Гражданский кодекс часть 1

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 образовал юридические лица через подставных лиц, при использовании персональных данных подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах; использовал персональные данные, полученные незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; подделал официальные документы, предоставляющие права, с целью облегчить совершение другого преступления.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В мае 2015 года, ФИО5 произвел ряд операций, с целью незаконного образования (создания) юридических лиц через подставных лиц.

ФИО5, будучи осведомленным о том, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ), определен перечень документов, необходимых для предоставления в регистрирующий орган при государственной регистрации создаваемого юридического лица, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО1 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии <...> выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, 28.03.2011г.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является генеральным директором ООО «Строй-Мастер». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО1 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО1, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Устав, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, являющихся основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Строй-Мастер».

На основании представленных ФИО5 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «303А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Строй-Мастер», с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) <***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО2 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии <...>, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5, изготовил Устав ООО «Даг-Строй», Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 является генеральным директором ООО «Даг-Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-Строй». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО2 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО2, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Устав ООО «Даг-Строй», Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 является генеральным директором ООО «Даг-Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-Строй».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «304А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Даг-Строй», с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО1 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии <...>, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5, изготовил Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Мейнстрим», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Мейнстрим». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО1 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>-а, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО1, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Мейнстрим», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Мейнстрим», являющихся основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Мейнстрим».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «361А» о государственной регистрации ООО «Мейнстрим», с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО1 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии <...> выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5, изготовил Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Комфорт-сервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Комфорт-сервис». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО1 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>-а, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО1, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Комфорт-сервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Комфорт-сервис», являющихся основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о создании ООО «Комфорт-сервис».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «362А» о государственной регистрации ООО «Комфорт-сервис», с присвоением ИНН-<***>.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил Устав ООО «Оригами», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Оригами». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО2 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «363А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Оригами», с присвоением ИНН-<***>.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил Устав ООО «Приоритет», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Приоритет». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО2 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «365А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Приоритет», с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО1 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии № выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил Устав Благотворительного фонда «Наше Будущее», доверенность <адрес>9, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Наше Будущее». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО1 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО1, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Устав Благотворительного фонда «Наше Будущее», доверенность <адрес>9, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Наше Будущее».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции Благотворительный фонд «Наше Будущее» поставлен на налоговый учет, с присвоением ИНН-<***>.

После завладения персональными данными, ФИО5, изготовил Устав Благотворительного фонда «Счастливый мир», протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>0, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО2 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Счастливый мир». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО2 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО2, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: Устав Благотворительного фонда «Счастливый мир», протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>0, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО2 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Счастливый мир».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции Благотворительный фонд «Счастливый мир» поставлен на налоговый учет, с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, с целью облегчения совершения преступления, а также введения в заблуждение окружающих лиц относительно принадлежности паспорта ФИО3 и целей использования персональных данных, получил его паспорт серии №, выданный ОВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, умершего ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил светокопию паспорта с персональными данными ФИО3, но с фотоизображением ФИО5, Устав Благотворительного фонда «Подари жизнь», доверенность <адрес>8, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Подари жизнь». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО3 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО3, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: светокопию паспорта с персональными данными ФИО3, но с фотоизображением ФИО5, Устав Благотворительного фонда «Подари жизнь», доверенность <адрес>8, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Подари жизнь».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции Благотворительный фонд «Подари жизнь» поставлен на налоговый учет, с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, введя в заблуждение ФИО11 относительно истинных целей использования персональных данных, получил его паспорт серии <...>, выданный ТП ОФМС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

После завладения персональными данными, ФИО5 изготовил протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь Делом», от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении ФИО11 в должность президента Благотворительного фонда, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Помощь делом». Также ФИО5 оплатил от имени ФИО11 государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица.

Продолжая задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно, с целью создания юридического лица и использования персональных данных ФИО11, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, введя в заблуждение последнего, предоставил пакет документов, в том числе подложных: протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь Делом», от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении ФИО11 в должность президента Благотворительного фонда, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Помощь делом».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции Благотворительный фонд «Помощь делом» поставлен на налоговый учет, с присвоением ИНН-<***>.

Таким образом, ФИО5 совершил образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.1 УК РФ.

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО1, полученные обманным путем, для образования юридического лица ООО «Строй-мастер», в следующих документах: Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Строй-мастер», доверенность серии <адрес>3.

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «303А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Строй-мастер», с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО2, полученные обманным путем, для образования юридического лица, в следующих документах: Устав ООО «Даг-Строй», Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 является генеральным директором ООО «Даг-Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-Строй», доверенность серии <адрес>0.

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение №«304А» о государственной регистрации ООО «Даг-Строй» ИНН-<***>.

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>-а, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО1, полученные обманным путем, для образования юридического лица ООО «Мейнстрим», в следующих документах: Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Мейнстрим», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мейнстрим», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Мейнстрим».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение №«361А» о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Мейнстрим», с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении ИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>-а, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО1, полученные обманным путем, для образования юридического лица ООО «Комфорт-сервис», в следующих документах: Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Комфорт-сервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Комфорт-сервис».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «363А» о государственной регистрации ООО «Оригами» ИНН «<***>».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ, должностными лицами налоговой инспекции принято решение № «365А» о государственной регистрации ООО «Приоритет» ИНН «<***>».

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО1, полученные обманным путем, для образования юридического лица БФ «Наше будущее», в следующих документах: Устав Благотворительного фонда «Наше Будущее», доверенность <адрес>9, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Наше Будущее».

На основании представленных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами налоговой инспекции Благотворительный фонд «Наше Будущее» поставлено на налоговый учет, с присвоением ИНН-<***>.

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО1, полученные обманным путем, для образования юридического лица, БФ «Счастливый мир» в следующих документах: Устав Благотворительного фонда «Счастливый мир», протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>0, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО2 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Счастливый мир».

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО3, полученные обманным путем, для образования юридического лица БФ «Подари жизнь», в следующих документах: светокопию паспорта с персональными данными ФИО3, но с фотоизображением ФИО5, Устав Благотворительного фонда «Подари жизнь», доверенность <адрес>8, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Подари жизнь».

Он же, при вышеизложенных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Министерства юстиции России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, умышленно и не имея цели управления создаваемым юридическим лицом, использовал персональные данные ФИО11, полученные обманным путем, для образования юридического лица БФ «Помощь делом», в следующих документах: протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь Делом», от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО11 в должность президента Благотворительного фонда, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Помощь делом».

Таким образом, ФИО5 использовал персональные данные, полученные незаконным путем, совершенные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.173.2 УК РФ.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является генеральным директором ООО «Строй-Мастер», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Строй-мастер», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО1, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Устав ООО «Даг-Строй», Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 является генеральным директором ООО «Даг-Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-Строй», доверенность серии <адрес>0., предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Даг-Строй», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО2, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Мейнстрим», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мейнстрим», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Мейнстрим», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Мейнстрим», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО1, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Решение учредителя об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Комфорт-сервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис», договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Комфорт-сервис», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Комфорт-сервис», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО1, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Устав ООО «Оригами», договор аренды жилого помещения под офис, предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Оригами», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО2, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Устав ООО «Приоритет», договор аренды жилого помещения под офис, предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Приоритет», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО2, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Устав Благотворительного фонда «Наше Будущее», доверенность <адрес>9, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Наше Будущее», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительный фонд «Наше Будущее», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО1, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил Устав Благотворительного фонда «Счастливый мир», протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>0, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО2 в должность президента Благотворительного фонда, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Счастливый мир», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Счастливый мир», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО2, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил светокопию паспорта с персональными данными ФИО3, но с фотоизображением ФИО5, Устав Благотворительного фонда «Подари жизнь», доверенность <адрес>8, договор аренды жилого помещения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Подари жизнь», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Подари жизнь», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО3, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Он же, имея умысел на подделку официальных документов при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовил протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь делом» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, о вступлении ФИО11 в должность президента Благотворительного фонда, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Помощь делом», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Помощь делом», в целях облегчения создания юридического лица, при использовании персональных данных ФИО11, тем самым нарушил установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Таким образом, ФИО5 совершил подделку официальных документов, предоставляющих права, с целью облегчить совершение другого преступления, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 Ук РФ.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину свою не признал в совершении инкриминируемых преступлений и давать какие-либо показания отказался, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ.

Не смотря на не признание подсудимым своей вины в совершении указанных преступлений, его виновность в этом подтверждается показаниями свидетелей и другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 по п. «б» ч. 1 ст. 173.1 УК РФ являются:

При образовании (создании) ООО «Строй-мастер»:

показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что свой паспорт для регистрации ООО «Строй-мастер», оп никому не передавал. В 2015 году он работал в автомастерской, где администратором был, ФИО5 В ходе разговора он говорил, что хочет получить кредит и отрыть свою фирму. ФИО5 предложил свою помощь, заверив его о наличии | связей в банке. Примерно в это же время, так как он собирался уехать в <адрес> на заработки, ФИО5 предложил ему пойти к нотариусу и подписать доверенности и другие необходимые бумаги, для того, что бы мог без его участия заниматься оформлением кредита для него. Доверяя ФИО4, он поехал с ним к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Периодически, созваниваясь с ФИО4, он интересовался о получении кредита, на что последний просил его еще подождать, но спустя более двух месяцев он сказал, что ему отказали в предоставлении кредита. Тогда ФИО5 понимая, что у него имеется еще один пакет документов, попросил передать ему, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Поверив ему, он позвонил своей супруге, которая и передала ФИО4 второй пакет документов. Однако и на этот кредит, после нескольких звонков, ФИО5 сказал ему, что бы он забыл про кредит, так как не получилось. При других обстоятельствах он не подписывал никаких доверенностей и документов, кроме как по просьбе ФИО5, который его обманул. (том 5 л.д. 183-186);

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, светокопия паспорта ФИО1, доверенность от ФИО1 на имя ФИО8 (том 1 л.д. 5-8);

-протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Строй-мастер».( том 5 л.д. 134-138)

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Строй-мастер» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно:

лист учета выдачи документов ООО «Строй-мастер»; решение о государственной регистрации ООО «Строй-мастер»; расписка в получении документов; Решение № о создании ООО «Строй-мастер»; копия паспорта на имя ФИО1; извещение №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений; Устав ООО «Строй-мастер» (том 3 л.д. 43-45);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что подписи в доверенности <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; карточке с образцами подписей и оттиска печати; в заявлении о присоединении; описи документов; в заявлении о согласии на обработку персональных данных; в информационных сведениях Клиента; в сведениях о бенефициарном владельце; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; Решении № (1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1, который был уверен в том, что подписывает документы на получение кредита. (том 4 л.д. 49-57);

При образовании (создании) ООО «Даг-строй»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Даг-строй, он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Даг-строй». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Даг-строй» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался (том 5 л.д. 140-143);

- протокол обследования помещений, согласно которому в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес> обнаружены учредительные, регистрационные и банковские документы, печать ООО «Даг-строй» (том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью ООО «Даг-строй» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Даг-строй» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО2; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений и Устав ООО «Даг-строй». (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что запись и подпись в доверенности №<адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2;

подписи и записи от имени ФИО2, расположенные в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; решении № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО2 расположенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенецфициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, в опросном листе выполнены ФИО4 (том 3 л.д. 88-106)

При образовании (создании) ООО «Мейнстрим»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что в 2015 году по предложению ФИО5 помочь ему в получении кредита, он с ним вместе пошел к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Спустя некоторое время когда ФИО5 сообщил ему, что банк отказал в предоставлении кредита, предложил воспользоваться вторым пакетом документов, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Однако ФИО5 фактически обманул его. При других обстоятельствах он никакие доверенности и банковские документы не подписывал. Свой паспорт для регистрации ООО «Мейнстрим», он никому не передавал (том 5 л.д. 183-186);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Мейнстрим». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Мейнстрим» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался (том 5 л.д. 140-143);

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Мейнстрим» (том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Мейнстрим» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Мейнстрим» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Мейнстрим» (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что подписи от имени ФИО1 в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, в опросном листе выполнены ФИО4

Оттиски печати ООО «Мейнстрим» нанесенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью ООО «Мейнстрим» изъятой в ходе осмотра гаража ФИО5 9том 3 л.д. 52-63);

- заключение эксперта №, 1684/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что рукописная запись от имени ФИО1 расположенная в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1

Подписи от имени ФИО5 в договоре аренды жилого помещения, в протоколе осмотра территорий выполнены самим ФИО4

Ответить на вопрос, кем ФИО1 или ФИО4, выполнены подписи от имени ФИО1 в расположенная в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ, решении учредителя об учреждении, договоре аренды жилого помещения не представилось возможным в виду отсутствия большего количества идентификационных признаков 9том 4 л.д. 25-39).

При образовании (создании) ООО «Комфорт-сервис»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что в 2015 году по предложению ФИО5 помочь ему в получении кредита, он с ним вместе пошел к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Спустя некоторое время когда ФИО5 сообщил ему, что банк отказал в предоставлении кредита, предложил воспользоваться вторым пакетом документов, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Однако ФИО5 фактически обманул его. При других обстоятельствах он никакие доверенности и банковские документы не подписывал. Свой паспорт для регистрации ООО «Комфорт-сервис», он никому не передавал. (том 5 л.д. 183-186);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Комфорт-сервис». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Комфорт-сервис» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143

- протокол обследования помещений, в ходе котор);ой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Комфорт-сервис».( том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Комфорт-сервис» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Комфорт-сервис». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Комфорт-сервис» (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта №, 1675/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что подписи от имени ФИО1 в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце, в опросном листе выполнены ФИО4

Оттиски печати ООО «Комфорт-сервис» нанесенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью ООО «Комфорт-сервис» изъятой в ходе осмотра гаража ФИО5 (том 3 л.д. 52-63);

При образовании (создании) ООО «Оригами»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Оригами», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Оригами». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Оригами» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Оригами». ( том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Оригами». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Оригами». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в МЮ России по РД, МРИ ФНС №, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя об учреждении ООО «Оригами», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника (том 3 л.д. 43-45)

- заключение эксперта №, 1681/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что подписи от имени ФИО2 расположенные в заявлении о государственной регистрации лица при создании, решении учредителя об учреждении ООО "Оригами" выполнены самим ФИО2

Подписи от имени ФИО2 расположенные в электрофотографической копии договора аренды жилого помещения, в протоколе № осмотра территорий от ДД.ММ.ГГГГ, чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а ФИО4

Оттиск печати ООО «Оригами» на указанных документах нанесены клише ООО «Оригами», обнаруженной в ходе обследования помещений у ФИО5 (том 3 л.д. 193-2080);

Подписи от имени ФИО2 расположенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от 25.05.2015г., в опросном листе выполнены ФИО4 (том 3 л.д. 88-106).

При образовании (создании) ООО «Приоритет»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Приоритет», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Приоритет». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Приоритет» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Приоритет». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 134-138);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя об учреждении ООО «Приоритет», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что подписи от имени ФИО2 расположенные в заявлении о государственной регистрации лица при создании, решении учредителя об учреждении ООО "Приоритет" выполнены самим ФИО2

Подписи и записи расположенные в электрофотографической копии договора аренды жилого помещения, в протоколе № осмотра территорий от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в электрофотографической копии договора аренды жилого помещения, чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а ФИО4 (том 4 л.д. 10-21);

При образовании (создании) БФ «Наше будущее»:

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Наше будущее» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Наше будущее» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО1 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся (том 4 л.д. 205-208 );

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Наше Будущее» предъявил ему цветные ксерокопии для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, Т-вых сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Наше Будущее» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Наше Будущее». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что подписи от имени Свидетель №2 расположенные в карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1, не ФИО4, а самим Свидетель №2

Буквенно-цифровые записи и подписи, расположенные в приказе № БФ «Наше Будущее» от ДД.ММ.ГГГГ, приказе № БФ «Наше Будущее» от 22.06.2015г., в платежных поручениях, все записи в договоре аренды жилого помещения, доверенности №<адрес>9 выполнены ФИО4 (том 5 л.д. 1-14);

При образовании (создании) БФ «Счастливый мир»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов БФ «Счастливый мир», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Счастливый мир» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Счастливый мир» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Счастливый мир» предъявил ему цветные ксерокопии для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Счастливый мир». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Счастливый мир». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что запись и подпись от имени ФИО2 расположенные в доверенности <адрес>0 выполнены самим ФИО2

Подписи от имени ФИО2 расположенные в протоколе Общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ, в Приказе № и № от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности <адрес>0 выполнены ФИО4 (том 3 л.д. 88-1060);

При образовании (создании) БФ «Подари жизнь»:

- показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в 2015 году ФИО5 предложил ему работу в должности менеджера Благотворительного фонда «Подари жизнь» с заработной платой в размере 50000 рублей, в обязанности которого входило снятие наличных денежных средств поступивших на расчетный счет Благотворительного фонда и передача ФИО4 В подтверждение сказанного ФИО5 предал ему нотариально заверенную доверенность о передаче полномочий от президента БФ ФИО3 на его имя. Спустя некоторое время ему стало известно, что ФИО3 нет в живых. Об этом он сообщил ФИО4, на отрицал данный факт, утверждая, что он жив и в курсе всех операций. Через некоторое время он увидел у ФИО5 подлинник паспорта на имя ФИО3. Со слов ФИО5 данный паспорт передал сам ФИО3, так как они являются близкими друзьями. Как только он узнал об этом, он отказался работать в качестве менеджера с ФИО4, и сказал ему, чтоб больше не беспокоил его. (том 1 л.д. 107-1090);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Подари жизнь» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Подари жизнь» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Подари жизнь» предъявил ему цветные ксерокопии для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Подари жизнь». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Подари жизнь». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО3, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что запись и подпись от имени ФИО3 расположенные в доверенности <адрес>0 выполнены самим ФИО2

Подписи от имени Свидетель №2, расположенные в карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении, информационных сведениях Клиента, выполнены самим Свидетель №2

Подпись от имени ФИО3 расположенная в доверенности <адрес>8 от 23.09.2015г. вероятно выполнена не ФИО3

Все записи в договоре аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 (том 5 л.д. 1-14);

- заключение эксперта №,1677/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что подписи и записи от имени Свидетель №2 расположенные в карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении, описи документов, заявлении о согласии на обработку персональных, информационных сведениях Клиента, чеках выполнены самим Свидетель №2

Оттиски печати, расположенные в указанных документах, нанесены печатью БФ «Подари жизнь», изъятый в ходе обследования территории гаража ФИО5 (том 3 л.д. 175-189);

При образовании (создании) БФ «Помощь делом»:

- показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в 2015г. по предложению ФИО5 он согласился на должность менеджера Благотворительного фонда «Подари жизнь» с заработной платой в размере 50000 рублей и предал ему нотариально заверенную доверенность о передаче полномочий от президента БФ ФИО3 на его имя. Спустя некоторое время он узнал, что ФИО3 умер, а ФИО5 пользуется его подлинником паспорта. Как только он узнал об этом, он отказался работать в качестве менеджера с ФИО4, и сказал ему, чтоб больше не беспокоил его. ФИО5 в качестве офиса использовал квартиру, расположенную по <адрес>. Там же ФИО5 хранил и документы от своих фирм. В этой квартире постоянно проживал и ФИО11, на которого ФИО5 также оформил какие-то фирмы. ФИО11 также снимал со счетов денежные средства и передавал их ФИО4 (том 1 л.д. 107-109);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Помощь делом» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Помощь делом» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО3 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО4 и свидетелем ФИО10, согласно которого последний уличает ФИО5 как представителя Президента БФ «Помощь делом». Именно ФИО5 предъявил ему цветные ксерокопии на получение регистрационных документов и заверив, что зарегистрирует у нотариуса, после чего получив их скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Помощь делом». (том 5 л.д. 134-138)

- протокол осмотра документов, согласно которой в учредительных, регистрационных и банковских документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО11, а также ФИО4 выполненные им с подражанием подписи ФИО11 (том 5 л.д. 124-130);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, действительно подписал доверенность и другие банковские документы, решение об учреждении БФ «Подари жизнь», приказ о вступлении в должность, будучи уверенным в том, что подписывает документы на получение денежных средств и оказался фактически обманутым ФИО4, так как согласно выводам настоящего заключения документах датированных другими датами подписи выполнены не ФИО2, а другим лицом, тем самым подтверждая доводы свидетеля ФИО2, а именно подписи от его имени в протоколе общего собрания БФ «Помощь делом» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 (том 3 л.д. 88-106);

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ являются:

При образовании (создании) ООО «Строй-мастер»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что свой паспорт для регистрации ООО «Строй-мастер», он никому не передавал. В 2015 году он работал в автомастерской, где администратором был, ФИО5 В ходе разговора он говорил, что хочет получить кредит и отрыть свою фирму. ФИО5 предложил свою помощь, заверив его о наличии связей в банке. Примерно в это же время, так как он собирался уехать в <адрес> на заработки, ФИО5 предложил ему пойти к нотариусу и подписать доверенности и другие необходимые бумаги, для того, что бы мог без его участия заниматься оформлением кредита для него. Доверяя ФИО4, он поехал с ним к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Периодически, созваниваясь с ФИО4, он интересовался о получении кредита, на что последний просил его еще подождать, но спустя более двух месяцев он сказал, что ему отказали в предоставлении кредита. Тогда ФИО5 понимая, что у него имеется еще один пакет документов, попросил передать ему, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Поверив ему, он позвонил своей супруге, которая и передала ФИО4 второй пакет документов. Однако и на этот кредит, после нескольких звонков, ФИО5 сказал ему, что бы он забыл про кредит, так как не получилось. При других обстоятельствах он не подписывал никаких доверенностей и документов, кроме как по просьбе ФИО5, который его обманул. (том 5 л.д. 183-186);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Строй-мастер». (том 5 л.д. 134-138);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов ООО «Строй-мастер»; решение о государственной регистрации ООО «Строй-мастер»; расписка в получении документов; Решение № о создании ООО «Строй-мастер»; копия паспорта на имя ФИО1; извещение №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Строй-мастер»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений; Устав ООО «Строй-мастер» (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что подписи в доверенности <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; карточке с образцами подписей и оттиска печати; в заявлении о присоединении; описи документов; в заявлении о согласии на обработку персональных данных; в информационных сведениях Клиента; в сведениях о бенефициарном владельце; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; Решении № (1) отДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1, который был уверен в том, что подписывает документы на получение кредита. (том 4 л.д. 49-57)

При образовании (создании) ООО «Даг-строй»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Даг-строй, он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Даг-строй» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО2; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-строй»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений и Устав ООО «Даг-строй» (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) ООО «Мейнстрим»:

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Мейнстрим». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Мейнстрим» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Мейнстрим» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Мейнстрим» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мейнстрим»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Мейнстрим» (том 3 л.д. 43-45);

Оттиски печати ООО «Мейнстрим», нанесенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены печатью ООО «Мейнстрим», изъятой в ходе осмотра гаража ФИО5 (том 3 л.д. 52-63)

При образовании (создании) ООО «Комофрт-сервис»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что в 2015 году по предложению ФИО5 помочь ему в получении кредита, он с ним вместе пошел к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Спустя некоторое время когда ФИО5 сообщил ему, что банк отказал в предоставлении кредита, предложил воспользоваться вторым пакетом документов, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Однако ФИО5 фактически обманул его. При других обстоятельствах он никакие доверенности и банковские документы не подписывал. Свой паспорт для регистрации ООО «Комфорт-сервис», он никому не передавал. (том 5 л.д. 183-186);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Комфорт-сервис». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Комфорт-сервис» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Комфорт-сервис».( том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Комфорт-сервис». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Комфорт-сервис». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Комфорт-сервис»; (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) ООО «Оригами»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Оригами», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Оригами». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Оригами» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Оригами» 9том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Оригами». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в МЮ России по РД, МРИ ФНС №, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оригами»; решение учредителя об учреждении ООО «Оригами», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника (том 3 л.д. 43-45);

- заключение эксперта №, 1681/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал вывод о том, что подписи от имени ФИО2 расположенные в заявлении о государственной регистрации лица при создании ООО «Оригами», решении учредителя об учреждении ООО "Оригами" выполнены самим ФИО2

Подписи от имени ФИО2, расположенные в электрофотографической копии договора аренды жилого помещения, в протоколе № осмотра территорий от ДД.ММ.ГГГГ, чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а ФИО4

Оттиск печати ООО «Оригами» на указанных документах нанесены клише ООО «Оригами», обнаруженной в ходе обследования помещений у ФИО5 (том 3 л.д. 193-208);

При образовании (создании) ООО «Приоритет:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Приоритет», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Приоритет». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Приоритет» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Приоритет». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 134-138);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Приоритет»; решение учредителя об учреждении ООО «Приоритет», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника; (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) БФ «Наше Будущее»:

Буквенно-цифровые записи и подписи, расположенные в приказе № БФ «Наше Будущее» от ДД.ММ.ГГГГ, приказе № БФ «Наше Будущее» от ДД.ММ.ГГГГ, в платежных поручениях, все записи в договоре аренды жилого помещения, доверенности №<адрес>9 выполнены ФИО4 (том 5 л.д. 1-14);

При образовании (создании) БФ «Счастливый мир»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов БФ «Счастливый мир», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Счастливый мир» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Счастливый мир» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Счастливый мир». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Счастливый мир». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-1300;

При образовании (создании) БФ «Подари жизнь»:

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Подари жизнь» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Подари жизнь» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся.(том 4 л.д. 205-208);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Подари жизнь». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Подари жизнь». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО3, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

Подписи от имени Свидетель №2 расположенные в карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении, информационных сведениях Клиента выполнены самим Свидетель №2

Подписи от имени ФИО3 расположенная в доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО3

Все записи в договоре аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 (том 5 л.д. 1-14);

Оттиски печати расположенные в указанных документах, нанесены печатью БФ «Подари жизнь», изъятый в ходе обследования территории гаража ФИО5 (том 3 л.д. 175-189);

При образовании (создании) БФ « Помощь делом»:

- показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в 2015 году по предложению ФИО5 он согласился на должность менеджера Благотворительного фонда «Подари жизнь» с заработной платой в размере 50000 рублей и предал ему нотариально заверенную доверенность о передаче полномочий от президента БФ ФИО3 на его имя. Спустя некоторое время он узнал, что ФИО3 умер, а ФИО5 пользуется его подлинником паспорта. Как только он узнал об этом, он отказался работать в качестве менеджера с ФИО4, и сказал ему, чтоб больше не беспокоил его. ФИО5 в качестве офиса использовал квартиру, расположенную по <адрес>. Там же ФИО5 хранил и документы от своих фирм. В этой квартире постоянно проживал и ФИО11, на которого ФИО5 также оформил какие-то фирмы. ФИО11 также снимал со счетов денежные средства и передавал их ФИО4 (том 1 л.д. 107-109);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Помощь делом» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Помощь делом» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО3 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Помощь делом». (том 5 л.д. 134-138);

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 по ч. 2 ст. 327 УК РФ являются:

При образовании (создании) ООО «Строй-мастер»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что свой паспорт для регистрации ООО «Строй-мастер», он никому не передавал. В 2015 году он работал в автомастерской, где администратором был, ФИО5 В ходе разговора он говорил, что хочет получить кредит и отрыть свою фирму. ФИО5 предложил свою помощь, заверив его о наличии связей в банке. Примерно в это же время, так как он собирался уехать в <адрес> на заработки, ФИО5 предложил ему пойти к нотариусу и подписать доверенности и другие необходимые бумаги, для того, что бы мог без его участия заниматься оформлением кредита для него. Доверяя ФИО4, он поехал с ним к нотариусу по <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Периодически, созваниваясь с ФИО4, он интересовался о получении кредита, на что последний просил его еще подождать, но спустя более двух месяцев он сказал, что ему отказали в предоставлении кредита. Тогда ФИО5 понимая, что у него имеется еще один пакет документов, попросил передать ему, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Поверив ему, он позвонил своей супруге, которая и передала ФИО4 второй пакет документов. Однако и на этот кредит, после нескольких звонков, ФИО5 сказал ему, что бы он забыл про кредит, так как не получилось. При других обстоятельствах он не подписывал никаких доверенностей и документов, кроме как по просьбе ФИО5, который его обманул. (том 5 л.д. 183-186);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Строй-мастер». (том 5 л.д. 134-138);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов ООО «Строй-мастер»; решение о государственной регистрации ООО «Строй-мастер»; расписка в получении документов; Решение № о создании ООО «Строй-мастер»; копия паспорта на имя ФИО1; извещение №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Строй-Мастер»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений; Устав ООО «Строй-мастер» (том 3 л.д. 43-45)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором эксперт сделал выводы о том, что подписи в доверенности <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; карточке с образцами подписей и оттиска печати; в заявлении о присоединении; описи документов; в заявлении о согласии на обработку персональных данных; в информационных сведениях Клиента; в сведениях о бенефициарном владельце; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; Решении № (1) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1, который был уверен в том, что подписывает документы на получение кредита (том 4 л.д. 49-57);

При образовании (создании) ООО «Даг-строй»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Даг-строй, он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Даг-строй» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО2; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-строй»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений и Устав ООО «Даг-строй» (том 3 л.д. 43-45);

Подписи от имени ФИО2 расположенные в чеках, карточке с образцами подписей и печати, заявлении о присоединении описи документов, на обработку персональных данных, сведениях о бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ, в опросном листе выполнены ФИО4(том 3 л.д. 88-106);

При образовании (создании) ООО «Мейнстрим»:

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Мейнстрим». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Мейнстрим» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался.(том 5 л.д. 140-143);

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Мейнстрим». (том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Мейнстрим». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Мейнстрим» документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мейнстрим»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Мейнстрим» (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) ООО «Комфорт-сервис»:

- показания свидетеля ФИО1 из которых следует, что в 2015 году по предложению ФИО5 помочь ему в получении кредита, он с ним вместе пошел к нотариусу по пр. А.Акушинского, <адрес>, где подписал документы, но какие именно документы подписывал, он не знает, так как плохо видит и был без очков. В присутствии ФИО5 у нотариуса он подписал два экземпляра документов, один из которых он передал ФИО4, а другой находился у него дома, в то время как сам сразу же после подписания уехал в <адрес>. Спустя некоторое время когда ФИО5 сообщил ему, что банк отказал в предоставлении кредита, предложил воспользоваться вторым пакетом документов, что бы попытаться получить кредит в другом банке. Однако ФИО5 фактически обманул его. При других обстоятельствах он никакие доверенности и банковские документы не подписывал. Свой паспорт для регистрации ООО «Комфорт-сервис», он никому не передавал. (том 5 л.д. 183-186);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Комфорт-сервис». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Комфорт-сервис» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Комфорт-сервис». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Комфорт-сервис». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО1, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: лист учета выдачи документов; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов; Решение № о создании; копия паспорта на имя ФИО1; извещение; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис»; справка о переименовании улицы; свидетельство о государственной регистрации права; протокол осмотра территории и помещений, Устав и печать ООО «Комфорт-сервис»; (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) ООО «Оригами»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Оригами», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Оригами». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Оригами» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался (том 5 л.д. 140-143);\

- протокол обследования помещений, в ходе которой в гараже № автокооператива «Колос» в <адрес>, принадлежащая ФИО4, обнаружена печать ООО «Оригами» (том 1 л.д. 5-8);

- протокол осмотра СД- диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, сына и отца ФИО4, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, в том числе и ООО «Оригами» (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Оригами». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 124-130);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в МЮ России по РД, МРИ ФНС №, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оригами»; решение учредителя об учреждении ООО «Оригами», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) ООО«Приоритет»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов ООО «Приоритет», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО9 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности старшего государственного налогового инспектора, в обязанности которого входило проведение осмотра вновь отрывающихся организаций. В соответствии со служебной запиской, адресованное ему руководителем, он выехал по адресу регистрации юридического лица ООО «Приоритет». С ним на встречу пришел ФИО5, который представлялся главным бухгалтером ООО «Приоритет» и посоле произведенного осмотра, убедившись о наличии действующего адреса, произвел осмотр, о чем он составил протокол осмотра, где в графе руководитель регистрирующей организации ФИО5 произвел собственноручную запись (ФИО) и подписался. (том 5 л.д. 140-143);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации ООО «Приоритет». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи (том 5 л.д. 134-138);

- вещественные доказательства: предметы и документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве юстиции России по РД, МРИ ФНС № в <адрес>, МРИ ФНС по <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, Устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Приоритет»; решение учредителя об учреждении ООО «Приоритет», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника (том 3 л.д. 43-45);

При образовании (создании) БФ «Наше Будущее»:

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Наше Будущее» предъявил ему цветные ксерокопии доверенности для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся (том 5 л.д. 113-117);

При образовании (создании) БФ «Счастливый мир»:

- показания свидетеля ФИО2 из которых следует, что в 2015 году находясь в <адрес> к нему подошел ФИО5 и предложил помочь в получении денежных средств, якобы положенных ему. Доверившись ему, взяв свой паспорт, поехал с ним на машине. Находясь в машине, он подписывал документы, которые ему передал ФИО5, после чего зашел в банк. По выходу из банка он спросил ФИО5 дали или нет деньги. ФИО5 сказал, что не получил. После этого они заехали еще в несколько банков, после чего поняв, что ФИО5 его обманул, попросил вернуть свой паспорт, и больше по этому вопросу его не беспокоить. После этого ФИО5 еще несколько раз просил его поехать вместе с ним в банк, но он отказался, так как больше ему не верил. Для регистрации, открытия счетов БФ «Счастливый мир», он свой паспорт ФИО4 не передавал. ФИО5 обманул его, обещая помочь в получении положенных ему денег. (том 1 л.д. 115-117, том 4 л.д. 225-228);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Счастливый мир» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Счастливый мир» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Счастливый мир» предъявил ему цветные ксерокопии доверенности для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Счастливый мир». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Счастливый мир». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО2, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

При образовании (создании) БФ «Подари жизнь»:

- показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в в 2015 году по предложению ФИО5 он согласился на должность менеджера Благотворительного фонда «Подари жизнь» с заработной платой в размере 50000 рублей и предал ему нотариально заверенную доверенность о передаче полномочий от президента БФ ФИО3 на его имя. Спустя некоторое время он узнал, что ФИО3 умер, а ФИО5 пользуется его подлинником паспорта. Как только он узнал об этом, он отказался работать в качестве менеджера с ФИО4, и сказал ему, чтоб больше не беспокоил его. (том 1 л.д. 107-109);

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Подари жизнь» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Подари жизнь» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО2 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между ФИО10 и ФИО4, в ходе которой ФИО10 подтвердил ранее данные показания о том, что ФИО5 по доверенности представляя интересы Президента БФ «Подари жизнь» предъявил ему цветные ксерокопии доверенности для получения регистрационных документов. ФИО5 введя в заблуждение относительно наличия в машине подлинника доверенности, который заверив у нотариуса представит вновь, получив у него регистрационные документы скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Подари жизнь». (том 5 л.д. 134-138);

- протокол осмотра документов, в ходе которого установлено значение изъятого, а именно роль ФИО5 по отношению к инкриминируемым ему деяниям, его причастность к регистрации БФ «Подари жизнь». В документах имеются подписи и рукописные записи, произведенные от имени ФИО3, а также неустановленными лицами с подражанием его подписи. (том 5 л.д. 124-130);

Подписи от имени ФИО3 расположенная в доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена не ФИО3

Все записи в договоре аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО4 (том 5 л.д. 1-14);

При образовании (создании) БФ « Помощь делом»:

- показания свидетеля ФИО10 из которых следует, что в 2015 году он состоял на должности заместителя начальника отдела Управления МЮ РФ по РД, в обязанности которого входило регистрация и контроль некоммерческих организаций (далее НКО). В середине 2015 года он получил материал БФ «Помощь делом» зарегистрированный в канцелярии МЮ РФ. Интересы БФ «Помощь делом» представлял ФИО5, который представился юристом и помогает Президенту БФ ФИО3 После проведения государственной регистрации ФИО5 представил доверенности от имени заявителя, на получение документов. При передаче документов, он заметил, что доверенность была цветной копией. Объяснив, что нужен подлинник или заверенная нотариусом копия, предложил ему пойти и заверить у нотариуса. ФИО5 ушел и не вернулся. (том 4 л.д. 205-208);

- протокол очной ставки между обвиняемым ФИО4 и свидетелем ФИО10, согласно которого последний уличает ФИО5 как представителя Президента БФ «Помощь делом». Именно ФИО5 предъявил ему цветные ксерокопии доверенности на получение регистрационных документов и заверив, что зарегистрирует у нотариуса, после чего получив их скрылся. (том 5 л.д. 113-117);

- протокол осмотра СД - диска, на которой имеется видеозапись обследования помещения при участии двух понятых, ФИО4 сына и отца, в присутствии которых в нерабочем холодильнике обнаружены два портфеля с учредительными, регистрационными и банковскими документами, а также печатью БФ «Помощь делом». (том 5 л.д. 134-138);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, действительно подписал доверенность и другие банковские документы, решение об учреждении БФ «Помощь делом», приказ о вступлении в должность, будучи уверенным в том, что подписывает документы на получение денежных средств и оказался фактически обманутым ФИО4, так как согласно выводам настоящего заключения документах датированных другими датами подписи выполнены не ФИО2, а другим лицом, тем самым подтверждая доводы свидетеля ФИО2, а именно подписи от его имени в протоколе общего собрания БФ «Помощь делом» от 20.06.2015г. выполнены ФИО5 (том 3 л.д. 88-106);

Анализируя вышеприведенные, исследованные в ходе судебного следствия доказательства и оценивая их в совокупности, суд считает их достоверными, взаимно дополняющими друг друга и объективно отражающими фактические обстоятельства. Все перечисленные доказательства были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и у суда не имеется оснований подвергать их сомнению.

Таким образом, на основании вышеприведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО5: в образовании (создании) юридических лиц через поставных лиц, при использовании персональных данных подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; в с использовании персональных данных полученных незаконным путем, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, в подделке иных официальных документов, предоставляющих права с целью облегчить совершение другого преступления.

Действия его квалифицированы по ч.1 ст.173.1, ч.2 ст.173.2 и ч.2 ст.327 УК РФ.

Вместе с тем, предварительным следствием действия ФИО5 по образованию ООО «Строй-мастер», ООО «Даг-Строй», ООО «Мейнтрим», ООО «Комфорт-севис», ООО «Оригами», ООО « Приоритет», БФ «Наше Будущее», БФ «Счастливый мир», БФ «Подари жизнь» и БФ «Помощь делом» через подставных лиц, с использованием персональных данных подставных лиц, полученных незаконным путем и представлению их в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, путем подделки официальных документов, представляющих права с целью обеспечить совершения другого преступления, квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.173.2, ч.2 ст.327 УК РФ.

По мнению суда действия ФИО5 по образованию (созданию) вышеуказанных юридических лиц через подставных лиц образует не совокупность преступлений, а единое продолжаемое преступление, поскольку действия ФИО5 складывались из тождественных действий по подбору подставных лиц и регистрации, в нарушение установленного порядка образования на их имена ООО и БФ, и были направлены на достижение единой цели- получению наличных денежных средств посредством банковских карт и чековой книжки. О наличии единого умысла свидетельствует и подача документов в инспекцию федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Махачкалы и Управление МЮ РФ по РД для регистрации соответственно вышеуказанных ООО и БФ практически в один и тот же промежуток времени, то есть, соответственно 19,20, 21 мая 2015года и 09 июля 2015года, после того как ФИО5 были совершены подготовительные действия по подысканию лиц, которых подлежало ввести в заблуждение в целях создания ООО и БФ, и последующей подготовки документов в том числе путем их подделок и предоставления в инспекцию налоговой службы России по Ленинскому району г.Махачкалы и Управление МЮ РФ по РД для регистрации. Органом предварительного следствия ФИО5 также предъявлено обвинение в том, что он создал юридические лица через подставных лиц, при использовании персональных данных подставных лиц, полученные незаконным путем, совершенные группой лиц по предварительному сговору, путем подделки официальных документов, предоставляющие права, с целью облегчить совершение преступлений.

При этом в обоснование квалифицирующего признака « совершение группой лиц по предварительном сговору» указывается, что « в мае 2015года, неустановленные следствием лица, предложили ФИО5 за вознаграждение в размере 30 000 рублей, совместными усилиями произвести ряд операций, с целью незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц».

Вместе с тем, согласно ч.2 ст.33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями).

По смыслу закона, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, при описании преступного деяния должно быть указано, какие конкретно преступные действия совершены каждым из участников преступления.

Однако, органом предварительного следствия в обвинительном заключении при описании преступных действий, неустановленных следствие лиц, с кем, как отмечается в обвинительном заключении, по предварительному сговору ФИО5 совершил инкриминируемые ему преступления, не указано какие конкретно преступные действия, предусмотренные объективной стороной ч.1 ст.173.1 УК РФ, совершены другими соисполнителями, не установленными следствием.

При изложенных обстоятельствах действия ФИО5 в части образования(создания) вышеуказанных юридических лиц через подставных лиц и представление в инспекцию ИФНС РФ по Ленинскому району г.Махачкалы и Управлению МЮ РФ по РД, данных, повлекшее внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, следует переквалифицировать с ч.2 ст.173.1 УК РФ на ч.1 ст.173.1 УК РФ.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ преступления, предусмотренные ч.1 ст.173.1, ч.2 ст.173.2 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Принимая во внимание, что согласно предъявленного ФИО5, обвинения инкриминируемые ему преступления совершены в 2015 году и что со дня совершения ФИО5 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.2 ст.173.2 УК РФ истекло более двух лет, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО5 по ч.1 ст.173, ч.2 ст.173.2 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Органом предварительного следствия ФИО5 также обвиняется в подделке официальных документов, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в том числе, время совершения преступления.

Согласно ч.2 ст.9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления последствий.

Как следует из обвинительного заключения ФИО5 имея умысел на подделку официальных документов, с целью облегчить совершения другого преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах, но :

не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является генеральным директором ООО «Строй-Мастер», представляющего его право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Строй-Мастер», при использовании персональных данных ФИО1;

- устав ООО «Даг-Строй», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 является генеральным директором ООО «Даг-Строй», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Даг-Строй», доверенность серии <адрес>0, предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на учет, при с использовании персональных данных ФИО2,

не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил:

-решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Мейнтрим», согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Мейстрим»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколах № как бухгалтер ООО «Мейнстрим», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и поставному на налоговый учет ООО «Мейнтрим», при использовании персональных данных ФИО1;

не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил:

-решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «Кофорт-сервис», согласно которому ФИО1 является учредителем ООО «Комфорт-Сервис», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Комфорт-сервис»; договор аренды жилого помещения под офис, а также расписался в протоколе № как бухгалтер ООО «Комфорт-сервис», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Комфорт-сервис», при использовании персональных данных ФИО1;

-устав ООО «Оригами»; договор аренды жилого помещения под офис, представляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО «Оригами», при использовании персональных данных ФИО2;

-устав ООО «Приоритет»; договор аренды жилого помещения под офис, предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет ООО « Приоритет», при использовании персональных данных ФИО2;

не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил:

- устав Благотворительного фонда «Наше Будущее»; доверенность №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность президента Благотворительного фонда «Наше Будущее»; договор аренда жилого помещения; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Наше будущее», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Наше Будущее», при использовании персональных данных ФИО1;

- устав Благотворительного фонда «Счастливый мир»; протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность №; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО2 в должность президента Благотворительного фонда «Счастливый мир»; договор аренда жилого помещения; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Счастливый мир», предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Счастливый мир».

- светокопию паспорта с персональных данных ФИО12, но с фотоизображением ФИО5; устав Благотворительного фонда «Подари жизнь»; доверенность №; договор аренда жилого помещения; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда «Подари жизнь»; предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительного фонда «Подари жизнь» при использовании персональных данных ФИО13;

- протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь делом» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО11 в должность президента Благотворительного фонда «Помощь делом»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Благотворительного фонда “Помощь делом”, предоставляющих ему право на государственную регистрацию и постановку на налоговый учет Благотворительный фонд “Помощь делом”, при использовании перснальных данных ФИО11

Таким образом, в нарушение требований ст.73 УПК РФ не установлено время изготовления ФИО5, вышеуказанных документов, то есть время совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УПК РФ.

Отсутствие сведений о времени совершения преступления ставит под сомнение вопрос о возможности привлечения ФИО5 к уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст.78 УК РФ.

Согласно ч.3 ст.49 Конституции РФ, а также ч.4 ст.302 УПК РФ все неустранимые сомнения толкуются в пользу подсудимого, в силу чего по мнению суда уголовное дело в отношении ФИО5 по ч.2 ст.327 за подделку официальных документов предоставляющих права, с целью облегчить совершение другого преступления, также подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в п.25 Постановления от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» следует, что в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО5 и его защитник в ходе судебных прений просили суд прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.78 УК РФ ст.24, 256 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело по обвинению ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1, ч.2 ст.173.2 и ч.2 ст.327 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО5, оставить без изменения до вступления настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Устав Благотворительного фонда «Счастливый мир»; заключение по заявлению о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании; препроводительное письмо руководителю УФНС России по РД; Распоряжение о государственной регистрации создания некоммерческой организации Благотворительный фонд «Счастливый мир»; уведомление о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; чек; расписка о предоставлении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Устав Благотворительного фонда «Подари жизнь»; заключение по заявлению о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании; препроводительное письмо руководителю УФНС России по РД; распоряжение о государственной регистрации создания некоммерческой организации Благотворительный фонд «Подари жизнь»; Уведомление о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; чек; расписка о предоставлении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Устав Благотворительного фонда «Наше Будущее»; заключение по заявлению о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании; препроводительное письмо руководителю УФНС России по РД; распоряжение о государственной регистрации создания некоммерческой организации Благотворительный фонд «Наше Будущее»; уведомление о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; чек; расписка о предоставлении документов; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Устав Благотворительного фонда «Помощь делом»; заключение по заявлению о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании; препроводительное письмо руководителю УФНС России по РД, распоряжение о государственной регистрации создания некоммерческой организации Благотворительный фонд «Помощь делом»; уведомление о внесении записи в ЕГРЮЛ; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; чек; расписка о предоставлении документов; Лист учета выдачи документов ООО «Даг-строй»; доверенность <адрес>0; решение о государственной регистрации ООО «Даг-строй»; расписка в получении документов; Решение № о создании ООО «Даг-строй»; копия паспорта на имя ФИО2; извещение № о наименовании получателя платежа; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; протокол осмотра территории и помещений; лист учета выдачи документов ООО «Строй-мастер»; решение о государственной регистрации ООО «Строй-мастер»; расписка в получении документов; Решение № о создании ООО «Строй-мастер»; копия паспорта на имя ФИО2; извещение №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; протокол осмотра территории и помещений; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мейнстрим»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения; решение о государственной регистрации; извещение о наименовании получателя платежа; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя об учреждении ООО «Мейнстрим»; выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого реестра государственного реестра юридических лиц; протокол осмотра территории и помещений; договор аренды жилого помещения под офис; служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Комфорт-сервис»; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого реестра государственного реестра юридических лиц, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, решение учредителя об учреждении ООО «Комфорт-сервис», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис; служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника; свидетельство о государственной регистрации юридического лица' ООО «Мейнстрим», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, извещение о наименовании получателя платежа, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя об учреждении ООО «Мейнстрим», выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, лист записи Единого реестра государственного реестра юридических лиц, протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис; служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Оригами», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение учредителя об учреждении ООО «Оригами», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, решение о государственной регистрации, выписка из единого из Единого реестра государственного реестра юридических лиц, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, извещение о наименовании получателя платежа, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Приоритет», протокол осмотра территории и помещений, договор аренды жилого помещения под офис, служебная записка о проведении проверки фактического нахождения адреса собственника. Заявление о выдаче (замене паспорта) на имя ФИО3; Акт об уничтожении недействительных паспортов без даты и состава комиссии; досье о признании недействительным паспорта №ФИО3 по причине выдачи с нарушением; акт о передаче паспортов умерших отделом ЗАГС МО «<адрес>» за 2009-2010 года; СД диск с видеозаписью осмотра гаража; протокол общего собрания Благотворительного фонда «Наше будущее»; протокол общего собрания Благотворительного фонда «Счастливый мир»; доверенность <адрес>0 от 23.09.2015г.; протокол общего собрания Благотворительного фонда «Подари жизнь»; Приказ № от 20.06.2015г. Благотворительного фонда «Помощь делом»; протокол общего собрания Благотворительного фонда «Помощь делом»; Приказ № от 20.08,2015г. Благотворительного фонда «Счастливый мир»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Даг- строй»; заявление о присоединении, опись документов, заявление о согласии на обработку персональных данных, информационные сведения Клиента, сведения о Бенефициарном владельце ООО «Даг-строй»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Даг-строй»; заявление о присоединении, опись документов, заявление о согласии на обработку персональных данных, информационные сведения Клиента, сведения о Бенефициаром владельце ООО «Оригами»; приказ № от 25.05.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Строй-мастер»; заявление о присоединении, опись документов, заявление о согласии на обработку персональных данных, информационные сведения Клиента, сведения о Бенефициаром владельце ООО «Строй-мастер»; карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении, опись документов, заявление о согласии на обработку персональных данных, информационные сведения Клиента, сведения о Бенефициарном владельце Благотворительного фонда «Счастливый мир»; копии паспортов на имя ФИО3 и Арабова Фархада со вклеенной фотокарточкой ФИО5 ФИО20- хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.П.Генжеханов