Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Моховой Л.Б.,
при секретаре Даренских Е.В.,
с участием государственного обвинителя Хуснутдиновой А.Г.,

подсудимых Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р.,

адвокатов Герасимова Н.Ю., представившего удостоверение № и ордер серия 001 №, Коваленко А.С., представившего удостоверение № и ордер серия 017 №, Туйгунова Р.Р., представившего удостоверение № и ордер серия 017 №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела

в отношении

Сафиуллина Б.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, с неоконченным высшим образованием, холостого, работающего директором <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого, инвалидности не имеющего, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Грибова И.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, со средне-специальным образованием, в браке не состоящего, имеющего детей: ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего автослесарем в сервисе по адресу <адрес>, не военнообязанного, не судимого, инвалидности не имеющего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

Петровой Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>, со средним образованием, в браке не состоящей, имеющей детей: ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей фасовщицей <данные изъяты>, уборщицей <данные изъяты>, не военнообязанной, не судимой, инвалидности не имеющей, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования Сафиуллин Б.Т. и Грибов И.Ю. обвиняются в том, что они, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, действуя от имени и в интересах учредителя и генерального директора общества с ограниченной ответственностью (далее – <данные изъяты>Свидетель №1, предложило Сафиуллину Б.Т. в целях ухода от задолженности ООО осуществить поэтапное незаконное преобразование данного юридического лица путем неоднократной юридической регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ об учредителе, органе управления, местонахождении юридического лица, при этом сведения в ЕГРЮЛ должны были быть внесены на подставное лицо, за что Сафиуллину Б.Т. неустановленным лицом было обещано денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Согласно распределенным ролям неустановленное лицо должно будет осуществлять контакт с Свидетель №1, а Сафиуллин Б.Т. в конце ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), приискал через свою знакомую Свидетель №2, не осведомленную об их преступных намерениях, Грибова И.Ю. с которым предварительно созвонившись по телефону, встретился у <адрес>, осознавая при этом, что Грибов И.Ю. является юридически не грамотным, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей незаконно представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, на что Грибов И.Ю. ответил согласием и предоставил Сафиуллину Б.Т. свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, договорившись, что Сафиуллин Б.Т. подготовит необходимые документы, которые Грибов И.Ю. подпишет и представит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Сафиуллин Б.Т., в нарушении требований статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовил комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, куда внес заведомо ложные сведения о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>» Свидетель №1 и возложении данных полномочий на Грибова И.Ю., правильность заполнения которых, согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №1 и проставления в решении печати организации.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Сафиуллин Б.Т., Грибов И.Ю., действуя совместно и согласованно, согласно их преступного замысла, проследовали в офис нотариуса <адрес>Свидетель №8, расположенный по адресу: <адрес>, где согласно распределенным ролям Грибовым И.Ю. по указанию Сафиуллина Б.Т., за ранее обещанное денежное вознаграждение, было подписано ранее подготовленное заявление формы Р14001, которое впоследствии вместе с вышеперечисленными документами умышленно, незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, были представлены Сафиуллиным Б.Т., действовавшим в составе группы лиц с неустановленным лицом и Грибовым И.Ю., согласно отведенной ему роли, посредством курьерской службы <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученных от Сафиуллина Б.Т., действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и Грибовым И.Ю. документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (далее - ГРН) внесена запись № о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>Свидетель №1 и возложения указанных полномочий на подставное лицо Грибова И.Ю.

После чего, Сафиуллин Б.Т. в ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени подставного лица - генерального директора <данные изъяты> Грибова И.Ю. договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> с индивидуальным предпринимателем Свидетель №10, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил второй комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, куда внес заведомо ложные сведения о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты> с <адрес> на <адрес>, которые согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №1, а также проставления в решении печати организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Б.Т. и Грибов И.Ю., продолжая действовать совместно и согласованно, проследовали в офис нотариуса <адрес>Свидетель №8, расположенный по адресу: <адрес>, где согласно ранее распределенным ролям Грибовым И.Ю. по указанию Сафиуллина Б.Т., было подписано ранее подготовленное заявление формы Р14001, которое впоследствии, вместе с вышеперечисленными документами умышленно, незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, были направлены Сафиуллиным Б.Т., действовавшим в составе группы лиц с неустановленным лицом и Грибовым И.Ю., согласно отведенной ему роли, посредством курьерской службы <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании полученных от Сафиуллина Б.Т., действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом и Грибовым И.Ю., документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты> на <адрес>.

Убедившись в том, что регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации сведений о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты>, действуя согласно ранее распределенных ролей, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в части изменения адреса вышеуказанного юридического лица, Сафиуллин Б.Т. в ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) изготовил третий комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, куда внес заведомо ложные сведения о смене адреса юридического лица <данные изъяты>» на <адрес> которые согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №1 и проставления в решении печати указанной организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Сафиуллин Б.Т. и Грибов И.Ю. продолжая действовать совместно и согласованно, проследовали в офис временно исполняющему обязанности нотариуса <адрес>Свидетель №8 – Свидетель №11, расположенный по адресу: <адрес>, где согласно распределенным ролям Грибовым И.Ю. по указанию Сафиуллина Б.Т., было подписано, ранее подготовленное заявление формы Р13001.

В тот же день, около 12:30 часов Сафиуллин Б.Т., Грибов И.Ю. во исполнение их преступного замысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направились в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для подачи документов на государственную регистрацию.

Далее Сафиуллин Б.Т., согласно отведенной ему роли оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица в размере 800 рублей от имени Грибова И.Ю., после чего получил талон электронной очереди для подачи документов на регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы <данные изъяты> и передал Грибову И.Ю. сформированный комплект документов, состоящий из решения Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, устава Общества, заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, квитанции об оплате государственной пошлины, договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Грибов И.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сафиуллиным Б.Т. и не установленным лицом, согласно отведенной ему роли, с целью извлечения материальной выгоды, незаконно представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комплект документов для государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений, содержащих заведомо ложные данные об изменении адреса юридического лица <данные изъяты> на <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Грибова И.Ю. и Сафиуллина Б.Т., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о смене адреса юридического лица <данные изъяты>

После чего действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее распределенных ролей неустановленное лицо известило Свидетель №1 о предстоящей сделке по продаже доли в уставном капитале общества, принадлежащей ему организации на ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса Свидетель №8, по адресу: <адрес>, а также сообщило Сафиуллину Б.Т. об обеспечении на указанную сделку подставного лица Грибова И.Ю.

Во исполнение их совместного преступного замысла, ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариуса Свидетель №8 между Свидетель №1 и Грибовым И.Ю. был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, согласно которого Свидетель №1 продает долю в уставном капитале <данные изъяты>, стоимостью 10000 рублей, а Грибов И.Ю. приобретает. При этом Сафиуллин Б.Т., согласно отведенной ему роли, оплатил продавцу Свидетель №1 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

В тот же день, на основании подписанного договора купли-продажи Общества <данные изъяты> нотариусом <адрес>Свидетель №8, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору в составе неустановленного лица, Сафиуллина Б.Т. и Грибова И.Ю. было составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ формы Р14001, для внесения сведений о новом участнике Грибове И.Ю., которое направлено в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученного от нотариуса <адрес>Свидетель №8 заявления, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о прекращении у участника Общества <данные изъяты>Свидетель №1 обязательственных прав в отношении общества и возникновения указанных прав у подставного лица Грибова И.Ю.

Действия Сафиуллина Б.Т. и Грибова И.Ю. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Органами предварительного расследования Сафиуллин Б.Т. и Петрова Р.Р. обвиняются в том, что они, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, действуя от имени и в интересах учредителя и генерального директора <данные изъяты>Свидетель №3, предложило Сафиуллину Б.Т. в целях ухода от задолженности ООО осуществить поэтапное незаконное преобразование данного юридического лица путем неоднократной юридической регистрации изменений сведений в ЕГРЮЛ об учредителе, органе управления, местонахождении юридического лица, при этом сведения в ЕГРЮЛ должны были быть внесены на подставное лицо, за что Сафиуллину Б.Т. неустановленным лицом было обещано денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

При этом, неустановленным лицом и Сафиуллиным Б.Т. были распределены их преступные роли, согласно которых неустановленное лицо должно будет осуществлять контакт с Свидетель №3, а Сафиуллин Б.Т. подыскать подставное лицо, которое согласится выступить органом управления указанной организации, при этом оно не должно иметь намерений управлять данным юридическим лицом.

В конце ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ), Сафиуллин Б.Т. согласно ранее отведенной ему роли, приискал через свою знакомую Свидетель №2, не осведомленную о его преступных намерениях, Петрову Р.Р., с которой предварительно созвонившись по телефону, встретился у <адрес>, осознавая при этом, что Петрова Р.Р. является юридически неграмотной, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, предложил ей за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей незаконно представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, на что Петрова Р.Р. ответила согласием и предоставила Сафиуллину Б.Т. свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС.

При этом Сафиуллин Б.Т. договорился с Петровой Р.Р. о том, что им будут подготовлены необходимые документы, которые Петрова Р.Р. подпишет и представит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Сафиуллин Б.Т., в нарушении требований статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001г. № 129-ФЗ, согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовил комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, куда внес заведомо ложные сведения о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>Свидетель №3 и возложении данных полномочий на Петрову Р.Р., правильность заполнения которых согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №3 и проставления в решении печати организации.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Сафиуллин Б.Т. и Петрова Р.Р., действуя совместно и согласованно, согласно их преступного замысла, проследовали в офис нотариуса <адрес>Свидетель №8, расположенный по адресу: <адрес> где согласно распределенным ролям Петровой Р.Р. по указанию Сафиуллина Б.Т., за ранее обещанное денежное вознаграждение, было подписано ранее подготовленное заявление формы Р14001, которое впоследствии вместе с вышеперечисленными документами умышленно, незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, были представлены Сафиулли??????????????????????????????????????????????????????????H?????????????????????????????????H??????????????H???????????????????????? ? ??????????????? ????????

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Сафиуллина Б.Т., действовавшего группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и Петровой Р.Р. документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН № внесена запись о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>Свидетель №3 и возложения указанных полномочий на подставное лицо Петрову Р.Р.

После чего продолжая свои преступные действия, согласно ранее распределенных ролей, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в части изменения адреса юридического лица, Сафиуллин Б.Т. в ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени подставного лица - генерального директора <данные изъяты> Петровой Р.Р. договор № аренды нежилого помещения, распложенного по адресу: <адрес> с индивидуальным предпринимателем ФИО10, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил второй комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, куда внес заведомо ложные сведения о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты> с <адрес> на <адрес>, которые согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №3, а также проставления в решении печати организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Сафиуллин Б.Т. и Петрова Р.Р., проследовали в офис нотариуса <адрес>Свидетель №8, расположенный по адресу: <адрес>, где Петровой Р.Р. по указанию Сафиуллина Б.Т., было подписано ранее подготовленное заявление формы Р14001, которое впоследствии, вместе с вышеперечисленными документами умышленно, незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, были направлены Сафиуллиным Б.Т., действовавшим в составе группы лиц с неустановленным лицом и Петровой Р.Р., согласно отведенной ему роли, посредством курьерской службы <данные изъяты> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Сафиуллина Б.Т., действовавшего по предварительному сговору с неустановленным лицом и Петровой Р.Р. документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты> на <адрес> Республики Башкортостан.

Убедившись в том, что регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации сведений о предстоящей смене адреса юридического лица <данные изъяты> действуя согласно ранее распределенных ролей, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в части изменения адреса вышеуказанного юридического лица, Сафиуллин Б.Т. в ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) изготовил третий комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, а именно: решение Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, куда внес заведомо ложные сведения о смене адреса юридического лица <данные изъяты> на <адрес>, которые согласовывал с неустановленным лицом и передавал последнему для подписания решения у учредителя Свидетель №3 и проставления в решении печати указанной организации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Сафиуллин Б.Т. и Петрова Р.Р., проследовали в офис временно исполняющему обязанности нотариуса <адрес>Свидетель №8 – Свидетель №11, расположенный по адресу: <адрес>, где Петровой Р.Р. по указанию Сафиуллина Б.Т., было подписано, ранее подготовленное заявление формы Р13001.

В тот же день, около 12:30 часов Сафиуллин Б.Т. и Петрова Р.Р., незаконно, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направились в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где Сафиуллин Б.Т., согласно отведенной ему роли оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица в размере 800 рублей от имени Петровой Р.Р.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои преступные действия, Сафиуллин Б.Т., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и Петровой Р.Р., согласно отведенной ему роли, в целях конспирации и исключения личного контакта Петровой Р.Р. с сотрудниками налоговой службы, посредством курьерской службы <данные изъяты> представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> от имени Петровой Р.Р. комплект документов, состоящий из решения Единственного участника <данные изъяты>Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, устава Общества, заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, квитанции об оплате государственной пошлины, договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, для государственной регистрации и внесения в ЕГРЮЛ сведений, содержащих заведомо ложные данные об изменении адреса юридического лица <данные изъяты> на <адрес> офис 514.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученных от Сафиуллина Б.Т., действовавшего в составе группы лиц с неустановленным лицом и Петровой Р.Р. документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о смене адреса юридического лица <данные изъяты>

После чего действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее распределенных ролей неустановленное лицо известило Свидетель №3 о предстоящей сделке по продаже доли в уставном капитале общества, принадлежащей ему организации на ДД.ММ.ГГГГ в офисе нотариуса Свидетель №8 по адресу: <адрес>, а также сообщило Сафиуллину Б.Т. об обеспечении на указанную сделку подставного лица Петрову Р.Р.

Во исполнение их совместного преступного замысла, ДД.ММ.ГГГГ в помещении нотариуса Свидетель №8 между Свидетель №3 и Петровой Р.Р. был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, согласно которому Свидетель №3 продает долю в уставном капитале <данные изъяты> стоимостью 10 000 рублей Петровой Р.Р. При этом Сафиуллин Б.Т., согласно отведенной ему роли, оплатил продавцу Свидетель №3 денежные средства в сумме 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании подписанного договора купли-продажи Общества <данные изъяты> нотариусом <адрес>Свидетель №8, не осведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору в составе неустановленного лица, Сафиуллина Б.Т. и Петровой Р.Р. было составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы Р14001, для внесения сведений о новом участнике Петровой Р.Р., которое направлено в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученного от нотариуса <адрес>Свидетель №8 заявления, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации, в соответствии с которым в ЕГРЮЛ за ГРН внесена запись № о прекращении у участника Общества <данные изъяты>Свидетель №3 обязательственных прав в отношении общества и возникновения указанных прав у подставного лица Петровой Р.Р.

Действия Сафиуллина Б.Т. и Петровой Р.Р. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимые Сафиуллин Б.Т., Грибов И.Ю. и Петрова Р.Р., обратились с ходатайством о прекращении в отношении них уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что вину в совершении преступления признают полностью, в содеянном раскаиваются.

Защитники подсудимых – адвокаты ФИО12, ФИО7 и ФИО13, в судебном заседании поддержали ходатайство подсудимых, и просили назначить им судебный штраф в минимальном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства обвиняемых и их защитников.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы дела, суд считает, что ходатайство обвиняемых и их защитников о прекращении в отношении Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р. уголовного дела и применении к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, основания, предусмотренные законом, для освобождения Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р. от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, имеются.

Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, является преступлением средней тяжести.

Сафиуллин Б.Т., впервые совершил преступления средней тяжести, настаивает на прекращении в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в содеянном раскаивается, работает, в ходе предварительного следствия заявил явку с повинной.

Грибов И.Ю., впервые совершил преступление средней тяжести, настаивает на прекращении в отношении него уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в содеянном раскаивается, работает, в ходе предварительного следствия активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также суд учитывает нахождение на иждивении у Грибова И.Ю. малолетнего ребенка, а также наличие у него малолетнего и несовершеннолетнего детей, и полагает, что наличие судимости может негативно сказаться на их дальнейшей судьбе.

Петрова Р.Р., впервые совершила преступление средней тяжести, настаивает на прекращении в отношении неё уголовного дела и освобождения её от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в содеянном раскаивается, работает, в ходе предварительного следствия активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Также суд учитывает нахождение на иждивении у Петровой Р.Р. двоих малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, и полагает, что наличие судимости может негативно сказаться на их дальнейшей судьбе.

Препятствий для освобождения Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р. от уголовной ответственности с назначением им судебного штрафа, связанных с необходимостью прекращения уголовного дела по иным основаниям, не имеется.

Санкция п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает в качестве основного наказания штраф.

В силу ч. 1 ст.104.5 УК РФ, размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р., единственным доходом которых является заработная плата, наличие у Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р. малолетних детей.

Руководствуясь статьей 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении Сафиуллина Б.Т. обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, Грибова И.Ю. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и Петровой Р.Р. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, на основании ст.25.1 УПК РФ, прекратить.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ освободить Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петрову Р.Р. от уголовной ответственности с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: Сафиуллину Б.Т. в размере 20 000 рублей, Грибову И.Ю. и Петровой Р.Р. в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей каждому.

Назначенные Сафиуллину Б.Т., Грибову И.Ю., Петровой Р.Р. штрафы подлежат уплате в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить Сафиуллину Б.Т., Грибову И.Ю. и Петровой Р.Р., что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Также разъяснить Сафиуллину Б.Т., Грибову И.Ю. и Петровой Р.Р., что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения в отношении Сафиуллина Б.Т., Грибова И.Ю. и Петровой Р.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению постановления в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: Л.Б.Мохова

Штраф подлежит уплате:

УФК по РБ (УФССП России по РБ)

ИНН №

КПП №

БИК №

р/сч №

Отделение- НБ Республики Башкортостан <адрес>

КБК №