прекращение судом уголовного дела в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

Согласно подпункта 1 пункта 6 Постановления Государственной Думы № 6576-6 ГД от 24.04.2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» находящиеся в производстве судов уголовные дела в отношении лиц, указанных в пункте 1 постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, совершенных до дня вступления в силу данного постановления, подлежат прекращению.

В соответствии с пп. 9 п. 1 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении умышленного преступления средней тяжести и достигшего возраста старше 55 лет, уголовное дело подлежит прекращению.

При этом обстоятельств, препятствующих применению указанного постановления в отношении ФИО1, суд не усматривает.

Гражданские иски ИП ФИО23, ИП ФИО30, ИП ФИО8, ИП ФИО29, ООО «А», ООО «К», ООО «Б», ООО «Г», ООО «В» следует оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд приходит к выводу, что документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Г», документы ООО «Б», предоставленные к заявлению, документы, предоставленные ФИО37, документы, предоставленные потерпевшим ФИО8, документы, предоставленные потерпевшим ФИО14, копию акта сверки, предоставленную ФИО23, документы, предоставленные потерпевшим ФИО29, документы, предоставленные представителем потерпевшего ФИО27, выписки по лицевому счету ООО «В» документы, предоставленные ФИО1, документы, предоставленные ФКУ «Е», документы, предоставленные ООО УК «Ж», документы, предоставленные ООО «М - хранить в материалах уголовного дела;

СD-R диски с выписками по расчетным счетам, USB-флеш-накопитель «Transcend USB 3.0» № 18-ДСП с документами по строительству объекта – уничтожить;

документы, изъятые в ходе выемки у ООО «Б» - выдать представителю ООО «Б»;

документы, изъятые у свидетеля ФИО32 - выдать представителю ОАО «З»;

документы, предоставленные потерпевшим ФИО23 - выдать ФИО23;

документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО27 - выдать представителю потерпевшего ООО «А», договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к данному договору и приложением № к данному договору - оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО27;

документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО28 - оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО28

На основании изложенного и руководствуясь пп. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» № 6576-6 ГД от 24.04.2015, п. 1 ст. 254 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии пп. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 года.

Меру пресечения на апелляционный период ФИО1 отменить.

Исковые требования ИП ФИО23, ИП ФИО30, ИП ФИО8, ИП ФИО29, ООО «А», ООО «К», ООО «Б», ООО «Г», ООО «В» оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

1) документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «Г»:

- копия Устава ООО «Г», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Г» в налоговом органе серия №№, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «Г» серия 23 №, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Г» серия №№, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Г» серия №№,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС -2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за апрель 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за июль 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за 2013 г. № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-3) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (КС-2) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия графика выполнения работ и движения рабочей силы на объекте: «<адрес> (<адрес>) подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «строительство станции в районе разъезда <адрес>» «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием», копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия графика выполнения работ и финансирования на объекте: «<адрес> (<адрес>) подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «строительство станции в районе разъезда <адрес>» «Служебно-бытовые помещения цеха эксплуатации локомотивных бригад» на ноябрь по ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31№ от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника сметного отдела ООО «И» ФИО15 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма главного инженера ООО «И» ФИО33 исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма руководителя ОП <адрес> ООО И» ФИО35 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма зам. генерального директора ООО «И» ФИО34 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчётов за период январь 2013 года –февраль 2014 года между ООО «Г» и ООО «И», копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма начальника ПТО ООО «Г» ФИО16 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчётов за период январь 2013 года –март 2014 года между ООО «Г» и ООО «И», копия акта сверки взаимных расчётов за период январь 2013 года –март 2014 года между ООО «Г» и ООО «И», копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчётов за период январь 2013 года –март 2014 года между ООО «Г» и ООО «И», копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма генерального директора ООО «Г» ФИО31 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма заместителя генерального директора ООО «И» ФИО34 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма заместителя генерального директора ООО «И» ФИО34 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма директора представительства <адрес> ООО УК «Ж» ФИО17 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма директора представительства <адрес> ООО УК «Ж» ФИО17 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма заместителя генерального директора ОАО «З» ФИО32 исх. №/С-Т от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

2) СD-R диск с выпиской по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «И», открытом в ОАО «Сбербанк России», СD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «И» № (40№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в ОАО «Банк Москвы», СD-R диск с выпиской по расчетному счету ООО «ПСК «Л» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытом в ОАО «Сбербанк России» - уничтожить,

3) документы ООО «Б», предоставленные к заявлению:

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения к договору;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, унифицированной формы № КС-3;

- копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, унифицированной формы № КС-2;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, унифицированной формы № КС-3;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения №;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы разработки котлована в осях А-Ж/6-12 административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы разработки котлована в осях А-Д/1-6 административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия исполнительной схемы устройства в осях А-Ж/1-12Фм1-14 административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия исполнительной схемы устройства в осях А-Ж/1-12Фм1-14 административно бытовой корпус лист 2 из 2;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы расположения фундаментов ФМ4, ФМ9, Ф10, ФМ11/ФМ11Н, ФМ13, ФМ12, ФМ14 в осях Б-Ж/6-12 1 этап административно бытовой корпус лист 1 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ14 в осях Г-Е/6-11 1 этап административно бытовой корпус лист 2 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ9 в осях Д-Е/7 1 этап административно бытовой корпус лист 3 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ16 в осях Д-Е/9-10 1 этап административно бытовой корпус лист 4 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ13 в осях Б-Ж/7-12 1 этап административно бытовой корпус лист 5 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ11/ФМ11Н в осях Б-Ж/6-12 1 этап административно бытовой корпус лист 6 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ14 в осях Д-Е/6 1 этап административно бытовой корпус лист 7 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ12 в осях Ж/9-10 1 этап административно бытовой корпус лист 8 из 8;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм4 в оси Г-Е/11 Фм9 в оси Д-Е/7, Фм 10 в оси Д-Е/9-10 1 этап административно бытовой корпус лист 1 из 4;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм11/11Н в оси Б/12, Ж16, 12,Фм12 в оси Ж/9-10 1 этап административно бытовой корпус лист 2 из 8;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм13 в оси Б/Н, Г-Е/12, Ж/7,11, Фм14 в оси Д-Е/6 1 этап административно бытовой корпус лист 3 из 4;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путём разрушающих кратковременных статистических испытаний контрольных образцов бетона;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм4 в оси Г-Е/11, Фм9 в оси Д-Е/7, Фм10 в оси Д-Е/9-10, Фм 11/11 в оси Б/12,Ж/6,12, Фм12 в оси Ж/9-10, Фм13 в оси Б/11, Г-Е/12, Ж/7,11,Фм14 в оси Д-Е/6 1 этап административно бытовой корпус лист 4 из 4;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ на устройство опалубки и армирования фундаментов ФМ в осях А/4-6, ФМ5 в осях Б-В/5-6, ФМ6 в осях А-Б/3-7;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и формирования фундаментов Фм2 в осях А/4-6, Фм6 в осях Б-В/5-6, Фм6 в осях А-Б/3-7 1 этап. административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия исполнительной схемы расположения фундаментов Фм2, Фм5, Фм6 в осях А-В/3-7 1 этап административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ на устройство бетонирование фундаментов Фм5в оси Б-В/5-6, Фм6 А-Б/3-7, Фм2 А/4-5-6;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия исполнительной схемы;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм5 в оси Б-В/5-6, Фм6 в оси А-б/3-7, Фм2 в оси А/4-6 1 этап административно бытовой корпус лист 2 из 2;

- копия исполнительной схемы бетонирования фундаментов Фм5 в оси Б-В/5-6, Фм6 в оси А-б/3-7, Фм2 в оси А/4-6 1 этап административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента Фм7 в оси А-Б/8-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 5;

- копия исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента Фм7 в оси А-Б/8-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 5;

- копия исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента Фм7 в оси А-Б/8-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 4 из 5;

- копия исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента Фм7 в оси А-Б/8-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 5 из 5;

- копия исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента Фм7 в оси А-Б/8-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 5;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки армирования фундаментов Фм1 в оси Б-В/3-4, В/7 Фм2 в осях Д/3-5, Фм3 в оси Д/1, Фм4 в осях В-Г/9-10 административно бытовой корпус лист 1 из 5;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки армирования фундаментов Фм1 в осях Б-В/3-7 (1 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 5;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки армирования фундаментов Фм2 в осях Д/3-5 (1 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 5;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки армирования фундаментов Фм3 в осях Д/1 (1 этап) административно бытовой корпус лист 4 из 5;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки армирования фундаментов Фм4 в осях В-Г/9-10 (1 этап) административно бытовой корпус лист 5 из 5;

- копия второго листа акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы расположения фундаментов ФМ4, ФМ9, ФМ10, ФМ11/ФМ11Н,ФМ13, ФМ12, ФМ14 в осях Б-Ж/6-12 (2 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ4 в осях Г-Е/11 (2 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов Фм9 в осях Д-Е/7 (2 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ10 в осях Д-Е/9-10 (2 этап) административно бытовой корпус лист 4 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ13 в осях Б-Ж/7-12 (2 этап) административно бытовой корпус лист 5 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ11/ФМ11Н в осях Б-Ж/6-12 (2 этап) административно бытовой корпус лист 6 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ14 в осях Д-Е/6-12 (2 этап) административно бытовой корпус лист 7 из 8;

- копия исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов ФМ12 в осях Ж/9-10 (2 этап) административно бытовой корпус лист 8 из 8;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов ФМ11 в осях Ж-В/12, Б/12, Фм13 в осях Ж/7,11, Е-Г/12, Б/11, Фм12 в оси Ж/9, Фм11 в оси Б/12,Фм4 в оси Е-Г/11, Фм14 в оси Е/6, Фм9 в оси Е/7, Фм10 в оси Е/9, Фм2 в оси А/4-6 (2 этап), Фм7 в оси А-Б/8-9, Фм4 в оси В-Г/9-10, Фм в осях В/7, Б-В/4, В/3, Фм2 в осях Д/3-5, Фм3 в осях Д/1 (1 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 9;

- копия исполнительной схемы;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундаментов методом вязки Фм11 в оси Ж/6-12, Фм13 в оси Ж/7-11, Фм12 в оси Ж/10, Фм13 в оси Е-Г/12, Фм1 в оси Е/6, Фм9 в оси Е/7, Фм10 в оси Е/3-6-3 этап (колонны), Фм4 в оси В-Е/9-11, Фм2 в оси А-Д/-6, Фм3 в оси Д/1, Фм1 в оси Б-В/3-7, Фм5 в оси Б-В/5-6, Фм6 в оси А-Б/3-7-3 этап административно бытовой корпус лист 1 из 7;

- копия исполнительной схемы;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм11 в оси Ж/6-12, Фм13в оси Ж/7-11, Фм12 в оси Ж/10, Фм13 в оси Е-Г/12, Фм14 в оси Е/6, Фм9 в оси Е/7, Фм10 в оси Е/3-6-3 этап (колонны), Фм4 в оси В-Е/9-11, Фм2 в оси А-Д/1-6, ФМ3 в оси Д/1, Фм1 в оси Б-В/3-7, Фм5 в оси Б-В/5-6, Фм6 в оси А-Б/3-7 3 этап административно бытовой корпус лист 1 из 7;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-4 в осях Г-Е/11, Г-В/9-10 (4 этап), Фм7 в осях А-Б/8-9 (2 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-4 в осях Г-Е/11, Г-В/9-10 (4 этап), Фм7 в осях А-Б/8-9 (2 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-4 в осях Г-Е/11, Г-В/9-10 (4 этап), Фм7 в осях А-Б/8-9 (2 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 3;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия второго листа акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-5 в осях Б/5-6, В/5-6, Фм6 в осях А-Б/7 (4 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-5 в осях Б/5-6, В/5-6, Фм6 в осях А-Б/7 (4 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-5 в осях Б/5-6, В/5-6, Фм6 в осях А-Б/7 (4 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 3;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия второго листа акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-1 в осях В/3, Фм2 в осях В/1, Фм-6 в осях А-Б/3 (4 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-1 в осях В/3, Фм2 в осях В/1, Фм-6 в осях А-Б/3 (4 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундаментов Фм-1 в осях В/3, Фм2 в осях В/1, Фм-6 в осях А-Б/3 (4 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 3;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия второго листа акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата качества № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм7 в осях А-Б8-10 (4 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 4;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм7 в осях А-Б8-10 (4 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 4;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм7 в осях А-Б8-10 (4 этап)административно бытовой корпус лист 3 из 4;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм7 в осях А-Б8-10 (4 этап)административно бытовой корпус лист 4 из 4;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 3;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 3;

- копия исполнительной схемы на устройство опалубки и армирование фундамента методом вязки Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 3;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундамента Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 1 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундамента Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 2 из 3;

- копия исполнительной схемы на бетонирование фундамента Фм8 в осях А-Б/1-2 (4 этап) административно бытовой корпус лист 3 из 3;

- копия документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии №;

- копия протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола определения прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия второго листа акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия сертификата соответствия № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 1 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 2 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 3 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 4 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 5 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 8 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 6 из 15;

- копия исполнительной схемы на гидроизоляцию фундаментов Фм1-Фм14 в осях А-Ж/1-12 административно бытовой корпус лист 7 из 15;

- копия спецификации на гидроизоляцию фундаментов;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы обратной засыпи фундаментов в осях А-Д/1-6 с послойным уплотнением административно бытовой корпус лист 1 из 2;

- копия протокола испытания плотности грунта лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительной схемы обратной засыпи фундаментов в осях А-Д/1-6 с послойным уплотнением административно бытовой корпус лист 2 из 2;

- копия письма директора ООО «Б» ФИО26;

- копия претензии директора ООО «Б» ФИО26 в адрес ООО «И»;

- копия описи вложения в ценное письмо, адресованное ООО «И»;

- копия кассового чека Почты России от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела,

4) документы, изъятые в ходе выемки у ООО «Б»:

- справка об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия договора подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения к договору;

- копия акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения №, утвержденного представителями различных организаций;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы разработки котлована;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы разработки котлована;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы устройства бетонной подготовки под подошвы фундаментов, копий документов о качестве бетонной смеси заданного качества партии № от 19.01.2013г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы расположения фундаментов, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, копии сертификата качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы бетонирования фундаментов, копии протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ, копии документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы расположения фундаментов, устройства опалубки и армирования фундаментов, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, №, копии сертификата качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундаментов, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, копии сертификата качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы армирования и опалубки фундамента, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, №, копии сертификатов качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы расположения фундаментов, устройства опалубки и армирования фундаментов, копии сертификатов качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы бетонирования фундаментов, копии протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса №.1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы бетонирования фундаментов, копии протокола определения марки бетонной смеси по удобоукладываемости и отбора проб № от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола определения предела прочности бетонов на сжатие путем разрушающих кратковременных статических испытаний контрольных образцов бетона лаб.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии документа о качестве бетонной смеси заданного качества партии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы устройства опалубка и армирования фундаментов методом вязки, копии сертификата качества ОАО «НСММЗ» № от 20.01.2011г., копии сертификата качества ООО «Метинвест Евразия» №, копии сертификатов качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы гидроизоляции фундаментов, копии сертификата соответствия ООО «Центр сертификации материалов и веществ» №, копии спецификации на гидроизоляцию фундаментов;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы обратной засыпки фундаментов с послойным уплотнением, копий протоколов испытания плотности грунта лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ, лаб. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундамента, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, копии сертификатов качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ административно-бытового корпуса № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями копии исполнительной схемы устройства опалубки и армирования фундамента, копии сертификатов качества ООО «Метинвест Евразия» №, №, копии сертификатов качества ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата качества ОАО «Стальканат» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-3;

- копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-2;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-3;

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-3;

- копия акта о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчётный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ формы № КС-2;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт сверки взаимных расчетов за период с января 2012 г. по декабрь 2013 г. между ООО «Б» и ООО «И»;

- копия письма директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1;

- копия ходатайства директора ООО «Б» ФИО26 об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Арбитражного суда <адрес>;

- копия письма директора ООО «Б» в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1;

- копия претензии директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «И» с копией в адрес директора ООО «Ж» ФИО17;

- копия кассового чека и квитанции № «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия описи вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма директора ООО «Б» в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1 с копией директору ООО «Ж» ФИО17;

- копия заявления директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес прокурора <адрес>;

- копия уведомления начальника полиции отдела МВД России по <адрес>ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Б» ФИО26;

- копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления врио начальника полиции отдела МВД России по <адрес>ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Б» ФИО26;

- копия постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма директора ООО «Б» № от 2013 г. в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1 с копией директору ООО «Ж» ФИО17;

- копия искового заявления директора ООО «Б» ФИО26 в Арбитражный суд <адрес> о взыскании денежных средств по договору подряда;

- копия кассового чека и квитанции № «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия описи вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия ходатайства директора ООО «Б» ФИО26 о приобщении документов к материалам дела от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>;

- копия квитанции ООО «Аэробизнес» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия чека ООО «Аэробизнес» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-13274/2013;

- копия письма директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «И» ФИО1;

- копия кассового чека и квитанции № «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия описи вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма директора ООО «Б» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес судьи Арбитражного суда <адрес>ФИО20;

- копия ходатайства директора ООО «Б» ФИО26 об отложении судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>;

- копия ходатайства директора ООО «Б» ФИО26 о назначении экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес>;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-13274/2013;

- копия заявления директора ООО «Б» ФИО26 в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр требований;

- копия ходатайства директора ООО «Б» ФИО26 в Арбитражный суд <адрес>;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Даймэкс»;

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Даймэкс»;

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Даймэкс» и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Даймэкс»;

- копии накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Даймэкс»;

- копия упаковочного листа-спецификации от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-13274/2013;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-13274/2013;

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014 – выдать представителю ООО «Б»,

5) документы, изъятые у свидетеля ФИО32:

- копия договора субподряда № строительство: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены по видам и объемам работ по объекту: строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», с копией приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего календарный план выдачи субподрядчику проектно-сметной документации по объекту: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№ строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены по видам и объемам работ по объекту: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: «Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство железнодорожной станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2011 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за июль 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за август 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копии вторых листов акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 167 268 359,46 рублей;

- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о возмещении ущерба от наводнения на объекте: «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия акта о приемке выполненных работ за февраль 2013 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за март 2013 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за май 2013 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2013 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. по форме № КС-2 №.1 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. по форме № КС-2 №.2 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за август 2013 г. по форме № КС-2 №.3 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. по форме № КС-2 №.1 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. по форме № КС-2 №.2 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. по форме № КС-2 №.3 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 г. по форме № КС-2 №.4 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2014 г. между ОАО «З» и ООО УК «Ж»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Ж» и ОАО «З» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ СМР 9 км СКЖД;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Ж» и ОАО «З» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ СМР 9 км СКЖД (аванс);

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2012 г. по декабрь 2012 г. между ОАО «З» и ООО УК «Ж»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2011 г. между ОАО «З» и ООО УК «Ж»;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены на титуле стройки: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия приложения № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего календарный график выполнения работ (сдачи объектов под монтаж оборудования) на титуле стройки: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к дополнительному соглашению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость конструктивных элементов и видов работ по титулу: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2012 г. по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 №.1 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 №.2 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 №.3 от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2012 г. между ОАО «З» и ООО «И»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2013 г. между ОАО «З» и ООО «И» - выдать представителю ОАО «З»,

6) документы, предоставленные ФИО37:

копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №-С-118-003 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 7 листах, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2012 года по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.07.2012г. по ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра актов выполненных работ и затрат за июль 2012 года, копия реестра актов выполненных работ и затрат за июль 2012 года, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формыКС-2 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра актов выполненных работ и затрат за август 2012 года, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ.по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС- 2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2012 года формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.12.2012г. по ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра актов выполненных работ и затрат за 2012 год, копия акта о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ.по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ.по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за 2012 год формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ.по ДД.ММ.ГГГГ, копия ведомости объема выполненных работ за июнь, июль 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по Цеху ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием (нулевым циклом), копия ведомости объема выполненных работ за август 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по Цеху ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием (нулевым циклом), копия дефектного акта № (Цех ТО-2), копия раздела № сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, копия раздела 6 перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, копия ведомости объема выполненных работ за июнь, июль 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по Котельной № со складом дизельного топлива, копия ведомости объема выполненных работ за август 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по котельной № со складом дизельного топлива, копия дефектного акта № (котельная № с базисным складом дизельного топлива), копия ведомости объема выполненных работ за июнь, июль 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по башенному складу сухого песка, копия дефектного акта № (башенный склад сухого песка), копия реестра исполнительной документации «Башенный склад сухого песка», копия ведомости объема выполненных работ за июнь, июль 2012 года от ДД.ММ.ГГГГ по пескосушильной установке, копия дефектного акта № (пескосушильная установка со складом сырого песка), копия реестра исполнительной документации «Пост подготовки песка: пескосушильная установка», оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 3 квартал 2012 года ООО «К», карточка-счета 62.01. за 2012 год ООО «К» по контрагенту «Проминвестметалл», оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.ДД.ММ.ГГГГ год ООО «К», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «И» в адрес ООО «К», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия накладной №, копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «И» в адрес ООО «К», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копии накладных № и №, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО УК «Ж», копии описей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО УК «Ж», копия описи от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», распечатка из интернет-сети, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», распечатка из интернет-сети, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия описи от ДД.ММ.ГГГГ, распечатка из интернет-сети, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о возмещении ущерба от наводнения на объекте: «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской дороги», копия накладной №, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И», копия описи от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «К» в адрес ООО «И» - хранить в материалах уголовного дела,

7) USB-флеш-накопитель «Transcend USB 3.0» №-ДСП с документами по строительству объекта «<адрес> (<адрес>). Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. Строительство станции в районе разъезда <адрес>» - уничтожить,

8) документы, предоставленные потерпевшим ФИО8:

- копия договора оказания услуг техники № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 27.07 по 02.08; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 04.08 по 09.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 10.08 по 14.08; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 15.08 по 22.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 23.08 по 27.08; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 28.08 по 02.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 04.09 по 07.09; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 08.09 по 13.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 14.09 по 20.09; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 21.09 по 27.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 28.09 по 03.10; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 04.10 по 09.10; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 10.10 по 15.10; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.10 по 21.10; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 22.10 по 27.10; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 31.10 по 05.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 06.11 по 11.11; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 12.11 по 17.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 19.11 по 24.11; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 26.11 по 03.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 04.12 по 09.12; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 10.12 по 15.12; копия договора оказания услуг техники № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 26.01 по 31.01; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 05.13.01 по 11.01; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 01.02 по 06.02; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 07.02 по 12.02; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 13.02 по 18.02; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 19.02 по 24.02; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 25.02 по 28.02; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 01.03 по 06.03; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 07.03 по 13.03; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 15.03 по 20.03; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 21.03 по 28.03; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 29.03 по 30.03; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 23.06 по 28.06; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 09.06 по 14.06; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 15.06 по 16.06; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 26.06 по ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 8.07 по 13.07; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 15.07 по 20.07; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 21.07 по 26.07; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 27.07 по 31.07; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 01.08 по 07.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 08.08 по 13.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 14.08 по 15.08; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.08 по 21.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 22.08 по 27.08; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 28.08 по 31.08; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 1.09 по 7.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 9.09 по 14.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за 15.09; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.09 по 21.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 22.09 по 27.09; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 29.09 по 30.09; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 1.10 по 8.10; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 9.10 по 15.10; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.10 по 22.10; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 23.10 по 31.10; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 1.11 по 6.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 7.11 по 12.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 13.11 по 15.11; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.11 по 21.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 22.11 по 27.11; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 28.11 по 30.11; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 01.12 по 06.12; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 07.12 по 12.12; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 13.12 по 15.12; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 16.12 по 21.12; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с 22.12 по 27.12; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за 29.12; копия договора оказания услуг техники № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 8.02; копия оборотной стороны формы ЭСМ-3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.02; копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И» и ИП ФИО8; копия претензии ИП ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма генерального директора ООО «И» ФИО1№/ от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП ФИО8№, открытому в КБ «Кубань кредит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по расчетному счету ИП ФИО8№, открытому в КБ «Кубань кредит» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела,

9) документы, предоставленные потерпевшим ФИО14:

копия договора подряда № Ю-2014/3 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за январь-февраль 2014 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2014/ от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за март 2014 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки расчетов между ИП ФИО14 и ООО «И» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия претензионного письма ИП ФИО30№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И» ФИО1, копия отзыва на требование ИП ФИО30, копия заявления ИП ФИО30 о включении в реестр требований кредиторов ООО «И» по делу № А13-4427/2014, копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014, копия письма «О рассмотрении обращения» заместителя начальника УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела,

10) документы, предоставленные потерпевшим ФИО23:

- копия договора № на оказание услуг автотранспортом и грузоподъемными механизмами от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора оказания услуг техники № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО23 и ООО «И», копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО23 и ООО «И», копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И» и ИП ФИО23, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО23 и ООО «И», копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И», копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И», копия предарбитражного напоминания ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И», копия предарбитражного напоминания ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И», копия письма генерального директора ООО УК «Ж» ФИО36№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного ИП ФИО23, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО УК «Ж» ФИО36, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ОАО «З» ФИО13, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО УК «Ж» ФИО36, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ОАО «З» ФИО13, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ОАО «З» ФИО13, копия письма ИП ФИО23№ от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного председателю совета директоров УК «Ж» ФИО21, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014, копия определения Арбитражного суда <адрес> от 28.08..2014 г. по делу № А13-4427/2014 – хранить в материалах уголовного дела,

акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО23 и ООО «И» - выдать ФИО23, копию акта – хранить в материалах уголовного дела,

11) документы, предоставленные потерпевшим ФИО22:

- копия договора подряда № Ю-2013/251 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2013/258 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2013/273 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2013/300 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2013/308 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2014/8 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора подряда № Ю-2014/20 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от 13.12..2013 г., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И» и ИП ФИО29, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-4427/2014, копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А13-9376/2014 – хранить в материалах уголовного дела,

12) документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО27:

- копия акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ № по объекту «Пожарное Депо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ № по объекту «Пожарное Депо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ № по объекту «Пожарное Депо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ № по объекту «Пожарное Депо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта выполненных работ № по объекту «Пожарное Депо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.01.2014г. по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о снятии некачественно выполненных или невыполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/1, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/1, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № – выдать представителю потерпевшего ООО «А»,

- договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к данному договору и приложением № к данному договору - оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО27,

13) документы, предоставленные представителем потерпевшего ФИО27:

копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.09.2013г. по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № на сумму 4 717 821,39 рублей – хранить в материалах уголовного дела,

14) документы, изъятые у представителя потерпевшего ФИО28:

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда №Ю-22013/239 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить в распоряжении представителя потерпевшего ФИО28

- выписка по лицевому счету ООО «В» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «В» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «В» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела,

15) документы, предоставленные ФИО1:

Документы, предоставленные ФИО1ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному в ОП № УМВД России по <адрес>:

- копия справки по дебиторской задолженности ООО «И» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

Документы, предоставленные ФИО1 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному в ОП № УМВД России по <адрес>:

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

Документы, предоставленные ФИО1 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу:

- копия договора подряда № от 14.05.2012г.;

- копия приложения № к протоколу разногласий к оговору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия протокола разногласий к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключаемому между ООО «И» и ООО «К»;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия реестра исполнительной документации Пост подготовки для локомотивов: Пескосушильная установка;

- копия акта освидетельствования скрытых работ Пост подготовки песка для локомотивов: Пескосушильная установка №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ Пост подготовки песка для локомотивов: Пескосушильная установка № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия общего журнала работ «Пост подготовки песка для локомотивов: пескосушильная установка»;

- копия общего журнала работ «Котельная № для ПТОЛ с базисным складом дизельного топлива»;

- копия реестра исполнительной документации;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Автоматизированная котельная установленной мощностью 2,1МВт ПТОЛ» №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Автоматизированная котельная установленной мощностью 2,1МВт ПТОЛ» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия общего журнала работ «Башенный склад сухого песка»;

- копия реестра исполнительной документации Башенный склад сухого песка;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Башенный склад сухого песка» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия общего журнала работ «Цех ТО-2»;

- копия реестра исполнительной документации Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием»;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» №.1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» №.2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта освидетельствования скрытых работ «Цех ТО-2 и экипировки электровозов со служебно-техническим зданием» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления ООО «И» об отказе от исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «К» ФИО37;

- копия письма ООО «И» № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «К» ФИО37;

- копия предписания № ООО «И» от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «К» ФИО37;

- копия письма ООО «И» № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «К» ФИО37;

- копия письма ООО «И» № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «И» ФИО1 с копией генеральному директору ООО «К» ФИО37;

- копия письма ООО «И» № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного генеральному директору ООО «К» ФИО37;

Документы, предоставленные ФИО1 в ответ на запрос ДД.ММ.ГГГГ№ по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному в ОП № УМВД России по <адрес>:

- копия договора подряда № Ю-2013/309 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения № к данному договору и копией приложения № к данному договору;

- копия договора подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения № к данному договору;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «И» и ООО «А»;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.09.2013г. по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда №/1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по оговору подряда № от 16.08.2013г.;

- копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2013 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с 01.01.2014г. по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта о снятии некачественно выполненных или невыполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

- хранить в материалах уголовного дела,

16) документы, предоставленные ФКУ «Е»:

- копия государственного контракта № на разработку рабочей документации и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего протокол контрактной цены, копия приложения № к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего техническую часть, копия приложения № к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего календарный план выполнения работ по разработке рабочей документации и строительству «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на разработку рабочей документации и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия приложения № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к Государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №РТМ-92/11, содержащего протокол контрактной цены, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на разработку рабочей документации и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на разработку рабочей документации и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия приложения № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего протокол контрактной цены, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № ТЮС00000301 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2012 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № ТЮС00003715 от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № ТЮС000004040 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемкевыполненных работ за декабрь 2012 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № ТЮС00004263 от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № ТЮС00000338 от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2012 г. формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № ТЮС00004039 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела,

17) документы, предоставленные ООО УК «Ж»:

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО УК «Ж» и ОАО «З» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ СМР 9 км СКДЖ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора субподряда № и строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с копией приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены по видам и объемам работ по объекту строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копией приложения № к договору № от 20.12.2011г., содержащего календарный план выдачи субподрядчику проектно-сметной документации по объекту «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копией приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего календарный план выполнения работ по объекту: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ№ строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>» с копией приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены по видам и объемам работ по объекту строительство «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копией приложения № к договору № от 20.12.2011г., содержащего календарный план выполнения работ по объекту: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес> – хранить в материалах уголовного дела,

18) документы, предоставленные ООО «СК Мостотрест»:

- копия договора субподряда №СП/0713 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего ведомость договорной цены по объекту: «<адрес> (<адрес>)» подпроект 3: создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств «Строительство станции в районе разъезда <адрес>», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ формы КС-2 №.1 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: А.В. Батов