Гражданский кодекс часть 1

Судья Октябрьского районного суда г. Барнаула Плеханова И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ ;

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что:

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения исполнительного комитета <адрес> совета народных депутатов <адрес> края № на территории <адрес> создан Жилищно-строительный кооператив № ИНН<***>, который ДД.ММ.ГГГГ на основании Постановления администрации <адрес>№, в соответствии сФедеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья», переименован в товарищество <данные изъяты> Юридический и фактический адрес <данные изъяты>»– <адрес>.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания собственников помещений-членов <данные изъяты>» утвержден Устав, который является основным нормативным документом, в котором определены: порядок формирования, организация работы, предметы и цели деятельности, полномочия органов управления и должностных лиц, собственность, финансовые ресурсы, права и обязанности членов ТСЖ.

Согласно ст. 2 Устава основными предметами и целями деятельности <данные изъяты>» являются:

- совместная, согласованная деятельность собственников помещений – членов Товарищества: по управлению и обеспечению выполнения правил эксплуатации недвижимого имущества в доме в интересах жителей дома на основе действующего законодательства; по реализации членами Товарищества своих прав по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим долевым имуществом; по сохранению и приращению недвижимости в Товариществе;

- представление интересов собственников помещений, жителей дома в органах государственной власти и местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;

- защита прав и интересов членов Товарищества в судах;

- обеспечение собственников помещений – членов Товарищества, жителей дома, арендаторов коммунальными услугам;

- обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического, санитарного состояния жилых и нежилых помещений, общего имущества, земельного участка, на котором расположено здание и иные объекты недвижимости Товарищества;

- организация и осуществление деятельности Товарищества по реконструкции, эксплуатации, ремонту, содержанию и управлению недвижимым имуществом;

- выполнение в границах недвижимого имущества правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования, содержания жилого дома и придомовой территории;

- обеспечение согласованной деятельности членов Товарищества по внедрению различных форм самоорганизации;

- осуществление хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством, в целях реализации своих уставных обязательств;

- организация деятельности, направленной на рациональное использование финансовых ресурсов и внедрение в деятельности ресурсосберегающих технологий.

Согласно п. 12.2 Устава, должностным лицом <данные изъяты>» является председатель правления, который избирается на заседании правления, сроком на два года.

На основании приказа <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 назначена с ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ТСЖ «Западный», с которой в соответствии с действующим законодательством, каждые два года заключались трудовые договора, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>» (Работодатель) заключило трудовой договор № с ФИО1 (Работник), на основании которого последняя приступила к обязанностям председателя правления <данные изъяты>» с правом подписи финансовых документов.

В соответствии с указанными трудовыми договорами и Уставом ТСЖ, председатель правления ФИО1 без доверенности действовала от имени <данные изъяты>» и имела право:

- обеспечивать выполнение решений общего собрания и правления ТСЖ;

- организовывать контроль выполнения законодательства РФ, <адрес>, решений и постановлений органов местного самоуправления по различным вопросам жизнеобеспечения членов ТСЖ и жителей дома;

- подготавливать и вести заседания правления, общего собрания членов ТСЖ;

- подписывать протоколы общих собраний, заседаний правления;

- распоряжаться расходами финансовых средств, имеющихся в ТСЖ на организацию работы, содержание договорных, штатных работников в пределах своих полномочий;

- на основании решения правления открывать и закрывать расчетные счета в банках РФ;

- на основании решения правления заключать договора: на электроснабжение, на теплоснабжение, на обслуживание лифтового хозяйства, на канализование, на обеспечение холодной водой;

- издавать приказы, распоряжения в пределах предоставленных ему полномочий, которые обязательны для исполнения всеми работниками;

- организовывать прием граждан;

- организовывать работу с общественностью дома;

- ежегодно предоставлять отчеты о своей работе и деятельности правления на заседании правления;

- нести персональную ответственность за деятельность правления и финансово-хозяйственной деятельность ТСЖ;

Таким образом, председатель правления <данные изъяты>» ФИО1 в силу возложенных на нее служебных обязанностей была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», именуемое в дальнейшее <данные изъяты>», в лице начальника Барнаульского филиала «<данные изъяты><данные изъяты>» К (Продавец) и <данные изъяты>» в лице председателя правления Б.(Покупатель), заключен договор
№-т на снабжение тепловой энергией в горячей воде, согласно которому теплоснабжающая организация «<данные изъяты>» обязуется подавать Покупателю через присоединенную сеть тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения) до точки поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Покупателя и тепловой сети <данные изъяты>» или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети, а Покупатель обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения).

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», именуемым в дальнейшем «<данные изъяты> в лице директора по сбыту и транспорту тепловой энергии И. с одной стороны, <данные изъяты>» в лице директора Барнаульского филиала <данные изъяты>» М., именуемым в дальнейшем Барнаульский филиал <данные изъяты>», с другой стороны и <данные изъяты>», именуемым в дальнейшем «Абонент» в лице М с третьей стороны, заключено трехстороннее соглашение о внесении изменений в договор №-т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «<данные изъяты> передает, а Барнаульский филиал ОАО <данные изъяты>» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «<данные изъяты>» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице и.о. директора по сбыту теплоэнергии Барнаульского филиала <данные изъяты>» К с одной стороны, ОАО «<данные изъяты>» в лице представителя И с другой стороны и ТСЖ «Западный», именуемым в дальнейшем «Абонент» в лице ФИО1 с третьей стороны, заключено трехстороннее соглашениео внесении изменений в договор №-т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО <данные изъяты> (Барнаульский филиал) передает, а ОАО«<данные изъяты>» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «<данные изъяты> организации» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» в лице заместителя директора по реализации тепловой энергии Ф с одной стороны, ОАО «<данные изъяты> в лице К (с ДД.ММ.ГГГГ АО«<данные изъяты>), с другой стороны и <данные изъяты>», именуемым в дальнейшем «Абонент» в лице М с третьей стороны, заключено трехстороннее соглашениео внесении изменений в договор №-т отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО <данные изъяты> передает, а <данные изъяты>» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «<данные изъяты>» по вышеуказанному договору с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, на <данные изъяты>» в соответствии с п. 2.2. ст. 161 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, как на Товарищество, была возложена ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным договором, заключенным с АО «<данные изъяты>» являлось абонентом получения коммунальных услуг и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате потребляемой энергии, по истечению каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя денежные средства на расчетный счет АО «Барнаульская генерация» за услуги, полученные жителями обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от жильцов этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги.

Таким образом, основными источниками поступления денежных средств на расчетные счета <данные изъяты>» являлись денежные средства, поступающие в качестве оплаты от собственников обслуживаемого многоквартирного дома в качестве оплаты коммунальных услуг, предоставляемых АО «<данные изъяты>

Согласно ч. 5 ст. 155 Жилищного кодекса РФ члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества собственников жилья.

Вместе с тем, согласно вышеуказанного договора <данные изъяты> с <данные изъяты>», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемого дома по адресу: <адрес> и указанной организацией, поставляющей в этот дом коммунальные услуги.

В декабре 2015 года (точные дата и время следствием не установлены), у М, испытывающей материальные затруднения, находящейся в неустановленном следствии месте на территории <адрес>, являющейся председателем правления <данные изъяты>», осведомленной о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и достоверно знающей обстоятельства договорных отношений между <данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», а также порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, преследующей корыстную цель незаконного обогащения и наживы, воспользовавшись, что агент <данные изъяты><данные изъяты>») прекратило договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «<данные изъяты> по которому ООО <данные изъяты>» оказывало услуги, связанные с распоряжениями управляющих организаций по направлению оплат граждан за отопление и горячее водоснабжение напрямую в ООО «<данные изъяты> и с ДД.ММ.ГГГГ должен вступить в силу договор в новой редакции № между ООО «<данные изъяты>», позволяющий оказывать услуги, связанные с прямым направлением оплат граждан в <данные изъяты> в отношении только тех управляющих организаций, которые заключили трехстороннее соглашение с ООО«<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> о взаимодействии, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения председателя правления <данные изъяты> в особо крупном размере, неограниченный период времени.

Во исполнении своего преступного умысла ФИО1, в декабре 2015года (точные дата и время следствием не установлены) находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработала план своих преступных действий, согласно которого намеревалась:

- направить письмо в ООО «<данные изъяты>» об изменении получателя, а именно, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН, получателем денежных средств указывать <данные изъяты>»;

- приискать из числа сотрудников ТСЖ <данные изъяты>» лицо, и используя свое должностное положение, как руководителя, дать ему указание на ежемесячное изготовление документов, необходимых для оплаты поставленных АО<данные изъяты>: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», собственниками помещений, с целью их обмана;

- ежемесячно разносить собственникам помещений <данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, изготовленные документы, куда входила, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией <данные изъяты>

- принимать безналичным способом денежные средства от собственников помещений и иных лиц в счет оплаты за полученные ими коммунальные услуги: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты>», после чего похищенные денежные средства обратить в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба <данные изъяты> и желая их наступления, движимая стремлением незаконного обогащения, приступила к реализации своего преступного умысла.

Для этого ФИО1, зная порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, и обстоятельства договорных отношений между ТСЖ «<данные изъяты>», а также о том, что с ДД.ММ.ГГГГ должен вступить в силу договор в новой редакции № о заключении трехстороннего соглашения ТСЖ <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) находясь в помещении ТСЖ<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, умышленно, с целью изменения получателя денежных средств – АО <данные изъяты>», и их последующего хищения, подготовила письмо в ООО «ВЦ ЖКХ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит ООО «ВЦ ЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН получателем денежных средств указывать <данные изъяты>». Далее ФИО1 дала указания, обязательные для исполнения, сотруднику ТСЖ Ф отнести вышеуказанное письмо в ООО«<данные изъяты>». Ф введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ выполнила указания последней и унесла письмо в <данные изъяты>

После этого Ф, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время следствием не установлены), не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, доверяя последней, находясь на своем рабочем месте в помещении <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, ежемесячно в электронном виде подготавливала и направляла в <данные изъяты> для оплаты коммунальных услуг - счет - квитанции, которые в последующем на бумажном носителе забирала их в <данные изъяты> В вышеуказанных счет – квитанциях было указано, что платежи по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», подлежат перечислению не в пользу АО <данные изъяты>», а на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты>

Далее ФИО1, не желая останавливаться на достигнутом, уверенная, что в реестрах оплат по услугам «отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН» указывается расчетный счет <данные изъяты>», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «<данные изъяты>», используя свое должностное положение – председателя правления ТСЖ, дала указания, обязательные для исполнения, сотруднику ТСЖ Ф, разнести собственникам помещений <данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, изготовленные документы – счет – квитанции, куда входила, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией АО<данные изъяты>». Собственники помещений, получив вышеуказанный документ по оплате коммунальных услуг, доверяя ФИО1, как председателю правления ТСЖ, которого они избрали на общем собрании собственников дома для представления их интересов, в том числе по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСЖ, не предполагая о том, что ФИО1, проживающая по вышеуказанному адресу, может действовать вопреки интересам ТСЖ, и не подозревая о преступных намерений последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатили на расчетный счет <данные изъяты>» коммунальные услуги согласно полученным счет – квитанциям, в том числе за «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» в общей сумме 10254605,22 руб.

После чего, ФИО1, движимая стремлением незаконного обогащения, предполагаяотом, что ресурсоснабжающая организация <данные изъяты>», при не поступлении денежных средств от собственников помещений за поставленные услуги окажется в трудномфинансовомположении, поскольку денежные средства данному Обществу необходимы для обеспечения отопительного сезона: поставки отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН, приобретения топлива, возмещения понесенных расходов, расчета с поставщиками, исполнения договорных обязательств по текущему ремонту и содержанию, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и желая причинения ущерба АО «<данные изъяты>» в виде неполучения ими денежных средств, необходимых для деятельности Общества в 2016-2018 году, не выполнив свои обязательства перед АО «<данные изъяты>» - оплата за услуги, злоупотребляя доверием сотрудников данной ресурсоснабжающей организации, выполнившей условия договора №-т от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, самовольно, без разрешения и уведомления АО«Барнаульская генерация», в нарушение п. п. 4, 5, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № отДД.ММ.ГГГГ, ст. 155 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей и вышеуказанным договором, и достоверно зная, что денежные средства от собственников помещений за оплату коммунальных услуг в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), поступили на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты>», тем самым ФИО1 лишила <данные изъяты>» возможности пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от собственников помещений в качестве оплаты за поставленные АО«<данные изъяты>» коммунальные ресурсы.

При этом ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств <данные изъяты>» в полном объеме перед АО «<данные изъяты>», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемого дома за коммунальные услуги.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» зачислены денежные средства в сумме 10254605,22 руб., принадлежащие АО <данные изъяты> из которых, с целью завуалирования своих преступных действий, ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 664193, 01 руб. на расчетный счет АО«Барнаульская генерация», денежные средства в сумме 4462932, 41 руб. взысканы судебными приставами в пользу АО <данные изъяты>», а остальные денежные средства в сумме 5127479, 80 руб. противоправно, безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, тем самым похитила.

Таким образом, председатель правления ТСЖ <данные изъяты>» ФИО1, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения,путемобманаизлоупотреблениядоверием,привышеуказанныхобстоятельствах,впериодвремени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время в ходе следствия не установлены), похитила денежные средства в общей сумме 5127479, 80 руб., принадлежащие АО «Барнаульская генерация», причинив указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Действия ФИО2 квалифицированы ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № общего собрания собственников помещений членов товарищество собственников жилья «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>», ТСЖ) по адресу: <адрес>, в соответствии со ст. 291 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту РФ), Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» создано ТСЖ, которое зарегистрировано в ИФНС России по <адрес>№. Юридический и фактический адрес <данные изъяты>» – <адрес>.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно ст. 2 Устава основными предметами и целями деятельности ТСЖ«<данные изъяты> являются:

- защита прав и интересов членов Товарищества в судах;

- обеспечение согласованной деятельности членов Товарищества по внедрению различных форм самоорганизации;

Согласно п. 12.3 Устава, должностным лицом ТСЖ «<данные изъяты> является управляющий.

На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания правления <данные изъяты>», на должность управляющего назначена ФИО2, с которой в соответствии с действующим законодательством, каждые два года заключались трудовые договора, в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «<данные изъяты>Работодатель) заключило трудовой договор №\_ с ФИО1 (Работник), на основании которого последняя приступила к обязанностям управляющий с правом подписи финансовых документов.

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа ФИО1 принята на работу управляющего ТСЖ «<данные изъяты> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 наделена правом представлять ТСЖ <данные изъяты>» по доверенности и правом первой подписи. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной председателем правления ТСЖ«<данные изъяты>ФИО3 наделена правом распоряжаться денежными средствами по счету ТСЖ «<данные изъяты>» в полном объеме с правом первой подписи на платежных документах.

В соответствии с указанными трудовым договором, доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ и Уставом ТСЖ, управляющий ФИО1 имела права:

- обеспечивать выполнение решений общего собрания и правления ТСЖ;

- подготавливать и вести заседания правления, общего собрания членов ТСЖ;

- подписывать протоколы общих собраний, заседаний правления;

- на основании решения правления открывать и закрывать расчетные счета в банках РФ;

- организовывать прием граждан;

- организовывать работу с общественностью дома;

- ежегодно предоставлять отчеты о своей работе и деятельности правления на заседании правления;

- нести персональную ответственность за деятельность правления и финансово-хозяйственной деятельность ТСЖ;

Таким образом, управляющий ТСЖ «<данные изъяты> ФИО1 в силу возложенных на нее служебных обязанностей была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функции в ТСЖ, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в ТСЖ.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» в лице директора И., именуемым в дальнейшем «<данные изъяты> с одной стороны, и ТСЖ«<данные изъяты> именуемым в дальнейшем «Абонент» в лице П с другой стороны, заключен договор №-т от ДД.ММ.ГГГГ, на снабжение тепловой энергии в горячей воде, согласно которому теплоснабжающая организация «<данные изъяты>» обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения) до точки поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Покупателя и тепловой сети <данные изъяты> или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети, а Покупатель обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения).

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты>» в лице заместителя директора по реализации тепловой энергии Х с одной стороны, ОАО «Барнаульская генерация в лице К (с ДД.ММ.ГГГГ АО<данные изъяты>»), с другой стороны и ТСЖ <данные изъяты>» именуемым в дальнейшем «Абонент» в лице П с третьей стороны, заключено трехстороннее соглашение о внесении изменений в договор №-т от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» передает, а ОАО<данные изъяты>» принимает на себя в полном объеме права и обязанности <данные изъяты>» по вышеуказанному договору с ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, на ТСЖ <данные изъяты>» в соответствии с п. 2.2. ст. 161 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, как на Товарищество, была возложена ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным договором, заключенным с АО <данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» являлось абонентом получения коммунальных услуг и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате потребляемой энергии, по истечении каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя денежные средства на расчетный счет АО«<данные изъяты>» за услуги, полученные жителями обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от жильцов этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги.

Таким образом, основными источниками поступления денежных средств на расчетные счета ТСЖ «<данные изъяты> являлись денежные средства, поступающие в качестве оплаты от собственников обслуживаемого многоквартирного дома в качестве оплаты коммунальных услуг, предоставляемых АО <данные изъяты>

Вместе с тем, согласно вышеуказанного договора АО <данные изъяты>» с ТСЖ «<данные изъяты>», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемого дома по адресу: <адрес> и указанной организацией, поставляющей в этот дом коммунальные услуги.

В декабре 2015 года (точные дата и время следствием не установлены), у ФИО1, испытывающей материальные затруднения, находящейся в неустановленном следствии месте на территории <адрес>, являющейся управляющим ТСЖ «<данные изъяты>», осведомленной о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и достоверно знающей обстоятельства договорных отношений между ТСЖ «<данные изъяты> АО «<данные изъяты> а также порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, преследующей корыстную цель незаконного обогащения и наживы, воспользовавшись, что агент АО«<данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») прекратило договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «<данные изъяты> (далее по тексту <данные изъяты>»), по которому <данные изъяты>» оказывало услуги, связанные с распоряжениями управляющих организаций по направлению оплат граждан за отопление и горячее водоснабжение напрямую в ООО «<данные изъяты> и с ДД.ММ.ГГГГ должен вступить в силу договор в новой редакции № между ООО «<данные изъяты>», позволяющий оказывать услуги, связанные с прямым направлением оплат граждан в ООО <данные изъяты> в отношении только тех управляющих организаций, которые заключили трехстороннее соглашение с ООО«СТК» и ООО «<данные изъяты> о взаимодействии, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих АО «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения управляющего ТСЖ«<данные изъяты> особо крупном размере, неограниченный период времени.

Во исполнении своего преступного умысла ФИО1, в декабре 2015года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, разработала план своих преступных действий, согласно которого намеревалась:

- направить письмо в ООО «<данные изъяты>» об изменении получателя, а именно, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего и расчетного счета с ресурсоснабжающих организаций на ТСЖ «<данные изъяты>

- приискать из числа сотрудников ТСЖ «<данные изъяты> лицо, и используя свое должностное положение, дать ему указание на ежемесячное изготовление документов, необходимых для оплаты, поставленных АО «<данные изъяты>: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», собственниками помещений, с целью их обмана;

- ежемесячно разносить собственникам помещении ТСЖ «<данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, изготовленные документы, куда входило, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией АО<данные изъяты>»;

- принимать безналичным способом денежные средства от собственников помещений и иных лиц в счет оплаты за полученные ими коммунальные услуги: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты> после чего похищенные денежные средства обратить в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АО«<данные изъяты>» и желая их наступления, движимая стремлением незаконного обогащения, приступила к реализации своего преступного умысла.

Для этого ФИО1, зная порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, и обстоятельства договорных отношений между ТСЖ <данные изъяты> и АО «<данные изъяты>», а также о том, что с ДД.ММ.ГГГГ должен вступить в силу договор в новой редакции № о заключении <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении ТСЖ «Перспектива», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, умышленно, с целью изменения получателя денежных средств – АО <данные изъяты>», и их последующего хищения, подготовила письмо в ООО «<данные изъяты>» № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН получателем денежных средств указывать ТСЖ «<данные изъяты>». Далее ФИО1, имея авторитет над председателем правления П, передала последней вышеуказанное письмо для ООО «<данные изъяты> ФИО4, не догадывающаяся о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ выполнила просьбу последней и унесла письмо в ООО«<данные изъяты>».

После этого сотрудники ТСЖ <данные изъяты>» - председатель правления П и бухгалтер М период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время следствием не установлены), не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, доверяя последней, находясь на своем рабочем месте в помещении ТСЖ «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, ежемесячно в электронном виде подготавливали и направляли в ООО«<данные изъяты>» документы для оплаты коммунальных услуг - счет - квитанции, которые в последующем на бумажном носителе забирала их в ООО<данные изъяты>». В вышеуказанных счет – квитанциях было указано, что платежи по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», подлежат перечислению не в пользу АО «<данные изъяты> а на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты>».

Далее ФИО1, не желая останавливаться на достигнутом, уверенная, что в реестрах оплат по услугам «отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН» указывается расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «<данные изъяты>», используя свое должностное положение – управляющего ТСЖ, дала указания, обязательные для исполнения, сотрудникам ТСЖ П и М разнести собственникам помещений ТСЖ «<данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, изготовленные документы – счет – квитанции, куда входила, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией АО«<данные изъяты>». Собственники помещений, получив вышеуказанный документ по оплате коммунальных услуг, доверяя ФИО1, как управляющему ТСЖ, которого они избрали на общем собрании правления для представления их интересов, в том числе по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ТСЖ, не предполагая о том, что ФИО1, проживающая по вышеуказанному адресу, может действовать вопреки интересам ТСЖ, и не подозревая о преступных намерений последней, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатили на расчетный счет <данные изъяты>» коммунальные услуги согласно полученным счет – квитанциям, в том числе за «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» в общей сумме 3810953, 32 руб.

После чего, ФИО1, движимая стремлением незаконного обогащения, предполагаяотом, что ресурсоснабжающая организация АО<данные изъяты> при не поступлении денежных средств от собственников помещений за поставленные услуги окажется в трудномфинансовомположении, поскольку денежные средства данному Обществу необходимы для обеспечения отопительного сезона: поставки отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН, приобретения топлива, возмещения понесенных расходов, расчета с поставщиками, исполнения договорных обязательств по текущему ремонту и содержанию, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и желая причинения ущерба АО «Барнаульская генерация» в виде неполучения ими денежных средств, необходимых для деятельности Общества в 2016-2017 году, не выполнив свои обязательства перед АО <данные изъяты>» - оплата за услуги, злоупотребляя доверием сотрудников данной ресурсоснабжающей организации, выполнившей условия договора №-т от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, самовольно, без разрешения и уведомления АО«<данные изъяты>», в нарушение п. п. 4, 5, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, ст. 155 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей и вышеуказанным договором, и достоверно зная, что денежные средства от собственников помещений за оплату коммунальных услуг в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), поступили на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», тем самым ФИО1 лишила АО«<данные изъяты>» возможности пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от собственников помещений в качестве оплаты за поставленные АО<данные изъяты>

При этом ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ТСЖ <данные изъяты> в полном объеме перед АО «Барнаульская генерация», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемого дома за коммунальные услуги.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ТСЖ<данные изъяты>» №, открытый в дополнительно офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» зачислены денежные средства в сумме 3810953, 32 руб., принадлежащие АО <данные изъяты>», из которых, с целью завуалирования своих преступных действий, ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 530 000 руб. на расчетный счет АО<данные изъяты>, а остальные денежные средства в сумме 3280953,32руб. противоправно, безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, тем самым похитила.

При этом, ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ТСЖ «<данные изъяты> в полном объеме перед АО «<данные изъяты>», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемых домов за коммунальные услуги.

Таким образом, должностное лицо – управляющий ТСЖ <данные изъяты>» ФИО1, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время в ходе следствия не установлены), похитила денежные средства в общей сумме 3280953, 32 руб., принадлежащие АО <данные изъяты>», причинив указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Действия ФИО2 квалифицированы ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данное уголовное дело не подсудно Октябрьскому районному суду <адрес> по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с ч.2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Хищение чужого имущества, предусмотренное ст. 159 УК РФ, считается оконченным с момента завладения чужим имуществом, что, согласно обвинению, по обоим преступлениям произошло с расчетного счета ТСЖ<данные изъяты>», открытом в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, - на территории <адрес>.

Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ, с ч.1 ст. 47 Конституции РФ, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Индустриальный районный суд <адрес>.

Меру пресечения ФИО2 необходимо оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32 ч.1, 34 ч.1, 227 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело в отношении ФИО1 , обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, по подсудности, в Индустриальный районный суд <адрес>.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд, через районный суд, в течение 10 суток.

Судья И.А. Плеханова