Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>; гражданина России; русского, имеющего <данные изъяты> образование; холостого; <данные изъяты>, военнообязанного; зарегистрированного по адресу: г. <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и эти действия причинили крупный ущерб, при следующих обязательствах.

03 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 года – Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «<данные изъяты>», сокращенное наименование юридического лица – СХПК (колхоз) «<данные изъяты>», за основным государственным регистрационным номером 1023701701286.

Решением общего собрания членов СХПК (колхоз) «<данные изъяты>» от 14 марта 2003 года увеличен паевой фонд кооператива на сумму выделенных из областного бюджета 55000 рублей. Комитет по управлению имуществом <адрес> принят в ассоциированные члены СХПК (колхоз) «<данные изъяты>».

13 ноября 2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений о юридическом лице – СХПК (колхоз) «<данные изъяты>», в соответствии с которой учредителями являются: юридическое лицо – Комитет <данные изъяты>, физические лица – ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО23, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15.

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 15.02.2006 года №14-рп Комитет <данные изъяты> переименован в <данные изъяты>. <данные изъяты> области осуществляет от имени Ивановской области полномочия собственника долей (паев), является ассоциированным членом СХПК (колхоз) «<данные изъяты>» с имущественным паем в сумме 55000 рублей.

28 февраля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений о юридическом лице – СХПК (колхоз) «<данные изъяты>», в соответствии с которой юридическому лицу присвоено наименование Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «<данные изъяты>» (далее СПК (колхоз) «<данные изъяты>»), межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России <адрес> выдано Свидетельство серия №.

Основным видом деятельности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» являлось растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

В соответствии с Положениями Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», утвержденного собранием учредителей (Протокол № 2 от 28 декабря 2004 года) (далее Устав): в состав Кооператива входят члены и ассоциированные члены (п.5.1.); целью деятельности кооператива является извлечение прибыли и удовлетворение экономических и социальных интересов участников Кооператива на основе добровольного объединения их материальных и финансовых ресурсов для организации производства и сбыта сельскохозяйственной продукции (п.2.1.); предметом деятельности Кооператива является производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственного сырья и продовольствия (п.2.2.); Кооператив имеет в собственности обособленно имущество, отраженное на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему членами кооператива в счет оплаты паевых взносов (п.3.3.); Кооператив вправе вступить учредителем других коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций (п.3.14.); органами управления Кооператива являются: общее собрание, Правление и Председатель Кооператива, Наблюдательный совет (п.9.1.); Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов Кооператива, оно полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения правления и председателя Кооператива (п.10.1.); Общее собрание правомочно принимать решения по любому вопросу деятельности Кооператива.

В соответствии с п. 10.14, 10.15 Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», к исключительной компетенции Общего собрания относится рассмотрение и принятие решений по вопросам, в том числе вступления Кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам Кооператива.

Решением Общего собрания членов кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» №1 от 26 апреля 2012 года временно возложены обязанности председателя кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» на ФИО2.

В соответствии с Распоряжением СПК (колхоз) «<данные изъяты>» №7-К от 24 мая 2012 года ФИО2 переведен на должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>» с 24 мая 2012 года. В соответствии с п. 12.1. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», Председатель Кооператива избирается Общим собранием из числа членов Кооператива на пять лет с правом переизбрания неограниченное число раз. Председатель подотчетен Общему собранию. В соответствии с п. 12.2. Устава ФИО2, как руководитель СПК (колхоз) «<данные изъяты>» имел право действовать от имени Кооператива без доверенности, представлять Кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, заключать договоры, выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, открывать счета хозяйства в банках и других кредитных организациях; осуществлять текущее руководство работой Кооператива в соответствии с настоящим Уставом, внутренними нормативными актами, решениями Общего собрания членов Кооператива, Наблюдательного совета, Правления, действующего законодательства РФ; принимать на работу и увольнять с работы работников Кооператива; утверждать ежегодную смету, штатное расписание и устанавливать должностные оклады работников Кооператива, порядок, сроки и размеры их премирования.

Таким образом, ФИО2, занимая должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>», был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, а также выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности организации в целом, то есть являлся руководителем коммерческой организации, выполняющим управленческие функции и обладающим служебным положением.

Согласно бухгалтерскому балансу СПК (колхоз) «<данные изъяты>» по состоянию на 01 апреля 2012 года организация имела неустойчивое финансовое состояние из-за отсутствия собственных оборотных средств, расходы организации превышали ее доходы, кредиторская задолженность составляла 6 519 000 рублей. Уровень платежеспособности характеризовался следующими показателями: кредиторская задолженность не обеспечивалась активами организации, на 1 рубль задолженности приходилось 0,1 копейки активов организации. За счет выручки от реализации продукции текущие обязательства могли быть погашены за 25 месяцев, на 1 рубль текущих обязательств приходилось 0,5 копеек ликвидных активов СПК (колхоз) «<данные изъяты>». По состоянию на 01 апреля 2012 года балансовая стоимость основных средств СПК (колхоз) «<данные изъяты>» составляла 19 430 000 рублей, у организации имелась нераспределенная прибыль в сумме 2 100 000 рублей, среднемесячная выручка составляла 615 000 рублей, имелись запасы товарно-материальных ценностей в сумме 11 595 000 рублей.

Однако, до 01 апреля 2012 года СПК (колхоз) «<данные изъяты>» имел возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и являлся платежеспособным, в том числе своим имуществом.

В период, начиная с 26 апреля 2012 года, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, у ФИО2, занимающего должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>», возник преступный умысел, направленный на уменьшение платежеспособности организации, прекращение ведения финансово-хозяйственной деятельности, что заведомо повлекло бы неспособность СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с целью преднамеренного банкротства юридического лица.

13 июня 2012 года председатель СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство указанного предприятия и зная о наличии у СПК (колхоз) «<данные изъяты>» кредиторской задолженности по обязательным платежам, направил в налоговый орган заявление о внесении изменения в ЕГРЮЛ в части своего назначения на должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>», тем самым подтвердив свое должностное положение. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ивановской области выдано Свидетельство серия 37 №.

Реализую преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство СПК (колхоз) «<данные изъяты>», в нарушение положений части первой статьи 28 Федерального Закона «О сельскохозяйственной кооперации» №‑ФЗ от 08 декабря 1995 года (в ред. ФЗ №73-ФЗ от 11 июня 2003 года), обязывающей председателя сельскохозяйственного кооператива действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно, в нарушение п. 12.2. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», обязывающего председателя осуществлять текущее руководство работой Кооператива в соответствии с настоящим Уставом, внутренними нормативными актами, решениями Общего собрания членов Кооператива, Наблюдательного совета, Правления, действующего законодательства РФ, ФИО2, являясь председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>», достоверно зная о наличии у СПК (колхоз) «<данные изъяты>» по состоянию на 01 апреля 2012 года кредиторской задолженности в сумме 6 519 000 рублей и осознавая, что его действия могут привести к неплатежеспособности организации и к фактическому прекращению организацией уставной деятельности, желая и предвидя неплатежеспособность организации, неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в период с 24 мая 2012 года по 22 ноября 2012 года, то есть в период неустойчивого финансового состояния СПК (колхоз) «<данные изъяты>», осуществил сделку с имуществом предприятия, без которого невозможна его основная деятельность, а также сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, в частности по цене ниже рыночной стоимости, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 15 мая 2012 года по 04 июня 2012 года, председатель СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2, действуя с целью осуществления сделок с имуществом СПК (колхоз) «<данные изъяты>», являющимся основными средствами производства, желая преднамеренного банкротства данного предприятия и имея намерения создания нового предприятия – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», с целью передачи во вновь созданное предприятие основных средств производства, без которых невозможна дальнейшая деятельность предприятия, подписал договор без номера от 15 мая 2012 года, заключенный между сторонами: СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в лице исполняющего обязанности председателя, назначенного Решением общего собрания членов кооператива от 26 апреля 2012 года ФИО2, как заказчика, гражданином ФИО17, как плательщика и Агентством «<данные изъяты>» (ИП ФИО16.), как исполнителя услуг, связанных с реструктуризацией СПК (колхоз) «<данные изъяты>». В спектр услуг, согласно указанному договору, входили: получение юридических консультаций по созданию и оформлению учредительных документов вновь создаваемой организации, в которую планировалось передать имущество СПК (колхоз) «<данные изъяты>», а также действия по оценке имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>», вносимого в качестве доли в уставный капитал вновь создаваемой организации, одним из членов которой становился СПК (колхоз) «<данные изъяты>

Согласно протоколу № 2 от 24 мая 2012 года общего собрания членов СПК (колхоз) «<данные изъяты>», приняты решения о назначении ФИО2 на должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и выделении имущества кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» для внесения доли в уставный капитал новой организации – ООО «<данные изъяты>». Общее собрание членов СПК (колхоз) «<данные изъяты>» № 2 от 24 мая 2012 года проведено в нарушение п.10.7. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», согласно которому уведомление в письменной форме о созыве общего собрания вручается члену кооператива и ассоциированному члену, имеющему право голоса, под расписку или направляется почтой, а также в нарушение п. 10.4. и п.10.5. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», согласно которым ассоциированные члены кооператива имеют право голоса, кворум при принятии решений на общем собрании членов кооператива, лично присутствующих, - 50 процентов от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса, в связи с чем, данное собрание являлось не легитимным.

Согласно отчету об оценке Агентства «<данные изъяты>» Индивидуального предпринимателя ФИО16№ от 04 июня 2012 года по определению рыночной стоимости имущества для внесения в качестве вклада в уставный капитал, по состоянию на 01 июня 2012 года, стоимость оцениваемых объектов (зданий, сооружений, тракторов, транспортных средств, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, продуктивного скота), принадлежащих СПК (колхоз) «<данные изъяты>», составила 16 274 380 рублей. Однако, согласно заключений экспертов: ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России, ООО «<данные изъяты>», сведений, полученных из Департамента сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, рыночная стоимость имущества, переданного СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в качестве доли в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» на дату передачи – 01 июня 2012 года составляла 71 052 023 рубля.

19 июня 2012 года в <адрес>, более точные время и место не установлены, председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2 и 16 членами СПК (колхоз) «<данные изъяты>» как физическими лицами, на общем собрании учредителей приняты решения: об учреждении ООО «<данные изъяты>», об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал общества, об определении уставного капитала общества в размере 16 282 380 рублей, об утверждении Устава общества и об избрании на должность генерального директора общества ФИО17. В соответствии с п. 5.2. Устава ООО «<данные изъяты>»: Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества; Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества или с согласия этого участника выдать ему в натуре такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение двенадцати месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из общества.

В тот же день, 19 июня 2012 года, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, продолжая свои действия, заведомо влекущие неспособность кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, руководитель кооператива ФИО2, подписал акт приема-передачи имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>», являющегося основными средствами производства, без которых невозможно осуществление дальнейшей деятельности кооператива. В соответствии с актом приема-передачи имущества от 19 июня 2012 года, имущество СПК (колхоз) «<данные изъяты>» стоимостью 16 274 380 рублей (здания, сооружения, тракторы, прочие машины, транспортные средства, оборудование, инструменты, продуктивный скот) передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «<данные изъяты>». Переданное имущество поставлено на баланс вновь созданного юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, СПК (колхоз) «<данные изъяты>», передал во вновь созданное ООО «<данные изъяты>» имущество фактической стоимостью 71 052 023 рубля.

27 июня 2012 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «<данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1123720000150. При этом участниками данного общества (ООО «<данные изъяты>») являлись: СПК (колхоз) «<данные изъяты>» с долей участия 99,952 % (16 274 380 рублей) и 16 физических лиц с долей участия 0,003 % (500 рублей) каждый.

В период времени с 24 мая 2012 года по 28 августа 2012 года, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на преднамеренное банкротство СПК (колхоз) «<данные изъяты>», единолично, вопреки положениям Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», согласно п.10.14. и п. 10.15. которого, принятие решений по вопросам вступления предприятия в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них, отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов СПК (колхоз) «<данные изъяты>», и не могут быть переданы его исполнительным органам, то есть председателю, принял решение о выходе кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из состава участников ООО «<данные изъяты>» и передаче данному Обществу своей доли, внесенной в его уставный капитал при создании. С этой целью ФИО2 подписал протокол № 3 от 26 июня 2012 года общего собрания членов кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», не инициированного и не проводимого им, как руководителем СПК (колхоз) «<данные изъяты>», а также заявление от 27 августа 2012 года об исключении из участников ООО «<данные изъяты>» СПК (колхоз) «<данные изъяты>». При этом данное решение было принято ФИО2. Соответственно, председатель ФИО2, единолично принял решение о выходе СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из другого общества.

Запись о прекращении права на долю СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в размере 16 274 380 рублей в ООО «<данные изъяты>» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 04 сентября 2012 года, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ивановской области выдано Свидетельство серия 37 №.

Кроме того, в период времени с 24 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО2, являясь руководителем кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», преследуя цель преднамеренного банкротства указанного предприятия, в нарушение п.10.14. и п. 10.15. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», единолично совершил ряд сделок по отчуждению имущества должника, не являющихся сделками купли-продажи, передал безвозмездно из СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>»:

- по акту № от 24.09.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ-3307, Г6-ОПА-3307, грузовая цистерна, 2002 года выпуска;

- по акту № от 24.09.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ-5312 АЦ 4,9, грузовая цистерна, 1992 года выпуска;

- по акту № от 22.10.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ САЗ 3507, грузовой самосвал, 1988 года выпуска.

Согласно заключений экспертов ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России, стоимость незаконно переданных в ООО «<данные изъяты>» председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2 трех транспортных средств составила 422 260 рублей.

Указанные транспортные средства, принадлежащие СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и являющиеся основными средствами, незаконно переданные председателем кооператива ФИО2, поставлены на баланс ООО «<данные изъяты>» и зарегистрированы в Госавтоинспекции <адрес>. Оплата из ООО «<данные изъяты>» в СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за полученные транспортные средства, произведена не была.

Кроме того, 11 октября 2012 года, находясь в <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, ФИО2, являясь руководителем кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство СПК (колхоз) «<данные изъяты>», также в нарушение п.10.14. и п. 10.15. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», единолично принял решение о продаже и совершил ряд сделок по отчуждению имущества должника, являющихся сделками купли-продажи, осуществляемых с имуществом должника, заключенных на заведомо невыгодных для должника условиях, а именно по заниженной стоимости:

- от имени СПК (колхоз) «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» заключил договор купли-продажи от 11 октября 2012 года транспортного средства – автомобиля марки УАЗ 3153 легковой, 2000 года выпуска. Стоимость автомобиля согласно договору купли-продажи составляет 5000 рублей;

- от имени СПК (колхоз) «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» заключил договор купли-продажи от 11 октября 2012 года транспортного средства – автомобиля марки 270710 грузовой фургон, 2004 года выпуска. Стоимость автомобиля согласно договору купли-продажи составляет 5000 рублей;

Согласно заключений экспертов ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России, стоимость незаконно переданных в ООО «<данные изъяты>» председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2 двух транспортных средств составила 212 260 рублей.

Указанные транспортные средства, принадлежащие СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и являющиеся основными средствами, незаконно проданные председателем кооператива ФИО2, поставлены на баланс ООО «Заря» и зарегистрированы в Госавтоинспекции <адрес>. Однако, оплата из ООО «<данные изъяты>» в СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за полученные транспортные средства, произведена не была.

Таким образом, в результате совершения ФИО2 указанных сделок, СПК (колхоз) «<данные изъяты>» лишилось имущества, без которого невозможна его основная деятельность, что являлось заведомо невыгодным для предприятия, утратившим в результате этого возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В период с 24 мая 2012 года по 22 октября 2012 года в результате преступных действий ФИО2 финансовое положение СПК (колхоз) «<данные изъяты>» не позволяло в полной мере выполнять финансовые обязательства организации перед кредиторами, государственными бюджетными и внебюджетными фондами. По состоянию на 01 января 2013 года активы СПК (колхоз) «<данные изъяты>» не обеспечивали кредиторскую задолженность организации, так как согласно бухгалтерскому балансу предприятия она составляла 16 275 000 рублей, а балансовая стоимость основных средств - 0 рублей.

29 апреля 2014 года решением Арбитражного суда Ивановской области СПК (колхоз) «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3.

В соответствии с п. 8 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №855 (далее - Временных правил), в ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме.

К сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, относятся:

а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;

б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника;

в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях.

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и срока платежа по сделке (п. 9 Временных правил).

Таким образом, совершенные ФИО2 в период с 24 мая 2012 года по 22 октября 2012 года действия по заключению сделок с имуществом СПК (колхоз) «<данные изъяты>», без которого невозможна его основная деятельность: создание ООО «<данные изъяты>» и последующий выход СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из числа его учредителей, безвозмездная передача и оформление договоров купли-продажи автотранспортных средств, не соответствовали существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, стали причиной возникновения неплатежеспособности СПК (колхоз) «<данные изъяты>», были совершены на заведомо невыгодных условиях, и, как следствие, повлекли неспособность СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов организации по ее денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, то есть были направлены на вывод имущества должника и уклонение от погашения задолженности перед кредиторами и уполномоченными органами.

В результате проведенного конкурсным управляющим СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО22 анализа финансово-хозяйственной деятельности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» по состоянию на 30 октября 2014 года, выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В соответствии с заключением эксперта от 11 февраля 2016 года, за период с 01 января 2010 года по 01 апреля 2013 года произошло ухудшение всех четырех показателей платежеспособности (коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента текущей ликвидности, показателя обеспеченности обязательств должника его активами, степени платежеспособности по текущим обязательствам) из четырех, что свидетельствует о значительном ухудшении платежеспособности СПК (колхоз) «<данные изъяты>». Утрата СПК (колхоз) «<данные изъяты>» возможности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, при отсутствии имущества является безвозвратной.

Своими умышленными действиями ФИО2 причинил ущерб СПК (колхоз) «<данные изъяты>», выразившийся в преднамеренном банкротстве организации, ущерб кредиторам и членам СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в размере 13 747 539,99 рублей, в том числе:

- Акционерному обществу «<данные изъяты>» в размере 3 490,00 рублей;

- <данные изъяты> в размере 13 682 230,99 рублей;

- <данные изъяты><адрес> в размере 55 000,00 рублей;

- ФИО15 в размере 1 399,00 рублей;

- ФИО10 в размере 1 352,00 рубля;

- ФИО23 в размере 1 800,00 рублей;

- ФИО12 в размере 2 268,00 рублей.

Сумма ущерба в размере 13 747 539,99 рублей превышает один миллион пятьсот тысяч рублей и в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ признается крупным размером.

После исследования всех доказательств по делу, в судебном заседании 19.09.2016 от государственного обвинителя Белоцветовой И.В. поступило ходатайство о переквалификации действий подсудимого ФИО2 со ст. 196 УК РФ на ч. 1 ст. 195 УК РФ.

В обоснование государственный обвинитель указывает, что в результате исследования доказательств государственное обвинение пришло к выводу о том, что ФИО2 совершил неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в передаче имущества во владение иных лиц, отчуждение имущества, которые совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

31 декабря 1992 года постановлением администрации Пестяковского района Ивановской области № 387 зарегистрирован Колхоз «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> за регистрационным номером 53 и стало правопреемником совхоза «<данные изъяты>».

18 марта 1997 года постановлением администрации Пестяковского района Ивановской области № 76 зарегистрирован Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «<данные изъяты>» (далее по тексту СХПК (колхоз) «<данные изъяты>») (перерегистрирован из Колхоза «<данные изъяты>») по адресу: <адрес>, которому присвоен регистрационный №.

Решением общего собрания членов СХПК (колхоз) «<данные изъяты>» от 14 марта 2003 года увеличен паевой фонд кооператива на сумму выделенных из областного бюджета 55000 рублей и передан Комитету по управлению имуществом по <адрес>. Комитет по управлению имуществом <адрес> принят в ассоциированные члены СХПК (колхоз) «<данные изъяты>».

13 ноября 2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений о юридическом лице – СХПК (колхоз) «<данные изъяты>», в соответствии с которой учредителями являются: юридическое лицо – <данные изъяты> физические лица – ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО23, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15

В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 15.02.2006 года №14-рп Комитет <данные изъяты> переименован в Департамент <данные изъяты><данные изъяты> области осуществляет от имени Ивановской области полномочия собственника долей (паев), является ассоциированным членом СХПК (колхоз) «<данные изъяты>» с имущественным паем в сумме 55000 рублей.

28 февраля 2005 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений о юридическом лице – СХПК (колхоз) «<данные изъяты>», в соответствии с которой юридическому лицу присвоено наименование Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «<данные изъяты>» (далее СПК (колхоз) «<данные изъяты>», предприятие), межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> выдано Свидетельство серия 37 №.

Решением общего собрания членов СХПК (колхоз) «<данные изъяты>» от 28 декабря 2004 года утвержден Устав кооператива в новой редакции в соответствии с Федеральным Законом «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями от 11.06.2003 года № 73-ФЗ) на основании которого предприятие осуществляло свою деятельность. Основным видом деятельности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» являлось растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство).

В соответствии с Распоряжением СПК (колхоз) «Мир» № 7-К от 24 мая 2012 года ФИО2 с 24 мая 2012 года переведен на должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>».

В соответствии с п.п. 12.2. Устава ФИО2, как руководитель СПК (колхоз) «<данные изъяты>» имел право действовать от имени Кооператива без доверенности, представлять Кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, заключать договоры, выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия, открывать счета хозяйства в банках и других кредитных организациях; осуществлять текущее руководство работой Кооператива в соответствии с настоящим Уставом, внутренними нормативными актами, решениями Общего собрания членов Кооператива, Наблюдательного совета, Правления, действующего законодательства РФ; принимать на работу и увольнять с работы работников Кооператива; утверждать ежегодную смету, штатное расписание и устанавливать должностные оклады работников Кооператива, порядок, сроки и размеры их премирования.

ФИО2, являясь руководителем юридического лица - председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>», был обязан действовать на основании положений действующего законодательства Российской Федерации, Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>».По состоянию на 01.04.2012, согласно бухгалтерскому балансу, СПК (колхоз) «<данные изъяты>» имело просроченную свыше трех месяцев задолженность по обязательным платежам и сборам на сумму 13 682 230,99 рублей. Уровень платежеспособности характеризовался следующими показателями: кредиторская задолженность не обеспечивалась активами организации, на 1 рубль задолженности приходилось 0,1 копейки активов организации. За счет выручки от реализации продукции текущие обязательства могли быть погашены за 25 месяцев, на 1 рубль текущих обязательств приходилось 0,5 копеек ликвидных активов СПК (колхоз) «<данные изъяты>».

17 апреля 2012 года СПК (колхоз) «<данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). Однако, 17 мая 2012 года определением Арбитражного суда Ивановской области по делу А17-1901/2012 заявление о признании его несостоятельным (банкротом) было возвращено СПК (колхоз) «<данные изъяты>» на основании его заявления.

Таким образом, по состоянию на 01.04.2012 СПК (колхоз) «<данные изъяты>» обладало признаками банкротства, предусмотренными статьей 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которого юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В период с 26 апреля 2012 года по 28 августа 2012 года в селе <адрес>, более точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, у ФИО2, занимающего должность председателя СПК (колхоз) «<данные изъяты>», то есть являющегося руководителем юридического лица, возник преступный умысел, направленный на уменьшение платежеспособности организации, прекращение ведения финансово-хозяйственной деятельности, что заведомо повлекло бы неспособность СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

13 июня 2012 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на передачу имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>» во владение иным лицам – ООО «<данные изъяты>» и зная о наличии у СПК (колхоз) «<данные изъяты>» кредиторской задолженности по обязательным платежам и осознавая, что его действия могут привести к неплатежеспособности организации и к фактическому прекращению организацией уставной деятельности, желая и предвидя неплатежеспособность организации, неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в нарушение положений части первой статьи 28 Федерального Закона «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08 декабря 1995 года (в редакции Федерального закона №73-ФЗ от 11 июня 2003 года), п. 12.2. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», являясь председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>», то есть руководителем юридического лица, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации, в период с 24 мая 2012 года по 22 ноября 2012 года, то есть в период неустойчивого финансового состояния СПК (колхоз) «<данные изъяты>», осуществил сделку с имуществом предприятия, без которого невозможна его основная деятельность, а также сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, в частности по цене ниже рыночной стоимости, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 15 мая 2012 года по 04 июня 2012 года, председатель СПК (колхоз) <данные изъяты>» ФИО2, действуя с целью осуществления сделок с имуществом СПК (колхоз) «<данные изъяты>», являющимся основными средствами производства, желая перевести во владение имущество иным лицам и имея намерения создания нового предприятия – Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», с целью передачи во вновь созданное предприятие основных средств производства, без которых невозможна дальнейшая деятельность предприятия, подписал договор без номера от 15 мая 2012 года, заключенный между сторонами: СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в лице исполняющего обязанности председателя, назначенного Решением общего собрания членов кооператива от 26 апреля 2012 года ФИО2, как заказчика, гражданином ФИО17, как плательщика и Агентством «Эксперт ВТО» (ИП ФИО16), как исполнителя услуг, связанных с реструктуризацией СПК (колхоз) «<данные изъяты>». В спектр услуг, согласно указанному договору, входили: получение юридических консультаций по созданию и оформлению учредительных документов вновь создаваемой организации, в которую планировалось передать имущество СПК (колхоз) «<данные изъяты>», а также действия по оценке имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>», вносимого в качестве доли в уставный капитал вновь создаваемой организации, одним из членов которой становился СПК (колхоз) «<данные изъяты>».

Согласно отчету об оценке Агентства «Эксперт ВТО» Индивидуального предпринимателя ФИО16№ от 04 июня 2012 года по определению рыночной стоимости имущества для внесения в качестве вклада в уставный капитал, по состоянию на 01 июня 2012 года, стоимость оцениваемых объектов (зданий, сооружений, тракторов, транспортных средств, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, продуктивного скота), принадлежащих СПК (колхоз) «<данные изъяты>», составила 16 274 380 рублей. Однако, согласно заключений экспертов: ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России, ООО «Экспертно-правовой Альянс», сведений, полученных из Департамента сельского хозяйства и продовольствия <адрес>, рыночная стоимость имущества, переданного СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в качестве доли в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» на дату передачи – 01 июня 2012 года составляла 71 052 023 рубля.

19 июня 2012 года в селе <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, председателем СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ФИО2 и 16 членами СПК (колхоз) «<данные изъяты>» как физическими лицами, на общем собрании учредителей приняты решения: об учреждении ООО «<данные изъяты>», об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал общества, об определении уставного капитала общества в размере 16 282 380 рублей, об утверждении Устава общества и об избрании на должность генерального директора общества ФИО17 В соответствии с п. 5.2. Устава ООО «<данные изъяты>»: Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества; Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества или с согласия этого участника выдать ему в натуре такой же стоимости.

В тот же день, 19 июня 2012 года, находясь в селе <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, продолжая свои действия, заведомо влекущие неспособность кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, руководитель кооператива ФИО2, подписал акт приема-передачи имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>», являющегося основными средствами производства, без которых невозможно осуществление дальнейшей деятельности кооператива. В соответствии с актом приема-передачи имущества от 19 июня 2012 года, имущество СПК (колхоз) «<данные изъяты>» стоимостью 16 274 380 рублей (здания, сооружения, тракторы, прочие машины, транспортные средства, оборудование, инструменты, продуктивный скот) передано в качестве вклада в уставный капитал ООО «<данные изъяты>». Переданное имущество поставлено на баланс вновь созданного юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

27 июня 2012 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> осуществлена государственная регистрация юридического лица - ООО «<данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1123720000150. При этом участниками данного общества (ООО «Заря») являлись: СПК (колхоз) «<данные изъяты>» с долей участия 99,952 % (16 274 380 рублей) и 16 физических лиц с долей участия 0,003 % (500 рублей) каждый.

В период времени с 24 мая 2012 года по 28 августа 2012 года, находясь в селе <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на передачу имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>» иным лицам – ООО «<данные изъяты>», являясь председателем указанного предприятия, единолично, вопреки положениям п.10.14 и п. 10.15 Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>» принял решение о выходе кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из состава участников ООО «<данные изъяты>» и передаче данному обществу своей доли, внесенной в его уставный капитал при создании. С этой целью ФИО2 подписал протокол № от 26 июня 2012 года общего собрания членов кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», не инициированного и не проводимого им, как руководителем СПК (колхоз) «<данные изъяты>», а также заявление от 27 августа 2012 года об исключении из участников ООО «<данные изъяты>» СПК (колхоз) «<данные изъяты>». При этом данное решение было принято ФИО2 Соответственно, председатель ФИО2, единолично принял решение о выходе СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из другого общества.

Запись о прекращении права на долю СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в размере 16 274 380 рублей в ООО «<данные изъяты>» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 04 сентября 2012 года, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> выдано Свидетельство серия 37 №.

Кроме того, в период времени с 24 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года, находясь в селе <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, ФИО2, являясь руководителем кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», преследуя цель передачи имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>» иным лицам, в нарушение п.10.14. и п. 10.15. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», согласно которым к исключительной компетенции Общего собрания относятся, в том числе, и вопросы по отчуждению, приобретению основных фондов Кооператива, а также по совершению сделок, которые не могут быть переданы исполнительным органам кооператива, единолично совершил ряд сделок по отчуждению имущества должника, не являющихся сделками купли-продажи:

- передал безвозмездно из СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» по акту № от 24.09.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ-3307, Г6- ОПА-3307, грузовая цистерна, 2002 года выпуска;

- передал безвозмездно из СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты> по акту № от 24.09.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ-5312 АЦ 4,9, грузовая цистерна, 1992 года выпуска;

- передал безвозмездно из СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» по акту № от 22.10.2012 года о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) автомашину марки ГАЗ САЗ 3507, грузовой самосвал, 1988 года выпуска.

Указанные транспортные средства, принадлежащие СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и являющиеся основными средствами, незаконно переданные председателем кооператива ФИО2, поставлены на баланс ООО «<данные изъяты>» и зарегистрированы в Госавтоинспекции <адрес>. Оплата из ООО «<данные изъяты>» в СПК (колхоз) «<данные изъяты> за полученные транспортные средства, произведена не была.

Кроме того, 11 октября 2012 года, находясь в <адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, ФИО2, являясь руководителем кооператива СПК (колхоз) «<данные изъяты>», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на передачу имущества СПК (колхоз) «<данные изъяты>» иным лицам, также в нарушение п.10.14. и п. 10.15. Устава СПК (колхоз) «<данные изъяты>», единолично принял решение о продаже и совершил ряд сделок по отчуждению имущества должника, являющихся сделками купли-продажи, осуществляемых с имуществом должника, заключенных на заведомо невыгодных для должника условиях, а именно по заниженной стоимости:

Указанные транспортные средства, принадлежащие СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и являющиеся основными средствами, незаконно переданные председателем кооператива ФИО2, поставлены на баланс ООО «<данные изъяты>» и зарегистрированы в Госавтоинспекции <адрес>. Однако, оплата из ООО «<данные изъяты>» в СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за полученные транспортные средства, произведена не была.

Таким образом, в результате совершения ФИО2 указанных сделок, СПК (колхоз) «<данные изъяты>» лишилось имущества, без которого невозможна его основная деятельность.

Таким образом, совершенные ФИО2 в период с 24 мая 2012 года по 22 октября 2012 года действия по заключению сделок с имуществом СПК (колхоз) «<данные изъяты>», без которого невозможна его основная деятельность: внесение имущества в качестве вклада в уставный капитал ООО «<данные изъяты>», безвозмездная передача и заключение договоров купли-продажи автотранспортных средств, повлекли за собой невозможность СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в полном объёме удовлетворить требования кредиторов организации по ее денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей за счет обращения взыскания на данное имущество должника.

Своими умышленными действиями ФИО2 причинил ущерб кредиторам и членам СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в размере 13 747 539,99 рублей, в том числе:

- <данные изъяты>ФИО24 в размере 3 490,00 рублей;

- <данные изъяты>ФИО19 в размере 13 682 230,99 рублей;

- <данные изъяты><адрес> в лице его представителя ФИО25 в размере 55 000,00 рублей;

- ФИО15 в размере 1 399,00 рублей;

- ФИО10 в размере 1 352,00 рубля;

- ФИО23 в размере 1 800,00 рублей;

- ФИО12 в размере 2 268,00 рублей.

Сумма ущерба в размере 13 747 539,99 рублей превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей и в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ признается крупным размером в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ.

Своими действиями ФИО2 совершил передачу имущества во владение иных лиц, отчуждение имущества, эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 195 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО2, защитник Телегин Д.А. не возражали против переквалификации, предложенной прокурором.

В судебном заседании представитель потерпевшего - МИФНС № по <адрес>, ФИО19 оставил разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

При этом подсудимым ФИО2 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО2. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Защитник Телегин Д.А. данное ходатайство поддержал и просил его удовлетворить.

Государственный обвинитель с данным ходатайством согласился.

Представитель потерпевшего МИФНС № по <адрес>ФИО19 оставил разрешение данного вопроса его на усмотрение суда.

Выслушав государственного обвинителя, подсудимого, защитника, представителя потерпевшего - МИФНС № по <адрес>, изучив заявленные ходатайства и материалы уголовного дела, суд считает ходатайства подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 37, ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату может изменить государственное обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации признаков преступления, либо путем переквалификации деяния или исключения из обвинения ссылки на норму УК РФ, если деяние подсудимого предусматривается иной нормой УК РФ, нарушение которой вменяется обвинительным заключением или обвинительным актом.

В силу ст. ст. 246 и 252 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Изменение обвинения в судебном заседании не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления объем нового обвинения не увеличивается, а санкция ч. 1 ст. 195 УК РФ не устанавливает более сурового наказания, и, соответственно, изменение обвинения государственным обвинителем подлежит принятию судом.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 195 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №325-ФЗ), как неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в передаче имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, причинившие крупный ущерб.

Сумма ущерба в размере 13 747 539,99 рублей превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей и в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 №325-ФЗ) признается крупным размером.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если в судебном заседании или во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за истечением срока давности.

Согласно ч. 3 ст. 24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой прекращение уголовного преследования.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. п. 1 - 6 первой части ст. 24 УПК РФ.

Прекращение уголовного преследования согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ не допускается по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает, в таком случае производство осуществляется в обычном порядке.

Согласно требований п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли 2 года.

Установление в уголовном и уголовно-процессуальном законах оснований, позволяющих отказываться от уголовного преследования определенной категории лиц и прекращать в отношении них уголовные дела, относится к правомочиям государства. В качестве одного из таких оснований закон (статья 78 УК Российской Федерации, пункт 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации) признает истечение сроков давности, что обусловлено как нецелесообразностью применения мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения, так и осуществлением в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня 2007 года N 591-О-О и от 21 апреля 2011 года N 591-О-О).

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании представил письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности и просил его удовлетворить. Кроме того, суду пояснил, что ему разъяснено защитником, и он понимает, что основания прекращения уголовного дела по ч. 1 ст. 195 УК РФ являются не реабилитирующими и он согласен на прекращение дела по этим основаниям, о чем написал письменное ходатайство.

Поскольку государственный обвинитель переквалифицировал действия подсудимого ФИО2 на ч. 1 ст. 195 УК РФ, законность переквалификации судом проверена, срок давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности истек 22.10.2014 года, он согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию - суд усматривает наличие всех условий для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Представителями потерпевших: Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) <данные изъяты>», Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС № по <адрес>; <данные изъяты>»; <данные изъяты><адрес>; потерпевшими ФИО15, ФИО20, ФИО23, ФИО12 по делу заявлены гражданские иски к ФИО1 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 306 УПК РФ, при вынесении постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд оставляет гражданские иски без рассмотрения, что не препятствует последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования решаются вопросы об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество.

Согласно постановление Пестяковского районного суда <адрес> о наложении ареста на имущество от 06 октября 2015 года наложен арест на имущество находящееся по адресу: <адрес>, принадлежащее ООО «<данные изъяты>» (т. 17 л.д. 77-109, 110-161, 183-193, 194-231).

В отношении ФИО2 26 февраля 2016г. постановлением следователя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 19 л.д. 51-52).

Вопрос об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество решается судом в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ.

Мера пресечения, по вступлении постановления в законную силу, подлежит отмене.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

В силу ч. 3 ст. 49 ГК РФ, правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Сделки по передаче имущества от СПК (колхоз) «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» и выходе СПК (колхоз) «<данные изъяты>» из учредителей ООО «<данные изъяты>» в судебном порядке не признаны недействительным. СПК (колхоз) «<данные изъяты>» ликвидирован 07.12.2015 (запись в ЕГРЮЛ 215302330241). Имущество подсудимому ФИО2 не принадлежит.

Таким образом, наложение ареста на имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, 239, 254, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (истечение сроков давности уголовного преследования).

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданские иски Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) «<данные изъяты>», Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС № по <адрес>, <данные изъяты>», <данные изъяты><адрес>, ФИО15, ФИО20, ФИО23, ФИО12 к ФИО1 оставить без рассмотрения.

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска, в виде наложения ареста на имущество с запрещением ООО «<данные изъяты>» распоряжаться имуществом, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>: автогараж; кузница; диспетчерская; кран балка-2 шт.; трактор 150 с г.р.з. НВ8576; барона дисковая БДТ, инв. №; прицеп 2П№ г.р.з. НВ8572; комплект Таль, инв. №; токарный станок-2 шт., инв. №,207; станок вертикальный сверлильный инв. №а; станок 3К-633, инв. №; трактор МТЗ80, инв. №, г.р.з. НВ 8566; трактор МТЗ80, инв. №, г.р.з. НВ8563; трактор ЮМЗ-6, инв. 1553, г.р.з. НВ 8567; комбайн, инв. 1551, без г.р.з.; силосноуборочный комбайн Е281, инв. №, г.р.з. НВ 8558; силосноуборочный комбайн Е281, инв. №, г.р.з. НВ 8562; Косилка Е302, инв. №, г.р.з. НВ 8559; жатка к косилке Е302, инв. №; автомашина ГАЗ-53, инв. 1554, г.р.з. Н473ТХ 37; автомашина (молоковоз), инв. №; автокран, инв. №, г.р.з. Н181УО 37; автомашина (комбикорм) ЗИЛ-130, инв. №; плуг ПН 3-35 2 шт.; плуг ПЛН 4-35; плуг ПЛН 4-35; плуг 4-35; подборщик Т-050; пресс рулонный; грабли ворошилка ГВК-6; приспособленник ПИМ-20; погрузчик (лизинг) МТЗ-82, г.р.з. НВ 8560; гараж автозапчастей; автомашина марки ГАЗ-3507, г.р.з. Н182УО 37, Здание конторы, <адрес> «а»; Семезернохранилище, площадь 4599 кв.м.; механический ток; мельница; Карусельная сушилка; Силосная траншея в д. Шлыково; Силосная траншея в д. Шлыково; Трактор 150, инв. №, г.р.з. НВ8556; трактор 150, инв. №, г.р.з. НВ 8565; культиватор КРГ-3,6, 2 шт., инв. №,1570А; культиватор 1991, 2 шт., инв. №,1123; сеялка тракторная травяная, инв. 1589; сеялка, инв. №; сеялка СЗТ 1623; сеялка СЗУ 3.6,2 шт. инв. №; сеялка, инв. №; приспособленник ПИМ-40, 3 шт.; прицеп 2П№, инв. № г.р.з. НВ 8579; петкус-531, инв. №; очиститель вороха; толочный агрегат ТАУ, инв. №; воздухонагреватель ВПТ; воздухонагреватель ВПТ; весы ПР, инв. №; весы РП, инв. №а; трактор ДТ-75, инв. № г.р.з. НВ 8569; трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, инв. №, г.р.з. НВ 8571; погрузчик ПЭФ 1,2, инв. №; бульдозерная навеска, инв. №; Автоцистерна (молоковоз), инв. №, г.р.з. Н480ТХ37; плуг 5-35; плуг ПЛН 4-35; пресс ОВС 1671; компьютер; копировальный аппарат; сеялка СЗ-3.6; плуг ПН 4-35; зерномет ЗМЭ-60, 2 шт., инв. №,1500а; мельница ДКУ; телега тракторная; культиватор; погрузчик КАР Т-150, инв. №; петкус инв. №а,1659; весы 30 т., инв. №; коровник д. Шлыково; весы 15 т; навес от АВМ; комбайн (лизинг), инв. 1655; сортировка инв. №; сортировка СМ-4, автомашина ГАЗ-270710,2004 г.в., г.р.з. Н135УО37; автомашина УАЗ-3159, 2000 г.в., г.р.з. Н134УО37; автомашина марки ИЖ-2126-030,2003 г.в., Склад зерновой, д. Демидово; столовая; Лечебница; культиватор КОН-2,8; грабли инв. №; бочка МЖТ-10, инв.№; прицеп 2П№, г.р.з. НВ 8573; прицеп 1 П№, г.р.з. НВ 8574; льноподборщик; трактор ЮМЗ-6, инв. №, г.р.з. НВ8570; трактор ДТ-75, инв. №; трактор ДТ-75, инв. №; трактор МТЗ-82 инв. №, г.р.з. НВ 8561; погрузчик ПЭФ 1Б, инв. №; бульдозерная навеска, инв.№; морозильная камера Stinol; морозильная камера буфет; морозильная камера Stinol; холодильник Stinol; весы; аппарат «Грарник»; пресс-подборщик; прицеп ПРТ-10; прицеп ПРТ-10; катки прицепные, Прицеп трактор (в не рабочем состоянии) г.р.з. НВ 8581; трактор Т-150, инв. №, г.р.з. НВ 8565; прицеп трактор, 2008 г., г.р.з. НВ8575; разбрасыватель ПРТ-7, инв. №; прицеп 2П№, г.р.з. НВ8578; прицеп 1П№, г.р.з. НВ 8580; трактор МТЗ 80, инв. №, г.р.з. НВ8564; автоцистерна (бензовоз), инв. №, г.р.з. Н471ТХ37 регион, ремкомплект, Скотный двор Н-Л «Ст.двор» 140 гол. площадью 1016 кв.м., инв. №; скотный двор Н-Л 200 гол., инв. №; телятник Н-Л, инв.№; телятник Н-Л 120 гол. площадью 520 кв.м., инв. №; свинарник площадью 540 кв.м., инв. №; напольный склад; центральный склад, площадь 142,2 кв.м.; силосная траншея 1660 куб.м., инв.№; прицеп 1р-3м; лесорама; сосуд Дьюар; анализ жирности молока; водонагреватель САОС; водонагреватель САОС; водонагреватель САОС; водонагреватель САОС; транспортер ТСН телятник; транспортер ТСН ст. двор; транспортер ТСН нов. двор; транспортер ТСН нов. двор.; транспортер ТСН; транспортер ТСН; транспортер ТСН нов. двор; транспортер ТСН; центрифуга универсальная; агрегат измельчитель; цистерна 4 шт.; цистерна 50 куб.м.; цистерна 5 куб.м. 2 шт.; цистерна 3 шт.; доильная установка; холодильная установка МЛП-400; весы; конный двор пл. 250 кв.м.; бочка 3 куб.м., инв. 898а; бочка молоковоз, инв. № (в не рабочем состоянии); бочка резервуар, инв.1253; башня ФИО4 <адрес> и арт. Скважина; башня ФИО4 6 шт. в <адрес>; оборудование для свинарника; емкость 5 куб.м., инв. №; электрощитовая инв.№; сортировка ОВС-20; плуг 3-х корпусный; плуг ПЛН-3-35 в количестве 2 шт., пресс ПРП-145 - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

регистрационное дело № СПК (колхоз) «<данные изъяты>», регистрационное дело № ООО «<данные изъяты>» - возвратить МИФНС России № по <адрес>;

документы, на основании которых ООО «<данные изъяты>» зарегистрировало транспортные средства, полученные от СПК (колхоз) «<данные изъяты>», возвратить в ГИБДД МО МВД РФ «Пучежский»;

12 справок о размере заработной платы сотрудников СПК (колхоз) «<данные изъяты>», выданных в период с мая 2012 года по июль 2015 года возвратить в ОГКУ «Пестяковский центр занятости населения»;

документы, изъятые у свидетеля ФИО16: Договор без номера от 15.05.2012 года, квитанция № серия АБ от 24.05.2012 года на сумму 36000 рублей, квитанция № серия АБ от 14.06.2012 года на сумму 36000 рублей возвратить ФИО16;

документы, поступившие из администрации Пестяковского муниципального района <адрес> - Бухгалтерская отчетность СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за период с 01.01.2010 г. по 01.01.2013 г. возвратить в администрацию Пестяковского муниципального района <адрес>;

документы финансово-хозяйственной деятельности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», карточки учета основных средств, системный блок персонального компьютера возвратить ООО «<данные изъяты>»;

печать СПК (колхоз) «<данные изъяты> уничтожить;

копии актов и решений о привлечении лица к ответственности по проведенным налоговым проверкам в отношении СПК (колхоз) «<данные изъяты>», за период с 01.01.2010 г. по 29.04.2014 г.; материалы выездной налоговой проверки в отношении СПК (колхоз) «<данные изъяты>», проведенной в период 01.01.2010 г.; выписки из лицевых счетов СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за период с 01.01.2010 г. по 18.11.2015 г.; договор от 10.10.2012 года купли-продажи автомобиля марки ИЖ 2126-030 г.н.з. Н 832 СН 37; договор от 10.10.2012 года купли-продажи автомобиля марки УАЗ-3153 г.н.з. М 615 ХТ 37; копии бухгалтерской отчетности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за 3 квартал 2010г. - Бухгалтерский баланс на 2 листах, Отчет о прибылях и убытках на 2 листах; Копии бухгалтерской отчетности СПК (колхоз) «<данные изъяты>» за 2 квартал 2011г. - Бухгалтерский баланс на 1 листе, Отчет о прибылях и убытках на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ СПК (колхоз) «<данные изъяты>» по состоянию на 19.11.2015 г., компакт-диск СD-R №LC-015-0332, компакт-диски СD-R №LC-015-0372 и №LC-015-0384 с аудиозаписями телефонных переговоров в отношении руководителя ООО «Заря» ФИО17 - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Пестяковский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы ФИО2 вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено им в течение 10 суток со дня вручения ему копии постановления - в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий ______________ (Н.Ю. Кокурин)