Гражданский кодекс часть 1

Красногорский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Лемешевой Е.А., при помощнике судьи ФИО17, с участием государственного обвинителя – помощника Красногорского городского прокурора ФИО18, подсудимого ФИО4, защитника - адвоката ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, СНТ Таллицы, <адрес>, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, официально трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 органами предварительного расследования обвиняется в совершении уклонения от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «СУ 190» (далее – <данные изъяты>) зарегистрировано по адресу: <адрес>, микрорайон Опалиха, <адрес>. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ООО «<данные изъяты> внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ с присвоением основного государственного регистрационного номера <***> и, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица на территории Российской Федерации в качестве налогоплательщика в ИФНС России по городу <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А с ДД.ММ.ГГГГ с присвоением идентификационного номера <***>.

ООО «СУ 190» с 2012 года осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную со строительством жилых и нежилых зданий, сбором и обработкой сточных вод, подготовкой строительной площадки, производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, производством отделочных работ.

ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения общего собрания участников ООО «СУ 190», оформленного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора № УПР от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий исполнительных органов ООО «СУ 190» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК СВА» (далее – ООО «УК СВА»), являясь генеральным директором ООО «УК СВА» принял на себя обязательства единоличного исполнительного органа ООО «СУ 190». В дальнейшем

ФИО4 на основании решения общего собрания участников ООО «СУ 190», оформленного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора № УПР от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий исполнительных органов ООО «СУ 190» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (далее – ООО «УК»), являясь генеральным директором ООО «УК», принял на себя обязательства единоличного исполнительного органа ООО «СУ 190». Таким образом, ФИО4 являлся единоличным исполнительным органом ООО «СУ 190» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (запись в ЕГРЮЛ 2155024057318 о сложении полномочий единоличного исполнительного органа), то есть фактически исполнял функции генерального директора данного юридического лица.

В силу своего должностного положения, ФИО4, являясь единоличным исполнительным органом, согласно уставу Общества, утвержденному протоколом общего собрания участников ООО «СУ 190» от ДД.ММ.ГГГГ№ (в редакции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания участников ООО «СУ 190» №), действует от имени Общества, подписывает финансовые и иные документы Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и, таким образом, несет ответственность за надлежащее ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «СУ 190», за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты в полном объеме налогов и сборов в бюджет.

Так он (ФИО4), в нарушение ст. 57 Конституции РФ, согласно которой, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, п. 1 ст. 7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ, согласно которой, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, п. 6 части 1 Приказа Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ№н (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», согласно которому ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель, п. 1 ст. 45 и п. 6 ст. 80 части первой Налогового Кодекса РФ, введенного в действие Федеральным Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 146-ФЗ согласно которым, налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, а так же представить в налоговый орган декларацию в установленные законодательством о налогах и сборах сроки, ст. 143 части второй Налогового Кодекса РФ, введенного в действие Федеральным Законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 117-ФЗ, согласно которой налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, ст. 146 части второй Налогового Кодекса РФ, согласно, которой объектом налогообложения признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, ст. 153 части второй Налогового Кодекса РФ, согласно которой, налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом РФ в зависимости от особенностей реализации произведенных им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг), ст. 246 ФИО30 25 Налогового кодекса РФ, введенной в действие Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 110-ФЗ, согласно которой налогоплательщиками налога на прибыль в числе прочих признаются российские организации, ст.247 ФИО30 25 Налогового Кодекса РФ, согласно которой объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере за отчетные периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Так, ФИО4, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации, обладая соответствующими полномочиями, в ходе исполнения договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СУ 190» и ЗАО «МФК Видное» ИНН <***>, согласно которому генеральный подрядчик (ООО «СУ 190») обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами выполнить работы по строительству малоэтажного жилого комплекса «Видное», расположенного по адресу: <адрес>, в целях получения ООО «СУ 190» необоснованной налоговой выгоды, путем создания схемы взаимозависимых лиц, согласованности действий, а также для создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, с целью уменьшения налоговой базы для ООО «СУ 190», в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ООО «СУ 190» фиктивный договор подряда № с ЗАО «Видное-1» ИНН <***>, согласно которому подрядчик (ЗАО «Видное-1») обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами выполнить работы по строительству указанного выше объекта.

В дальнейшем, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, достоверно зная, что ЗАО «Видное-1» не осуществляет реальной предпринимательской деятельности, осознавая, что его преступные действия могут повлечь неуплату в бюджет государства соответствующих обязательных платежей, желая наступления данных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в целях неправомерного применения вычета по налогу на добавленную стоимость и уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о приемке-передаче выполненных ЗАО «Видное-1» работ, и в названный период времени, согласно счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№,25 от ДД.ММ.ГГГГ, произвел перечисления денежных средств на расчетные счета ЗАО «Видное-1» на основании указанных выше фиктивных документов якобы за выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 705 138 584 рублей 59 копеек.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов, он (ФИО4), достоверно зная о том, что в соответствии с ч.1 ст. 171 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии с Налоговым кодексом РФ, на установленные налоговым законодательством вычеты, в нарушение ч. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), имея соответствующие полномочия, включил сведения о перечисленных ООО «СУ 190» денежных средствах в книгу покупок Общества, после чего, при составлении налоговой отчетности за 2013-2014 года, руководствуясь данными книги покупок, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов, он (ФИО4), зная о том, что в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за указанные периоды включены заведомо ложные сведения, в неустановленном следствием месте, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в силу своего должностного положения, подписал налоговые декларации ООО «СУ 190» по налогу на добавленную стоимость за 2013-2014 года, которые передал представителю ЗАО «ФИО7 и Аудит», осуществляющему на основании договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской отчетности и предоставлению ее в налоговые органы, который в последующем по указанию ФИО4, будучи не осведомленным о преступном замысле последнего, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, посредством телекоммуникационных каналов связи, представил их в Инспекцию Федеральной налоговой службы по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Указанные действия ФИО4 повлекли за собой неуплату налога на добавленную стоимость ООО «СУ 190» в Федеральный бюджет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 966 889 (Шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей. Сроки уплаты указанного вида налога истекли ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соответственно ежеквартальным отчетным периодам.

Аналогичным образом ФИО4, реализуя свой умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, зная, что в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик имеет право уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации на сумму обоснованных (экономически оправданных) и документально подтвержденных расходов при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, имея соответствующие полномочия, на основании указанного выше договора и актов приемки выполненных работ к нему, справок о стоимости выполненных работ, включил данные о перечисленных ООО «СУ 190» денежных средствах в соответствующие графы бухгалтерского баланса, после чего, при составлении налоговой отчетности за 2013-2014 г.г., руководствуясь указанными данными, внес заведомо для него ложные сведения в налоговые декларации по налогу на прибыль организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию преступного замысла, направленного на уклонение от уплаты налогов, он (ФИО4), достоверно зная о том, что в налоговые декларации по налогу на прибыль организации за указанный период включены заведомо ложные сведения, в неустановленном следствием месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в силу своего должностного положения, подписал налоговые декларации по налогу на прибыль за 2013-2014 года, которые передал представителю ЗАО «ФИО7 и Аудит», осуществляющему на основании договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской отчетности и предоставлению ее в налоговые органы, который в последующем по указанию ФИО4, будучи неосведомленный о преступном замысле последнего, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, посредством телекоммуникационных каналов связи, представил их в Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Указанные действия ФИО4 повлекли за собой неуплату налога на прибыль ООО «СУ 190» в Федеральный бюджет, а также бюджет субъекта Российской Федерации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 988 321 (двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать один) руб., а также увеличена к уменьшению сумма налога на прибыль организации ООО «СУ 190» за 2013 год на 461 929 (четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей. В соответствии со ст.ст. 287,289 НК РФ годовой налог на прибыль уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за год, то есть не позднее 28 марта года, следующего за годом, за который исчислен налог. Таким образом, сроки уплаты указанного вида налога истекли ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно годовым отчетным периодам за 2013 и 2014 гг.

Своими действиями ФИО4 уклонился от уплаты налогов в бюджеты Российской Федерации на общую сумму 43 417 139 (сорок три миллиона четыреста семнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей, что превышает за период трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, а также доля неуплаченных налогов и сборов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов и сборов (согласно примечанию к ст. 199 УК РФ признается особо крупным размером).

Указанные действия подсудимого ФИО4 органом предварительного расследования квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель в порядке ч.8 ст. 246 УПК РФ переквалифицировала действия ФИО4 с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ на ч. 1 ст. 199 УК РФ мотивируя тем, что с учетом изменений, внесенных в пункт 1 примечаний к статье 199 УК РФ Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ, (согласно которым крупным размером в данной статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей), сумму в размере 43 417 139 руб. следует признать крупным размером, что относится к составу преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ, которое в свою очередь законом отнесено к преступлению небольшой тяжести, сроки давности за которое в настоящее время истекли.

По вышеуказанной причине государственный обвинитель заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Судом подсудимому ФИО4 разъяснены последствия прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и ст. 78 УК РФ, и его право возражать против прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании пояснил, что последствия прекращения уголовного дела ему разъяснены и понятны, не возражал против прекращении в отношении него уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Адвокат ФИО19 возражений относительно прекращения уголовного дела по данному основанию суду также не представил.

Представитель ИФНС, надлежащим образом извещенный о дате судебного заседания, в суд не явился, сведений об уважительности причин неявки не представив.

Выслушав мнения участников процесса, изучив представленные материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

На основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем в том числе переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

В силу ст. ст. 246 и 254 УПК РФ изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения, переквалификация действий подсудимого является обязательной для суда, в связи с чем суд переквалифицирует действия ФИО4 с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ на ч. 1 ст. 199 УК РФ исходя из следующего.

По смыслу закона обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, определяемый согласно примечанию к данной статье. При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет подряд.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ в пункт 1 примечания к ст. 199 УК РФ внесены изменения, согласно которым в настоящее время крупным размером по данной статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн. руб., а особо крупным размером – 45 млн. руб.

Поскольку сумма налогов, уклонение от уплаты которых вменено ФИО4, составляет менее 45 миллионов рублей, а в соответствии со ст. 10 УК РФ внесенные изменения имеют обратную силу уголовного закона, действия ФИО4 подлежат переквалификации с п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ на ч. 1 ст. 199 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

В силу ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года после совершения преступления.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Из предъявленного ФИО4 обвинения следует, что со дня инкриминируемого преступления прошло более 2 лет, следовательно срок уголовного преследования по данному преступлению истек.

При таких обстоятельствах, в связи с наличием соответствующего согласия самого ФИО4, которому разъяснены правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности, в соответствии с положениями ч.1 ст. 239 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО4 подлежит прекращению в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

На основании ч.2 ст. 306 УПК РФ гражданский иск ИФНС России по <адрес> суд оставляет без рассмотрения.

При этом для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности, а подсудимый не освобождается от обязательств по возмещению причиненного противоправным деянием ущерба.

На основании п.2 ч.3 ст. 239 УПК РФ суд разрешает вопрос о наложении ареста на имущество ФИО4

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 213 239, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело, уголовное преследование в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 отменить по вступлению постановления в законную силу.

Гражданский иск ИФНС России по <адрес> оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Отменить арест, наложенный постановлением Красногорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «СУ 190» (денежные средства, находящиеся на банковском счете №, открытом в ПАО Промсвязьбанк на сумму, не превышающую 88 807 660 руб.), имущество ФИО4: двухкомнатная квартира по адресу: <адрес>, кадастровый №), ? доли нежилого помещения № XIII лит. А <адрес>, рп <адрес>, кадастровый №; ? доли земельного участка по адресу: <адрес>, кадастровый №; автомобиль Лексус GS 350 VIN <***> 505016675, ПТС № <адрес>, грз М 968 ММ 190.

Вещественные доказательства по делу: Сервер HP №J03604M6, печать ЗАО «Видное-1», печать ООО «СУ 190», факсимилия подписи ФИО4, флешкарта Sony 64Gb с обозначением «USM64GR» - выдать по принадлежности владельцу, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Аудика» и ЗАО «Видное-1», справки о стоимости выполненных работ и затрат за периоды 2013 и 2014 года, документ с надписью на титульном листе «Банкротство, союз адвокатов Московская коллегия адвокатов «Арбат» ЗАО «МФК Видное»; ЗАО «Видное 1»; ООО «СУ190» от 28.09.2016г. на 8 листах формата А4; акт приема-передачи документации ЗАО «ФИО7 и Аудит», где ФИО20 передает, а ФИО1 (Коллегия адвокатов Арбат) принимает документы по выездной налоговой проверке ООО «СУ 190». Документ на 1 листе формата А4; письмо ЗАО «Видное-1» за подписью ФИО3 №3 от ДД.ММ.ГГГГ№. Письмо адресовано генеральному директору ЗАО МФК Видное ФИО21 Документ на 1 листе формата А4; письмо ЗАО «Видное-1» за подписью ФИО3 №3 от ДД.ММ.ГГГГ№. Письмо адресовано генеральному директору ЗАО МФК Видное ФИО21 Документ на 1 листе формата А4; Письмо № от 28.09.2016г. АО «ФИО7 и Аудит». Письмо адресовано МКА Арбат. Письмо за подписью ФИО3 №6 Согласно письму, АО «ФИО7 и Аудит» в лице генерального директора ФИО3 №6 направляет в адрес МКА Арбат книги покупок и книги продаж в отношении ООО «СУ 190» и ЗАО «Видное-1», а также доверенность АО «КиА». Документ на 1 листе формата А4; схема строительства с указанием подрядных организаций. Данная схема на 3 склеенных между собой листах формата А4, образующих единый документ. В данной схеме отражены сведения об организациях, участвующих в реализации ФИО9 строительства ЖК Видное, в том числе ЗАО МФК Видное, ООО СУ 190, ЗАО Видное-1, ООО РИК-ФИО10, а также иные подрядные организации. В схеме имеется указание на фактических строителей объекта, а также поставщиков строительных материалов; договор подряда № от 04.03.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4; договор генерального подряда № между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «МФК Видное» ИНН <***> на 5 листах формата А4; договор на юридическое обслуживание №-юр от 01.03.2014г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ООО «КрасЮрКом» ИНН <***> на 5 листах формата А4; договор на юридическое обслуживание №-юр от 01.01.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и Аудит» ИНН <***> на 4 листах формата А4; договор № на оказание услуг по ведению кадрового делопроизводства от 01.01.2014г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и аудит» ИНН <***> на 3 листах формата А4; договор № на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности от 01.01.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и аудит» ИНН <***> на 13 листах формата А4;

-Договор №-НБ на оказание услуг по анализу финансового состояния и управлению финансовой деятельностью предприятия от 01.01.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и аудит» ИНН <***> с приложениями на 7 листах формата А4; договор № на оказание юридических услуг от 01.04.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ООО «Скорость Времени» ИНН <***> на 3 листах формата А4; договор № на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности от 01.01.2013г. между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и аудит» ИНН <***> на 4 листах формата А4; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ «Кому ФИО22 (Сантехники) РИК-ФИО10 от ЗАО Видное-1 на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ «Кому ФИО22 (сантехники) РИК-ФИО10 от ЗАО «Видное-1» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 1 листе формата А4; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ представлена на 1 листе; накладная б/н от ДД.ММ.ГГГГ «Кому ФИО3 №1 РИК-ФИО10 от ЗАО «Видное-1», принял ФИО3 №5, поставщик Кватро-Про на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик Кватро-Про, представлена на 1 листе формата А4; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик Кватро-Про, представлена на 1 листе формата А4; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ «Кому ФИО22 (сантехники) РИК-ФИО10 от ЗАО Видное-1» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена на 3 листах формата А4; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ «Кому ФИО3 №1 (вентиляция) РИК-ФИО10 от ЗАО «Видное-1», подписана ФИО3 №5 на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; USB накопитель Silicon Power 4Гб № D33B29 хранятся в материалах уголовного дела №;

- жесткий диск с/н: S1D9WBN8 Сервер HP ProLiant DL160 G6 (HSTNS-2126 хранится в камере вещественных доказательств следственного отдела по адресу: <адрес>Б; -Договор № на оказание услуг строительными машинами от 01.04.2014г., между ЗАО «ЭлитСтройГрупп» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4; -Договор подряда № от 30.05.2014г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ФИО14-М» ИНН <***> на 5 листах формата А4; Договор подряда 258 от 04.03.2013г., между ООО «СУ190» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4; Договор №г., между ООО «Мас-Трейд» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 3 листах формата А4; Договор №/ЦТП/<адрес>/реконструкции от 16.07.2014г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Эталон СБ» ИНН <***> на 4 листах формата А4;-Договор поставки №/-01-2014 от 09.01.2014г., между ООО «Трасса 60» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> с приложениями на 14 листах формата А4; Договор «33 на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности от 01.12.2013г., между ООО «Аудика» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 8 листах формата А4; Договор № на поставку электрочасовой системы от 08.08.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «БигКлок» ИНН <***>, на 8 листах формата А4; Договор поставки № от 04.03.2014г., между ООО «Электро22» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 1 листе формата А4; Договор КММ № от 30.09.2013г., между ООО «Компания Мир металла» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4; Договор № на оказание услуг о ведению кадрового делопроизводства от 01.01.2014г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ЗАО «ФИО7 и Аудит» ИНН <***> на 3 листах формата А4; Договор-счет № от 01.08.2013г., между ИП ФИО23 и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 2 листах формата А4; Договор № от 10.09.2013г, между ООО «ЭкспертКонсалтингГрупп и К» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4 с приложением на 1 листе; Договор № от 10.09.2013г., между ООО «ЭкспертКонсалтингГрупп и К» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 5 листах формата А4; Договор банковского счета № между ЗАО «Видное-1» и АО Банк Москвы от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями представлен на 17 листах формата А4; Договор подряда № от 16.08.2013г., между ООО «ВертикальИнвестСтрой» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 2 листах формата А4 в 3 экземплярах; Договор поставки № от 10.01.2014г., между ООО «Фирма КЭРС» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 10 листах формата А4 с приложениями; Договор подряда 1/01-В от 20.01.2014г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ЖелДорПромСервис» ИНН <***>, на 12 листах формата А4 с приложением; Договор подряда № от 30.05.2014г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ФИО14-М» ИНН <***> на 8 листах формата А4 с приложениями; Договор №/ЦТП/ТО/БШ на эксплуатацию оборудования ЦТП от 09.12.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Лагуна» ИНН <***> на 4 листах формата А4 с приложениями; Договор подряда № от 15.07.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП ФИО23, на 8 листах формата А4; Договор подряда № от 15.07.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП ФИО23 на 8 листах формата А4; Договор № на работы по монтажу охранной системы сигнализации от 25.09.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Риолис» ИНН <***> на 6 листах формата А4; Договор на алмазное бурение № от 26.08.2013г., между ООО «Кватро Про» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 3 листах формата А4; Договор поставки 14-08 от 14.08.2013г., между ООО «Ваш Комфорт» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 6 листах формата А4 (в том числе приложения);

-Копия договора поставки № от 06.11.2013г., между ООО «ДОРПЛИТ ЖБИ» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 2 листах формата А4; Копия договора поставки №/ЦМос5/1002-2014 от 26.11.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Энергоцентр» ИНН <***>, на 5 листах формата А4; Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГлавСтройГрупп» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 3 листах формата А4; Договор 24748/13-ОБ на обслуживание мобильных туалетных кабин от 01.04.2013г., на 2 листах формата А4 в двух экземплярах; Договор на оказание охранных услуг № от 01.11.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО ЧОП «Улан» на 4 листах формата А4; Договор №/ЦТП/ТО/БШ на эксплуатацию оборудования ЦТП от 28.10.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Эталон СБ» ИНН <***>, на 5 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор 3/ЦТП/<адрес> от 24.10.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Эталон СБ» ИНН <***>, на 9 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор займа №-ЗМ от 30.09.2013г., между ЗАО «МФК Видное» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 2 листах формата А4; Счет-договор № от 19.09.2013г., заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 1 листе формата А4; Счет-договор № от 02.10.2013г., заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 2 листах формата А4; Договор займа № от 30.09.2013г., заключенный между ЗАО «Видное-1» и Компанией Silloria Consulting Limited на 8 листах формата А4, подписанный ФИО3 №3 и ФИО4 как представителем по доверенности юридического лица - нерезидента; Счет-договор № от 09.09.2013г., заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 1 листе формата А4; Договор подряда № от 09.09.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Фундаментстройпрокет», на 48 листах формата А4 приложениями; Договор подряда № от 09.09.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Кватро Про» ИНН <***>, на 7 листах формата А4; Счет-договор № от 05.09.2013г., заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 1 листе формата А4; Договор № ПМ-01-05_09/2013 от 05.09.2013г., между ООО «Новые Строительные Технологии» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 4 листах формата А4; Счет-договор № от 29.08.2013г., заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 1 листе формата А4; Договор подряда № от 28.08.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РоксСити» ИНН <***>, на 5 листах формата А4; Договор поставки № от 22.08.2013г., между ООО «Экспресс-Металл» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 4 листах формата А4; Договор поставки без залога №П-0038000 от 17.08.2013г., между ООО «Лангур» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 2 листах формата А4; Договор подряда № от 14.08.2013г., между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РоксСити» ИНН <***>, на 13 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор № ПМ-1-08_08/2013 от 12.08.2013г., между «Новые строительные технологии» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 4 листах формата А4; Счет на оплату № от 08.08.2013г., на 1 листе формата А4; Договор № ПМ-2-08_08/2013 от 12.08.2013г., между «Новые строительные технологии» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***>, на 4 листах формата А4; Счет на оплату № от 08.08.2013г., на 1 листе формата А4; Договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МД БЮРо» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 2 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройПроектДизайн» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 14 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройПроектДизайн» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 30 листах формата А4; Договор №/ТС/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эталон СБ» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> в 2 экземплярах, всего на 6 листах формата А4; Договор №/ЦТП/ТО/БШ на эксплуатацию оборудования ЦТП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лагуна» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 2 листах формата А4; Договор №/ЦТП/БШ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лагуна» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 2 листах формата А4; Копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Кватро Про» ИНН <***> на 9 листах формата А4; Договор займа №-ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ЗАО «МФК Видное» ИНН <***> на 6 листах формата А4; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «БиоМ» ИНН <***> на 15 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор № на ремонт квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РиК-ФИО10» ИНН <***> на 15 листах формата А4; Договор № на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ОАО «Банк Москвы» ИНН <***> на 29 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО Строительная компания «ТК ФИО10» ИНН <***> на 25 листах формата А4 (в т.ч. с приложениями); Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РоксСити» ИНН <***> на 6 листах формата А4; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РоксСити» ИНН <***> на 7 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РоксСити» ИНН <***> на 6 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО23» ИНН <***> с приложениями на 19 листах формата А4; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Видное-1» и Компанией Силлория ФИО7 Лимитед, подписанный ФИО3 №3 и ФИО24 по доверенности от имени Силлория ФИО7 Лимитед с приложениями на 17 листах формата А4; Договор № ПМ-02_07/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Новые строительные технологии» ИНН <***> на 4 листах формата А4; Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; Договор №Р-0620 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РБМ» ИНН <***> на 4 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО23» ИНН <***> на 9 листах формата А4; -Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО23» ИНН <***> на 9 листах формата А4; Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО23» ИНН <***> на 17 листах формата А4; Письмо ЗАО «Видное-1» в ООО «РоксСити» о переводе долга в 2 экземплярах на 1 листе каждое, договор уступки прав по подрядным работам от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах формата А4; Договор № В107-2013 на выполнение отдельных видов и комплексов строительных и монтажных работ на условиях субподряда от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ЗАО «ЭлитСтройГрупп» ИНН <***> с приложениями на 14 листах формата А4; Договор подряда №-В от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ЖелДорПромСервис» ИНН <***> с приложениями на 54 листах формата А4; Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Трасса 60» ИНН <***> на 6 листах формата А4;-Договор № об оказании охранных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ЧОП «Легион-С» ИНН <***> с приложениями на 18 листах формата А4;-Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО23» ИНН <***> с приложениями на 19 листах формата А4; -Договор поставки оборудования № ЦБ-502 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Сондекс-Астера» ИНН <***> в 3 экземплярах, а всего на 12 листах формата А4;-Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Тексна» ИНН <***> на 8 листах формата А4; -Договор № поставки товарной бетонной смеси от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Видбетон» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> на 7 листах формата А4;-Договор № В104-2013 на выполнение отдельных видов и комплексов строительных и монтажных работ на условиях субподряда от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ЗАО «ЭлитСтройГрупп» ИНН <***> с приложениями на 14 листах формата А4;-Договор поставки №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РусПромСталь-ФИО13» ИНН <***> на 5 листах формата А4;-Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ТрансСтройИнвест» ИНН <***> на 4 листах формата А4;-Договор поставки № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ЭкспоСтрой» ИНН <***> с приложениями на 12 листах формата А4;-Договор аренды оборудования № А от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ЭнергоСтатус» ИНН <***> с приложениями на 13 листах формата А4;-Договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «МД БЮРо» ИНН <***> на 2 листах формата А4;-Договор № купли-продажи товара ООО ТД САНТЕХ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;-Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Кватро Про» ИНН <***> с приложениями на 18 листах формата А4;- счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Кватро Про» и ЗАО «Видное-1» на 1 листе формата А4;-Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Видное-1» и ИП ФИО23 на 9 листах формата А4; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ОАО «Банк Москвы» ИНН <***> с приложениями на 16 листах формата А4;-Договор № оказания возмездных услуг на вывоз крупногабаритного мусора от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Эко-Транс Видное» ИНН <***> с приложениями на 6 листах формата А4;-Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ТД Омега» ИНН <***> в двух экземплярах с приложениями, а всего на 12 листах формата А4;-Договор на поставку бетонной смеси б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Мастер ТД» ИНН <***> с приложениями на 50 листах формата А4;-Договор № возмездного оказания услуг по ведению кадастрового делопроизводства от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ЗАО «Персонал плюс» ИНН <***> в 2 экземплярах с приложением, всего на 9 листах формата А4;

-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Банк Москвы» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> с приложениями на 26 листах формата А4;-Договор № на оказание услуг строительными машинами от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СпецТехСтрой» ИНН <***> и ЗАО «Видное 1» ИНН <***> с приложениями на 8 листах формата А4;-Договор подряда № М от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Интерстройхолдинг» с приложениями на 11 листах формата А4;-Договор подряда на выполнение монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «ФИО9 Альт» ИНН <***> с приложениями на 6 листах формата А4;-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ИП «ФИО3 №1» ИНН <***> на 4 листах формата А4;-Договор №-ОС купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «СУ-190» ИНН <***> на 3 листах формата А4;-Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «РиК-ФИО10» ИНН <***> с приложениями на 8 листах формата А4;-Договор №-СМР на выполнение строительно-монтажных работ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «СтройРемПроект» ИНН <***> на 5 листах формата А4;

-Договор подряда №/Вид от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Видное 1» ИНН <***> и ООО «Интер ФИО10-М» ИНН <***> с приложениями на 13 листах формата А44; Опись учредительной документации ООО «СУ 190» на 3 листах формата А4; Карточка ООО «СУ190» с указанием реквизитов, представленная на 1 листе; Договор Об учреждении юридического лица ООО «СУ190», <адрес> МО, ДД.ММ.ГГГГг., подписано ФИО4, представлено на 3 листах в 2 экземплярах; Протокол ОСУ № от ДД.ММ.ГГГГ Об учреждении ООО «СУ190» ИНН <***>, на 6 листах; Устав ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённый Протоколом ОСУ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 19 листах; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СУ190» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет ООО «СУ190» ИНН <***> в налоговом органе по месту её нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; -Выписку из ИГРЮЛ №, ООО «СУ190» ИНН <***> от 10.10.2012г., на 3 листах;

-Договор № УПР Передачи полномочий между ООО «СУ190» ИНН <***> и ООО «УК СВА» ИНН <***> от 10.10.2012г. на 6 листах в 2 экземплярах;-Уведомление ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;-Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ ООО «СУ190» ИНН <***> от 29.10.2012г. на 1 листе; -Письмо, содержащее информацию об открытии расчётного счёта № в ОАО «Промсвязьбанк», на 1 листе;-Заявление №ДБС/004013 о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц ООО «СУ190» ИНН <***> от 12.12.2012г., на 3 листах;-Сообщение об открытии счёта № от 18.12.2012г. с приложениями, представлено на 5 листах;-Заявление в Управляющую компанию ООО «СУ190» ИНН <***> от 24.01.2013г., на 1 листе; -Протокол № ОСУ ООО «СУ190» ИНН <***> от 24.01.2013г., представлено на 3 листах в 2 экземплярах;-Протокол № ООО «СУ190» ИНН <***> от 25.01.2013г., на 5 листах в 2 экземплярах;-Договор № УПР Передачи полномочий между ООО «СУ190» ИНН <***> и ООО «Управляющая Компания» ИНН <***>, на 6 листах в 2 экземплярах;-Выписка из ИГРЮЛ № ООО «СУ190» ИНН <***> от 25.01.2013г., на 5 листах;- Устав ООО «СУ190» ИНН <***> от 25.01.2013г. на 19 листах;-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СУ190» ОГРН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;-Выписку из ЕГРЮЛ № ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах;-Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;-Счёт № - П – К – 447/04 от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «СУ190» ИНН <***>, на сумму 500000 р., на 1 листе;-Счёт № - П – В – 429/04 от 22.04.2013г., плательщик ООО «СУ190» ИНН <***>, на сумму 1000 р., на 1 листе;- Счёт № - П – Ч – 520/04 от 22.04.2013г., плательщик ООО «СУ190» ИНН <***>, на сумму 10500 р., на 1 листе;- Счёт № - П46377-48-13 от 22.04.2013г., плательщик ООО «СУ190» ИНН <***>, на сумму 50000 р., на 1 листе;-Полис страхования №П46377-48-13 от ДД.ММ.ГГГГ, страхователь ООО «СУ190» ИНН <***>, страховая сумма 1000000 р., на 1 листе;-Договор страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П46377-48-13, на 5 листах;-Анкета-заявление на страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, страхователь ООО «СУ190» ИНН <***>, на 7 листах;-Правило страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Страховое общество Помощь», на 8 листах;-Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ №.№-С-247 ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;-Выписка из протокола № Совета некоммерческого партнёрства «Международное строительное объединения» от 24.04.2013г. на 2 листах;-Договор страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недостатков работ №П64692-48-14 от 23.05.2014г. ООО «СУ190» ИНН <***> с приложениями на 14 листах;-Анкета-заявление на страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ ООО «СУ190» ИНН <***>, на 7 листах;-Акт № о результатах проведения плановой проверки члена партнёрства СРО НП «Международное строительное объединение» от 10.07.2014г., на 2 листах;-Протокол № ОСУ ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;-Выписку из ЕГРЮЛ № ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;-Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СУ190» ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ-Протокол № ОСУ ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;-Приказ № о вступлении в должность Генерального директора ООО «СУ190» ИНН <***> в лице ФИО2, от 01.07.2015г., на 1 листе;-Приказ № о прекращении полномочия Генерального директора ООО «СУ190» ИНН <***> в лице ФИО3 №2 от ДД.ММ.ГГГГ,на 1 листе без подписи;-Приказ № о прекращении полномочий Главного бухгалтера ООО «СУ190» ИНН <***> в лице ФИО3 №2 от 30.06.2015г., на 1 листе без подписи;-Приказ № о назначении Главным бухгалтером ООО «СУ190» ИНН <***> в лице ФИО2, на 1 листе без подписи;-Протокол № ОСУ ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;-Лист записи ЕГРЮЛ ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;-Договор № Аренды нежилого помещения между ООО «ЛанКрафт» ИНН <***> и ООО «СУ190» ИНН <***> на 4 листах;-Выписка из ЕГРЮЛ № ООО «СУ190» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах.- Копия доверенности Силлория ФИО7 Лимитед от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке с переводом всего на 11 листах;-Доверенность Силория ФИО7 лимитед от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке на 4 листах;-Копия документа «Аффидевит», копия учредительного договора и устава компании «Тиниду Менеджмент Лимитед» на иностранном и русском языках с нотариальным заверением, всего на 69 листах формата А4;-Свидетельство о регистрации «Тиниду Менеджмент Лимитед» от 11.04.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Свидетельство «Тиниду Менеджмент Лимитед» от 11.04.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Свидетельство «Тиниду Менеджмент Лимитед» от 11.04.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Свидетельство «Тиниду Менеджмент Лимитед» от 11.04.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Протокол заседания совета директоров «Тиниду Менеджмент Лимитед» от 03.08.2015г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Документ «SHARE CERTIFICATE» Силлория ФИО7 лимитед на 1 листе формата А4;-Свидетельство «Силлория ФИО7 Лимитед» от 28.12.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 3 листах формата А4;-Свидетельство о занимаемой должности от 27.12.2012г. на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, на 4 листах формата А4;-Копия документа «WRITTEN RESOLUTIONS OF THE SOLE DIRECTOR OF THE COMPANY DATED 23RD NOVEMBER 2012» на иностранном языке на 1 листе формата А4;-Копия документа «Nominee Directors Declarations» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;- Документ «Non Trading Warranty» Силлория ФИО7 Лимитед на 1 листе формата А4;-Свидетельство Силлория ФИО7 Лимитед от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, всего на 11 листах формата А4;-Документ «WRITTEN RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF SILLORIA CONSULTING LIMITED» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;-Копия документа «WRITTEN RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF SILLORIA CONSULTING LIMITED» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4;-Документ «MINUTES OF THE FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ARTICLES JF ASSOCIATIONS OF THE COMPANY» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;-Письменное решение единственного директора компании Силлория ФИО7 лимитед от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением на 3 листах формата А4;

-Документ «Preparation of the company s accounts 2013» от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке на 5 листах в 4 экземплярах; -Документ Силлория ФИО7 Лимитед «DEED OF INDEMNITY AND GUARANTEE» от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке на 1 листе в двух экземплярах;-Документ Силлория ФИО7 Лимитед «DEED OF INDEMNITY AND GUARANTEE» от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном языке на 2 листах в четырех экземплярах;-Документ Силлория ФИО7 Лимитед «DEED OF TRUST» ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в двух экземплярах;-Документ Силлория ФИО7 Лимитед «LETTER FOR ENGAGEMENT FOR LEGAL SERVISES» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4 в трех экземплярах;-Документ «MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY» от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах формата А4;-Документ «Аффидевит» с приложением меморандума и устава компании Силлория ФИО7 Лимитед на иностранном языке с переводом и нотариальным заверением, всего на 63 листах;- Опись учредительной документации ЗАО «Видное-1» на 2 листах формата А4; Выписки из лицевого счета 40№ с 26/12/2014 ИП ФИО3 №1 - акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2013г. - декабрь 2014г. между ЗАО «Видное 1» и ИП ФИО3 №1 по договору договор № от 04.03.2013г. на двух листах;- акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2013г. - декабрь 2014г. между ЗАО «Видное 1» и ИП ФИО3 №1 по договору договор № от 01.07.2013г. на одном листе;- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в ИФНС по <адрес>, код 5024 от ФИО3 №1 на одном листе;- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в ИФНС по <адрес>, код 5024 от ФИО3 №1 на одном листе;- договор № от 04.03.2013г. между ЗАО «ФИО5» и ИП ФИО3 №1 на двух листах;- дополнительное соглашение № к договору № от 04.03.2013г. от 31.12.2013г. на одном листе;- справки о стоимости выполненных работ и затрат - заказчик ЗАО «Видное 1», подрядчик ИП ФИО3 №1, на одном листе;- акты о приемке выполненных работ от 30.11.2014г., заказчик ЗАО «Видное 1», подрядчик ИП ФИО3 №1, - акты от 30.09., 31.08, 31.07. 30.06., 31.05, 30.03. 2014г. между ЗАО «ФИО5» и ИП ФИО3 №1 на одном листе;- Материалы выездной налоговой проверки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе выемки в помещениях ИФНС России по городу Красногорск, расположенной по адресу: <адрес>А. - хранятся в материалах уголовного дела №.(л.д. том 10, №)

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, орма №, ООО «СУ190» с номером ОГРН <***> от 17.07.2015г., данный лист содержит сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ, сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации, сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ, также имеется отметка о том, что данный лист выдан налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, на листе имеется оттиск печати синего цвета «Для документов №» на 1 листе;- решение о государственной регистрации Форма №. Р80001, от ДД.ММ.ГГГГ№А ООО «СУ190», на решении также имеется оттиск печати синего цвета «УФНС России по <адрес>» на 1 листе;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Расписка выдана ООО «СУ190» ДД.ММ.ГГГГ с вх.№А с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма №Р14001, в данном заявлении, на первой странице представлены сведения об ООО «СУ190», а именно ОГРН <***> и ИНН <***>, на второй странице содержаться сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно ФИО3 №2, ИНН <***>, на третьей странице также содержаться сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на пятой, шестой и седьмой страницах содержаться сведения о заявителе, а именно ФИО2; на восьмой странице содержится согласие заявителя с внесением изменений в ЕГРЮЛ, также имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «ФИО2» и подпись заявителя, выполненная в той же манере на 8 листах;

- свидетельство подлинности подписи Генерального директора ООО «СУ190» ФИО2, за номером <адрес>4, выданное в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, нотариусом ФИО25 и зарегистрированное в реестре за № на 1 листе;- протокол № общего собрания участников ООО «СУ190» ОГРН <***> ИНН <***> КПП 502401001 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах. На втором листе имеются подписи председателя и секретаря собрания, выполненные синими чернилами на 2 листах;- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Расписка выдана ООО «СУ190» ДД.ММ.ГГГГ с вх.№А с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма №, ООО «СУ190» с номером ГРН 2155024057318 от 28.04.2015г., данный лист содержит сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ, сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации, сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ, также имеется отметка о том, что данный лист выдан налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, на листе имеется оттиск печати синего цвета «Для документов №» на 1 листе;- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма №Р14001 на восьми листах со сведениями об ООО «СУ190» с ОГРН <***> и ИНН <***> и сведениями о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, а именно о ФИО3 №2. На восьмом листе заявления имеется рукописный текст, выполненный синими чернилами «ФИО3 №2», а также подпись заявителя, выполненная в той же манере на 8 листах;- свидетельство подлинности подписи Генерального директора ООО «СУ190» ФИО3 №2, за номером <адрес>6, выданное в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, нотариусом ФИО25 и зарегистрированное в реестре за № на 1 листе;- протокол общего собрания участников ООО «СУ190» ОГРН <***> ИНН <***> КПП 502401001 от февраля 2015 г. на двух листах. На втором листе имеются подписи председателя и секретаря собрания, выполненные синими чернилами на 2 листах;- решение о государственной регистрации Форма №. Р80001, от ДД.ММ.ГГГГ№А ООО «СУ190» на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Расписка выдана ООО «СУ190» ДД.ММ.ГГГГ с вх.№А с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управляющую компанию ООО «СУ190» от участника ООО «СУ190» ООО «УК СВА», на данном заявлении имеются два оттиска печати, «ООО УК СВА» и ООО «СУ190» на1 листе;- устав ООО «СУ190», утвержденный протоколом № общего собрания участников ООО «СУ190» от 25.01.2013г. на 19 листах;- протокол № общего собрания участников ООО «СУ190» от 25.01.2013г. на 5 листах;- протокол № общего собрания участников ООО «СУ190» от 24.01.2013г. на 3 листах;

- чек-ордер СБ9040/0922 ИНН <***>, дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма 800.00, плательщик: ФИО4, получатель: УФК по МО (ИФНС России по <адрес> МО) на 1 листе;

- квитанция с получателем платежа: УФК по <адрес>, банком: отделение 1 Московского ГТУ Банка России по <адрес> и плательщиком: ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма №Р13001 на четырех страницах, от ООО «СУ190» в инспекцию ФНС России по <адрес>, код: 50088, на четвертой странице имеется рукописный текст, выполненный синими чернилами «ФИО4», а также подпись заявителя, выполненная в той же манере, также имеется оттиск печати «Нотариус <адрес>ФИО25» на 4 листах;- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, форма №Р14001 на семнадцати страницах, от ООО «СУ190» в инспекцию ФНС России по <адрес>, код: 50088, на семнадцатой странице имеется рукописный текст, выполненный синими чернилами «ФИО4», а также подпись заявителя, выполненная в той же манере, также имеется оттиск печати «Нотариус <адрес>ФИО25» на 17 листах;

- решение о государственной регистрации Форма №. Р80001, от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «СУ190», на решении также имеется оттиск печати синего цвета «УФНС России по <адрес>» на 1 листе;- решение о государственной регистрации Форма №. Р80001, от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «СУ190», на решении также имеется оттиск печати синего цвета «УФНС России по <адрес>» на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма №Р50005. Расписка выдана заявителю – ФИО4 в отношении ООО «СУ190» ДД.ММ.ГГГГ с вх.№ с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма №Р50005. Расписка выдана заявителю – ФИО4 в отношении ООО «СУ190» ДД.ММ.ГГГГ с вх.№ с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУ190», на двух листах. С ОГРН <***> и ГРН 2135024012660;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУ190», на трех листах. С ОГРН <***> и ГРН 2135024012671;- Протокол № общего собрания учредителей ООО «СУ190» от 01.10.2012г. на шести листах. На шестом листе протокола имеются два оттиска печати «УК СВА» и «PERICLESCO ENTERPRISES LIMITED»;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СУ190», на пяти листах. С ОГРН <***> и ГРН <***>;- решение о государственной регистрации Форма №. Р80001, от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО «СУ190», на решении также имеется оттиск печати синего цвета «УФНС России по <адрес>» на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма №Р50005. Расписка выдана заявителю – ФИО4 в отношении ООО «СУ190» 03.10.2012г. с вх.№ с перечислением предоставленных в налоговый орган документов на 1 листе;- чек-ордер ИНН <***>, дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма 4000.00, плательщик: ФИО4, получатель: УФК по МО (ИФНС России по <адрес> МО) на 1 листе;- квитанция с получателем платежа: УФК по <адрес>, банком: отделение 1 Московского ГТУ Банка России по <адрес> и плательщиком: ФИО4 на 1 листе;- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №Р11001 на четырнадцати страницах, на четырнадцатой странице имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «ФИО4», «771101144950», а также две подписи, выполненные в той же манере;- устав ООО «СУ190», утвержденный протоколом № общего собрания учредителей ООО «СУ190» от ДД.ММ.ГГГГ на девятнадцати листах.- материалы налогового дела ООО «СУ 190», содержащиеся на лазерном CD-R диске, изъятые, 17.11.2016г., в ходе выемки в помещениях ИФНС России по городу Красногорск, расположенной по адресу: <адрес>А хранить в материалах уголовного дела №. Лист учета выдачи бланков Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ОГРН <***>, ЗАО «Видное 1» на 1 листе;- о внесении записи в ЕГРЮЛ, ЗАО «Видное 1» от 08.04.2013г за ГРН 2135003010745 на 1 листе;- решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№ по ЗАО «Видное 1» на 1 листе;- выписка из ЕГРЮЛ по ЗАО «Видное 1» от 04.03.2013г. за ОГРН <***> на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма№Р50005, в отношении ЗАО «Видное 1», заявитель ФИО3 №3, регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № по <адрес> на 1 листе;- заявление о внесении изменений в ведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на девяти листах, форма №Р14001, в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, код подразделения: 50067, заявление в отношении ЗАО «Видное 1» за ОГРН <***>, на девятом листе имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «ФИО3 №3» и подпись, выполненная в той же манере, также имеется оттиск печати «Нотариус <адрес>ФИО25»;- протокол № общего собрания акционеров ЗАО «Видное 1» от 20.03.2013г., <адрес>, на четырех листах. На четвертом листе имеется оттиск печати «Видное 1»;- о государственной регистрации юридического лица, форма №Р51001, в отношении ЗАО «Видное 1» от 04.03.2013г. за ОГРН <***> на 1 листе;- решение о государственной регистрации, форма №Р80001 от 04.03.2013г. № в отношении ЗАО «Видное 1» на 1 листе;- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Видное 1» от 04.03.2013г. на двух листах;- внутренняя опись № документов дела №ДСП/<***> от 04.03.2013г. на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма №Р50005 в отношении ЗАО «Видное 1» на 1 листе;- извещение УФК по <адрес> МИФНС России № по МО р/с №, на извещении имеется оттиск печати «АвтоСберКасса» на 1 листе;- расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, форма №Р50005 в отношении ЗАО «Видное 1» на 1 листе;- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма № Р11001, в отношении ЗАО «Видное 1» на 14 листах. На 14 листе имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета «ФИО3 №4» и подпись, выполненная в той же манере, также имеется оттиск печати «нотариус <адрес>ФИО25»;- протокол № общего собрания учредителей ЗАО «Видное 1» от 19.02.2013г., <адрес> на 8 листах;- устав ЗАО «Видное 1», учрежденное протоколом № от 19.02.2013г. общим собранием учредителей ЗАО «Видное 1» на 14 листах;- оригинал Сертификата об инкорпорации от 03.09.2012г., оригинал Свидетельства с указанием зарегистрированного офиса от 05.09.2012г., оригинал Свидетельства с указанием директоров и секретарей от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал Свидетельства с указанием акционеров от 05.09.2012г. выполненные на иностранном языке, а также прикрепленные к ним переводы, всего на 14 листах.- Налоговая отчетность ЗАО «Видное-1», записанная на лазерный CD-R диск, хранить в материалах уголовного дела №.-Налоговя отчетность ЗАО «Видное-1» за 2 квартал 2013 года, записанная на лазерный CD-R диск хранится в материалах уголовного дела №- Налоговая отчетность в отношении ИП «ФИО3 №1», записанная на CD-R диск хранится в материалах уголовного дела №.- Налоговая отчетность ЗАО «МФК Видное», содержащаяся на CD-R диске хранится в материалах уголовного дела №.- Налоговая отчетность ООО «РИК-ФИО10», записанная на лазерный CD-R диск хранить в материалах уголовного дела №.- Договор о поставке природного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № от ДД.ММ.ГГГГ, декларация по налогу на доходы физических лиц на имя ФИО3 №4 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Е.А. Лемешева