Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 органами предварительного расследования обвиняется в том, что имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица либо не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, а также не имеющий в установленном Федеральном Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» порядке полученного разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, осуществил реализацию Свидетель №9, ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, ФИО7, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО8, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №18 квартир в многоквартирном объекте жилой постройки, расположенного по адресу: <адрес>, чем извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 12636000 руб., при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, имея в собственности земельный участок, расположенный по адресу: <данные изъяты> категория земель: земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство, достоверно зная о том, что в соответствии с Решением Ростовской<данные изъяты>, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> находится в зоне застройки Ж-1, в которой основным видом разрешительного использования является строительство индивидуальных жилых домов, согласно п.2.9 ст.53 Устава <адрес> (принят решением <данные изъяты>) выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства осуществляется администрациями районов <адрес>, при этом имея в наличии разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное администрацией <адрес> на строительство индивидуального, одноквартирного 2-х этажного жилого дома, общей площадью 392 кв.м., жилой площадью 117,6 кв.м., строительным объемом 1970 куб.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> а также достоверно зная, что в соответствии со ст. 48 и 49 Градостроительного кодека РФ не имеет разработанной и утвержденной Департаментом архитектуры и градостроительства <адрес> проектной документации на производство работ в виде строительства капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществил на вышеуказанном земельном участке самовольное возведение 3-х этажного объекта капитального строительства, общей площадью 1037, 6 кв.м.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в неустановленное следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал схему совершения преступления, согласно которой довел до сведения Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №17, ФИО9 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес>», имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, однако достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, после чего пользуясь родственными и доверительными отношениями с Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №17, ФИО9 предложил указанным лицам стать формальными собственниками квартир в многоквартирном объекте жилой постройки, расположенном по адресу: <адрес>

Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №14, Свидетель №17, ФИО9, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, доверяя последнему, выразили свое согласие стать собственниками квартир в многоквартирном объекте жилой постройки, расположенном по адресу: <адрес> После чего, на основании решения постоянно действующего третейского суда при <данные изъяты> в составе судьи ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 стал собственником нежилого помещения №, общей площадью 43,3 кв.м., нежилого помещения №, общей площадью 37,2 кв.м, нежилого помещения №, общей площадью 88,9 кв.м., нежилого помещения №, общей площадью 37,2 кв.м, нежилого помещения №, общей площадью 43,9 кв.м, расположенных в подвале 3-х этажного 34-квартирного жилого дома по адресу: <адрес> а также <адрес>, общей площадью 17 кв.м., <адрес>, общей площадью 17 кв.м., <адрес>, общей площадью 16,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,7 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 36,5 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>», ФИО9 стала собственником <адрес>, общей площадью 17 кв.м., <адрес>, общей площадью 17 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 18 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>Свидетель №7 стала собственником <адрес>, общей площадью 18,8 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>», Свидетель №14 стала собственником <адрес>, общей площадью 16,2 кв.м., <адрес>, общей площадью 19,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 30,5 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>Свидетель №17 стала собственником <адрес>, общей площадью 18 кв.м., <адрес>, общей площадью 18,8 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>Свидетель №13 стал собственником <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 16,2 кв.м., <адрес>, общей площадью 19,9 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., расположенных в 3-х этажном 34-квартирном жилом доме с подвалом, расположенный по адресу: <адрес>

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в конце ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь около <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, довел до сведения Свидетель №9 заведомо ложную информацию о том, что у него в наличии имеется разработанная и утвержденная Департаментом архитектуры и градостроительства <адрес> проектная документация на производство работ в виде строительства капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для застройки многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу и что лица, выразившие желание в приобретении квартир в многоквартирном жилом доме, которое он обязался построить по адресу: <адрес>», станут собственниками квартир в установленном законом порядке, достоверно зная, что приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке в связи с отсутствием разрешительной документации, дающей право на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, после чего получил от Свидетель №9 доход в виде денежных средств в сумме 1800000 руб. в счет приобретения трех квартир в будущем многоквартирном доме по вышеуказанному адресу.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь около <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, от имени Свидетель №13, представляющего интересы по доверенности Свидетель №14, заключил с Свидетель №9 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последнего переходит <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., а также от имени Свидетель №13 заключил договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность Свидетель №9 переходит <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м и договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность Свидетель №9 переходит <адрес>, общей площадью 17,4 кв.м., расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> «А», таким образом ФИО2 извлек доход от продажи вышеуказанных квартир в размере 1800 000 руб.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, довел до сведения Свидетель №7 заведомо ложную информацию о том, что у него в наличии имеется разработанная и утвержденная Департаментом архитектуры и градостроительства <адрес> проектная документация на производство работ в виде строительства капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>», а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых для застройки многоквартирного жилого дома по вышеуказанному адресу и что лица, выразившие желание в приобретении квартир в многоквартирном жилом доме, которое он обязался построить по адресу: <адрес> станут собственниками квартир в установленном законом порядке, достоверно зная, что приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке в связи с отсутствием разрешительной документации, дающей право на осуществление строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, после чего заключил с Свидетель №7 предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последней переходит <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по вышеуказанному адресу, при этом извлек доход за указанную сделку в размере 600000 руб.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес> «А» является самовольной постройкой, в ноябре ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь по адресу: <адрес>, довел до сведения Свидетель №15 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, однако достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, после чего заключил с Свидетель №15 предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последнего переходит <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>», при этом извлек доход за указанную сделку от продажи вышеуказанной квартиры в размере 835000 руб. Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в подразделении аппарата Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, от имени Свидетель №7 заключил с Свидетель №15 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последнего переходит <адрес>, общей площадью 21,9 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>», в результате чего извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 835000 руб.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес> является самовольной постройкой, в ноябре ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь по адресу: <адрес>, довел до сведения Свидетель №16 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, однако достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, после чего заключил с Свидетель №16 предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последнего переходит <адрес>, общей площадью 30,5 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, при этом извлек доход за указанную сделку в виде части стоимости квартиры в размере 500000 руб. Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в подразделении аппарата Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, от имени Свидетель №13, представляющего интересы по доверенности Свидетель №14, заключил с Свидетель №16 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последнего переходит <адрес>, общей площадью 30,5 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> при этом извлек доход за указанную сделку в виде оставшейся части стоимости квартиры в размере 415000 руб., а всего извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры на общую сумму 915000 руб.

ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес> является самовольной постройкой, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, довел до сведения ФИО6 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, однако достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, после чего заключил с ФИО6 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последней переходит <адрес>, общей площадью 17 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> при этом извлек доход за указанную сделку от продажи вышеуказанной квартиры в размере 425000 руб., а также заключил с ФИО6 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последней переходит <адрес>, общей площадью 17 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> при этом извлек доход за указанную сделку от продажи вышеуказанной квартиры в размере 425000 руб., а всего извлек доход от продажи двух вышеуказанных квартир на общую сумму 850000 руб.

<данные изъяты>Л., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес> является самовольной постройкой, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь по адресу: <адрес>, довел до сведения Свидетель №11 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, однако достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, после чего от имени Свидетель №17 заключил со Свидетель №11 договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого в собственность последней переходит <адрес>, общей площадью 18 кв.м., расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> при этом извлек доход за указанную сделку от продажи вышеуказанной квартиры в размере 475 000 руб.

Таким образом, ФИО2, в период времени с 2009 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного расследования не установлено, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица либо не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, а также не имеющий в установленном Федеральном Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» порядке полученного разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами, заранее достоверно зная, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный по адресу: <адрес>, является самовольной постройкой, действуя в своих преступных интересах, доведя до сведения Свидетель №9, ФИО5, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО6, ФИО7, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО8, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №18 заведомо ложную информацию о том, что возведенный им многоквартирный жилой дом с правом регистрации проживания имеет всю необходимую разрешительную документацию, официально зарегистрирован в органах юстиции как многоквартирный жилой дом, не имеет обременений со стороны третьих лиц и судебных актов, запрещающих ведение строительных работ на данном земельном участке, при этом достоверно зная, что лица, приобретающие квартиры в указанном доме не могут являться собственниками квартир в установленном законом порядке, извлек доход от продажи квартир в вышеуказанном доме в особо крупном размере на общую сумму12636000 руб.

Органами предварительного расследования действия ФИО2 квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания от подсудимого ФИО2 поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, он осознает, что данное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим, пояснив при этом суду, что данное решение им принято добровольно и после проведенной с защитником консультации.

Защитник Вичканова Е.В. поддержала ходатайство своего подзащитного.

Представитель государственного обвинения полагал возможным прекратить уголовное преследование в отношении ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, поскольку на данный момент истек срок давности, установленный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Рассмотрев ходатайство, выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Преступление, предусмотренное по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в силу ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении шести лет после совершения преступления средней тяжести. При этом согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Момент окончания совершенного ФИО2 преступления следует исчислять с 27.02.2013г.

Уголовное дело в отношении ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ возбуждено – ДД.ММ.ГГГГ. Предварительное расследование по настоящему уголовному делу не приостанавливалось по основанию уклонения подсудимого ФИО2 от следствия или суда.

При таком положении, судом в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу установлено, что истек срок давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Таким образом, учитывая, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления средней тяжести и со дня его совершения с учетом того, что в силу ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности по настоящему делу не приостанавливалось, истекли шесть лет, а также то, что сам подсудимый ФИО2, не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по вышеназванному основанию, уголовное дело в отношении ФИО2 подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

При этом лица, в отношении которых уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по не реабилитирующему основанию, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий, в противном случае были бы нарушены не только закрепленные в Конституции Российской Федерации права потерпевшего, но и принцип равенства всех перед законом и судом.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ и ст.ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство подсудимого ФИО2 о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования - удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ – прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении постановления в законную силу – отменить.

Считать ФИО2 отбывающим наказание по приговору <данные изъяты>.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты> считать возвращенными по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: