Гражданский кодекс часть 1

Балашова О.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе , , с , женатого, работающего », зарегистрированного и проживающего в Архангельской области, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ,

установил:

Балашов О.Е. обвиняется в том, что в один из дней в январе 2008 года, имея умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в отсутствие реальных намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, на основании Решения единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Архфинконсалт» от ДД.ММ.ГГГГ, Устава Общества, утвержденного названным Решением, Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, создал коммерческую организацию - общество с ограниченной ответственностью «Архфинконсалт» (далее Общество) с основным видом деятельности - оптовая торговля через агентов, в котором на основании указанных документов с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным участником, директором и главным бухгалтером, зарегистрированного (Общества) инспекцией ФНС России по городу Северодвинску Архангельской области ДД.ММ.ГГГГ при создании по адресу - Архангельская область, , с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№, тем самым, будучи лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, являющегося резидентом в соответствии с п.п. «в» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года №173-Ф3 (далее ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Балашов О.Е. как директор Общества подписал контракт № от ДД.ММ.ГГГГ (далее Контракт), в соответствии с которым Общество в его лице как Покупатель покупает у фирмы «.», зарегистрированной по адресу - (далее Иностранная организация) как Продавца, действующей в лице директора Кате Майлз, товар в соответствии с инвойсом на каждую партию товара и в соответствии со Спецификацией № к контракту - строительные и сантехнические материалы на общую сумму 4.000.000 евро (п.п. 1.1., 2.1., 4.1.). На основании п.п. 3.1., 3.4., 4.2. Контракта, стороны предусмотрели совершение предварительной оплаты Покупателем 100% каждой партии банковским переводом в ЕВРО на счет Продавца № в банке «АС ЕСТИ КРЕДИТПАНК, ПРИВАТ БАНКИНГ» (город Таллин, Эстония), (далее Счет Иностранной организации), при этом срок поставки товара на условиях СФР - Санкт-Петербург, РФ (Инкотермс) не должен превышать 80 дней после предварительной оплаты, а срок действия контракта - с даты подписания до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем в Контракте умышленно отсутствует ссылка на обязанность Продавца возвратить денежные средства в полном объеме на счет в Уполномоченном банке РФ в случае полной непоставки товара в Россию либо в той части, в какой эта поставка не осуществлена, а также ссылка на обязанность Покупателя обеспечить возврат на счет в Уполномоченном банке РФ денежных средств, уплаченных за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (срок действия Контракта), Балашов, являясь руководителем Общества-резидента, осведомленный об условиях Контракта, с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», мер по возвращению из-за границы денежных средств в иностранной валюте, уплаченных Иностранной организации за неввезенные на таможенную территорию России строительные и сантехнические материалы, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному возвращению на Транзитый валютный счет в Уполномоченный банк Российской Федерации, не принял, тем самым совершил невозвращение из-за границы денежных средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязательному перечислению на счета в Уполномоченный банк Российской Федерации, в сумме 1.262.897,00 евро (Один миллион двести шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто семь евро 00 центов), что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2008 года 1 евро - 41,4411 руб. составляет 52.335.840,87 руб. (Пятьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч восемьсот сорок рублей 87 коп.), и является крупным размером, так как превышает 30.000.000 рублей.

Кроме того, Балашов О.Е. обвиняется в совершении невозвращения в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ Балашов, от своего имени как директор Общества подписал контракт № от (далее Контракт), в соответствии с которым Общество в его лице как Покупатель покупает у фирмы «.», зарегистрированной по адресу - (далее Иностранная организация) как Продавца, действующей в лице директора Р.Д.А. товар в соответствии с инвойсом на каждую партию товара и в соответствии со спецификацией № 1 к контракту - строительные материалы и стальные диски для легковых автомобилей на общую сумму 5.967.000 долларов США (п.п. 1.1., 2.1., 4.1.). На основании п.п. 3.1., 3.4., 4.2. Контракта, стороны предусмотрели совершение предварительной оплаты Покупателем 100% каждой партии банковским переводом на счет Продавца № № в банке «Айзкрауклес банк» (город Рига, Латвия), (далее Счет Иностранной организации), при этом срок поставки товара на условиях СФР - Санкт-Петербург, РФ (Инкотермс) не должен превышать 50 дней после предварительной оплаты, а срок действия контракта - с даты подписания до ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем в Контракте умышленно отсутствует ссылка на обязанность Продавца возвратить денежные средства в полном объеме на счет в Уполномоченном банке РФ в случае полной непоставки товара в Россию либо в той части, в какой эта поставка не осуществлена, а также ссылка на обязанность Покупателя обеспечить возврат на счет в Уполномоченном банке РФ денежных средств, уплаченных за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (срок действия Контракта), Балашов, являясь руководителем Общества-резидента, будучи осведомленным об условиях Контракта, с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», мер по возвращению из-за границы денежных средств в иностранной валюте, уплаченных Иностранной организации за неввезенные на таможенную территорию России строительные материалы и стальные диски для легковых автомобилей, и подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному возвращению на Транзитый валютный счет в Уполномоченный банк Российской Федерации, не принял, тем самым совершил невозвращение из-за границы денежных средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязательному перечислению на счета в Уполномоченный банк Российской Федерации, в сумме 1.459.746,00 долларов США (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть долларов США 00 центов), что по курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря 2008 года 1 доллар США - 29,3804 руб. составляет 42.887.921,38 руб. (Сорок два миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать один рубль 38 коп.), и является крупным размером, так как превышает 30.000.000 рублей.

Действия Балашова О.Е. органами предварительного следствия по двум преступлениям квалифицированы по ст. 193 УК РФ, то есть невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, то есть преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ).

Федеральным законом № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года внесены изменения в ст.15 УК РФ, согласно которым преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. Поскольку максимальное наказание за преступление, предусмотренное ст.193 УК РФ, предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы, то оно относится к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно ст.10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

В соответствии со ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года) преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно ст.78 УК РФ срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести составляет 2 года.

Из существа предъявленного Балашову О.Е. обвинения по ст. 193 УК РФ следует, что инкриминируемые Балашову события имели место с января по декабрь 2008 года, следовательно, в декабре 2010 года истек срок давности привлечения Балашова О.Е. к уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ.

В судебном заседании Балашов О.Е. и его защитник просили прекратить в отношении него уголовное дело по ст. 193 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель согласился с заявленным ходатайством.

Уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования при согласии подсудимого на прекращения уголовного преследования (ст.ст. 24 ч.1 п. 3, 27 ч.2 УК РФ).

На основании ст.81 УК РФ вещественные доказательства: выписки по счетам ООО АРХФИНКОНСАЛТ» из Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК», из Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Архангельск, из Архангельского регионального филиала ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», копии документов юридических дел копии карточек с образцами подписей и оттисками печати, АКТ внеплановой проверки соблюдения ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Н.Г.Г. Северодвинского нотариального округа Архангельской области, заверенные копии документов уголовного дела №; сведения для подготовки учредительных документов ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; перечень видов экономической деятельности; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 29 № по ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; копии страниц паспорта 11 04 080481 на имя Балашова О.Е., сообщение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», договор поставки строительных материалов между ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» и ООО «Гравит», копии договоров поставки строительных материалов, заверенные копии международных товарно-транспортных накладных: выписка по счету ООО «Стройальянс»; выписка по счету ООО «БалтПром»; выписка по счету ООО «СТРОЙ ПРОЕКТ»; выписка по счету ООО «Коммерц Проект»; выписка по счету ООО «ТеплоТорг»; выписка по счету ООО «Электра»; выписка по счету ООО «Траст СПб»; выписка по счету ООО «ГРАВИТ»; выписка по счету ООО «Валес»; выписка по счету ООО «Премьер»; выписка по счету ООО «Оптима Сервис»; выписка по счету ООО «ИНДИГО»; выписка по счету ООО «Звезда Невы; выписка по счету ООО «ЭЛИОН»; выписка по счету ООО «БИЗНЕС-ЛАЙН»; выписка по счету ООО «КОНТУР»; выписка по счету ООО «СОФТ М»; выписка по счету ООО «Евролайн»; выписка по счету ООО «РЕГИОН»; выписка по счету ООО «Строй-Сервис»; выписка по счету ООО «АльфаПроект»; выписки по счетам ООО «Боларс» из Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»; выписки по счету ООО «Форум» из Архангельского филиала КБ «Росэнергобанк»; выписка по счету ООО «Общепит»; выписка по счету ООО «Трейд-Линк»; выписка по счету ООО «Деловой центр»; ДВД-диски; информация о соединениях абонента (том 3 л.д. 105-144,203-215; том 4 л.д. 1-63,228,115-132; том 5 л.д. 25; том 6 л.д. 208; том 7 л.д. 23,75; том 8 л.д. 27,60,87,120,233; том 9 л.д. 20,59,151,181,207; том 10 л.д. 88,162,191,222; том 11 лд. 16,64,102,125,199; том 12 л.д. 21, 87,99;том 13, л.д. 143; том 16 л.д. 150; том 18 л.д. 35,36,37,38) -необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. Учетное дело в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» с содержащимися в нем документами; регистрационное дело в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; юридическое дело по счетам №, № с содержащимися в нем документами; досье по паспорту сделки № и контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; досье по паспорту сделки № и контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с содержащимися в нем документами; юридические дела по счетам №, № с содержащимися в нем документами; документы в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» из Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» :поручения на покупку иностранной валюты, мемориальные ордера, чеки; юридические дела по счету ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Архангельске, в Архангельском региональном филиале ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с содержащимися в них документами; акт о выполнении работ (предоставлении услуг) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Деловой центр» и ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» и ООО «Деловой центр»; договор подряда № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор № найма (поднайма) жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении арендной платы, путевые листы легкового автомобиля; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом согласования; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 29 № в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; уведомление Росстата к ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» о присвоении кодов Общероссийских классификаторов от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», утвержденный Балашовым; устав ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», утвержденный Федчуком; системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с серийным номером №; флеш-диск «Транскенд» с серийным номером: OOYANBNT; системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с серийным номером № (в коробке коричневого цвета); системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с серийным номером №(том 3 л.д. 104,164,184,201-202,228; том 12 л.д. 21; том 11, л.д. 199; том 13 л.д. 33, том 16 л.д. 150)- на основании п. 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законным владельцам.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 256 и 254 УПК РФ,

постановил:

Прекратить уголовное преследование в отношенииБалашова О.Е., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст. 24УПК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, освободив его от уголовной ответственности.

Вещественные доказательства: выписки по счетам ООО АРХФИНКОНСАЛТ», копии документов юридических дел, копии карточек с образцами подписей и оттисками печати, акт внеплановой проверки и акты органов валютного регулирования от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса Н.Г.Г., заверенные копии документов уголовного дела №; сведения для подготовки учредительных документов ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; перечень видов экономической деятельности; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; копии страниц паспорта Балашова О.Е., сообщение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», договор поставки строительных материалов между ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» и ООО «Гравит», копии договоров поставки строительных материалов, заверенные копии международных товарно-транспортных накладных: выписка по счету ООО «Стройальянс»; выписка по счету ООО «БалтПром»; выписка по счету ООО «СТРОЙ ПРОЕКТ»; выписка по счету ООО «Коммерц Проект»; выписка по счету ООО «ТеплоТорг»; выписка по счету ООО «Электра»; выписка по счету ООО «Траст СПб»; выписка по счету ООО «ГРАВИТ»; выписка по счету ООО «Валес»; выписка по счету ООО «Премьер»; выписка по счету ООО «Оптима Сервис»; выписка по счету ООО «ИНДИГО»; выписка по счету ООО «Звезда Невы; выписка по счету ООО «ЭЛИОН»; выписка по счету ООО «БИЗНЕС-ЛАЙН»; выписка по счету ООО «КОНТУР»; выписка по счету ООО «СОФТ М»; выписка по счету ООО «Евролайн»; выписка по счету ООО «РЕГИОН»; выписка по счету ООО «Строй-Сервис»; выписка по счету ООО «АльфаПроект»; выписки по счетам ООО «Боларс» из Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК»; выписки по счету ООО «Форум» из Архангельского филиала КБ «Росэнергобанк»; выписка по счету ООО «Общепит»; выписка по счету ООО «Трейд-Линк»; выписка по счету ООО «Деловой центр»; ДВД-диски; информация о соединениях абонента -необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. Учетное дело в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» с содержащимися в нем документами; регистрационное дело в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; юридическое дело по счетам №, № с содержащимися в нем документами; досье по паспорту сделки № и контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; досье по паспорту сделки № и контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с содержащимися в нем документами; юридические дела по счетам №, № с содержащимися в нем документами; документы в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» из Архангельского ФКБ «СЕВЕРГАЗБАНК» :поручения на покупку иностранной валюты, мемориальные ордера, чеки; юридические дела по счету ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Архангельске, в Архангельском региональном филиале ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с содержащимися в них документами; акт о выполнении работ (предоставлении услуг) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Деловой центр» и ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; договор на оказание возмездных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» и ООО «Деловой центр»; договор подряда № на оказание консультационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор № найма (поднайма) жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении арендной платы, путевые листы легкового автомобиля; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом согласования; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 29 № в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «АРХФИНКОНСАЛТ»; уведомление Росстата к ООО «АРХФИНКОНСАЛТ» о присвоении кодов Общероссийских классификаторов от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», утвержденный Балашовым; устав ООО «АРХФИНКОНСАЛТ», утвержденный Федчуком; системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с серийным номером №; флеш-диск «Транскенд» с серийным номером: OOYANBNT; системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с серийным номером № (в коробке коричневого цвета); системный блок персонального компьютера с находящимся на нем накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД)с серийным номером №- на основании п. 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законным владельцам.

Постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: С.Ю. Паламодова