Гражданский кодекс часть 1

Парфирьева Юрия Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п. ..., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, работающего юристом в ООО «...», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, пгт. <адрес><адрес>,ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Парфирьев Ю.Н. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

На основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ № А65-11412/2013 ЗАО «...», ИНН 1654041575, зарегистрированное по адресу: <адрес>, Зеленодольский муниципальный район, <адрес>, признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим ЗАО «...» утвержден Парфирьев Ю.Н., который был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 52 минуты Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки интересам ЗАО «...» и кредиторов, действуя в своих интересах и в интересах ООО «...» (ИНН №), фактически являясь его руководителем, для получения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осуществляя обязанности по реализации имущества ЗАО «...» с целью реализации ООО «...» имущества по заниженной стоимости, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.utp.sberbank-ast.ru ЗАО «...» (далее ЗАО «...») осуществил подписание заявки своей электронной цифровой подписью на проведение торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по предмету торгов по лоту №, выставив на торги земельный участок, общей площадью 200 000 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, Зеленодольский муниципальный район, принадлежащий ЗАО «...», по начальной цене продажи 361 237 рублей.

После подписания заявки организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. информация о данных торгах стала доступна в открытой части электронной торговой площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru в торговой секции «Продажа имущества (предприятия) банкротов», где с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся прием заявок. Оператором торгов - ЗАО «...» торгам присвоен номер SBR013-1503230006.

По лоту № были поданы следующие заявки: ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минуту от ООО «...», зарегистрированная оператором под №; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 40 минуту от ООО «...»», зарегистрированная под №; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 14 минут от ООО «Лекстер», зарегистрированная под №; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты от ФИО6, зарегистрированная под №, при этом ФИО6 действовал в интересах и по указанию Парфирьева Ю.Н., о преступных намерениях которого осведомлен не был.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты организатор торгов ФИО1, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществив выход в сеть «Интернет», сформировал и подписал электронный протокол об определении участников по лоту №, к которому приложил файл-протокол № об определении участников открытых торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по предмету торгов - открытые торги по продаже имущества должника ЗАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному протоколу все участники были допущены к торгам. После этого ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты оператором ЗАО «...» направлены уведомления в личные кабинеты участников о результатах рассмотрения заявки с приложением вышеуказанных протоколов.

ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 00 минут оператором ЗАО «...» участникам торгов по лоту № была предоставлена возможность подачи предложений о цене в своих личных кабинетах. Согласно журналу торгов по лоту № лучшие ценовые предложения поданы ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут ООО «...» - 3 449 813 рублей 35 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут ООО «...» - 3 630 431 рублей 85 копеек; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минуты ФИО6, который в качестве формального участника торгов по указанию Парфирьева Ю.Н. для исключения возможности реализации имущества ООО «...» по цене 3 630 431 рубль 85 копеек подал заявку с предложением цены в размере 3 648 493 рубля 70 копеек с целью последующего реализации вышеуказанного имущества по заниженной стоимости ООО «...» на последующих торгах. В действительности ФИО6 не намеревался и не имел финансовой возможности для приобретения вышеуказанного земельного участка, участвовал на торгах формально, действовал по указанию и в интересах Парфирьева Ю.Н. и не был осведомлен о его преступных действиях.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 24 минуты, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. сформирован и подписан электронной подписью протокол о результатах проведения торгов по лоту №, к которому приложен файл - протокол № о результатах открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанному протоколу победителем торгов по лоту № признан ФИО6, предложивший цену 3 648 493 рубля 70 копеек, с которым Парфирьев Ю.Н., используя свои полномочия, вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях признания торгов не состоявшимися и последующего извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «...», умышленно не заключил договор купли-продажи земельного участка, а также не использовал свое право заключить договор купли- продажи с ООО «...», предложившим наиболее высокую цену предложения, организовав проведение повторных торгов.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, используя свои полномочия вопреки интересам ЗАО «...» и кредиторов, на своем рабочем компьютере, осуществив выход в сеть «Интернет», как организатор торгов, произвел подписание заявки на проведение повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по предмету торгов - открытые торги по продаже имущества должника ЗАО «...». Согласно реестру документов ЗАО «...» на интернет сайте www.utp.sberbank-ast.ru, данная заявка состояла из одного лота № - земельный участок, кадастровый №, начальная цена продажи - 325 113 рублей 30 копеек.

После подписания заявки организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. своей электронной цифровой подписью информация о данных торгах стала доступна в открытой части электронной торговой площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru в торговой секции «Продажа имущества (предприятия) банкротов», где с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся прием заявок. Оператором торгов - ЗАО «...» данным торгам присвоен номер №.

За вышеуказанный период времени по лоту № подано три заявки: ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минуты от ООО «...», зарегистрированная оператором под №; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут от ООО «...», зарегистрированная оператором под №; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут от ООО «...», зарегистрированная оператором под №. Заявку от имени и в интересах ООО «...» Парфирьев Ю.Н. разместил, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 09 минут Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществив выход в сеть «Интернет», как организатор торгов сформировал и подписал электронный протокол об определении участников по лоту №, к которому приложил файл - протокол № об определении участников открытых торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по предмету торгов - открытые торги по продаже имущества должника ЗАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным протоколам к торгам по лоту № допущены: ООО «...» и ООО ...», от имени и в интересах которого действовал Парфирьев Ю.Н.

Согласно журналу торгов по лоту № лучшие ценовые предложения поданы ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 58 минут участником ООО «Группа компаний Правоконструкция» - 2 064 469 рубля 99 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 19 минут участником ООО «...» - 1 284 197 рублей 83 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 03 минуты Парфирьев Ю.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на получение выгод и преимуществ для себя и ООО «...», находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществив выход в сеть «Интернет», как организатор торгов, сформировал и подписал электронной подписью протокол о результатах проведения торгов, к которому был приложен файл - протокол № о результатах открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному протоколу победителем торгов по лоту № признано ООО «...» с ценой 2 064 469 рублей 99 копеек. Однако Парфирьев Ю.Н., умышлено, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «...», необоснованно уклонился от заключения договора купли-продажи земельного участка общей площадью 200 000 кв.м., кадастровый №, местоположение объекта: <адрес>, Зеленодольский муниципальный район с ООО «...» по цене 2 064 469 рублей 99 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, используя свои полномочия вопреки интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «...», на своем рабочем компьютере сформировал договор купли-продажи, согласно которому ЗАО «...» в лице Парфирьев Ю.Н. продало ООО «...» в лице ФИО7 земельный участок с кадастровым номером №65, после чего распечатал данный договор, подписал и скрепил круглой мастичной печатью ЗАО «...». По указанию Парфирьева Ю.Н. данный договор купли продажи был подписан неосведомленным о преступных намерениях последнего директором ООО «...» ФИО7, находившимся на территории пгт. <адрес><адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Парфирьев Ю.Н. и ФИО7, действующий по указанию и в интересах Парфирьева Ю.Н. сдали данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером № с ЗАО «... на ЗОО «...» за 1 284 197 рублей.

Таким образом, в результате неправомерных действий Парфирьева Ю.Н. при наличии покупателя ООО «...» по стоимости 3 630 431 рублей земельный участок был реализован по заниженной стоимости за 1 284 197 рублей, что причинило имущественный вред кредиторам ЗАО «Татагроэксим» и самому обществу на сумму 2 346 234 рубля.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 29 минут, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, п.г.т. <адрес>, <адрес>, конкурсный управляющий ЗАО «...» Парфирьев Ю.Н., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действуя в своих интересах и в интересах ООО «...», осуществляя обязанности по реализации имущества должника ЗАО «...», на своем рабочем компьютере, осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.utp.sberbank-ast.ru ЗАО «...» осуществил подписание заявки на проведение торгов в форме открытого публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО «...» и его имущественных прав. Указанная заявка состояла из нескольких лотов. По лоту № на торги в форме открытого публичного предложения Парфирьевым Ю.Н. выставлено нежилое строение (здание гостиницы), общей площадью 116,2 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, с начальной ценой продажи - 715 500 рублей.

После подписания заявки организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. своей электронной цифровой подписью информация о данных торгах стала доступна в открытой части электронной торговой площадки на сайте www.utp.sberbank-ast.ru в торговой секции «...», где с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начался прием заявок в первом периоде проведения торгов. Данным торгам оператором торгов - ЗАО «...» присвоен номер №.

Согласно журналу заявок по лоту № в первый период с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ при начальной цене 715 500 рублей и размере задатка 71 550 рублей не подано ни одной заявки. Во второй период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ при начальной цене 679 725 рублей и размере задатка 67 972 рубля 50 копеек подана одна заявка – ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 31 минуту от добросовестного участника ФИО8, указавшей в заявке предложение о цене имущества 685 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 02 минуты, организатор торгов Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, п.г.т. Васильево, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.utp.sberbank-ast.ru ЗАО «...», в нарушение части 4 статьи 139 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве» (в редакции Федерального закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов РФ»), согласно которому победителем торгов по лоту № должна быть определена ФИО8, подавшая единственную заявку во втором периоде проведения торгов, а заявки, поданные в последующих периодах, не должны были рассматривать организатором торгов, умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «...», отменил заявки на проведение торгов по всем лотам по надуманному основанию, а именно в связи с технической ошибкой на электронной торговой площадке, при этом технической ошибки в ходе проведения данных торгов на электронной торговой площадке не было, программно-аппаратный комплекс ЗАО «...» работал в штатном режиме.

ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 09 минут ФИО1, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, п.г.т. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществил выход в сеть «Интернет» и с целью исключения участия на повторных торгах лиц, заинтересованных в приобретении имущества по лоту №, ранее участвовавших на торгах, осуществил смену торговой площадки с ЗАО «...» на ООО «...» (далее по тексту - ООО «...»), для чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО «...» подписал заявку на проведение торгов в форме открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ЗАО «...», по предмету торгов лот № - нежилое строение - здание гостиницы, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Согласно заявке на проведение торгов, начальная цена продажи составляла 715 500 рублей, размер задатка 10% от начальной цены продажи на соответствующем этапе снижения цены.

После подписания ФИО1 своей квалифицированной электронной подписью заявки, информация о данных торгах стала доступна на сайте www.m-ets.ru, где с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начался прием заявок в первом периоде проведения торгов. Данным торгам оператором торгов - ООО «...» присвоен идентификационный №-№.

Согласно журналу заявок, по лоту № было подано две заявки на участие в торгах: от ООО «...», от имени и в интересах которого действовал Парфирьев Ю.Н., разместивший заявку, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут, что соответствует девятому периоду снижения цены (9 период длился с ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 00 минут по ДД.ММ.ГГГГ до 23 часа 59 минут); и от ООО «Департамент инновационных проектов» ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 41 минуту, что соответствует девятому периоду снижения цены. Однако заявка ООО «...» по указанию Парфирьева Ю.Н. и в целях обеспечения победы на торгах ООО «...», в интересах и от имени которого действовал Парфирьев Ю.Н., была отозвана ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 08 минут, то есть на десятом периоде снижения цены.

ДД.ММ.ГГГГ заявка ООО «...» организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. рассмотрена и допущена к участию в торгах, после чего им же сформированы, подписаны и размещены в открытом доступе на сайте www.m-ets.ru протоколы об определении участников торгов и о результатах торгов. Согласно протоколу о результатах торгов победителем был определен ООО «...» с ценой продажи 439 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях последующего извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО «...», на своем рабочем компьютере сформировал договор купли-продажи, согласно которому ЗАО «...» в лице Парфирьева Ю.Н. продал ООО «...» в лице ФИО7 нежилое строение - здание гостиницы с кадастровым номером №, после чего распечатал данный договор, подписал и скрепил круглой мастичной печатью ЗАО «Татагроэксим». По указанию Парфирьева Ю.Н. данный договор купли продажи был подписан неосведомленным о преступных намерениях последнего директором ООО «...» ФИО7, находившимся на территории пгт. <адрес> Республики Татарстан. ДД.ММ.ГГГГ Парфирьев Ю.Н. и ФИО7, действующий по указанию и в интересах Парфирьева Ю.Н., сдали данный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности на нежилое строение - здание гостиницы с кадастровым номером 16:46:070103:24574 с ЗАО «Татагроэксим» на ООО «КапиталИнвестПроект» за 439 300 рублей.

Таким образом, в результате неправомерных действий Парфирьева Ю.Н. при наличии добросовестного покупателя ФИО8 по стоимости 685 000 рублей нежилое строение (здание гостиницы), общей площадью 116,2 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> было реализовано ООО «...» по заниженной стоимости за 439 300 рублей, что причинило имущественный вред кредиторам ЗАО «Татагроэксим» и самому обществу на сумму 245 700 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на электронной торговой площадке ООО «...» на интернет-сайте www.m-ets.ru осуществлена регистрация в качестве организатора торгов ООО «...», ИНН №, от имени которого действовал ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 46 минут, ФИО1, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и вопреки интересам ЗАО «...» и кредиторов, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО «...» от имени ООО «...» подписал заявки на проведение торгов в форме открытого публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО «...» и его имущественных прав. Данная заявка состояла из нескольких лотов. Согласно лоту № на торги выставлено здание склада, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Учхоз, <адрес>, площадью 448,9 кв.м., кадастровый №, с начальной ценой продажи - 458 550 рублей. Согласно лоту № на торги выставлено здание инкубатора, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, площадью 1406,8 кв.м., кадастровый №, с начальной ценой продажи - 2 373 300 рублей.

После подписания заявки организатором торгов ФИО1 своей электронной цифровой подписью информация о данных торгах стала доступна в открытой части электронной торговой площадки на сайте www.m-ets.ru, где с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начался прием заявок в первом периоде проведения торгов. Данным торгам оператором торгов ООО ...» присвоен №-ОТПП.

Согласно журналу заявок по лоту № были поданы заявки ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты, что соответствует восьмому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 303 057 рублей 50 копеек; ФИО10ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 56 минут, что соответствует девятому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 300 000 рублей; ФИО11ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут, что соответствует одиннадцатому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 239 275 рублей; ФИО9ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут 58 секунду, что соответствует одиннадцатому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 280 000 рублей.

Согласно журналу заявок, по лоту № были поданы заявки ООО «Департамент инновационных проектов», ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 58 минут, что соответствует восьмому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 1 547 645 рублей; ФИО10ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 55 минут, что соответствует девятому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 1 500 000 рублей; ФИО11ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты, что соответствует одиннадцатому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 1 196 650 рублей; ФИО9ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут 31 секунду, что соответствует одиннадцатому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 1 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 30 минут, Парфирьев Ю.Н., действуя от имени организатора торгов ООО «...», находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО «...», умышленно, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях извлечения выгод и преимуществ для ФИО11, в нарушение части 12 статьи 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», согласно которому решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов, сформировал и подписал от имени ООО «...» протоколы об определении участников торгов и о результатах торгов по лотам № и №, не допустив добросовестного приобретателя ФИО10 на торги по несоответствующим действительности основаниям - непоступление задатка от ФИО10 в указанный в сообщении о торгах срок. При этом ФИО10ДД.ММ.ГГГГ внес задаток для участия в торгах №-ОТПП по лоту № в сумме 45 855 рублей, а также на основании платежного поручения № по лоту № в сумме 237 330 рублей на расчетный счет № ООО «... «...», открытый в АО «...», на основании платежного поручения № и должен был быть допущен к участию в торгах и признан победителем торгов по лотам № и №.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 20 минут, организатор торгов Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, п.г.т. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере осуществив выход в сеть «Интернет», на интернет- сайте www.m-ets.ru ООО «...», сформировал и подписал протоколы об определении участников торгов и о результатах торгов, которые были им размещены в открытом доступе на сайте www.m-ets.ru. Согласно протоколу о результатах торгов ФИО11 признана победителем торгов по лоту № с ценой предложения 239 275 рублей и по лоту № с ценой предложения 1 196 650 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут Парфирьев Ю.Н., используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере сформировал договор купли-продажи, согласно которому ЗАО «...» в лице Парфирьева Ю.Н. продал ФИО11 здание склада, кадастровый №, и договор купли-продажи, согласно которому ЗАО «... в лице Парфирьева Ю.Н. продал ФИО11 здание инкубатора, кадастровый №, после чего распечатал данные договоры, подписал и скрепил круглой мастичной печатью ЗАО «...». Указанные договоры купли-продажи были также подписаны ФИО11, с которой Парфирьев Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ сдали их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности на здание склада с кадастровым номером: 16:54:180202:79 и здание инкубатора кадастровый № с ЗАО «Татагроэксим» на ФИО11

Таким образом, в результате неправомерных действий Парфирьева Ю.Н. при наличии добросовестного покупателя ФИО10 по стоимости 300 000 рублей здание склада по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, площадью 448,9 кв.м., кадастровый №, было реализовано по заниженной стоимости за 239 275 рублей, а здание инкубатора, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Учхоз, <адрес>, площадью 1 406, 8 кв.м., кадастровый №, при наличии добросовестного покупателя ФИО10 по стоимости 1 500 000 рублей реализовано той же ФИО11 по заниженной стоимости за 1 196 650 рублей, что причинило имущественный вред кредиторам ЗАО «...» и самому обществу на сумму 364 075 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 46 минут, Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, умышленно, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО ...», от имени ООО «...» как организатор торгов подписал заявки на проведение торгов в форме открытого публичного предложения по продаже имущества должника ЗАО «Татагроэксим» и его имущественных прав. Данная заявка состояла из нескольких лотов. Согласно лоту № на торги выставлено здание картофелехранилища, общей площадью 1 315 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, южнее <адрес>, с начальной ценой продажи - 413 100 рублей.

После подписания заявки организатором торгов ООО «...» своей квалифицированной электронной подписью, от имени которого действовал Парфирьев Ю.Н., информация о данных торгах стала доступна в открытой части электронной торговой площадки на сайте www.m-ets.ru, где с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начался прием заявок в первом периоде проведения торгов. Данным торгам оператором торгов ООО «...» присвоен №-ОТПП.

Согласно журналу заявок, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты, по лоту № подана заявка от ...., что соответствует одиннадцатому периоду снижения цены, с предложением цены в размере 206 550 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут Парфирьев Ю.Н., используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, действуя от имени ООО «...», находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО «...», умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для ФИО12, в нарушение части 12 статьи 110 Федерального закона №- ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», согласно которому решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов, сформировал и подписал от имени ООО «...» протоколы об определении участников торгов и о результатах торгов по лоту №, не допустив ФИО19 на торги по несоответствующему действительности основанию - непоступление задатка от .... в указанный в сообщении о торгах срок. При этом ФИО20. ДД.ММ.ГГГГ внес задаток для участия в торгах в сумме 41 310 рублей на расчетный счет № ООО «...», открытый в АО «...» на основании платежного поручения №, и соответственно должен был быть допущен к участию в торгах. ДД.ММ.ГГГГ торги по лоту № были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что организатором торгов не было допущено ни одного участника.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 59 минут Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, п.г.т. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере осуществил выход в сеть «Интернет», после чего, как организатор торгов на интернет-сайте www.m-ets.ni ООО «МЭТС» подписал заявку на проведение открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ЗАО «...», по лоту № - картофелехранилище, кадастровый №, с начальной ценой продажи - 103 275 рублей.

После подписания заявки организатором торгов Парфирьевым Ю.Н. своей квалифицированной электронной подписью информация о данных торгах стала доступна на сайте www.m-ets.ru, где с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ начался прием заявок в первом периоде проведения торгов. Данным торгам оператором торгов ООО «МЭТС» присвоен идентификационный №-ОТПП,

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 31 минуту, организатор торгов Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, на своем рабочем компьютере, осуществил выход в сеть «Интернет», после чего на интернет-сайте www.m-ets.ru ООО «МЭТС», продолжая свои преступные действия, направленные на приобретение имущества ЗАО «...» ФИО12, сформировал и подписал протоколы об определении участников торгов и о результатах торгов, которые были им размещены в открытом доступе на сайте www.m-ets.ru. Согласно протоколу о результатах торгов победителем по лоту № признан ФИО12 с предложением цены 135 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. <адрес>, <адрес>, умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, на своем рабочем компьютере сформировал договор купли-продажи (лот №), согласно которому ЗАО «...» в лице Парфирьева Ю.Н. продал ФИО12 здание картофелехранилища, общей площадью 1315 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, южнее <адрес>, после чего распечатал данный договор, подписал и скрепил круглой мастичной печатью ЗАО «Татагроэксим». Указанный договор купли-продажи также был подписан ФИО12, с которым Парфирьев Ю.Н. ДД.ММ.ГГГГ сдали его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация перехода права собственности на здание картофелехранилища с кадастровым номером 16:20:170101:6423 (16:20:05903:0059:0007) с ЗАО «...» на ФИО12 за 135 000 рублей.

Неправомерные действия Парфирьева Ю.Н. привели к реализации здания картофелехранилища, общей площадью 1 315 кв.м., кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, южнее <адрес>, по заниженной стоимости, то есть за 135 000 рублей ФИО12, при наличии добросовестного покупателя ФИО18 по стоимости 206 550 рублей. Указанные действия причинили имущественный вред кредиторам ЗАО «...» и самому обществу на сумму 71 550 рубля.

Таким образом, Парфирьев Ю.Н.реализовал имущество ЗАО «...» по существенно заниженной цене, не позволив получить ЗАО «Татагроэксим» денежные средства в сумме 3 027 559 рублей и сформировать конкурсную массу, необходимую для удовлетворения требований кредиторов, что повлекло недостаточность денежных средств, и невыплату кредиторской задолженности перед залоговым кредитором Потерпевший №4 и бюджетом Российской Федерации, в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, тем самым причинил существенный вред залоговому кредитору Потерпевший №4, бюджету Российской Федерации в лице Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан и ЗАО «...».

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, Парфирьев Ю.Н., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, пгт. Васильево, <адрес>, используя свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов, в целях извлечения выгоды для других лиц, осуществил вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», единственным участником которого является ЗАО «...». единолично, как единственный участник ООО «...», утвердил Потерпевший №3 на должность директора ООО «...», не согласовав данное решение на собрании кредиторов ЗАО «...», составил на своем рабочем компьютере текст решения, распечатал, подписал от имени конкурсного управляющего ЗАО «...», скрепил круглой мастичной печатью ЗАО «...». Указанное решение ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, находясь на территории г. <адрес>, подал в Управление Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесено изменение о смене директора ООО «...» на Потерпевший №3

ООО ...» является собственником нежилого помещения с кадастровым номером №, общей площадью 1 902, 4 кв.м., и земельного участка, кадастровый №, общей площадью 1 865 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>. Указанные объекты недвижимости находились в пользовании и сдавались ООО «...» в субаренду 11 арендаторам, за счет арендных платежей которых погашались текущие обязательства ООО «...».

В период с февраля 2014 года по апрель 2014 года, Парфирьев Ю.Н., находясь на территории <адрес>, продолжая использовать свои полномочия вопреки законным интересам ЗАО «...» и кредиторов для последующего извлечения выгод и преимуществ для других лиц, зная, что офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>, ул. ..., <адрес>, на основании агентского договора № КС-9 от ДД.ММ.ГГГГ находится в пользовании ООО ...», от договоров субаренды с которым ежемесячно поступали денежные средства не менее 500 000 рублей, расторг указанный договор, вернул здание в распоряжение ООО «...». ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3, не осведомленный о преступных действиях Парфирьева Ю.Н., по его указанию заключил от имени ООО «...» с ООО «...» в лице директора ФИО17., также не осведомленном о преступных действиях Парфирьева Ю.Н., договор аренды без номера с заведомо убыточным условием с правом последующего заключения договоров субаренды. Согласно условиям данного договора аренды, ежемесячная арендная плата является переменной величиной и определяется по итогам каждого месяца, рассчитывается в размере 50% из общего дохода арендатора, полученного им от сдачи переданного объектов в субаренду, за минусом всех его расходов, связанных с эксплуатацией объектов аренды; арендная плата включает в себя плату за пользование всеми объектами. В результате денежные средства в качестве оплаты арендных платежей от ООО «...» в ООО «...» не поступали, денежные обязательства перед третьими лицами ООО «...» не исполнялись. При этом, конкурсный управляющий ЗАО «...» Парфирьев Ю.Н., умышлено, используя свои полномочия вопреки интересам ЗАО «Татагроэксим» и кредиторов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, не предпринимал действий, направленных на взыскание директором ООО «...» Потерпевший №3 задолженности по договору аренды с ООО «...».

В результате неправомерных действий Парфирьева Ю.Н. на основании определения Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А65- 5634/2017 в отношении ООО «...» введена процедура банкротства, что привело к снижению ликвидности принадлежащей ЗАО «...» доли в уставном капитале ООО «...», образованию задолженности перед Потерпевший №3 в размере 1 836 713 рублей 33 копейки и Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан в размере 1 058 336 рублей 24 копейки, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам государства, поскольку имущество ЗАО «...» в виде доли в уставном капитале ООО «...» было выставлено на торги, но не было реализовано в связи с падением ликвидности вследствие введения в отношении ООО «...» процедуры банкротства.

Подсудимый Парфирьев Ю.Н. вину в предъявленном обвинении признал полностью.

Суд пришел к выводу, что обвинение обосновано и подтверждено доказательствами.

В судебном заседании установлено, что Парфирьев Ю.Н. впервые совершил преступление средней тяжести, ущерб, причиненный преступлением, возмещен.

Однако суд не находит оснований для прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, так как одним из потерпевших по данному уголовному делу является государство, в лице Управления Федеральной налоговой службы в Республике Татарстан.

В соответствии со статьей 762 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно части 1 статьи 251 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд в порядке, установленном этим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 762 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении Парфирьева Ю.Н. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Парфирьев Ю.Н. и его защитник не возражали против прекращения уголовного дела по данным основаниям и назначения судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа согласно части 1 статьи 1045 УК РФ суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Парфирьева Ю.Н.

Преступления, в совершении которых обвиняется Парфирьев Ю.Н., предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Парфирьев Ю.Н. в настоящее время трудоустроен, на его иждивении находится отец, нуждающийся в постоянном постороннем уходе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 762, 1045 Уголовного кодекса Российской Федерации, 251, 4463 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Парфирьева Юрия Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основанию, предусмотренному статьей 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей по каждому преступлению.

Судебный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель – УФК по Республике Татарстан (СУ СК России по Республике Татарстан л/с 04111А59590), р/с 40101810800000010001 в Отделении – НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, ИНН 1655206460, КПП 165501001, КБК 41711621010016000140, ОКТМО 92701000, ОГРН 111690001048, УИН 0.

Срок уплаты судебного штрафа установить до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Парфирьеву Ю.Н. подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Разъяснить Парфирьеву Ю.Н., что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, а лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства:

- сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ПАО «АКИБАНК» по ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ в Управление ПФР о подключении к электронному документообороту; соглашение № об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Управлением ПФР и ООО «...», печать ООО «...»; печать ООО «...», печать ООО «...», хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить после уплаты судебного штрафа.

- дела правоустанавливающих документов № в 2 томах по земельному участку площадью 200 000 кв.м., расположенному по адресу: РТ, <адрес>, дела правоустанавливающих документов № в 3 томах по нежилому строению (здание гостиницы) по адресу: РТ, <адрес>, ул. <адрес>, дела правоустанавливающих документов № в 5 томах по зданию инкубатора, по адресу: РТ, <адрес>, пер. Учхоз, <адрес>Е, кадастровый №, площадь 1406,8 кв.м., дела правоустанавливающих документов № в 6 томах по зданию склада по адресу: РТ, <адрес>, пер. <адрес>, <адрес>, кадастровый №, площадь 448,9 кв.м., дела правоустанавливающих документов № в 8 томах по зданию по адресу: <адрес>, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, дела правоустанавливающих документов № в 3 томах по земельному участку, расположенному по адресу: РТ, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, дела правоустанавливающих документов № в 2 томах по зданию картофелехранилища, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, южнее <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности в Управление Росреестра по Республике Татарстан.

- компакт-диск со сведениями о проведении торгов на электронной торговой площадке ЗАО «...» по реализации имущества ЗАО «...», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «...» по адресу: <адрес>, строение №; компакт-диск со сведениями о проведении торгов на электронной торговой площадке ООО «...» по реализации имущества ЗАО «...», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ООО «МЭТС» по адресу: <адрес> хранится в уголовном деле; компакт-диск с выпиской по счету № ООО «...», открытый в АО «...», хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его постановления.

Председательствующий: