Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя отдела по РМиИХ СОГ СЧ России по г. Екатеринбургу Мубаракова О.Р. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Скочиловой Снежаны Андреевны, <данные изъяты> ранее не судимой,

подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Скочилова С.А. подозревается в собирании сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа, совершенное из корыстной заинтересованности (5 эпизодов), а также в пособничестве, то есть в содействии совершению преступления предоставлением информации, средства совершения преступления, в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по работе.

Преступления совершены Скочиловой С.А. в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

06.06.2019 в период до 13 часов 13 минут, точное время не установлено, к Скочиловой С.А. обратилось неизвестное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее лицо №1), которое попросило предоставить информацию о клиенте ФИО2ФИО7 за материальное вознаграждение в неустановленном размере, после чего у Скочиловой С.А., находящейся на своем рабочем месте в офисе ФИО2 расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа из корыстной заинтересованности, и она выразила лицу № согласие на совершение данного действия. Во исполнение своего преступного умысла Скочилова С.А. решила получить требуемые сведения у знакомой - работника ФИО2 материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство (далее лицо №2), путем обещания ей материального вознаграждения в неустановленном размере за предоставление указанных сведений.

Лицо № 2 на основании трудового договора №, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2 расположенном по адресу: ФИО2, <адрес>.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2 и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2» по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2», не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2» по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлена с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно - распорядительными и регламентными документами банка, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

В соответствии с п. 1.3 Положения о коммерческой и банковской тайне, к служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГФИО2 соблюдение режима банковской тайны заключается в неразглашении:

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2

- сведений о вкладах, операциях по счету (о характере операций, движений средств, наличии остатка на счете на ту или иную дату, о получателях средств и т.п.);

- сведений о клиентах и корреспондентах банка; - иной информации, установленной ФИО2 если это не противоречит Федеральному закону.

Информация, составляющая банковскую тайну – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов ФИО2», а также иная информация, устанавливаемая ФИО2

В силу занимаемых должностей, лицо № 2 имело доступ
к программам «GBA», «SFA», «Flecs», «EQ», «СКД» содержащим сведения о клиентах ФИО2», физических и юридических лицах.

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденного Приказом № от 07.10.2014 ФИО2 к банковской тайне ФИО2» относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

Таким образом, в силу занимаемой лицом № 2 должности и выполняемой работы, ему были доверены сведения о наличии счетах в банке, вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка, к которым оно имело доступ, которые, относятся к банковской тайне.

После чего 06.06.2019 в период времени до 12 часов 53 минут, точное время не установлено, Скочилова С.А., реализуя свой преступный умысел, попросила лицо № 2 предоставить ей информацию о клиенте ФИО2ФИО7, а именно личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, и пообещав последней за предоставление указанной информации выплату материального вознаграждения в неустановленном размере. Лицо № 2 выразило Скочиловой С.А. свое согласие на совершение данных действий.

Так, 06.06.2019 в период времени до 12 часов 53 минут, точное время не установлено, лицо № 2, находясь на своем рабочем месте по адресу:
ул. ФИО2, <адрес>, незаконно, вопреки воле клиента банка ФИО7, не ставя его в известность, а также без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, исполняя просьбу Скочиловой С.А., осуществило вход в программу «SFA» с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, ввело в поле поиска данные о клиенте банка ФИО7, после чего на экране отобразилась карточка клиента ФИО7, содержащая личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а также контактная информация клиента, составляющие банковскую тайну, то есть незаконно произвело нецелевой доступ. Далее лицо № 2 в этот же день в 12 часов 53 минуты осуществило фотографирование экрана с карточкой клиента ФИО7, после чего посредством приложения «WhatsApp», направило Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте, фотографию карточки клиента ФИО7 В последствии Скочилова С.А., находясь по адресу: ул. ФИО2, <адрес>, передала, лицу № 2 в качестве материального вознаграждения за предоставленные сведения денежные средства в размере 7 500 рублей.

Кроме того, 20.12.2019 в период до 18 часов 33 минут, точное время не установлено, к Скочиловой С.А. обратилось лицо № 1, которое попросило предоставить информацию о клиенте ФИО2ФИО8 за материальное вознаграждение в неустановленном размере, после чего у Скочиловой С.А., находящейся на своем рабочем месте в офисе ФИО2 расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа из корыстной заинтересованности, и она выразила неизвестному лицу согласие на совершение данного действия. Во исполнение своего преступного умысла Скочилова С.А. решила получить требуемые сведения у знакомой - работника ФИО2» лица № 2, путем обещания ему материального вознаграждения в неустановленном размере за предоставление указанных сведений.

Лицо № 2 на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2», расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>.

Приказом ФИО2» №/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № переведено на должность менеджера кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2», расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>.

В своей деятельности лицо № 2 руководствовалось: требованиями должностной инструкции специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2», обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ, политикой в отношении обработки персональных данных, положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», с которыми было ознакомлено.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2» и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2» по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2», не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2» по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлено с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно распорядительными и регламентными документами ФИО2, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

В соответствии с п. 1.3 Положения о коммерческой и банковской тайне, к служебной информации ограниченного распространения ФИО2», соблюдение режима банковской тайны заключается в неразглашении:

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2

- сведений о клиентах и корреспондентах банка;

- иной информации, установленной ФИО2», если это не противоречит Федеральному закону.

Информация, составляющая банковскую тайну – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов ФИО2 а также иная информация, устанавливаемая ФИО2

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГФИО2», к банковской тайне ФИО2» относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

Таким образом, в силу занимаемой лицом № 2 должности и выполняемой работы, ему были доверены сведения о наличии счетах в банке, вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка, к которым оно имела доступ, которые, относятся к банковской тайне.

После чего 20.12.2019 в период времени до 18 часов 33 минут, точное время не установлено, Скочилова С.А., реализуя свой преступный умысел, попросила лицо № 2 предоставить ей информацию о клиенте ФИО2ФИО69 а именно личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, и пообещав последнему за предоставление указанной информации выплату материального вознаграждения в неустановленном размере. Лицо № 2 выразило Скочиловой С.А. свое согласие на совершение данных действий.

Так, 20.12.2019 в период времени до 18 часов 33 минут, точное время не установлено, лицо № 2, находясь на своем рабочем месте по адресу: ул. ФИО2, <адрес>, незаконно, вопреки воле клиента банка ФИО8, не ставя его в известность, а также без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, желая совершить действия, нарушающие банковскую тайну в целях улучшения своего материального положения путем получения денежного вознаграждения, используя свои служебные возможности, исполняя просьбу Скочиловой С.А., осуществило вход в программу «SFA» с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, ввело в поле поиска данные о клиенте банка ФИО8, после чего на экране отобразилась карточка клиента ФИО8, содержащая личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а также контактная информация клиента, составляющие банковскую тайну, то есть незаконно произвело нецелевой доступ. Далее лицо № 2 в этот же день в 18 часов 33 минуты осуществило фотографирование экрана с карточкой клиента ФИО8, после чего посредством приложения «WhatsApp», направило Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте, фотографию карточки клиента ФИО8 В последствии Скочилова С.А., находясь по адресу: ул. ФИО2, <адрес>, передала лицу № в качестве материального вознаграждения за предоставленные сведения денежные средства в размере 15 000 рублей.

Кроме того, 14.05.2020 в период до 12 часов 18 минут, точное время не установлено, к Скочиловой С.А. обратилось лицо № 1, которое попросило предоставить информацию о клиенте ФИО2ФИО9 за материальное вознаграждение в неустановленном размере, после чего у Скочиловой С.А., находящейся на своем рабочем месте в офисе ФИО2 расположенном по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа из корыстной заинтересованности, и она выразила неизвестному лицу согласие на совершение данного действия. Во исполнение своего преступного умысла Скочилова С.А. решила получить требуемые сведения у знакомой - работника ФИО2» - лица № 2, путем обещания ему материального вознаграждения в неустановленном размере за предоставление указанных сведений.

Приказом ФИО2» №/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № переведено на должность менеджера кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2» в г. ФИО2, расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>.

Приказом №/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № уволено с должности менеджера кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2 по инициативе работника по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Лицо № на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера группы сопровождения ФИО2 «ФИО2» в г. Екатеринбурге, расположенном по адресу: <адрес>

В своей деятельности лицо № 2 руководствовалось: требованиями должностной инструкции специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2», обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 от 08.04.2019, требованиями должностной инструкции ведущего менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2, обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 от 13.02.2020, политикой в отношении обработки персональных данных, положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 с которыми было ознакомлено.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2» и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2 по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2 не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2» по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлено с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно распорядительными и регламентными документами банка, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

В соответствии с п. 1.3 Положения о коммерческой и банковской тайне, к служебной информации ограниченного распространения ФИО2 соблюдение режима банковской тайны заключается в неразглашении:

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2

- сведений о клиентах и корреспондентах банка;

- иной информации, установленной ФИО2», если это не противоречит Федеральному закону.

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 № 391-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

В силу занимаемых должностей, лицо № 2 имело доступ
к программам «GBA», «SFA», «Flecs», «EQ», «СКД» содержащим сведения о клиентах ФИО2, физических и юридических лицах.

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГФИО2», к банковской тайне ФИО2» относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

Таким образом, в силу занимаемой лицо № 2 должности и выполняемой работы, ему были доверены сведения о наличии счетах в банке, вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка, к которым оно имела доступ, которые, относятся к банковской тайне.

После чего 14.05.2020 в период до 12 часов 18 минут, точное время не установлено, Скочилова С.А., реализуя свой преступный умысел, попросила лицо № 2 предоставить ей информацию о клиенте ФИО2ФИО9, а именно личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а пообещав последней за предоставление указанной информации выплату материального вознаграждения в неустановленном размере. Лицо № 2 выразило Скочиловой С.А. свое согласие на совершение данных действий.

Так, 14.05.2020 в период времени до 12 часов 18 минут, точное время не установлено, лицо № 2, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> незаконно, вопреки воле клиента банка ФИО9, не ставя его в известность, а также без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, желая совершить действия, нарушающие банковскую тайну в целях улучшения своего материального положения путем получения денежного вознаграждения, используя свои служебные возможности, исполняя просьбу Скочиловой С.А., осуществило вход в программу «SFA» с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, ввело в поле поиска данные о клиенте банка ФИО9, после чего на экране отобразилась карточка клиента ФИО9, содержащая личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а также контактная информация клиента, составляющие банковскую тайну, то есть незаконно произвела нецелевой доступ. Далее лицо № 2 в этот же день в 12 часов 18 минут осуществило фотографирование экрана с карточкой клиента ФИО9, после чего посредством приложения «WhatsApp», направило Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте, фотографию карточки клиента ФИО9 В последствии Скочилова С.А., находясь по адресу: <адрес>, передала лицу № 2 в качестве материального вознаграждения за предоставленные сведения денежные средства в размере 12 500 рублей.

Кроме того, лицо № 2 на основании трудового договора
№ от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 – ФИО2» ФИО2 расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>.

Приказом ФИО2№/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № переведено на должность менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2, расположенном по адресу: ул. ФИО2, <адрес>.

Приказом №/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № уволено с должности менеджера кредитно-кассового офиса «ФИО2» по инициативе работника по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Лицо № 2 на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера группы сопровождения ФИО2в г. ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>А.

В своей деятельности лицо № 2 руководствовалось: требованиями должностной инструкции специалиста кредитно-кассового офиса «ФИО2 обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, требованиями должностной инструкции ведущего менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2 обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ, политикой в отношении обработки персональных данных, положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 с которыми было ознакомлено.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2» и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2» по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2», не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2» по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлено с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно - распорядительными и регламентными документами банка, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

В соответствии с п. 1.3 Положения о коммерческой и банковской тайне, соблюдение режима банковской тайны заключается в неразглашении:

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2»);

- сведений о клиентах и корреспондентах банка;

- иной информации, установленной ФИО2», если это не противоречит Федеральному закону.

Информация, составляющая банковскую тайну – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов ФИО2», а также иная информация, устанавливаемая ФИО2»

В соответствии с ч.1 ст. 26 Федерального Закона от 02.12.1990 № 391-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация, Банк России, организация, все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденных Приказами от ДД.ММ.ГГГГ№, № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2», к банковской тайне АО «АЛЬФА-
ФИО2» относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

Таким образом, в силу занимаемой лицом № 2 должности и выполняемой работы, ему были доверены сведения о наличии счетах в банке, вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка, к которым она имела доступ, которые, относятся к банковской тайне.

13.07.2020 в период времени до 17 часов 10 минут, точное время не установлено, к лицу № 2 находившемуся на своем рабочем месте по адресу: <адрес> обратился клиент ФИО2ФИО10 по вопросу получения сведений о получателе денежных средств с его расчетного счета. Лицо № 2 во исполнение своих служебных обязанностей передало ФИО10 бланк заявление на получение соответствующих сведений, после чего сформировало запрос и направило его в этот же день вместе со сканированной копией заявления ФИО10 от 13.07.2020 посредством электронной почты с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных им в связи с занимаемой должностью, на электронный почтовый адрес <данные изъяты> для получения соответствующих сведений. В этот же день лицо № 2, получив ответ на указанный запрос, который содержал сведения о клиенте ФИО2ФИО11, в том числе полные биографические данные, номер банковского счета, составляющие банковскую тайну, исходя из данных сведений лицо № 2 в установленном порядке ответ ФИО10 не подготовило, письменный ответ не направило.

14.08.2020 в период времени до 17 часов 01 минут ФИО10 обратился в ФИО2» к сотруднику Скочиловой С.А. за получением ответа на указанный запрос. Скочилова С.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>А, посредством телефонных переговоров обратилась к лицу № по вопросу исполнения данного запроса, после чего у лица №, находящегося в неустановленном месте в г. ФИО2 в указанный период времени, достоверно знающего, что в силу своей занимаемой должности в ФИО2 оно обладает доступом к сведениям, составляющим банковскую тайну, возник преступный умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну о клиенте ФИО2ФИО11, которые ему были доверены по работе, без согласия их владельца, лицо № сообщило Скочиловой С.А. логин и пароль от ее электронной почты, попросило распечатать и заверить ответ на указанный запрос и передать его ФИО10

Так, 14.08.2020 около 17 часов 01 минуты, точное время не установлено, Скочилова С.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> действуя на основании преступного умысла, возникшего в указанный период, незаконно, вопреки воле клиента банка ФИО11, не ставя его в известность, а также без судебного решения, исполняя просьбу лица №, осуществила вход в электронную почту лица № 2 с использованием ее логина (имени) и пароля, предоставленных ему лицом № 2, открыла ответ на запрос о предоставлении сведений по обращению ФИО10 от «<данные изъяты> который содержал сведения о клиенте ФИО2ФИО11, в том числе полные биографические данные, номер банковского счета, составляющие банковскую тайну, то есть Скочиловой С.А. данная информация стала известна не по работе, после чего Скочилова С.А., действуя по просьбе лица № 2, достоверно зная, что действуя вопреки своей должностной инструкции, без соответствующего редактирования, распечатала ответ, содержащий сведения о клиенте ФИО2ФИО11, составляющие банковскую тайну, который в дальнейшем, заверила своей подписью и скрепила печатью ФИО2», передала ФИО10

Своими противоправными действиями лицо № 2 при пособничестве Скочиловой С.А. нарушило требования, установленные внутренними документами ФИО2, а также действующего законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности банковской информации, чем причинило вред деловой репутации ФИО2».

Кроме того, 17.08.2020 в период до 13 часов 13 минут, точное время не установлено, к Скочиловой С.А. обратилось лицо № 1, которое попросило предоставить информацию о клиенте ФИО2ФИО12 за материальное вознаграждение в неустановленном размере, после чего у Скочиловой С.А., находящейся на своем рабочем месте в офисе ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>А, возник преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа из корыстной заинтересованности, и она выразила неизвестному лицу согласие на совершение данного действия. Во исполнение своего преступного умысла Скочилова С.А. решила получить требуемые сведения у знакомой - работника ФИО2» лица № 2 путем обещания ей материального вознаграждения в неустановленном размере за предоставление указанных сведений.

Лицо № 2 на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса ФИО2 расположенном по адресу: <адрес>

Приказом ФИО2№/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № 2 переведено на должность менеджера кредитно-кассового офиса «ФИО2 расположенном по адресу: <адрес>

Приказом №/Л от ДД.ММ.ГГГГ лицо № 2 уволено с должности менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2 по инициативе работника по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Лицо № 2 на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ принято на должность менеджера группы сопровождения ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>

В своей деятельности лицо №2 руководствовалось: требованиями должностной инструкции специалиста кредитно-кассового офиса ФИО2 обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 требованиями должностной инструкции ведущего менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2 обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2, политикой в отношении обработки персональных данных, положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 с которыми была ознакомлена.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2 и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2 по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2 не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2 по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлена с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно - распорядительными и регламентными документами банка, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2

- сведений о клиентах и корреспондентах банка;

- иной информации, установленной ФИО2 если это не противоречит Федеральному закону.

В силу занимаемых должностей, лицо № 2 имело доступ к программам «GBA», «SFA», «Flecs», «EQ», «СКД» содержащим сведения о клиентах ФИО2 физических и юридических лицах.

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО2 к банковской тайне ФИО2 относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

Таким образом, в силу занимаемой лицом № 2 должности и выполняемой работы, ему были доверены сведения о наличии счетах в банке, вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка, к которым она имела доступ, которые, относятся к банковской тайне.

После чего 17.08.2020, точное время не установлено, Скочилова С.А., реализуя свой преступный умысел, попросила лицо № 2 предоставить ей информацию о клиенте ФИО2ФИО12, а именно личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а пообещав последней за предоставление указанной информации выплату материального вознаграждения в неустановленном размере. Лицо № 2 выразило Скочиловой С.А. свое согласие на совершение данных действий.

17.08.2020 в период времени до 13 часов 13 минут, точное время не установлено, лицо № 2, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, незаконно, вопреки воле клиента банка ФИО12, не ставя его в известность, а также без судебного решения, имея доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, желая совершить действия, нарушающие банковскую тайну в целях улучшения своего материального положения путем получения денежного вознаграждения, используя свои служебные возможности, исполняя просьбу Скочиловой С.А., осуществило вход в программу «SFA» с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, ввело в поле поиска данные о клиенте банка ФИО12, после чего на экране отобразилась карточка клиента ФИО12, содержащая личные данные лица, сведения о счетах и банковских продуктах клиента, а также контактная информация клиента, составляющие банковскую тайну, то есть незаконно произвело нецелевой доступ. Далее лицо № 2 в этот же день в 13 часов 13 минут осуществило фотографирование экрана с карточкой клиента ФИО12, после чего посредством приложения «WhatsApp», направило Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте, фотографию карточки клиента ФИО12 В последствии Скочилова С.А., находясь по адресу: <адрес>, передала лицу № 2 в качестве материального вознаграждения за предоставленные сведения денежные средства в размере 12 500 рублей.

Кроме того, 02.10.2020 в период до 17 часов 38 минут, точное время не установлено, к Скочиловой С.А. обратилось лицо № 1, которое попросило предоставить выписку по банковскому счету клиента ФИО2 за материальное вознаграждение в неустановленном размере, после чего у Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте в
г. Екатеринбурге, возник преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа из корыстной заинтересованности, и она выразила лицу № 1 согласие на совершение данного действия. Во исполнение своего преступного умысла Скочилова С.А. решила получить требуемые сведения у знакомой - работника ФИО2 лица № 2, путем обещания ему материального вознаграждения в неустановленном размере за предоставление указанных сведений.

Лицо № 2 на основании трудового договора
№ от 08.04.2019, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса ФИО2ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>

Приказом ФИО2» №/Л от 28.11.2019 лицо № 2 переведено на должность менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2 расположенном по адресу: <адрес>

Приказом №/Л от 12.02.2020 лицо № 2 уволено с должности менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2 по инициативе работника по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Лицо № 2 на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приказа о приеме работника на работу №/Л от 13.02.2020 принято на должность менеджера группы сопровождения ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>

В своей деятельности лицо № 2 руководствовалось: требованиями должностной инструкции специалиста кредитно-кассового офиса ФИО2 обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 от 08.04.2019, требованиями должностной инструкции ведущего менеджера кредитно-кассового офиса ФИО2, обязательством о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 13.02.2020, политикой в отношении обработки персональных данных, положением о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2», с которыми было ознакомлено.

Исходя из требований обязательства о неразглашении коммерческой и банковской тайны, служебной информации ограниченного распространения ФИО2» в период трудовых отношений с банком, лицо № 2 обязано не разглашать информацию, составляющую коммерческую и банковскую тайну, служебную информацию ограниченного распространения ФИО2 и его контрагентов, обязанность по обеспечению конфиденциальности которой, возложена на ФИО2» по гражданско-правовому договору, доверенную ему или ставшую известной по работе, а именно не совершать действие или бездействие, в результате которых информация, составляющую коммерческую и банковскую тайну, информация ограниченного распространения, в любой возможной форме становится известной третьим лицам, а также иным работникам ФИО2», не имеющим доступ к такой информации, без согласия ФИО2» или его контрагента, выполнять требования внутренних организационно-распорядительных и регламентирующих документов ФИО2» по обеспечению режима конфиденциальности информации, а также ознакомлено с нормами законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного распространения, внутренними организационно распорядительными и регламентными документами ФИО2, с перечнем информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 а также с установленными в ФИО2» режимом конфиденциальности информации и мерами ответственности за его нарушение, в том числе уголовного характера.

- тайны собственно счета (информации о наличии счета в ФИО2

- сведений о клиентах и корреспондентах банка;

- иной информации, установленной ФИО2», если это не противоречит Федеральному закону.

Согласно требованиям п. 2 Перечня информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной информации ограниченного распространения ФИО2 утвержденного Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ№ФИО2 к банковской тайне ФИО2 относится информация о наличии счета в банке, информация о вкладах, информация об операциях по счету, информация о клиентах и корреспондентах банка доступ к которой лицу № 2 был доверен в связи с занимаемой должностью в указанной организации.

После чего 02.10.2020, точное время не установлено, Скочилова С.А., реализуя свой преступный умысел, попросила лицо № 2 предоставить ей выписку по банковскому счету клиента ФИО2 пообещав последней за предоставление указанной информации выплату материального вознаграждения в неустановленном размере. Лицо № 2 выразило Скочиловой С.А. свое согласие на совершение данных действий.

Так, 02.10.2020 в период времени до 17 часов 38 минут, точное время не установлено, лицо № 2, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, незаконно, вопреки воле и в отсутствие клиента ФИО2 не ставя его в известность, а также без судебного решения, имя доступ к сведениями, составляющим банковскую тайну, используя свое служебное положение, исполняя просьбу Скочиловой С.А., в целях улучшения своего материального положения путем получения денежного вознаграждения, осуществило вход в программу «EQ» с использованием своего логина (имени) и пароля, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, ввело в поле поиска данные о клиенте банка ФИО2 после чего на экране отобразилась выписка по банковскому счету ФИО2», составляющая банковскую тайну, тем самым осуществило неправомерный доступ к компьютерной информации, составляющей банковскую тайну ФИО2 Далее лицо № 2 в этот же день в период до 17 часов 38 минут осуществило фотографирование экрана с выпиской по банковскому счету ФИО2, после чего посредством приложения «Telegram», направило в этот же день 17 часов 38 минут Скочиловой С.А., находящейся в неустановленном месте, указанные сведения. В последствии Скочилова С.А., находясь по адресу: <адрес> передала лицу № 2 в качестве материального вознаграждения за предоставленные сведения денежные средства в размере 22 500 рублей.

Следователь отдела по РМиИХ СОГ СЧ России по г. Екатеринбургу Мубараков О.Р. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемой Скочиловой С.А.

После разъяснения судом юридических последствий удовлетворения заявленного ходатайства и предусмотренных законом оснований возражать против его удовлетворения, подозреваемая Скочилова С.А. согласилась с возможностью прекращения уголовного дела и назначения ей судебного штрафа, просила суд принять именно такое решение.

В судебном заседании защитник Кабаков просил прекратить уголовное дело по вышеуказанному основанию и назначить штраф в минимальном размере.

Прокурор Генинг А.А. в судебном заседании считал возможным прекратить уголовное дело в отношении Скочиловой С.А. с назначением ей судебного штрафа. Указал, что Скочилова ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и работы, загладила причиненный преступлениями вред путем направления извинений руководителю ФИО2 оказала материальную помощь детскому дому. При этом просил суд при определении размера судебного штрафа учесть материальное положение подозреваемой, а также размер вознаграждения, полученного Скочиловой от неустановленного лица, за совершение противоправных действий.

Заслушав участников судебного заседания, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как установлено в судебном заседании ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возбуждено перед судом уполномоченным должностным лицом и согласовано с руководителем следственного органа, при наличии согласия подозреваемой на прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

Принимая решение об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или отказе в прекращении уголовного дела по данному основанию судья должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд считает, что подозрение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Скочиловой С.А. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 183 УК РФ как собирание сведений, составляющих банковскую тайну, путем подкупа, совершенное из корыстной заинтересованности (5 эпизодов), а также по ч. 5 ст.33, ч.2 ст. 183 УК РФ как пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средства совершения преступления, в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по работе.

Скочилова С.А. впервые совершила ряд преступлений средней тяжести, одно преступление небольшой тяжести в качестве пособника, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, социально адаптирована.

Причиненный потерпевшему ФИО2» вред, Скочилова С.А. загладила путем принесения извинений. Согласно представленной телефонограмме, действующий в интересах ФИО2 представитель потерпевшего ФИО16, не возражает против прекращения уголовного дела в отношении Скочиловой С.А. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Кроме того, согласно представленного благодарственного письма, Скочилова С.А. оказала благотворительную помощь ГКБУЗ СО «Специализированный дом ребенка».

Таким образом, с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, совершение которых инкриминировано подозреваемой, суд приходит к убеждению, что уже состоявшееся уголовное преследование в отношении Скочиловой С.А. достаточно для реализации установленных ст. 43 УК РФ целей и задач уголовного наказания. Поэтому, суд, считая возможным реализовать свое право предоставленное ст. 76.2 УК РФ, приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении Скочиловой С.А. подлежит прекращению с назначением судебного штрафа.

Последствия прекращения уголовного дела и неуплаты судебного штрафа Скочиловой С.А. разъяснены и понятны.

Как пояснила Скочилова в судебном заседании, она трудоустроена, имеет стабильный доход в размере 50 000 рублей, а также сбережения, что позволит ей выплатить судебный штраф.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подозреваемой, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие обстоятельств, подтолкнувших ее к совершению преступлений, а также имущественное положение Скочиловой С.А., размер ее дохода, наличие расходов, связанных с содержанием семьи.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Скочиловой Снежаны Андреевны, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 183 УК РФ, прекратить на основании ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей.

Назначенный судебный штраф Скочилова С.А. обязана уплатить в срок до 12.05.2021, при этом сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю не позднее 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Скочиловой С.А., что в случае неуплаты ей судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении постановления в законную силу необходимо хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 суток со дня его оглашения через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Мамонтова

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Свердловской области (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Екатеринбургу) ИНН 6661014613 КПП 667101001, л/с 04621052830, Банк Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001, р/с 40101810500000010010,
КБК 18811621010016000140, ОКТМО 65701000