Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Нижнего Н. постановление следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления <данные изъяты> о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Сивого <данные изъяты> года рождения, уроженца ***, гражданина РФ, разведенного, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, с высшим образованием, безработного, проживающего по адресу регистрации: <данные изъяты> судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.1 ст.201 УК РФ,

ФИО2 <данные изъяты> года рождения, уроженки ***, гражданки РФ, замужней, имеющей на иждивении сына <данные изъяты> г.р., с высшим образованием, безработной, зарегистрированной по адресу: ***, пер.Дмитрова, ***, проживающей по адресу: г.Н.Н., ***, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в совершении преступления - организовал использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоди преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

ФИО2 обвиняется в совершении преступления - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

ЧЧ*ММ*ГГ* Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>) поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения <данные изъяты>

Согласно положений <данные изъяты>», утвержденного решением * Единственного участника Общества от ЧЧ*ММ*ГГ*:

п. 1.1. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

п. 1.3. Общество является коммерческой организацией;

п. 1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом общества обязательственные права по отношению к Обществу;

п.1.9. Место нахождения Общества: <данные изъяты>

п.2.3. Основным видом экономической деятельности Общества является: производство общестроительных работ;

п.3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества;

п. 8.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган Общества;

п. 8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Директором;

п. 8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

п. ЧЧ*ММ*ГГ*. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение об одобрении крупной сделки;

п. ЧЧ*ММ*ГГ*. Принятие решения относительно сделок, в совершении которых имеется заинтересованность директора Общества;

п. ЧЧ*ММ*ГГ*. Принятие решений об одобрении любых сделок, за исключением сделок по административно-хозяйственной деятельности общества на сумму не более 300 000 рублей;

п.8.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу;

п. 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – директором (далее – Единоличный исполнительный орган);

п. 9.2. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается общим собранием участников Общества на 3 года;

п. 9.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов Управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе, заключенным с Обществом трудовым договором;

п. 9.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора;

п. 9.6. Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества;

п. 9.7. Единоличный исполнительный орган Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки по административно-хозяйственной деятельности общества на сумму не более 300 000 рублей; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания;

п. 9.8. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его Единоличного исполнительного органа;

п. 11.8. Единоличный исполнительный орган и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения документооборота в Обществе, достоверность учета и отчетности.

Согласно трудового договора с директором от ЧЧ*ММ*ГГ*, заключенного между единственным участником <данные изъяты> с одной стороны и ФИО2 с другой стороны, ФИО2 на основании решения единственного участника общества от ЧЧ*ММ*ГГ** принята на должность директора Общества с ЧЧ*ММ*ГГ* (далее по тексту – трудовой договор).

Согласно п. 2.4. трудового договора, ФИО2 обязана выполнять следующие обязанности: руководить в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Кроме того согласно п. 2.6 трудового договора ФИО2, обязана осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества.

Согласно п. 2.7 трудового договора, ФИО2 имела право распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимать на работу и увольнять работников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, подписывать исходящие, а также платежные документы.

<данные изъяты> на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, то есть в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника, расторгнут трудовой договор.

Таким образом, ФИО2 в период с ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ* выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в <данные изъяты> то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Единственным участником <данные изъяты>» в период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ* являлся <данные изъяты>.

Согласно Устава Общества ФИО1, как единственный участник Общества в период до ЧЧ*ММ*ГГ* имел право на распоряжение имуществом Общества, в частности одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также решение об одобрении крупной сделки.

Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> организовано ЧЧ*ММ*ГГ*, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения <данные изъяты>

С ЧЧ*ММ*ГГ* до ЧЧ*ММ*ГГ* директором <данные изъяты>» являлась ФИО2, которая руководит в соответствии с действующим законодательством РФ административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью <данные изъяты>», в том числе имеет право распоряжения имуществом <данные изъяты>

<данные изъяты> заключен договор лизинга *, согласно которому <данные изъяты> представительства <данные изъяты> обязуется приобрести в собственность легковой автомобиль марки <данные изъяты> модели «<данные изъяты> в лизинг за плату во временное владение и пользование. Стоимость предмета лизинга, согласно договору, 2 203 389,83 рублей.

ЧЧ*ММ*ГГ* между <данные изъяты> заключен договор купли-продажи (поставки) *, согласно которому <данные изъяты>» приобретает в собственность <данные изъяты> (в соответствии с договором лизинга * от ЧЧ*ММ*ГГ*) транспортное средство легковой автомобиль марки <данные изъяты>», модели «<данные изъяты>, стоимостью 2 650 000 рублей

<данные изъяты>» заключен договор лизинга * согласно которому <данные изъяты> модели «Q7» белого цвета, VIN: * (предмет лизинга) и предоставить его <данные изъяты> в лице Директора ФИО2, в лизинг за плату во временное владение и пользование. Стоимость предмета лизинга, согласно договору, 4 398 305,08 рублей.

В один из дней, до ЧЧ*ММ*ГГ*, более точно время не установлено, ФИО1, являясь фактическим руководителем и распорядителем имущества (денежных средств) <данные изъяты> находясь на территориях <данные изъяты> более точные местане установлены, достоверно зная о том, что на расчетных <данные изъяты> имеются денежные средства, предназначенные для целей деятельности Общества, в том числе и для строительства жилого дома, расположенного по адресу: ***, действуя из корыстной личной заинтересованности в целях извлечения выгод и преимуществ для себяи других лиц (ФИО2), организовал незаконное отчуждение имущества <данные изъяты>» посредством дачи ФИО2 незаконных указаний по перечислению, в счет еще не полученной прибыли от строительства дома по адресу: <данные изъяты> по договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты>, предназначавшийся для личного пользования ФИО1 в размере 493 999,63 рублей; по договору лизинга от <данные изъяты> за автомобиль марки «<данные изъяты> предназначавшийся для личного пользования <данные изъяты>. (бывшей жены ФИО1) в размере 1 370 402,74 рублей.

ФИО2, в указанный выше период времени, осознавая незаконность указаний, а также осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», и осознававшая, что данные действия повлекут негативные последствия для <данные изъяты>», выразившееся в невозможности исполнения обязательств Общества, злоупотребляя своим положением директора <данные изъяты>», из корыстной личной заинтересованности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (ФИО1), согласилась исполнять данные ФИО1 указания.

С целью исполнения заранее достигнутой договоренности, ФИО1, как лицо, осуществляющее фактическое руководство и распоряжение имуществом (денежных средств) <данные изъяты>, с единой целью и умыслом, направленном на получение выгод для себя, организовал незаконное отчуждение имущества (денежных средств) <данные изъяты>» посредством дачи ФИО2 указаний, направленных на перечисление денежных средств <данные изъяты>» в счет, вышеуказанных договоров лизинга, обещая в последствии, передать в собственность ФИО2 один из автомобилей, являвшихся предметом договора лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ**, а именно автомобиль марки «<данные изъяты>

В свою очередь ФИО2, действовавшая совместно с ФИО1 и исполнявшая обязанности директора <данные изъяты>», в период с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, находясь на территории ***, более точное место не установлено, используя свои полномочия руководителя Общества, по незаконным указаниям и поручениям ФИО1 в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО1, и вопреки законным интересам <данные изъяты>», дала указания сотрудникам ООО «<данные изъяты>), неосведомленным о преступных действиях ФИО2 и ФИО1 на совершение финансовых операций по расчетным счетам <данные изъяты> направленных на оплату за <данные изъяты>» лизинговых платежей по договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты>», по договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты> договору лизинга от <данные изъяты>

В соответствии с достигнутой ранее договоренностью, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и ФИО1, и вопреки законным интересам <данные изъяты>» ФИО2 совместно и согласованно, группой лиц, по указанию ФИО1 осуществлялись платежи в адрес <данные изъяты>» по договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты>» *, обслуживавшегося <данные изъяты> и *, обслуживавшегося <данные изъяты> по договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты>*, обслуживавшегося <данные изъяты> договору лизинга от ЧЧ*ММ*ГГ** за автомобиль марки «<данные изъяты>», с расчетных счетов <данные изъяты>*, обслуживавшегося <данные изъяты>*, обслуживавшегося <данные изъяты> в следующие периоды и в следующей сумме:

<данные изъяты>

В результате преступных действий ФИО2 и ФИО1, действовавших совместно и согласованно, группой лиц, вопреки законным интересам <данные изъяты>» с указанных выше счетов осуществлено перечисление денежных средств <данные изъяты>», являющихся еще не полученной прибылью <данные изъяты>» на общую сумму 3 593 303,05 рублей, предназначавшихся, в том числе, на строительство дома по адресу: ***А, в результате чего <данные изъяты>» причинен существенный ущерб, выразившийся в невозможности исполнения обязательств <данные изъяты>

Таким образом, своими неправомерными действиями ФИО2, использовавшая управленческие функции и полномочия <данные изъяты>» и действовавшая вопреки интересам Обществапо указаниям и поручениям ФИО1, действуя совместно и согласованно причинили существенный вред правам и законным интересам <данные изъяты>» в виде причинения имущественного ущерба в размере 3 593 303,05 рублей.

В судебном заседании помощник прокурора постановление следователя поддержал, полагал производство по делу в отношении ФИО1 и ФИО2 подлежащим прекращению с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемый <данные изъяты>. поддержали постановление следователя, ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Просили прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа.

Рассмотрев постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, выслушав мнение обвиняемых и доводы сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд.

В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО1 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, характеризуется координатором Нижегородского регионального отделения политической партии ЛДПР положительно, разведен, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, обвиняется в совершении преступления, отнесенного законом к категории средней тяжести, вину полностью признает, причиненный ущерб им полностью возмещен, заглажен вред.

Обоснованность подозрения в причастности ФИО1 к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

ФИО2 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, характеризуется по месту жительства положительно, замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка, обвиняется в совершении преступления, отнесенного законом к категории средней тяжести, вину полностью признает, причиненный ущерб полностью возмещен, заглажен вред.

Обоснованность подозрения в причастности ФИО2 к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что имеются предусмотренные законом основания для применения ст.76.2 УК РФ - для прекращения уголовного дела и уголовного преследования обвиняемых ФИО1 и ФИО2, с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа каждому, не противоречит основополагающему принципу уголовно-процессуального законодательства, предусмотренному ст.6 УПК РФ, которое имеет своим назначением защиту прав и законных интересов потерпевшего.

С учетом наличия материального ущерба, установленного в рамках предварительного расследования и дальнейшего его возмещения, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа не имеется.

В рамках предварительного расследования следственными органами установлен материальный ущерб, причиненный преступлением, что с учетом сформулированного в ст.76.2 УК РФ альтернативного условия о возможности прекращения уголовного дела в случае полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, дает основания полагать, что с учетом конкретных обстоятельств вменяемого деяния, а также обстоятельств, связанных с возмещением ущерба, имеются основания для применения к ФИО1 и ФИО2 ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ.

Иные действия, направленные на заглаживание вреда, допустимы в качестве основания для освобождения лица от уголовной ответственности с назначением штрафа как альтернатива возмещению материального ущерба и данные два основания могут применяться судом как в совокупности, так и отдельно каждое.

На основании изложенного суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и ФИО2 с назначением судебного штрафа.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ судом при определении размера судебного штрафа, учитываются тяжесть преступления, в совершении которого обвиняются ФИО1 и ФИО2, их семейное и имущественное положение.

Учитывая установленные обстоятельства, требования вышеуказанных норм закона, суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Судом установлено, что постановлением Московского районного суда города <данные изъяты>

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

С учетом прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемой ФИО2 и ФИО1 суд полагает необходимым снять арест на имущество обвиняемой, наложенный в рамках досудебной стадии уголовного судопроизводства по исполнению ею указанной меры уголовно-правового характера.

На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.ст.25.1, 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ***<данные изъяты> с согласия руководителя следственного органа <данные изъяты> о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Сивого <данные изъяты> - удовлетворить.

Постановление следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ***<данные изъяты> с согласия руководителя следственного органа <данные изъяты> о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 <данные изъяты> - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Сивого <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.1 ст.201 УК РФ по основанию, предусмотренному ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Прекратить уголовное дело в отношении <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ по основанию, предусмотренному ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Обязать ФИО1 и ФИО2 уплатить штраф в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления постановления в законную силу как единовременно, так и частями.

Разъяснить ФИО1 и ФИО2 что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа будет отменено, а ФИО1 и ФИО2 будут привлечены к уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 до вступления постановления в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по исполнению ФИО1 и ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- денежные средства: 63 денежные купюры общим номиналом 1596 Долларов США, 12 купюр общим номиналом 470 Евро, 4 купюры общим номиналом 200 Швейцарских франков, 5 купюр общим номиналом 800 Чешских крон, 4 купюры общим номиналом 70 Турецких лир, 4 купюры общим номиналом 600 Шекелей, изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе обыска в жилище ФИО1; памятные монеты из драгоценных металлов в количестве 418 штук, принадлежащие ФИО1 и изъятые ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе обыска в <данные изъяты>»; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета РФ по *** – передать ФИО1

По исполнению ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа арест на ее имущество, наложенный постановлением судьи Московского районного суда г.Н.Н. от ЧЧ*ММ*ГГ*, а именно автомобиль марки «<данные изъяты> года выпуска, идентификационный номер <данные изъяты>, средней рыночной стоимостью 1 981 000 рублей - снять.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня оглашения через Московский районный суд города Нижнего Н..

В случае подачи апелляционных жалоб, представления подозреваемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе письменно ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания.

Судья подпись А.С. Аладышкин

Копия верна.

Судья: А.С. Аладышкин

Секретарь: А.И. Киселева