Гражданский кодекс часть 1

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе: председательствующего судьи Копсергенова В.А., при секретаре судебного заседания Пшнатловой С.В.

с участием государственного обвинителя Рогового В.П.,

подсудимого Куджева А.Ш., его защитника – адвоката Рябыха С.Н., представившего удостоверение № 47 и ордер № 007501 от 04.06.2019 года,

представителя потерпевшего Северо-Кавказского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» Чернявской И.А действующей на основании доверенности №9 от 02.04.2019 года,

рассмотрев в судебном заседании в зале судебных заседаний №6 Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики материалы уголовного дела в отношении:

Куджева Алика Шамсудиновича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в а.<адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Куджев А.Ш. обвиняется в незаконном получении кредита, т.е. получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

Так Куджев А.Ш. являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Карачаево-Черкесской Республики» (сокращенное фирменное наименование общества ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»), имеющего юридический адрес: КЧР г.Черкесск ул.Шоссейная 167, действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» от 23.06.2011 года, являющегося юридическим лицом, обладающего полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеющего самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, круглую печать, согласно п.1 ст.2 Устава являющегося коммерческой организацией и преследующего извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, зарегистрированного 23.03.2011 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике (ОГРН 1110917000435, ИНН 0917018270, КПП 091701001), назначенный на должность приказом по ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» №2 от 01.04.2011 года, то есть руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» входит руководство текущей деятельностью Общества, руководство хозяйственной деятельностью Общества, представление интересов и совершение сделок от имени Общества, подписание финансовых и иных документов Общества, распоряжение имуществом и финансовыми средствами Общества, организация бухгалтерского и статистического учета, выдача доверенности на право представительства от имени Общества, издание приказов (распоряжений), реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии Общества, 31.05.2013 года незаконно получил кредит в Карачаево-Черкесском филиале ОАО «Связь-Банк», которое переименовано с 05.10.2017 года в Северо-Кавказский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество), сокращенное наименование Северо-Кавказский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», на общую сумму 15 000 000 рублей при следующих обстоятельствах. Так, Куджев А.Ш. 27.05.2013 года, в дневное время, находясь в здании Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: КЧР г.Черкесск ул.Пушкинская 71, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита на сумму 15 000 000 рублей, из корыстных побуждений обратился в кредитный отдел Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Связь-Банк», где оформил заявку на предоставление кредита сроком на пять лет, обеспечением которого являлось залоговое оборудование, в связи с чем заведомо знал, что получение кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного и денежного обеспечения и понимал, что в его собственности не имеется достаточного количества залогового имущества, которое могло обеспечить исполнение обязательств по возврату полученного кредита, предоставил документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о финансово-хозяйственном положении Общества, составленные им в указанное выше время в помещении офиса ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» расположенном по адресу: КЧР г.Черкесск ул.Пушкинская 92, а именно: бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.04.2012, на 01.07.2012, на 01.10.2012, на 01.01.2013 ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» со значительными расхождениями с представленной бухгалтерской отчетностью в МИ ФНС России № 3 по КЧР, где в активе бухгалтерского баланса завышены показатели статьи «основные средства» на 22.943.000 рублей, завышены показатели статьи «денежные средства» на 30.000 рублей, занижены показатели статьи «запасы» на 170.000 рублей, в пассиве бухгалтерского баланса завышены показатели статьи «уставный капитал» на 50.000 рублей, завышены показатели статьи «нераспределенная прибыль» на 6.779.000 рублей, завышены показатели статьи «заемные средства» на 1.852.000 рублей, завышены показатели статьи «кредиторская задолженность» на 14.122.000 рублей, в отчетах о прибыли и убытке завышены показатели выручки на 5.639.000 рублей и завышены показатели чистой прибыли на 5.554.000 руб. В том числе в обеспечение обязательств по кредиту предоставил подложные документы, составленные им в указанное выше время в помещении офиса ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» расположенном по вышеуказанному адресу, о наличии у ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» движимого имущества и возможности предоставления указанного имущества в залог: копию договора аренды №02 от 12.03.2013, заключенного между ИП ФИО5 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР Абазинский район а.Псыж ул.Бр.Хатковых 27, заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР Абазинский район а.Псыж ул.Бр.Хатковых 27, оборудования – вязальной машинки SHIMASEIKINSSG 122 № 7357, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды №03 от 18.12.2012, заключенного между ИП ФИО6 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г. Черкесск ул.Балахонова 46, заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул.Балахонова 46, оборудования – вязальной машинки STOLLCMS 530 HP №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды № 03 от 11.03.2013, заключенного между ИП ФИО7 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Ленина 411-А, заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул.Ленина 411-А, оборудования – вязальной машинки STOLLCMS 330.6 HP №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды № 04 от 18.12.2012, заключенного между ИП ФИО8 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Фрунзе 85, заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Фрунзе 85, оборудования – вязальной машинки STOLLCMS 530 HP №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды № 01 от 27.02.2013, заключенного между ИП ФИО9 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Ленина 330 «Ж», заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Ленина 330 «Ж», оборудования – вязальных машинок STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 530 HP №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды №05 от 24.12.2012, заключенного между ИП ФИО10 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г.Черкесск ул.1-я Подгорная 2 «Г», заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г.Черкесск ул. 1-я Подгорная 2 «Г», оборудования – вязальной машинки STOLLCMS 433 ТС №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды № 02 от 18.10.2012, заключенного между ИП ФИО11 и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», помещения, расположенного по адресу: КЧР г. Черкесск ул.Октябрьская 321 «Г», заверенную подписью Куджева А.Ш. и печатью ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Октябрьская 321 «Г» экскаватора марки CATERPILLAR М315D, 2012 года выпуска, с заводским номером №№, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора аренды № от 11.10.2012, заключенного между ИП ФИО12 и ООО «Лизинговая компания малого бизнеса КЧР», помещения, распложенного по адресу: КЧР Адыге-Хабльский район а.Апсуа, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию справки о складском учете в помещении, расположенном по адресу: КЧР Адыге-Хабльский район а.Апсуа, экскаватора марки CATERPILLAR 320D, 2011 года выпуска, с заводским номером №№, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора купли продажи № от 02.04.2012, заключенного между КЧСКПК «Содружество» и ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» на вязальные машинки STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 530 HP №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; копию договора купли продажи № от 13.03.2012, заключенного между ООО «Мицар» и ООО «Лизинговая компания малого бизнеса КЧР» на вязальные машинки STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 530 HP №, STOLLCMS 330.6 HP №, SHIMASEIKINSSG 122 №, на которой имелась подпись Куджева А.Ш. и печать ООО «Лизинговая компания МБ КЧР»; справку-расшифровку счета «01»ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» по состоянию на 01.04.2012, 01.07.2012, 01.10.2012, 01.01.2013, 01.04.2013 года, согласно которой отражено наличие вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2012 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 330.6 HP, 1997 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2012 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 433 ТС, 2003 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки SHIMASEIKINSSG 122, 2012 года выпуска, с серийным номером №; экскаватора марки CATERPILLAR 320D, 2011 года выпуска, с заводским номером №№; экскаватора марки CATERPILLAR М315D, 2012 года выпуска, с заводским номером №№, при том, что вязальные машинки организации не принадлежали, а экскаваторы были переданы в лизинг до заключения кредитного договора. При этом, заведомо зная, что вышеуказанные экскаваторы по договору лизинга переданы иным лицам, а также об отсутствии права собственности у ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» на вязальные машинки, Куджев А.Ш., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, уведомил Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Связь-Банк» письмом за своей подписью за исходящим № 36 от 27.05.2013 года о том, что на передаваемое в качестве залога в Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Связь-Банк» вышеуказанное движимое имущество обременений и прав притязаний третьих лиц не имеет. В результате предоставления указанных заведомо ложных сведений, которые банком были приняты к учету и оценены в соответствии с Регламентом предоставления в ОАО АКБ «Связь-Банк» кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям Российской Федерации, утвержденным 19.04.2011 года решением Правления ОАО АКБ «Связь-Банк», кредитным комитетом Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Связь-Банк» 31.05.2013 года принято положительное решение о предоставлении ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» единовременного кредита в размере 15.000.000 руб. Реализуя в дальнейшем преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Куджев А.Ш., действуя согласно разработанному плану, достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в документах, представленных им в банк, не соответствуют фактическим показателям финансового состояния ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», 31.05.2013 года, в дневное время, в здании Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Связь-Банк», расположенном по адресу: КЧР г. Черкесск ул. Пушкинская 71, заключил от имени ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» с Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «Связь-Банк», в лице начальника операционного отдела ФИО13, кредитный договор № о предоставлении кредита в размере 15.000.000 рублей, а также в обеспечение исполнения обязательств по данному кредитному договору, заключил договор от 31.05.2013 № о залоге движимого имущества – вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска, серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2005 года выпуска, серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2012 года выпуска, серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 330.6 HP, 1997 года выпуска, серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 530 HP, 2012 года выпуска, серийным номером №; вязальной машинки STOLLCMS 433 ТС, 2003 года выпуска, с серийным номером №; вязальной машинки SHIMASEIKINSSG 122, 2012 года выпуска, серийным номером №, а также от 31.05.2013 договор № о залоге движимого имущества – экскаватора марки CATERPILLAR 320D, 2011 года выпуска, заводской номер №№; экскаватора марки CATERPILLAR М315D, 2012 года выпуска, заводской номер № №. В дальнейшем, в соответствии с распоряжением кредитного отдела от 03.06.2013 года Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Связь-Банк» перечислил на лицевой счет ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» №, обслуживаемый в Карачаево-Черкесском филиале ОАО «Связь-Банк», сумму кредита в размере 15.000.000 руб. Полученные денежные средства в сумме 7.280.000 руб., ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», согласно платежному поручению №40 от 31.05.2013, перечислило 03.06.2013 года ООО «Гермес» за оборудование по договору купли-продажи № от 24.05.2013 года, а другую часть в сумме 7.720.000 рублей согласно платежному поручению №45 от 03.06.2013, перечислило 03.06.2013 года ООО «Бастион» за оборудование по договору купли-продажи № от 20.05.2013 года. После получения кредита директор ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» Куджев А.Ш. осуществлял погашение кредита в соответствии с кредитным договором № от 31.05.2013 года с момента получения кредита по 16.09.2015 года, однако впоследствии свои обязательства перед банком по возврату суммы кредита и процентов по нему в полном объеме не исполнил, в связи с чем 26.05.2016 года вышеуказанный кредитный договор был расторгнут в судебном порядке. Таким образом, директор ООО «Лизинговая компания МБ КЧР» Куджев А.Ш., путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Лизинговая компания МБ КЧР», незаконно получил кредит на общую сумму 15.000.000 рублей, свои обязательства по кредитному договору № от 31.05.2013 года в части погашения суммы кредита и процентов по нему в полном объеме не исполнил, чем причинил ПАО АКБ «Связь-Банк»крупный ущерб на общую сумму 17.206.397,49 рублей, из которых основной долг (просроченный) 12.812.500 рублей, проценты на просроченный кредит 3.344.626,87 руб., просроченная задолженность по процентам 1.049.270,62 руб.

Указанные действия Куджева А.Ш. органами предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.176 УК РФ, как незаконное получение кредита, т.е. получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

В ходе рассмотрения уголовного дела, от защитника-адвоката подсудимого Куджева А.Ш. Рябыха С.Н., поддержанное самим подсудимым Куджевым А.Ш., поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого Куджева А.Ш., в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ.

Государственный обвинитель Роговой В.П. не возражал против удовлетворения заявленного защитником ходатайства и прекращения уголовного преследования.

Представитель потерпевшего Чернявская И.А., разрешение данного вопроса оставила на разрешение суда.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется Куджев А.Ш., относятся к категории преступлений средней тяжести.

Согласно п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ, в совершении которого обвиняется Куджев А.Ш. совершено в период с 27.05.2013 по 03.06.2013 года.

В силу положений п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ, сроки давности уголовного преследования по данному преступлению истекли 03.06.2019 года.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 ст. 24, статьях 25 и 28 настоящего Кодекса, а так же пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

В судебном заседании, подсудимый Куджев А.Ш., не возражал против прекращения уголовного преследования по указанным основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3-6 ч.1, в ч.2 ст. 24 и п.п. 3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подсудимого Куджева А.Ш. адвоката Рябыха С.Н. о прекращении уголовного преследования, по инкриминируемому подсудимому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.176 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, подлежит удовлетворению, поскольку имеются все основания, предусмотренные уголовным Законом, для прекращения уголовного дела в отношении Куджева А.Ш. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поскольку уголовное преследование в отношении Куджева А.Ш. прекращается судом без вынесения приговора, суд не входит в обсуждение вопроса о его виновности и не исследует фактические обстоятельства дела.

Гражданский иск, заявленный ПАО АКБ «Связь-Банк» в ходе предварительного следствия и поддержанный представителем потерпевшего, подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку уголовное дело суд не разрешает по существу соответственно не может быть разрешён по существу и гражданский иск. Суд считает необходимым оставить за ПАО АКБ «Связь-Банк» право на предъявления гражданского иска, в порядке гражданского судопроизводства, учитывая при этом, что основание прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Куджева А.Ш. за истечением срока давности уголовного преследования не является реабилитирующим основанием и не освобождает виновного от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда и не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81, 299 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках не обсуждался.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. ст. 24, 254 и 256 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника подсудимого Куджева Алика Шамсудиновича адвоката Рябыха С.Н. о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Куджева Алика Шамсудиновича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в а.<адрес>, гражданина РФ, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, в соответствии с п. 1 ст. 254, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Куджева Алика Шамсудиновича отменить.

Признать за потерпевшим ПАО АКБ «Связь-Банк» право на предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению постановления в законную силу, приобщенные к материалам уголовного дела на стадии предварительного расследования, хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

Черкесского городского суда КЧР Копсергенов В.А.