Гражданский кодекс часть 1

Ткачук Д.А., согласно заключению психиатрической экспертизы, являясь лицом, по психическому состоянию лишенным возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, привлеченный участниками организованной преступной группы ФИО 1 и ФИО 2, и посвященный в преступные намерения последних, в период времени с 10.02.2012 года по 23.06.2012 года совершил общественно-опасное деяние против собственности при следующих обстоятельствах.

В период до 10 февраля 2012 года у ФИО 1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение чужих денежных средств в особо крупном размере путем обмана неопределенного круга граждан с причинением им значительного ущерба и в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла ФИО 1 вступил в преступный сговор с ФИО 2, создав устойчивую организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений, постоянно действующую в период с марта по июль 2012 года на территории г.Уфы.

Способом совершения мошенничества созданной ФИО 1 организованной преступной группы являлось создание видимости предпринимательской деятельности по купле-продаже автомобилей, обман граждан и хищение их денежных средств, которые должны ими вноситься в качестве предоплаты в сделках купли-продажи автомобилей. При этом ФИО 1 преступные роли распределил следующим образом.

ФИО 1, имея организаторские способности лидера, осуществлял общее руководство организованной им преступной группы, а также разработал (легенду) схему обмана граждан, согласно которой, его родители якобы являются учредителями одного из банков в г.Детройте Соединенных Штатов Америки (далее США), у которых в наличии для реализации имеются бывшие в употреблении автомобили иностранного производства, являющиеся залоговым имуществом банка, изъятые у клиентов, не исполнивших кредитные обязательства перед банком. Данные автомобили якобы реализовываются гражданам в г. Уфе по низким ценам, после внесения ими предоплаты в размере 40% стоимости, организуется доставка автомобилей из г. Детройта в г. Уфу. Указанную схему обмана, согласно распределенных в организованной группе ролей, ФИО 1 и ФИО 2 должны были рассказывать неопределенному количеству людей, вводя их в заблуждение относительно реальных намерений последних.

ФИО 2, согласно распределенных ролей, как участник организованной преступной группы, обязан был перевозить ФИО 1 на принадлежащем тестю ФИО 2 автомобиле «Тойота Камри» по г. Уфе для встречи с клиентами, с целью введения граждан в заблуждение относительно успешного ведения ФИО 1 бизнеса по продаже автомобилей, а также придания ФИО 1 мнимой видимости его состоятельности.

Желая привлечь большой круг лиц с целью их обмана, ФИО 1 опубликовал на интернет сайте бесплатных объявлений www.avito.ru объявления о продаже автомобилей из США по низким ценам.

ФИО 9, являясь сожительницей ФИО 1, непосвященная в преступные намерения ФИО 1, обязана была отвечать на телефонные звонки граждан, обратившихся по объявлениям, размещенным на интернет сайте www.avito.ru о продаже автомобилей, объясняя им условия заключения договоров поставки транспортных средств, и сообщать клиентам, ожидающим доставки автомашин из США, о ходе и результатах организации взятых на себя ФИО 1 договорных обязательств.

Понимая противоправность своих действий, и желая в последующем избежать уголовной ответственности за совершенные тяжкие преступления, ФИО 1 и ФИО 2, привлекли к совершению преступлений ТкачукаД.А., заведомо зная, что он страдает психическим расстройством, в связи с чем является лицом, по психическому состоянию лишенным возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ткачук Д.А., согласно отведенной ему роли в деятельности организованной преступной группы ФИО 1 и ФИО 2, должен был от своего имени подписывать составленные последними договоры гражданско-правового характера об организации поставки из США автомобилей.

В период до 1 мая 2012 года ФИО 1 для обмана граждан путем совершения с ними гражданско-правовых сделок, с помощью ФИО 2 привлек Ткачука Д.А., который будучи посвященным в преступные намерения ФИО 1 и ФИО 2 о хищении денежных средств путем обмана, должен был от своего имени заключать с гражданами договоры по организации поставки автомобилей из США, при этом ФИО 1 лично обещал гражданам исполнить данные договорные обязательства, заведомо не имея намерений их выполнять. Полученные от граждан путем их обмана денежные средства ФИО 1 похищал и согласно распределенных в организованной группе ролей распределял между собой, ФИО 2 и Ткачуком Д.А.

Для совершения гражданско-правовых сделок с гражданами от своего имени участниками организованной группы ФИО 1 и ФИО 2 был также привлечены ФИО 12 и ФИО 13, которым не было известно об их преступном умысле.

Кроме того, с целью имитации предпринимательской деятельности от имени юридического лица для привлечения большего числа граждан и их обмана, ФИО 1 и ФИО 2 11 мая 2012 года приобрели долю в размере 80% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), юридически оформив данную долю на имя Ткачука Д.А., и зная, что последний страдает психическим расстройством, назначили его директором ООО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО 1 и ФИО 2 от имени директора ООО «<данные изъяты>» для совершения хищений денежных средств путем мошенничества составляли различные организационно-распорядительные документы, которые по их указанию подписывал Ткачук Д.А.

Для организации преступной деятельности ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 выложил на интернет сайте бесплатных объявлений www.avito.ru объявления о продаже автомобилей из США по низким ценам. Кроме того, ФИО 1 и ФИО 2 заказали создание веб сайта <данные изъяты> с логотипом компании «EXCLUSIVE AVTO», с целью освещения во всемирной сети Интернет деятельности ООО «<данные изъяты>», а также размещения на данном веб сайте сведений о продаже автомобилей.

Затем, действуя в составе организованной преступной группы, ФИО 1 и ФИО 2 для функционирования офиса ООО «<данные изъяты>», арендовали офисное помещение на 8 этаже блок-секции № 4 бизнес центра «КПД», расположенного по адресу: <адрес>, и приобрели офисную технику и мебель.

Для придания своей преступной деятельности большей правдоподобности и официальности, ФИО 1 и ФИО 2 привлекли для работы в ООО «<данные изъяты>» ФИО 1, ФИО 6 ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 12, ФИО 13, ФИО 44, ФИО 5, не посвящая их в свои преступные намерения, создавая видимость легальной предпринимательской деятельности.

Указанные сотрудники ООО «<данные изъяты>» должны были в двух экземплярах составлять с покупателями договоры купли-продажи, приложения к ним, по одному экземпляру из которых вручать клиентам, а также составлять и выдавать клиентам квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующим о внесении ими денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

При этом, ФИО 1 принята на должность начальника отдела колл-центра ООО «<данные изъяты>», для работы в офисе, в обязанности которой входило, прием звонков клиентов, разъяснение клиентам условий поставки автомобилей из США, а также при отсутствии в офисе свободных менеджеров, составление и подписание с клиентами договоров купли-продажи транспортных средств.

ФИО 6 и ФИО 4 приняты на должности менеджеров по продажам ООО «<данные изъяты>», для работы в офисе, в обязанности которых входило разъяснение клиентам условий поставки автомобилей из США, подбор автомобилей для приобретения, документальное составление и подписание с клиентами договоров купли-продажи транспортных средств.

ФИО 2 и ФИО 3 были приняты на должности кассиров ООО «<данные изъяты>», для работы в офисе, в обязанности которых входило: составление приходных кассовых ордеров и квитанций о приеме денежных средств, прием от клиентов наличных денежных средств в размере 40% стоимости автомобиля согласно заключенного договора купли-продажи, пересчет внесенных клиентами денежных средств, их упаковка и передача ФИО 1 или ФИО 2.

ФИО 12 и ФИО 13 были приняты на должности менеджеров по продажам ООО «<данные изъяты>», в обязанности которых входило нотариально удостоверенное заключение от своего имени договоров займа с клиентами ООО «<данные изъяты>», получение от граждан наличных денежных средств в качестве предоплаты за приобретение автомобиля, передача данных денежных средств ФИО 1, ФИО 2.

Полученные преступным путем денежные средства в результате деятельности ООО «<данные изъяты>», участники организованной преступной группы ФИО 1 и ФИО 2 распределяли по своему усмотрению между собой, а также расходовали их для поддержания функционирования деятельности ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, преступная группа, созданная ФИО 1 и действовавшая под его руководством и при его непосредственном участии, а также ФИО 2, приобрела все признаки организованной преступной группы, а именно:

1) устойчивость, выразившуюся в:

длительности существования преступной группы, деятельность которой продолжалась в период с 10.02.2012 до момента пресечения её деятельности правоохранительными органами, то есть до 23.06.2012;

неоднократности и систематичности совершенных преступной группой хищений денежных средств граждан путем их обмана;

согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом этапе совершения обмана граждан: привлечение к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения преступных целей группы, лиц, не знавших о преступных намерениях организованной преступной группы либо находившихся в заблуждении относительно намерений участников преступной группы, введение в заблуждение неопределенного круга лиц относительно законности осуществления предпринимательской деятельности, подыскание рабочих мест, приобретение необходимой для осуществления преступной деятельности компьютерной техники, телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы, приобретение машин по подсчету денежных купюр, позволяющих эффектно производить расчеты с обманываемыми ими гражданами;

2) организованность, выразившуюся в:

наличии общей цели – совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести;

наличии постоянного лидера – ФИО 1, который подыскивал возможности и способы реализации незаконных экономических махинаций,

стабильности состава организованной преступной группы;

отсутствии законных источников дохода всех участников преступной группы;

тщательном планировании своей преступной деятельности:

а) подыскание лиц, введение их в заблуждении относительно истинных целей преступной группы;

б) имитация предпринимательской деятельности от имени юридического лица для возможности обмана большего числа граждан;

конспирации, которая выражалась в:

а) тщательном сокрытии преступных намерений от непосвященных в преступные цели лиц, утверждения при этом о законности и реальности гражданско-правовых сделок с гражданами;

б) регистрация лжефирмы на лицо, которое по психическому состоянию лишено возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими;

3) распределение ролей между участниками преступной группы, которое описано выше.

Так ФИО 1, совершая преступные действия в составе организованной преступной группы ФИО 2, полностью разделявшим его преступный умысел, и Ткачука Д.А., которому было известно об их преступных намерениях, совершил умышленное тяжкое преступление.

10.02.2012 ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, по телефону сообщила ФИО 7, что для приобретения автомобиля по низкой цене, необходимо внести предоплату в размере 40 % его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

В период с 10.02.2012 до 20.02.2012 ФИО 1 по телефону сообщил ФИО 7, что для резервирования автомобиля, который он в дальнейшем желает приобрести, ему необходимо внести предоплату в размере 15000 рублей, перечислив их на счет мобильного телефона ФИО 1.

ФИО 7, введенный ФИО 1 в заблуждение, в период с 10.02.2012 до 20.02.2012. находясь в г. Самаре, перевел на номер мобильного телефона ФИО 1 денежные средства в сумме 15000 рублей, заключив тем самым с ФИО 1 устный договор резервирования автомобиля «Ауди А-6».

20.02.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 7 будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении ресторана «Золотой дракон», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 13 устный договор купли-продажи автомобиля «Ауди А-6», передав последнему деньги в сумме 225000 рублей для организации автомобиля из США. Факт передачи ФИО 7 денежных средств ФИО 13 был оформлен в виде простой расписки.

Полученные денежные средства ФИО 13 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 7 транспортного средства.

ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 240 000 рублей, внесенные ФИО 7 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 7 значительный материальный ущерб в общей сумме 240000 рублей.

2. В период до 06.03.2012 ФИО 13, которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 14, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести по низкой цене, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве предоплаты, а для приобретения автомобиля, клиенту необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

06.03.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 79 будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении нотариуса ФИО 8 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 13 устный договор купли-продажи автомобиля «БМВ 5 серии», передав последнему 40 % стоимости автомобиля в размере 200000 рублей для организации доставки указанного автомобиля из США. Факт передачи ФИО 75. денежных средств ФИО 13 был оформлен как договор займа и нотариально удостоверен. Кроме того, в тот же день непосредственно после оформления договора займа введенный в заблуждение ФИО 14 передал ФИО 15 денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве предоплаты за резервирование покупки автомобиля «Ауди».

Полученные денежные средства ФИО 13 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 14 транспортного средства.

В период с 06.03.2012 до 06.04.2012 ФИО 14 неоднократно звонил ФИО 1 и интересовался у него, как организатора поставки автомобилей из США, о ходе исполнения договорных обязательств. С целью создания видимости исполнения договора поставки для ФИО 14 автомобиля, для введения последнего в заблуждение, ФИО 1 неоднократно сообщал ему, что заказанный ему автомобиль уже доставлен в г. Уфу, однако, возникают проблемы с прохождением таможни. После неисполнения обещаний ФИО 1 о передаче ФИО 14 автомобиля, последний стал настаивать на возврате денежных средств. Для того чтобы ФИО 14 не обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него мошенничества, ФИО 1 передал ФИО 12 денежные средства в размере 100000 рублей для возврата ФИО 14 В период с 06.04.2012 до 01.06.2012 ФИО 12 вернул ФИО 14 денежные средства в сумме 100000 рублей.

ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 115 000 рублей, внесенные ФИО 14 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 14 значительный материальный ущерб в общей сумме 115000 рублей.

2. 06.03.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 13 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в торговом центре «Меркурий» по адресу: <адрес>, при личной встрече сообщил ФИО 57, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести по низкой цене, необходимо внести денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве предоплаты, а для приобретения автомобиля, ему необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США. Непосредственно после этого, ФИО 76 будучи введенным в заблуждение, находясь торговом центре «Меркурий», заключил с ФИО 13 устный договор резервирования автомобиля «БМВ 5 серии», передав последнему деньги в сумме 30 000 рублей. Факт передачи ФИО 76 денежных средств ФИО 13 был оформлен в виде простой расписки.

После чего 15.03.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 76 будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении банка ОАО «Уралсиб» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 13 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, устный договор купли-продажи автомобиля «БМВ 5 серии», передав последнему 40 % стоимости автомобиля в размере 190000 рублей для организации его доставки из США. Факт передачи ФИО 76 денежных средств ФИО 13 был оформлен в виде простой расписки.

Полученные денежные средства в сумме 220000 рублей ФИО 13 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 57 транспортного средства.

ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 220 000 рублей, внесенные ФИО 57 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 57 значительный материальный ущерб в общей сумме 220000 рублей.

3. В период до 01.03.2012 ФИО 1, действуя в составе организованной преступной группы ФИО 2, по телефону сообщил ФИО 16, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо перечислить ему денежные средства в сумме 15 000 рублей в качестве предоплаты, а для приобретения автомобиля по низкой цене, ему необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

ФИО 16, введенный ФИО 1 в заблуждение, 01.03.2012 в 15 час. 26 мин. находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: <адрес>, перевел на номер мобильного телефона ФИО 1 № денежные средства в сумме 15000 рублей, заключив тем самым с ФИО 1 устный договор резервирования автомобиля «БМВ 5 серии».

После чего 15.03.2012 в период времени с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 16, будучи введенным в заблуждение, получил в офисе ОАО Банк «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, кредит в сумме 400000 рублей, после чего, 15.03.2012 в период времени с 14 час. 30 мин. до 18час. 00 мин. встретившись у <адрес> с ФИО 80 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, заключил с ним устный договор купли-продажи автомобиля «БМВ 5 серии», передав последнему 40 % стоимости автомобиля в размере 225000 рублей для организации его доставки из США. Факт передачи ФИО 16 денежных средств ФИО 13 был оформлен в виде простой расписки.

После того, как срок поставки ФИО 16 автомобиля 30 суток истек, последний по телефону позвонил ФИО 1, который вводя в заблуждение, сообщил ФИО 77 что при доставлении для него автомашины возникли проблемы на таможне, и якобы не хватает внесенных им денег. При этом ФИО 1 из корыстных побуждений, продолжая совершать преступление, сообщил ФИО 16 о необходимости перевода на его имя денежных средств в сумме 4000 рублей, а также передачи наличных денежных средств в сумме 4 000 рублей ФИО 13

Введенный в заблуждение ФИО 16, во исполнение заключенного с ФИО 1 договора, 03.05.2012 в 13 час. 58 мин. находясь в салоне сотовой связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: <адрес>, перевел для ФИО 1 на номер указанного последним электронного кошелька денежные средства в сумме 4000 рублей. После чего ФИО 16 в период времени с 15.04.2012 до 24.04.2012 при личной встрече с ФИО 81 на территории «Южного автовокзала г.Уфы» у <адрес> передал последнему деньги в сумме 4000 рублей.

Полученные денежные средства в сумме 229000 рублей ФИО 13 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 16 транспортного средства.

ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 248 000 рублей, внесенные ФИО 16 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 16 значительный материальный ущерб в общей сумме 248000 рублей.

4. Он же ФИО 1, продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы ФИО 2, полностью разделявшим его преступный умысел, и Ткачука Д.А., которому было известно об их преступных намерениях, вновь совершил умышленное тяжкое преступление.

В период времени до 27.03.2012 ФИО 9, которой не было известно о преступных намерениях участников организованной группы ФИО 1 и ФИО 2, по телефону сообщила ФИО 17, что для организации поставки для неё автомобиля по низкой цене, необходимо внести денежные средства в качестве предоплаты в размере 40 % стоимости автомобиля, чем ввела последнюю в заблуждение.

27.03.2012 в период времени с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. находясь напротив <адрес>, вновь вводя ФИО 17 в заблуждение, объяснили условия поставки автомобиля и заключили с ней фиктивный агентский договор №001 от 27.03.2012 от имени индивидуального предпринимателя ФИО 63 по организации покупки в США транспортного средства – автомашины «БМВ 5 серии» и доставки его в Россию для ФИО 17

После чего в этот же день согласно заключенного договора ФИО 17, введенная в заблуждение, находясь в помещении нотариуса ФИО 18 по адресу: <адрес>, в качестве аванса передала ТкачукуД.А. денежные средства в сумме 360 000 рублей, оформив факт передачи денег нотариально удостоверенным договором займа. Полученные денежные средства Ткачук Д.А. там же передал ФИО 1.

ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 360 000 рублей, внесенные ФИО 17 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 17 материальный ущерб в крупном размере в сумме 360000 рублей.

5. 28.03.2012 около 10 часов ФИО 1, действуя согласовано с ФИО 2 и Ткачуком Д.А., совместно с последними приехал к дому 88 по <адрес>, где сообщил ФИО 51, что для организации поставки ему автомобиля по низкой цене, необходимо внести денежные средства в качестве предоплаты в размере 40 % стоимости автомобиля, чем ввел его в заблуждение.

28.03.2012 около 13 час. 00 мин. ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А., находясь у <адрес>, вновь вводя ФИО 51 в заблуждение, заключили с ним фиктивный агентский договор №0042 от 28.03.2012 от имени индивидуального предпринимателя ФИО 63 по организации покупки в США транспортного средства – автомашины «Мицубиси Аутлендер» и доставки его в Россию для ФИО 51 и получили от последнего согласно условиям договора 160000 рублей в качестве предоплаты.

ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, совместно с Ткачуком Д.А. и ФИО 2 похитил указанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, распределив их между собой и Ткачуком Д.А., а также членом организованной преступной группы ФИО 2, причинив своими умышленными действиями ФИО 51 значительный материальный ущерб в общей сумме 160000 рублей.

6. В период до 30.03.2012 у ФИО 1 возник умысел на совершение мошенничества в отношении ФИО 78 Находясь в дружеских доверительных отношениях с ФИО 78 ФИО 9, не посвященная в преступные намерения ФИО 1 и ФИО 2, сообщила ей, что ФИО 1 является успешным предпринимателем и занимается организациями поставок автомобилей из США по низкой стоимости, чем ввела ФИО 19 в заблуждение. Затем ФИО 1 с целью завладения денежными средствами ФИО 19 путем обмана, предложил ей приобрести в США дорогостоящий автомобиль «БМВ Х6» по низкой цене, а затем выгодно перепродать его в России, для чего необходимо передать ФИО 1 денежные средства в качестве предоплаты в размере 40 % стоимости автомобиля. Доверяя ФИО 9, ФИО 19 согласилась приобрести автомобиль через ФИО 1. 30.03.2012 около 23.30 час. ФИО 1, действуя совместно с Ткачуком Д.А., и в составе организованной преступной группы ФИО 2, находясь в арендованной им квартире по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 19 фиктивный агентский договор №0043 от 30.03.2012 от имени индивидуального предпринимателя ФИО 63 по организации покупки в США транспортного средства – автомашины «БМВ Х6» и доставки его в Россию для ФИО 19 и получил от последней согласно условиям договора 500000 рублей в качестве предоплаты. 02.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. введенная в заблуждение ФИО 19, оформив на свое имя в банке ОАО «Акционерный банк «Пушкино»» кредит, получила денежные средства в сумме 300000 рублей, и в тот же день, находясь у <адрес>, согласно условиям договора передала ФИО 1 300000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства ФИО 19 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 19 материальный ущерб в крупном размере в сумме 800000 рублей.

7. В период времени до 10.04.2012 Ткачук Д.А., которому было известно о преступных намерениях ФИО 1 и ФИО 2, по телефону сообщил ФИО 82 что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо перечислить денежные средства в сумме 15000 рублей на имя работника ООО «<данные изъяты>» ТкачукаД.А. Кроме того, ТкачукД.А., вводя ФИО 20 в заблуждение, сообщил последнему по телефону, что для организации поставки ему автомобиля по низкой цене, необходимо внести денежные средства в качестве предоплаты в размере 40 % стоимости автомобиля. 10.04.2012 в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 82 будучи введенным Ткачуком Д.А. в заблуждение, находясь в г.Набережные Челны Республики Татарстан по адресу: <адрес>, через банк ОАО«Уралсиб» перечислил на имя Ткачука Д.А. денежные средства в сумме 15000 рублей. Заведомо не желая выполнять условия договора, Ткачук Д.А. полученные денежные средства передал ФИО 1, который их похитил и распределил их согласно договоренности между собой и другим членом организованной преступной группы ФИО 2. ФИО 13, которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, 20.04.2012 в период времени с 12 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. находясь у Центрального рынка г. Уфы по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 20 устный фиктивный договор купли-продажи транспортного средства – автомашины «Мазда-3». В тот же день согласно заключенного договора ФИО 20, введенный в заблуждение, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>», передав ФИО 13 денежные средства в сумме 125000 рублей. Полученные денежные средства ФИО 13 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 20 транспортного средства. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 125 000 рублей, внесенные ФИО 20 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 20 значительный материальный ущерб в общей сумме 140000 рублей.

8. 22.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 12 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 55, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввел его в заблуждение. 24.04.2012 в период времени с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 55 будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении нотариуса ФИО 21 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 12 устный договор купли-продажи автомобиля «Мерседес Бенз ЛМ 320», передав последнему 40 % стоимости автомобиля в размере 340000 рублей для организации доставки указанного автомобиля из США. Факт передачи ФИО 55 денежных средств ФИО 12 был оформлен как договор займа и нотариально удостоверен. Полученные денежные средства ФИО 12 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 55 транспортного средства. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 340 000 рублей, внесенные ФИО 55 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 55 материальный ущерб в крупном размере в общей сумме 340000 рублей.

9. 23.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 83 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 59, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввел его в заблуждение. 26.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 84 будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении нотариуса ФИО 21 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 12 устный договор купли-продажи автомобиля «Мицубиси Лансер», передав последнему 40 % стоимости автомобиля в размере 152000 рублей для организации доставки указанного автомобиля из США. Факт передачи ФИО 59 денежных средств ФИО 12 был оформлен как договор займа и нотариально удостоверен. Полученные денежные средства ФИО 12 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 59 транспортного средства. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 152 000 рублей, внесенные ФИО 59 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 59 значительный материальный ущерб в сумме 152000 рублей.

10. 22.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. сначала ФИО 9, которой не было известно о преступных намерениях ФИО 1 и ФИО 2, а затем ФИО 1 по телефону сообщили ФИО 85 что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввели его в заблуждение для осуществления своего преступного умысла на совершение хищения его денежных средств. В этот же день в 19 час. 00 мин. ФИО 85 в центре торговли и отдыха «Простор», расположенном по адресу: <адрес>, встретился с ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 12, где ФИО 1 вновь вводя ФИО 85 в заблуждение, объяснил все условия выполнения им договора поставки автомобиля из США. 28.04.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 22, будучи введенным в заблуждение, находясь в помещении временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО 18 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 1 устный договор купли-продажи автомобиля «БМВ 328», передав ФИО 12 в счет 40 % стоимости автомобиля денежные средства в размере 220000 рублей для организации доставки указанного автомобиля из США. Факт передачи ФИО 22 денежных средств ФИО 12 был оформлен как договор займа и нотариально удостоверен. Полученные денежные средства ФИО 12 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 22 транспортного средства. 28.04.2012 в период времени с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. введенный в заблуждение ФИО 22, находясь в бизнес-центре «КПД» в помещении, подготавливаемом для офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО 12 передал ФИО 1 денежные средства в сумме 60000 рублей. Факт передачи денег был оформлен в виде простой расписки ФИО 12 о получении денег. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 280 000 рублей, внесенные ФИО 22 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 23 материальный ущерб в крупном размере в сумме 280000 рублей.

11. В период времени до 02.05.2012 ФИО 1, которой не было известно о преступных намерениях ФИО 1 и ФИО 2, по телефону сообщила ФИО 24, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо оплатить 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела её в заблуждение. 02.05.2012 в период с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ФИО 24, будучи введенной в заблуждение, находясь в помещении нотариуса ФИО 74 по адресу: <адрес>, заключила с ФИО 1 устный договор купли-продажи автомобиля «Мерседес С 300», передав ФИО 12 40 % стоимости автомобиля денежные средства в размере 320000 рублей для организации доставки указанного автомобиля из США. Факт передачи ФИО 24 денежных средств ФИО 12 был оформлен как договор займа и нотариально удостоверен. Полученные денежные средства ФИО 12 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 24 транспортного средства. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, денежные средства в сумме 320 000 рублей, внесенные ФИО 86 получил. Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 86 материальный ущерб в крупном размере в сумме 320000 рублей.

12. 05.05.2012 ФИО 12, которому не было известно о преступных намерениях ФИО 1 и ФИО 2, по телефону ввел ФИО 25 в заблуждение, сообщив ему, что для организации поставки автомобиля по низкой цене, необходимо внести денежные средства в качестве предоплаты в размере 40% стоимости автомобиля. 05.05.2012 в период времени с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 1 находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» в бизнес-центра «КПД», расположенного по адресу: <адрес>, при личной встрече с ФИО 25, вновь ввел его в заблуждение, пояснив, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» деньги в сумме 15000 рублей. ФИО 25, введенный в заблуждение, согласно устной договоренности с ФИО 1 передал ему денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 12 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, 11.05.2012 в период времени с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. находясь в помещении нотариуса ФИО 21 по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 25 устный фиктивный договор купли-продажи транспортного средства – автомашины «БМВ 1 серии» при этом согласно заключенного договора ФИО 25, введенный ФИО 12 и
ФИО 1 в заблуждение, в качестве аванса передал ФИО 12 денежные средства в сумме 145000 рублей. Полученные денежные средства ФИО 12 передал ФИО 1 для организации поставки ФИО 25 транспортного средства. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 160 000 рублей, внесенные ФИО 25 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 25 значительный материальный ущерб в общей сумме 160000 рублей.

13. В период до 21.05.2012 ФИО 9, которую ФИО 1, и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, по телефону сообщила ФИО 26, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо лично приехать в офис ООО «<данные изъяты>» и оплатить наличными деньгами в кассу 30% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Так, 21.05.2012 в период времени с 14 час. 55 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 1, действуя в составе организованной преступной группы с ФИО 2, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, совершили мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств, принадлежащих ФИО 26, путем его обмана, заключив с ним фиктивный договор купли-продажи транспортного средства № 333 от 21.05.2012 на покупку автомашины «Мазда СХ-7», заведомо не желая выполнять условия договора, получив от СивенкоА.Г. в качестве аванса деньги в сумме 185000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 185 000 рублей, внесенные ФИО 26 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 26 значительный материальный ущерб в сумме 185000 рублей.

14. 15.05.2012 ФИО 9, которую ФИО 1, и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, по телефону сообщила ФИО 27, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо лично приехать в офис ООО «<данные изъяты>» и оплатить в кассу 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела её в заблуждение. 18.05.2012 в период с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 9, которую ФИО 1, и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, и ФИО 1, действуя из корыстных побуждений в составе организованной преступной группы с ФИО 2, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, при личной встрече с ФИО 27, подробно объяснили последней условия поставки для неё автомобиля по низкой цене из США, и необходимость внесения денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», чем ввели её в заблуждение. На предложение ФИО 9 им ФИО 1 ФИО 27 согласилась. 21.05.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 1, находясь в помещении офиса ООО «Реал-Трейдинг», в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО 27, заключил с последней фиктивный договор купли-продажи транспортного средства № 334 от 21.05.2012 на покупку автомашины «Мерседес-Бенц Е-класса», заведомо не желая выполнять условия договора, получив от ФИО 27 в качестве аванса деньги в сумме 360000 рублей, которые та внесла в кассу ООО «<данные изъяты>». ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил денежные средства в сумме 360 000 рублей, внесенные ФИО 27 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 27 материальный ущерб в крупном размере в сумме 360000 рублей.

15. 25.05.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 6, которую ФИО 1, и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщила ФИО 28, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Сразу же после этого, ФИО 6. заключила с ФИО 28 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №340 от 25.05.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус 3», и введенным в заблуждение ФИО 28, согласно условий заключенного с ним договора, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 140000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140 000 рублей, внесенные ФИО 28 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 28 значительный материальный ущерб в сумме 140000 рублей.

16. В период до 25.05.2012 ФИО 29 во всемирной сети Интернет на веб сайте ООО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» обнаружил размещенные ФИО 1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, предложения о продаже автомобилей из США по низким ценам. В ходе переписки с ФИО 29 во всемирной сети Интернет неустановленный сотрудник ООО «<данные изъяты>» сообщил ФИО 29, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввел его в заблуждение. 25.05.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 6, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщила ФИО 29, что для приобретения автомобиля, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Сразу же после этого ФИО 6. заключила с ФИО 29 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №338 от 25.05.2012 на покупку автомашины «Лексус RХ 360», и введенный в заблуждение ФИО 29, согласно условий заключенного с ним договора, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 360000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 360 000 рублей, внесенные ФИО 29 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 29 материальный ущерб в крупном размере в сумме 360000 рублей.

17. 25.05.2012 ФИО 30 во всемирной сети Интернет на веб сайте ООО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» обнаружил размещенные ФИО 1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, предложения о продаже автомобилей из США по низким ценам. В этот же день в ходе телефонного разговора с ФИО 30 ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, сообщила ФИО 30, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. 26.05.2012 в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ФИО 1, находясь в помещении офиса ООО «Реал-Трейдинг», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, вновь сообщила ФИО 30, что для приобретения автомобиля, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Сразу же после этого ФИО 6 заключила с ФИО 89 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №341 от 26.05.2012 на покупку автомашины «Ауди А-4», и введенный в заблуждение ФИО 30, согласно условий заключенного с ним договора, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 220000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 220 000 рублей, внесенные ФИО 30 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 30 значительный материальный ущерб в сумме 220000 рублей.

18. 28.05.2012 ФИО 31 во всемирной сети Интернет на веб сайте «avito.ru» обнаружил размещенные ФИО 1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, объявления о продаже автомобилей из США по низким ценам. В этот же день ходе телефонного разговора со ФИО 31 неустановленный сотрудник ООО «<данные изъяты>» сообщил последнему, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввел его в заблуждение. 28.05.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 6, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщила ФИО 31, что для приобретения автомобиля, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Сразу же после этого ФИО 6 заключила со ФИО 31 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №342 от 28.05.2012 на покупку автомашины «Инфинити FХ-35», и введенный в заблуждение ФИО 31, согласно условий заключенного с ним договора, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 380000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 380 000 рублей, внесенные ФИО 31 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 31 материальный ущерб в крупном размере в сумме 380000 рублей.

19. В период до 29.05.2012 ФИО 32 во всемирной сети Интернет обнаружил размещенные ФИО 1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, объявления о продаже автомобилей из США по низким ценам. В ходе телефонного разговора с ФИО 32 неустановленный сотрудник ООО «<данные изъяты>» сообщил последнему, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввел его в заблуждение. 01.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 6, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, при личной встрече с ФИО 32 сообщила ему, что для приобретения автомобиля, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела его в заблуждение. Сразу же после этого ФИО 6 заключила с ФИО 32 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №345 от 01.06.2012 на покупку автомашины «Мазда СХ-7», и введенный в заблуждение ФИО 32, согласно условий заключенного с ним договора, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 200000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 рублей, внесенные ФИО 32 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 32 значительный материальный ущерб в сумме 200000 рублей.

20. 02.06.2012 ФИО 33 во всемирной сети Интернет на веб сайте ООО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» обнаружила размещенные ФИО 1, согласно отведенной ему в организованной преступной группе роли, предложения о продаже автомобилей из США по низким ценам. 04.06.2012 в ходе телефонного разговора с ФИО 87 ФИО 1 которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, сообщила ФИО 33, что для приобретения автомобиля по низкой цене, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела её в заблуждение. 05.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, при личной встрече с ФИО 33 вновь сообщила ей, что для приобретения автомобиля, клиенту необходимо внести в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США, чем ввела её в заблуждение. Сразу же после этого ФИО 1 заключила с ФИО 33 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №349 от 05.06.2012 на покупку автомашины «БМВ Х3», и введенная в заблуждение ФИО 33, согласно условий заключенного с ней договора, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве аванса деньги в сумме 280000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 280 000 рублей, внесенные ФИО 33 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 33 материальный ущерб в крупном размере в сумме 280000 рублей.

21. 02.06.2012 ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 34, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо перечислить денежные средства в сумме 15000 рублей на счет работника ООО «<данные изъяты>» ФИО 2. 02.06.2012 в 10 час. 45 мин. ФИО 34, будучи введенным в заблуждение, находясь в <адрес>, через ОАО«Сбербанк России» перечислил на имя ФИО 2 денежные средства в сумме 15000 рублей. Полученные денежные средства ФИО 2 похитил, распределил их согласно договоренности между членом организованной преступной группы ФИО 1, а также Ткачуком Д.А. 05.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 34 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №348 от 05.06.2012 на покупку автомашины «Тойота Королла». В тот же день согласно заключенного договора ФИО 34 в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства 165000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 165000 рублей, внесенные ФИО 34 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 88 значительный материальный ущерб в общей сумме 180000 рублей.

22. 08.06.2012 в период времени с 07 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. ФИО 4., которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил со ФИО 35 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №351 от 08.06.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус». В тот же день, согласно заключенного договора ФИО 35 в качестве аванса внес в кассу ООО«<данные изъяты>» денежные средства 140000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей, внесенные ФИО 35 Указанные денежные средства ФИО 1 и ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 35 значительный материальный ущерб в общей сумме 140000 рублей.

23. 09.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 36 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №352 от 09.06.2012 на покупку автомашины «Тойота Камри». В тот же день, согласно заключенного договора, введенный в заблуждение ФИО 36, в качестве аванса внес в кассу ООО«<данные изъяты>» денежные средства 200000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 рублей, внесенные ФИО 36 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 36 значительный материальный ущерб в общей сумме 200000 рублей.

24. 11.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 37 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №353 от 11.06.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус 3». В тот же день согласно заключенного договора ФИО 37, будучи введенной в заблуждение, в качестве аванса внесла в кассу ООО«<данные изъяты>» денежные средства 140000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей, внесенные ФИО 37 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 37 значительный материальный ущерб в общей сумме 140000 рублей.

25. 11.06.2012 в период времени с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 38 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №354 от 11.06.2012 на покупку автомашины «Ауди А-3». В тот же день согласно заключенного договора, введенная в заблуждение ФИО 38, в качестве аванса внесла в кассу ООО«<данные изъяты>» денежные средства 220000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 220000 рублей, внесенные ФИО 38 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 38 значительный материальный ущерб в общей сумме 220000 рублей.

26. В период времени до 13.06.2012 ФИО 1, ФИО 6, которых ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая их в свои преступные намерения, по телефону сообщили ФИО 39, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо перечислить денежные средства в сумме 15000 рублей на счет № №, якобы принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные системы». 13.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 39, будучи введенным в заблуждение, находясь в <адрес> через ОАО«Крайинвестбанк» для резервирования автомобиля, который он хотел приобрести, перечислил на счет № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, снял со счета № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей, внесенные ФИО 39 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 39 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

27. В период времени до 13.06.2012 ФИО 1, ФИО 6, которых ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая их в свои преступные намерения, по телефону сообщили ФИО 40, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо перечислить денежные средства в сумме 15000 рублей на счет № 1325, якобы принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные системы». 13.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 40 будучи введенным в заблуждение, находясь в <адрес> через ОАО«Крайинвестбанк» для резервирования автомобиля, который он хотел приобрести, перечислил на счет № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, снял со счета № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей, внесенные ФИО 40 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 40 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

28. 15.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 41 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №355 от 15.06.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус 3». В тот же день согласно заключенного договора, введенный в заблуждение ФИО 41 в качестве аванса внес в кассу ООО«<данные изъяты>» денежные средства 140000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей, внесенные ФИО 41 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 41 значительный материальный ущерб в общей сумме 140000 рублей.

29. 01.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщил ФИО 54, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>». 04.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 54 будучи введенным в заблуждение, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей. 15.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключила с ФИО 54 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №356 от 15.06.2012 на покупку автомашины «БМВ Х-3». В тот же день согласно заключенного договора, введенный в заблуждение ФИО 54 в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 265000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 280000 рублей, внесенные ФИО 54 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 54 ущерб в крупном размере в общей сумме 280000 рублей.

30. 19.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщил ФИО 42, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО 4 составил фиктивный договор резервирования транспортного средства – автомашины «Фольксваген Джетта» №43 от 19.06.2012. В тот же день согласно заключенного договора ФИО 42, введенный в заблуждение, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей, внесенные ФИО 42 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 42 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

31. 15.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщила ФИО 43, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>». 15.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 43, будучи введенным в заблуждение, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей. 19.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес> заключила с ФИО 43 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №357 от 19.06.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус 3». В тот же день согласно заключенного договора ФИО 43, введенный в заблуждение, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 125000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей, внесенные ФИО 43 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 43 значительный материальный ущерб в сумме 140000 рублей.

32. 21.06.2012 в период времени с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. ФИО 44 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 53 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №358 от 20.06.2012 на покупку автомашины «Форд Фокус 3». Согласно заключенного договора ФИО 53 введенный в заблуждение, в тот же день, сразу же после заключения договора, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 рублей, внесенные ФИО 53 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 53 значительный материальный ущерб в сумме 140000 рублей.

33. В период времени до 19.06.2012 неустановленный сотрудник ООО «<данные изъяты>», которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 45, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести по низкой цене, необходимо перечислить денежные средства в сумме 15000 рублей на счет №, якобы принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные системы». 19.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 45 будучи введенным в заблуждение, находясь в г. Орск Оренбургской области через филиал ОАО«Углеметбанк» в г. Орск для резервирования автомобиля, который он хотел приобрести, перечислил на счет № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей. 21.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключила с ФИО 45 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №359 от 21.06.2012 на покупку автомашины «Лексус РХ-350». В тот же день согласно заключенного договора ФИО 45, введенный в заблуждение, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 345000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, снял со счета № в банке ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» денежные средства в сумме 15000 рублей, а также получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 345000 рублей, внесенные ФИО 45 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 45 материальный ущерб в крупном размере в общей сумме 360000 рублей.

34. 21.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщила ФИО 46, что для резервирования автомобиля, который она в последующем желает приобрести, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО 1 составила фиктивный договор резервирования транспортного средства – автомашины «Мицубиси Аутлендер» №44 от 21.06.2012. В тот же день согласно заключенного договора ФИО 46, введенная в заблуждение, в качестве аванса внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей, внесенные ФИО 46 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 46 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

35. 20.06.2012 в период времени с 10 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 44, которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, по телефону сообщил ФИО 47, что для приобретения автомобиля через ООО «<данные изъяты>», клиенту необходимо оплатить в кассу ООО «<данные изъяты>» 40% его стоимости, после чего будет организована его поставка из США. 22.06.2012 в период времени с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. ФИО 44 в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 47 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №360 от 22.06.2012 на покупку автомашины «Тойота Королла». Согласно заключенного договора ФИО 47, введенный в заблуждение, в тот же день в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 рублей, внесенные ФИО 47 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 47 значительный материальный ущерб в сумме 180000 рублей.

36. 23.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 44, которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, сообщил ФИО 48, что для резервирования автомобиля, который он в последующем желает приобрести, необходимо внести денежные средства в сумме 15000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты>». После чего ФИО 44 составил фиктивный договор резервирования транспортного средства – автомашины «Мицубиси Аутлендер» №54 от 23.06.2012. В тот же день согласно заключенного договора ФИО 48, введенный в заблуждение, в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей. ФИО 1, совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 рублей, внесенные ФИО 48 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 48 значительный материальный ущерб в сумме 15000 рублей.

37. 23.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 61 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №361 от 23.06.2012 на покупку автомашины «Мазда 3». ФИО 61 находясь в <адрес> перечислил на имя своего знакомого ФИО 49 деньги в сумме 152000 рублей, последний согласно заключенного с ФИО 61 договора, 23.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в качестве аванса за ФИО 61 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 152000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 152000 рублей, внесенные ФИО 49 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 61 значительный материальный ущерб в сумме 152000 рублей.

38. 23.06.2012 в период времени с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ФИО 4 которого ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО 52 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №362 от 23.06.2012 на покупку автомашины «Мазда 3». Сразу же после чего согласно заключенного договора ФИО 52 введенный в заблуждение в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 148000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 148000 рублей, внесенные ФИО 52 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 52 значительный материальный ущерб в сумме 148000 рублей.

39. 23.06.2012 в период времени с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. ФИО 1, которую ФИО 1 и ФИО 2 привлекли к совершению преступления, не посвящая её в свои преступные намерения, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном в бизнес-центре «КПД» по адресу: <адрес>, заключила с ФИО 50 фиктивный договор купли-продажи транспортного средства №364 от 23.06.2012 на покупку автомашины «Мазда 3». Согласно заключенного договора ФИО 50, введенный в заблуждение, в тот же день в качестве аванса внес в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 148000 рублей. ФИО 1 совершая мошенничество, то есть хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, заведомо не желая выполнять условия договора, получил в кассе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 148000 рублей, внесенные ФИО 50 Указанные денежные средства ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. похитили, распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО 50 значительный материальный ущерб в сумме 148000 рублей.

В результате деятельности организованной группы ФИО 1 и ФИО 2, а также в результате совершения Ткачуком Д.А. общественно-опасного деяния по обману граждан, в общей сложности причинен ущерб в особо крупном размере 8275230 рублей.

Факт совершения Ткачуком Д.А. запрещенного уголовным законом деяния подтверждается следующими доказательствами, а именно:

Лицо, совершившее общественно опасное деяние, Ткачук Д.А., в суде показал, что в начале 2012 года он познакомился с ФИО 2, который через некоторое время познакомил его с ФИО 1. ФИО 2 и ФИО 1 предложили его работать в ООО «<данные изъяты>» директором и на свое имя зарегистрировать фирму, на что он согласился. В основном он занимался Интернетом, размещением рекламы. Созданная фирма занималась продажей автомашин из США по низким ценам. ФИО 1 фактически руководил данной организацией, забирал из кассы предприятия денежные средства и распоряжался ими. Кроме своей работы он по поручению ФИО 1 заключал договора купли-продажи автомобилей, получая от этого проценты.

Потерпевший ФИО 51, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в 2012 году он со своего ноутбука вышел во всемирную сеть «Интернет», где зашел на сайт «Авито». При просмотре сайта увидел объявление о продаже автомашины «Mitsubishi Outlender 2.4» 2010 года выпуска по цене 550000 рублей, где был указан номер телефона. По данному телефону договорился о встрече. 28.03.2012 года около 10.00 часов утра он встретился с парнем по имени Денис, в ходе беседы Денис не смог ответить на некоторые интересующие его вопросы, в связи с этим они пошли к автомашине марки Тайота Камри. Они с Ткачук Д.А. сели в автомобиль и начали вести переговоры с ФИО 1. Все переговоры он вел с ФИО 1, а именно обговорил, в какой форме будет оформлен факт передачи денежной суммы в качестве задатка. В ходе беседы он передал образец бланка соглашения о задатке, копию своего паспорта и попросил ФИО 1 подготовить данное соглашение, после чего он передаст задаток. 28.03.2012 года он встретился с ФИО 1 и Ткачук Д.А. . ФИО 1 пояснил, что их руководитель ИП ФИО 63 в настоящее время находится в командировке, но согласно доверенности, которую ФИО 1 ему предоставил для обозрения, интересы ФИО 63 представляет Ткачук Д.А. , в связи с этим никаких сомнений у него не возникло. Также у ФИО 1 имелся агентский договор, который они заполнили в салоне автомашины. Он подписал договор и передал денежные средства в размере 160000 рублей ФИО 1, который никаких документов подтверждающих получение денежных средств не предоставил. После этого ФИО 1 предал часть полученных денег водителю автомашины и Ткачук Д.А. . Согласно условиям договора в течение 30 суток ему обязаны были предоставить автомобиль, а он должен был произвести за нее полный расчет в оставшейся сумме 390000 рублей. Его устраивала цена автомобиля -вдвое ниже рыночной стоимости. ФИО 1 объяснял ему это тем, что эта автомашина, как и несколько других, выставленных ими на сайте «Авито», являются банковскими конфискатами. В течение месяца он ждал поставку автомобиля. ФИО 1 убеждал его, что машина в пути. 25.04.2012 года ФИО 1 позвонил ему и сказал, что машина пришла, он едет на таможню смотреть ее и оформлять документы, после чего машина будет загнана в сервис, в какой именно не уточнял, где сольют консервационную жидкость, помоют, отполируют и ему нужно будет ее только забрать. Он хотел приехать и посмотреть машину, но ФИО 1 пояснил ему, что поскольку он покупатель, то сможет забрать машину только после того, как они все сделают. ФИО 1 говорил очень убедительно. После этого телефонного разговора он больше не видел ФИО 1, на телефонные звонки последний не отвечал. В настоящее время автомашина ему не предоставлена, денежные средства не возвращены, в результате ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 160000 рублей /том № 2, л.д. 23-27/.

Потерпевший ФИО 22, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в апреле 2012 года он увидел на интернет сайте «Авито.ру» объявления о продаже недорогих автомобилей из США. Он созвонился с ФИО 1, который ему объяснил схему поставки из США. 22.04.2012 он встретился с ФИО 1, ФИО 12 и ФИО 2. Они втроем рассказывали ему, о том, что машины, которые они продают, являются автомобилями, принадлежащими банку. Ему показались доводы ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 12 убедительными и они решили приобрести у них автомобиль. Приобрести автомобиль решил по совету ФИО 1 через договор займа. 28.04.2012 он с ФИО 12 зашел к нотариусу, где был оформлен договор займа, согласно которого он передал взаймы ФИО 12 деньги в сумме 220000 рублей на 1 месяц без процентов. В присутствии нотариуса им была произведена передача ФИО 12 денег в сумме 220000 рублей. После оформления документов, они вышли от нотариуса, где в автомашине ФИО 12 передал ФИО 1 всю денежную сумму 220000 рублей. Оставшуюся сумму 60000 рублей он передал в офисе, расположенном на восьмом этаже правой башни бизнес центра «КПД» ФИО 12 По истечении месячного срока поставки автомобиля телефоны ФИО 1 и ФИО 12 были недоступны. В июле 2012 года офис был закрыт. Автомобиль ему не поставили, денежные средства никто не вернул /том № 2, л.д. 107-109, 110-113/.

Потерпевший ФИО 34, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в 25 -26 числах мая 2012 года он со своего компьютера вышел во всемирную сеть «Интернет», где зашел на сайт «Авито». При просмотре сайта увидел объявление о продаже автомашины «Тойота Королла» 2012 года выпуска по цене 450 тысяч рублей. Созвонившись предварительно по телефону 1 июня 2012 года около 10.00 часов утра он приехал в г.Уфу к офису ООО «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где подошел к менеджеру ФИО 4, который его убедил о внесении аванса за автомашину. 02 июня 2012 года ФИО 4 по смс-сообщению отправил данные ФИО 2, для того чтобы он отправил экспресс-перевод и перечислил ФИО 2 денежные средства в сумме 15000 рублей. 05 июня 2012 года около 15.00 часов он заключил договор купли-продажи транспортного средства и внес в кассу 165000 рублей. Согласно договора, ему в течение 30 суток обязаны были предоставить автомашину, а он должен был произвести за неё полный расчёт в размере оставшейся суммы 270000 рублей. В настоящее время ему автомашина не поставлена, денежные средства не возвращены, в результате ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 180000 рублей /том № 2, л.д. 198-201/.

Потерпевший ФИО 48, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 22.06.2012 он приехал в офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» и выбрал автомобиль «Мицубиси Аутлендер» 2012 выпуска по цене 550000 рублей. 23.06.2012 г. с ним был заключен договор резервирования транспортного средства, после чего он оплатил 15000 рублей за резервирование автомобиля менеджеру ФИО 44 В офисе также находился ФИО 1 – заместитель генерального директора. ФИО 44 и ФИО 1 ему объяснили, что автомобиль находится в г. Детройт Соединенных Штатов Америки и 15000 рублей ушли на резервирование автомобиля на месяц. Поставку автомобиля обещали осуществить в течение 30 календарных дней. Через 2 часа после того, как он произвел оплату, ему позвонил его друг ФИО 42 и сказал, что ФИО 1 и ФИО 44 мошенники и их задержали сотрудники полиции. 25.06.2012 г. он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении него. Ущерб для него составил 15000 рублей и является значительным, так как у него самого в настоящее время нет источника дохода /том № 2, л.д. 81-83/.

Потерпевший ФИО 42, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в середине июля на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. 19.06.2012 года он проехал в ООО «<данные изъяты>», где его встретил парень по имени ФИО 4, предложив на выбор несколько машин. Он выбрал автомобиль «Wolswagen Jetta» 2011 выпуска по цене 350000 рублей, после чего он оплатил 15000 рублей за резервирование автомобиля менеджеру ФИО 4. Последний ему объяснил, что автомобиль находится в г. Детройт Соединенных Штатов Америки. Поставку автомобиля обещали осуществить в течение 30 календарных дней, после того, как он оплатит 40% предоплаты от суммы автомобиля. Через неделю он узнал от своего друга, что они являются мошенниками, продававшими виртуальные автомобили. После этого он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении него. Ущерб для него составил 15000 рублей и является для него значительным, так как у него в настоящее время нет источников дохода /том № 2 л.д. 57-59/.

Потерпевший ФИО 28, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в середине мая 2012 года он зашел на сайт «Авито.ru», где увидел объявление о продаже автомобилей из США по низким ценам. Он приехал в ООО «<данные изъяты>», где ему пояснили, что автомобиль находится в г. Детройт Соединенных Штатов Америки и будет доставлен в Россию на пароме в течение 30 рабочих дней. Он внес за автомобиль 140000 рублей 25.05.2012 и стал ждать автомобиль. В начале июля 2012 года он увидел статью в сети «Internet», о том, что поймана группа мошенников, которые поставляют автомобили из г. Детройт Соединенных Штатов Америки, после чего обратиться с заявлением в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе. Ущерб для него является значительным /том № 2, л.д.173-175/.

Потерпевший ФИО 52, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 20.06.2012 года он позвонил в компанию, где ему сказали, что действительно он может заказать автомобиль из США. 23.06.2012 г. он приехал в офис и заключил договор купли-продажи и передал деньги в размере 148000 руб. менеджеру ФИО 4 Спустя 3 дня он позвонил в офис и хотел расторгнуть договор купли-продажи, забрать уплаченную ранее сумму в размере 148 000 рублей. Приехав в офис по адресу: <адрес>, он обнаружил, что офис закрыт и ему посоветовали обратиться в полицию, что он и сделал. Ущерб для него является значительным, так как его заработная плата составляет 9000 рублей /том № 2, л.д. 148-150/.

Потерпевший ФИО 41, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что через Интернет он увидел объявление о продаже автомашины «ФОРД ФОКУС» 2012 года выпуска по цене 350 000 рублей и решил приобрести данную автомашину. 15 июня 2012 года он с женой приехал в г. Уфу к офису ООО «<данные изъяты>», где его убедили забронировать данную автомашину, после чего он внес в кассу 140000 рублей. Согласно договору, ему в течение 30 суток обязаны были предоставить автомашину, а он должен произвести за неё полный расчёт в размере оставшейся суммы 210 000 рублей. Ему объяснили, что автомобили являются банковскими конфискатами. 24.06.2012 года ему стало известно, что его и других покупателей автомобилей обманули. В настоящее время ФИО 41 автомашина не поставлена, денежные средства не возвращены, в результате ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 140000 рублей /том № 2 л.д. 221-224, том №2 л.д.229-231/.

Потерпевший ФИО 53, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 21 июня 2012 года на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Выбрав себе автомашину «Форд Фокус» 2011 года за 350000 рублей, он приехал в компанию, которая занимается поставкой и продажей указанных автомашин. Его встретил ФИО 2 и пояснил, что автомашина будет поставлена в течение одного месяца. Он сказал ФИО 2, что уже выбрал автомашину «Форд фокус» 2011 года выпуска за 350 тысяч рублей. Далее они составили договор купли-продажи транспортного средства, и он внес в кассу денежные средства в сумме 140 тысяч рублей. Приблизительно через 3 дня он снова приехал в офис, но офис оказался закрытым. Охранник на первом этаже сказал что, сотрудников офиса задержали сотрудники полиции /том № 2, л.д. 257-259, 249-252/.

Потерпевший ФИО 54, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что на сайте «авито» были очень хорошие предложения по продаже машин и он приехал компанию по адресу: <адрес>, где решил приобрести автомашину «BMW ХЗ» 2012 года выпуска по цене 700 000 тысяч рублей. 04 июня 2012 года он внес аванс в размере 15 000 рублей. 15 июня 2012 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства с менеджером ООО «<данные изъяты>» ФИО 1, после чего оплатил в кассу денежные средства в сумме 280000 рублей, с учетом первой внесенной суммы. Согласно составленного договора ему в течение 30 суток обязаны предоставить автомашину, а он произвести за неё полный расчет в размере оставшейся суммы 420000 рублей. В настоящее время автомашина ему не поставлена, денежные средства ему не возвращены, причинен значительный материальный ущерб в сумме 280000 рублей /том № 3, л.д. 11-14, 19-21/.

Потерпевший ФИО 31, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в начале мая 2012 года на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. 28.05.2012 года он приехал в ООО «<данные изъяты>», где его встретила девушка по имени ФИО 6 и ему на выбор предложила несколько машин. Он выбрал автомобиль «Инфинити FX35» 2011 года выпуска по цене 950000 рублей. С ним был заключен договор купли-продажи транспортного средства, после чего он оплатил 380000 рублей за поставку автомобиля, деньги являлись предоплатой 40 % за автомобиль. Менеджер ФИО 6 объяснила ему, что автомобиль находится в г. Детройт США, будет доставлен в Россию на пароме и за его растамаживание необходима сумма, которую он внес, в общей сложности – 380000 рублей. Ближе к дате поставки машины он поехал в офис, но офис был закрыт. Охранник пояснил, что в данном офисе работали мошенники, продавали виртуальные машины. После этого он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД Росси по г. Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении него. Ущерб для него является значительным, так как у него в настоящее время нет источника дохода /том № 3, л.д. 118-120/.

Потерпевший ФИО 47, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 20.06.2012 года на Интернет сайте «Авито.ру» он увидел объявление о продаже автомашин из Соединенных Штатов Америки. Его заинтересовали низкие цены автомобилей. Он решил купить себе еще одну автомашину, так как были низкие цены на иномарки хорошего качества и года выпуска. Он выбрал себе автомашину «Тойота Королла» 2011 года выпуска, которая согласно объявлению стоила 450000 рублей. 22.06.2012 года он приехал в офис ООО «<данные изъяты>» и выбрал машину «Тойота Королла», 2011 года за 450000 рублей. В этот же день, он лично передал ФИО 44 наличные деньги в сумме 180000 рублей. 26.06.2012 года по телевизору он увидел, что сотрудники ООО «<данные изъяты>» задержаны сотрудниками полиции за совершение мошенничества. Сумма денег 180000 рублей для него является значительным ущербом, так как его ежемесячный доход составляет около 30000 рублей /том № 3, л.д. 141-143/.

Потерпевший ФИО 55, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в середине апреля 2012 года на «<данные изъяты>» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Он решил купить одну из автомашин по указанному объявлению, а именно «Мерседес Бенз LM 320» 2008 года выпуска по цене 850000 рублей. 22 апреля 2012 года он позвонил по объявлению и договорился о встрече. 24 апреля 2012 года на сотовый телефон ему позвонил ФИО 1 и сообщил, что автомашина выехала из США, и в последующем в этот же день после обеда в период с 14 до 17 часов они оформили нотариально договор займа у нотариуса по адресу: <адрес>. Договор займа был составлен между ним и ФИО 12, потом ФИО 1 и ФИО 12 пересчитали денежные средства. Фактически он заключал договор о поставке автомобиля с ФИО 1, но документально передачу денежных средств они оформили на ФИО 12 Далее ФИО 1 сказал, что как только автомобиль «Мерседес Бенз LM 320» придет в Россию и пройдет таможню, они с ним свяжутся. До настоящего времени автомашину ему не предоставили /том № 3, л.д. 48-50/.

Потерпевшая ФИО 24, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в середине апреля 2012 года она на сайте «Авито» она увидела объявление о продаже автомашины «Мерседес Бенц S 300» из США 2010 года выпуска, черного цвета, за 850000 рублей и решила его купить. 02 мая 2012 год она встретилась с ФИО 1 и ФИО 12. ФИО 1 сказал, что надо будет оформить автомобиль через договор займа. Договор займа был составлен между ней и ФИО 12. Денежные средства в сумме 320000 рублей она передала лично в руки ФИО 12, потом они вместе пересчитали денежные средства. Далее ей сказали, что как только автомашина «Мерседес Бенц S 300» придет и пройдет таможню, они с ней свяжутся. До настоящего времени автомашину ей не предоставили, денежные средства не вернули. От действий ФИО 1 и ФИО 12 ей причинен крупный ущерб на сумму 320000 рублей /том № 3, л.д. 70-72, 82-85/.

Потерпевший ФИО 30, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 25 мая 2012 на сайте «Авито.ru» он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам и решил купить автомашину. В офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» ему на выбор предложили несколько машин. Он выбрал автомобиль «Ауди А4» 2010 года по цене 550000 рублей. С ним был заключен договор купли-продажи транспортного средства, после чего он оплатил 220000 рублей – 40% предоплаты за поставку автомобиля с менеджером ФИО 1, которая ему объяснила, что автомобиль находится в г. Детройт Соединенных Штатов Америки, будет доставлен в Россию на пароме. 24 июня 2012 года ему позвонили из отдела полиции №6 Управления МВД России по г.Уфе и сообщили, что его обманули. После этого он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении него. Ущерб для него является значительным, так как у него нет основного источника заработка. Общий ущерб для него составил 220 000 рублей /том № 3, л.д. 168-170/.

Потерпевший ФИО 36, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что на сайте «Авито.ру» увидел продажу дешевых американских автомобилей и решил купить автомобиль «Тойота Камри» 2011 года выпуска по цене 500000 рублей. 09.06.2012 года он пришел в офис ООО «<данные изъяты>», где молодой человек начал рассказывать ему об автомобилях, которые они привозят из-за границы, а именно из США, так как они конфискованы банком. Он выбрал «Тойота Камри» в кузове белого цвета и заключил договор на покупку данного автомобиля. Согласно п. 4 данного договора срок доставки транспортного средства составляет не более 30 суток с момента подписания договора. Он передал 200 тыс. рублей ФИО 1, взамен получил кассовый ордер. 24 июня 2012 года он пришел в офис фирмы и узнал, что ООО «<данные изъяты>» больше не работает, никаких поставок автомобилей не будет. Тогда он направился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе, где написал заявление о мошеннических действиях ФИО 4, с которым у него был заключен договор. В настоящее время ему автомашина не поставлена, денежные средства не возвращены, в результате ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 200000 рублей /том № 3, л.д. 194-196, 201-203/.

Потерпевшая ФИО 33, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в мае 2012 года на сайте «Авито.ру» в сети Интернет она увидела объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Она выбрала автомобиль «БМВ Х3» по цене 700 000 рублей 2012 года выпуска и 05 июня 2012 года приехала в указанный офис по адресу: <адрес>, где заключила договор купли-продажи данного транспортного средства. Она внесла аванс 280000 рублей, деньги передала лично в руки менеджеру ФИО 1, которая выписала квитанцию. ФИО 1 и ФИО 9 заверили, что автомашина будет через месяц паромом доставлена в Россию и они обязательно дополнительно позвонят ей. 24 июня 2012 года ей позвонили из отдела полиции №6 Управления МВД России по г.Уфе и сообщили, что ее обманули. После этого она обратилась в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении нее. Ущерб для нее является значительным, так как у нее нет основного источника заработка. Общий ущерб составил 280 000 рублей /том № 3, л.д. 224-226/.

Потерпевшая ФИО 38, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в апреле–мае 2012 года на сайте «Авито.ру» она увидела объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Она выбрала автомобиль «Ауди А3» по цене 550000 рублей 2011 года выпуска. 11 июня 2012 года она приехала в указанный офис по адресу: <адрес>, где ее встретили девушка и парень – ФИО 4. Она заключила договор купли-продажи указанного транспортного средства между ней и ФИО 4, по которому она внесла аванс 220000 рублей, деньги передала лично в руки менеджеру ФИО 1, которая выписала квитанцию. 24 июня 2012 года ей позвонили из отдела полиции № 6 Управления МВД России по г.Уфе и сообщили, что ее обманули. После этого она обратилась в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении нее. Ущерб для нее является значительным, так как у нее нет основного источника заработка. Общий ущерб составил 220 000 рублей /том № 3, л.д. 251-253/.

Потерпевшая ФИО 37, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в июне 2012 года на сайте «Авито.ru» она увидела объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Она выбрала автомобиль «Форд Фокус 3» по цене 350000 рублей. После этого 11 июня 2012 года она с отцом приехала в указанный офис, где их встретили – девушка и парень – ФИО 4, где она заключила договор купли-продажи указанного транспортного средства и внесла аванс 140000 рублей, после чего ей был выдан кассовый ордер. При этом ФИО 4 заверил, что автомашина будет через месяц паромом доставлена в Россию и он обязательно дополнительно позвонит. 23 июня 2012 года отец позвонил в офис фирмы, где ему сказали, что машина в пути и все нормально. Через несколько дней им позвонили и сообщили, что их обманули мошенники и никакой машины они не получат. После этого она обратилась в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении нее. Ущерб для нее является значительным, так как у нее самой нет источника дохода. Общий ущерб составил 140 000 рублей /том № 4, л.д. 15-17/.

Потерпевший ФИО 39, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что на сайте «Авито» увидел, что ООО «Реал-Трейдинг» занимается поставкой автомобилей под заказ из США. Ему понравился автомобиль «Ауди А6» 2012 года выпуска за 900000 рублей светло-серебристого цвета и он решил его приобрести. Он обратился в ООО «<данные изъяты>», где девушка по имени ФИО 1 изъяснила ему порядок заключения сделки. Для этого ему нужно было произвести предоплату в размере 15000 рублей. Так как в этой фирме автомобиль заказывал и его друг ФИО 40, так же житель г. Горячий Ключ, для того, чтобы не платить проценты при перечислении, он попросил его внести за него аванс в размере 15000 рублей. Данные денежные средства он перечислил на банковскую карту банка «Тинькофф» совместно со своим авансом. С момента внесения предоплаты он должен был в течение месяца явиться в офис ООО «<данные изъяты>». В ходе телефонной разговоров также была определена дата его приезда в г. Уфу для внесения оставшейся суммы и заключения договора - 28.06.2012 года. Когда он прилетел в г. Уфу и прибыл в офис, то находящийся там сотрудник охраны сообщил ему о том, что фирма закрыта, а сотрудники задержаны полицией. Таким образом, сотрудники ООО «<данные изъяты>» получили от него денежные средства в размере 15000 рублей. Помимо этого им были затрачены деньги на приобретение билетов авиатранспорта на сумму 17230 рублей /том № 4, л.д. 38-40/.

Потерпевший ФИО 40, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в конце мая 2012 года на сайте «usa102.ru» в Интернете он увидел объявление о продаже автомашины марки «Фольксваген Джетта» из США 2012 года выпуска за 400000 рублей. Все разговоры по поводу заключения сделки по приобретению автомобилей велись сначала с девушкой по имени ФИО 6, затем с ФИО 1. Предоплату в размере 15000 рублей за него производил его друг ФИО 39 28.06.2012 года он прилетел в г. Уфа и по прибытию в офис, находящийся там сотрудник охраны сообщил ему о том, что фирма закрыта, а сотрудники задержаны полицией. Таким образом, сотрудники ООО «<данные изъяты>» получили от него денежные средства в размере 15000 рублей. Помимо этого им были затрачены денежные средства на приобретение билетов авиатранспорта на сумму 17230 рублей /том № 4, л.д. 63-65/.

Потерпевшая ФИО 46, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что 19 июня 2012 на сайте Авито.ру, увидела объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Она посмотрела объявление о продаже автомашины «Мицубиси Аутландер» 2012 года за 550000 рублей и решила обратиться по адресу указанному в объявлении. 21 июня 2012 года она приехала в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» и заключила договор резервирования данного транспортного средства, после чего оплатила 15000 рублей. Через неделю она узнала по телевизору, что ООО «<данные изъяты>» являются мошенниками. После этого она обратилась в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении нее. Ущерб для нее составил 15000 рублей и является для нее значительным, так как у нее в настоящее время нет источника дохода /том № 4, л.д. 83-85/.

Потерпевший ФИО 35, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в один из дней в конце мая 2012 года на одном из сайтов в сети Интернет он обнаружил объявление о том, что организация ООО «<данные изъяты>» производит продажу легковых автомобилей. 08.06.2012 он приехала в указанную организацию и договорился с менеджером ФИО 4 на приобретение автомобиля «Форд Фокус» по цене 350000 рублей и составил договор купли-продажи, после чего внес 140000 рублей. Через 3 недели ему позвонил следователь и пояснил, что ООО «<данные изъяты>» закрыто и его обманули, заключив с ним договор о продаже автомобиля /том № 4, л.д. 111-114/.

Потерпевший ФИО 25, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в начале мая 2012 года на сайте Авито.ру в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам и решил приобрести автомобиль. 05.05.2012 года около 15.00 часов, он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где встретился с ФИО 1, который сказал ему, что у него в США есть автомобиль БМВ первой серии, белого цвета, объем двигателя 3,5 литра, его этот вариант заинтересовал. Он передал ФИО 1 часть задатка в сумме 15000 рублей, и они договорились, что через неделю встретятся и оформят договор, при этом ФИО 1 настоял на составлении нотариально заверенного договора займа, а не договора купли-продажи. 11.05.2012 года они приехали к нотариусу ФИО 56 и между ним и ФИО 12 составили договор займа на сумму 160 тысяч рублей. До настоящего времени автомашину ему не предоставили, денежные средства не вернули. От действий ФИО 1 ему причинен крупный ущерб в размере 160 800 рублей /том № 4, л.д. 138-140/.

Потерпевшая ФИО 17, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что примерно в марте 2012 года она при просмотре сайта увидела объявление о продаже автомашины «БМВ 5» 2011 года выпуска по цене 900000 рублей. По приезду в г. Уфу она встретилась с ФИО 1, ФИО 2, Ткачук Д.А. , которые стали объяснять порядок оформления машины. Но на все ее вопросы Ткачук не мог ничего пояснить, в связи с чем, переговоры стал вести ФИО 1, а Ткачук и ФИО 2 только сидели и подтверждали слова ФИО 1. После переговоров 27 марта 2012 года между ней и Ткачуком Д.А. в присутствии нотариуса был заключен договор займа о передаче денежных средств в сумме 360000 рублей за покупку автомобиля Ткачуку Д.А., который пересчитав деньги, передал их ФИО 1. Затем агентский договор, согласно которого ей в течение 30 суток обязаны были предоставить автомашину, а она обязана произвести за неё полный расчёт в размере оставшейся суммы 540000 рублей. В течение месяца она ждала прибытие автомашины, время от времени созваниваясь с ФИО 1, который ее убеждал, что машина в пути. В настоящее время автомашина ей не поставлена, денежные средства не возвращены, в результате ей причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 360000 рублей /том № 4, л.д. 164-167/.

Потерпевший ФИО 16, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно 22 февраля 2012 года он на сайт Авито.ру. увидел объявление о продаже автомашины «БМВ 5серии» 2011 года выпуска по цене 600 000 рублей созвонившись с ФИО 1, последний пояснил ему, что данная машина есть в наличии и что нужно подъехать, при этом сразу оплатить сумму в размере 40 % от всей стоимости машины, а так же ее зарезервировать, для того чтобы другие клиенты ее не приобрели. При разговоре ФИО 1 сообщил, что для того чтобы машина осталась за ним, то ему нужно перечислить на его телефон деньги в сумме 15000 рублей, на что он согласился и перечислил деньги. Затем он приехал в г. Уфу, где в банке «Открытие» расположенным по адресу: <адрес>, на свое имя оформил кредит в размере 400000 рублей для покупки автомашины у ФИО 1. После этого позвонил ФИО 1 и стал интересоваться, куда ему нужно подъехать для того чтобы передать тому деньги в качестве аванса за приобретаемую им автомашину. ФИО 1 пояснил, чтобы он оставался ждать около банка и к нему подъедет менеджер ФИО 80. По приезду последнего он передал ФИО 80 деньги в сумме 225000 рублей, на что последний написал от своего имени расписку в получении задатка за автомобиль. После этого, ФИО 80 пояснил, что ему нужно ждать звонка от ФИО 1 и что примерно через 20-30 дней машина прибудет из США. Через некоторое время, ФИО 1 сообщил, что растаможка автомашины задерживается, в связи с тем, что не хватает денежных средств при этом попросил его вновь перечислить денежные средства в сумме 4000 рублей на сотовый телефон № на имя ФИО 80, но после этого на его звонки также были различного рода отговорки, на что он вновь приехал в г.Уфу, где снова по просьбе ФИО 1 передал менеджеру ФИО 80 лично деньги в сумме 4000 рублей, так как ФИО 1 ему пояснил, что 4000 рублей недостаточны, чтобы растаможить автомашину. В настоящее время автомашина ему не поставлена, денежные средства не возвращены, в результате ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 248 000 рублей /том № 4, л.д. 193-195, 196-198/.

Потерпевший ФИО 45, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в мае 2012 г. на автомобильном интернет-сайте по продаже автомобилей Авито.ру он увидел публичное предложение о поставке автомобилей из США. Он созвонился с ООО «<данные изъяты>» и оговорил все условия поставки и ему было предложено по телефону забронировать выбранный им автомобиль, путем перечисления суммы в размере 15 000 рублей на кредитную карту на имя получателя ФИО 1, что он и сделал. 19.06.2012 г. 21 июня 2012 г. он приехал в ООО «<данные изъяты>» где заключил договор купли продажи автомашины марки Лексус RX350, год выпуска 2012, общей стоимостью 900 000 рублей и внес в кассу предоплату 345 000 рублей. Через несколько дней он узнал, что ООО «<данные изъяты>» мошенники и что от них пострадало уже много людей. На сегодняшний день автомобиль ему не поставлен, деньги не возвращены /том № 4, л.д. 241-244/.

Потерпевший ФИО 57, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в начале марта 2012 года на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. С 1 по 6 марта 2012 года в вечернее он созвонился с ФИО 1, который рассказал ему об условиях приобретения через них недорогого автомобиля. 06.03.2012 года он по указанию ФИО 1 встретился с ФИО 13 и передал за выбранный автомобиль предоплату деньги в сумме 30000 рублей. 15.03.2012 года он решил внести предоплату в размере 40 % стоимости автомобиля. Для этого встретился он с ФИО 13 и передал ему 190000 рублей. После этого ФИО 58 сказал ему, что примерно через 1 месяц автомобиль паромом должен будет доставлен из г. Детройт Соединенных Штатов Америки в Россию. В последующем деньги ему не вернули, автомобиль не поставили. Ущерб для него является значительным, так как у него нет источника дохода. Общий ущерб составил для него 220 000 рублей. /том № 5, л.д. 18-20/.

Потерпевший ФИО 59, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 23 апреля 2012 года на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. 26 апреля 2012 года он приехал в ООО «<данные изъяты>» и выбрал автомобиль «Митсубиси лансер» 2011 года по цене 480000 рублей. В этот же день они оформили нотариально договор займа у нотариуса между ним и ФИО 60 Денежные средства за предоплату 40 % от стоимости автомобиля в сумме 152 тысячи рублей он передал ФИО 12 а последний передал вышеуказанные денежные средства ФИО 1, потом они вместе пересчитали денежные средства. Далее ему сказали, что как только автомашина «Митсубиси Лансер» придет и пройдет таможню, с ним свяжутся. Спустя две недели он позвонил в указанную фирму, но телефоны никто не брал и 02 июля 2012 года он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве. Денежные средства ему не возвращены, причинен значительный материальный ущерб в сумме 152000 рублей /том № 5, л.д. 57-59/.

Потерпевшая ФИО 27, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что в начале мая 2012 года на сайте «Авито.ру» увидела объявление о продаже автомашины «MERCEDES-BENZ E CLASS» из США 2011 года выпуска за 900 000 рублей. 18 и 21 мая 2012 г. она приезжала в ООО «<данные изъяты>», где составила договор купли-продажи транспортного средства. Со стороны ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 лично расписался во всех листах договора. Денежные средства в сумме 360 тысяч рублей она передала бухгалтеру и сразу же после этого ФИО 1, переданные ею денежные средства, забрал у бухгалтера и положил в карман. Ближе к сроку поставки автомобиля, она приехала в офис, но офис оказался закрытым. После этого она обратилась в отдел полиции №6 Управления МВД России по г.Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении нее. Ущерб для нее является значительным. Общий ущерб составил 360 000 рублей /том № 5, л.д. 89-91/.

Потерпевший ФИО 43, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в начале июня 2012 года на сайте «Авито.ru» он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. 15.06.2012 года он приехал в ООО «<данные изъяты>» и выбрал автомобиль «Форд Фокус» 3 серии по цене 350000 рублей. В этот же день заплатил первый взнос 15000 рублей. 19 июня 2012 года он заключил договор купли - продажи транспортного средства и оплатил 125000 рублей за поставку автомобиля. Поставку автомобиля обещали осуществить в течение 30 календарных дней. Спустя две недели он поехал в офис, но офис был закрыт. Охранник пояснил, что в данном офисе работали мошенники, продавали виртуальные автомобили. После этого он обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении него. Ущерб для него является значительным, так как у него нет источника дохода /том № 5, л.д. 113-115/.

Потерпевший ФИО 32, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в начале мая 2012 года на сайте «Авито.ru» увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам, а именно автомашины «Мазда СХ7», за которую необходимо надо было внести предоплату 200000 рублей. 30 мая 2012 года он на поезде выехал в город Уфа для того, чтобы внести предварительную оплату за автомобиль «Мазда СХ7». 01.06.2012 года указанные деньги передал в офисе ООО «<данные изъяты>» девушке по имени Диана, которая работала кассиром. Через две-три недели ему позвонил следователь из г. Уфы и сказал, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны ООО «<данные изъяты>» /том № 5, л.д. 156-158/.

Потерпевший ФИО 14, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в конце февраля 2012 года на сайте «Авито.ru» в сети Интернет он увидел объявление о продаже автомашин из США по низким ценам. Он решил купить автомобиль BMW 5 серии 2009 года выпуска по цене 500000 рублей. Он созвонился с ФИО 13 и договорился внести предоплату за автомобиль в размере 200000 рублей. 06.03.2012 года он с ФИО 13 у нотариуса заключил договор займа на указанную сумму. После заключения договора автомобиль должны были поставить в течение одного месяца. Так же он передал ФИО 13 сумму в размере 15000 рублей за бронь автомобиля модели «Ауди». От ФИО 13 он узнал, что руководителями фирмы являются некий – ФИО 1 и ФИО 2. Спустя месяц он позвонил на мобильный ФИО 1, который сказал, что машина пришла в г. Уфу, но в настоящее время есть некоторые проблемы с «растоможкой», но скоро он получит машину. После этого, спустя примерно неделю, он вновь позвонил ФИО 1 на мобильный, на что последний вновь успокоил и пояснил, что машину он скоро получит. Через некоторое время ФИО 2 пообещал вернуть денежные средства в сумме 215000 рублей, в последующем часть денег в размере суммы 100000 рублей ему вернули. После этого, ФИО 1, ФИО 2 на его мобильные звонки не отвечали и он обратился в отдел полиции № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о мошенничестве совершенном в отношении него. Ущерб для ФИО 14 составил 115000 рублей, который является для него значительным /том № 5, л.д. 190-192/.

Потерпевший ФИО 20, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в 05 апреля 2012 года ФИО 20 на сайте «Авито.ру» нашел объявление о продаже автомашины «Мазда 3» с доставкой из США. Ткачук Д.А. дал ему номер генерального директора- ФИО 1 и после разговора с ним 10.04.2012 года перевел по системе «контакт» через банк «УралСиб» 15000 рублей в г. Уфу на имя Ткачука Д.А.. 20 апреля 2012 года он приехал в г. Уфу, где встретился с менеджером ФИО 80 и заключил с ним договор о поставке автомобиля «Мазда 3». При заключении договора ФИО 20 внес первоначальный взнос за автомобиль в виде 40 процентов от общей стоимости автомобиля с учетом государственной пошлины на ввоз автомобиля из заграницы. Данная сумма составила 125 000 рублей. После этого он позвонил ФИО 1 и ФИО 13, на что ФИО 1 сказал, что автомобиль еще не растаможен. ФИО 1 постоянно сдвигал сроки поставки автомобиля. В дальнейшем ему автомобиль не поставили, деньги не вернули /том № 5, л.д. 234-237/.

Потерпевший ФИО 26, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в середине мая 2012 года он на сайте «<данные изъяты>» увидел продажу автомобилей из США по низкой цене. Он выбрал автомобиль «MAZDA CX-7» серебристого цвета, стоимостью 500000 рублей и, предварительно созвонившись с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», 21.05.2012 года приехал в г. Уфу. Приехав в ООО «<данные изъяты>» он заключил с парнем по имени Андрей договор и заплатил предоплату ему в размере 185 000 рублей. 21.06.2012 года он вновь приехал в ООО «<данные изъяты>», но ФИО 2 сказал, что заказанную машину задержали на таможне. После этого, на его неоднократные звонки в ООО «<данные изъяты>» никто не отвечал. Перед тем как поехать в первый раз в г. Уфу, он перечислил в указанную организацию денежные средства в размере 15000 рублей денежным переводом на счет банковской карты /том № 6, л.д. 30-34/.

Потерпевший ФИО 50, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что 22.06.2012 года на Интернет сайте «Авито.ру», он увидел объявления о продаже автомашин из Соединенных Штатов Америки. Он выбрал себе автомашину «Мазда 3» 2011 года выпуска, которая стоила 370000 рублей. 23.06.2012 года он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где к нему подошел парень, который представился ФИО 1 и сказал, что машину обязательно нужно покупать и не бояться, так как он сам купил себе автомобиль Порше Кайен 2011 года выпуска за 800000 рублей. Для убедительности ФИО 1 показал, что его автомобиль стоит около здания их офиса. ФИО 50 посмотрел в окно и увидел Порше Каен красноватого цвета. Эти слова ФИО 1 его окончательно убедили. Он заключил договор купли-продажи и внес в кассу предоплату 148000 рублей. 07.07.2012 года, когда он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», то охранник ему сказал что всех работников ООО «<данные изъяты>» арестовали и увезли в отдел полиции № 6 г. Уфы. До настоящего времени ему деньги никто не вернул, машину для него не приобрели /том № 6, л.д. 69-71/.

Потерпевший ФИО 7, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в январе 2012 года в Интернете он увидел на объявление о продаже автомобиля марки «Audi A6» 2010 года выпуска по цене примерно 600000-650000 рублей. Он созвонился по указанному телефону с ФИО 80 и по указанию последнего положил ему на телефон 15 000 рублей за бронь на автомобиль. После этого он приехал в г. Стерлитамак, где ФИО 80 передал за автомашину 225 000 рублей, т.е. 40 % от стоимости автомобиля. Примерно через 2 недели ему позвонил ФИО 1 и сказал о том, что указанный автомобиль успешно погружен в контейнер и скоро можно за ней можно будет приезжать. После этого ФИО 1 откладывал приезд автомобиля, а затем перестал брать трубки. В последующем деньги ему не вернули, автомашину не поставили /том № 6, л.д. 109-112/.

Потерпевший ФИО 61, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что примерно в июне 2012 года он через сеть интернет решил приобрести автомобиль «Шевроле Круз» через ООО «<данные изъяты>», которая находилась в г. Уфе и попросил своего ФИО 62 узнать о ООО «<данные изъяты>». После этого он написал на имя последнего доверенность и переслал ФИО 62 деньги в сумме 152000 руб., которые были внесены в ООО «<данные изъяты>» и от его имени с ними заключил договор купли-продажи указанного автомобиля. ФИО 49 действовал от его имени и в его интересах. На следующий день он стал звонить в офис ООО «<данные изъяты>», однако, на звонки никто не отвечал. Тогда ФИО 49 съездил в офис ООО «<данные изъяты>», но офис был закрыт. Затем в сети Интернет ФИО 61 узнал, что счета предприятия арестованы, возбуждено уголовное дело. В настоящее время автомобиль ему не поставлен, деньги не возращены /том № 6, л.д. 150-153/.

Свидетель ФИО 49, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, дал аналогичные показания ФИО 61, что по доверенности от последнего заключил договор купли-продажи автомобиля с ООО «<данные изъяты>», после чего внес деньги ФИО 61 в кассу данной организации. В последующем автомобиль поставлен не был, деньги так же возвращены не были /том № 6, л.д. 163-165/.

Потерпевшая ФИО 19, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что с ФИО 9 она знакома около 3 лет. В ходе общения с ФИО 9 она познакомилась с ФИО 1, который предложил ей приобрести автомобиль БМВ Х6, 2010 года выпуска, по низкой цене, на что она согласилась. Для составления договора и передачи денег она приехала домой к ФИО 1 и ФИО 9. У них дома ФИО 1 с помощью компьютера распечатал агентский договор, где указано, что она заключает договор с индивидуальным предпринимателем ФИО 63 о поставке им автомобиля. У нее возникли сомнения, что договор с ней подписывает Ткачук Д., деньги она передала ФИО 1, а договор фактически она заключает с ИП ФИО 63. Однако на это ФИО 1 заверил ее, что ФИО 63 приходится ему двоюродным братом, и до оформления ООО «<данные изъяты>» он работал совместно со Стрельниковым. После подписания договора она сразу же передала ФИО 1 деньги в сумме 500000 рублей. После этого, ФИО 1 ей сказал, что поставит машину через 1 месяц после передачи всей суммы – 800000 рублей. Оставшуюся сумму 300000 рублей она передала ФИО 1 примерно 02.04.2012 сразу же при получении кредита в банке. После этого, ФИО 1 ей ежедневно говорил, что машина уже в пути, её погрузили на паром. Ближе к маю 2012 года ФИО 9 стала говорить, что машина уже пришла в г. Уфу и нужно еще немного подождать её «растаможки». После нарушения сроков поставки машины ФИО 1 говорил, что у него не хватало какой-то суммы для организации перевозки машины, потом эта сумма появилась, но возникли проблемы на таможне. Автомашину ей так и не поставили /том № 6, л.д. 247-250/.

Потерпевший ФИО 29, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в мае 2012 года он решил приобрести автомобиль марки «Лексус РХ-350», в связи с чем, по интернету начал подбирать интересующие его варианты. В сети интернет им был найден сайт ООО «<данные изъяты>», где он увидел интересующий его автомобиль. 25.05.2012 года он приехал в ООО «<данные изъяты>», оформил договор купли-продажи транспортного средства и заплатил предоплату 360000 рублей. Автомобиль обещали поставить через 1 месяц. В дальнейшем он узнал, что руководители данной фирмы продавали виртуальные машины. Ущерб причиненный ему в результате преступления является для него значительным по причине того, что его заработная плата составляет в среднем 40000 рублей в месяц, кроме того, он оплачивает кредит около 16000 рублей в месяц /том № 6, л.д. 190-193/.

Свидетель ФИО 9, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что с 22 февраля 2012 года она стала совместно проживать ФИО 1. ФИО 1 рассказывал ей, что работает в ООО «Реал-Трейдинг», а так же, что у его друга ФИО 2 связи в США, откуда можно поставлять для продажи дешевые автомобили. Особо в детали она не вникала. Она знала, что офис фирмы, в которой работал ФИО 1, находился в бизнес-центре на ООТ «Юрюзань». ФИО 1 ей сказал, что его назначили заместителем директора. В дальнейшем она и ее сестра стали работать в этой фирме. В фирме она познакомилась с ФИО 2, который пояснил ей, в чем будет заключаться ее работа. По указанию ФИО 2 ей выплатили небольшую зарплату в размере 6 тысяч рублей, после чего она там не работала, только иногда заезжала в офис, привозила обеды ФИО 1 и своим сестрам. ФИО 1, как правило, в офисе находился редко, ездил по различным делам по поручениям ФИО 2, либо вместе с ним. В кабинете директора находился Ткачук Д.А. . В 20-х числах июня 2012 года ФИО 1 ей сообщил, что в отношении их фирмы правоохранительными органами ведется расследование, так как ФИО 2 и Ткачук Д.А. оказались обычными мошенниками и автомашины не поставляли /том № 10, л.д. 30-34, том № 10, л.д. 36-39, том № 11, л.д. 208-210/.

Свидетель ФИО 63, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что он является индивидуальным предпринимателем с 2006 года. Он занимается поставками запасных частей для автомобилей иностранного производства, приобретением автомобилей на аукционах в Японии, доставкой в Россию. ФИО 1 знает примерно 2-3 года. В январе или феврале 2012 года он ФИО 1 стал интересоваться, как он занимался поставками автомобилей из Японии и попросил его показать ему договор о поставке автомашин, который он заключает со своими клиентами. Он скинул ФИО 1 по электронной почте бланк агентского договора. В тот момент ему ФИО 1 говорил, что у него идет активная работа по работе с клиентами, желающими приобрести автомобили из США по низким ценам, и им уже была дана реклама на интернет сайте Авито.ру. Он знаком с двумя парнями, которые работали с ФИО 1 /том № 11, л.д. 192-196/.

Свидетель ФИО 4, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в 2012 году он работал ООО «<данные изъяты>». При этом им составлялись договора купли-продажи с клиентами, которые хотели приобрести через ООО «<данные изъяты>» недорогие автомобили. При знакомстве с ФИО 1 в такси тот, чтобы заинтересовать его предложенной ему работой, рассказал, что ООО «<данные изъяты>» занимается поставками автомобилей из США, все автомобили являются конфискованными банком у лиц, которые не могут их оплатить, в связи с чем, он данные автомобили продает дешевле аналогичных, имеющихся в продаже. В банке в США работают родители ФИО 1, поэтому именно он занимается продажей этих автомобилей. ФИО 1, фактически руководит ООО «<данные изъяты>». Формально ООО «<данные изъяты>» было оформлено на Ткачук Д.А. . Сам Ткачук Д.А. находился в офисе ООО «<данные изъяты>» ежедневно в рабочее время с 10 до 18 часов с понедельника по субботу включительно. Ткачук Д.А. на работе занимался размещением рекламных объявлений о продаже ООО «<данные изъяты>» автомобилей из США, а также рекламой самой фирмы. Он знает также ФИО 2, как он понял, в ООО «<данные изъяты>» не был оформлен как работник. Но ФИО 2 постоянно приезжал в офис вместе с ФИО 1. Он понял, что они друзья и ФИО 2 решал какие-то вопросы, связанные с криминальным миром. Иногда ФИО 2 у него интересовался, сколько и на какие суммы он заключил договоры с клиентами ООО «<данные изъяты>». 25.06.2012 года он увидел, что помещение офиса опечатано сотрудниками полиции, в офисе никого не было. За время его работы в ООО «<данные изъяты>» он не видел, чтобы кто-то из клиентов получил заказанный им автомобиль. У него сложилось мнение, что к совершению мошенничеств причастны ФИО 1, ФИО 2, Ткачук Д.А. Организатором всех мошенничеств является ФИО 1, так как, судя по доходу, который ФИО 1 получал от деятельности ООО «<данные изъяты>», большая часть денежных средств предоставлялась ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. выполняли поручения ФИО 1 /том № 11, л.д. 99-105/.

Свидетель ФИО 6, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ФИО 9, ФИО 1 приходятся ей родными сестрами. В начале 2012 года её сестра ФИО 9 познакомилась с ФИО 1, которому было 17 лет. Ей ФИО 9 сказала, что ФИО 1 работает в фирме, которая занимается поставками автомашин из США и что в данной фирме имеются вакансии менеджеров. Так как она нигде не работала, то ФИО 9 просила её начать работать в данной фирме. Кроме того, в тот момент, когда ФИО 9 сделала ей это предложение о работе, её сестра ФИО 1 уже около двух недель работала в этой фирме. В 20 числах мая 2012 года она впервые пришла в офис ООО «<данные изъяты>», который расположен в правой башне бизнес центра КПД в <адрес>. В офисе её встретил Ткачук Д.А. , как ей сказала ФИО 9, он директор ООО «<данные изъяты>». Ткачук Д.А. ей сказал, что три дня она должна будет учиться работать менеджером по продажам автомобилей, и ей все объяснит ФИО 2. ФИО 2 являлся заместителем директора, он ей определил рабочее место в офисе, и сел рядом с ней, сказал, чтобы она смотрела, как нужно работать, что нужно говорить клиентам. Всего она проработала в ООО «<данные изъяты>» до 05 июня 2012 года. ФИО 2 ей сказал, что автомашины, которые они продают, находятся в Соединенных Штатах Америки в г. Детройте. Данные автомашины дешевле аналогичных машин, продаваемых в России, так как эти машины были изъяты у неплательщиков кредитов, все машины бывшие в употреблении. При заказе автомашины клиент должен внести 40 % стоимости, после чего данный автомобиль будет доставлен в Россию в г.Уфу морским путем. В подробности доставки автомашин она не вдавалась. Ткачук Д.А. работал в отдельном кабинете, чем он занимался, она не знает, к нему в кабинет она не заходила. Он контролировал её работу, подходил к ней и спрашивал, заключила она договора или нет, как все прошло. Ткачук постоянно находился на работе. В середине дня один раз в день Ткачук интересовался результатами её работы. На двери кабинета Ткачука она никаких надписей не помнит. ФИО 2 сидел в кабинете вместе с ФИО 1, на их двери была табличка генеральный директор. В данном кабинете были стол, кресло, компьютер. При работе в ООО «<данные изъяты>» она не видела, чтобы кто-то из клиентов получил заказанный им автомобиль. О том, что сотрудники ООО «<данные изъяты>» совершали мошенничество в отношении граждан, ей стало известно, когда в конце июня 2012 года к ней домой приехали сотрудники полиции. Исходя из того, что она работала в ООО «<данные изъяты>», считает, что мошенничества в отношении граждан совершили те, кто создал и руководил им –ФИО 2, Ткачук Д.А. , ФИО 1 /том № 11, л.д. 113-118/.

Свидетель ФИО 1, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что, ФИО 9, ФИО 6 приходятся ей родными сестрами. В марте 2012 года её сестра ФИО 9 познакомилась с ФИО 1. Так как она нигде не работала, то ФИО 1 пригласил ее на работу в данную фирму. В ООО «<данные изъяты>» она работала примерно 2 месяца в мае и июне 2012 года. В офисе её встретил ФИО 2, который работал заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>». ФИО 2 и ФИО 12 ей объяснили, что нужно говорить клиентам. При работе в ООО «<данные изъяты>» она узнала, что фирма выкладывала на Интернет-сайтах фотографии с автомобилями и цены. ФИО 2 сказал ей, что автомашины, которые они продают, находятся в Соединенных Штатах Америки в г. Детройте. Данные автомашины дешевле аналогичных машин, продаваемых в России, так как эти машины были изъяты у неплательщиков кредитов, все машины бывшие в употреблении. Договора она заключала только по указанию генерального директора, от имени Ткачук Д.А. была выписана доверенность на ее имя о праве заключать договора от ООО «<данные изъяты>». Ткачук Д.А. работал генеральным директором и находился в отдельном кабинете, чем он занимался, она не знает, он работал на компьютере. На двери кабинета Ткачука не было никаких табличек. Он не контролировал ее работу. Ее контролировал ФИО 2, он подходил к ней и спрашивал, заключила она договора или нет, как все прошло. ФИО 2 постоянно находился на работе /том № 11, л.д. 125-130/.

Свидетель ФИО 13, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что с ФИО 1 он познакомился в 2011 году. На момент их знакомства с ФИО 1, он ему лично говорил, что он из состоятельной и обеспеченной семьи, так как его родители являются учредителями банка в г. Детройта Соединенных Шатов Америки и проживают в США. В феврале 2012 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО 1 и предложил и занимается предпринимательской деятельностью, на что он согласился. Он должен был составлять договора, принимать денежные средства у покупателей и передавать деньги ему. При личной встрече с ФИО 1 он ему объяснил схему работы и что именно он должен делать. Со слов ФИО 1 его родители учредители банка в США поставляют ему конфискованные у должников банка автомобили, а он их продает. Цены на автомобили, которые продавал ФИО 1, были низкими по сравнению с аналогичным автомобилями, реализуемыми на территории России, так как автомобили доставались ФИО 1 от родителей почти за даром, и их банк от этого не страдал. Для организации доставки автомобиля из США клиент должен был заплатить не менее 40 % от его стоимости. ФИО 1 ему обещал от каждой совершенной им сделки передавать около 5000 рублей. В течение всего 2012 года он жил г. Стерлитамаке. Когда необходимо было заключить с кем-то сделку купли-продажи машины, ФИО 1 давал клиентам его номер телефона, затем ему звонил сам ФИО 1 и описывал автомобиль, и говорил, какую сделку, на какую сумму необходимо заключить. После этого ему звонили клиенты, с ними он договаривался о встрече в г. Уфе или Стерлитамаке. Практически все клиенты, которые звонили ему, уже знали условия поставки автомобилей из США и цены, так как им сообщали данную информацию ФИО 1 и ФИО 9. Всего он заключил по просьбе ФИО 1 пять сделок, в ходе которых он получал деньги от клиентов, которые хотели приобрести автомобили. ФИО 2 на своем автомобиле Тойота Камри возил ФИО 1. С Ткачук Д.А. он знаком через ФИО 2, который ему сказал, что по вопросам поставки автомобилей можно обращаться к Ткачуку Д. и дал его номер телефона. В ходе разговора с Ткачуком по телефону он понял, что он работает на ФИО 1 в качестве менеджера по продажам, а также системным администратором. Он не видел ни одного автомобиля, которые бы продал ФИО 1 /том № 11, л.д. 216-221/.

Свидетель ФИО 3, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что в конце мая 2012 года она стала работать в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера. ФИО 1, как она поняла, был директором ООО «<данные изъяты>». Он ей лично объяснял, что она должна, как менеджер фирмы, делать на работе. Он ей говорил, что она должна отвечать на телефонные звонки, и рассказывать об условиях продажи автомобилей, давать справочную информацию клиентам. Как ей сказал ФИО 1, для приобретения автомобиля клиент должен приехать в офис, заключить договор на приобретение конкретного автомобиля, а также внести предоплату в размере 40 % от стоимости автомобиля. Как она поняла, директором ООО «<данные изъяты>» был не только ФИО 1, но и еще один парень по имени Ткачук Д.А. . Ей об этом говорили другие работники, Ткачук Д.А. сидел целый рабочий день в отдельном кабинете, чем он там занимался, она не знает. Ткачук Д.А. никаких организационно-распорядительных функций в офисе не выполнял. Деятельностью работников он не интересовался. Всем руководил ФИО 1. О том, что он несовершеннолетний она не знала и не догадывалась. Она видела, что у ФИО 1 были любовные отношения с ФИО 9. Она знает, что ФИО 9 приходится ФИО 6 родной сестрой. ФИО 9 в ООО «<данные изъяты>» не работала, но приезжала в офис за время её работы один раз. Деньги, которые она принимала от клиентов, обязана была передавать только ФИО 1. ФИО 2 все время находился с ФИО 1, возил его на машине. За работу в ООО «<данные изъяты>» она получила около 2000 рублей, данные деньги ей передал ФИО 1 Другим сотрудникам ООО «<данные изъяты>» заработную плату тоже выдавал лично ФИО 1, она это видела, он ходил по офису и передавал всем наличные деньги. Заработную плату ФИО 1 давал работникам по своему усмотрению. В конце июня 2012 года ей позвонила ФИО 6 и сказала, что деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена сотрудниками полиции, так как никаких машин клиентам не поставили. До этого у нее не возникало никаких сомнений, что машины клиентам ООО «<данные изъяты>» будут поставлены /том № 11, л.д. 211-214/.

Свидетель ФИО 2, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что ФИО 9, ФИО 1, ФИО 6 приходятся ей двоюродными сестрами. В мае 2012 года она стала работать в ООО «<данные изъяты>», ФИО 1 и ФИО 2, как руководство ООО «<данные изъяты>» показали ей ее рабочее место, которое было расположено в отдельном кабинете, на стене у двери которого со временем появилась табличка «рассчетно-кассовый отдел». ФИО 1 и ФИО 2 совместно проводили с нею инструктаж, в ходе которого она узнала, что она будет выполнять обязанности кассира-операциониста, то есть она должна принимать наличные денежные средства у клиентов, пересчитать их на машинке, выписать приходно-кассовый ордер, который выдается клиенту, а корешок приходно-кассового ордера она должна прикрепить к составленному с данным клиентом договору. Полученные денежные средства она Денежные средства она передавала руководству ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО 1, ФИО 2 и Ткачука Д.А. О том, что именно им она обязана была передавать денежные средства сами ФИО 1, ФИО 2 и Ткачук Д.А. ей сообщили. Насколько ей известно, генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлся Ткачук Д.А. , что входило в его обязанности, она не знает. Ей сказали, что они занимаются поставками автомобилей из Соединенных Штатов Америки. Во время работы в ООО «<данные изъяты>» она как кассир приняла примерно у 20-40 клиентов денежные средства, каждый клиент передавали ей 40 % от стоимости заказанного автомобиля, то есть деньги от 140000 рублей до 360000 рублей. /том № 11, л.д. 135-140/.

Свидетель ФИО 12, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что из которых следует, что ФИО 2 он знает около 2 лет. Насколько ему известно, по объявлению ФИО 2 позвонил ФИО 1, который предложил ФИО 2 работать его водителем за 40000 рублей в месяц. С момента устройства ФИО 2 на работу к ФИО 1, он стал реже его видеть, и они общались только по телефону. Примерно через 2 месяца после устройства ФИО 2 на работу, то есть в апреле 2012 года, ФИО 2 позвонил ему и попросил его съездить по личным делам ФИО 1, так как сам ФИО 2 устал ездить за рулем. Он нигде в тот момент не работал и согласился. Он приехал во двор к ФИО 2 по адресу: <адрес> там он сел за руль машины ФИО 2 – Тойота Камри, в машине уже находился ФИО 1. После этого, ФИО 1 позвонил ему и предложил работу менеджером в его фирме, он сказал, что будет получать заработную плату в размере 10% от продажи каждого автомобиля, что является хорошо оплачиваемой работой, то есть за каждый автомобиль ему ФИО 1 пообещал в среднем 20000 рублей. При работе менеджером он должен был участвовать в оформлении нотариально заверенных договорных сделках, где нужен его паспорт. Он поинтересовался у ФИО 1, почему он сам не может этого сделать, или не может это сделать ФИО 2. ФИО 1 ему ответил, что он является несовершеннолетним, а ФИО 2 ранее судим, и чужим людям он не доверяет. При оформлении с гражданами сделок он понимал, что получает от них 40 % от общей стоимости заказанного ими автомобиля, из которых 10 % остается у него, как работника. Также ему было известно, что общая стоимость предлагаемых ФИО 1 автомобилей из США значительно ниже стоимости аналогичных автомобилей, продаваемых на территории России. При этом у него не было никаких подозрений, что ФИО 1 с его помощью обманывает людей, потому что он считал, что ФИО 1 продаваемые им автомобили достаются бесплатно, или за символическую стоимость. А те денежные средства в сумме 30 %, которые он получал в качестве предоплаты, необходимы для оплаты организации доставки автомобилей из США в Россию. ФИО 1 создал веб сайт <данные изъяты>, на котором размещалась информация о продаже автомобилей. Данным сайтом владел ФИО 1, но информацию на данном сайте размещал Ткачук Д.А. О том, что ФИО 1 не поставляет автомобили клиентам, и не собирался этого делать, ему стало понятно, в конце мая или начале июня 2012 года, потому что ему стали звонить клиенты, с которыми он заключал договора займов. Он соответственно звонил ФИО 1, а тот постоянно «кормил его завтраками», то есть все время обещал, что та или иная машина придет к заказчику, но не исполнял этого. Когда он понял, что ФИО 1 мошенник, он перестал с ним общаться /том № 11, л.д. 179-183/.

Свидетель ФИО 64, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что в ООО «<данные изъяты>» он работал около двух недель в апреле или мае 2012 года в должности менеджера по продажам автомобилей. ФИО 2 он знает около 7-8 лет. Весной 2012 года ФИО 2 устроился на работу водителем к ФИО 1, который занимался продажей автомобилей. От ФИО 2 ему было известно, что ФИО 1 работает как индивидуальный предприниматель, у него родители являются учредителями банка в г. Детройте США, поэтому родители якобы поставляют в Россию подержанные автомобили, а ФИО 1 их продает. ФИО 2 ему говорил, что у него заработная плата 40000 рублей, так как он работает на своем автомобиле Тойота Камри. В апреле или мае 2012 года ФИО 2 стал работать в ООО «<данные изъяты>» менеджером за 10% от каждой совершенной сделки. В конце мая 2012 года, то в офис приходили клиенты и говорили, что сроки поставки автомобилей уже давно прошли, а автомобили не поставлены. Директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО 1, он занимался сбором денег, иногда общался с клиентами. Через некоторое время он перестал приходить на работу в офис ООО «<данные изъяты>», так как видел недовольных клиентов, которые считали себя обманутыми /том № 11, л.д. 197-200/.

Свидетель ФИО 65, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что свой коттедж по адресу: РБ, <адрес>, стал сдавать в аренду за 110000 рублей. Договор аренды заключался между ФИО 9 и ФИО 10 на срок 2 месяца, ФИО 1, который с ним расплачивался, обещал купить у него коттедж за 9000000 рублей. В коттедже ФИО 1 с ФИО 9 прожили два месяца /том № 7, л.д. 111-113/.

Свидетель ФИО 10, показания которой были оглашены с согласия сторон, дала аналогичные ФИО 10 показания, пояснив что они сдавали свой коттедж ФИО 1 на 2 месяца /том № 7, л.д. 117-119/.

Свидетель ФИО 66, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что с марта 2012 года и по настоящее время она проходит стажировку у индивидуального предпринимателя ФИО 11. Она обучается работе, чтобы в последующем официально трудоустроиться у ФИО 11 Офис ИП ФИО 11 расположен по адресу: <адрес>. Предприниматель ФИО 11 занимается разработкой Интернет сайтов и их дизайном. Различные граждане и юридические лица обращаются к ним для того чтобы они разработали для них Интернет сайт, то есть они выполняют работы по оформлению сайта, а также по его техническому размещению во всемирной сети Интернет, кроме того, они размещают требуемую заказчиком информацию. Для ФИО 1 и ФИО 2 она разработали сайт для его ООО «<данные изъяты>», по продаже автомобилей из Соединенных Штатов Америки /том № 11, л.д. 168-171/.

Свидетель ФИО 67, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что она работает директором ООО «Империя блеска», и занимается предоставлением клининговых услуг, то есть уборки помещений. С ФИО 1 был заключен договор, согласно которому ООО «Империя блеска» обязуется шесть дней в неделю осуществлять уборку 270 кв.м офисных помещений ООО «<данные изъяты>», а последние обязаны оплачивать 20000 рублей в месяц. При общении с ФИО 1 и ФИО 9 у нее сложилось впечатление, что именно они являются владельцами бизнеса /том № 11, л.д. 184-187/.

Свидетель ФИО 68, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что она работает в ООО «Модерн», где они занимаются производством и торговлей ювелирными изделиями. ФИО 1 16 марта 2012 года с девушкой приобретал дорогие обручальные кольца - 2 золотых кольца с драгоценными камнями – бриллиантами, стоимость приобретенных двух колец составила 170000 рублей /том № 7, л.д. 132-134/.

Свидетель ФИО 69, показания которой были оглашены с согласия сторон, показала, что она является собственником нежилых помещений по адресу: <адрес> в левой свечке бизнес центра «КПД», всего на двух этажах в ее собственности 608 кв. м. Данные помещения она сдает в аренду предпринимателям. В конце мая 2012 года она стала сдавать помещение ФИО 1, который представился сыном помощника Президента Российской Федерации и пояснил, что занимается продажей автомобилей из Соединенных Штатов Америки. Когда она была в офисе ООО «<данные изъяты>», то видела, что ФИО 1 реальный руководитель ООО «<данные изъяты>». Ткачука Д.А., ФИО 2 она не знает. Она общалась только с ФИО 1. О том, что ООО «<данные изъяты>» занимались мошенническими действиями, она узнала от ФИО 70, который примерно в июле 2012 года сообщил ей о задержании сотрудников ООО «<данные изъяты>» сотрудниками полиции /том № 10, л.д. 183-185/.

Свидетель ФИО 1, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что с ФИО 2 он познакомился во всемирной сети Интернет в марте 2012 года, на каком сайте не помнит. ФИО 2 нанялся для него водителем по устному договору. ФИО 2 наняли для него водителем уже с машиной, но в дальнейшем за 750000 рублей данную автомашину родители ему выкупили. От ФИО 63 какие-либо документы, печати он сам лично не получал, но Ткачук Д.А. получал. Переоформлением документов ООО «<данные изъяты>» на имя Ткачук Д.А., как он считает, занимался сам Ткачук Д.А., так как он является генеральным директором. Он у ФИО 2 паспорт не забирал. То, что делал ФИО 2 ему не известно. Ткачук Д.А. послал его представлять интересы ООО «<данные изъяты>» от его имени согласно доверенности и трудового договора. На что он согласно выданных документов заключил с Нечаевым договор аренды помещения расположенного по адресу: <адрес>, от имени Ткачука Д.А., на какой именно срок он не помнит. Он работал в ООО «<данные изъяты>» согласно договора, с какого времени точно не помнит. Работал в должности первого заместителя генерального директора, в его должностные обязанности входило: контроль за сотрудниками, штрафы за опоздание персонала, сбор денежных средств из кассы и их передача ФИО 2. ФИО 2 лично принимал сотрудников, с которыми вел переговоры. Он сам лично только контролировал работу сотрудников. Ткачук Д.А посылал его заключить договор на создание веб сайта, для рекламирования своей деятельности. В его обязанности в ООО «<данные изъяты>» поставка автомобилей не входила. Когда он был с Ткачуком и ФИО 2, то виделся с ФИО 51, присутствовал, при их разговоре, при этом Ткачук постоянно просил подтверждать его слова. Какого числа это было, он не помнит, где это происходило, он так же не помнит. При данной сделке денежные средства передавались Ткачук Д.А. , сумму не помнит. В его обязанности прием денежных средств и подписание от своего имени договоров не входило. Ему неизвестно, сколько договоров было составлено и какая сумма получена ООО «<данные изъяты>». Ему неизвестно поставлена ли ООО «<данные изъяты>» хоть одна автомашина. Он не понимал, что ООО «<данные изъяты>» совершало противоправные действия, в его обязанности это не входило. Ему неизвестно, как и каким способом доставляются автомашины из заграницы. У Ткачука Д.А имеется имущество квартира в <адрес>, дача, так как <адрес> закрытый город и он считает, что Ткачук Д.А. может прятать похищенные деньги именно там. Он слышал от Ткачука Д.А., что это закрытый город и туда не пустят сотрудников полиции, так как там личное его имущество. Как первый заместитель генерального директора, он подписывал договор аренды, договор на открытие веб сайта, возможно, подписывал документы, когда забирал визитки, документы по рекламе. Больше никаких документов от ООО «<данные изъяты>» им подписано не было /том № 11, л.д. 15-21/.

Свидетель ФИО 2, показания которого были оглашены с согласия сторон, показал, что с ФИО 1 он познакомился в 2012 году в марте месяце через сеть Интернет, когда выложил в сети Интернет объявление о работе на автомашине Тойота Камри черного цвета. Во время работы ФИО 1 захотел приобрести у него автомашину, он согласился и ФИО 1 приобрел данную автомашину за 750000 рублей и рассчитался с ним наличным расчетом. В это время офис ООО «<данные изъяты>» уже работал, так как его открыли примерно в мае 2012 года. Ранее в 2010 году он познакомился в игровом клубе с Ткачуком Д.А., с которым так же стал поддерживать дружеские отношения, иногда созваниваться. Примерно в начале мая 2012 года ФИО 1 предложил открыть офис, при этом нужно было найти человека, так как ФИО 1 сказал, что на него нельзя открыть, так как ему не было 18 лет. После этого, он вместе с ФИО 1 поехал к Ткачук Д.А. и договорились с ним, что Ткачук Д.А. откроет на свое имя офис и будет являться генеральным директором, на что Ткачук согласился, но ему объяснили, что тот будет являться генеральным директором формально только на бумагах, а ФИО 1 будет выполнять функции директора сам. ФИО 1 сам выкупил ООО «<данные изъяты>» за 25000 рублей, после чего оформил данную фирму на Ткачука Д.А. и поставил его на должность генерального директора. ФИО 1 снял офис расположенный по адресу: <адрес>, куда так же приобретал всю мебель, технику, персонал, т.е все организационные вопросы решал сам. С кем именно он заключал договора купли-продажи автомобилей, которые должны придти из США, он не помнит. Сам лично денег ни от кого не принимал. Все денежные средства вносились в кассу, откуда их только мог забрать ФИО 1. Всеми получаемыми денежными средствами распоряжался ФИО 1, при этом народа в офисе было очень много, так как было много желающих приобрести автомашину по очень низкой цене, а именно практически в 2-3 раза дешевле рыночной стоимости, объявление в основном выкладывали на сайт Аvito.ru. Первоначально он не понимал, что совершает противоправные действия. Но потом стал догадываться, так как стало подходить время для передачи автомашин, но их все не было, т. к этим вопросом никто не занимался. ФИО 1 только получал деньги, которые в дальнейшем тратил на свои нужды. Стали очень часто звонить, на что он говорил, что машина на разтаможке. При этом сам никому денег не возвращал, хотя и обращались с вопросом о возврате денег, на что они постоянно придумывали всякого рода отговорки. Примерно в числах 7 июня 2012 года около 15.00 часов он был помещен на Калгуевскую за управление транспортным средством без водительских прав, где он попросил ФИО 10, который пришел к нему, временно за него поработать водителем у ФИО 1, так как он пока не может управлять автомашиной, на что тот согласился. Т.е пока он находился на Калгуевской, то ФИО 10 был водителем ФИО 1. За все время работы ООО «<данные изъяты>» никакой поставки машин из США не осуществило. Сколько было заключено договоров ему неизвестно. Объявления на сайт «авито» выкладывал либо Ткачук, либо ФИО 1, который сам непосредственно заказал разработку сайта и его оплачивал /том № 1, л.д. 282-286/.

Кроме того, совершение общественно опасного деяния подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением ФИО 51, из которого следует, что 07.06.2012 года ФИО 51 обратился в ОП №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 1, с которым ФИО 51 заключил агентский договор № 0042 и передал ФИО 71 денежные средства в размере 160000 рублей в качестве предоплаты за поставку автомобиля «Mitsubishi Outlender». Клиентский договор подписан от имени ИП ФИО 63, который никакого отношения к поставке автомобилей из США не имеет /том № 2, л.д. 18/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 51 от 20.04.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 51 изъяты: агентский договор купли-продажи транспортного средства №0042 от 28.03.2012 года заключенный между индивидуальным предпринимателем ФИО 63 и ФИО 51 о передаче в собственность ФИО 51 транспортного средства «Мицубиси Аутлендер» стоимостью 400000 рублей. Предварительная стоимость транспортного средства составляет 40% то есть 160000 рублей /том № 2, л.д. 36-38/;

-заявлением ФИО 22, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 22 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 12 и ФИО 1, которые под предлогом доставки транспортного средства марки БМВ 3 серии 28.04.2012 года составили договор займа на сумму 220000 рублей и расписку на сумму 60000 рублей. В последующем обязательства по договору не исполнили, денежные средства не вернули, ему причинен ущерб значительный материальный ущерб /том № 2, л.д. 102/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 22 от 07.02.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 22 изъяты договор займа от 28.04.2012 года на сумму 220000 рублей, расписка от 28.04.2012 года о передаче ФИО 22 60000 рублей ФИО 12 /том № 2, л.д. 123-125/;

-заявлением ФИО 34, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 34 обратился в ОП №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к установленной законом ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи №348 и внес за автомобиль марки «Тойота Королла» предоплату в размере 165000 рублей. Автомобиль ему не предоставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 2, л.д. 193/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 34 от 25.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 34 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 348 от 05.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 348 от 05.06.2012, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 348 от 05.06.2012 года, чек выдачи наличных от 02.06.2012 года /том № 2, л.д. 210-211/;

-заявлением ФИО 48, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 48 обратился в ОП № 6 Управление МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководство ООО «<данные изъяты>», а также менеджера по продажам ФИО 44, который действуя на основании доверенности №10 от 20.06.2012 года, заключил договор резервирования транспортного средства № 45 от 23.06.2012 года между ним и ООО «<данные изъяты>» на покупку автомобиля марки «Мицубиси Аутлендер» из США при этом взял у него денежные средства в размере 15000 рублей. Причиненный ущерб для ФИО 48 является значительным /том № 2, л.д. 77/;

-протоколом выемки документов у ФИО 48 от 12.02.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 48 изъяты договор резервирования транспортного средства № 45 от 23.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 45 от 23.06.2012 года на сумму 15000 рублей /том № 2, л.д. 93-95/;

-заявлением ФИО 42, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 42 обратился в отдел полиции №6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к установленной законом ответственности руководство ООО «<данные изъяты>», а также менеджера по продажам ФИО 4, который, действуя на основании доверенности №9 от 25.05.2012 года заключил договор № 43 от 19.06.2012 года между ФИО 42 и ООО «<данные изъяты>» о резервировании транспортного средства марки «Фольксваген Джетта» из США при этом взяв у ФИО 42 предоплату в размере 15000 рублей причинив тем самым значительный материальный ущерб /том № 2, л.д. 53/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 42 от 11.02.2013, из которых следует, что у потерпевшего ФИО 42 изъяты договор резервирования транспортного средства № 43 от 19.06.2012 года, заключенный между представителем ООО «<данные изъяты>» /том № 2, л.д. 69-71/;

-заявлением ФИО 28, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 28 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководство ООО «<данные изъяты>», а также менеджера по продажам ФИО 6, которая действуя по доверенности № 7 от 15.05.2012 года, составила договор купли продажи транспортного средства № 340 между ФИО 28 и ООО «<данные изъяты>» на покупку автомобиля марки «Форд Фокус» из США. АхметзагировИ.Р. внес предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль не поставили, денежные средства не вернули, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 2, л.д. 169/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 28 от 11.02.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 28 изъяты договор купли продажи транспортного средства № 340 от 25.05.2012 года, приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 340 от 25.05.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 340 от 25.05.2012 года, визитная карточка ООО «<данные изъяты>» /том № 2, л.д. 185-187/;

-заявлением ФИО 52, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 4 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководства ООО «<данные изъяты>», а также менеджера по продаже ФИО 4, который действуя по доверенности № 9 от 25.05.2012 года, заключил договор купли продажи транспортного средства № 362 от 23.06.2012 года между ним и ООО «<данные изъяты>» на покупку автомобиля марки Мазда 3 из США при этом взяв у ФИО 52 предоплату в размере 148000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том №2, л.д. 142/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 52 от 21.08.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 52 изъяты договор купли продажи № 362 от 23.06.2012 года, оригинал приходно-кассового ордера от 23.06.2012 года на сумму 148000 рублей /том № 2, л.д. 160-162/;

-заявлением ФИО 41, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 41 обратился в ОП№6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>» с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 355 от 15.06.2012 года и внес за автомобиль марки Форд Фокус предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль ему не предоставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 2 л.д. 217/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 41 от 25.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 41 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 355 от 15.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 355 от 15.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 355 от 15.06.2012 года /том № 2 л.д. 227-228/;

-заявлением ФИО 53, из которого следует, что 25.06.2012 года ФИО 53 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 358 и внес за автомобиль марки Форд Фокус предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 2, л.д. 244/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 53 от 27.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 53 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 358 от 20.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 358 от 21.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 358 от 21.06.2012 года /том № 2 л.д. 255-256/;

-заявлением ФИО 54, из которого следует, что 25.06.2012 ФИО 54 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 356 и внес за автомобиль БМВ Х3 предоплату в размере 280000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 6/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 54 от 25.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 54 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 356 от 15.06.2012, приложение № 1 к договору купли-продажи № 356, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 356 от 15.06.2013 /том № 3, л.д. 17-18/;

-заявлением ФИО 55, из которого следует, что 23.04.2012 ФИО 55. обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 1 и ФИО 12, с которыми он заключил договор займа от 23.04.2012 г. на покупку автомашины Мерседес LM 320 и внес предоплату в размере 340000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 33/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 55 от 14.05.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 55 изъяты нотариально удостоверенный договор займа от 23.04.2012 года, акт передачи денег от 23.04.2012 года /том № 3, л.д. 59-61/;

-заявлением ФИО 24, из которого следует, что 26.06.2012 ФИО 24 обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 1, ФИО 12 и ФИО 2, с которыми она заключила договор займа от 02.05.2012 г. на покупку автомашины «Мерседес Бенц S 300» и внесла предоплату в размере 320000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 67/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 24 от 26.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 24 изъяты договор от 02.05.2012 года /том № 3, л.д. 76-77/;

-заявлением ФИО 31, из которого следует, что 26.06.2012 ФИО 31 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства №342 от 28.05.2012 г. на покупку автомашины «Инфинити FX35» и внес предоплату в размере 380000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 105/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 31 от 08.02.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 31 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 322 от 28.05.2012 года, приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 322 от 28.05.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 322 от 28.05.2012 г. /том № 3, л.д. 129-131/;

-заявлением ФИО 47, из которого следует, что 26.06.2012 ФИО 47 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по <адрес> с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 360 от 22.06.2012 г. на покупку автомашины «Тойота Королла» и внес предоплату в размере 180000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 137/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 47 от 26.11.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 47 изъяты договор купли-продажи транспортного средства №360 от 22.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства №360 от 22.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру №360 от 22.06.2012 г., визитная карточка ООО «<данные изъяты>», копия доверенности №10 от 20.06.2012 выданная директором ООО «<данные изъяты>» Ткачуку Д.А. на имя ФИО 44, два листа формата А-4, в которых указаны подробная комплектация автомобиля Тойота Королла /том № 3, л.д. 146-148/;

-заявлением ФИО 30, из которого следует, что 24.06.2012 КрутовскийО.А. обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 349 от 05.06.2012 на покупку автомашины «Ауди А4» и внес предоплату в размере 220000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 164/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 30 от 19.04.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 30 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 341 от 26.06.2012, приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 341 от 26.06.2012, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 341 от 26.06.2012, визитная карточка ООО «Реал-Трейдинг» /том № 3, л.д. 179-181/;

-заявлением ФИО 36, из которого следует, что 24.06.2012 ФИО 36 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 352 от 09.06.2012 г. на покупку автомашины «Тоуота Камри» и внес предоплату в размере 200000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 189/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 36 от 28.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 36 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 352 от 09.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 352 от 09.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 352 от 09.06.2012 г. /том № 3, л.д. 199-200/;

-заявлением ФИО 33, из которого следует, что 24.06.2012 ФИО 33 обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми она заключила договор купли-продажи транспортного средства №349 от 05.06.2012 г. на покупку автомашины «БМВ Х3» и внесла предоплату в размере 280000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 219/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 33 от 08.02.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 33 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 349 от 05.06..2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 349 от 05.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 349 от 05.06.2012 г. /том № 3, л.д. 236-238/;

-заявлением ФИО 38, из которого следует, что 24.06.2012 ФИО 38 обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми она заключила договор купли-продажи транспортного средства №354 от 11.06.2012 г. на покупку автомашины «Ауди А3» и внесла предоплату в размере 220000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 3, л.д. 246/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 38 от 19.04.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 38 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 354 от 11.06..2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства №354 от 11.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 354 от 11.06..2012 г., визитная карточка ООО «<данные изъяты>» /том № 3, л.д. 262-264/;

-заявлением ФИО 37, из которого следует, что 24.06.2012 АхмедьяноваЭ.А. обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми она заключила договор купли-продажи транспортного средства № 353 от 11.06.2012 г. на покупку автомашины «Форд Фокус» и внесла предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 8/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 37 от 19.04.2013, из которого следует, что у потерпевшей ФИО 37 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 353 от 11.06.2012 года, приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 353 от 11.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 353 от 11.06.2012 г., визитная карточка ООО «<данные изъяты>» /том № 4, л.д. 25-27/;

-заявлением ФИО 39, из которого следует, что 28.06.2012 ФИО 39 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», которые получили от него 15000 рублей за заказанный им автомобиль. Помимо этого им были затрачены денежные средства на приобретение билетов авиатранспорта на сумму 17230 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 34/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 39 от 28.06.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 39 изъяты приходный кассовый ордер № 1987 от 03.06.2012 г, заявление на денежный перевод № 972524 от 13.06.2012 г. /том № 4, л.д. 44-45/;

-заявлением ФИО 40, из которого следует, что 28.06.2012 ФИО 40 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по <адрес> с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», которые получили от него 15000 рублей за заказанный им автомобиль. Помимо этого им были затрачены денежные средства на приобретение билетов авиатранспорта на сумму 17230 рублей. Автомобиль не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 59/;

-заявлением ФИО 46, из которого следует, что 28.06.2012 ФаткуллинаЭ.А. обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми она заключила договор резервирования транспортного средства №44 от 21.06.2012 г. на покупку автомашины «Мицубиси Аутландер» и внесла предоплату в размере 15000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 77/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 46 от 14.05.2013, из которого следует, что у потерпевшей ФИО 46 изъяты договор резервирования транспортного средства № 44 от 21.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 44 от 21.06.2012 г. /том № 4, л.д. 93-95/;

-заявлением ФИО 35, из которого следует, что 28.06.2012 ШтейниковИ.А. обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 351 от 08.06.2012 г. на покупку автомашины «Форд Фокус» и внес предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 101/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 35 от 30.11.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 35 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 351 от 08.06.2012 года, приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 351 от 08.06.2012, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 351 от 08.06.2012 г. /том № 4, л.д. 125-128/;

-заявлением ФИО 25, из которого следует, что 27.06.2012 ФИО 25 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 12 и ФИО 1, с которыми он заключил договор займа от 11.05.2012 г. на покупку автомашины «БМВ первой серии» и внес предоплату в размере 160000 рублей. Автомобиль не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 134/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 25 от 27.07.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 25 изъяты договор займа от 11.05.2012 года, акт передачи денег от 11.05.2012 г., расписка генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО 1 от 05.05.2012 г. об обязательстве не продавать машину /том № 4, л.д. 145-149/;

-заявлением ФИО 17, из которого следует, что 27.06.2012 ФИО 17 обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Ткачука Д.А. и ФИО 1, с которыми она заключила агентский договор № 001 от 27.03.2012 и договор 02 АА 1329266 на покупку автомашины «БМВ пятой серии» и внесла предоплату в размере 360000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен ущерб в крупном размере /том № 4, л.д. 160/;

-протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО 17 от 27.06.2012, из которого следует, что у потерпевшей ФИО 17 изъяты агентский договор № 001 от 7.03.2012 года, договор 02 АА 1329266 от 27.03.2012, акт передачи денег от 27.03.2012 г. /том № 4, л.д. 171-172/;

-заявлением ФИО 16, из которого следует, что 12.07.2012 ФИО 77 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 72 и ФИО 1, которые 15.03.2012 года получили от него денежные средства в сумме 248000 рублей за предоставление автомобиля «БМВ 5 серии». Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 188/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 16 от 22.04.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 16 изъяты расписка в получении задатка ФИО 13 за автомобиль от 15.03.2012, график платежей ФИО 16 на счет банка ОАО «Открытие», заявление на предоставление потребительского кредита, уведомление ФИО 16 об информировании клиента о полной стоимости кредита, заявление ФИО 16 на открытие скс, получение карты и установление кредитного лимита, расписка о персональных данных держателя ФИО 16, заявление ФИО 16 на включение в договор добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, кассовый чек от 01.03.2012 о перечислении ФИО 16 на телефонный № денег в сумме 15000 рублей, кассовый чек от 03.05.2012 о перечислении ФИО 16 денежных средств в сумме 4000 рублей на QIWI кошелек абонента № /том № 4, л.д. 206-208/;

-заявлением ФИО 45, из которого следует, что 15.08.2012 ФИО 45 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 359 от 21.06.2012 на покупку автомашины «Лексус RX350» и внес предоплату в размере 360000 рублей. Автомобиль не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 4, л.д. 251-253/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 45 от 27.11.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 45 изъяты копия устава ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства государственной регистрации, копия о постановке на учет РФ в налоговом органе, копия доверенности № 5 от 15.05.2012 г. на имя ФИО 1, договор купли-продажи транспортного средства № 359 от 21.06.2012 г., приложение № 1 к договору купли-продажи транспортного средства № 358 от 21.06.2012 г., приходный кассовый ордер № 46 от 19.06.2012 г., заявление на перевод денежных средств № 264436 от 19.06.2012 квитанция к приходному кассовому ордеру № 359 от 21.06.2012 г. /том № 4, л.д. 247-249/;

-заявлением ФИО 57, из которого следует, что 14.07.2012 ФИО 76 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», а так же ФИО 13, с которыми он заключил договор резервирования транспортного средства и внес за автомобиль БМВ 528I предоплату в размере 220000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 11/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 57 от 23.04.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 57 изъяты расписка в получении задатка за автомобиль от 06.03.2012 года, расписка в получении задатка за автомобиль от 15.03.2012 года /том № 5, л.д. 28-30/;

-заявлением ФИО 59, из которого следует, что 02.07.2012 ФИО 59 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор займа транспортного средства и внес за автомобиль Митсубиси Лансер предоплату в размере 152000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 53/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 59 от 15.05.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 59 изъяты копия договора займа от 26.04.2012 года, копия акта передачи денег от 26.04.2012 года /том № 5, л.д. 67-69/;

-заявлением ФИО 27, из которого следует, что 03.07.2012 ФИО 27 обратилась в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми она заключила договор купли-продажи транспортного средства №334 от 21.05.2012 г. на покупку автомашины «Мерседес бенз Е класс» и внесла предоплату в размере 360000 рублей. Автомобиль ей не поставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 84/;

-заявлением ФИО 43, из которого следует, что 06.07.2012 АхмадуллинА.Р. обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства №357 от 19.06.2012 г. на покупку автомашины «Форд Фокус 3» и внес предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 109/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 43 от 06.03.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 43 изъяты договор купли-продажи транспортного средства №357 от 19.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи транспортного средства №357 от 19.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру №357 от 19.06.2012 года, визитная карточка ООО «<данные изъяты>» /том № 5, л.д. 127-129/;

-заявлением ФИО 32, из которого следует, что 01.07.2012 ФИО 32 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства №345 от 01.06.2012 г. на покупку автомашины «Мазда СХ 7» и внес предоплату в размере 200000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 144/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 32 от 23.11.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 32 изъяты оригинал доверенности №7 от 15.05.2012 года, оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.05.2012 года, копия приказа о сложении с себя полномочий руководителем от 13.05.2012 года №2, копия приказа о вступлении в должность от 14.05.2012 года №3, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.11.2011 года серия 02 № 006694377, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 04.10.2006 серия 02 № 005152832, копия приложения №1 к договору купли-продажи транспортного средства № 345 от 01.06.2012 года, копия расписки и квитанции к приходно-кассовому ордеру № 345 от 01.06.2012 года, копия устава ООО «<данные изъяты>» (новая редакция №2) от 10.11.2011 года /том № 5, л.д. 170-172/;

-заявлением ФИО 14, из которого следует, что 10.07.2012 ФИО 14 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 13, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 12, с которыми он заключил договор на покупку транспортного средства «BMW» и внес предоплату в размере 200000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 186/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 14 от 07.05.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 14 изъяты копия договора от 06.03.2012 года, копия акта приема-передачи денежных средств от 06.03.2012 года, копия расписки от 01.06.2012 года /том № 5, л.д. 194-196/;

-заявлением ФИО 20, из которого следует, что 11.07.2012 ФИО 14 обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 13, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 12, с которыми он заключил договор на покупку транспортного средства «Мазда 7» и внес предоплату в размере 140000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 5, л.д. 226/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 20 от 04.12.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 20 изъяты договор о поставке автомобиля, заявление о денежном переводе /том № 5, л.д. 245-247/;

-заявлением ФИО 26, из которого следует, что 10.07.2012 года он обратился в ОП № 6 Управления МВД России по г. Уфе с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 333 и внес за автомобиль марки Мазда СХ-7 предоплату в размере 185000 рублей. Автомобиль ему не предоставлен, денежные с средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 14/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 26 от 28.11.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 26 изъяты договор купли продажи транспортного средства № 333 от 21.05.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 333 от 21.05.2012 года, проездные документы /том № 6, л.д. 45-47/;

-заявлением ФИО 50, из которого следует, что 07.07.2012 года ФИО 50 обратился с заявлением в ОП№6 Управления МВД России по г. Уфе о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли продажи транспортного средства № 364 и внес за автомобиль «Мазда 3» предоплату в размере 148000 рублей. Автомобиль ему не предоставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 64/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 50 от 26.11.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 50 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 364 от 23.06.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи № 364 от 23.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру 3364 от 23.06.2012 года, визитная карточка ООО «<данные изъяты>» /том № 6, л.д. 73-75/;

-заявлением ФИО 7 из которого следует что 29.11.2012 года ФИО 7 обратился в СО по <адрес> СУ СК РФ по РБ с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства б/н и внес за автомобиль «Ауди А6» предоплату в размере 280000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 96/;

-протоколом выемки у потерпевшего ФИО 7 от 10.06.2012, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 7 изъята расписка о получении задатка за автомобиль написанная ФИО 13 /том № 6, л.д. 124-126/;

-заявлением ФИО 61, из которого следует, что 16.07.2012 года ФИО 61 обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства № 356 и внес предоплату за автомобиль «Шевроле Круз» предоплату в размере 152000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 141/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 61 от 11.04.2013, из которого следует, что у ФИО 61 изъяты договор купли-продажи транспортного средства № 361 от 23.06.2012 года, приложение № 1 к договору № 361 от 23.06.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 361 от 23.06.2012 года, ксерокопия приходно-кассового ордера № 329-2 от 23.06.2012 года, ксерокопия приходно-кассового ордера № 329-1 от 23.06.2012 года /том № 6, л.д. 160-162/;

-заявлением ФИО 29, из которого следует, что в правоохранительные органы обратился ФИО 29 с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которыми он заключил договор купли-продажи транспортного средства №338 и внес за автомобиль марки «Лексус 350» предоплату в размере 360000 рублей. Автомобиль ему не поставлен, денежные средства не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 179/;

-протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО 29 от 21.03.2013, из которого следует, что у потерпевшего ФИО 29 изъяты копия договора купли-продажи №338 от 25.05.2012 года, приложение №1 к договору купли-продажи №338 от 25.05.2012 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 338 от 25.05.2012 года /том № 6, л.д. 201-202/;

-заявлением ФИО 19, из которого следует, что 24.10.2012 года ФИО 19 обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО 1 и ФИО 73 с которыми она заключила агентский договор № 0043 и внесла предоплату в сумме 800000 рублей за автомобиль марки БМВ Х6 который они обязались ей приобрести. Автомобиль ей не предоставлен, денежные средства не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб /том № 6, л.д. 225/;

-протокол выемки документов у потерпевшей ФИО 19 от 07.03.2013, из которого следует, что у потерпевшей ФИО 19 изъяты агентский договор № 0043 от 30.03.2012 года, приложение №1 к агентскому договору № 0043 от 30.03.2012 года /том № 6, л.д. 260-262/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 12 и обвиняемым ФИО 1 /том № 7, л.д. 200-207/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 1 и обвиняемым ФИО 1 / том № 7, л.д. 196-199/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 9 и обвиняемым ФИО 1 / том № 7, л.д. 208-210/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 2 и обвиняемым ФИО 1 / том № 7, л.д. 192-195/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 6 и обвиняемым ФИО 1 / том № 7, л.д. 217-219/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 4 и обвиняемым ФИО 1 /том № 7, л.д. 211-216/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 1 и подозреваемым ФИО 2 / том № 7, л.д. 171-175/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 9 и подозреваемым ФИО 2 /том № 7, л.д. 179-185/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 6 и подозреваемым ФИО 2 /том № 7, л.д. 166-170/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 4 и подозреваемым ФИО 2 /том № 7, л.д. 176-178/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 2 и подозреваемым ФИО 2 /том № 7, л.д. 160-165/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 12 и свидетелем ФИО 9 /том № 7, л.д. 186-191/;

-протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО 19 и свидетелем ФИО 9 /том № 11, л.д. 201-207/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 19 и обвиняемым ФИО 1 /том № 12, л.д. 51-58/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 63 и обвиняемым ФИО 1 /том № 12, л.д. 104-111/;

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО 13 и обвиняемым ФИО 1 /том № 12, л.д. 154-162/;

-протоколом осмотра документов от 16.06.2013, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые у потерпевших в ходе выемки, которые подтверждают, что с каждым потерпевшим заключен договор поставки автомобиля, и получены денежные средства в размере 40 % стоимости автомобиля, которые внесены на в кассу ООО «<данные изъяты>». Осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств /том № 8, л.д. 82-117, 118-123/;

-протоколом осмотра предметов от 07.06.2013, из которого следует, что осмотрена офисная техника, изъятая в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Осмотренная офисная техника признана вещественными доказательствами по уголовному делу /том № 12, л.д. 112-117, 150-152/;

-протоколом изъятия денежных средств у ФИО 1 от 24.06.2012, из которого следует, что сотрудниками полиции у ФИО 1 изъяты денежные средства в сумме 338000 рублей. Изъятые денежные средства осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /том № 11, л.д. 8-10/;

-заключением экспертов № 131 от 06.04.2012, из которого следует, что ФИО 1 каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими /том № 8, л.д. 16-25/;

-заключением экспертов № 578 от 19.12.2012, из которого следует, что ТкачукД.А. страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, эпизодическим нарастающим дефектом типом течения. Указанное хроническое психическое расстройство лишало Ткачук Д.А. в период времени, относящейся к деянию, в котором он подозревается, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также лишает его в настоящее время возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. По психическому состоянию Ткачук Д.А. рекомендуется амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту жительства /том № 8, л.д. 1-4/;

-протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2012, из которого следует, что осмотрен офис ООО «Реал-Трейдинг», который расположен на 8 этаже блок-секции № 4 бизнес центра «КПД», по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, установлено, что при в ходе в офис имеется табличка с надписью ООО «<данные изъяты>» не русском и английском языках, в офисе ООО «<данные изъяты>» оборудовано пять рабочих мест на которых имеются столы, копировальная техника, ноутбуки, стационарные компьютеры, телефоны и другая орг.техника. В ходе осмотра места происшествия была изъята вся офисная техника /том № 10, л.д. 104-113/;

-протоколом осмотра места происшествия от 28.09.2012, из которого следует, что осмотрена <адрес>, где зарегистрирована ФИО 9 В ходе осмотра места происшествия были изъяты: ноутбук «Asus», фотоаппарат «Nikon», кейс с компакт дисками в количестве 15 единиц, телефон «Apple», удостоверение кассира-операциониста на имя ФИО 9, телефон «Samsung», сумка ноутбука, чехол от фотоаппарата /том № 11, л.д. 66-70/;

-протоколами осмотра места происшествия от 11.02.2012, из которых следует, что произведен осмотр участка местности у <адрес> и участка местности возле <адрес> где были совершены мошеннические действия сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в отношении ФИО 57 /том № 5, л.д. 31-38/;

-протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2012, из которого следует, что произведен осмотр офиса нотариуса ФИО 8 расположенного по адресу: <адрес>, где был составлен договор займа между ФИО 13 и ФИО 14 В ходе осмотра изъяты копии листов реестра для регистрации нотариальных действий с записями о регистрации договора займа между ФИО 13 и ФИО 14 /том № 5, л.д. 205-208/;

-протоколом осмотра места происшествия от 10.02.2013, из которого следует, что произведен осмотр участка местности возле <адрес>, где были совершены мошеннические действия сотрудниками ООО «<данные изъяты>» в отношении ФИО 16 /том № 4, л.д. 209-212/;

-протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2012, из которого следует, что произведен осмотр офиса ОАО «АБ Пушкино», расположенный по адресу: <адрес>, где были совершены мошеннические действия ФИО 1 в отношении ФИО 19 /том № 6, л.д. 231-233/;

-протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2012, из которого следует, что произведен осмотр офиса нотариуса ФИО 74 расположенного по адресу: <адрес>, где были совершены мошеннические действия в отношении ФИО 24 сотрудниками ООО «<данные изъяты>» /том № 3, л.д. 94-97/;

-протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2012, из которого следует, что произведен осмотр офиса нотариуса ФИО 21, расположенного по адресу: <адрес>, где были совершены мошеннические действия в отношении ФИО 59 сотрудниками ООО «<данные изъяты>» /том № 2, л.д. 127-131/.

В действиях Ткачука Д.А. суд усматривает признаки общественно-опасного деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужых денежных средств путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В связи с сомнением в психической полноценности Ткачука Д.А. органами предварительного следствия была проведена комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой последний является лицом по психическому состоянию лишенным возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Указанное психическое расстройство лишает Ткачука Д.А. в настоящее время, и лишали его в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. Ткачуку Д.А. рекомендуется принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Исследовав выводы экспертов, суд соглашается с их заключением, поскольку экспертиза проведена комплексно, высококвалифицированными специалистами в области судебной психиатрии, с учетом личности Ткачука Д.А. и имеющимися у него заболеваниями, являются верными, научно обоснованными, у суда сомнений не вызывают.

При наличии данного обстоятельства суд приходит к выводу, что Ткачук Д.А. является невменяемым и в силу ст.21 УК РФ, как лица, находящегося в момент совершения общественно – опасного деяния в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности. Учитывая, что психическое расстройство у последнего представляет особую опасность для него и других лиц, не исключает возможности причинения им иного вреда, а так же с целью излечения, Ткачуку Д.А. в соответствии с п.«а» ч.1 ст.97 УК РФ; п. «а» ч.1 ст. 99 УК РФ; ст.100 УК РФ следует назначить амбулаторное принудительное лечение у психиатра – поскольку этого требует характер его психического заболевания.

Руководствуясь ст.ст. 442, 443 УПК РФ, ст. 21 УК РФ суд

П О С Т А Н О В И Л:

Освободить Ткачук Д.А. от уголовной ответственности за совершенное в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, дело производством прекратить.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.97 УК РФ; ч.1 ст.99 УК РФ назначить Ткачук Д.А. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту жительства.

Меру пресечения в отношении Ткачука Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Уфы РБ в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья И.М.Усик