Гражданский кодекс часть 1

Кировский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Мокеева А.В. с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Теплых О.Н., подсудимой Пересыпкиной Е.К., защитника в лице адвоката Чепурова А.И. при секретаре судебного заседания Авцине Г.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № (УИД 63 RS0№-25) по обвинению

Пересыкиной Елены Константиновны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, разведенной, работающей продавцом без оформления трудовых отношений, зарегистрированной по адресу: <адрес>58, проживающей по адресу: <адрес>3, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Пересыпкина Е.К. обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и) или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных каналов, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренном договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявление об открытии расчетного счета в Публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»). В соответствии с поданным Пересыпкиной Е.К. заявлением между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, Пересыпкина Е.К. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь у <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «Ладога» ИНН 6312209369, лично передала их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Она же обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявления об открытии расчетных счетов в Акционерном обществе коммерческого банка «Модульбанк» (далее по тексту АО КБ «Модульбанк»). В соответствии с поданными Пересыпкиной Е.К. заявлениями между АО КБ «Модульбанк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Пересыпкина Е.К. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь у <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «Ладога» ИНН 6312209369, лично передала их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявление об открытии расчетного счета в Публичном акционерном обществе «Росбанк» (далее по тексту ПАО «Росбанк»). В соответствии с поданным Пересыпкиной Е.К. заявлением между ПАО «Росбанк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявления об открытии расчетных счетов в Публичном акционерном обществе «Банк Синара» «Дело» (далее по тексту ПАО «Банк Синара» «Дело»). В соответствии с поданными Пересыпкиной Е.К. заявлениями между ПАО «Банк Синара» «Дело» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Пересыпкина Е.К. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь у <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «Ладога» ИНН 6312209369, лично передала их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявление об открытии расчетного счета в Акционерном обществе «Альфа Банк» (далее по тексту АО «Альфа Банк»). В соответствии с поданным Пересыпкиной Е.К. заявлением между АО «Альфа Банк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявление об открытии расчетного счета в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»). В соответствии с поданным Пересыпкиной Е.К. заявлением между АО «Райффайзенбанк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявления об открытии расчетных счетов в Публичном акционерном обществе Банка «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»). В соответствии с поданными Пересыпкиной Е.К. заявлениями между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Пересыпкина Е.К. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь у <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «Ладога» ИНН 6312209369, лично передала их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявления об открытии расчетных счетов в Публичном акционерном обществе «МТС-Банк» (далее по тексту ПАО «МТС-Банк»). В соответствии с поданными Пересыпкиной Е.К. заявлениями между ПАО «МТС-Банк» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №.

Далее, Пересыпкина Е.К. осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь у <адрес>, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «Ладога» ИНН 6312209369, лично передала их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о Пересыпкиной Е.К., как о руководителе и участнике ООО «Ладога» ИНН 6312209369, к Пересыпкиной Е.К. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлено, обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Ладога» ИНН 6312209369, на что Пересыпкина Е.К. ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, Пересыпкина Е.К., являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «Ладога» ИНН 6312209369, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Ладога» ИНН 6312209369 прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН 6312209369, в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>А, подала заявление об открытии расчетного счета в Публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» (далее по тексту ПАО «Банк ВТБ»). В соответствии с поданным Пересыпкиной Е.К. заявлением между ПАО «Банк ВТБ» и ООО «Ладога» ИНН 6312209369 был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

В ходе судебного заседания судом на обсуждение сторон поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Государственный обвинитель и защитник возражали против возвращения уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ. Подсудимая суду сообщила, что признает вину только в том, что дала документы для того, чтобы на нее оформили организации и счета, которые не знала для каких целей, должны были использоваться.

Изучив материалы уголовного дела, допросив подсудимую, свидетелей, суд приходит к следующему выводу.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу уголовного закона, отраженному в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

Согласно правовой позиции, отраженной в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения закона, указанные в п. п. 1 - 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного итогового решения, не устранимые судом, то суд по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными положениями уголовно-процессуального закона, если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения закона, допущенные при составлении обвинительного заключения, и эти нарушения препятствуют постановлению судом приговора или вынесения иного итогового решения, суд обязан, в том числе при отсутствии соответствующих ходатайств сторон - по собственной инициативе, возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В силу п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, при производстве по уголовному делу, в числе прочих обстоятельств, подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть указаны не только пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступное деяние, но и описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении следователь, в числе прочего, обязан указать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется.

По смыслу закона, предъявленное лицу обвинение может быть признано соответствующим требованиям ст.ст. 47,171 УПК РФ, в том числе, если оно содержит достаточно полное изложение фактических обстоятельств содеянного, а также является конкретным и составлено в понятных выражениях с целью соблюдения права обвиняемого на защиту от конкретного обвинения.

Вместе с тем, составленное по уголовному делу в отношении Пересыпкиной Е.К. обвинительное заключение не может быть признано соответствующим указанным требованиям уголовно-процессуального закона.

Так, в обвинении и в обвинительном заключении, при описании каждого из 9 инкриминируемых Пересыпкиной Е.К. деяний, не приведены время и другие существенные обстоятельства, образующие объективную сторону незаконного приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, подлежащие доказыванию и являющиеся обязательным условием наступления уголовной ответственности по данным квалифицирующим признакам неправомерного оборота средств платежей.

При этом, указанное в предъявленном Пересыпкиной Е.К. обвинении и в обвинительном заключении по каждому из 9 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в части сбыта электронных средств, место окончания совершения преступления как адрес дома, в котором проживает подсудимая, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку как установлено в судебном заседании, полученные в кредитных организациях конверты с содержимым Пересыпкина Е.К. сразу же передавала неустановленному лицу по адресу: <адрес>А, у себя ничего не оставляла, как и мобильный телефон, на который должны были приходить сообщения, содержащие логины и пароли.

Коме того, из предъявленного Пересыпкиной Е.К. обвинения не ясно, сбыт чего именно ей вменяется, поскольку как следует из описания каждого из инкриминируемых преступлений, Пересыпкина Е.К., после получения электронных средств – карты, одноразовых паролей и логинов для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, передала неустановленному лицу не указанные выше средства, а реквизиты для обслуживания счетов вместе с сим-картой.

При этом в материалах дела, исследованных судом, содержатся документы, представленные кредитными организациями, в которых приведены средства и устройства, выпускаемые банками в рамках заявлений от имени Пересыпкиной Е.К., поименованные иначе, чем указано в обвинении и обвинительном заключении при описании инкриминируемых Пересыпкиной Е.К. деяний. Сама подсудимая в судебном заседании пояснила, что точно не помнит, что ей выдавали, так как содержимое конвертов не проверяла. Документы она не изучала, для чего предназначены данные средства и цель их применения ей не известна.

По смыслу закона, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, считается оконченным с момента передачи электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, приведенный в обвинении адрес – у <адрес>, указанный органом следствия как место сбыта, имеет существенное значение для дела, поскольку является местом совершения преступления.

Таким образом, обвинение не конкретизировано, противоречиво и не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Вышеприведенные нарушения создают неопределенность в сформулированном органами следствия обвинении, являются существенными и неустранимыми в ходе судебного разбирательства, исключающими возможность принятия судом первой инстанции решения по существу дела на основании данного обвинительного заключения. Указанные обстоятельства создают предпосылки для возникновения догадок и предположений относительно значимых по делу обстоятельств и подлежат проверке на стадии предварительного следствия в силу того, что суд не является органом, проводящим оперативно-розыскные или следственные действия, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а лишь создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Суд приходит к убеждению, что указанные обстоятельства препятствуют рассмотрению дела по предъявленному подсудимой обвинению и, в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, влекут за собой необходимость возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

С учетом данных о личности подсудимой Пересыпкиной Е.К. суд считает необходимым меру пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ,

П ОСТАНОВИЛ:

Вернуть прокурору <адрес> уголовное дело по обвинению Пересыкиной Елены Константиновны в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд <адрес>.

Председательствующий: А.В. Мокеев