Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гр-на РБ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, находящегося под обязательством о явке, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

С целью осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оптовой и розничной торговлей, в том числе поставками в Российскую Федерацию свежих овощей и фруктов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возглавил ООО «ДВА», заняв должность генерального директора данной организации, выполняя при этом функции непосредственного оперативного управления и ведения финансово-хозяйственной деятельности. В последующем ФИО1 на основании Решения №2 ООО «ДВА» от ДД.ММ.ГГГГ вошел в состав учредителей указанного общества с долей 50% уставного капитала.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности ФИО1 заключил от лица ООО «ДВА» с СООО «Брествнештранс» (<адрес>) договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, и договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

В рамках данных договоров в адрес ООО «ДВА» предполагалось ввозить различную плодоовощную продукцию, страной происхождения которой является Республика Молдова, в том числе следующие товары:

«яблоки свежие…», классифицируемые в товарной подсубпозиции 0808 10 800 6 ТН ВЭД ЕАЭС;

«яблоки свежие…», классифицируемых в товарной подсубпозиции 0808 10 800 8 ТН ВЭД ЕАЭС;

«свежие сливы», классифицируемые в товарной подсубпозиции 0809 40 050 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

В отношении указанной продукции производилось таможенное оформление в белорусских таможенных органах по таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, однако ввозная таможенная пошлина таможенными органами Республики Беларусь не взималась, а была начислена условно в соответствии с Договором о зоне свободной торговли (подписан в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ) и Постановлением Совета Министров РБ от ДД.ММ.ГГГГ№.

В рамках заключенных договоров ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал в адрес ООО «ДВА» от отправителя СООО «Брествнештранс» 73 поставки с территории Республики Беларусь на территорию России продукции производства <адрес> в следующем ассортименте и с использованием нижеуказанных товаросопроводительных документов:

ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак Y252СР-177/BH9866-77 с использованием товарно-транспортной накладной 0662468 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110798,72 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI 1345-1/1259AA-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662467 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 113596,67 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АА8702-1/А0513В-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662473 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110798,72 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АВ2451-1/А4779А-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662474 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 112542,32 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AB7305-1/A9033A-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662489 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109380,97 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AB0791-1/A7303В-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662475 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109380,97 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак Е048ТЕ-40/АВ8141-40 с использованием товарно-транспортной накладной 0662477 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109972,33 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI2431-1/A0227B-1 с использованием товарно-транспортной накладной 662476 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 48562,22 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АЕ0620-1/А6775А-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662478 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 111055,80 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак КАК859/С279RA с использованием товарно-транспортной накладной 0662481 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 50612,76 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6125ВС/АМ8109ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662480 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110458,62 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак ST CO 004/C 856 RA с использованием товарно-транспортной накладной 0662487 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 51645,67 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АВ9539-6/А3412А-6 с использованием товарно-транспортной накладной 0662490 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109380,97 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак ASW777/C185RA с использованием товарно-транспортной накладной 0662493 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 52162,13 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак Y252СР-177/BH9866-77 с использованием товарно-транспортной накладной 0662492 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110458,62 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6125BC/AM8109XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662498 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109972,33 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI1365-1/A8554B-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662537 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109380,97 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АВ 2451-1/А4779А-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662495 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107764,50 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АА8702-1/А0513В-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662497 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107534,52 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI0222-1/М1474А с использованием товарно-транспортной накладной 0662496 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109972,33 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АК0800-1/А8959В-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662546 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 111055,80 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак EDBK860/ED018RA с использованием товарно-транспортной накладной 0662562 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102000,28 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6131ВС/АМ4231ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662567 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 105794,70 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AE9333-1/A9320 B-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662575 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 104754,55 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6133 ВС/АМ 4233 ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662570 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 108163,24 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI0957-1/A2505B-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662569 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102110,31 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI 0911-1/A 9201 A-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662576 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102110,31 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак OCTR004/OCCF777 с использованием товарно-транспортной накладной 0662579 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102770,66 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АО4275-7/А5420В-7 с использованием товарно-транспортной накладной 0662738 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 33594,48 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АО4275-7/А5420В-7 с использованием товарно-транспортной накладной 0662738 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 76875,36 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6126BC/AM4226XT с использованием товарно-транспортной накладной 0662582 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 108295,96 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6106AM/AM8106XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662580 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 103507,36 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6116АМ/АМ8116ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662581 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107348,77 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6103АМ/АМ8103ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662587 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 106511,72 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AI1538-1/A1096 B-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662588 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102293,43 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак КAY312/RS-AA810 с использованием товарно-транспортной накладной 0662590 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 52498,80 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6118AM/AM8118XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662608 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 105889,05 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6121BC/AM8121XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662607 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107799,42 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6104АМ/АМ8104ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662601 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110528,52 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ8069ВМ/АМ1294ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662602 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 105889,05 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6109АМ/АМ8125ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662600 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107526,51 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6118АМ/АМ8118ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662610 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 110255,61 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM3639AM/AM1905XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662618 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 102233,42 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6113АМ/АМ8113ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662619 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 103814,35 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6133ВС/АМ4233ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662621 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 117599,80 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6114AM/AM8114XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662622 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 106261,70 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АM6115AM/AM8115XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662623 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107052,73 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6117AM/AM8117XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662624 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107052,73 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6101АМ/АМ8101ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662630 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 105577,01 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6119АМ/АМ8119ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662640 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107433,90 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6129ВС/АМ4229ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662631 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 105046,48 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6126BC/AM4226XT с использованием товарно-транспортной накладной 0662657 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 109928,70 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6120AM/AM8120XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662655 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 104889,68 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6107AM/AM8107XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662647 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 107574,10 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6111AM/AM8111XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662651 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 108105,33 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6110АМ/АМ8110ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662663 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 104846,84 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6105АМ/АМ8105ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662680 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 106098,63 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ2375АР/АМ2627ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662678 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 103405,77 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6132ВС/АМ4232ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662679 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 106637,20 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6133ВС/АМ4233ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662681 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 108791,49 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6108AM/AM8108XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662686 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 118579,95 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6131BC/AM4231XT с использованием товарно-транспортной накладной 0662685 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 120814,02 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6127BC/AM4227XT с использованием товарно-транспортной накладной 0662693 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 117701,58 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6121BC/AM8121XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662692 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 117701,58 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6134ВС/АМ4234ХТ с использованием товарно-транспортной накладной 0662721 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 118456,67 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6116АМ/АМ8116ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662722 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 118456,67 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак МАН AM6104AM/AM8104XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662723 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 119340,68 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6115АМ/АМ8115ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662729 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 115587,03 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6118AM/AM8118XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662749 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 120043,90 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6106АМ/АМ8106ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662748 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 115587,03 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АМ6125ВС/АМ8109ХХ с использованием товарно-транспортной накладной 0662747 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 115587,03 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - яблоки свежие, на транспортном средстве государственный регистрационный знак AM6103/AM8103XX с использованием товарно-транспортной накладной 0662757 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 118872,74 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ товара - слива свежая, на транспортном средстве государственный регистрационный знак АК2827-1/А7512В-1 с использованием товарно-транспортной накладной 0662778 от ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло неуплату ввозной таможенной пошлины в размере 56384,02 рублей.

Согласно п. 3 ст. 228 Федерального закона № 311-ФЗ (далее - Закон) в случаях, если при выпуске для внутреннего потребления в государствах - членах Таможенного союза в отношении товаров предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, уплата (доплата) сумм ввозных таможенных пошлин осуществляются при их декларировании в соответствии с ч. 6 ст. 217 Закона, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ч. 6. ст. 217 Закона Правительство Российской Федерации вправе устанавливать, что отдельные категории товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государства - члена Таможенного союза, подлежат декларированию таможенным органом, если на территории государства - члена Таможенного союза при ввозе товаров из государств, не являющихся членами Таможенного союза, были предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Республика Молдова» установлены ввозные таможенные пошлины в отношении товаров товарных позиций 0808, 0809 ТН ВЭД ЕАЭС, введена ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза», а именно:

- «яблоки свежие.…», классифицируемых в товарной подсубпозиции 0808 10 800 6 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена ввозная таможенная пошлина в размере 0,076 евро за кг.;

- «яблоки свежие…», классифицируемых в товарной подсубпозиции 0808 10 800 8 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена ввозная таможенная пошлина в размере 0,09 евро за кг.;

- «слива свежая…», классифицируемых в товарной подсубпозиции 0809 40 050 0 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена ввозная таможенная пошлина в размере 5% от таможенной стоимости товара.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об определении Правил декларирования таможенным органом отдельных категорий товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» (далее - Правила) определено, что если на территории государства - члена Таможенного союза при ввозе товаров из государств, не являющихся членами Таможенного союза, предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, то товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, подлежат декларированию таможенным органам Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Правил декларирование товаров осуществляется путем подачи декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, заявления таможенному органу, правомочному регистрировать таможенные декларации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ввоза товаров в Российскую Федерацию, в произвольной форме в 2 экземплярах.

Согласно пункту 11 Правил, уплата сумм ввозных таможенных пошлин производится заявителем с применением таможенного приходного ордера в течение 5 рабочих дней со дня ввоза товаров в Российскую Федерацию.

Вместе с тем, при осуществлении вышеуказанных поставок в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, осуществлявшего фактическое руководство и организационно-распорядительные функции в данной организации и обладающего специальными познаниями в области таможенного дела, имеющего достаточный стаж в области внешнеэкономической деятельности, осведомленного о необходимости таможенного оформления товаров, ввезенных в адрес ООО «ДВА», в соответствии с нормами российского законодательства, единолично возник преступный умысел на совершение умышленного бездействия, направленного на нарушение охраняемых законом экономических интересов Российской Федерации, в виде неуплаты в бюджет Российской Федерации таможенных платежей в крупном размере путем непредставления в таможенные органы Российской Федерации заявлений с последующей неоплатой таможенных платежей.

О своих преступных намерениях ФИО1 никому не сообщал, действия, направленные на достижения своего преступного умысла осуществлял единолично.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение перечисленных требований законодательства Российской Федерации, зная о существующей обязанности по декларированию и таможенному оформлению указанной категории товаров - фрукты (яблоки свежие, сливы свежие), происходящих с территории Республики Молдова и ввозимых в Российскую Федерацию, осознавая незаконность своих действий по уклонению от уплаты таможенных платежей, из корыстных побуждений от лица ООО «ДВА» не произвел таможенное оформление перемещенного на территорию России товара - яблоки свежие и сливы свежие путем подачи заявлений в Смоленскую таможню, расположенную по адресу: <адрес>, в зоне деятельности которой перемещен товар и возникла обязанность по уплате таможенных платежей, по истечении 5 рабочих дней со дня ввоза товаров в Российскую Федерацию, таможенные платежи в Федеральный бюджет России от имени ООО «ДВА» не уплатил.

Согласно требованию Смоленской таможни об уплате таможенных платежей № от ДД.ММ.ГГГГ сумма неуплаченных таможенных платежей (ввозная таможенная пошлина) за товар, ввезенный в адрес ООО «ДВА» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 538 468 рублей 77 копеек.

Таким образом, в результате преступного бездействия ФИО1 ООО «ДВА» уклонилось от уплаты таможенных платежей на общую сумму 7 538 468 рублей 77 копеек, что является особо крупным размером.

В силу ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 27 УПК РФ, суд по собственной инициативе, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в статье 25.1 УПК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, являющееся правом суда, допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ).

Проверив материалы уголовного дела, заслушав всех участников судебного разбирательства, в том числе подсудимого, не возражавшего против прекращения в отношении него уголовного дела на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд приходит к следующему.

ФИО1 не судим, впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, полностью возместил причиненный преступлением ущерб (т. 3 л.д. 41-55), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 108), на учетах у психиатра и нарколога не состоит (т. 3 л.д. 109, 110).

При таких обстоятельствах суд считает в данном конкретном случае возможным на основании ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что, по мнению суда, будет правильным и способствовать целям и задачам применения уголовного закона. Подсудимому ФИО1 нереабилитирующий характер прекращения уголовного преследования разъяснен и понятен.

Определяя размер судебного штрафа и срок, в течение которого ФИО1 обязан его уплатить, суд руководствуется положениями ст. 104.5 УК РФ и учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 256, 446.3 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, который должен быть уплачен ФИО1 в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Судебный штраф подлежит перечислению на: р/с №<***> в Операционном департаменте Банка России, <...>, БИК: 044501002, КПП: 773001001, ОКТМО: 45328000 (поле 105 платежного поручения), ИНН: <***>, получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), КБК: 15311604000016000140, назначение платежа - судебный штраф по уголовному делу №11804009602000003 для Смоленской таможни, Код Смоленской таможни (поле 107 платежного поручения) - 10113000.

Судебный штраф, назначенный ФИО1, подлежит исполнению в соответствии со ст. 103.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с последующими изменениями и дополнениями).

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру процессуального принуждения ФИО1 - обязательство о явке, отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства - документы (регистрационное дело ООО «ДВА»; документы, отражающие деятельность ООО «ДВА», изъятые в Брянской таможне; заключение эксперта на 11 дисках; документы, изъятые в офисных помещениях ООО «ДВА»; документы, отражающие деятельность ООО «ДВА», в том числе на оптическом диске, изъятые в ПАО «Банк Уралсиб»), в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Заднепровский районный суд г. Смоленска в течение десяти суток.

Председательствующий судья Р.В. Новиков