Гражданский кодекс часть 1

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Матвиенко М.А., при секретаре Черниковой Е.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Кстовского городского прокурора ФИО11, представителя потерпевшего ФИО12, подсудимого ФИО1, защитника – адвоката адвокатской конторы (номер обезличен) НОКА ФИО23, представившей удостоверение (номер обезличен), ордер (номер обезличен), рассмотрев в открытом судебном заседании в уголовное дело по обвинению

ФИО1, (дата обезличена) года рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес обезличен), имеющего высшее образование, работающего директором ООО «Виза-С», разведенного, несовершеннолетних детей, других иждивенцев не имеющего, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 обвиняется в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенном в особо крупном размере, и легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть совершении сделок с иным имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Согласно обвинению, ФИО1, осуществляя с (дата обезличена) в качестве директора ООО «Виза-С» экономическую деятельность, связанную, в том числе, с оказанием посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества, обладая специальным опытом и навыками в данной сфере, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, совершил на территории (адрес обезличен) тяжкое преступление против собственности в сфере земельных отношений.

(дата обезличена) между КУМИ администрации Кстовского муниципального района (адрес обезличен) в лице исполняющего обязанности председателя Свидетель №4 и главой крестьянского (фермерского) хозяйства Свидетель №1 заключен договор аренды земельного участка (номер обезличен) расположенного возле (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье» с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81 024 кв.м из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства сроком до (дата обезличена). На момент заключения договора аренды земельный участок, согласно ст. 16 ЗК РФ, находился в государственной собственности (земли, государственная собственность на которые не разграничена).

(дата обезличена)Свидетель №1 с согласия арендодателя заключил соглашение от (дата обезличена) о переуступке прав и обязанностей по договору земельного участка с ФИО1 и передал права и обязанности по договору аренды земельного участка ФИО1

Согласно обвинению, не позднее (дата обезличена) (точные дата и время следствием не установлены) у ФИО1 из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения возник преступный умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере, на указанный земельный участок, и он разработал преступный план, согласно которому должен был совершить ряд умышленных мошеннических действий: незаконно построить на арендуемом земельном участке в нарушение требований действующего законодательства РФ в сфере земельных отношений и без разрешения арендодателя нежилое сооружение, не являющееся объектом недвижимости; изготовить подложный документ, позволяющий ему незаконно зарегистрировать право собственности на построенное на земельном участке сооружение как на объект недвижимости; выдать построенное сооружение за объект недвижимости, путем подачи подложных документов, путем обмана зарегистрировать на него право собственности в уполномоченном государственном органе; подав в органы местного самоуправления подложных документов, путем обмана, без проведения публичных торгов, незаконно заключить договор купли-продажи на арендуемый земельный участок по его кадастровой стоимости; подав в уполномоченный государственный орган документы, содержащие ложные сведения, путем обмана, незаконно зарегистрировать право собственности на земельный участок; перевести незаконно приобретенный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в земли для дачного строительства;

Реализуя свой преступный умысел, согласно тексту обвинения, ФИО1, не позднее (дата обезличена) (точные дата и время следствием не установлены), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований ст. 42 ЗК РФ, согласно которой, арендатор земельного участка вправе возводить на нем жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; п. 1 ч. 3 ст. 1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому, одним из принципов оборота земель сельскохозяйственного назначения является сохранение целевого использования земельного участка, изначально не намеревался осуществлять на данном земельном участке сельскохозяйственную деятельность; п. 4 ст. 51 ГрК РФ, согласно которому, разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка; административного регламента управления архитектуры администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области от (дата обезличена)(номер обезличен), согласно которому обращение гражданина за разрешением на строительство является обязательным; п. 3.4.2 договора аренды земельного участка № А1481, согласно которому, арендатор должен выполнять в полном объеме все условия договора; п. 3.3.3 договора аренды земельного участка, согласно которому, запрещается осуществлять на участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных пожарных, санитарных, природоохранительных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение; п. 3.3.4 договора аренды земельного участка, согласно которому, неотделимые улучшения, произведенные на участке, осуществляются только с письменного разрешения арендодателя, без разрешения арендодателя – Администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области незаконно построил на указанном земельном участке сооружение, не предназначенное для использования в сельскохозяйственных целях, не соответствующее целевому назначению земельного участка и представляющее собой легкую сборно-разборную конструкцию, снаружи обшитую профлистом, одновременно служащим стенами и кровлей, закрепленным на каркасе из металлических уголков, и установленную на залитом бетонном фундаменте, не имеющее перекрытия, полов, оконных проемов, внутренней отделки и лишенное теплосберегающих качеств, без коммуникаций и электроосвещения, которое может быть демонтировано и перемещено на иную поверхность без причинения ущерба его назначению, не являвшееся объектом недвижимости и капитального строительства.

Далее, согласно обвинению, ФИО1 не позднее (дата обезличена) (точные дата и время следствием не установлены), обладая знаниями и опытом в сфере экономической деятельности, связанной с объектами недвижимости, достоверно осознавая, что сооружение на земельном участке построено им незаконно и не является объектом недвижимости, с целью введения в заблуждение сотрудников уполномоченного государственного регистрирующего органа, умышленно изготовил подложный письменный документ: письмо от исполняющего обязанности главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Свидетель №2 от (дата обезличена)(номер обезличен), содержащее ложные сведения о том, что строительство вспомогательных объектов на земельном участке с кадастровым номером (номер обезличен) не требует получения разрешения, и лично составил декларацию об объекте недвижимого имущества от (дата обезличена), содержащую ложные сведения о построенном им на земельном участке сооружении как о недвижимом имуществе.

Согласно обвинению, (дата обезличена)ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично подал в филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области территориальный отдел (номер обезличен) документы на регистрацию права собственности на незаконно построенное им на земельном участке сооружение, в том числе документы, содержащие ложные сведения: декларацию об объекте недвижимого имущества от (дата обезличена), письмо от исполняющего главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Свидетель №2 от (дата обезличена)(номер обезличен) и, введя в заблуждение работников Росреестра, не осведомленных о его преступном умысле, выдав построенное на земельном участке сооружение за объект недвижимости, (дата обезличена) путем обмана зарегистрировал право собственности на сооружение - «павильон», площадью 280 кв.м., (дата обезличена), с кадастровым номером (номер обезличен), и получил на него свидетельство о государственной регистрации права от (дата обезличена) за (номер обезличен).

(дата обезличена), согласно тексту обвинения, ФИО1 лично прибыл в КУМИ администрации Кстовского муниципального района, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что павильон не является объектом недвижимости, и он не имеет законных оснований на приобретение земельного участка путем купли-продажи, с целью незаконного приобретения права на чужое имущество, предоставил в КУМИ документы для составления договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 52:26:0020033:6, в том числе документы, содержащие ложные сведения: заявление о предоставлении земельного участка в собственность, на котором расположены здания, строения, сооружения, в п. 2 которого указано, что на земельном участке расположен объект недвижимости – павильон, правообладателем которого является ФИО1; свидетельство о государственной регистрации права от (дата обезличена) за (номер обезличен) на павильон. Введенные ФИО1 в заблуждение сотрудники КУМИ, будучи не осведомленными о его преступных намерениях, составили проект договора купли-продажи земельного участка под объектами недвижимости, находящимися в собственности, между Ройкинским сельсоветом Кстовского муниципального района Нижегородской области (продавец) и ФИО1 (покупатель), в который под влиянием обмана были внесены ложные сведения. Так, в п. 1.3. договора купли-продажи земельного участка указано, что на нем расположен объект недвижимости: павильон, назначение: нежилое, площадь 280 кв.м., количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: (адрес обезличен), в районе д. Ройка, примыкающий к южной окраине ПСК «Здоровье», кадастровый (или условный) (номер обезличен).

Согласно обвинению, (дата обезличена)ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла на приобретение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, лично прибыл в Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области и, воспользовавшись положениями п. 6 ч. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, согласно которому без проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственниками таких зданий, сооружений либо помещений в них, ст. 39.20 ЗК РФ, ст. 39.20 ЗК РФ, согласно которой исключительное право на приобретение земельных участков в собственность имеют граждане, являющиеся собственниками зданий, расположенных на таких земельных участках, предоставил в Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района содержащие ложные сведения документы: свидетельство о государственной регистрации права от (дата обезличена)(номер обезличен) на павильон, проект договора купли-продажи между Ройкинским сельсоветом Кстовского муниципального района (адрес обезличен) (продавец) и ФИО1 (покупатель) земельного участка под объектами недвижимости, находящимися в собственности, на земельный участок, расположенный около д. (адрес обезличен), примыкающий к ПСК «Здоровье», с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81024 кв.м., введя сотрудников Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района в заблуждение.

Согласно обвинению, (дата обезличена)ФИО1, находясь в помещении Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество, в особо крупном размере, достоверно зная, что павильон на земельном участке построен им незаконно, право собственности на него зарегистрировано путем обмана, павильон не является объектом недвижимости, воспользовавшись положениями п. 2 ст. 11 ФЗ РФ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты», согласно которому распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения и требований п. 6 ч. 2 ст. 39.3, ст. 39.20 ЗК РФ, путем обмана, использовав содержащие ложные сведения документы, ввел в заблуждение сотрудников Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района, не осведомленных о преступном умысле ФИО1, и полагавших, что он имеет законные основания для приобретения в собственность земельного участка, заключил с исполняющей обязанности главы администрации Ройкинского сельсовета Кстовского района Свидетель №11 договор купли-продажи земельного участка под объектами недвижимости, находящимися в собственности, без номера от (дата обезличена), по его кадастровой стоимости 132069 рублей 12 копеек.

(дата обезличена), согласно предъявленному обвинению, ФИО1 прибыл в филиал ФГБУ ФКП Росреестра, где предоставил его сотрудникам необходимый комплект документов для регистрации земельного участка.

(дата обезличена) работники филиала ФГБУ ФКП Росреестра произвели государственную регистрацию права собственности ФИО1 на указанный выше земельный участок.

Далее, согласно обвинению, (дата обезличена)ФИО1 лично обратился в Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района с заявлением о смене вида разрешенного использования земельного участка с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «садово-дачное объединение», в результате чего главой местного самоуправления Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района ФИО8, не осведомленным о преступном умысле ФИО1, было вынесено постановление от (дата обезличена)(номер обезличен) о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения смены вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен)(дата обезличена) в зале заседаний Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района были проведены публичные слушания, на которых ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная, что договор купли-продажи земельного участка заключен им незаконно путем обмана сотрудников КУМИ администрации Кстовского муниципального района и Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района, сообщил присутствующим на публичном слушании лицам ложные сведения, выдав себя за законного собственника земельного участка, расположенного по адресу: (адрес обезличен), в районе д. Ройка, примыкающего к южной окраине ПСК «Здоровье», с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81024 кв.м., и выразил намерение изменить разрешенный вид использования земельного участка с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «садово-дачное объединение». Введенные ФИО1 путем обмана в заблуждение, не осведомленные о его преступном умысле, члены комиссии по землепользованию и застройке территории сельского поселения Ройкинский сельсовет Кстовского района (дата обезличена) разрешили изменить использование земельного участка с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «садово-дачное объединение».

Также, согласно обвинению, (дата обезличена)ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения путем обмана права на чужое имущество, в особо крупном размере, лично предоставил в уполномоченный государственный орган – ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области (Территориальный отдел (номер обезличен)) заключенный путем обмана и содержащий ложные сведения договор купли-продажи земельного участка под объектами недвижимости, находящимися в собственности, без номера от (дата обезличена), с измененным видом его использования «дачное хозяйство», и введя, таким образом, сотрудников Росреестра в заблуждение, приобрел путем обмана право на чужое имущество, в особо крупном размере: незаконно зарегистрировал на себя право собственности на земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81024 кв.м., принадлежащий администрации Кстовского муниципального района, получив свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от (дата обезличена)(номер обезличен), стоимостью 1031000 рублей, и распорядился им по собственному усмотрению, чем причинил Кстовскому муниципальному району (адрес обезличен) материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1031000 рублей.

Кроме того, согласно обвинению, у ФИО1, незаконно приобретшего путем обмана работников администрации Кстовского муниципального района, Ройкинского сельского совета Кстовского муниципального района, работников ФГУП ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)), в нарушение требований действующего федерального законодательства РФ в сфере земельных отношений, право на земельный участок, расположенный по адресу: (адрес обезличен), в районе д. Ройка, примыкающий к ПСК «Здоровье», с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81024 кв.м., принадлежащий Кстовскому муниципальному району, стоимостью 1031000 рублей, что является особо крупным размером, не позднее декабря 2015 года возник преступный умысел на легализацию (отмывание) имущества, приобретенного им в результате совершенного преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Согласно обвинению, с целью реализации своего преступного умысла ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи единоличным исполнительным органом общества, наделенным управленческими (организационно-распорядительными и административно-хозяйственными) полномочиями, разработал поэтапную преступную схему, согласно которой он должен был: разделить приобретенный в результате совершенного им преступления земельный участок с кадастровым номером 52:26:0020033:6 на отдельные земельные участки, поставить отдельные земельные участки на кадастровый учет, и зарегистрировать на них право собственности; используя свое служебное положение руководителя ООО «Виза-С», совершить с земельными участками тождественные, фиктивные, не имеющими экономической целесообразности сделки купли-продажи с подконтрольными ему лицами из числа знакомых и родственников, работников ООО «Виза-С», выступивших в роли подставных «покупателей», создав тем самым видимость перехода гражданских прав и обязанностей; завуалировав легализацию (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, под гражданско-правовые отношения и руководя действиями подконтрольных ему лиц, якобы купивших у него земельные участки, зарегистрировать на них в уполномоченном государственном органе право собственности; введя, таким образом, легализованное (отмытое) имущество в легальный экономический оборот, фактически контролируя легализованное (отмытое) имущество, в дальнейшем распорядиться им по собственному усмотрению.

Согласно обвинению, осуществляя свой единый преступный умысел, не позднее (дата обезличена)ФИО1 обратился в ООО «Перспектива» для оказания ему услуги в межевании и постановке на кадастровый учет приобретенного им в результате совершенного преступления земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 81024 кв.м, на отдельные земельные участки, из которых 9 земельных участков он, действуя умышленно, намеревался легализовать (отмыть), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению приобретенными им в результате совершенного преступления земельными участками, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, после чего работниками ООО «Перспектива» земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный возле д. (адрес обезличен), примыкающий к ПСК «Здоровье», был размежеван, в том числе, на 9 земельных участков, которым были присвоены кадастровые номера: (номер обезличен)

(дата обезличена)ФИО1 лично подал в филиал ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) пакет документов на регистрацию права собственности на вышеперечисленные 9 земельных участков. Росреестр зарегистрировал на ФИО1 право собственности на земельные участки, выдав ему свидетельства о праве собственности от (дата обезличена).

Согласно обвинению, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью создания видимости перехода гражданских прав на указанные земельные участки, ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», находясь в помещении офиса «Виза-С», используя свое служебное положение и управленческие полномочия: предоставив помещение офиса, оргтехнику для составления документов, привлек к заключению и оформлению фиктивных сделок купли-продажи с земельными участками наемный персонал ООО «Виза-С», подыскав надежных лиц из числа своих знакомых и родственников, а также подчиненных работников руководимого им ООО «Виза-С», не осведомленных о его преступном умысле и выступивших в роли подставных «покупателей», лично выступив в роли «продавца» и руководя действиями подставных «покупателей», заключил ряд тождественных фиктивных, не имеющих экономической целесообразности сделок купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами (номер обезличен) и, завуалировав легализацию (отмывание) земельных участков, приобретенных в результате совершенного им преступления – мошенничества, в особо крупном размере, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольным ему лицам, так как фактическая передача прав на земельные участки отсутствовала, зарегистрировал на земельные участки в уполномоченном государственном органе право собственности на подконтрольных ему лиц и ввел, таким образом, легализованные (отмытые) земельные участки в легальный экономический оборот. Также, согласно обвинению, ФИО1, лично совершил сделки купли-продажи с земельными участками (номер обезличен)

Согласно обвинению, ФИО1 совершил следующее.

(дата обезличена)ФИО1 совершил сделку купли-продажи с Свидетель №17 земельного участка (номер обезличен) площадью 70053 кв.м. за 500000 рублей.

(дата обезличена)ФИО1 совершил сделку купли-продажи с ФИО9 земельного участка (номер обезличен) площадью 81024 кв.м. за 400000 рублей.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, заключил со своей знакомой Свидетель №15, выступившей в роли подставного «покупателя» и не осведомленной о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 974 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления – мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 830000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №15, действиями которой он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо – Свидетель №15 Таким образом, согласно обвинению, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №15 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своей знакомой Свидетель №19, выступившей в роли подставного «покупателя» и не осведомленной о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 1158 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления – мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 800 000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №19, действиями которой он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо – Свидетель №19 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного им в результате совершенного преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №19 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своим знакомым Свидетель №18, выступившим в роли подставного «покупателя» и не осведомленного о его преступном умысле, фиктивную, не имеющей экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), площадью 1173 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления-мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 450000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №18, действиями которого он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо - Свидетель №18 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №18 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своим знакомым Свидетель №18, выступившим в роли подставного «покупателя» и не осведомленного о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), площадью 1183 кв.м, расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного в результате совершенного им преступления-мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 450000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №18, действиями которого он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо - Свидетель №18 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №18 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своей знакомой Свидетель №15, выступившей в роли подставного «покупателя» и не осведомленной о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), площадью 1198 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного в результате совершенного им преступления – мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 700000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №15, действиями которой он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо - Свидетель №15 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №15 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своей знакомой Свидетель №16, выступившей в роли подставного «покупателя» и не осведомленной о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), площадью 970 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного в результате совершенного им преступления-мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 740000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №16, действиями которой он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) (Территориальный отдел (номер обезличен)) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо - Свидетель №16 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №16 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своим сыном Свидетель №20, выступившим в роли подставного «покупателя» и не осведомленного о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), площадью 1014 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления – мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 811000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №20, действиями которого он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по Нижегородской области заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо – Свидетель №20 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №20 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил с Свидетель №21, работающей секретарем в ООО «Виза-С», выступившей в роли подставного «покупателя» и не осведомленной о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером 52:26:0020033:15, площадью 1057 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления- мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 800000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена) в рабочее время ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с Свидетель №21, действиями которой он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо – Свидетель №21 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) приобретенного в результате совершенного им преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача Свидетель №21 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

(дата обезличена)ФИО1, являясь директором ООО «Виза-С», будучи наделен в организации управленческими полномочиями, используя свое служебное положение, заключил со своим знакомым ФИО10, выступившим в роли подставного «покупателя» и не осведомленным о его преступном умысле, фиктивную, не имеющую экономической целесообразности сделку, а именно договор купли-продажи от (дата обезличена) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен) площадью 1142 кв.м., расположенного возле д. (адрес обезличен), примыкающего к ПСК «Здоровье», на сумму 10000 рублей, приобретенного им в результате совершенного преступления-мошенничества, в особо крупном размере, фактической стоимостью не менее 750000 рублей, лично подписал договор купли-продажи. (дата обезличена)ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, действуя умышленно, совместно с ФИО10, действиями которого он руководил, подав в ФГБУ ФКП Росреестра по (адрес обезличен) заявление на переход права собственности, зарегистрировал право собственности на данный земельный участок на подконтрольное ему лицо - ФИО10 Таким образом, завуалировав легализацию (отмывание) земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), приобретенного им в результате совершенного преступления, под гражданско-правовые отношения, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей к подконтрольному ему лицу, так как фактическая передача ФИО10 права на земельный участок отсутствовала, ввел легализованный (отмытый) земельный участок в легальный экономический оборот.

Таким образом, согласно обвинению, ФИО1, действуя умышленно, легализовал (отмыл) вышеуказанные земельные участки, приобретенные им в результате совершения им преступления-мошенничества, в особо крупном размере, совершив с ними фиктивные сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, с использованием своего служебного положения, на общую сумму 6331000 рублей, что является особо крупным размером.

Изучением материалов настоящего уголовного дела установлено, что обвинительное заключение составлено с нарушением вышеуказанных требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

В соответствии с ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Согласно п. п. 3, 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, обвинительное заключение должно содержать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, данные о характере и размере причиненного вреда.

В соответствии со ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть указаны, помимо иных перечисленных в законе сведений, описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч. 6 ст. 162 УПК РФ, при возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ч.ч. 4,5,7 данной статьи.

Согласно ч. 1 ст. 217 УПК РФ, после выполнения требования ст. 216 УПК РФ, следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела.

Согласно ст. 218 УПК РФ, по окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет протокол в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ.

Изучением материалов настоящего уголовного дела установлен наличие ряд существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных при составлении обвинительного заключения и при расследовании данного дела.

В частности, имеются противоречия относительно времени совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из текста обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что ФИО1 реализовывал свой преступный умысел на приобретения путем обмана права на чужое имущество, в особо крупном размере, в период – с «не позднее (дата обезличена) когда у ФИО1 «возник преступный умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана» по (дата обезличена), когда ФИО1 «получил реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться» земельным участком.

Вместе с тем, из текста обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ следует, что ФИО1 незаконно путем обмана приобрел право на земельный участок в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) (т. 7 л.д. 10).

Таким образом, налицо противоречие в определении даты начала деяний, вменяемых органом следствия ФИО1, указанных в предъявленном ФИО1 обвинении и в составленном обвинительном заключении, тогда как, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, установление и указание в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении конкретного времени (даты) совершения (окончания) преступления является обязательным, имеет существенное значение для уголовного дела.

При этом необходимо отметить, что на аналогичное противоречие Кстовский городской суд указывал в постановлении от (дата обезличена) о возвращении данного дела прокурору.

Кроме того, имеются противоречия и относительно периода времени совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Из текста обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ следует, что у ФИО1 возник умысел на совершение данного преступления не позднее декабря 2015 года (т. 7 л.д. 11). На начальной стадии реализации преступного умысла ФИО1 предполагал разделить приобретенный земельный участок на несколько участков, для чего не позднее (дата обезличена) обратился ООО «Перспектива» (т. 7 л.д. 11-12). Свидетельства о собственности на вновь образованные участки ФИО1 получил, реализуя свой умысле, по тексту обвинения, (дата обезличена) (т. 7 л.д. 12), при обращении в государственный орган за их (участков) регистрацией (дата обезличена) (т. 7 л.д. 12).

Вместе с тем, далее по тексту обвинения указано, что преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, было совершено ФИО1 в период с (дата обезличена) по (дата обезличена) (т. 7 л.д. 25).

При этом, согласно тексту обвинения, ФИО1 заключал сделки купли-продажи земельных участков с (дата обезличена) (т. 7 л.д. 14) по (дата обезличена) (т. 7 л.д. 25).

Таким образом, налицо противоречие в определении периода совершения деяний, вменяемых органом следствия ФИО1, указанных в предъявленном ФИО1 обвинении и в составленном обвинительном заключении, тогда как, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 171, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, установление и указание в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении конкретного времени (даты) совершения (окончания) преступления является обязательным, имеет существенное значение для уголовного дела.

При этом также необходимо отметить, что на аналогичное противоречие Кстовский городской суд указывал в постановлении от (дата обезличена) о возвращении данного дела прокурору.

Кроме того, как следует из материалов дела, обвинительное заключение составлено следователем (дата обезличена).

Постановлением Кстовского городского суда Нижегородской области от (дата обезличена) уголовное дело в отношении ФИО1 возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

(дата обезличена) предварительное следствие по делу было возобновлено, срок следствия установлен руководителем Следственного отдела – начальником СО ОМВД России по Кстовскому району до (дата обезличена).

(дата обезличена) данное уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением.

(дата обезличена) настоящее уголовное дело возвращено прокурором для производства дополнительного следствия.

На л.д. 197 т. 6 настоящего уголовного дела имеется постановление о возобновлении предварительного следствия по делу. Однако срок следствия, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 162 УПК РФ, руководителем следственного органа не установлен. Подпись руководителя следственного органа на данном документе отсутствует.

Таким образом, суд приходит к выводу, что обвинительное заключение по настоящему уголовному делу составлено вне срока предварительного расследования, установленного в предусмотренном УПК РФ порядке и истекшего (дата обезличена).

Кроме того, на л.д. 235 т. 6 настоящего уголовного дела имеется протокол ознакомления ФИО1 и его защитника с материалами уголовного дела, в котором при перечислении томов, представленных к ознакомлению в количестве шести штук, не указано, сколько листов содержит каждый том уголовного дела.

Таким образом, судом установлено, что обвинительное заключение не соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, имеет существенные противоречия в части выводов следствия и фактических обстоятельств по уголовному делу, установленных судом, составлено за рамками установленного в законном порядке срока предварительного расследования.

При наличии указанного обвинительного заключения суд поставлен органом предварительного расследования в условия самостоятельного установления фактических обстоятельств по уголовному делу, что является недопустимым и противоречит требованиям ст. 252 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что органами следствия не выполнены положения ст. 73 УПК РФ, то есть не в полной мере установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Принимая во внимание, что установление обстоятельств совершения преступления относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия, суд не вправе самостоятельно изменить существо предъявленного обвинения и дополнить его в части указания обстоятельств совершения преступления, а от существа обстоятельств предъявленного обвинения зависит определение пределов судебного разбирательства и порядок реализации права обвиняемого на защиту, установленные нарушения исключают возможность рассмотрения уголовного дела по существу на основании составленного по делу обвинительного заключения.

Поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого лишь по предъявленному ему обвинению, а в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или на стороне защиты, уголовное дело для устранения недостатков обвинительного заключения, составленного с нарушением требований УПК РФ, исключающим возможность постановления судом приговора или иного судебного решения на основе данного заключения, подлежит возвращению прокурору.

Представитель потерпевшего ФИО12 разрешение вопроса о возвращении данного уголовного дела прокурору оставила на усмотрение суда.

Государственный обвинитель – старший помощник Кстовского городского прокурора ФИО11 возражал против удовлетворения ходатайства защитника, полагая, что отсутствуют основания для возвращения данного уголовного дела прокурору.

ФИО1, защитник ФИО23 считают, что вышеперечисленные нарушения должны повлечь возвращение настоящего уголовного дела прокурору для их устранения.

Заслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд, приходит к выводу, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору по вышеперечисленным основаниям.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 237, 256 УПК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, возвратить Кстовскому городскому прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области.

Судья М.А. Матвиенко