Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 Д,А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужем, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, не судимой обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, находясь в <адрес>, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной ИФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером №, присвоен ИНН №, по юридическому адресу: <адрес>», имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из корыстной заинтересованности, вступив в предварительный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, похитили принадлежащие Администрации <адрес> денежные средства в сумме 196 689 руб., тем самым причинив материальный ущерб на вышеуказанную сумму, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Администрации <адрес>, находясь на территории <адрес>, в период до августа 2012 года, вступив в предварительный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, договорились путем предоставления в Администрацию <адрес> необходимого пакета документов, содержащих заведомо не соответствующие действительности сведения о закупке оборудования, а также аренде производственных площадей для осуществления предпринимательской деятельности, похитить путем обмана бюджетные денежные средства, выделяемые на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела.

Будучи осведомленной о порядке выдачи указанной субсидии, ФИО4, реализуя преступный умысел, не имея в действительности намерений по осуществлению предпринимательской деятельности, в период до августа 2012 года, в дневное время, находясь на территории <адрес>, изготовила бизнес-план проекта «Деятельность сауны (бани)» ИП ФИО2

Кроме того, в целях обмана сотрудников Администрации <адрес> и создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств, в конце августа 2012 года, в дневное время, ФИО4, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО1, не осведомленному о ее преступных намерениях, не имея в действительности намерений по осуществлению предпринимательской деятельности, с просьбой приобрести у последнего необходимое для осуществления деятельности сауны (бани) товарно-материальные ценности, а также арендовать нежилое помещение общей площадью 80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащее на праве собственности ФИО1, сроком на один год.

После чего, получив согласие ФИО1, в конце августа 2012 года, находясь на территории <адрес>, изготовила договор купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей, который подписала от имени ИП ФИО2 («Покупатель»), согласно которому ИП ФИО2 приобрела у физического лица - ФИО1 («Продавец») товарно-материальные ценности, а именно: телевизор в количестве 1 шт. стоимостью 17 000 руб., диван в количестве 2 шт. стоимостью 18 000 руб. каждый, холодильник в количестве 1 шт. стоимостью 12 000 руб., стол в количестве 1 шт. стоимостью 5 000 руб., паровая кабина в количестве 1 шт. стоимостью 60 000 руб., а всего на общую сумму 190 000 руб., а также изготовила договор аренды за № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения, который подписала от имени ИП ФИО2(«Арендатор»), согласно которому ИП ФИО2 арендовала у физического лица ФИО1 («Арендодатель») нежилое помещение площадью 80 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, срок действия аренды с 29.08.2012г. по 29.07.2013г., стоимость арендной платы при этом составила 100 000 руб.

Продолжая создавать видимость реальности сделки с ФИО1, ФИО4, действуя как индивидуальный предприниматель, платежными поручениями за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета за № ИП ФИО2, открытого в дополнительном офисе Ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на лицевой счет за №, принадлежащий ФИО1, открытый в ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты по договору купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 190 000 руб., а также согласно договору аренды за № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего на общую сумму 290 000 руб.

Впоследствии, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ИП ФИО2, в конце августа 2012 года, в дневное время, находясь в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к ФИО1, не осведомленному о ее преступных намерениях, с просьбой о расторжении ранее достигнутых договорных отношений и возврата перечисленных ею на лицевой счет ФИО1 денежных средств на общую сумму 290 000 руб. Договорные отношения между ИП ФИО2 и ФИО1 по обоюдному согласию сторон были прекращены, а денежные средства на общую сумму 290 000 руб. ФИО1 обналичил и в начале сентября 2012, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО4

Согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областному закону от ДД.ММ.ГГГГ за №-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в <адрес>», постановлению Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «О внесении изменений в Муниципальную программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2009-2011 годы и постановлением Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке использования средств местного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям с целью возмещения части затрат по организации собственного дела», средства местного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, направляются в том числе на возмещение стоимости приобретенных основных средств и материалов в соответствии бизнес-планом начинающего предпринимателя. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произведенных затрат, но не более 200 000 руб. одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

ФИО4, осознавая незаконность своих действий, направленных на необоснованное получение субсидии, продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении МАУ МФЦ <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подала заявление на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В обоснование поданного заявления, ФИО4, предоставила необходимый пакет документов, а именно: копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО2, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица ФИО4 в налоговом органе, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, справку об исполнении налогоплательщиком ФИО4 обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, справку об отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, справку о суммарном объеме выручки, бизнес-план, а также сознательно предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения о затратной части ИП ФИО4 по организации собственного дела, не соответствующие действительности о приобретении товарно-материальных ценностей и аренде помещения, а именно договор купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб., заключенный между покупателем ИП ФИО4 и продавцом ФИО1, договор аренды за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., заключенный между арендатором ИП ФИО2 и арендодателем ФИО1, а всего на общую сумму 290 000 руб., выписку по счету ИП ФИО4 за №, открытому в дополнительном офисе Ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, копии платежных поручений за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив, таким образом, о якобы произведенных ею, как индивидуальным предпринимателем, затратах по организации собственного дела.

Проверка поданных ФИО4 документов осуществлялась сотрудниками отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>.

Будучи введенными в заблуждение предоставленными ФИО4 и содержащими заведомо ложные сведения о затратной части ИП ФИО4 по организации собственного дела, не соответствующим действительности о приобретении товарно-материальных ценностей и аренде помещения договором купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ и договором аренды за № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка Администрации <адрес>, подготовили заключение по обработке документов, представленных ФИО4, согласно которому она, как индивидуальный предприниматель, подпадает под действие программы на получение субсидии.

В дальнейшем, ФИО4 на основании решения, находящейся под воздействием обмана рабочей группы Администрации <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, осознавая, что не имеет прав на получение субсидии и действует незаконно, в соответствии с ранее разработанным общим преступным планом, заключила с Администрацией <адрес> договор за № от ДД.ММ.ГГГГ. о предоставлении средств Фонда софинансирования расходов на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям, одним из условий которого являлось, что в случае неисполнения получателем субсидий обязательств, либо установления факта представления ложных сведений, сумма субсидии подлежит возврату в местный бюджет в объеме, перечисленном на момент установления указанных фактов.

На основании заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 за №, открытый в дополнительном офисе Ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> с расчетного счета за №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по РО <адрес> платежным поручениями за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве субсидии начинающим предпринимателем в целях возмещения части затрат по организации собственного дела от Администрации <адрес> поступили денежные средства в сумме соответственно 39 337, 8 руб. и 157 351, 2 руб., а всего на общую сумму 196 689 руб., которые ФИО4 и неустановленные лица похитили и в последующем распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица,осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления, довели свой преступный умысел до конца и в период с августа 2012г. года по 03.12.2012г. включительно, путем обмана необоснованно получили субсидию на возмещение части затрат по организации собственного дела, в общей сумме 196 689 руб., тем самым похитили указанные денежные средства, причинив ущерб Администрации <адрес>, которыми распорядились по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО4. свою вину в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах признала полностью.

В судебном заседании государственный обвинитель, защитник подсудимой адвокат ФИО6 и сама подсудимая ФИО4 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее в связи с изданием Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», ссылаясь на то, что ФИО4, не судима, обвиняется в совершении преступлений средней тяжести.

Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства.

Согласно п.п.7 п.1 указанного Постановления Государственной Думы ФС РФ, подлежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

В судебном заседании установлено, что ФИО4 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судима, имеет малолетних детей.

Учитывая, что ФИО4 совершила преступление в период с августа 2012г. по 03.12.2012г. включительно, то есть до вступления в силу Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», и обвиняется в совершении преступлений среднейтяжести, не судима, имеет малолетних детей, добровольно ходатайствовала о прекращении в отношении нее уголовного дела по не реабилитирующему основанию, суд считает, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимой ФИО4 подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч.1 ст.27 УПК РФ, вследствие акта об амнистии.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в сумме 171 689 руб. подлежит удовлетворению, поскольку он не оспаривается подсудимой подтверждается материалами дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 27, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО4 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, прекратить по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ на основании п.п.7 п.1 Постановления Государственной Думой Федерального Собрания РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения ФИО4, в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

-светокопию справки о доходах физического лица ФИО4, за ДД.ММ.ГГГГ за № от ДД.ММ.ГГГГ.; светокопию справки о доходах физического лица ФИО4, за ДД.ММ.ГГГГ год за № от ДД.ММ.ГГГГ. - хранящиеся в уголовном деле. (т.№ л.д. 46) - хранить в материалах дела;

- выписку из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ИП ФИО4 ИНН <***>, включенные в ЕГРИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. и постановление от ДД.ММ.ГГГГ.- хранящиеся в уголовном деле (т. № л.д. 52) - хранить в материалах дела;

- сведения, содержащиеся в карточках с образцами подписей; выписку по операциям на расчетном счете за № за период с ДД.ММ.ГГГГ. (дата закрытия) ИП ФИО2 и постановление от ДД.ММ.ГГГГ. - хранящиеся в уголовном деле.(т. № л.д. 46) - хранить в материалах дела;

- сведения о держателе карты ФИО1 по лицевому счету за №; выписка (отчет) о всех операциях по лицевому счету ФИО1 за № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно и постановление от ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся при уголовном деле. (том № л.д. 101) - хранить при деле;

- справку о состоянии вклада ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ., счет за № по вкладу в валюте «Российский рубль» и постановление от ДД.ММ.ГГГГ. - хранящиеся в уголовном деле. (том № л.д. 124) - хранить в материалах дела;

-бизнес-план проекта «Деятельность сауны (бани)», инициатор ИП ФИО2 1-й экземпляр; бизнес-план проекта «Деятельность сауны (гостиницы)», инициатор ИП ФИО2 2-й экземпляр; светокопию договора за № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела от ИП ФИО2; справка ИП ФИО2; справку ИП ФИО2; договор купли-продажи за № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ФИО1, покупатель ФИО2; договор аренды за № от ДД.ММ.ГГГГ, арендодатель ФИО1, арендатор ИП ФИО2; выписка по лицевому счету за № ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 руб.; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам за №<адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГФИО2; справка ИП ФИО2 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРИП за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО2; свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО2 в налоговом органе на территории РФ серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО2 в качестве ИП серия 61 № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию паспорта ФИО2 - хранящиеся при уголовном деле. (том № л.д. 151) - уничтожить;

-светокопию приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО7 на работу ИП ФИО2 за №-К от 01.10.2012г.; светокопию трудового договора за № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между работодателем в лице ИП ФИО2 и работником в лице ФИО7; светокопию приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО8 на работу ИП ФИО2 за №-К от ДД.ММ.ГГГГ; светокопию трудового договора за № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между работодателем в лице ИП ФИО2 и работником в лице ФИО8; светокопию приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО9 на работу ИП ФИО2 за №-К от ДД.ММ.ГГГГ.; светокопию трудового договора за № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между работодателем в лице ИП ФИО2 и работником в лице ФИО10; светокопию платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ., расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ светокопия платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ., расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ.; светокопию платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ., расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ.; светокопию платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ светокопию платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ., расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ светокопию платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ.; светокопия платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ., расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежной ведомости ИП ФИО2 за №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, расчетный период с ДД.ММ.ГГГГ.- хранящиеся в уголовном деле. (том № л.д. 3) - хранить в материалах дела;

Взыскать с ФИО4 в бюджет Администрации <адрес> 171 689 (сто семьдесят одну тысячу шестьсот восемьдесят девять) руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья: (подпись) А.Л. Шахматов

Копия верна.

Судья: А.Л. Шахматов

Секретарь: Т.С. Новак