Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Комолова Владимира Михайловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ИП <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Комолов В.М. обвиняется в том, что он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он, Комолов В.М., являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в налоговом органе, в период ДД.ММ.ГГГГ г.г. оказывал юридические услуги ООО «<данные изъяты>», в частности учредителю общества - ЖНВ, в области налоговых правоотношений. В это время ему, Комолову В.М., получившему доступ к финансово- хозяйственным документам ООО «<данные изъяты>», для возможности оказания им услуг, стало известно о неплатежеспособности данной организации. Кроме того, ему, Комолову В.М., стало известно о том, что подконтрольная ЖНВ организация - ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является ЕИВ, бывший секретарь ЖНВ, является кредитором ООО «<данные изъяты>» о чем имеется простой вексель от ДД.ММ.ГГГГ по уплате денежной суммы в размере 48 651 980 рублей, и что данная кредиторская задолженность может быть частично погашена. В этот момент у него, Комолова В.М., из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на завладение простым векселем на право требования с ООО «<данные изъяты>» уплаты указанной денежной суммы.

Реализуя, свой преступный умысел, Комолов В.М., будучи индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги ЖНВ, договорился с последней о заключении договора с ООО «<данные изъяты>» по переуступке права требования оплаты простого векселя, не имея цели оплатить стоимость уступки, то есть совершить преступление посредством преднамеренного неисполнения договорных обязательств. При этом, он Комолов сообщил ЖНВ. о том, что правопреемником по договору будет являться его знакомый АПГ, а расчеты будет производить он, Комолов В.М.

ЖНВ, будучи введенная в заблуждение Комоловым В.М. относительно его намерений выплатить денежные средства при выкупе векселя и права требования его оплаты, согласилась на предложение Комолова В.М.

Далее он, Комолов В.Н., разработал преступную схему, согласно которой, с целью сокрытия своих намерений совершить преступление, а также для создания условий невозможности требования ООО «<данные изъяты>» у него, Комолова В.М., выполнения обязательств по выплате денежных средств по договору уступки, обратился к АПГ, не осведомленному о его, Комолова В.М. преступных намерениях, с просьбой заключить от своего имени договор уступки права на требование с ООО «<данные изъяты>» оплаты простого векселя, при этом сообщив что все расчеты с ООО «<данные изъяты>» он, Комолов В.М. будет проводить сам, как индивидуальный предприниматель, а в последующем заключит с ним (АПГ) договор уступки, уже от имени «ИП Комолов В.М.». То есть, сообщил АПГ, что договор с ООО «<данные изъяты>» является формальным, а фактическим правопреемником будет являться он, Комолов В.М., как индивидуальный предприниматель, АПГ, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий, согласился на предложение Комолова В.М. ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>». По адресу: <адрес>, АПГ, действуя по договоренности и в интересах Комолова В.М. заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ЕИВ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования с ООО «<данные изъяты>» оплаты простого векселя, составленного ДД.ММ.ГГГГ, по уплате денежных средств в размере, 48 651 980 рублей, стоимость уступки - 4 865 200 рублей, в результате чего право требования оплаты с ООО «<данные изъяты>» простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ перешло от ООО «<данные изъяты> к АПГ, а фактически к Комолову М.В. При этом денежные средства по договору ООО «Дороги Подмосковья» переданы не были. АПГ при приобретении, указанного выше, права требования не осознавал противоправных целей и задач, преследуемых Комоловым В.М., доверял Комолову В.М. и действовал в его интересах.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, он, Комолов В.М., для придания видимости законности всех проведенных действий, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, попросил АПГ обратится в Арбитражный суд Московской области с заявлением о процессуальном закреплении правопреемства, в результате чего в соответствии с Определением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, АПГ был включен в реестр требований кредиторов к ООО «<данные изъяты>».

В последствии, в целях завершения реализации преступного умысла, направленного на завладение векселем на право требования с ООО «<данные изъяты>» оплаты в размере 48 651 980 рублей, стоимостью 4 865 200 рублей, он, Комолов В.М., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ заключил с АПГ договор уступки права требования т ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего право требования с ООО «<данные изъяты>» оплаты простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ по уплате денежных средств в размере 48 651 980 рублей, стоимостью 4 865 200 рублей, перешло к «ИП Комолов В.М.» При этом, расчеты по данному договору между Комоловым В.М. и АПГ фактически не проводились, денежные средства не передавались, так как договор являлся формальным.

В виду заключения ДД.ММ.ГГГГ договора цессии между ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора ЕИВ, и ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора МАА, все права требования ООО «<данные изъяты>» исполнения обязательств по заключенным ранее договорам, в том числе и по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ. перешли к ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Комолов В.М. причинил имущественный ущерб ООО «Северо-запад» на сумму 4 865 200 рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного судебного заседания адвокат Горбатенко А.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Комолова В.М. на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ и ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности, пояснив, что Комолов В.М. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, которое относится к преступлении небольшой тяжести, срок давности привлечения по которому составляет 2 года с момента совершения преступления, просит прекратить уголовное дело в отношении Комолова В.М. на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ и ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности.

Комолов В.М. пояснил, что ему известно, что прекращение уголовного дела по данному основанию является не реабилитирующим основанием и последствия этого ему известны. Его позиция согласована с защитником, он не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении Комолова В.М.

Представитель потерпевшего ЕАЛ возражал против прекращения уголовного дела.

Судом разъяснены подсудимому Комолову В.М. последствия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования.

Выслушав защитника подсудимого, просившего дело в отношении Комолова В.М. по ч.2 ст.159.4 УК РФ прекратить, освободить его от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, и настаивавшего на прекращении дела по не реабилитирующим основаниям, Комолова В.М., поддержавшего ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, государственного обвинителя, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство подсудимого Комолова В.М. по следующим основаниям.

Согласно п.4 ч.1 ст.236 УПК РФ по результатам предварительного слушания судья принимает одно из следующих решений, в том числе о прекращении уголовного дела.

В соответствии с ч.1 ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пп.3-6 ч.1, ч.2 ст.24 и пп.3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ч.7 ст.246 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно п. 2 ч. 1 ст.27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

В п. 3 ч. 1 ст.24 УПК РФ указано, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по основаниям, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

В силу ч.2 ст.15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ, в котором обвиняется Комолов В.М., отнесена законодателем к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с. п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки - два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Из предъявленного Комолову В.М. обвинения следует, что инкриминируемое ему преступление было совершено ДД.ММ.ГГГГ.

В настоящий момент сроки привлечения Комолова В.М. к уголовной ответственности по ч.2 ст.159.4 УК РФ истекли.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ суд не усматривает.

Пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ обязывает прекращать уголовное дело в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

В силу ст.1, 2, 55 (часть 3), 71 (пп. «в», «о» и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации в Российской Федерации как демократическом правовом государстве в целях регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности законодательно устанавливаются уголовно-правовые запреты совершения общественно опасных деяний, уголовное преследование и наказание за их нарушение. К правомочиям государства относится и закрепление в уголовном и уголовно-процессуальном законах оснований, позволяющих ему отказаться от уголовного преследования определенной категории лиц и прекратить в отношении них уголовные дела.

В качестве одного из таких оснований закон (статья 78 УК Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.24 УПК Российской Федерации) признает истечение срока давности, что обусловлено как нецелесообразностью применения мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения, так и осуществлением в уголовном судопроизводстве принципа гуманизма. При этом отказ государства в лице его законодательных органов от уголовного преследования ввиду истечения срока давности имеет безусловный характер, не зависит от усмотрения органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, и исключает возможность осуществления уголовного преследования как правоохранительными органами (по делам публичного и частно-публичного обвинения), так и потерпевшими (по делам частного обвинения).

Исходя из правовых позиций Конституционного суда РФ обязательным условием для принятия до завершения в установленном порядке судебного разбирательства решения о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности, является получение на это согласия подозреваемого (обвиняемого, подсудимого).

Подсудимый Комолов В.М. после разъяснения ему судом, что прекращение уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности является не реабилитирующим основанием, настаивал на прекращении уголовного дела по данным основаниям.

На основании изложенного, суд считает необходимым освободить Комолова В.М. от уголовной ответственности в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и прекратить уголовное дело по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановлением Истринского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на канализационно-насосную станцию, назначение: нежилое, общая площадь 2,3 кв.м., инв. №, лит. Г; тепловые гаражи, назначение: нежилое, общая площадь 1 116,1 кв.м., инв. №, лит. А; ремонтно-механические мастерские с бытовым корпусом, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных гаражей -1) общая площадь 1679,6 кв.м., инв. №, лит. А,А1,А2,А4; трансформаторную подстанцию, назначение: нежилое, общая площадь 6,8 кв.м., инв. №, лит.А; смотровую эстакаду, назначение: нежилое, общая площадь 59,2 кв.м., инв. №, лит. Г; открытую и закрытую мойку, назначение: нежилое, общая площадь 210,8 кв.м., инв. № лит. Б, Г; ограждение, площадь 697 кв.м., инв. №, лит. з1; открытую теплую стоянку, назначение: нежилое, общая площадь 263,4 кв.м., инв. №, лит. Г4; тепловые гаражи, назначение: нежилое, общая площадь 350,1 кв.м., инв. №, лит. А; котельную контейнерного типа, назначение: нежилое, общая площадь 35,2 кв.м., инв. № лит. А; очистные ливневые сооружения, назначение: гидротехнические сооружения, общая площадь 105,6 кв.м., инв. №, лит.Г; земельный участок с кадастровым номером 50:08:0060325:51, площадью 37300 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>.; АЗС операторской, назначение: нежилое, общая площадь 12 кв.м., инв. №, лит.Б; битумохранилище, назначение: нежилое, общая площадь 181 кв.м., инв. №, лит.Г; арочный склад, общая площадь 431,30 кв.м., инв. №, лит. Б; наружное освещение, назначение: сооружение энергетики и электропередачи, протяженность 510,6 м., инв. № лит. 1Л; ГРП, назначение: нежилое, общая площадь 33,5 кв.м., инв. №, лит. Б: бытовые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 162,1 кв.м., инв. № лит. Б, Б1, Б2, земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 24500 кв.м, расположенные по адресу: <адрес>, АБЗ, северная часть; площадки, лит. ЗАМ.1- площадь по наружному обмеру 441,4 кв.м., лит. Зам.2- площадь по наружному обмеру 4395,0 кв.м., инв. №, лит. Зам; ограждение, площадь по наружному обмеру 507,3 кв.м., протяженность 202,92 инв. №, лит. з1,з2, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0010405:14, общей площадью 5 500 кв.м., земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 1100 кв.м.; административное здание ООО «<данные изъяты>», общей площадью 1144,3 кв.м., с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>; здание бытового помещения, назначение: нежилое, общая площадь 295,7 кв.м., инв. №, лит. Б, Б1, б; сооружение - битумохранилище, назначение: производственного (промышленного) назначения, общая площадь 1 кв.м., инв. №, лит. 1,2,3,5; земельный участок под производственной базой, общей площадью 29300 кв.м., с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>.

Согласно ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

В силу ч.3 ст.239 УПК РФ в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования разрешается вопрос о вещественных доказательствах.

С учетом того, что в применении данной меры процессуального принуждения, отпадала необходимость, арест на вышеуказанное имущество необходимо снять.

Поскольку уголовное дело в отношении Комолова В.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ прекращено, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо отменить.

Руководствуясь ст.24, 27, 254 УПК РФ, 78 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело по обвинению Комолова Владимира Михайловича в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Комолова В.М. отменить.

Снять арест с канализационно-насосной станции, назначение: нежилое, общая площадь 2,3 кв.м., инв. №, лит. Г; тепловых гаражей, назначение: нежилое, общая площадь 1 116,1 кв.м., инв. №, лит. А; ремонтно-механических мастерских с бытовым корпусом, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных гаражей -1) общая площадь 1679,6 кв.м., инв. №, лит. А,А1,А2,А4; трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, общая площадь 6,8 кв.м., инв. №, лит.А; смотровой эстакады, назначение: нежилое, общая площадь 59,2 кв.м., инв. №, лит. Г; открытой и закрытой мойки, назначение: нежилое, общая площадь 210,8 кв.м., инв. № лит. Б, Г; ограждения, площадью 697 кв.м., инв. №, лит. з1; открытой теплой стоянки, назначение: нежилое, общая площадь 263,4 кв.м., инв. №, лит. Г4; тепловых гаражей, назначение: нежилое, общая площадь 350,1 кв.м., инв. №, лит. А; котельной контейнерного типа, назначение: нежилое, общая площадь 35,2 кв.м., инв. № лит. А; очистных ливневых сооружений, назначение: гидротехнических сооружений, общая площадь 105,6 кв.м., инв. №, лит.Г; земельного участка с кадастровым номером №, площадью 37300 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> с/п, <адрес>.; АЗС операторской, назначение: нежилое, общая площадь 12 кв.м., инв. №, лит.Б; битумохранилища, назначение: нежилое, общая площадь 181 кв.м., инв. №, лит.Г; арочного склада, общая площадь 431,30 кв.м., инв. №, лит. Б; наружного освещения, назначение: сооружений энергетики и электропередачи, протяженностю 510,6 м., инв. № лит. 1Л; ГРП, назначение: нежилое, общая площадь 33,5 кв.м., инв. №, лит. Б: бытовых помещений, назначение: нежилое, общая площадь 162,1 кв.м., инв. № лит. Б, Б1, Б2, земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 24500 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, АБЗ, северная часть; площадки, лит. ЗАМ.1- площадь по наружному обмеру 441,4 кв.м., лит. Зам.2- площади по наружному обмеру 4395,0 кв.м., инв. №, лит. Зам; ограждения, площадь по наружному обмеру 507,3 кв.м., протяженностью 202,92 инв. №, лит. з1,з2, земельного участока с кадастровым номером №, общей площадью 5 500 кв.м., земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 1100 кв.м.; административного здания ООО «<данные изъяты>», общей площадью 1144,3 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>; здания бытового помещения, назначение: нежилое, общая площадь 295,7 кв.м., инв. №, лит. Б, Б1, б; сооружения - битумохранилища, назначение: производственного (промышленного) назначения, общая площадь 1 кв.м., инв. №, лит. 1,2,3,5; земельного участка под производственной базой, общей площадью 29300 кв.м., с кадастровым номером 50:07:0030511:54, расположенного по адресу: <адрес>.

Вещественные доказательства: копия определения Арбитражного суда Московской области о процессуальном правопреемстве по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах. - копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации имущества ООО «<данные изъяты>» за подписью председателя комиссии МОМ, - копия акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью конкурсного управляющего МОМ; - копия инвентаризационной описи основных средств - автомашин ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах; - копия инвентаризационной описи основных средств – недвижимого имущества ООО «Истринское ДРСУ» № от ДД.ММ.ГГГГ на 7-ми листах; - копия отчета ЗАО «<данные изъяты>» № на 160 листах; - копия отчета ЗАО «<данные изъяты>» № на 71 листе, - копия отчета ЗАО «<данные изъяты>» № на 74 листе, - копия протокола № об определении участников торгов с открытой формой представления предложений об оценке в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/1 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/1 об определении участников торгов с открытой формой представления предложений об оценке в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/1 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/1 об определении участников открытых торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/1 о результатах торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия договора купли-продажи на 6-ти листах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего МОМ и БСЛ, - копия протокола на 2-х листах №-ОАОФ/2 об определении участников торгов с открытой формой представления предложений об оценке в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/2 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/2 об определении участников торгов с открытой формой представления предложений об оценке в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/2 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/2 об определении участников открытых торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/2 о результатах торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия договора купли-продажи на 5-ти листах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего МОМ и ДКВ, - копия протокола на 2-х листах №-ОАОФ/3 об определении участников торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/3 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/3 об определении участников торгов с открытой формой представления предложений об оценке в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОАОФ/3 о результатах торгов с открытой формой представления предложений о цене в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Истринское ДРСУ» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/3 об определении участников открытых торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты>» - Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия протокола №-ОТПП/3 о результатах торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества ООО «<данные изъяты> Лот № от ДД.ММ.ГГГГ, - копия договора купли-продажи на 3-х листах от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего МОМ и БСЛ, файл прозрачного цвета, при вскрытии которого обнаружено: договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес>ЖНВ «Цедент» уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 6 640 500 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ» за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 664 050 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 130 000 рублей с ООО «Истринское ДРСУ», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 13 000 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 20 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 2 000 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 65 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 6 500 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 896 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 89 600 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 1 179 750 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 117 980 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 120 000 рублей с ООО «Истринское ДРСУ», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 12 000 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 20 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ»; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 2 000 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №, 43/1, 43/2, 43/3, 43/5, 43/7; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №, №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; уведомление на имя конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» МОМ от ИП ЧИВ, в котором ЧИВ уведомляет МОМ о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ЖНВ (Цедент) и ИП ЧИВ (Цессионарий) был заключен договор уступки права требования, согласно которому ЖНВ уступает, а ЧИВ принимает право требования денежных средств с ООО «Истринское дорожное ремонтно-строительное управление. Согласно Договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ права требования перешли к новому кредитору ИП ЧИВ, а именно по: договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, файл прозрачного цвета при вскрытии которого обнаружено: договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <адрес>ЖНВ «Цедент» уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 6 640 500 рублей с ООО «Истринское ДРСУ», задолженность которого возникла на основании Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>» за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №, №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 130 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 20 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-13385/14; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 65 000 рублей с ООО «Истринское ДРСУ», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-13385/14; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 896 000 рублей с ООО «Истринское ДРСУ», задолженность которого возникла на основании Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №, 43/1, 43/2, 43/3, 43/5, 43/7; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 20 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 120 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «Истринское ДРСУ»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> за подписью ЖНВ, из которой усматривается, что ЖНВ получила от ИП ЧИВ денежные средства в сумме 12 000 рублей в счет исполнения ИП ЧИВ обязательств по Договору уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ уступает ИП ЧИВ права требования денежных средств в сумме 1 179 750 рублей с ООО «<данные изъяты>», задолженность которого возникла на основании Договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖНВ и ООО «<данные изъяты>»; акт приема – передачи по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, за подписью ЖНВ и ИП ЧИВ, согласно которого ЖНВ, именуемая в дальнейшем «Цедент» передает, а ИП ЧИВ принимает указанные ниже документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходно-кассовым ордерам №; акт сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копию Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №; ежедневник голубого цвета с рукописными записями (расчетами, процентами и др.); копия Определения о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ по Делу № № на 3-х листах, копия протокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, согласно которого в судебном заседании принимал участие представитель ООО «РусПромИнвест» ЧИС; 6 лист формата А4 с черновыми рукописными записями, выполненными ручкой синего цвета. На обратной стороне листа имеется хронология событий о банкротстве ООО «<данные изъяты>», а именно: ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор цессии между ООО «<данные изъяты>». Согласно указанному договору цессии ОАО «<данные изъяты>» уступило ООО «<данные изъяты>» право (требование) долга ООО «Истринское ДРСУ» на сумму 155 323,67 рублей. За указанное право (требование) ООО «Руспроминвест» оплатило ДД.ММ.ГГГГ ОАО «КБ Кунцево» денежную сумму в размере 131 882,76 рублей. Таким образом, право (требование) на указанную сумму перешло от ОАО «КБ <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было подано заявление о процессуальном правопреемстве в рамках дела № № о замене истца по вышеуказанному праву (требованию) с ОАО «КБ <данные изъяты> (Ранее Решением Арбитражного суда МО от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № были удовлетворены исковые требования ОАО «КБ <данные изъяты>» денежных средств в размере 155 323,67 рублей); ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда МО по делу № № было произведено процессуальное правопреемство истца с ОАО «КБ Кунцево» на ООО «Руспроминвест» на сумму долга 155 323,67 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «КБ Кунцево» было подано заявление о банкротстве ООО «<данные изъяты>» в Арбитражный суд <адрес>. Сумма долга перед кредитором составила 155 323,67 рублей (131,2 тыс. рублей основного долга, 17,9 тыс. руб. процентов, 5,4 тыс. руб. расходы на госпошлину); Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № рассмотрение заявления ОАО «КБ <данные изъяты>» о банкротстве назначено на 14.04.20143 г.; ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» поступило заявление о процессуальной замене кредитора по делу о банкротстве по делу № № (с ОАО «КБ <данные изъяты>»); ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № № заявление о признании должника банкротом удовлетворено: в отношении ООО «<данные изъяты>» введена процедура банкротства – конкурсное производство; произведена замена кредитора с ОАО «КБ <данные изъяты>»; требования ООО «<данные изъяты>» включены в реестр требований кредиторов должника, расчеты почтовых расходов, госпошлины, оплаты юристам в суды, оплата публикаций на 2-х листах; 7 лист бумаги формата А4 с отправленным письмом по электронной почте от ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 04 мин. от ЗЮ на имя ЧИВ с содержанием: поступило на счет 100 000 руб., минус 6%- 94 000 руб., перечислила на карту 40 000 руб., еще необходимо отдать 54 000 руб. На данном листе имеется запись выполненная ручкой синего цвета следующего содержания «110 000/ 40 000 Комолов; последнее перечисление на И-Консалт было от ЕТМ 355 000 налог не удерживали 355 000 перечислила на карту – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение 10 суток.

Судья: