Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Чебукиной С.Н., с участием помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Поляковой И.А., подсудимого Кутьменева Д.Ю., его защитника адвоката Мордвинова А.Ю., при секретаре Деньгине К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке приятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

Кутьменева ФИО17, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кутьменев Д.Ю. нарушил требования валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, в особо крупном размере.

Так, Кутьменев Д.Ю., являясь с 18.10.2004 единственным учредителем и руководителем ООО «СПК» по адресу: , на основании решения от 06.10.2004 и Устава Общества, утвержденного решением учредителя от 06.10.2004, наделенный правом единоличного исполнительного органа Общества в порядке, установленном Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», в обязанности которого входили функции по осуществлению руководства текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, представлению его интересов, как в РФ, так и за ее пределами; по совершению сделок от имени Общества и распоряжению его имуществом для обеспечения его текущей деятельности, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, имея умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте при финансовых расчетах между резидентом, и нерезидентами, в период с 08.02.2016 по 31.12.2019 совершил нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте от нескольких нерезидентов на счета резидента – ООО «СПК» в уполномоченном банке, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за товары, переданные нерезидентам: GILDA TABAN IRANIAN, LLC; BURSTON LOGISTICS LLP; Starglobe Limited Limassol, Represent by its Lugano Branch; RUBBER TRADE LLC; BURSTON TREIDING FZE; CZ VEHA company; CIL Platform SA, на общую сумму 504 091 289 руб. 70 коп., то есть в особо крупном размере.

Кутьменев Д.Ю., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «СПК», имея специальные познания в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, достоверно зная, что в соответствии со ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, а в соответствии с Инструкцией Центрального банка РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за из проведением», Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанный в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет в период времени с 08.02.2016 по 20.06.2018 в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, организовал заключение от имени ООО «СПК» 11 внешнеторговых контрактов со следующими организациями - нерезидентами: BURSTON LOGISTICS LLP, BURSTON TRAIDING FZE, «GILDA TABAN IRANIAN», LLC, RUBBER TRADE LLC, CIL Platform SA, CZ VEHA company, Starglobe Limited Limassol, Represented by its Lugano Branch.

08.02.2016 на территории Ленинского района г. Ульяновска, между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и Starglobe Limited Limassol, Represented by its Lugano Branch, в лице управляющего филиалом Сергея Соколова был заключен Контракт №2016-00012/РО от 08.02.2016, по условиям которого ООО «СПК» обязалось поставить в собственность Starglobe Limited Limassol, Represented by its Lugano Branch, зерновые культуры насыпью, урожая 2015-2016 года Российского происхождения, а Starglobe Limited Limassol, Represented by its Lugano Branch обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте Доллары США на условиях заключенного контракта. В дальнейшем, в соответствии с Инструкцией Центрального банка РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» Кутьменевым Д.Ю. 04.03.2016 в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: , по Контракту №2016-00012/РО от 08.02.2016, 04.03.2016 был открыт паспорт сделки ПС 16030001/3349/0065/1/1. Согласно Дополнительному соглашению № 29 от 01.08.2019 к Контракту № 2016-00012/РО от 08.02.2016, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.12.2019, в случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества был обязан обратиться в соответствии со Швейцарским законодательством в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате.

Далее, 18.04.2017 на территории Ленинского района г. Ульяновска, между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и CZ VEHA company, в лице директора Владимира Ковальчука заключен Контракт №180417/РО от 18.04.2017, по условиям которого ООО «СПК» обязалось поставить в собственность CZ VEHA company зерновые культуры насыпью, урожая 2016 г., 2017 г., 2018 г., Российского происхождения, а CZ VEHA company обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте ЕВРО на условиях заключенного контракта. Кутьменевым Д.Ю. 19.04.2017 в АО Банк «Венец», расположенном по адресу: , по Контракту №180417/РО от 18.04.2017, 19.04.2017 был открыт паспорт сделки ПС 17040005/0524/0000/1/1. Согласно Дополнению № 6 от 13.03.2018 к Приложению №3 к Контракту № 180417/РО от 18.04.2018, 100% суммы счета оплачивается прямым банковским переводом не позднее 180 дней с даты коносамента, то есть с 13.03.2018, в связи с чем предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 09.09.2018. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества, был обязан обратиться в соответствии с Швейцарским законодательством в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате.

В период с 12.10.2017 по 04.12.2017 между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и BURSTON LOGISTICS LLP в лице Панагиотис Георгиу заключены: Контракт №1/10-17 от 12.10.2017, Контракт №5/11-17 от 04.12.2017, Контракт №4/11-17 от 07.11.2017, Контракт № 2/10-17 от 25.10.2017, по условиям которых ООО «СПК» обязалось передать в собственность BURSTON LOGISTICS LLP ячмень фуражный Российского происхождения в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, урожая 2017 г., а BURSTON LOGISTICS LLP обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте долларов США на условиях заключенного контракта. В дальнейшем, в период с 13.10.2017 по 07.12.2017 Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, в АО Банк «Венец», расположенном по адресу: , были открыты паспорта сделок: 13.10.2017 открыт паспорт сделки ПС 17100002/0524/0000/1/1 по Контракту №1/10-17 от 12.10.2017; 26.10.2017 открыт паспорт сделки ПС 17100003/0524/0000/1/1 по Контракту №2/10-17 от 25.10.2017; 16.11.2017 открыт паспорт сделки ПС 17110001/0524/0000/1/1 по Контракту №4/11-17 от 07.11.2017; 07.12.2017 открыт паспорт сделки ПС 17120003/0524/0000/1/1 по Контракту №5/11-17 от 04.12.2017. Согласно приложению № 1 от 07.11.2017 к Контракту №2/10-17 от 25.10.2017, оплата производится в течение 5 дней после получения сканкопий оригиналов сертификатов. Согласно письменному уведомлению ООО «СПК» в таможенные органы копии сертификатов направлены и получены BURSTON LOGISTICS LLP по электронной почте 08.11.2017, в связи с чем предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 15.11.2017. Согласно дополнению № 2 от 27.07.2018 к Приложению № 1 к Контракту № 4/11-17 от 07.11.2017, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 25.01.2019. Согласно дополнению № 1 от 11.12.2017 к Контракту № 5/11-17 от 04.12.2017, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.03.2018. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе, и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества, был обязан обратиться в Третейский суд при GAFTA в Лондоне.

05.12.2017 между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и CIL Platform SA, в лице директора Юлии Кочневой был заключен Контракт №1/051217 от 05.12.2017, по условиям которого ООО «СПК» обязалось поставить в собственность CIL Platform SA агропродукцию, урожая 2016 г., 2017 г., 2018 г., а CIL Platform SA обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте ЕВРО на условиях заключенного контракта. Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, 06.12.2017 в АО Банк «Венец», расположенном по адресу: , по Контракту №1/051217 от 05.12.2017, 06.12.2017 был открыт паспорт сделки ПС 17120002/0524/0000/1/1. Согласно Дополнению № 1 к Контракту № 1/051217 от 05.12.2017, 100% суммы счета оплачивается прямым банковским переводом не позднее 90 банковских дней с даты коносамента, то есть с 12.12.2017, в связи с чем предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 28.04.2018. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества, был обязан обратиться в соответствии со Швейцарским законодательством в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате.

В период с 15.11.2017 по 15.03.2018 между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и RUBBER TRADE LLC, в лице действующего по доверенности Валерия Кремец заключены: Контракт №130318/РО от 15.03.2018, Контракт №151117/РО от 15.11.2017, по условиям которых ООО «СПК» обязалось поставить в собственность RUBBER TRADE LLC, зерновые культуры насыпью, урожая 2017 г., 2018 г. Российского происхождения, а RUBBER TRADE LLC обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте Доллары США на условиях заключенного контракта.

В дальнейшем, в соответствии с Указанием Инструкции Центрального банка РФ от 16.08.2017 № 181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, 20.03.2018 в Ульяновский РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: , были предоставлены сведения для постановки Контракта №130318/РО от 15.03.2018 на учет с присвоением 21.03.2018 уникального номера контракта 18030002/3349/0065/1/1.

В дальнейшем, в соответствии с Инструкцией Центрального банка РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, 21.11.2017 в АО Банк «Венец», расположенном по адресу: , по Контракту №151117/РО от 15.11.2017, 21.11.2017 был открыт паспорт сделки ПС 17110002/0524/0000/1/1.

Согласно Дополнительному соглашению №4 от 31.07.2019 к Контракту № 130318/РО от 15.03.2018, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.12.2019. Согласно Приложению № 1 к Контракту № 151117-РО от 15.11.2017, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.01.2018. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества, был обязан обратиться в соответствии со Швейцарским законодательством в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате.

01.06.2018 между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и «GILDA TABAN IRANIAN», LLC, в лице директора ФИО5 заключен Контракт 01/18 от 01.06.2018, по условиям которого ООО «СПК» обязалось поставить в собственность «GILDA TABAN IRANIAN», LLC вторичные алюминиевые сплавы в чушках, а «GILDA TABAN IRANIAN», LLC обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте ЕВРО на условиях заключенного контракта. Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, в АО «Мир Бизнес Банк», по адресу: 20.06.2018 были предоставлены сведения для постановки Контракта №01/18 от 01.06.2018 на учет, последнему 21.06.2018 был присвоен уникальный номер контракта №18060007/3396/0000/1/1, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.12.2019. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества обязан был обратиться в Международный Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-Промышленной Палате РФ в соответствии с его регламентом на основе Российского законодательства.

20.06.2018 между ООО «СПК» в лице директора Кутьменева Д.Ю. и BURSTON TRAIDING FZE, в лице директора Надира Валиева заключен Контракт №200618 от 20.06.2018, по условиям которого ООО «СПК» обязалось передать в собственность BURSTON TRAIDING FZE зерновые культуры насыпаю, урожая 2017 г., 2018 г., Российского происхождения, а BURSTON TRAIDING FZE обязалось принять указанный товар и своевременно произвести оплату в валюте ЕВРО на условиях заключенного контракта. Кутьменевым Д.Ю., наделенным правом единоличного исполнительного органа Общества, в Ульяновский АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15 секция 1, 21.06.2018, были предоставлены сведения для постановки Контракта №200618 от 20.06.2018 на учет, последнему 22.06.2018 был присвоен уникальный номер контракта 18060001/3349/0065/1/1. Согласно Дополнительному соглашению № 3 от 24.06.2019 к Контракту № 200618 от 20.06.2018, предельной датой исполнения обязанности по обеспечению получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств является 31.12.2019. В случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами, в том числе и с целью взыскания денежных средств с нерезидента за поставленный согласно условиям вышеуказанных Контрактов товар, Кутьменев Д.Ю., как лицо, наделенное правом единоличного исполнительного органа Общества, был обязан обратиться в соответствии со Швейцарским законодательством в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате.

Далее, в период времени с 21.03.2016 по 11.12.2018, ООО «СПК» в целях исполнения взятых на себя условий по вышеуказанным Контрактам, заключенным с организациями – нерезидентами: GILDA TABAN IRANIAN, LLC, BURSTON LOGISTICS LLP, Starglobe Limited Limassol, Represented by its Lugano Branch, RUBBER TRADE LLC, BURSTON TRAIDING FZE, CZ VEHA company, CIL Platform SA, согласно декларациям на товар ДТ 10311020/210316/0000807 от 21.03.2016, ДТ 10311020/240316/0000841 от 24.03.2016, ДТ 10414030/060516/0001608 от 06.05.2016, ДТ 10414030/130516/0001705 от 13.05.2016, ДТ 10414030/160616/0002293 от 16.06.2016, ДТ 10414030/220616/0002396 от 22.06.2016, ДТ 10414030/290616/0002530 от 29.06.2016, ДТ 10313030/110716/0000473 от 11.07.2016, ДТ 10313030/030816/0000567 от 03.08.2016, ДТ 10414030/050816/0003249 от 05.08.2016, ДТ 10313030/110816/0000585 от 11.08.2016, ДТ 10414030/250816/0003564 от 25.08.2016, ДТ 10412060/260816/0011307 от 26.08.2016, ДТ 10311010/121216/0021949 от 12.12.2016, ДТ 10311010/030417/0008051 от 03.04.2017, ДТ 10311010/220817/0023155 от 22.08.2017, ДТ 10311010/040917/0024511 от 04.09.2017, ДТ 10311010/120917/0025538 от 12.09.2017, ДТ 10311010/041017/0028308 от 04.10.2017, ДТ 10311010/101017/0029069 от 10.10.2017, ДТ 10414030/271017/0005445 от 27.10.2017, ДТ 10311010/071117/0032426 от 07.11.2017, ДТ 10311010/171117/0033935 от 17.11.2017, ДТ 10311010/251117/0034758 от 25.11.2017, ДТ 10311010/041217/0035781 от 04.12.2017, ДТ 10311010/111217/0036751 от 11.12.2017, ДТ 10414030/061217/0006196 от 06.12.2017, ДТ 10311010/081217/0036535 от 08.12.2017, ДТ 10414030/111217/0006309 от 11.12.2017, ДТ 10311010/121217/0037069 от 12.12.2017, ДТ 10311010/261217/0038942 от 26.12.2017, ДТ 10311010/060118/0000152 от 06.01.2018, ДТ 10311010/140118/0000862 от 14.01.2018, ДТ 10311010/220118/0001759 от 22.01.2018, ДТ 10311010/250118/0002336 от 25.01.2018, ДТ 10311010/290118/0002611 от 29.01.2018, ДТ 10311010/080218/0003892 от 08.02.2018 ДТ 10311010/190218/0005096 от 19.02.2018, ДТ 10311010/220218/0005666 от 22.02.2018, ДТ 10414030/220218/0000914 от 22.02.2018, ДТ 10414030/260218/0000950 от 26.02.2018, ДТ 10414030/120318/0001148 от 12.03.2018, ДТ 10311010/130318/0007526 от 13.03.2018; ДТ 10311010/130318/0007529 от 13.03.2018, ДТ 10311010/140318/0007709 от 14.03.2018, ДТ 10414030/160318/0001271 от 16.03.2018, ДТ 10311010/260318/0009318 от 26.03.2018, ДТ 10311010/020418/0010254 от 02.04.2018, ДТ 10311010/020418/0010244 от 02.04.2018, ДТ 10311010/140418/0011751 от 14.04.2018, ДТ 10414030/080518/0002287 от 08.05.2018, ДТ 10311010/110518/0014642 от 11.05.2018, ДТ 10311010/140518/0014899 от 14.05.2018, ДТ 10414030/220618/0003155 от 22.06.2018, ДТ 10414030/220618/0003150 от 22.06.2018, ДТ 10414030/120718/0003549 от 12.07.2018, ДТ 10414030/080818/0004062 от 08.08.2018, ДТ 10414030/240818/0004409 от 24.08.2018, ДТ 10414030/210918/0005061 от 21.09.2018, ДТ 10414030/151018/0005625 от 15.10.2018, ДТ 10311010/111218/0041910 от 11.12.2018, поставило в адрес нерезидентов: «GILDA TABAN IRANIAN», LLC; BURSTON LOGISTICS LLP; Starglobe Limited Limassol, Represent by its Lugano Branch; RUBBER TRADE LLC; BURSTON TRAIDING FZE; CZ VEHA company; CIL Platform SA, товар по указанным контрактам на общую сумму 1 397 289 698 руб. 85 коп. (с учетом курса валют контракта на день отгрузки).

В дальнейшем, Кутьменев Д.Ю., достоверно зная, что в рамках исполнения данных Контрактов от вышеуказанных нерезидентов по истечению предельных дат оплаты, на счета ООО «СПК» в уполномоченные банки денежные средства поступили не в полном объеме, а также предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде не репатриации денежных средств в иностранной валюте, в особо крупном размере, имея полномочия, связанные с исполнением данной обязанности, а также имея реальную возможность принять меры воздействия на вышеуказанных нерезидентов Российской Федерации путем проведения претензионной работы, обращения в Третейский суд при GAFTA в Лондоне, в Международный Арбитраж при Швейцарской Арбитражной Палате, в Международный Коммерческий Арбитражный суд при Торгово-Промышленной Палате РФ, умышленно бездействовал, предусмотренных внешнеторговыми контрактами мер воздействия на недобросовестных покупателей, включая переговоры, претензионную работу, обращение во внешнеторговую арбитражную комиссию при Российской торгово-промышленной палате не предпринял.

Таким образом, Кутьменев Д.Ю., выполняя управленческие полномочия в ООО «СПК», при осуществлении внешнеторговой деятельности, обладая правом первой подписи финансовых документов от имени ООО «СПК», а также в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, зная об установленной законом обязанности строгого выполнения требований законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности, достоверно зная, что в соответствии с положениями Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты, причитающейся согласно условиям внешнеторговых контрактов за переданный нерезидентам товар, а также достоверно зная о не поступлении валютной выручки от нерезидента по контрактам в полном объеме, имея умысел на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, в особо крупном размере, умышленно не исполнил возложенные на него п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» обязанности по репатриации резидентом иностранной валюты на сумму 504 091 289 руб. 70 коп., то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании Кутьменев Д.Ю. полностью признал свою вину, заявил о раскаянии в содеянном и согласии с предъявленным обвинением в полном объеме.

В ходе судебного заседания Кутьменев Д.Ю. и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Кутьменева Д.Ю. и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, ссылаясь на положения ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ.

Заявленное ходатайство мотивировано тем, что Кутьменев Д.Ю. является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, с первого дня предварительного следствия он оказывал активное содействие расследованию, дав показания, и, предоставив следствию все запрашиваемые документы в полном объеме; причиненный охраняемым интересам государства вред заглажен им иным способом - в период 2017-2018 гг. Кутьменевым Д.Ю. организовано альтернативное возвращение капитала в юрисдикцию РФ – поставка овощей, фруктов и морепродуктов в ООО СПК, оплата которых им не была произведена по взаимозачету в счет части суммы поставленного зерна. Кроме того, по инициативе Кутьменева Д.Ю., посредством его личного участия создан Благотворительный Фонд содействия патриотического воспитания молодежи «Славное братство»; Кутьменев оказывал материальную помощь детским домам и детским спортивным организациям, он имеет благодарственные письма и грамоты. Кроме того, Кутьменевым ранее в период 2010-2011 гг. была организована закупка и привоз в Ульяновский регион продовольственного и кормового зерна, что обеспечило продовольственную безопасность региона.

В судебном заседании подсудимый Кутьменев Д.Ю. и его защитник поддержали заявленное ходатайство, просили прекратить в отношении него уголовное преследование и назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указали, что Кутьменев Д.Ю. совершил преступление впервые, согласен с предъявленным обвинением и его фактическими обстоятельствами в полном объеме, готов оплатить судебный штраф. Кроме того, предоставили документы о перечислении в ОГКУ Специальный коррекционный детский дом «Дом детства» денежных средств в сумме 100 000 руб.

Прокурор не возражала против прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

Кутьменев Д.Ю. впервые обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ, которое относится к категории преступлений средней тяжести, иным способом загладил причиненный преступлением вред, о чем суду представлены документы. Так, суду представлены сведения об оказании подсудимым материальной и иной помощи детским домам и фондам, многочисленные благодарственные письма в его адрес. По делу установлена совокупность обстоятельств, положительно характеризующих Кутьменева Д.Ю., а также свидетельствующих об отсутствии его общественной опасности на сегодняшний день. При этом суд считает необходимым отметить, что сведения о совершении Кутьменевым инкриминируемого преступления, изложенные в обвинительном заключении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а его действия верно квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ..

Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке ст.25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, при этом причин для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям не установлено.

Назначая размер судебного штрафа, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, имущественное и семейное положение Кутьменева Д.Ю., а также требования ч. 1 ст.104.5 УК РФ, согласно которой судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ, а также предельный размер судебного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.1 УПК РФ, а также ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кутьменева ФИО18, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ, прекратить.

Назначить Кутьменеву ФИО19 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 240 000 руб.

Установить срок, в течение которого Кутьменев Д.Ю. обязан оплатить судебный штраф, - в два месяца с момента вступления постановления в законную силу.

Судебный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

Разъяснить Кутьменеву Д.Ю., что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кутьменеву Д.Ю. – отменить.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства по делу:

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья С.Н. Чебукина