Гражданский кодекс часть 1

Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего - судьи Мусаева Б.А, при секретаре ФИО2 с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора <адрес>а РД ФИО5, подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката ФИО4 представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. сел. <адрес> РД, гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего 2-х малолетних детей, военнообязанного, без постоянного источника дохода, прож. в <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ, в 03 ч. 37 мин., на таможенном посту «Международный аэропорт Махачкала (Уйташ)» (далее - Аэропорт) Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы России, расположенном по адресу: <адрес>, аэропорт Махачкала (Уйташ), <адрес> (широта - 42.82, долгота - 47.65), ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не состоя в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле текстильными изделиями - ковриками для ванной комнаты в различных магазина и рынках <адрес>, с целью оплаты товара приобретаемого им в городе Стамбул Турецкой республики, а в последующем реализуемого с наценкой через вышеуказанные торговые объекты и извлечения из этой деятельности прибыли, то есть исключительно для целей, связанных с предпринимательской деятельностью, в нарушение части 3 статьи 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которой расчеты при осуществлении валютных операций, в том числе связанных с использованием иностранной валюты в качестве средства платежа, производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью уклонения от взимаемых банком за оказанные услуги платежей (комиссии), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, собственноручно заполнил и подписал пассажирскую таможенную декларацию с искаженными сведениями о предполагаемом использовании наличных денежных средств - «текущие расходы (приобретение товаров и услуг) для личного пользования», которая (декларация) в соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), принятого договором о Таможенном кодексе ЕАЭС от ДД.ММ.ГГГГ, используется при таможенном декларировании товаров для личного пользования и таким образом осуществил перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в сумме 81 000 долларов США.

Согласно пункта 3 примечания к статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕАЭС разрешена к перемещению без декларирования.

Согласно пункта 7 части 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму в 10 000 долларов США на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

С учетом изложенного, сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составляет 71 000 долларов США (81 000 - 10 000 = 71 000), что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств (5 х 10 000 = 50 000), разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования и в соответствии с пунктом 2 примечания к статье 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличные денежные средства, совершенное в особо крупном размере.

Данные действия ФИО1 квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 2 п. «а» ст. 200.1 УК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимым ФИО1 и его защитником ФИО4 заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ и прекращении уголовного дела на оснвании ст. 25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа. В качестве основании подсудимый указал на обвинение в совершении преступления относящегося к категории небольшой тяжести, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные данные о личности, добропорядочный семьянин,

воспитывает двух несовершеннолетних детей, ухаживает за нетрудоспособной матерью, которая находится на его иждивении добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, производит отчисления в благотворительные фонды.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ходатайство подсудимого поддержал по изложенным в нём основаниям, просил его удовлетворить.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, находит возможным удовлетворить ходатайство по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.В силу ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО1 органами следствия обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, свою вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, официально не трудоустроен.

Основания и порядок прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа регламентированы главой 51.1 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.2 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 настоящего Кодекса, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.5 УК РФ.

В силу ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. Размеры минимального штрафа УК РФ не предусмотрены.

Выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, деяние, совершенное им, квалифицировано правильно по п. «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ, то есть незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличные денежные средства, совершенное в особо крупном размере.

Законность, относимость и допустимость доказательств вины ФИО1 сторона защиты и обвинения не оспаривают, у суда не вызывают сомнения.

ФИО1 свою вину признал, оплатил денежные средства в сумме 20 000 (двадцать тысяч ) рублей в виде благотворительной помощи на счет ГБУ РД дом интернат «Забота», сожалеет о совершенном преступлении, просит прекратить уголовное дело, определить судебный штраф с учетом отсутствия работы, последствия прекращения уголовного дела ему известны.

При таких обстоятельствах суд считает, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению и производство по делу в отношении ФИО1 подлежит прекращению, а он должен быть освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 76.2, 104.4-104.5 УК РФ, ст. ст. 25.1, 446.1-446.5 УПК РФ, суд

постановил:

Ходатайство подсудимого о прекращении уголовного дела в отношении его- ФИО1 на основании ст. 76.2 УК РФ за совершение преступления, предусмотренного п.»а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п.»а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ производством прекратить на основании ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч рублей), определив срок оплаты в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1о том, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 15 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства – пассажирская таможенная декларация ФИО1 и товарные накладные турецких фирм: «BAYKENT», «Confetti», «МАСО» и «Miranda», хранить при уголовном деле.

Реквизиты платежного документа для зачисления доходов в бюджет: Получатель: УФК по <адрес> (МВД по РД л/с 04031420570) ИНН - 0541018037; КПП - 057201001; БИК ТОФК - 018209001 Единый казначейский счет № Банк получателя: ОНБ РД <адрес> ОКТМО (Махачкала) - 82701000

КБК- 188 116 210 100 16 000 140

На постановление может быть подана жалоба или представление в Верховный Суд Республики Дагестан через Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Мусаев Б.А.