Гражданский кодекс часть 1

Карася Дмитрия Адамовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего вид на жительство в РФ, со средним образованием, разведенного, на иждивении никого не имеющего, работающего курьером ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, задержанного и содержащегося под стражей с 16.12.2015 года по 15.11.2016 года, в настоящее время находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 419-ФЗ от 07.12.2011),

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования Карась Д.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – то есть в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору при следующих, изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах.

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ее родная сестра Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные лица, в период с февраль 2004г. по февраль 2008г. и с апреля 2011г. по апрель 2013г. находясь на территории Республики Беларусь (а с лета 2012 года на территории г. Смоленска Российской Федерации) создали организованную преступную группу и осуществляли на территории Республики Беларусь незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

За осуществление указанной незаконной деятельности на территории Республики Беларусь К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были осуждены:

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство):

- на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуждена по ч. 3 ст.233, ч.2 ст.66 УК РБ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

- на основании приговора от 02.04.2012 суда Первомайского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с февраля 2004г. по февраль 2008г. К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуждена по ч. 2 ст.233 УК РБ к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года. В соответствии с ч.2 ст.71 УК РБ назначенное наказание полностью поглощено наказанием по приговору суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь от 15.12.2009.

17.06.2013 К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст.233, ч.6 ст.16 ч.2 ст.243 УК РБ.

Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство):

- на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуждена по ч. 3 ст.233, ч.2 ст.66 УК РБ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет.

- на основании приговора от 02.04.2012 суда Первомайского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с февраля 2004г. по февраль 2008г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осуждена по ч. 2 ст.233 УК РБ к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РБ назначенное наказание полностью поглощено наказанием по приговору суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь от 15.12.2009.

17.06.2013 Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) объявлена в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК РБ.

Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство):

- на основании приговора от 15.12.2009 суда Молодечненского района Минской области Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с октября 2006г. по февраль 2008г. Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осужден по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 УК РБ к 2 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года.

17.06.2013 Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) объявлен в розыск за совершение преступных действий на территории Республики Беларусь в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. по ч. 3 ст. 233, ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 243 УК РБ. 16.02.2014 Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) задержан.

- на основании приговора от 13.04.2015 суда Московского района г. Минска Республики Беларусь за совершение преступных действий в период с апреля 2011г. по апрель 2013г. Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) осужден по ч. 3 ст. 233, ч. 1 ст. 73 УК РБ к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года 01 месяц.

Осуществляя указанную преступную деятельность на территории Республики Беларусь, организаторы преступной группы К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также ее участник Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.07.2012, точная дата в ходе расследования не установлена, прибыли в г. Смоленск, из г. Минск Республики Беларусь, откуда вплоть до апреля 2013г. руководили деятельностью преступной группы и осуществляли преступные деяния, производимые на территории Республики Беларусь.

Находясь на территории Российской Федерации, не позднее 05.07.2012, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя на паритетных началах, решили организовать незаконную деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковский операций (незаконной банковский деятельности), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и изготовлением с целью использования и сбыта, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) длительное время осуществляя бухгалтерскую деятельность и незаконную предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанную с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, планируя приискать обширный круг знакомых, осуществляющих предпринимательскую деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации, обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целю обналичивания денежных средств, не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, действуя на паритетных началах со своей родной сестрой Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в корыстных целях не позднее 05.07.2012, приняли совместное решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и создании на территории г. Смоленска обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на паритетных началах со своей сестрой Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 05.07.2012, обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработали преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории Российской Федерации организованной преступной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 2013г., точная дата в ходе предварительного расследования не установлена, приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими ранее преступной группы, действовавшей на территории г. Смоленска. Задача создания этого подразделения была возложена на Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Таким образом структура преступной группы была изменена и усовершенствована.

Тем самым, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее начала 2014г., обладая необходимым опытом совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, развивая ранее разработанный преступный план, планировали создание на территории Российской Федерации преступного сообщества (преступной организации) - то есть устойчивой и сплоченной организованной структурированной преступной группы, состоящей из двух территориально обособленных подразделений, подобранных по принципу землячества, родственных и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, систематическое изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Руководство преступной организацией и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом, и его структурных подразделений, а также его участников, в период с лета 2012 г. по 12.04.2016 осуществляли непосредственно К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а после, до 19.09.2016, в связи с задержанием К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)- единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совместно разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Согласно преступного плана на первоначальном этапе К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должны были организовать незаконную деятельность на территории г. Смоленска (где было создано и функционировало вплоть до 16.12.2015 обособленное структурное подразделение преступной организации), после чего, с целью получения максимального преступного дохода, организовать преступную деятельность на территории иных городов РФ, а именно: г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.

Осознавая, что для систематического осуществления указанной незаконной банковской деятельности и обеспечения деятельности «нелегального банка» потребуется привлечение других лиц, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), организуя деятельность «нелегального банка», в период не позднее 05.07.2012 (точная дата в ходе предварительного расследования не установлена), находясь в г. Смоленске, на первоначальном этапе, предложили участие в создаваемой ими преступной организации и «нелегальном банке» в качестве активного участника ранее им знакомому Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). (участвовавшему в их совместной преступной деятельности на территории Республики Беларусь, имевшему необходимый опыт и личностные качества), оговорив с ним денежное вознаграждение в виде получения определенной доли от прибыли от преступной деятельности «нелегального банка», ознакомив с заранее разработанным планом преступной деятельности.

Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), обладая информацией о потребности многих предпринимателей и юридических лиц в проведении банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств не отраженных в учетах бухгалтерских регистров, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности добровольно дал согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также принял активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, не позднее 05.07.2012 приняли решение о создании на территории г. Смоленска организованной преступной группы, впоследствии структурного подразделения, созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

В дальнейшем, в течении 2013-2014г.г., точные даты следствием не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на территории г. Смоленска были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее конца 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был вовлечен ее родной брат - Карась Д.А., который прибыл в г. Смоленск в конце 2012г. и ранее использовался К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь.

- не позднее конца 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вовлечена гражданская жена ее родного брата (Карась Д.А.) - К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которая ранее использовалась К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) при совершении преступных деяний на территории Республики Беларусь, в том числе в качестве номинального индивидуального предпринимателя.

- не позднее 07.02.2013 в качестве номинального руководителя подконтрольных руководителям преступного сообщества, участником преступного сообщества - Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его знакомый В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) После задержания Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) 16.02.2014, В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен в состав преступного сообщества К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как непосредственный участник.

- не позднее начала 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком» был привлечен С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) В последующем, не позднее марта 2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был вовлечен в состав преступного сообщества как непосредственный участник, и иные неустановленные лица, с которыми К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации.

Указанные лица вошли в состав организованной преступной группы, дислоцировавшееся на территории г. Смоленска, непосредственно подчинявшееся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с момента выезда Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в 2013г. (точная дата в ходе расследования не установлена) в г. Санкт-Петербург - единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в последствии, не позднее начала 2014г., сформировавшуюся в обособленное структурное подразделение преступного сообщества.

С целью развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, расширения клиентской базы, увеличения оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее 2013г. приняли решение о создании на территории г. Санкт Петербурга обособленного структурного подразделения созданной ими преступной организации. Задача создания этого подразделения была возложена на Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Таким образом структура преступной организации была изменена и усовершенствована.

С целью реализации своих преступных намерений, в 2013г., точная дата в ходе расследования не установлена, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по согласованию с К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выехала в г. Санкт-Петербург, где в период не позднее начала 2014г. по начало 2015г., точные даты следствием не установлены, в состав преступного сообщества руководителем преступного сообщества - Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на территории г. Санкт-Петербурга были вовлечены по принципу общих интересов, родственных и иных отношений:

- не позднее начала 2014г., точная дата следствием не установлена, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества был вовлечен ее гражданский муж М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (с которым она познакомилась в 2013г. в г. Санкт-Петербурге),

- не позднее начала 2014г., точная дата следствием не установлена, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества была вовлечена их знакомая - Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), проживающая в г. Санкт-Петербурге, ранее отбывавшая наказание с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО11 в местах лишения свободы на территории Республики Беларусь,

- в середине 2014г., точная дата следствием не установлена, в качестве номинального руководителя организаций, подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его знакомый В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который в конце 2014г. был вовлечен Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации,

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был привлечен его родной брат М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который не позднее осени 2014г. был вовлечен Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее осени 2014г., в качестве номинального руководителя организаций подконтрольных преступному сообществу, участником преступного сообщества - Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была привлечена ее знакомая Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которая в конце 2014г. была вовлечена Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) уже как непосредственный участник преступной организации.

- не позднее начала 2015г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступного сообщества был вовлечен ее знакомый (проживавший по соседству в г. Санкт-Петербурге) Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство),

и иные неустановленные лица, с которыми Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была знакома и обоснованно рассчитывала на их заинтересованность в участии в созданной преступной организации. Указанные лица вошли в обособленное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Санкт-Петербурга, непосредственно подчинявшееся Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с 12.04.2016 единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

В ходе развития преступной деятельности, совершенствования средств и методов ее осуществления, в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц, для организации подразделения «нелегального банка» на территории г. Москвы, не позднее 01.06.2015 в состав преступного сообщества одним из его организаторов и руководителей - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вовлечена О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), которая была направлена К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в г. Москву.

С участием О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Однако в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержании 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «влилась» в структурное подразделение, действующее на территории г. Санкт-Петербурга под руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

Все указанные лица, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в преступной организации и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Указанные лица вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, незаконное образование юридических лиц на территории различных субъектов РФ.

Тем самым, не позднее начала 2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, окончательно сформировался состав преступной организации, включавшей К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) как организаторов и руководителей, а также ее участников - Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Карась Д.А., К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных неустановленных лиц, которые были вовлечены в состав преступного сообщества и принимали активное участие в его деятельности, на разных этапах его развития.

Указанные лица объединились в устойчивое и сплоченное преступное сообщество (преступную организацию) под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (а с 12.04.2016 под единоличным руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени. Все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему, наличие общих руководителей и общую цель его функционирования – совершение тяжких в сфере экономической деятельности, с извлечением максимальной прибыли.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя на паритетных началах, руководили самостоятельно созданным и действовавшем на территории г. Смоленска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы обособленным хозяйствующим субъектом, являющимся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), в деятельности которого принимали непосредственное активное участие Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Карась Д.А., К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

Разработанный К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступный план предусматривал, от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам (нелегального банка), инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, что является банковскими операциями, предусмотренными ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступного сообщества коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с клиентов «нелегального банка» – заказчиков указанных вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 3% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций (счета «нелегального банка») от заказчиков, денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступного сообщества (нелегального банка), предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), разработали механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от клиентов «нелегального банка», в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители), на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, незаконно созданным на территории Российской Федерации через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания, фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка», для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»).

Для реализации задач преступной организации и плана преступной деятельности ее участниками, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника сообщества, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) состояли в том, что они совместно (при личных встречах, телефонных переговорах, используя программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет («Viber», «Skype» и т.д.) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами сообщества, организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества, являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем (руководителями), а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), создав преступное сообщество (преступную организацию) и осуществляя руководство им, с использованием своего авторитета и влияния на участников организованных групп, противопоставляя свои преступные интересы общественной безопасности, определили себе роль руководителей структурированной организованной группы (преступного сообщества), осуществляя координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами.

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организаторы, руководители и активные участники созданной ими преступной организации:

- осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, контроль за совершением преступных действий участниками преступной организации и организацию ее непрерывной преступной деятельности; определяли цели и задачи, входящих в состав преступной организации обособленных структурных подразделений,

- единолично организовывали привлечение новых лиц для участия в преступной организации, руководили каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивали деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников, выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности;

- осуществляли поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивали поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной организации за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- самостоятельно осуществляли поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, давали поручения на поиск таких лиц иным участникам преступного сообщества или иным лицам не осведомлённым о преступном характере своих действий. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимали меры и обеспечивали, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ.

- организовывали и оплачивали незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывали процесс ликвидации подконтрольных им обществ,

- организовывали и осуществляли учет поступавших денежных средств, и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций; контролировали поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывали передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- организовывали получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами и доверенными лицами указанных организаций), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, организовывали и вели учет (бухгалтерию) поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности;

- в период до 12.04.2016 единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже до 18.09.2016 единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), осуществляли контроль по управлению счетами «нелегального банка».

- давали указания иным участникам преступной организации о проведении под их контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, с изготовлением в целях использования и сбыта, а равно сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств;

- вели учет и распределяли доход полученный от преступной деятельности между участниками преступной организации в соответствии с отведенной им ролями и выполненными действиями, организовывали выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивали иные расходы деятельности преступного сообщества и «нелегального банка» связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей и их дубликатов, приобретением необходимой оргтехники и т.д.;

- с целью достижения единого преступного замысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка» организовывали взаимодействие между участниками преступного сообщества, принимавшими участие в их преступной деятельности.

Так, преступное сообщество (преступная организация) под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) имело следующую структуру:

Подразделение преступной организации под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), дислоцированное на территории г. Смоленска:

Согласно преступного плана К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на территории г. Смоленска было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2013-2014 г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества его организаторами и руководителями были вовлечены Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Карась Д.А., К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с лета 2012г. по 2013г. (до момента выезда в г. Санкт-Петербург) непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, «нелегального банка» и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

После выезда Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в 2013г. (точная дата в ходе расследования не установлена) в г. Санкт-Петербург для развития деятельности созданного «нелегального банка» и формирования нового обособленного структурного подразделения преступной организации, структурное подразделение территориально расположенного в г. Смоленске единолично возглавила К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вплоть до пресечения его деятельности 16.12.2015.

При осуществлении преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период с лета 2012г. по 2013г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Участник преступного сообщества Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период с даты не позднее 05.07.2012 по 16.02.2014 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- осуществлял поиск клиентов «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами группы («нелегального банка») по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомил с руководителем преступной группы - К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- самостоятельно, используя заведомо для него поддельный паспорт на имя гражданина Республики Беларусь ФИО16 серия МР № выдан 14.12.1998 Фрунзенским РОВД г. Минска, осуществил незаконное создание на территории г. Смоленска и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу новых юридических лиц - ООО «Аркадия», ООО «Ньюмен», открытие от имени ФИО16 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт (в том числе выпущенных на ФИО16 как на физическое лицо),

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора (под данными ФИО16) ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «СтройГрупп», ООО «Опторг», ООО «Свелта», ООО «Маркет плюс», осуществлял открытие от имени ФИО16 счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных,

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), на первоначальном этапе использовавшийся только как номинальный руководитель созданных на его имя юридических лиц, после задержания Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с начала 2014г. был привлечен К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве активного участника преступного сообщества, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем фактически выполнял функции Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015:

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу на свое имя новых юридических лиц - ООО «Аргус», ООО «Замер», открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольной К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) ООО «Леди Гамильтон» (использовавшейся для легализации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежных средств - дохода извлеченного от незаконной банковской деятельности), открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля со стороны участников преступного сообщества над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ньюмен», ООО «Аркадия», ООО «Маркет плюс».

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

Участники преступной организации Карась Д.А. и К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), будучи материально зависимыми от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), принимали активное участие в осуществлении преступных действий на территории Республики Беларусь. После прибытия в г. Смоленск, не позднее осени 2012г., точные даты в ходе расследования не установлены, были вовлечены К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в состав преступной организации, в качестве активных ее участников. Так, Карась Д.А. и К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период не позднее конца 2013г. (точная дата в ходе расследования не установлена) вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем выполняли следующие функции:

- осуществили незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Альтерра», ООО «Галион» (Карась Д.А.), и ООО «Зодчие», ООО «Интекс», ООО «МастерОк» (К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществили получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- находясь в офисах «нелегального банка» непосредственно выполняли поручения К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов; осуществляли непосредственное изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (чеков и платежных поручений); осуществляли и дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление,

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальными руководителями ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывали фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на первоначальном этапе функционирования преступной организации и «нелегального банка», с начала 2013 г., точная дата в ходе расследования не установлена, выступая в качестве посредника между клиентами и «нелегальным банком», не позднее марта 2014 г. был в вовлечен К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве активного участника преступной организации и вплоть до пресечения противоправной деятельности этого подразделения 16.12.2015, по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и под ее контролем выполнял следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступного сообщества при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015 г.г. С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: ФИО80, ФИО81, ФИО99., ФИО100., ФИО22, ФИО82, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО27, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Автодром», ООО «Фаркоп», ООО «Ювента», ООО «Аврора», ООО «Элур», ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Вектор», ООО «Малахит», ООО «Гефест-строй», ООО «Дэсса», ООО «Спецтехсервис», ООО «Бетоника», ООО «Карамель», ООО «Волна», ООО «Сервис-Авто», ООО «Вайрона», ООО «Прораб», ООО «Экседра», ООО «Монэ», ООО «Олеандр», ООО «Аскория», ООО «Мариус», ООО «ТехЭлСервис», ООО «Адонис», ООО «Кузовок», ООО «Вербена», ООО «Эритея»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступному сообществу вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Пилон», ООО «Берман», ООО «Свелта»;

- осуществлял перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами для прикрытия преступной деятельности «нелегального банка».

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, и т.д.

Кроме этого К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период до 2013г.) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Весной 2012г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО28, ФИО77 В период 2012-2015г.г. К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО86, ФИО29, ФИО34, ФИО30, ФИО87, ФИО31, ФИО32, ФИО33 На имя указанных лиц впоследствии были незаконно созданы на территории г. Смоленска: ООО «Оптторг», ООО «Стройгрупп», ООО «Прайд», ООО «Эталон», ООО «ВекторФинанс», ООО «Мегастрой Групп», ИП ФИО29, ИП ФИО34, ИП ФИО30, а на территории г. Москвы: ООО «ЖМК Групп», ООО «Техноком», ООО «Магнитея», ООО «РусТехПромСервис», ООО «Руспромстрой».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Смоленска 28.11.2012 было создано ООО «Профбухучет», одним из учредителей которого являлась К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

ООО «Профбухучет», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории Смоленской области, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме этого, по замыслу К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в качестве клиентов «нелегального банка», могли привлекаться реально действующие на территории Смоленской области организации, обсуживающиеся ООО «Профбухучет».

К деятельности в ООО «Профбухучет» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) привлекла лиц, выполнявших ее указания, действовавших под ее контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, созданные К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Смоленска, осуществляли свою деятельность в период не позднее с конца 2012г. по 16.12.2015 на территории г. Смоленска, в том числе и по следующим адресам:

- в период с 01.01.2013 по август 2014г. по адресу: <адрес> (офис ООО «Профбухучет);

- в период с августа 2014г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по октябрь 2015г. по адресу: <адрес>,

-в период с октября 2015г. по 16.12.2015 по адресу: <адрес>.

Указанные помещения К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества, предоставила участниками преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка».

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключался устный договор банковского счета. При этом участники преступной организации для связи с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса: <данные изъяты>

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники преступной организации использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет.

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах «нелегального банка», составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Карась Д.А., В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица, знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общего руководителя – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность, а также осознавали о наличии структурного подразделения, действовавшего на территории г. Санкт-Петербурга.

2. Организованная группа под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а с 12.04.2016 под единоличным руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), дислоцированная на территории г. Санкт-Петербурга:

Согласно преступного плана К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не позднее начала 2014г. на территории г. Санкт-Петербурга было сформировано территориально обособленное структурное подразделение преступной организации, в состав которого в течении 2014-2016г.г., т.е. в период функционирования преступного сообщества, его организаторами и руководителями были вовлечены М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иные неустановленные лица.

При этом К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с начала 2014г. по 12.04.2016 (до задержания К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), а после и до 19.09.2016 (пресечения преступной деятельности структурного подразделения) единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) - непосредственно осуществляли руководство деятельностью формировавшимся структурным подразделением преступной организации, осуществляли планирование преступной деятельности, организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и его участников, разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, систему подчиненности участников преступного сообщества, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

При осуществлении преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (в период с начала 2014г. по 2015г.) определили роль и функции, привлеченных ими участников преступного сообщества.

Так, участник преступного сообщества М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 18.09.2016 (до его задержания сотрудниками правоохранительных органов на территории Липецкой области) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- передавал указания руководителя преступного сообщества Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) иным участникам преступной организации о проведении конкретных действий, контролировал их исполнение.

Участник преступного сообщества Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2016г.г. Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Фрезия», ООО «Гамма», ООО «Бриз», ООО «Грета», ООО «Фэст», ООО «Киви», ООО «Тоннаж», ООО «Хэйвен», ООО «Еврокомстрой», ООО «Мичеган», ООО «Форсунка», ООО «Мотивация», ООО «Хозяюшка», ООО «Поинт».

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Элис», ООО «Вектор», ООО «Статика», ООО «Сигма» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществляла получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя ранее полученные банковские карты), их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных, либо их передачу М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

- осуществляла перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным ею в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Невастрой», ООО «СПБ-строй», ООО «Ленстрой», осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций (ФИО45), из денежных средств, полученных для этих целей от К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей (ФИО45).

Участник преступного сообщества М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее осени 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, открыти счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществил незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Павильон», ООО «Сибас», ООО «Меголит» открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступил в должность директора ранее созданного, подконтрольного участникам преступного сообщества ООО «Карат», осуществил открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- осуществлял сбор наличных денежных средств полученных участниками преступной организации (Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях (используя как ранее полученные банковские карты, так и изготовленные с целью использования и сбыта денежные чеки), их инкассацию, перевозку в офисы «нелегального банка», выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных.

- осуществлял перевозку и передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка».

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

Участник преступного сообщества Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее конца 2014г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла по контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла: ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Декостиль», ООО «Даверон», ООО «Ларс», ООО «Бронзор», ООО «Ирга», ООО «Аполлон», ООО «Амарилис», ООО «Шейк»,

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных и иных юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» новых юридических лиц - ООО «Рута», открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и своих родственников (ФИО50 и ФИО49), формально вступая в должность директора ранее созданных, подконтрольных участникам преступного сообщества ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Дюпон», ООО «Уют», ООО «Гримм», ООО «Элиот», ООО «Садида», организуя и осуществляя открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществляя получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт,

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

- осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Участник преступного сообщества Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее начала 2015г. по лето 2016г. (до выхода из структурного подразделения) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а позже единолично Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнял под контролем последних следующие функции:

- самостоятельно осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2015-2016г.г. Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлек: на территории г. Пскова: ФИО52, ФИО53, ФИО54, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Пскова: ООО «Прогресс», ООО «Псковстройсервис», ООО «Луграно», ООО «Евротех», ООО «Стройинвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Таймс», ООО «Лигастрой»; на территории г.В.Новгород привлек: ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. В.Новгород: ООО «Военстрой», ООО «Лигастрой», ООО «Нита», ООО «Новтранстрой», ООО «Стройтехнологии», ООО «Ультрастрой», ООО «Стройгарант», ООО «Меркурий», ООО «Полюсстрой», ООО «Маталлопром», ООО «Петрострой», ООО «Монолит», а также созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Петростройкомплект», ООО «Трантоп», на территории г. Санкт-Петербург привлек: ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Модуль», ООО «Восход», ООО «Модульплюс», ООО «Опттрейд». ООО «Спектр».

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных «нелегальному банку» вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных участникам преступного сообщества, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывал подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания «законности» проводимым финансовым операциям, лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей.

- осуществлял выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

- организовал офис «нелегального банка», где осуществлялось изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций.

Неустановленные участники преступного сообщества, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной организации, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных участникам преступного сообщества, их перевозку, выдачу клиентам «нелегального банка», и т.д.

Кроме этого Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) наравне с управляющими функциями в преступном сообществе самостоятельно, а также с помощью своих знакомых или иных лиц, не осведомленных о ее преступных целей, осуществляла поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. В период 2014-2015г.г. Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в качестве номинальных руководителей таких обществ привлекла, в том числе с помощью неустановленных лиц: ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Флэш», ООО «Фрегат», ООО «Стелла», ООО «Фаворит», ООО «Карат», ООО «Нигелла», ООО «Ялта», ООО «Крым», ООО «Корелия», ООО «Вьюга», ООО «Роль», ООО «Верта».

С помощью ФИО41, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были привлечены ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Омега», ООО «Вэлис», ООО «Крокус», ООО «Адмирал», ООО «Транзит», ООО «Авангард», ООО «Изумруд», ООО «Лазурит», ООО «Резерв», ООО «ПМЕ», а также привлечены на территории г. Архангельска: ФИО72, ФИО73, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Архангельска: ООО «Орбита», ООО «Стройлес», ООО «Стройсервис».

С помощью ФИО76, введенного в заблуждение относительно целей создания Обществ, в качестве таких номинальных руководителей подконтрольных участникам преступной организации юридических лиц, по указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) были привлечены: ФИО74, ФИО75, на имя которых впоследствии были незаконно созданы на территории г. Санкт-Петербурга: ООО «Оператор ПК», ООО «Блек Си», ООО «Развитие», ООО «Оптторг».

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Санкт-Петербурга 12.02.2016 было создано ООО «Бухбаланс78», учредителем и директором которого являлся ФИО76, введенный в заблуждение относительно целей создания Общества.

ООО «Бухбаланс78», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), должно было под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Санкт-Петербурга, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

К деятельности в ООО «Бухбаланс78» К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) привлекли лиц, выполнявших их указания, действовавших под их контролем и выполнявших определенные функции в интересах «нелегального банка» и преступной организации, но, будучи введенными в заблуждение К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не осведомленных о преступном характере своих действий.

Для совершения указанных незаконных действий и достижения преступного результата, в виде дохода от осуществления незаконных банковских операций, в особо крупном размере, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных лиц, созданные К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) «нелегальный банк» и структурное подразделение, действовавшее на территории г. Санкт-Петербурга, осуществляли свою деятельность в период не позднее начала 2015г. по 19.09.2016, в том числе и по следующим адресам:

Офисы, организованные Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялась подготовка фиктивной бухгалтерской документации:

- в период с начала 2015г. по осень 2015 г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: <адрес>,

- в период не позднее осени 2015г. по весну 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: <адрес> (офис ООО «ОП «Валлетта»)

- в период с весны 2016г. по июнь 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: <адрес>,

- в период с июня 2016г. (точная дата в ходе расследования не установлена) по 19.09.2016 по адресу: <адрес>

Офисы организованные Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялось управление счетами «нелегального банка» и кассовое обслуживание клиентов:

- в период с весны 2016г. по лето 2016г. (точные даты в ходе расследования не установлены) по адресу: <адрес>

- в период с лета 2016г. по 17.09.2016 по адресу: <адрес> (гостиница «Лира»).

Офисы организованные Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), по указанию Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которых осуществлялось бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступного сообщества организаций:

- в период с 12.02.2016 по лето 2016г. по адресу: <адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»);

- в период с лета 2016г. по 19.09.2016 по адресу: <адрес> (офис ООО «Бухбаланс78»).

Указанные помещения Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как организатор и руководитель преступного сообщества и его структурного подразделения, организовала для участников преступной организации, оборудовала необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет» и использовались участниками преступной организации в качестве офиса «нелегального банка».

При этом, по месту нахождения офиса «нелегального банка» (офисы Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) участниками преступной организации было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей подконтрольных им организаций.

По этим же адресам (офисы Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) согласовывала с клиентами условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций, а после получения их согласия фактически заключала устный договор открытия банковского счета. Там же находились электронные ключи, пароли и шифры, позволявших иметь исключительный доступ к счетам подконтрольных организаций.

При этом участниками преступной организации связь с клиентами – заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой осуществлялась с использованием электронных адресов: <данные изъяты>

Кроме этого, участники преступного сообщества, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет и выдача наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществляли непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, непосредственное изготовление в целях использования и сбыта поддельных иных платежных документов, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступного сообщества для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (или их подписание), которые предоставляли в кредитные и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов.

При этом участники преступного сообщества (участники его структурного подразделения): К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), В.Г.Е. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), М.О.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Н.А.В. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ф.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), знали о существовании друг друга (в пределах структурного подразделения сообщества), и общих руководителей – К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), имели общую цель – совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

3. В ходе развития преступной деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в связи с расширением клиентской базы, увеличением оборотов по счетам подконтрольных им юридических лиц (счетам «нелегального банка»), не позднее 01.06.2015 решили создать структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы.

С этой целью в состав преступного сообщества не позднее 01.06.2015 была вовлечена О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (на тот момент гражданская жена, а впоследствии официально заключившая брак с Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), которая была направлена в г. Москву.

Участник преступного сообщества О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества, в период не позднее 01.06.2015 по 12.04.2016 (до задержания на территории Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) согласно указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла под контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Москва подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- осуществила незаконное создание на свое имя и регистрацию в налоговых органах подконтрольного «нелегальному банку» нового юридического лица - ООО «Ниагара», открытие счетов данного Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этого общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- являясь номинальным руководителем фиктивной организации по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) подписывала фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям.

- организовала офис «нелегального банка» по адресу: <адрес>, откуда осуществляла поиск юридических адресов для создания подконтрольных преступному сообществу организаций, подготовку документов для создания фиктивных организаций и открытия расчетных счетов в легальных кредитных учреждениях, реквизиты которых в последствии передавала К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), для использования в интересах преступного сообщества;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Согласно преступному замыслу К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с помощью О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных лиц, вовлечение которых планировалось на территории г. Москвы, должно было сформироваться самостоятельное структурное подразделение преступной организации, дислоцировавшееся на территории г. Москвы, непосредственно подчинявшееся К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) Однако, в связи с пресечением 16.12.2015 преступной деятельности структурного подразделения в г. Смоленске и задержанием 12.04.2016 на территории Подольского района Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) была вынуждена прекратить противоправную деятельность в г. Москве и не позднее середины июня 2016г. «влилась» в структурное подразделение под руководством Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующее на территории г. Санкт-Петербурга.

Как участник преступного сообщества О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), (привлекавшаяся к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь по ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 233 УК РБ - пособничество при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации, без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, связанная с созданием и регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере - освобожденная от наказания на основании постановления суда Ленинского района г. Минска Республики Беларусь от 22.10.2012 по амнистии) в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и структурного подразделения преступного сообщества на территории г. Санкт-Петербурга, в период не позднее середины июня 2016г. по 19.09.2016 (до пресечения преступной деятельности структурного подразделения) согласно указаниям Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполняла по контролем последней следующие функции:

- участвовала в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах на территории г. Санкт-Петербурга подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц (подготовка необходимого пакета учредительных документов, поиск и аренда их юридических адресов, предоставление документов на регистрацию в налоговые органы, заказ изготовления печатей и их дубликатов и т.д.), открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывала получение и последующую передачу руководителям преступного сообщества учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт.

- организовывала подписание фиктивной бухгалтерской и иной документации, необходимой для придания видимости «законности» проводимым финансовым операциям, номинальными руководителями, которых ей было поручено сопровождать, осуществляла выплату ежемесячного денежного вознаграждения таким лицам, из денежных средств, полученных для этих целей от Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной организации.

Для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступного сообщества организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», на территории г. Москвы 26.03.2016 по указанию К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) О.И.М. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) было создано ООО «Бухгалтерия от А до Я».

ООО «Бухгалтерия от А до Я», согласно преступного замысла руководителей преступной организации К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории г. Москвы, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной организации Обществ, своевременную подготовку и подачу в фискальные органы и социальные фонды отчетности от имени указанных организаций.

Кроме того, в период времени с осени 2015г. по февраль 2016г., в г. Москве находилась Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), совместно с М.Г.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которые выполняя отведенные им роли в преступном сообществе посредством банковских карт осуществляли снятие наличных денежных средств в банкоматах г. Москвы и осуществляли расчеты с клиентами.

В период времени с 16.12.2015 по 12.04.2016 после задержания активных членов преступного сообщества в г. Смоленске и до фактического задержания в Подольском районе Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) продолжала осуществлять противоправную деятельность посредством удаленного управления счетами «нелегального банка».

Так, по месту своего нахождения в г. Москве и Московской области, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организовали офисы «нелегального банка», где осуществляли дистанционное управление счетами «нелегального банка»:

- в период с осени 2015г. по февраль 2016г. по адресу: <адрес> (место проживания Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и в последующем К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство))

- в период февраля 2016г. по 12.04.2016 по адресу: <адрес> (место проживания К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)).

Однако, в связи с привлечением к деятельности преступного сообщества внимания со стороны правоохранительных органов, задержанием 12.04.2016 на территории Московской области К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вынужденном сворачивании преступной деятельности сообщества в г. Москве, замысел К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) был не осуществлен, структурное подразделение преступного сообщества на территории г. Москвы создано не было, ООО «Бухгалтерия от А до Я» к планируемой деятельности не приступило.

Осуществляя подготовку к совершению преступных действий, а также в период их совершения, для обеспечения деятельности «нелегального банка» в период с 22.05.2012 по 08.12.2015, участники преступной организации осознавая, что для осуществления данной преступной деятельности необходимы регистрационные реквизиты юридических лиц, которые бы были полностью им подконтрольны, имея умысел на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, с целью использования их реквизитов в целях незаконной банковской деятельности, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осуществили действия, связанные с поиском подставных лиц (ФИО28, ФИО77, ФИО13, ФИО14 и ФИО15, ФИО17, ФИО18, ФИО78, ФИО19, ФИО80, ФИО81, ФИО99., ФИО100., ФИО22, ФИО82, С.С.Н. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО27, ФИО86, ФИО87, ФИО31), на имя которых, а также имя участников преступного сообщества (В.А.Ю. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Карась Д.А., К.Э.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Л.А.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (под данными ФИО16) и иных лиц), впоследствии задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций и не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций (участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконных банковских операций), произвели ряд последовательных, предусмотренным законодательством РФ действий, влекущих регистрацию в установленном порядке в налоговых органах г. Смоленска, следующие юридических лиц: ООО «ОптТорг» ИНН 6732039504, ООО «СтройГрупп» ИНН 6732038878, ООО «Гринлайт» ИНН 6732068752, ООО «Караван» ИНН 6732068760, ООО «МаркетПлюс» ИНН 6732040958, ООО «Свелта» ИНН 6732040940, ООО «Бинитекс» ИНН 6732071530, ООО «Иксора» ИНН 6732071547, ООО «Мальва» ИНН 6732070085, ООО «Сантана» ИНН 6732070092, ООО «Велунд» ИНН 6732069107, ООО «Каджи» ИНН 6732069114, ООО «Сакура» ИНН 6732069080, ООО «Фрея» ИНН 6732069097, ООО «Автодром» ИНН 6732079433, ООО «Фаркоп» ИНН 6732079440, ООО «Ювента» ИНН 6732110066, ООО «Аврора» ИНН 6732079465, ООО «Элур» ИНН 6732079458, ООО «Пилон» ИНН 6712101190, ООО «Берман» ИНН 6712101200, ООО «Вектор» ИНН 6732071160, ООО «Малахит» ИНН 6732071177, ООО «Гефест-Строй» ИНН 6732071219, ООО «Дэсса» ИНН 6732110027, ООО «СпецТехСервис» ИНН 6732071191, ООО «Бетоника» ИНН 6732071201, ООО «Карамель» ИНН 6732071184, ООО «Волна» ИНН 6732076048, ООО «Сервис-Авто» ИНН 6732076055, ООО «Вайрона» ИНН 6712101112, ООО «Прораб» ИНН 6712101105, ООО «Экседра» ИНН 6732079419, ООО «Монэ» ИНН 6732079426, ООО «Адонис» ИНН 6732078077, ООО «Кузовок» ИНН 6732078060, ООО «Мариус» ИНН 6732078133, ООО «Олеандр» ИНН 6732078126, ООО «Аскория» ИНН 6732076070, ООО «ТехЭлСервис» ИНН 6732076062, ООО «Вербена» ИНН 6732078119, ООО «Эритея» ИНН 6732078101, ООО «Прайд» ИНН 6732067445, ООО «Эталон» ИНН 6732067452, ООО «ВекторФинанс» ИНН 6732116621, ООО «Мегастрой Групп» ИНН 6732116572, ООО «Аргус» ИНН 6732055489, ООО «Замер» ИНН 6732055496, ООО «Альтерра» ИНН 6714034856, ООО «Галион» ИНН 6714034849, ООО «Интекс» ИНН 6714034863, ООО «Зодчие» ИНН 6732065695, ООО «Мастер-ОК» ИНН 6732065705, ООО «Аркадия» ИНН 6732060619, ООО «Ньюмен» ИНН 6732060601.

Согласно преступного плана, разработанного К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), распределенным в преступном сообществе ролям, указанные лица совместно обсуждали необходимость и принимали решение о создании новых подконтрольных им юридических лиц на территории г. Смоленска, для обеспечения деятельности «нелегального банка», совместно несли расходы, связанные с государственной регистрацией нового Общества, выплатой вознаграждения подставным лицам (номинальным учредителям и руководителям Обществ).

Выполняя отведенную в преступной организации роль, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (а с 2013 года единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), среди своих знакомых и родственников, а также непосредственных участником преступной организации, их знакомых и родственников (с целью более полного контроля), осуществляли поиск подставных лиц, способных участвовать за денежное вознаграждение в создании заведомо для участников преступной группы фиктивных организаций, которых вводили в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий и целей регистрации ими юридических лиц, для использования их данных в качестве сведений об учредителях (участниках) или органа управления юридического лица. Указанные действия выполняла как непосредственно К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), так по ее указаниям иные участники преступного сообщества, и иные лица, неосведомленные, и введенные в заблуждение о цели создания новых Обществ.

При получении согласия таких лиц К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (а с 2013г. единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), находясь на территории г. Смоленска в офисах «нелегального банка», а также иные лица, не осведомленные об истинных целях создания Обществ и преступных намерениях участников организованной группы, на основании предоставленных по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) участниками преступного сообщества (его структурного подразделения, расположенного на территории г. Смоленска) сведений об учредителях (участниках) и органе управления юридического лица, составляли учредительные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии волеизъявления подставного руководителя и поставного участника заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанном обществе и руководства его деятельностью, в том числе осуществлять распоряжение денежными средствами якобы в интересах этого юридического лица, а также содержали заведомо ложные сведения об адресе его местонахождения.

Подготовленные документы непосредственные участники преступного сообщества, подставные лица (действовавшие за вознаграждение), или иные лица, действовавшие по доверенности, задействованные участниками преступной организации, но не осведомленные об истинных целей создания (образования) новых юридических лиц, предоставляли в Инспекцию ФНС России по г. Смоленску, расположенную по адресу: <адрес> (до 01.10.2012) и Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 Смоленской области, расположенную по адресу: <адрес> (с 01.10.2012), для регистрации создаваемого юридического лица.

Участник структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории г. Смоленска, Карась Д.А., под руководством К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (а с 2013г. единолично К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)) в период подготовки к совершению преступлений и во время деятельности «нелегального банка» в период с 31.01.2014 по 10.02.2014, без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, последовательно создали следующие организации в форме Обществ с ограниченной ответственностью на территории г. Смоленска:

Так, организаторы и руководители преступного сообщества, а также его структурного подразделения, действовавшего на территории г. Смоленска, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период до 31.01.2014г., точная дата в ходе расследования не установлена, реализуя совместный преступный замысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, на подготовку условий, для последующего совершения преступлений, приняли решение о создание нового подконтрольного им юридического лица на подставное лицо.

С этой целью в период до 31.01.2014г., точная дата в ходе расследования не установлена участник преступного сообщества Карась Д.А. (ранее привлекавшаяся к аналогичной противоправной деятельности на территории Республики Беларусь, родной брат К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)), действуя согласно указаниям руководителей преступного сообщества и согласно отведенной ему в преступлении роли, находясь на территории г. Смоленска, достоверно зная о последующем использовании регистрационных и банковских реквизитов этого юридического лица для осуществления преступной деятельности, не имея цель управления юридическим лицом, принял решение о нового юридического лица, о чем сообщил К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство)

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя согласованно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также участником преступного сообщества Карась Д.А., достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Галион», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных Карась Д.А. Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Галион»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., впоследствии подписанное заявителем.

Продолжая реализацию преступных намерений, направленных на образование юридического лица через подставное лицо, с целью использования реквизитов Общества для осуществления незаконной банковской деятельности, К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Карась Д.А., действуя согласно ранее разработанного преступного плана, обеспечили оплату государственной пошлины и предоставление 03.02.2014 в установленном порядке необходимый комплект документов о создании нового юридического лица в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 Смоленской области, расположенную по адресу г. Смоленск, проспект Гагарина д.23 «в».

Проверив полноту предоставленных документов, 10.02.2014г. Межрайонная инспекция ФНС России № 5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Галион», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Галион») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1146733002107 и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 6714034849, номинальный учредитель и директор которого Карась Д.А., не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Галион» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Карась Д.А., незаконно образовали (создали) ООО «Галион» на подставное лицо Карась Д.А., организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (Карась Д.А.).

В последующем Карась Д.А. по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выступая в качестве директора ООО «Галион», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г. Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета:

- 14.02.2014 расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ 24»;

- 12.02.2014 расчетный счет №, открытый в ПАО «Газэнергобанк»;

которые в последующем использовались участниками преступной организации при осуществлении незаконной банковской деятельности.

К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя согласованно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также участником преступного сообщества Карась Д.А., достоверно зная об установленном Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации хозяйствующих субъектов, согласно которому в налоговый орган необходимо представить учредительные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, поручила лицам, неосведомленным об их преступных намерениях, подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица под наименованием ООО «Альтерра», а также обеспечила передачу им личных и паспортных данных Карась Д.А. Указанные лица с использованием персональных данных подготовили в соответствии с требованиями статей 9, 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пакет документов ООО «Альтерра»: заявление о государственной регистрации, решение о создании юридического лица и назначении директора в виде протокола, учредительные документы юридического лица, документ об уплате государственной пошлины и т.д., подписанное заявителем.

Проверив полноту предоставленных документов, 10.02.2014г. Межрайонная инспекция ФНС России № 5 Смоленской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ было принято решение о государственной регистрации ООО «Альтерра», с внесением сведений о создании юридического лица (ООО «Альтерра») в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1146733002118 и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 6714034856, номинальный учредитель и директор которого Карась Д.А., не имевший цель управления юридическим лицом, привлеченный за денежное вознаграждение, к последующим действиям и финансовым операциям от имени ООО «Альтерра» отношения не имел и об их содержании осведомлен не был, тем самым К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Карась Д.А., незаконно образовали (создали) ООО «Альтерра» на подставное лицо Карась Д.А., организовали предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый реестр юридических лиц сведений о подставных лицах (Карась Д.А.).

В последующем Карась Д.А. по указаниям К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выступая в качестве директора ООО «Альтерра», заключив соответствующие договора, открыл в финансово-кредитных учреждениях, представительство которых расположено на территории г. Смоленска, расчетные счета Общества, а именно открыл расчетные счета:

- 14.02.2014 расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ24»,

Реквизиты указанных юридических лиц и их учредительные документы после создания данных Обществ передавались вышеуказанными подставными лицами участникам преступной организации и находились в офисах «нелегального банка». Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим клиентам в зависимости от вида деятельности организации клиента и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем незаконно созданные на подставных лиц ООО «ОптТорг» ИНН 6732039504, ООО «СтройГрупп» ИНН 6732038878, ООО «Гринлайт» ИНН 6732068752, ООО «Караван» ИНН 6732068760, ООО «МаркетПлюс» ИНН 6732040958, ООО «Свелта» ИНН 6732040940, ООО «Бинитекс» ИНН 6732071530, ООО «Иксора» ИНН 6732071547, ООО «Мальва» ИНН 6732070085, ООО «Сантана» ИНН 6732070092, ООО «Велунд» ИНН 6732069107, ООО «Каджи» ИНН 6732069114, ООО «Сакура» ИНН 6732069080, ООО «Фрея» ИНН 6732069097, ООО «Автодром» ИНН 6732079433, ООО «Фаркоп» ИНН 6732079440, ООО «Ювента» ИНН 6732110066, ООО «Аврора» ИНН 6732079465, ООО «Элур» ИНН 6732079458, ООО «Пилон» ИНН 6712101190, ООО «Берман» ИНН 6712101200, ООО «Вектор» ИНН 6732071160, ООО «Малахит» ИНН 6732071177, ООО «Гефест-Строй» ИНН 6732071219, ООО «Дэсса» ИНН 6732110027, ООО «СпецТехСервис» ИНН 6732071191, ООО «Бетоника» ИНН 6732071201, ООО «Карамель» ИНН 6732071184, ООО «Волна» ИНН 6732076048, ООО «Сервис-Авто» ИНН 6732076055, ООО «Вайрона» ИНН 6712101112, ООО «Прораб» ИНН 6712101105, ООО «Экседра» ИНН 6732079419, ООО «Монэ» ИНН 6732079426, ООО «Адонис» ИНН 6732078077, ООО «Кузовок» ИНН 6732078060, ООО «Мариус» ИНН 6732078133, ООО «Олеандр» ИНН 6732078126, ООО «Аскория» ИНН 6732076070, ООО «ТехЭлСервис» ИНН 6732076062, ООО «Вербена» ИНН 6732078119, ООО «Эритея» ИНН 6732078101, ООО «Прайд» ИНН 6732067445, ООО «Эталон» ИНН 6732067452, ООО «ВекторФинанс» ИНН 6732116621, ООО «МегаСтрой Групп» ИНН 6732116572, ООО «Аргус» ИНН 6732055489, ООО «Замер» ИНН 6732055496, ООО «Альтерра» ИНН 6714034856, ООО «Галион» ИНН 6714034849, ООО «Интекс» ИНН 6714034863, ООО «Зодчие» ИНН 6732065695, ООО «Мастер-ОК» ИНН 6732065705, ООО «Аркадия» ИНН 6732060619, ООО «Ньюмен» ИНН 6732060601 и их реквизиты были использованы участниками преступной организации в целях функционирования «нелегального банка» и осуществления незаконной банковской деятельности (незаконных банковских операций).

Таким образом, Карась Д.А., действуя умышленно, согласованно и согласно ранее разработанного преступного плана, совместно и по предварительному сговору с организаторами преступного сообщества (его структурного подразделения, действовавшего на территории г. Смоленска) К.Е.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Р.Н.А. (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в составе преступной организации (преступного путем сообщества), в период подготовки к совершению преступления и деятельности «нелегального банка», с 31.01.2014 по 10.02.2014 образовали (создали) на территории г. Смоленска: ООО «Альтерра» ИНН 6714034856, ООО «Галион» ИНН 6714034849, через подставных лиц.

В судебном заседании государственный обвинитель заявил об отказе от обвинения по данному преступлению в связи с отсутствием в действиях Карася Д.А. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ № 419-ФЗ от 07.12.2011), мотивировав свою позицию тем, что Карасю инкриминируется преступление в период до 30.03.2015 года в редакции ФЗ 419-ФЗ от 07.12.2011, тогда как описанные действия Карася не подпадают под признаки подставного лица, которые описаны в редакции ФЗ 419-ФЗ от 07.12.2011.

Рассмотрев указанное ходатайство государственного обвинителя, заслушав мнение участников судебного заседания, поддержавших позицию государственного обвинителя, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.7 ст. 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В силу п.2 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью седьмой статьи 246 или частью третьей статьи 249 настоящего Кодекса.

Отказ от обвинения государственным обвинителем мотивирован и принимается судом.

Оценив указанные обстоятельства, суд находит, что все предусмотренные законом условия для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Карася Д.А., в части обвинения его в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ 419-ФЗ от 07.12.2011), соблюдены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 239, 246, 254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Карася Дмитрия Адамовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в ред. ФЗ 419-ФЗ от 07.12.2011) на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Признать за Карасем Д.А. право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Постановление может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г. Смоленска в течение 10 суток.

Председательствующий В.В. Манаков