Гражданский кодекс часть 1

Погребнякова Б. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес><адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, не работающего, не военнообязанного, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из Ростовской транспортной прокуратуры поступило уголовное дело с обвинительным заключением, в котором органом предварительного расследования Погребняков Б.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Из содержания обвинительного заключения следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГПогребняков Б.А., имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью ООО «СпецСитиСтрой», ИНН: № (далее по тексту – ООО «СпецСитиСтрой») при следующих обстоятельствах.

Так, Погребняков Б.А., имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «СпецСитиСтрой» по адресу: <адрес>, в ходе разговора с ранее знакомым ему Овечкиным А.П. являющимся генеральным директором ООО «СпецСитиСтрой», достоверно зная о том, что указанному Обществу требовался субподрядчик для проведения работ, связанных со строительством инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 21 км перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 35 км перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 734 перегона <адрес>-<адрес>, инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 799 перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 722 перегона <адрес>, инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста через <адрес>, ПК 988 перегона <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «СпецСитиСтрой», преследуя цель незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Овечкину А.П. заведомо ложные недостоверные сведения о том, что подконтрольное ему Общество с ограниченной ответственностью «БурениеСтроительствоМонтаж», ИНН: № (далее по тексту – ООО «БСМ») готово произвести требуемые строительные работы по вышеуказанным объектам, при этом не имея намерений и желания исполнять в полном объеме взятые на себя обязательства.

Овечкин А.П., будучи обманутым относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., согласился на заключение с ООО «БСМ» договора на выполнение комплекса работ по вышеуказанным объектам.

После этого Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором ООО «БСМ», одним из видов деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых помещений, подготовка строительной площадки, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, производство строительных, отделочных работ, действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., согласно которым Погребняков Б.А. уполномочен представлять интересы указанного Общества, в том числе осуществлять непосредственное руководство всеми подразделениями ООО «БСМ» и решение всех вопросов, связанных с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; представлять интересы ООО «БСМ» в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе предъявлять к оплате платежные поручения; сдавать в банк и получать наличные денежные средства, получать справки о состоянии счетов ООО «БСМ» и иные документы, связанные с безналичными расчетами, находясь в помещении офиса ООО «БСМ», расположенном по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, заключил с ООО «СпецСитиСтрой» в лице заместителя генерального директора по производству Ковадло В.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ договор № на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированный ДД.ММ.ГГГГ, оформив его от лица генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., неосведомленного о преступном умысле Погребнякова Б.А., тем самым создал себе условия для дальнейшего беспрепятственного совершения преступления. Согласно условиям договора ООО «БСМ» взяло на себя обязанность выполнить работы по строительству инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <адрес> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 21 км перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 35 км перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 734 перегона <адрес>, инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 799 перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 722 перегона <адрес>, инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста через <адрес>, ПК 988 перегона <адрес>, общая стоимость за которые составила <данные изъяты> рублей 23 копейки.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., находясь в помещении офиса ООО «БСМ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, заключил с ООО «СпецСитиСтрой» в лице заместителя генерального директора по экономике Гриценко Р.И., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и заместителя генерального директора Ковадло В.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость работ по объектам, подлежащих выполнению ООО «БСМ» составила <данные изъяты> рубль 56 копеек, а также дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по вышеуказанным объектам составила <данные изъяты> рублей, при этом оформив данные документы от лица генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., неосведомленного о преступном умысле Погребнякова Б.А., тем самым путем обмана продолжил создавать себе условия для дальнейшего беспрепятственного совершения преступления.

После этого ООО «СпецСитиСтрой» будучи введенным в заблуждение Погребняковым Б.А. относительно его истинных намерений, добросовестно исполняя взятые на себя обязательства в рамках заключения вышеуказанного договора, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ООО «СпецСитиСтрой» в ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля 51 копейка, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>,<данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>51 руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СпецСитиСтрой» продолжая добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, в рамках заключения вышеуказанного договора, с расчетного счета №, открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, перечислило на расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рубля 97 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> руб., на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего ООО «СпецСитиСтрой» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «БСМ» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 42 копейки. Последний платеж в адрес ООО «БСМ» осуществлен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СпецСитиСтрой» №, открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) <адрес> по адресу: <адрес>

После чего Погребняков Б.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пытаясь скрыть свои преступные действия, имея возможность распоряжаться денежными средствами ООО «БСМ», для придания своим преступным действиям характера гражданско-правовых отношений, частично исполнил свои обязательства в рамках заключенного с ООО «СпецСитиСтрой» указанного договора № на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированного ДД.ММ.ГГГГ, по строительству инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <данные изъяты> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <данные изъяты> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры зон транспортной безопасности ж.д. станции <данные изъяты> с оборудованием ТСОТБ; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 21 км перегона <данные изъяты>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, на 35 км перегона <данные изъяты>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 734 перегона <данные изъяты>-<данные изъяты>, инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 799 перегона <адрес>; инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста, ПК 722 перегона <данные изъяты>. инфраструктуры запретной зоны с оборудованием системами ТСОТБ ж.д. моста через <адрес>, ПК 988 перегона <адрес> на общую сумму <данные изъяты> рублей 40 копеек, а оставшиеся денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль 02 копейки, Погребняков Б.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, не исполнив взятые на себя обязательства, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив своими действиями ООО «СпецСитиСтрой» ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рубль 02 копейки.

Своими действиями Погребняков Б.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Бурение Строительство Монтаж», ИНН: № (далее по тексту ООО «БСМ»), находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., обладая познаниями в области финансовой деятельности коммерческих организаций, будучи осведомленным о том, что перечисления денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «БСМ» в ПАО «Сбербанк» могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данного законодательства, умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, незаконно, с помощью электронных средств изготовил в целях использования и предоставил в Банк поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» № на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГСидоренко М.Н., являясь генеральным директором ООО «БСМ», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, имеющего расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, выдал Погребнякову Б.А. официально трудоустроенному в ООО «БСМ» в должности исполнительного директора доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на право представления интересов указанного Общества, в том числе непосредственного руководства всеми подразделениями ООО «БСМ» и решения всех вопросов, связанных с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; представления интересов ООО «БСМ» в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе предъявление к оплате платежных поручений; сдача в банк и получение в банке наличных денежных средств, получение справок о состоянии счетов ООО «БСМ» и иных документов, связанных с безналичными расчетами.

При этом Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором ООО «БСМ», достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. Безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.2, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№ (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О правилах осуществления перевода денежных средств», (с изменениями и дополнениями вступившими в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов распоряжений – платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

После этого Погребняков Б.А., действуя в своих личных интересах, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, точное место следствием не установлено, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план неправомерного оборота денежных средств, согласно которому, с целью обналичивания денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «БСМ», денежные средства выводились с расчетного счета указанного Общества на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, под видом закупки материалов и оплаты оказанных услуг.

Во исполнение своего преступного плана, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Погребняков Б.А., достоверно зная об источниках происхождения денежных средств на расчетном счете ООО «БСМ», поступивших от ООО «СпецСитиСтрой» в рамках заключенного с последним договора №/№, датированного ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты ООО «БСМ», на основании фиктивных бухгалтерских документов совершил мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетному счету. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей и выполнения работ, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок материалов и выполнения работ, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически материал не приобретался и не поставлялся и работы не проводились.

После этого Погребняков Б.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, достоверно зная, что между ООО «БСМ» и обществом с ограниченной ответственностью «РКЦ «Центральный», ИНН: № (далее по тексту – ООО «РКЦ «Центральный») никаких финансово-экономических взаимоотношений нет, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «БСМ», используя банковский счет указанной организации, в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный» с расчетного счета ООО «БСМ» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 01 копейка, из числа ранее полученных в качестве аванса за строительно-монтажные работы от ООО «СпецСитиСтрой» в сумме <данные изъяты> рубль 94 копейки, в которые внес заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГПогребняков Б.А., находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 19 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 19 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк, сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк, сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А.ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 64 копейки, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 64 копейки на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала, путем его электронного направления в онлайн банк, сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А.ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 69 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за ПГС обогащенный».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 69 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за ПГС обогащенный с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 20 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за ноябрь и декабрь 2019».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 20 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за ноябрь и декабрь 2019, с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 05 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за январь 2020».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 05 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за январь 2020, с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 84 копейки, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за февраль 2020».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рубль 84 копейки на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси за февраль 2020, с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за услуги по укладке бетонной смеси, с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля 40 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Частичная оплата оплата за услуги по укладке бетонной смеси».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля 40 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата оплата за услуги по укладке бетонной смеси, с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила от имени генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 854 170 рублей на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по укладке бетонной смеси с-но сч № от ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты> сч 55 от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> сч 57 от ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> ч/опл сч № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «РКЦ «Центральный», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» произведена операция о списании денежных средств со счета ООО «БСМ» в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «РКЦ «Центральный» в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк».

На основании вышеуказанных платежных поручений с расчетного счета ООО «БСМ» осуществлен незаконный перевод денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 01 копейка.

Таким образом, Погребняков Б.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, используя подконтрольных ему сотрудников ООО «БСМ» изготовил с целью использования 10 поддельных распоряжений о переводе денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 01 копейка с расчетного счета ООО «БСМ», которые использовал, путем предоставления посредством приложения «онлайн-банк» в ПАО «Сбербанк» для неправомерного перевода денежных средств.

Своими действиями Погребняков Б.А. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования, поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Он же, Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Бурение Строительство Монтаж» ИНН: № (далее по тексту – ООО «БСМ»), находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., обладая познаниями в области финансовой деятельности коммерческих организаций, будучи осведомленным о том, что перечисления денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «БСМ» в ПАО «Сбербанк» могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данного законодательства, умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, незаконно, с помощью электронных средств изготовил в целях использования и предоставил в Банк, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» № на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, Сидоренко М.Н., являясь генеральным директором ООО «БСМ», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, имеющего расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес><адрес>, выдал Погребнякову Б.А. официально трудоустроенному в ООО «БСМ» в должности исполнительного директора доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на право представления интересов указанного Общества, в том числе непосредственного руководства всеми подразделениями ООО «БСМ» и решения всех вопросов, связанных с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; представления интересов ООО «БСМ» в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе предъявление к оплате платежных поручений; сдача в банк и получение в банке наличных денежных средств, получение справок о состоянии счетов ООО «БСМ» и иных документов, связанных с безналичными расчетами.

При этом Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором ООО «БСМ» достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее – банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. Безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.2, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ№-П (редакция от ДД.ММ.ГГГГ) «О правилах осуществления перевода денежных средств», (с изменениями и дополнениями вступившими в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов распоряжений - платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

После этого Погребняков Б.А., действуя в своих личных интересах, преследуя цель незаконного обогащения, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, точное место следствием не установлено, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план неправомерного оборота денежных средств, согласно которому с целью обналичивания денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «БСМ», денежные средства выводились с расчетного счета указанного Общества на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, под видом закупки материалов и оплаты оказанных услуг.

Во исполнение своего преступного плана, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Погребняков Б.А., достоверно зная об источниках происхождения денежных средств на расчетном счете ООО «БСМ», поступивших от ООО «СпецСитиСтрой» в рамках заключенного с последним договора №/№ датированного ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты ООО «БСМ», на основании фиктивных бухгалтерских документов, совершил мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетному счету. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей и выполнения работ, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок материалов и выполнения работ, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически материал не приобретался и не поставлялся и работы не проводились.

После этого Погребняков Б.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, достоверно зная, что между ООО «БСМ» и индивидуальным предпринимателем Красных М.Ю. ИНН: № (далее по тексту – ИП Красных М.Ю.) никаких финансово-экономических взаимоотношений нет, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «БСМ», используя банковский счет указанной организации, в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе на лицевой счет ИП Красных М.Ю. с расчетного счета ООО «БСМ» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 50 копеек, из числа ранее полученных в качестве аванса за строительно-монтажные работы от ООО «СпецСитиСтрой» в сумме <данные изъяты> рубль 94 копейки, в которые внес заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, б<адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты><данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Красных М.Ю., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 50 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 50 копеек на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за материалы с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Красных М.Ю., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за разработку грунта вручную».

После этого, Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, б<адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за разработку грунта вручную с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты>.00 рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Красных М.Ю., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за разработку грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый на ИП Красных М.Ю. в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, б<адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за разработку грунта вручную с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Красных М.Ю., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

На основании вышеуказанных платежных поручений с расчетного счета ООО «БСМ» осуществлен незаконный перевод денежных средств на общую сумму 7 611 010 рублей 50 копеек.

Таким образом, Погребняков Б.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, используя подконтрольного ему сотрудника ООО «БСМ» изготовил с целью использования 4 поддельных распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «БСМ», которые использовал, путем предоставления посредством приложения «онлайн-банк» в ПАО «Сбербанк» для неправомерного перевода денежных средств.

Он же, Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Бурение Строительство Монтаж», ИНН: № (далее по тексту – ООО «БСМ»), находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., обладая познаниями в области финансовой деятельности коммерческих организаций, будучи осведомленным о том, что перечисления денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «БСМ» в ПАО «Сбербанк» могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данного законодательства, умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, незаконно, с помощью электронных средств изготовил в целях использования и предоставил в Банк, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» № на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, Сидоренко М.Н., являясь генеральным директором ООО «БСМ», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> имеющего расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес><адрес>, выдал Погребнякову Б.А. официально трудоустроенному в ООО «БСМ» в должности исполнительного директора доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на право представления интересов указанного Общества, в том числе непосредственного руководства всеми подразделениями ООО «БСМ» и решения всех вопросов, связанных с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; представления интересов ООО «БСМ» в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе предъявление к оплате платежных поручений; сдача в банк и получение в банке наличных денежных средств, получение справок о состоянии счетов ООО «БСМ» и иных документов, связанных с безналичными расчетами.

Во исполнение своего преступного плана, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Погребняков Б.А., достоверно зная об источниках происхождения денежных средств на расчетном счете ООО «БСМ», поступивших от ООО «СпецСитиСтрой» в рамках заключенного с последним договора №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты ООО «БСМ», на основании фиктивных бухгалтерских документов, совершил мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетному счету. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей и выполнения работ, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок материалов и выполнения работ, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически материал не приобретался и не поставлялся и работы не проводились.

После этого Погребняков Б.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, достоверно зная, что между ООО «БСМ» и индивидуальным предпринимателем Дубинкиным Д.Д., ИНН: № (далее по тексту – ИП Дубинкин Д.Д.) никаких финансово-экономических взаимоотношений нет, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «БСМ», используя банковский счет указанной организации, в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе на лицевой счет ИП Дубинкина Д.Д. с расчетного счета ООО «БСМ» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубля 75 копеек, из числа ранее полученных в качестве аванса за строительно монтажные работы от ООО «СпецСитиСтрой» в сумме <данные изъяты> рубль 94 копейки, в которые внес заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля 75 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за грунт глинистый».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рубля 75 копеек на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за грунт глинистый с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Краснодарский <адрес>, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Дубинкина Д.Д., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После чего ДД.ММ.ГГГГПогребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за разработку грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. в АО «Альфа-Банк» г. Москва, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за разработку грунта вручную с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты>.<данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Дубинкина Д.Д., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за разработку грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на лицевой счет №, открытый на ИП Дубинкина Д.Д. в АО «Альфа-Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за разработку грунта вручную с-но сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на лицевой счет ИП Дубинкина Д.Д., который являлся фиктивным индивидуальным предпринимателем и не вел никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

На основании вышеуказанных платежных поручений с расчетного счета ООО «БСМ» осуществлен незаконный перевод денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рубля 75 копеек.

Таким образом, Погребняков Б.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, используя подконтрольного ему сотрудника ООО «БСМ» изготовил с целью использования 3 поддельных распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму <данные изъяты><данные изъяты> копеек с расчетного счета ООО «БСМ», которые использовал, путем предоставления посредством приложения «онлайн-банк» в ПАО «Сбербанк» для неправомерного перевода денежных средств.

Он же, Погребняков Б.А., являясь исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Бурение Строительство Монтаж» ИНН: № (далее по тексту – ООО «БСМ»), находясь в г. Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ№ и от ДД.ММ.ГГГГ№, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., обладая познаниями в области финансовой деятельности коммерческих организаций, будучи осведомленным о том, что перечисления денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «БСМ» в ПАО «Сбербанк» могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данного законодательства, умышленно, с целью получения незаконной материальной выгоды, из корыстных побуждений, незаконно, с помощью электронных средств изготовил в целях использования и предоставил в Банк, поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» № на расчетные счета как физических, так и юридических лиц, и их последующего обналичивания, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, Сидоренко М.Н., являясь генеральным директором ООО «БСМ», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> имеющего расчетный счет №, открытый ООО «БСМ» в дополнительном офисе № Центрального отделения № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, выдал Погребнякову Б.А. официально трудоустроенному в ООО «БСМ» в должности исполнительного директора доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на право представления интересов указанного Общества, в том числе непосредственного руководства всеми подразделениями ООО «БСМ» и решения всех вопросов, связанных с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью; представления интересов ООО «БСМ» в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе предъявление к оплате платежных поручений; сдача в банк и получение в банке наличных денежных средств, получение справок о состоянии счетов ООО «БСМ» и иных документов, связанных с безналичными расчетами.

Во исполнение своего преступного плана, направленного на неправомерный оборот средств платежей, Погребняков Б.А., достоверно зная об источниках происхождения денежных средств на расчетном счете ООО «БСМ», поступивших от ООО «СпецСитиСтрой» в рамках заключенного с последним договора №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, используя реквизиты ООО «БСМ», на основании фиктивных бухгалтерских документов, совершил мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетному счету. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей и выполнения работ, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок материалов и выполнения работ, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически материал не приобретался и не поставлялся и работы не проводились.

После этого Погребняков Б.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, достоверно зная, что между ООО «БСМ» и обществом с ограниченной ответственностью «Мегаполис» ИНН: №, (далее по тексту ООО «Мегаполис») никаких финансово-экономических взаимоотношений нет, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и желая этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «БСМ», используя банковский счет указанной организации, в неустановленном следствием месте, умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе на расчетный счет ООО «Мегаполис» с расчетного счета ООО «БСМ» денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 60 копеек, из числа ранее полученных в качестве аванса за строительно монтажные работы от ООО «СпецСитиСтрой» в сумме <данные изъяты> рубль 94 копейки, в которые внес заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Погребняков Б.А., находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по кирпичной кладке за октябрь и ноябрь 2019».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Оплата за услуги по кирпичной кладке за октябрь и ноябрь 2019 с-но сч № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «Мегаполис», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А.ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за услуги по разборке грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за услуги по разборке грунта вручную с-но сч № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «Мегаполис», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 60 копеек, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за услуги по разборке грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 60 копеек на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Частичная оплата за услуги по разборке грунта вручную с-но сч № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала, путем его электронного направления в онлайн банк, сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «Мегаполис», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности.

После этого Погребняков Б.А., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание подконтрольному ему главному бухгалтеру ООО «БСМ» Иващенко О.А., неосведомленной о его преступном умысле, изготовить в целях использования платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежное поручение о перечислении с расчетного счета №, открытого ООО «БСМ» на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в которое внести недостоверные сведения о назначении платежа «Окончательная оплата за услуги по разработке грунта вручную».

После этого Иващенко О.А., будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Погребнякова Б.А., неосведомленная о его преступном умысле, направленном на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, изготовила от имени генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., в целях использования электронное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в которое по указанию Погребнякова Б.А. внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа «Окончательная оплата за услуги по разработке грунта вручную с-но сч № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - <данные изъяты> рублей.». Изготовленное указанное фиктивное платежное поручение, Иващенко О.А. по указанию Погребнякова Б.А. использовала путем его электронного направления в онлайн банк сотрудникам дополнительного офиса № Центрального отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, для осуществления незаконного перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БСМ» на расчетный счет ООО «Мегаполис», которое являлось фиктивным юридическим лицом и не вело никакой предпринимательской и коммерческой деятельности. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» произведена операция о списании денежных средств со счета ООО «БСМ» в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый ООО «Мегаполис» в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк».

На основании вышеуказанных платежных поручений с расчетного счета ООО «БСМ» осуществлен незаконный перевод денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 60 копеек.

Таким образом, Погребняков Б.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, используя подконтрольных ему сотрудников ООО «БСМ» изготовил с целью использования 4 поддельных распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей 60 копеек с расчетного счета ООО «БСМ», которые использовал, путем предоставления посредством приложения «онлайн-банк» в ПАО «Сбербанк» для неправомерного перевода денежных средств.

Изучив материалы уголовного дела по обвинению Погребнякова Б.А., судья считает необходимым направить настоящее уголовное дело по подсудности в Хостинский районный суд города Сочи Краснодарского края по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает решение о направлении уголовного дела по подсудности.

На основании положений ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой, пятой и настоящей статьи, а также статьей 35 УПК РФ. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них (часть 1, часть 3).

Из содержания разъяснений Постановления Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-П и определении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-О, закрепляя в ч. 1 ст. 32 УПК РФ общее правило для определения территориальной подсудности уголовного дела, федеральный законодатель детализировал его применительно к различным ситуациям, в том числе: если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них (часть третья).

Этим правилам должны следовать прокурор, который в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 221 УПК РФ принимает решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела, поступившего от следователя с обвинительным заключением, в суд, а равно и судья, выясняя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу, подсудно ли оно этому суду. В силу принципа законности такие процессуальные решения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 4 данного Кодекса) (определения Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№-О, от ДД.ММ.ГГГГ№-О и от ДД.ММ.ГГГГ№-О).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств – в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них).

Учитывая вышеприведенные разъяснения высших судов, в данном случае местом совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, является <адрес><адрес>, поскольку как усматривается из предъявленного Погребнякову Б.А. обвинения последний, являясь исполнительным директором ООО «БСМ», действуя на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выданных генеральным директором ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., находясь в помещении офиса ООО «БСМ», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, заключил с ООО «СпецСитиСтрой» в лице заместителя генерального директора по производству Ковадло В.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ договор №/№ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированный ДД.ММ.ГГГГ, оформив его от лица генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., неосведомленного о преступном умысле Погребнякова Б.А., тем самым создал себе условия для дальнейшего беспрепятственного совершения преступления.

Далее Погребняков Б.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «БСМ», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «СпецСитиСтрой» в лице заместителя генерального директора по экономике Гриценко Р.И., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, и заместителя генерального директора Ковадло В.А., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительное соглашение № к Договору №/№ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость работ по объектам, подлежащих выполнению ООО «БСМ» составила <данные изъяты> рубль 56 копеек, а также дополнительное соглашение № к Договору №/№ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по вышеуказанным объектам составила <данные изъяты> рублей, при этом оформив данные документы от лица генерального директора ООО «БСМ» Сидоренко М.Н., неосведомленного о преступном умысле Погребнякова Б.А., тем самым путем обмана создал себе условия для дальнейшего беспрепятственного совершения преступления.

Таким образом, непосредственно действия, направленные на незаконное изъятие денежных средств, а именно по заключению с ООО «СпецСитиСтрой» договора №/№ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ «Оборудование ТСОТБ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ происходили в помещении офиса ООО «БСМ», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом на вышеуказанный адрес места совершения инкриминируемого Погребнякову Б.А. деяния не распространяется юрисдикция Центрального районного суда г. Сочи, поскольку территориально относится к юрисдикции Хостинского районного суда г. Сочи.

При этом указанный адрес является местом совершения наиболее тяжкого из преступлений, инкриминируемых Погребнякову Б.А., а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По смыслу ст. 227 и 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья обязан проверить, подсудно ли оно данному суду и в случае неправомочности рассматривать уголовное дело должен направить его в тот суд, к подсудности которого отнесено его рассмотрение.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В силу требований ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело по обвинению Погребнякова Б.А. в совершении преступлений, предусмотренных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подлежит направлению на рассмотрение по подсудности в Хостинский районный суд г. Сочи, по месту совершения наиболее тяжкого преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, п.1) ч.1 ст.227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Погребнякова Б. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, – направить на рассмотрение по подсудности в Хостинский районный суд города Сочи Краснодарского края, расположенный по адресу: <адрес>

Меру пресечения, избранную в отношении Погребнякова Б.А., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому, его защитнику, представителю потерпевшего ООО «СпецСитиСтрой» и прокурору Ростовской транспортной прокуратуры.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.А. Мартыненко