Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 174.1, ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, обвиняется в совершении преступлений, преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ, то есть в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, то есть совершении сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенном в крупном размере, ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, то есть хранении в целях сбыта, сбыте товаров и продукции, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Так, органами предварительного следствия установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, у ФИО1, являющегося директором ООО «Югтехком» ИНН <***>, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является торговля оптовая промышленными химикатами, то есть будучи лицом, выполняющим управленческие и организационно-распорядительные функции в указанных организациях, с целью извлечения незаконного дохода, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Во исполнении своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Югтехком» приступил к эксплуатации принадлежащего на праве аренды и фактически используемого недвижимого имущества – складского комплекса, состоящего из склада готовой продукции и земельного участка, расположенные по адресу: <адрес>, ангара для выгрузки железнодорожных составов, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности его отцу ФИО3 №9, с соответствующей инфраструктурой (далее опасные производственные объекты), достоверно зная о необходимости регистрации таких объектов в «Государственном реестре опасных производственных объектов».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», деятельность по эксплуатации таковых подлежит обязательному лицензированию и, действуя в нарушение вышеуказанных Федеральных законов и постановления Правительства Российской Федерации, не имея специальной лицензии, возможность получения которой он имел вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение директора ООО «Югтехком», действуя от имени указанной коммерческой организации, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, непосредственно связанную с эксплуатацией вышеуказанных опасных производственных объектов – склада готовой продукции и ангара для выгрузки железнодорожных составов без лицензии, в результате которой, путем вступления в финансово-хозяйственные взаимоотношения с различными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями (покупателями), за реализацию товаров промышленной химии (гипохлорит натрия (кальция), азотная кислота, серная кислота, известь хлорная, натрий (калий) азотнокислый, сода каустическая (натр едкий, каустик), соляная кислота, лимонная кислота, железный (медный) купорос, аммиак, перманганат калия, аммиачная селитра, спирт фурфуриловый, нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ), ацетон, формалин, толуол), хранящихся, отгруженных и загруженных на опасных производственных объектах - складе готовой продукции по адресу: <адрес>; ангаре для выгрузки железнодорожных составов по адресу: <адрес>, и принадлежащих ООО «Югтехком», получил на расчетный счет ООО «Югтехком» №, открытого в ОАО «ЮГ-Инвестбанк», денежные средства на общую сумму не менее <данные изъяты>, тем самым извлек доход не менее указанной суммы, который является особо крупным размером, так как превышает <данные изъяты>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, у ФИО1, являющегося директором ООО «Югтехком» ИНН <***>, зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: <адрес>, основным видом деятельности которого согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является торговля оптовая промышленными химикатами, то есть будучи лицом, выполняющим управленческие и организационно-распорядительные функции в указанных организациях, с целью извлечения незаконного дохода, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, непосредственно связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов – складского комплекса, состоящего из склада готовой продукции и земельного участка, расположенные по адресу: <адрес>, ангара для выгрузки железнодорожных составов, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности его отцу ФИО3 №9, с соответствующей инфраструктурой, вопреки требований обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах, установленных Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», которые регламентируют основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлены на предупреждение аварий, а также обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

Во исполнении своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная о необходимости регистрации опасных производственных объектов в реестре федерального органа в области промышленной безопасности (Ростехнадзор) в установленном законом порядке как опасный объект, получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, экспертизы проекта производственных объектов, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде возможных аварий и их последствий, организовал и осуществлял хранение с целью сбыта и сбыт химически опасных товаров: гипохлорит натрия (кальция), азотную кислоту, серную кислоту, известь хлорную, натрий (калий) азотнокислый, соду каустическую (натр едкий, каустик), соляную кислоту, лимонную кислоту, железный (медный) купорос, аммиак, перманганат калия, аммиачную селитру, спирт фурфуриловый, нитрилотриметилфосфоновую кислоту, ацетон, формалин, толуол при непосредственной эксплуатации опасных производственных объектов III класса опасности, расположенных по адресу: <адрес> край, <адрес>, где производились технологические работы по отгрузке и загрузке химически опасных товаров способами, не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, представляющими опасность для жизненно важных интересов личности и общества от аварий и их последствий.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «Югтехком», действуя от имени указанной коммерческой организации, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, непосредственно связанную с эксплуатацией опасных производственных объектов III класса опасности – складского комплекса, состоящего из склада готовой продукции и земельного участка, расположенные по адресу: <адрес>, ангара для выгрузки железнодорожных составов, расположенного по адресу: <адрес>, в результате которой извлек дохода в особо крупном размере на сумму не менее <данные изъяты>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, заведомо осведомленного, что денежные средства, полученные от незаконной предпринимательской деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта III класса опасности, за реализацию химически опасных товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, добыты им преступным путем, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, для придания правомерного вида их владения, пользования и распоряжения решил совершить сделку – произвести видимость аренды за пользование и эксплуатацию подконтрольной ему коммерческой организации ООО «Югтехком» принадлежащего ему же на праве собственности автомобилей Хюндай Н-100 Портер, г.р.з. Т 423 ЕМ 93, Форд Эксплорер, г.р.з. Р 935 МС 123.

С целью реализации преступного намерения, направленного на легализацию полученных от осуществления незаконной предпринимательской деятельности денежных средств, для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, имея доступ к системе документооборота и платежей «Клиент-ФИО2» (автоматизированная компьютерная система, позволяющая клиенту осуществлять информационное взаимодействие с ФИО2 в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, возможность посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» подготавливать и отправлять электронные платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам), самостоятельно, а также, поручая неосведомленной о его преступных намерениях ФИО3 №4, систематически перечислял с расчетного счета ООО «Югтехком» №, открытом в ОАО «ЮГ-Инвестбанк» на расчетные счета ФИО1 №, открытом в АО «Кредит Европа ФИО2» и №, открытом в АО «ТИНЬКОФФ ФИО2» денежные средства в общей сумме не менее <данные изъяты>, что является крупным размером, за аренду автомобилей, собственником которых он же является.

В судебном заседании государственным обвинителем было заявлено ходатайство о переквалификации действий ФИО1 с п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ, то есть на покушение на незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, и с ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ на ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, от есть на совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимый и его защитник в судебном заседании поддержали ходатайство государственного обвинителя о переквалификации действий ФИО1

Суд, выслушав государственного обвинителя, мнение стороны защиты, исследовав материалы, приходит к следующему.

Согласно ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.

В соответствии с ч. 8 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание, исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса РФ, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте, переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства о переквалификации деяний подсудимого и смягчении обвинения.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 7 ст. 246, ч. 2 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

постановил:

Ходатайство государственного обвинителя – удовлетворить.

Переквалифицировать действия подсудимого ФИО1 с п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ на ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ, то есть на покушение на незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, и с ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ на ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, от есть на совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд через Прикубанский районный суд <адрес> в порядке ст. 389.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ совместно с итоговым решением по делу.

Председательствующий