Гражданский кодекс часть 1

Органами предварительного расследования Шавровский П.Ч. обвиняется в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Так, Шавровский П.Ч., являясь в период с 07.09.2007 по 20.09.2013 единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «), а также председателем Инвестиционно-строительного кооператива «, на основании протокола
общего собрания членов ИСК «» от 23.04.2007 утвержденного
решением общего собрания ИСК «» от 23.04.2007, Устава ИСК
«», осуществлял управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции.

Кроме того, в указанный период времени он являлся одним из соучредителей Общества с ограниченной ответственностью имевшее на основании договора аренды № от 28.02.2007 земельный участок с кадастровым номером , по адресу: общей площадью 453,95 кв.м, а также объект незавершенного строительства по адресу: (свидетельство о государственной регистрации серии ), на указанном земельном участке, общей площадью застройки 501,2 кв. м, со степенью готовности 1%, принадлежавшего ООО «» на праве собственности.

Шавровский П.Ч., осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере строительства многоэтажных жилых домов, заведомо знал о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется спросом у населения, при этом, будучи осведомленным о том, что у ООО «» имеется в собственности строительный объект и пакет разрешительной документации на строительство объекта жилого назначения (14 - этажного жилого дома, имеющего строительный адрес: , которые (объект и разрешительная документация) придают видимость активной правомерной строительной деятельности, обладая специальными знаниями и навыками в строительстве, решил совершить хищение чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга физических и юридических лиц, желающих принять участие в строительстве жилого дома по , в том числе в путем согласования договоров об уступке права требования от первоначальных участников строительства, не имея реальной возможности и намерения построить вышеуказанный объект.

При этом он, достоверно зная, что в соответствии с Федеральном законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право собственности на возводимый объект недвижимого имущества, в том числе и в будущем, будет зарегистрировано на лицо, владеющее земельным участком на законных основаниях, то есть на ООО «», решил осуществлять привлечение денежных средств не в соответствии с действующими нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в силу которых ООО «» пришлось бы заключать договоры о долевом участии в строительстве, подлежащие государственной регистрации, то есть не через ООО «», а через созданный и возглавляемый им 28.04.2007 ИСК «».

Во исполнение задуманного Шавровский П.Ч., с целью исключения возникновения обязательств ООО «» с третьими лицами и тем самым снятия ответственности перед ними заключил с неосведомленным о его преступном умысле ФИО41 инвестиционный контракт (далее по тексту - Контракт) от 24.10.2007, между ООО «» в лице директора ФИО41, именуемого в дальнейшем Застройщик, и ИСК «», в лице директора Шавровского П.Ч., именуемого в дальнейшем Инвестор (вместе именуемых «Стороны»), о реализации инвестиционного проекта, представляющего собой совокупность организационно - технических мероприятий по строительству объекта жилого назначения (14 - этажного жилого дома, имеющего строительный адрес: (свидетельство о государственной регистрации серии ), инженерных сооружений с использованием инвестиций (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку), в форме проведения строительных (ремонтных), пусконаладочных работ, ввода объекта в эксплуатацию и оформления имущественных прав. Согласно указанному Контракту Инвестор финансирует всю оставшуюся часть от общего размера инвестиций, что составляет путем привлечения инвестиционных средств от третьих лиц в форме: денежных средств, имущества, материалов, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку по цене, согласованной с передающей стороной.

Тем самым ООО «», выступая в качестве застройщика, не несло ответственности по договорам ИСК «» с третьими лицами. В свою очередь третьи лица - физические и юридические лица, выступающие в качестве инвесторов и пайщиков ИСК «», заключившие инвестиционные договоры и договоры паенакоплений были лишены возможности предъявить какие-либо требования к Застройщику - ООО «». В тоже время Шавровский П.Ч. зная, что у ИСК «» отсутствуют денежные средства необходимые для завершения строительства, не намереваясь предоставлять квартиры в собственность инвесторам и пайщикам, при заключении инвестиционных договоров, договоров паенакопления и иных договоров, умышленно вводил в заблуждение граждан и юридических лиц, желающих участвовать в строительстве вышеуказанного жилого дома, относительно действительности своих намерений и реальной возможности выполнения, взятых на себя договорных обязательств, не сообщал им о том, что фактическим правообладателем возведенного объекта (в том числе в случае не завершения его строительства) - будет являться ООО «».

Таким образом, Шавровский П.Ч., являясь председателем ИСК «», выступая в качестве Инвестора по условиям Контракта от 24.10.2007, в период с 24.10.2007 года по 20.09.2013 в г. Томске, умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием физических и юридических лиц, выступающих в качестве инвесторов и пайщиков по инвестиционным договорам, договорам паенакоплений и иных договоров, заключенных с ИСК «», и желающих приобрести в собственность квартиры в строящемся доме по адресу: (свидетельство государственной регистрации серии 70 ), осуществлял деятельность по привлечению денежных средств, товарно-материальных ценностей и получению услуг, путем заключения с физическими и юридическими лицами инвестиционных договоров и договоров паенакоплений. При этом независимо от наименования заключенного сторонами договора, в том числе договора об уступке права требования от первоначальных участников строительства, исходя из существа сделки, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство многоквартирного дома по адресу: , фактически сложились между сторонами отношения участников в долевом строительстве.

Так, в указанный период Шавровским П.Ч. привлечены денежные средства ФИО1; ФИО98; ФИО40, которому в последующем он согласовал продажу пая, путем оформления прямого договора паенакопления на приобретение в собственность квартиры ФИО5, ФИО39, а также согласовал договор цессии ФИО42, а после договор купли-продажи паенакопления ФИО61; ФИО6; ФИО60, которой он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО7; ФИО8; ФИО10; ФИО11; ФИО12; ФИО13; ФИО25, которому он согласовал договор об уступке права требования ФИО14; ФИО20; ФИО24, ФИО44, которой он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО22, ФИО23; ФИО26; ФИО27; ФИО29, ФИО59, которому он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО30 и договор уступки права требования ФИО32; ФИО58, ФИО56; ФИО33; ФИО74 Принятые обязательства согласно условиям договоров ими исполнены, оплата стоимости квартир своевременно внесена, до настоящего времени ни один договор не исполнен, денежные средства им не возвращены.

Кроме того, Шавровским П.Ч. предлагались квартиры в строящемся доме физическим и юридическим лицам в виде взаимозачётов за получение им денежных средств, товарно-материальных ценностей и услуг, в том числе не предназначенных для строительства вышеуказанного дома. Так, в указанное время Шавровский П.Ч. привлек к участию в строительстве многоквартирного дома по адресу: , на взаимозачетной основе за предоставленные товарно-материальные ценности и услуги ООО «»; ООО «»; ФИО21; ФИО25, которому он согласовал договор уступки права требования ФИО34; ООО «», которому он согласовал договор уступки права требования ФИО3 и договор купли-продажи паенакопления на квартиру ФИО4; ФИО9; ФИО54, которому он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО25; ООО «», которому он согласовал договоры купли-продажи паенакопления ФИО25, ФИО43, ФИО25; ФИО53, ФИО52, которым он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО16; ФИО18; ООО «», которому он согласовал договор об уступке права требования ФИО98 и ФИО25; ООО «»; ООО «», которому он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО28; ФИО31; ФИО25, которому он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО25

; ФИО25, которому он согласовал договор купли-продажи паенакопления ФИО30

Для придания видимости строительства объекта Шавровский П.Ч. привлек качестве подрядной организации ООО «», в которой в период с 21.06.2006 по 20.09.2013 являлся единственным учредителем и фактически руководил данным обществом.

После заключения договоров Шавровский П.Ч. без согласования с главной инспекцией государственного строительного надзора Томской области и составления проектно-сметной документации, обманным путем стал производить строительные работы по возведению не 14 - этажного, а 16-этажного жилого дома. При этом достоверно знал, что в отсутствие согласованной проектно-сметной документации при таких обстоятельствах дом не может быть введен в эксплуатацию, в тоже время продолжал незаконно привлекать денежные средства граждан для строительства дома.

В сроки, предусмотренные заключенными договорами с физическими и юридическими лицами Шавровский П.Ч. договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности не исполнил, строительство дома не завершил, необходимых и достаточных мер к его завершению не принял, полученными от граждан и юридических лиц денежными средствами и инвестициями распорядился по собственному усмотрению, тем самым совершил изъятие денежных средств, товарно-материальных ценностей, а также получил услуги от физических и юридических лиц, в соответствии с ценой, предусмотренной договором, в свою пользу, под предлогом строительства вышеуказанного жилого дома на общую сумму .

Так, в вышеуказанный период времени Шавровский П.Ч. путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан - участников долевого строительства, с которыми были заключены инвестиционные договоры и договоры паенакопления, с целью приобретения в собственность квартир в строящемся доме по адресу: (свидетельство о государственной регистрации серии ) (далее в договорах указан строительный адрес объекта: ), в соответствии с условиями которых инвестор либо пайщик также оплачивает ИСК «» затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), а также согласованы договоры об уступке права требования либо купли-продажи третьим лицам, при этом им по собственной инициативе была установлена различная (от ) цена за 1 квадратный метр площади квартир, по которым произведена оплата на указанную сумму, а именно:

1. Договор паенакопления от 07.02.2012 по приобретению в собственность , заключенный в офисе агентства недвижимости «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО1 (пайщик) на сумму , согласно которому пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). При этом стоимость одного квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.12.2012. Согласно условиям данного договора на основании квитанций к приходному кассовому ордеру от 31.05.2012 и от 18.06.2012, справки о полной оплате паевого взноса от 31.05.2012, вофисе агентства недвижимости «» по адресу: », а также поадресу: в кассу ИСК «» от ФИО1 приняты денежные средства в общей сумме , в том числе - паевой взнос, - оплата за подключение коммуникаций.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не представил, чем причинил потерпевшей ФИО1 материальный ущерб на сумму .

2. Договор паенакопления от 02.05.2012 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: , между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО2 (пайщик) на сумму , согласно которому пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Согласно условиям данного договора на основании квитанций к приходному кассовому ордеру от 03.04.2012, от 02.05.2012, от 03.05.2012, справки о полной оплате паевого взноса от 02.05.2012 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО98 приняты денежные средства в общей сумме . Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.12.2012.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не представил, чем причинил потерпевшей ФИО98 материальный ущерб на сумму .

3. Договор паенакопления от 24.10.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя кооператива Шавровского П.Ч. (кооператив), и ФИО40 (пайщик) на сумму , согласно которому пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление); стоимость 1 квадратного метра, согласно условиям договора, составила . Порядок внесения паевого взноса: материалами по согласованным сторонами ценам и ассортименту либо денежными средствами в момент передачи в срок не позднее 31.12.2007. Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 14.12.2007 о полной оплате ФИО40 паевого взноса за квартиру , оплата паевого взноса выполнена в размере . Так, в соответствии с платежными поручениями: от 26.10.2007 на сумму , от 26.10.2007 на сумму , от 26.10.2007 на сумму , от 26.10.2007 на сумму , от 26.10.2007 на сумму , от ЗАО УК на расчетный счет ИСК , открытый в Сибирском филиале ПАО «» по адресу: , перечислены денежные средства в общей сумме в счет оплаты паевых взносов от ФИО40 Согласно приходному кассовому ордеру от 14.12.2007 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО40 принята денежная сумма в размере .

Таким образом, общая сумма оплаты от ФИО40 за паенакопление по договору от 24.10.2007 составила .

В дальнейшем паенакопление на указанную квартиру было приобретено у ФИО40ФИО5 и ФИО39 в офисе агентства недвижимости ООО «» по адресу: за сумму в размере , при этом по настоянию Шавровского П.Ч. купля-продажа паенакопления на квартиру между ФИО40 и ФИО37 была оформлена договором паенакопления по приобретению в собственность квартиры от 19.03.2012, заключенным между ИСК «» (кооператив) и ФИО5, ФИО39 (пайщики), в соответствии с которым пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Согласно условиям данного договора на основании квитанций к приходному кассовому
ордеру и от 16.03.2012 в кассу ИСК «» от ФИО5 в офисе агентства недвижимости ООО «» по адресу: , принята денежная сумма в размере в счет оплаты за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» по договору на приобретение паенакопления на квартиру , составила .

Шавровский П.Ч., обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшим ФИО5, ФИО39 материальный ущерб на сумму .

4.Договор паенакопления от 20.11.2007 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «», в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО6 (пайщик) на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра - . Порядок внесения паевого взноса: - в срок до 15.12.2007, - в срок до 01.04.2008, - в срок до 15.04.2008. Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора, на основании справки об оплате паевого взноса от 14.05.2008, квитанций к приходным кассовым ордерам от 07.12.2007, от 13.12.2007, от 28.03.2008, от 22.04.2008, от 14.05.2008 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО6 принята денежная сумма в размере .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО6 материальный ущерб на сумму .

5.Договор паенакопления от 24.10.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя кооператива Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО40 (пайщик) на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Согласно условиям данного договора на основании квитанции к приходному кассовому ордеру от 14.12.2007 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО40 приняты денежные средства на сумму . В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор цессии от 27.11.2009 между ФИО40 и ФИО42 на сумму в размере , при этом 19.11.2009 между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. и ФИО42 был изменен срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность на 01.09.2010. 06.05.2012 Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопление на указанную квартиру между ФИО42 и ФИО61 на сумму в размере , которая была передана ФИО61 в офисе агентства недвижимости «» по адресу: .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» по договору на приобретение паенакопления на квартиру , составила . Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО61 материальный ущерб на сумму .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. в офисе ИСК «» по адресу: согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 12.02.2008 между ФИО60 и ФИО7 за сумму в размере . При этом фактически ФИО7 передала ФИО60 во исполнение договора сумму в размере по адресам: и . Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» по договору на приобретение паенакопления на квартиру , составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил ФИО7 материальный ущерб на сумму .

7.Договор паенакопления от 30.10.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО8 (пайщик) на сумму . При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: любыми частями, в срок до 31.12.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - до 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 19.12.2007, от 27.12.2007, от 06.03.2008, от 14.04.2008, от 28.1.2009, от 29.12.2009, от 29.01.2010, от 01.02.2010 ФИО8 передал в кассу ИСК «» по адресу: денежную сумму в размере , согласно акта приема-передачи материалов от 28.02.2008, ФИО8 передал в ИСК «» бетон на сумму , поставив его на строительную площадку по адресу: . Тем самым согласно справки ИСК «» об оплате паевого взноса от 01.02.2010 в кассу ИСК «» от ФИО8 принята оплата за паенакопление на общую сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО8 материальный ущерб на сумму .

8.Договор паенакопления от 26.11.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч., (кооператив) и ФИО10 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: полная оплата в момент подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - до 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки от 26.11.2007 о полной оплате паевого взноса, квитанции к приходном кассовому ордеру от 26.11.2007 в кассу ИСК «» по адресу от ФИО10 приняты денежные средства на общую сумму , на основании квитанции к приходному кассовому ордеру от 17.12.2012 от ФИО10 приняты по адресу: в оплату за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» от ФИО10 по договору паенакопления от 26.11.2007 составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО10 материальный ущерб на сумму .

9.Договор паенакопления от 20.02.2009 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО11 (пайщик), на сумму . При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: до 20.03.2009. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - до 30.08.2009. Согласно условиям данного договора на основании квитанции к приходным кассовым ордерам от 20.02.2009, от 25.02.2009, от 20.03.2009, справки о полной оплате паевого взноса от 20.03.2009 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО11 приняты денежные средства на общую сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО11 материальный ущерб на сумму .

10.Договор паенакопления от 29.12.2008 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО12 (пайщик) на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), но не более . Порядок внесения паевого взноса: наличными, в день подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее первого квартала 2010 года. Согласно условиям данного договора на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 29.12.2008, без даты, справки о полной оплате паевого взноса от 10.04.2009 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО12 приняты денежные средства на общую сумму , в том числе - оплата за подключение коммуникаций.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО12 материальный ущерб на сумму .

11.Договор паенакопления от 07.12.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО13 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра , согласно которому пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: полная оплата паевого взноса в момент подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании квитанции к приходному кассовому ордеру от 07.12.2007, справки о полной оплате паевого взноса от 07.12.2007 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО13 приняты денежные средства на общую сумму .

Шавровский П.Ч., обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО13 материальный ущерб на сумму .

12.Договор паенакопления от 18.04.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО25 (пайщик) на сумму . При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: полная оплата паевого взноса в день подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании квитанции к приходному кассовому ордеру от 18.04.2008, справки о полной оплате паевого взноса от 18.04.2008 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО25 приняты денежные средства на общую сумму .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» от ФИО25 по договору паенакопления от 18.04.2008 составила .

В дальнейшем, Шавровский П.Ч. согласовал договор об уступке права требования от 25.06.2009 между ФИО25 и ФИО14 на сумму в размере , которая была передана ФИО25ФИО14 в г. Томске в офисе агентства недвижимости «».

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не представил, чем причинил потерпевшему ФИО14 материальный ущерб на сумму .

13.Договор паенакопления от 05.02.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО44 (пайщик) на сумму , исходя из стоимости квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: в день подписания , полная оплата паевого взноса не позднее 20.02.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 21.02.2008, квитанций к приходным кассовым ордерам от 05.02.2008, от 21.02.2008 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО25 приняты денежные средства в сумме .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 29.10.2009 между ФИО44 и ФИО22, ФИО23 на сумму в размере 1 , которая была передана ФИО25ФИО22, ФИО23 в офисе ИСК «» по адресу: . Кроме того, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 19.03.2012 в кассу ИСК «» от ФИО22 в г. Томске на пересечении , приняты денежные средства в размере за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по договору паенакопления от 05.02.2008 по приобретению в собственность - квартиры составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшим ФИО22 и ФИО23 материальный ущерб на сумму .

14.Договор паенакопления от 13.04.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный у дома по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО24 (пайщик) на ему , при этом, исходя из условий договора стоимость 1 квадратного метра составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: наличными или материалами в срок не позднее 30.08.2009. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.08.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого носа от 08.05.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру от М2.2011 на сумму в ИСК «» поступила оплата от ФИО24 за паенакопление за квартиру в общей сумме , которую ФИО24 передал Шавровскому П.Ч. в счет оплаты паенакопления по адресам: и у дома по адресу: .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО24 материальный ущерб на сумму .

15.Договор паенакопления от 03.06.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО20 (пайщик), размер паенакопления на указанную квартиру согласован сторонами в сумме , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: наличными или материалами не позднее 30.07.2009. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.07.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» об оплате части паевого взноса от 02.08.2008, а также квитанций к приходным кассовым ордерам П 03.06.2008, от 04.08.2008, от 02.09.2010, от 30.12.2011 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО20 приняты денежные средства на общую сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО20 материальный ущерб на сумму .

16.Договор паенакопления от 04.02.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО26 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по включению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: денежная сумма в размере в день подписания договора, денежная сумма в размере в срок до 15.03.2008, денежная сумма в размере в срок до 25.03.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условий данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 12.02.2008, квитанции к приходному кассовому ордеру от 03.03.2008 на сумму , квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.03.2008 на сумму , в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО26 приняты денежные средства в общей сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО26 материальный ущерб на сумму .

17.Договор паенакопления от 24.07.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО27 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса на момент подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 24.07.2008, квитанции к приходному кассовому ордеру от 24.07.2008 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО27 приняты денежные средства в сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО27 материальный ущерб на сумму .

18.Договор паенакопления от 30.12.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО29 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода,отопление). Порядок внесения паевого взноса: на момент подписания договора, - не позднее 30.01.2010. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.09.2010. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 30.01.2010, квитанций к приходным кассовым ордерам от 30.12.2009, от 12.03.2012, а также расписки, выданной по указанию Шавровского П.Ч. ФИО55, в ИСК «» по адресам: , и поступила оплата от ФИО29 в сумме , в том числе в счет оплаты за подключение коммуникаций.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО29 материальный ущерб на сумму .

19.Договор паенакопления от 04.02.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО59 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: на момент подписания договора, полная оплата - не позднее 20.02.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условий данного договора на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 04.02.2008 и от 21.03.2008 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО59 приняты денежные средства в общей сумме .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по договору паенакопления от 04.02.2008 по приобретению в собственность квартиры составила .

В дальнейшем с согласия Шавровского П.Ч. паенакопление на квартиру было продано ФИО30, которая в г. Томске, передала ФИО57 денежные средства в сумме , при этом Шавровским П.Ч. по адресу: был составлен и подписан договор купли-продажи паенакопления от 19.06.2012 между ИСК «» и ФИО30 на сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО30 материальный ущерб на сумму .

20.Договор паенакопления от 25.01.2008 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в
офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО59 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: материалами в срок не позднее 01.02.2008 либо иными законными способами. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - в течение 2 квартала 2009 г. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 25.01.2008, квитанции к приходному кассовому ордеру от 25.01.2008, в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО59 приняты денежные средства в сумме .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по сговору паенакопления от 25.01.2008 по приобретению в собственность квартиры составила .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор уступки права требования от 25.08.2010 между ФИО59 и ФИО32 на сумму в размере , которая была передана ФИО57ФИО32 в офисе агентства недвижимости «» по адресу: .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО32 материальный ущерб на сумму .

21.Договор паенакопления от 30.04.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО58, ФИО56 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по включению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: на момент писания договора, - не позднее 01.10.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условий данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 02.09.2010, справки об оплате паевого взноса от 30.04.2008, квитанций к приходным кассовым ордерам от 30.04.2009 на сумму , от 08.08.2008 на сумму , от. 08.2008 на сумму , от 08.10.2008 на сумму , б/н от 16.08.2010 на сумму , расписки Шавровского П.Ч. на сумму , а также актам приема-передачи материалов общей стоимостью в ИСК «» по адресам: от ФИО58, ФИО56 приняты денежные средства, а также на строительную площадку по адресу: поставлены строительные материалы всего на общую сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшим ФИО58, ФИО56 материальный ущерб на сумму .

22.Договор паенакопления от 16.01.2011 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в
помещении ООО «» по адресу: между
ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО33 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: денежными средствами не позднее 31.08.2012. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 01.11.2012. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 14.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру ИСК «» от 14.08.2012 в ИСК «» по адресу: поступила оплата от ФИО33 за паенакопление за квартиру в сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ФИО33 на сумму .

23.Договор паенакопления от 11.06.2010 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО74 (пайщик), на сумму . При этом, исходя из условий договора, стоимость одного квадратного метра составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: полная оплата в день подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность не позднее 26.12.2013. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 11.06.2010 в ИСК «» по адресу: поступила оплата от ФИО74 в сумме . При этом, заключая договор с ФИО74, Шавровский П.Ч. достоверно знал о том, что расположение квартиры в доме по адресу: , предполагается на 15 этаже, не предусмотренном разрешительной документацией на строительство дома, в связи с чем окончание ее строительства и ввод в эксплуатацию невозможно, однако об этих фактах ФИО74 умышленно не сообщил, получив от нее денежные средства за паенакопление на указанную квартиру.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО74 материальный ущерб на сумму .

Кроме того, в вышеуказанный период времени Шавровский П.Ч. путем обмана и злоупотреблением доверия завладел денежными средствами, товарно-материальными ценностями и получил услуги от граждан и юридических лиц, в том числе не предназначенных для строительства вышеуказанного дома, а именно:

1. Инвестиционный договор по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » от 30.10.2007, заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице ФИО38 (инвестор), согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия в реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » в срок - 2 квартал 2009 года, путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости квартир , , , . В состав инвестиционных средств входит: основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стимости одного квадратного метра строящейся недвижимости по договору в размере за один квадратный метр и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр (оплата за подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится путем передачи строительных материалов (кирпич, раствор, щебень) по акту приема-передачи по согласованным ценам в срок до 31.12.2007. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплаты паевого взноса без даты ООО «» в лице директора ФИО38 передало, а ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. по актам приема-передачи материалов от 06.11.2007 и от 16.09.2008 приняло по адресу: в качестве паевого взноса в размере строительные материалы (кирпич, раствор, бетон, балки) для целевого использования на строительство квартир , , , , по . В дальнейшем на основании соглашения о расторжении договора и акта приема-передачи материалов от 26.11.2009 инвестиционный договор между ИСК «» и ООО «» от 30.10.2007 был расторгнут в части оплаты за квартиры и на сумму , при этом ИСК «» в лице Шавровского П.Ч. предало по адресу ООО «» сваи на указанную сумму.

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиры и в собственность не предоставил, чем причинил ООО «» материальный ущерб на сумму .

2.Договор паенакопления от 27.05.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный по адресу между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО21 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), но не более . Порядок внесения паевого взноса: в день подписания договора путем имущественного взноса (строительные материалы). Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.11.2009. Согласно условий данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 27.05.2009, акта приема-передачи товара от 27.05.2009 в ИСК «» поступила оплата от ФИО21 за паенакопление за квартиру в сумме путем поставки строительных материалов на строительную площадку по адресу .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО21 материальный ущерб на сумму .

3.Инвестиционный договор от 11.01.2011 по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО35 (инвестор), согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия в реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по проспекту Мира, 33 в г. Томске» путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости однокомнатной квартиры . В состав инвестиционных средств входит основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стоимости одного квадратного метра строящейся недвижимости в размере и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр (оплата за подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится услугами башенного крана на день платежа равными долями в течение 12 календарных месяцев. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 01.08.2011 о полной оплате инвестиционного взноса, актов сверки взаимных расчетов между ООО «» и ИСК «», за период с 01.01.2011 по 29.08.2012 ИСК «» от ООО «» получены инвестиции в виде предоставления услуг башенного крана на строительной площадке по адресу: на общую сумму .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил ООО «» материальный герб на сумму .

4.Договор паенакопления от 16.11.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: , между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО«» в лице директора ФИО55 (инвестор) на сумму 1212120 рублей, согласно которому инвестор также оплачивает затраты по
подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.08.2010; порядок внесения паевого взносаa - не позднее 01.08.2010, в качестве паевого взноса инвестор вправе передать денежные средства, векселя, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые инвестором в строящийся объект. Согласно условий данного договора в том числе на основании справки ИСК «» от 16.12.2009 ООО «» полностью оплатило паевой взнос за квартиру в размере путем предоставления услуг по строительству дома по адресу: .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор об уступке права требования по договору паенакопления от 25.12.2009 между ООО «» и ФИО3 на сумму в размере , которая была передана ФИО3 ООО «» по адресу: . При этом согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.03.2012 в кассу ИСК «» по адресу: от ФИО3 принята денежная сумма в размере в счет оплаты за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученная ИСК «» по договору паенакопления от 16.11.2009 по приобретению в собственность квартиры , составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО3 материальный ущерб на сумму .

5.Договор паенакопления от 16.11.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив), и ООО «» в лице директора ФИО55 (инвестор) на сумму , согласно которому инвестор также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). При этом стоимость 1 квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Срок подписания акта-приема передачи квартиры в собственность - не позднее 30.08.2010. Согласно условиям данного договора порядок внесения паевого взноса - не позднее 01.08.2010, в качестве паевого взноса инвестор вправе передать денежные средства, векселя, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые инвестором в строящийся объект. Согласно условиям данного договора, в том числе на основании справки ИСК «» без даты ООО «» полностью оплатило паевой взнос за квартиру в размере путем предоставления услуг по строительству дома по адресу: .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на квартиру от 20.11.2009 между ООО «» и ФИО4 на сумму в размере , которая была передана ФИО4 ООО «» в офисе ИСК «» по адресу: .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО4 материальный ущерб на сумму .

6. Договор паенакопления от 30.10.2007 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК«» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО9 (пайщик) на сумму . При этом стоимость квадратного метра, исходя из условий договора, составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), но не более . Порядок внесения паевого взноса: в срок до 31.12.2007. Срок подписания сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - до 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» о полной оплате паевого взноса от 14.04.2008, акта приема-передачи материалов от 29.12.2007, ФИО9 во исполнение договора паенакопления за от 30.10.2007 передала на строительную площадку по адресу: , а ИСК «» принял кирпич марки М-125 в количестве 155 500 штук общей стоимостью в уплату паевого взноса в паевой фонд кооператива в размере для целевого использования на строительство квартиры , на основании квитанций к приходным кассовым ордерам от 06.03.2012, от 22.09.2012 в кассу ИСК «» от ФИО9 по адресу приняты денежные средства в сумме в оплату за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» от ФИО9 по договору паенакопления от 30.10.2007 составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО9 материальный ущерб на сумму .

7.Договор паенакопления от 14.12.2007 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» (кооператив) и ФИО54 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: материалами по согласованными сторонами ценам и ассортименту в момент передачи не позднее 14.06.2008. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - до 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 18.02.2008 ФИО54 оплатил паевой взнос на сумму путем поставки материалов на строительную площадку по адресу: .

В дальнейшем, Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи -паенакопления на указанную квартиру от 18.02.2008 между ФИО54 и ФИО25 на сумму в размере , которая была передана ФИО25ФИО54 по адресу .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО25 материальный ущерб на сумму .

8.Инвестиционный договор от 30.10.2007 по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », заключенному между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» (инвестор), заключенный в офисе ИСК «» по адресу: согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия в реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » в срок - до 28.03.2009 путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости однокомнатной квартиры . В состав инвестиционных средств входит основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стоимости одного квадратного метра строящейся недвижимости в размере и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр, (оплата за
подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится в рублях на день платежа путем передачи в качестве паевого взноса оборудования, материалов в срок до 31.12.2007 по акту приема-передачи.

Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК«» от 12.12.2007 о полной оплате ООО «» полностью оплатило паевой взнос в размере за квартиру путем поставки оборудования (строительного крана) на строительную площадку по адресу .

В дальнейшем, Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления от 21.12.2007 на указанную квартиру между ООО «» и ООО «» на денежную сумму в размере ; договор купли-продажи паенакопления от 13.02.2008 между ООО «» и ФИО7 на сумму ; договор купли-продажи паенакопления от 11.06.2010 между ФИО7 и ФИО25 на сумму , которая была передана ФИО7ФИО15 в офисе агентства недвижимости «» по адресу: .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО15 материальный ущерб на сумму .

9. Договор паенакопления от 24.03.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенному в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО53 и ФИО52 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Паенакопление может быть оплачено строительными материалами по договоренности сторон. Порядок внесения паевого взноса - до 25.03.2009. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 01.08.2010. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 24.03.2009 о полной оплате и акта приема-передачи материалов от 24.03.2009 ФИО53 и ФИО52 (пайщики) передали, а ИСК «» (кооператив) принял кирпич марки -125 в количестве 326550 штук общей стоимостью . Прием фактически в счет оплаты по договору ФИО53 оказывались услуги по поиску поставщиков на строительный объект по адресу .

Таким образом, цена услуги по договору паенакопления от 23.03.2009 составила .

В дальнейшем, Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 06.12.2009 между ФИО53, ФИО52 и ФИО16 на сумму в размере , которая была передана ФИО16ФИО53 А.А.о. и ФИО52 по адресу .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО16 материальный ущерб на сумму .

10. Инвестиционный договор от 30.10.2007 по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », заключенному между ИСК «» в лице председателя (кооператив) и ООО «» (инвестор), согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия в реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » в срок - до 28.03.2009 путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости однокомнатной квартиры . В состав инвестиционных средств входит основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стоимости одного квадратного метра строящейся недвижимости в размере и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр, (оплата за подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится в рублях на день платежа путем передачи в качестве паевого взноса оборудования (строительного крана), в срок до 31.12.2007 по акту приема-передачи.

Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 12.12.2007 о полной оплате ООО «» полностью оплатило паевой взнос в размере за квартирупутем поставки оборудования (строительного крана) на строительную площадку по адресу .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по инвестиционному договору от 30.10.2007 составила .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 26.12.2007 между ООО «» и ФИО51 на сумму в размере ; договор уступки права требования от 09.07.2012 между ФИО51 и ФИО17 на сумму в размере , которая была передана ФИО51ФИО17 в офисе агентства недвижимости «», расположенного по адресу:

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО17 материальный ущерб на сумму .

11.Договор паенакопления от 22.05.2008 за по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО18 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости 1 квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: полная оплата паевого взноса в момент подписания договора путем передачи материалов (кирпича) по акту приема-передачи. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» о полной оплате паевого взнoca от 22.05.2008 ФИО18 полностью оплатил паевой взнос в размере путем поставки кирпича на строительную площадку по адресу .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО18 материальный ущерб на сумму .

12.Инвестиционный договор от 31.01.2008 по реализации
инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », заключенный между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» (инвестор), согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » в срок - до 28.03.2009 путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости однокомнатной квартиры . В состав инвестиционных средств входит основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стоимости одного квадратного метра строящейся недвижимости в размере и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной Кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр, (оплата за подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится рублях на день платежа путем передачи в качестве паевого взноса строительных материалов по товарно-транспортной накладной и по акту приема-передачи. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» от 31.08.2008 о полной оплате, акта приема-передачи материалов от 31.01.2008 ООО «» передало ИСК «» в качестве паевого взноса строительные материалы на строительную площадку по адресу на сумму .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 01.02.2008 между ООО «» и ФИО19 на сумму в размере , которая была передана ФИО19 по адресу , а также согласовал договор купли-продажи паенакопления 01.03.2008 между ФИО19 и его матерью - ФИО25, на сумму .

13. Договор паенакопления от 27.04.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в нее ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и коммерческим директором ООО «» ФИО71 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), но не более . Порядок внесения паевого взноса: в день подписания договора путем имущественного взноса (строительные материалы). Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее первого квартала 2010 г. Согласно условиям данного договора на основании справки ИСК «» о полной оплате паевого взноса от 06.08.2009 ФИО70 оплатил паевой взнос за квартиру на сумму . При этом фактически в счет оплаты по договору ООО «» оказывались услуги по установке окон на строительные объекты по адресу: и .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор об уступке права требования на указанную квартиру от 26.01.2010 между ФИО71 и ФИО69, ФИО68 на сумму в размере , договор об уступке права требования от 28.04.2012 между ФИО69, ФИО68 и ФИО98 на сумму в размере в строящемся доме по адресу: . При этом согласно квитанции к приходному кассовому ордеру ИСК «» от 28.04.2012 в кассу ИСК «» от ФИО69 по адресу приняты денежные средства в сумме за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по договору паенакопления от 27.04.2009 по приобретению в собственность квартиры , составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшей ФИО98 материальный ущерб на сумму .

14.Договор паенакопления от 22.08.2008 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в офисе ООО «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО67 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса путем зачета встречных требований. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании протоколов зачета встречных требований и от 09.09.2008 между ООО «», ООО «» и ИСК «», о возврате долевого взноса по строительству нежилого помещения по адресу , справки о полной оплате паевого взноса от 09.09.2008 в ИСК «» в офисе ООО «» по адресу: поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собтвенность не предоставил, чем причинил материальный ущерб ООО «» на сумму .

15.Инвестиционный договор от 13.12.2007 по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », заключенный между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО66 (инвестор) в офисе ИСК «» по адресу: согласно которому кооператив предоставляет инвестору право участия в реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по » в срок - до 28.03.2009 путем внесения инвестиций в паевой фонд кооператива для паенакоплений, соответствующих стоимости однокомнатной квартиры . В состав инвестипионньгх средств входит основная сумма инвестиций, рассчитанная исходя из согласованной сторонами на момент заключения договора стоимости одного квадратного метра строящейся недвижимости в размере и составляет ; оплата за подключение дома к инженерным коммуникациям (свет, вода, отопление) рассчитывается исходя из утвержденной кооперативом сметы в расчете на 1 квадратный метр, (оплата за подключаемые нагрузки); оплата инвестором суммы инвестирования производится в рублях на день платежа путем передачи в качестве паевого взноса изделий из ПВХ (пластиковые окна, балконные группы) в срок до по акту приема-передачи.

Согласно условий данного договора на основании справки ИСК «» от 04.07.2008 о полной оплате ООО «» полностью оплатило паевой взнос за квартиру путем предоставления услуг по установке окон на строительные объекты по адресу: и .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 24.09.2008 между ООО «» и ФИО65 на сумму в размере ; договор уступки права требования от 28.01.2009 между ФИО65 и ФИО64 на сумму в размере ; договор уступки права требования между ФИО64 и ФИО25 на сумму в размере , которая была передана ФИО64ФИО25 в строящемся доме по адресу: .

При этом, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру без номера 15.01.2012 в кассу ИСК «» от ФИО25 по адресу: приняты денежные средства в сумме в счет оплаты подключения коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «Томскстрой» по инвестиционному договору от 13.12.2007 по реализации инвестиционного проекта «Строительство жилого дома по », по приобретению в собственность квартиры составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО25 материальный ущерб на сумму .

16. Договор паенакопления от 22.08.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ООО «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО67 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса путем зачета встречных требований. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании протоколов зачета встречных требований и от 09.09.2008 между ООО «», ООО «» и ИСК «», о возврате долевого взноса по строительству нежилого помещения по адресу , справки о полной оплате паевого взноса от 09.09.2008 в ИСК «» в офисе ООО «» по адресу: поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил ООО «» материальный ущерб на сумму .

17.Договор паенакопления от 22.08.2008 по приобретению в
собственность квартиры заключенный в офисе ООО «» по адресу: между СК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО67 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса путем зачета встречных требований. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании протоколов зачета встречных требований и от 09.09.2008 между ООО «СФ «», ООО «» и ИСК «», о возврате долевого взноса по строительству нежилого помещения по адресу , справки о полной оплате паевого взноса от 09.09.2008 вИСК «» в офисе ООО «» по адресу: поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме .

18.Договор паенакопления от 21.07.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО63 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление), но не более . Порядок внесения паевого взноса: в день подписания договора путем имущественного взноса. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 21.07.2008 в ИСК «» поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме путем поставки строительных материалов на строительную площадку по адресу: .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи паенакопления на указанную квартиру от 27.08.2008 между ООО «» и ФИО28 за сумму в размере , которая была передана ФИО28 ООО «» по адресу: . Кроме того, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 11.01.2012 в кассу ИСК «» у дома по адресу: от ФИО28 приняты денежные на сумму за подключение коммуникаций.

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по договору паенакопления от 21.07.2008 по приобретению в собственность квартиры составила .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО28 материальный ущерб на сумму .

19. Договор паенакопления от 26.05.2009 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО31 A.M. (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Порядок внесения паевого взноса путем проведения общестроительных работ: жилой дом по адресу: , 14-ти этажный жилой дом по адресу: (штукатурка улучшенная, штукатурка по маякам; стяжка пола по маякам; устройство мягкой кровли; укладка асфальта; подготовка основания; укладка тротуарной плитки; монтаж бордюр; монтаж поребриков; устройство бетонных стяжек; также кооператив выплачивает ежемесячно по на каждого работающего отделочника.). Выполненные работы принимаются по закрытым нарядам по итогам месяца, не позднее 5-го числа каждого месяца и засчитываются как оплаченный взнос. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.12.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки об оплате паевого взноса от 30.12.2011, актов приемки работ на сумму - в период с июня 2009 по апрель 2011 г. (на объекте ), на сумму в период сентябрь - октябрь 2009 г. (на иных объектах) в ИСК «» от ФИО31 A.M. принято инвестиций на общую сумму путем выполнения строительных работ на строительных площадках по адресам: и .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО31 A.M. материальный ущерб на сумму .

20.Договор паенакопления от 22.08.2008 по приобретению в собственность квартиры заключенный в офисе ООО «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО67 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса путем зачета встречных требований. Срок подписания сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании протоколов зачета встречных требований и от 09.09.2008 между ООО «», ООО «» и ИСК «», о возврате долевого взноса по строительству нежилого помещения по адресу , справки о полной оплате паевого взноса от 09.09.2008 в ИСК «» в офисе ООО «» адресу: поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме .

21.Договор паенакопления от 08.05.2008 по приобретению в
собственность квартиры , заключенный в
офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и
ФИО25 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты пот подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: в день подписания денежными средствами. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 08.05.2008, квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.05.2008 в ИСК «» по адресу: поступила оплата от ФИО25 за паенакопление за квартиру в сумме .

В дальнейшем, Шавровский П.Ч. согласовал договор об уступке права требования на паенакопление на указанную квартиру от 07.12.2009 между ФИО25 и ФИО34 на сумму в размере , которая была передана ФИО25ФИО34 в офисе агентства недвижимости «» по адресу: .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил потерпевшему ФИО34 материальный ущерб на сумму .

22.Договор паенакопления от 22.08.2008 по приобретению в
собственность квартиры заключенный в офисе ООО «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ООО «» в лице директора ФИО67 (пайщик), на сумму , исходя из стоимости одного квадратного метра . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса путем зачета встречных требований. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность - не позднее 30.04.2009. Согласно условиям данного договора на основании протоколов зачета встречных требований и от 09.09.2008 между ООО «СФ «», ООО «» и ИСК «», о возврате долевого взноса по строительству нежилого помещения по адресу , справки о полной оплате паевого взноса 09.09.2008 в ИСК «» в офисе ООО «» по адресу: поступила оплата от ООО «» за паенакопление за квартиру в сумме .

Шавровский П.Ч. обязательства по договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил, чем причинил ООО «Элита-имущество» материальный ущерб на сумму .

23.Договор паенакопления от 07.10.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО25 (пайщик), на сумму . При этом, исходя из условий договора стоимость одного квадратного метра составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: вся сумма в день подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность не позднее 30.08.2009. Согласно условий данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 07.10.2008 в ИСК «» от ФИО25 в г. Томске, поступила оплата в сумме .

В дальнейшем Шавровский П.Ч. согласовал договор купли-продажи от 13.11.2008 паенакопления на указанную квартиру 13.11.2008 между ФИО25 и ФИО25 на сумму в размере , которая была передана ФИО25ФИО25 в офисе ИСК «» по адресу:

19.11.2009 между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. и ФИО25 был изменен срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность на 01.09.2010.

24.Договор паенакопления от 21.11.2008 по приобретению в собственность квартиры , заключенный в офисе ИСК «» по адресу: между ИСК «» в лице председателя Шавровского П.Ч. (кооператив) и ФИО25 (пайщик), на сумму . При этом, исходя из условий договора, стоимость одного квадратного метра составила . Пайщик также оплачивает затраты по подключению дома к инженерным коммуникациям (электричество, вода, отопление). Порядок внесения паевого взноса: вся сумма в день подписания договора. Срок подписания между сторонами акта приема-передачи квартиры в собственность не позднее 30.08.2009. Согласно условиям данного договора на основании справки о полной оплате паевого взноса от 21.11.2008 в ИСК «» в г. Томске, от ФИО25 поступила оплата в сумме .

Таким образом, общая сумма оплаты, полученной ИСК «» по договору паенакопления от 21.11.2008 по приобретению в собственность квартиры составила .

В дальнейшем с согласия Шавровского П.Ч. паенакопление на квартиру было продано ФИО25ФИО30 за сумму , которая была передана ФИО30ФИО25 в г. Томске, при этом Шавровским П.Ч. по адресу: был составлен и подписан фиктивный, не соответствующий действительности договор купли-продажи паенакопления от 05.07.2012 между ИСК «» и ФИО30 на сумму .

Тем самым Шавровский П.Ч. своими умышленными действиями обманным путем привлек денежные средства, товарно-материальные ценности, а также получил услуги от граждан и юридических лиц: ООО «», ФИО1, ФИО98, ООО «», ФИО40, ФИО6, ФИО60, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО54, ФИО12, ФИО13, ФИО25, ООО «Компания Новые Технологии», ФИО53, ФИО52, ФИО18, ФИО20, ФИО21, ФИО44, ФИО24, ООО «», ООО «», ФИО26, ФИО27, ООО «», ФИО29, ФИО59, ФИО31 A.M., ФИО58, ФИО56, ФИО33, ФИО25, ООО «», ФИО25, ФИО25, ФИО74 Однако, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере надлежащих мер к окончанию строительства и ввода объекта в эксплуатацию не принял и не предоставил в собственность квартиры, чем причинил материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере: ООО «», ФИО1, ФИО98, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО39, ФИО6, ФИО61, ФИО7, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО25, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО62, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ООО «», ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31., ФИО32, ФИО58, ФИО56, ФИО33, ФИО34, ООО «», ФИО25, ФИО74, тем самым преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на общую сумму , что является особо крупным размером.

Органом предварительного расследования действия Шавровского П.Ч. верно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, поскольку Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ УК РФ был дополнен ст.ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства. Шавровский П.Ч. являлся единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью СФ «», а также председателем ИСК «», основная цель которых состояла в извлечении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности. Заключение с потерпевшими договоров, при отсутствии намерений исполнять взятые на себя обязательства, является признаком любого вида мошенничества и не исключает квалификацию действий подсудимого как совершенных в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, суд учитывает, что в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, однако поскольку деяния, предусмотренные данной статьей не декриминализированы, и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, ухудшающей положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности, так как она предусматривает более строгое наказание, содеянное до 12 июня 2015 года, учитывая положение ст.ст. 9,10 УК РФ, подлежит квалификации по ст.159.4 УК РФ.

В судебном заседании защитник-адвокат Лекарева Л.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шавровского П.Ч. в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый Шавровский П.Ч. не возражал против прекращения уголовного дела. Последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель полагал возможным уголовное преследование в отношении Шавровского П.Ч. прекратить.

Потерпевшие ФИО1, ФИО6, ФИО43, ФИО10, возражали против прекращения уголовного дела.

Потерпевший ФИО25 оставил решение данного вопроса на усмотрение суда.

Выслушав стороны, рассмотрев материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется Шавровский П.Ч. – ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

Из ст. 78 УК РФ следует, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Как установлено в судебном заседании, Шавровский П.Ч. обвиняется в совершении преступления средней тяжести в период с 07.09.2007 по 20.09.2013, с момента совершения преступления прошло более шести лет, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 20 сентября 2019 года. Суд считает, что уголовное дело в отношении подсудимого Шавровского П.Ч. и уголовное преследование в его отношении подлежат прекращению, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В связи с тем, что имеется необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением и совершения иных необходимых процессуальных действий, требующих отложение судебного разбирательства, учитывая положения ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд находит возможным признать за потерпевшим ФИО7, ФИО25 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ в отношении Шавровского П.Ч., по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Шавровского П.Ч. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении постановления в законную силу, отменить.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признать за ФИО7, ФИО25 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-оригинал инвестиционного контракта от 24.10.2007, заключенного между ООО «» и ИСК «» – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-действия сохранных расписок – отменить.

Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья: подпись Ю.Г. Терентьева

Копия верна.

Судья: Ю.Г. Терентьева

Секретарь: В.В. Егорова

УИД: 70RS0002-01-2019-000727-87