Постановление № 1-22/19 от 26.09.2019 Выборгского районного суда (Город Санкт-Петербург)

Дело № 1-22/2019

78RS0002-01-2018-000427-92

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

г. Санкт- Петербург «26» сентября 2019 года

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Сысойкиной Е.Ю.,

при секретаре Прокопьевой О.В.,

с участием государственного обвинителя Полторака А.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Фомина Д.И.,

а также с участием представителя потерпевшего- адвоката ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> с высшим образованием, не трудоустроенного, разведенного, <данные изъяты><адрес>

ранее не судимого,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, с учетом изменения обвинения прокурором, обвиняется в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, что повлекло причинение крупного ущерба, а именно:

не позднее 21.07.2009 года в неустановленном месте на территории г. Москвы у ФИО1, занимавшего должность Президента Открытого акционерного общества «Русская нефтяная группа» (далее ОАО «Русская нефтяная группа»), расположенного по адресу: <адрес>, возник преступный умысел на незаконное получение кредита для ОАО «Русская нефтяная группа» путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом положении возглавляемой им организации
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее Банк).

Для совершения преступления, он (ФИО1) убедил генерального директора ОАО «Русская нефтяная группа» Свидетель №2 и главного бухгалтера Общества Свидетель №1 подписать кредитную заявку от 21.07.2009 года, направленную в Дополнительный офис «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). По итогам рассмотрения указанной заявки, члены Правления Банка, под воздействием предоставленных заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ОАО «Русская нефтяная группа», приняли решение о выдаче кредита ОАО «Русская нефтяная группа», вследствие чего 17.08.2009 года генеральный директор ОАО «Русская нефтяная группа» Свидетель №2 подписали кредитный договор <***> от 17.08.2009 года, заключенный с Банком в лице заместителя директора дополнительного офиса «Петровский» Свидетель №5, о предоставлении Банком ОАО «Русская нефтяная группа» кредита, путем открытия револьверной кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 1 500 000 000 рублей на срок с 17.08.2009 года по 15.07.2011 года включительно.

Для установления лимита задолженности в сумме 400 000 000 рублей, в соответствии с условиями Кредитного договора <***> от 17.08.2009 года, он (ФИО1) с целью предоставления в Банк обеспечения в виде поручительства ООО «Транспромсервис», подконтрольного ему (ФИО1), привлек Свидетель №3 - генерального директора ООО «Транспромсервис» и ФИО10 - главного бухгалтера данного Общества, которые, будучи непосвященными в его преступные намерения, подписали Договор поручительства <***>-П от 17.08.2009 года, предметом которого являлось обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Русская нефтяная группа» всех обязательств по Кредитному договору <***> от 17.08.2009 года. При этом он (ФИО1) через неустановленных сотрудников ОАО «Русская нефтяная группа», не посвященных в его преступные намерения, предоставил в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Протокол № 14/08-09 общего собрания участников ООО «Транспромсервис» от 14.08.2009 года
по одобрению крупной сделки, содержащий поддельные подписи от имени Секретаря собрания - Свидетель №23 и Председателя Собрания – Свидетель №22, а так же поддельные оттиски печати ООО «Транспромсервис».

В продолжение совершаемого преступления, он (ФИО1)
в период с 17.08.2009 года по 20.11.2009 года с целью получения траншей по кредиту предоставлял через неустановленных сотрудников ОАО «Русская нефтяная группа», не посвященных в его преступный план, в дополнительный офис «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, заявки на предоставление траншей по кредиту и заведомо ложные сведения о наличии у ОАО «Русская нефтяная группа» дебиторской задолженности ООО «СО «Тверьнефтепродукт», отраженные в Актах сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО «Тверьнефтепродукт», содержащих поддельные подписи от имени генерального директора ООО «СО Тверьнефтепродукт» Свидетель №20 и главного бухгалтера указанного Общества Свидетель №19, на основании которых заключались договора залога имущественных прав (прав требования).

В результате преступных действий ФИО1 ОАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение условий кредитного договора <***> от 17.08.2009 года:

- 25.08.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 58 724 352,00 рублей на основании мемориального ордера № 2600 от 25.08.2009 года;

- 03.09.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 263 146 500,00 рублей на основании мемориального ордера № 2610 от 03.09.2009 года;

- 14.09.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 6 383 044,80 рублей на основании мемориального ордера № 2612 от 14.09.2009 года;

- 29.09.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 71 746 103,20 рублей на основании мемориального ордера № 2635 от 29.09.2009 года.

Для подтверждения дебиторской задолженности ООО «СО «Тверьнефтепродукт» перед ОАО «Русская нефтяная группа» по состоянию на 08.10.2009 г., в период времени с 17.08.2009 года по 08.10.2009 года он (ФИО1), через неустановленных сотрудников ОАО «Русская нефтяная группа», не посвященных в его преступные намерения, предоставили в ДО «Петровский» ОАО «Русская нефтяная группа» Акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.07.2009 года по 30.09.2009 года на сумму 72 241 164,28 рублей, содержащий поддельные подписи от имени генерального директора ООО «СО «Тверьнефтепродукт» Свидетель №20 и главного бухгалтера указанного Общества Свидетель №19

В дальнейшем, в результате преступных действий ФИО1 ОАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение условий кредитного договора <***> от 17.08.2009 года:

- 08.10.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 67 277 686,00 рублей на основании мемориального ордера № 2640 от 08.10.2009 года;

- 20.10.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 91 000 000,00 рублей на основании мемориального ордера № 2657 от 20.10.2009 года;

- 17.11.2009 года перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 131 791 905,00 рублей на основании мемориального ордера № 2687 от 17.11.2009 года.

Продолжая совершать задуманное преступление, он (ФИО1), не позднее 20.11.2009 года изготовил и предоставил через неустановленных сотрудников ОАО «Русская нефтяная группа», не посвященных в его преступный умысел, в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» поддельные Акты сверок взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО «Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 года по 17.11.2009 года с поддельными подписями от имени генерального директора ООО «СО «Тверьнефтпродукт» Свидетель №20 и главного бухгалтера данного Общества Свидетель №19, содержащие заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у ОАО «Русская нефтяная группа» дебиторской задолженности ООО «СО «Тверьнефтепродукт», а именно:

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 113 718 381,36 рублей;

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 12 457 227,24 рублей;

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 60 262 743,80 рублей;

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 260 314 243,95 рублей;

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 195 158 199,80 рублей;

- акт сверки взаиморасчетов между ОАО «Русская нефтяная группа» и ООО «СО Тверьнефтепродукт» за период с 01.10.2009 по 17.11.2009 на сумму 6 943 943,80 рублей.

В результате указанных преступных действий ОАО «Банк «Санкт-Петербург», во исполнение условий кредитного договора <***> от 17.08.2009, 20.11.2009 перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в сумме 376 400 000,00 рублей на основании мемориального ордера № 2690 от 20.11.2009.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, выразившихся в предоставлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» документов, содержащих ложные сведения о финансовом положении ОАО «Русская нефтяная группа», Банк во исполнение условий кредитного договора
<***> от 17.08.2009, в период времени с 25.08.2009 года по 20.11.2009 года, перечислило на расчетный счет ОАО «Русская нефтяная группа» № 40702810965000000857, открытый в ДО «Петровский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <...>, денежные средства в общей сумме 1 066 469 591,00 рублей,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства, после изменения на основании п.3 ч.8 ст. 246 УПК РФ государственным обвинителем предъявленного обвинения, защитником Фоминым Д.И. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнения ФИО1, поддержавшего ходатайство защитника, заслушав представителя потерпевшего- адвоката ФИО6 и прокурора, не возражавших против прекращения уголовного дела, суд считает, что ходатайство обоснованно и уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

ФИО1 обвиняется в совершении преступления, отнесенного уголовным законом к категории средней тяжести, и в настоящий момент со дня совершения преступления прошло более шести лет.

Суд, с учетом согласия подсудимого, считает возможным освободить ФИО1 от уголовной ответственности на основании п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, прекратив уголовное дело.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 24, п.1 ст.254, ст.256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

На основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ ФИО1, рождения ДД.ММ.ГГГГ, освободить от уголовной ответственности.

Уголовное дело № 1-22/2019, уголовное преследование в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения подсудимому ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

-ежедневник, а также документы: акты приема передачи, копии договоров, копии протоколов, служебные записки, уведомления, распоряжения, платежные поручения, копии дополнительных соглашений, кредитный договор с прилагаемыми документами, бухгалтерские документы, копии актов сверки, копии свидетельств о регистрации ООО, копии выписок из протоколов, копии счетов-фактур и другие документы, находящиеся в материалах уголовного дела- оставить хранить в деле до окончания срока хранения;

-объекты недвижимости ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», включая земельный участок, здания, газгольдеры, резервуары, другие склады и сооружения, находящиеся по адресу: <...>- оставить по принадлежности у законного владельца.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: