Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Дагестан, гражданина РФ, образование высшее, женатого, военнообязанного, работающего в ООО «Аксай», зарегистрированного по адрес: г. Краснодар <адрес>, проживающего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, судимого 05.06.2012г. Октябрьским районным судом г. Краснодара по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ст. <адрес> Республики Адыгея, гражданина РФ, образование высшее, женатого, военнообязанного, работающего в ООО «Азовская», зарегистрированного по адресу: <адрес> ст. Гиагинская <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, г. Краснодар, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предъявлено обвинение в том что в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в г.Краснодаре, являвшись директором ООО «Югэнергоэксперт» (расположено по адресу: г.Краснодар, <адрес>, состоит на налоговом учете в ИФНС России № по г.Краснодару, ИНН 2308151503 ОГРН 1082308012225), при пособничестве ФИО3, совершил действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившие крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ООО «Югэнергоэксперт» зарегистрировано 22.10.2008, уставной капитал <данные изъяты>, который распределен между его 2 участниками следующим образом:

- ФИО8 – 15% (номинальной стоимостью <данные изъяты>);

- ФИО2 – 85% (номинальной стоимостью <данные изъяты>).

В соответствии с Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт» и Приказом директора ООО «Эгэнергоэксперт» № от 17.08.2009, ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является директором ООО «Югэнергоэксперт», также на основании вышеуказанного приказа на ФИО2 возложена ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

В соответствии с п.7.7. Устава ООО «Югэнергоэксперт», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников 14.08.2009, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором ФИО2, подотчетным в своей деятельности общему собранию участников общества. В соответствии с п. 7.8. Устава ООО «Югэнергоэксперт», ФИО2 действует без доверенности от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, открывает и закрывает счета Общества в финансово-кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы общества.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Югэнергоэксперт», в лице ФИО2 и ОАО «Кубаньэнергосбыт», в лице заместителя генерального директора по сбыту ФИО9, заключили договор купли-продажи электрической энергии в целях компенсации нормативной величины технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче № 1310262. Договор заключен во исполнение п.4 ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которому сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты энергетики, в установленном порядке также обязан оплачивать стоимость потерь, возникающих на находящихся в его собственности объектах электросетевого хозяйства.

В п. 3.2. настоящего договора указано, что объем фактически потребленной электрической энергии, приобретаемой с целью компенсации потерь в электрических сетях, определяется как разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть по границе балансовой принадлежности ООО «Югэнергоэксперт», и суммой объемов электрической энергии, переданной потребителям ОАО «Кубаньэнергосбыт», чьи энергопринимающие устройства присоединены к сети ООО «Югэнергоэксперт» и в сети смежных с ООО «Югэнергоэксперт» сетевых организаций.

В п.6.1 настоящего договора указано, что договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ и действует по ДД.ММ.ГГГГ и считается ежегодно продленным, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении договора на иных условиях. Согласно п. 4.3 договора, стоимость электрической энергии определяется в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов.

ООО «Югэнергоэксперт» осуществлял свою деятельность по передаче электрической энергии потребителям ОАО «Кубаньэнергосбыт» с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со счетом на оплату № б/н накопительный на ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному договору и в соответствии со счет-фактурами № от 31.03.2011, № от 31.03.2011, № от 31.03.2011, № от 30.04.2011, № от 31.05.2011, № от 30.06.2011, № от 31.07.2011, № от 31.08.2011, № от 30.09.2011, предъявленными к оплате ООО «Югэнергоэксперт», в установленном договором порядке, ООО «Югэнергоэксперт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» 39 925 431 квт.ч электрической энергии, всего на сумму <данные изъяты> 63 копейки.

Таким образом, у ООО «Югэнергоэксперт» возникла кредиторская задолженность перед ОАО «Кубаньэнергосбыт» в сумме <данные изъяты> 63 копейки, так как от ООО «Югэнергоэксперт» с момента заключения вышеуказанного договора и по ДД.ММ.ГГГГ, платежи в адрес ОАО «Кубаньэнергосбыт» не поступали, то есть задолженность не была погашена (являлась просроченной), соответственно ООО «Югэнергоэксперт» своих обязательств по договору не исполнило.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Югэнергоэксперт» в лице ФИО2 и ОАО «Кубаньэнерго» в лице заместителя генерального директора ФИО10, заключили договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 407/30-365.

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному договору, за услуги по передачи энергии с января по июнь 2011 года у ОАО «Кубаньэнерго» образовалась задолженность перед ООО «Югэнергоэксперт» в размере <данные изъяты> 85 копеек.

Примерно в третей декаде августа 2011 года, более точное время следствием не установлено, в г.Краснодаре, у ФИО2 возник преступный умысел на совершение действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования по денежным обязательствам основного кредитора ОАО «Кубаньэнергосбыт», по договору купли-продажи электрической энергии в целях компенсации нормативной величины технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче № 1310262.

Для достижения вышеуказанной корыстной цели, в указанный период времени, в г.Краснодаре, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, привлек к совершению преступления ФИО3, рассказав ему о своем плане по выводу активов ООО «Югэнергоэксперт» – задолженности ООО «Кубаньэнерго» перед ООО «Югэнергоэксперт» в размере <данные изъяты> 85 копеек и о не выплате растущей кредиторской задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт», пообещав последнему 70% от указанной суммы. ФИО3, в свою очередь, согласился оказать пособничество ФИО2 в преднамеренном банкротстве ООО «Югэнергоэксперт».

Примерно, в августе 2011 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, оказывая пособничество ФИО2 в совершении действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, преследуя с ним единую преступную цель, посоветовал ФИО2 заключить с ним фиктивный договор купли-продажи имущества: административного здания, общей площадью 45,2 кв.м., здания охраны, общей площадью 21,3 кв.м., нагульного пруда, общей площадью 97 га и нагульного пруда общей площадью 63 га, расположенных в п.ФИО1 <адрес> Краснодарского края, принадлежащих ФИО3 на основании свидетельств о государственной регистрации права собственности: серии 23-АИ № 604686, серии 23-АИ № 604688, серии 23-АИ № 604687, серии 23-АИ № 604690, по завышенной стоимости – <данные изъяты>, не собираясь в действительности исполнять условия договора, для создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «Югэнергоэксперт» перед ФИО3 Текст договора купли-продажи вышеуказанного имущества также изготовил ФИО3 в августе 2011 года.

Так в п. 2.3 настоящего договора ФИО3 указал, что окончательный расчет между сторонами должен быть произведен в течение 5 дней с момента подписания договора. В соответствии с п. 5.2 договора в случае несвоевременной оплаты суммы настоящего договора покупатель обязуется выплатить неустойку в размере 0,4% от суммы договора за каждый день просрочки платежа. Размер неустойки определил ФИО3, чтобы создаваемая фиктивная кредиторская задолженность ООО «Югэнергоэксперт» перед ним, была выше, кредиторской задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт» для того, чтобы ФИО3 стал основным кредитором ООО «Югэнергоэксперт».

В сентябре 2011 года, более точное время следствием не установлено, в г.Краснодаре, ФИО2 по совету ФИО3, и вместе с ним подписал договор купли-продажи имущества «задним числом» - ДД.ММ.ГГГГ, и передал его ФИО3

На основании указанного договора купли-продажи имущества покупатель – ООО «Югэнергоэксперт» якобы приняло полносистемное прудовое хозяйство по акту приема-передачи полносистемного прудового хозяйства от 04.04.2011г., также подписанного ФИО2 и ФИО3 «задним числом».

В соответствии с заключением эксперта оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость имущества: административного здания, общей площадью 45,2 кв.м., здания охраны, общей площадью 21,3 кв.м., нагульного пруда, общей площадью 97 га и нагульного пруда общей площадью 63 га, расположенных в п.ФИО1 <адрес> Краснодарского края на 04.04.2011, составила <данные изъяты>.

Вышеуказанное свидетельствует:

- о нарушении сторонами сделки одного из основополагающих принципов гражданского права (принципа эквивалентности в хозяйственных отношениях между его участниками), поскольку стоимость отчуждаемого по договору имущества многократно превышает рыночную стоимость этого имущества;

- об экономической нецелесообразности и убыточности сделки, так как были приобретены непрофильные активы по завышенной цене, при имеющейся у ООО «Югэнергоэксперт» (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) кредиторской задолженности перед ОАО «Кубаньэнергосбыт» в размере <данные изъяты> 76 копеек;

- о невозможности использования приобретаемого актива в соответствии с уставной деятельностью ООО «Югэнергоэксперт».

До настоящего времени право собственности на приобретенное имущество за ООО «Югэнергоэксперт» в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, не зарегистрировано, более того, исходя из существенного характера нарушения сроков исполнения обязательств по оплате и регистрации имущества, следует вывод о том, что данная оплата в согласованном размере за приобретаемое имущество и его регистрация в госорганах, не предполагалась.

В соответствии с заключением эксперта судебно-технической экспертизы документов № 2012/12-32.1Э от 24.12.2012, печатный текст вышеуказанного договора с приложением был изготовлен в августе 2011 года, а подписи ФИО2 и ФИО3 выполнены в сентябре 2011 года.

Таким образом, вышеуказанный договор купли-продажи имущества между ООО «Югэнергоэксперт» и ФИО3 от 04.04.2011г., является фиктивным, так как он совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, его заключение направлено только лишь на создание фиктивной кредиторской задолженности ООО «Югэнергоэксперт» перед ФИО3, вывод активов общества и причинение имущественного вреда его кредиторам.

В указанный период времени, в г.Краснодаре, более точное место следствием не установлено, ФИО3, оказывая пособничество ФИО11, изготовил подложный протокол № внеочередного собрания учредителей ООО «Югэнергоэксперт», на котором было принято решение об одобрении сделки по купле-продаже имущества: административного здания, общей площадью 45,2 кв.м., здания охраны, общей площадью 21,3 кв.м., нагульного пруда, общей площадью 97 га и нагульного пруда общей площадью 63 га, расположенных в п.ФИО1 <адрес> Краснодарского края, и передал его для подписи ФИО2, в котором тот расписался вместо ФИО8 и передал его обратно ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и основным кредитором ООО «Югэнергоэкперт» - ОАО «Кубаньэнергосбыт» был заключен договор уступки прав требования (цессии) № 628, согласно которому ОАО «Кубаньэнергосбыт» уступило ФИО12 право требования задолженности ООО «Югэнергоэксперт» в сумме <данные изъяты> 63 копейки, после чего ФИО12 обратился в Ленинский районный суд г.Краснодара о ее взыскании с ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО2 и, продолжая оказывать ему пособничество в совершении действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования по денежным обязательствам, в частности по договору уступки прав требования (цессии) № от 15.11.2011, осознавая, что в результате их совместных действий будет причинен крупный ущерб ФИО12 в сумме <данные изъяты> и желая этого, обратился по месту своей регистрации: в Красногвардейский районный суд Республики Адыгея с исковым заявлением о взыскании с ООО «Югэнергоэксперт» в свою пользу задолженности по договору купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> и неустойки в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Красногвардейский районный суд Республики Адыгея вынес решение №2-590/11, в соответствии с которым исковые требования ФИО3 удовлетворены и взыскано с ООО «Югэнергоэксперт» в пользу ФИО3 задолженность по договору купли-продажи прудов от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> и неустойка за просрочку платежа в размере <данные изъяты>, в результате указанных совместных действий ФИО2 и ФИО3, последний стал основным кредитором ООО «Югэнергоэксперт».

Таким образом, ФИО3 устранил препятствие ФИО2 в преднамеренном банкротстве ООО «Югэнергоэксперт», создав фиктивную кредиторскую задолженность ООО «Югэнергоэксперт» перед собой.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Югэнергоэксперт» несостоятельным (банкротом).

ДД.ММ.ГГГГг. ФИО2, действуя по совету ФИО3, будучи неосведомленным о том, что ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Югэнергоэксперт» несостоятельным (банкротом), имея умысел на совершение действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Югэнергоэксперт» банкротом, указав ФИО3 основным кредитором ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Ленинский районный суд по иску ФИО12 вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании с ООО «Югэнергоэксперт» в пользу ФИО12 суммы задолженности по договору уступки прав требования в размере 149 531 364, <данные изъяты>. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Выдан исполнительный лист серии ВС № от 12.12.2012.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> 60 копеек на основании исполнительного листа серии ВС № от 12.12.2012, по платежному ордеру № от 12.12.2012, Краснодарским отделением № Сбербанка России были списаны с расчетного счета ООО «Югэнергоэксперт» № и перечислены на расчетный счет ФИО12 42307810830007281903, открытый в этом же банке.

В тот же день ФИО12, на основании договора уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от 13.12.2011, перечислил со своего счета <данные изъяты> на расчетный счет ОАО «Кубаньэнергосбыт» № 40702810930000100740, открытый также в Краснодарском отделении № Сбербанка России.

ДД.ММ.ГГГГ Красногвардейский районный суд Республики Адыгея своим Определением разъяснил, что взысканные с ответчика ООО «Югэнергоэксперт» в пользу ФИО3 суммы основного долга в размере <данные изъяты> и неустойки за просрочку платежа в размере <данные изъяты> могут быть обращены на денежные средства, имущество и доходы ФИО12, находящиеся на расчетных счетах ОАО «Кубаньэнергосбыт», в том числе на дебиторскую задолженность, находящуюся у третьих лиц.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Красногвардейского районного суда от 06.12.2011, с учетом определения о разъяснении судебного акта от 20.12.2011, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ «об обращении взыскания на денежные средства в сумме <данные изъяты>, находящиеся на счете ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»», и на основании платежного поручения № от 20.01.2012, на расчетный счет ФИО3 № открытый в филиале в <адрес> индустриального банка (МИНБ), отделом службы судебных приставов <адрес> г.Краснодара УФССП РФ по Краснодарскому краю перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> 74 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Красногвардейского районного суда от 06.12.2011, с учетом определения о разъяснении судебного акта от 20.12.2011, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ «об обращении взыскания на денежные средства в сумме <данные изъяты>, находящиеся на счете ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»», и на основании платежного поручения № от 13.03.2012, на расчетный счет ФИО3 № открытый в Краснодарском филиале № ЗАО «ВТБ 24», отделом службы судебных приставов <адрес> г.Краснодара УФССП РФ по Краснодарскому краю перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> 26 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б вынес Определение о признании ООО «Югэнергоэксперт» несостоятельным (банкротом), в соответствии с которым в отношении ООО «Югэнергоэксперт» введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий ООО «Югэнергоэксперт» ФИО13

В соответствии с заключением о наличии/отсутствии признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротства ООО «Югэнергоэксперт» от ДД.ММ.ГГГГ составленного временным управляющим ООО «Югэнергоэксперт» ФИО13 на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства ООО «Югэнергоэксперт», проведенной в процедуре наблюдения за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.10.2011, а также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом анализа сделок, совершенных должником в период, предшествующий возбуждению дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югэнергоэксперт», сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства в отношении ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б ввел в отношении ООО «Югэнергоэксперт» процедуру наблюдения и включил требования ФИО12 в размере <данные изъяты>, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б включил требования МУП «Майкопские электросети» в размере <данные изъяты>, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б включил требования МУП «Майкопские электросети» в размере <данные изъяты> 97 копеек в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б включил требования Инспекции Федеральной налоговой службы России № по г.Краснодару в размере <данные изъяты> 49 копеек из которых <данные изъяты> 64 копейки основного долга и отдельно <данные изъяты> 85 копеек пени (задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б включил требования Инспекции Федеральной налоговой службы России № по г.Краснодару в размере <данные изъяты> 95 копеек из которых <данные изъяты> основного долга и отдельно <данные изъяты> 95 копеек пени и отдельно <данные изъяты> штрафов, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б признал ООО «Югэнергоэксперт» банкротом.

Таким образом, умышленные действия директора ООО «Югэнергоэксперт» ФИО2, при пособничестве ФИО3, были направлены не на финансирование производственной деятельности и погашение обязательств перед ФИО12 по договору уступки прав требования (цессии) № и вступившим в силу решениям судов г.Краснодара и Краснодарского края, а на вывод активов Общества на расчетный счет ФИО3, что заведомо повлекло неспособность ООО «Югэнергоэксперт» осуществлять хозяйственную деятельность, предусмотренную Уставом предприятия, а также невозможность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, то есть банкротство предприятия, что причинило крупный ущерб потерпевшим: ФИО12, Инспекции Федеральной налоговой службы России № по г.Краснодару, Пенсионного фонда РФ, МУП «Майкопские электросети», на общую сумму <данные изъяты> 41 коп., что является крупным размером.

ФИО14 предъявлено обвинение в том, что в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в г.Краснодаре, он оказал пособничество директору ООО «Югэнергоэксперт» (расположено по адресу: г.Краснодар, <адрес>, состоит на налоговом учете в ИФНС России № по г.Краснодару, ИНН 2308151503 ОГРН 1082308012225), ФИО2, в совершении действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Югэнергоэксперт» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившие крупный ущерб, выразившееся в даче советов и устранении препятствий, при следующих обстоятельствах:

- ФИО8 – 15% (номинальной стоимостью <данные изъяты>);

- ФИО2 – 85% (номинальной стоимостью <данные изъяты>).

В соответствии с Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт» и Приказом директора ООО «Югэнергоэксперт» № от 14.08.2009, ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является директором ООО «Югэнергоэксперт», также на основании вышеуказанного приказа на ФИО2 возложена ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

В соответствии со счетом на оплату № б/н накопительный на ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному договору и в соответствии со счет-фактурами № от 31.03.2011, № от 31.03.2011, № от 31.03.2011, № от 30.04.2011, № от 31.05.2011, № от 30.06.2011, № от 31.07.2011, № от 31.08.2011, № от 30.09.2011, предъявленными к оплате ООО «Югэнергоэкс-перт», в установленном договором порядке, ООО «Югэнергоэксперт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было поставлено ОАО «Кубаньэнергосбыт» 39 925 431 квт.ч электрической энергии, всего на сумму <данные изъяты> 63 копейки.

Для достижения вышеуказанной корыстной цели, в указанный период времени, в г.Краснодаре, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, привлек к совершению преступления ФИО3, рассказав ему о своем плане по выводу активов ООО «Югэнергоэксперт» – задолженности ОАО «Кубаньэнерго» перед ООО «Югэнергоэксперт» в размере <данные изъяты> 85 копеек и о не выплате растущей кредиторской задолженности ОАО «Кубаньэнергосбыт», пообещав последнему 70% от указанной суммы. ФИО3, в свою очередь, согласился оказать пособничество ФИО2 в преднамеренном банкротстве ООО «Югэнергоэксперт».

Вышеуказанное свидетельствует:

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> 60 ко-пеек на основании исполнительного листа серии ВС № от 12.12.2012, по платежному ордеру № от 12.12.2012, Краснодарским отделением № Сбербанка России были списаны с расчетного счета ООО «Югэнергоэксперт» № и перечислены на расчетный счет ФИО12 42307810830007281903, открытый в этом же банке.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Красногвардейского районного суда от 06.12.2011, с учетом определения о разъяснении судебного акта от 20.12.2011, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ «об обращении взыскания на денежные средства в сумме <данные изъяты>, находящиеся на счете ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»», и на основании платежного поручения № от 13.03.2012, на расчетный счет ФИО3 № открытый в Краснодарском филиале № ЗАО «ВТБ 24», отделом службы судебных приставов <адрес> г.Краснодара УФССП РФ по Краснодарскому краю перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> 26 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-44053/2011 8/725-Б включил требования Инспекции Федеральной налоговой службы России № по г.Краснодару в размере <данные изъяты> 95 копеек из которых <данные изъяты> основного долга и отдельно <данные изъяты> 95 копеек пени и отдельно <данные изъяты> штрафов, в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт».

Таким образом, умышленные действия директора ООО «Югэнергоэксперт» ФИО2, при пособничестве ФИО3, были направлены не на финансирование производственной деятельности и погашение обязательств перед ФИО12 по договору уступки прав требования (цессии) № и всту-пившим в силу решениям судов г.Краснодара и Краснодарского края, а на вывод активов Общества на расчетный счет ФИО3, что заведомо повлекло неспособность ООО «Югэнергоэксперт» осуществлять хозяйственную деятельность, предусмотренную Уставом предприятия, а также невозможность указанного юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, то есть банкротство предприятия, что причинило крупный ущерб потерпевшим: ФИО12, Инспекции Федеральной налоговой службы России № по г.Краснодару, Пенсионного фонда РФ, МУП «Майкопские электросети», на общую сумму <данные изъяты> 41 коп., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимые заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении них вследствие акта об амнистии от 02.07.2013г.

Прокурор возражал против удовлетворения завяленного ходатайства, так как полагает, что не имеется на то оснований.

Выслушав участников процесса, суд считает, что заявленное ходатайство является обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям

В соответствии с п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва «Об объявлении амнистии» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД уголовные дела, находящиеся в производстве суда, о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренные ст. 196 УК РФ, подлежат прекращению, если обвиняемые в совершении указанного преступления, выполнили обязательства по возмещению убытков потерпевшим.

Учитывая, что преступление ФИО3 и ФИО2 совершено до вступления в силу вышеуказанного Постановления и потерпевшим возмещены убытки, что подтверждается заявлением представителя потерпевшей стороны МУП «Майкопские городские электрические сети муниципального образования «<адрес>»; заявлением потерпевшего ФИО12; справкой потерпевшей стороны Управления Пенсионного Фонда РФ в Западном внутригородском округе г. Краснодара № от 24.09.2013г.; платежными поручениями № и № от 23.09.2013г. о перечислении ИФНС России № по г. Краснодару налога на имущества за 2010 год в размере <данные изъяты> и пени в размере <данные изъяты>, уголовное дело по обвинению ФИО3 и ФИО2 подлежит прекращению вследствие акта об амнистии. Подсудимые не возражают против прекращения дела вследствие акта об амнистии.

На основании изложенного, руководствуясь п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва «Об объявлении амнистии» от ДД.ММ.ГГГГ № ГД, п. 3 ч.1 ст. 27 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33 ст. 196 УК РФ прекратить вследствие акта об амнистии.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства по делу: денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, находящиеся на расчетном счете № <данные изъяты>, открытом на имя ФИО3 в Краснодарском филиале № <данные изъяты> ЗАО «ВТБ <данные изъяты>», расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.Гоголя,<данные изъяты> – вернуть по принадлежности; договор купли-продажи имущества от <данные изъяты> и Акт приема-передачи полносистемного прудового хозяйства от <данные изъяты>.; приказ директора ООО «Югэнергоэксперт» ФИО2 №<данные изъяты> от <данные изъяты> г.; протокол №<данные изъяты> Внеочередного общего собрания участников ООО Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> г.; выписка по расчетному счету ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты>.; выписка по расчетному счету ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты> г.; выписка по расчетному счету ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты> г.; выписка по расчетному счету ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты> г.; выписка по расчетному счету ООО «Югэнергоэксперт» Черноморский филиал №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты> <данные изъяты> г.; выписка по расчетному счету ОАО «Кубаньэнергосбыт» №<данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.; выписка по счету ФИО12 №<данные изъяты> за период <данные изъяты> по <данные изъяты>.; выписка с расчетного счета ОАО «Кубаньэнергосбыт» № <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.; выписка с расчетного счета ОАО «Кубаньэнергосбыт» № <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.; реестр требований кредиторов ООО «Югэнергоэксперт» на <данные изъяты> сентября 2012 г.; определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № <данные изъяты>-Б от <данные изъяты> мая 2012 года, письмо Начальнику ИФНС №<данные изъяты> по г. Краснодару ФИО15 из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в западном внутригородском округе города Краснодара №<данные изъяты> от <данные изъяты>; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты>; ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> декабря 2009; протокол к ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> №<данные изъяты>; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты>-Б от <данные изъяты>; таблица начисления пени за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (страховая часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица начисления пени за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты>-Б от <данные изъяты>; таблица начисления пени за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (страховая часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица начисления пени за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> месяцев <данные изъяты> г. ООО «Югэнергоэксперт»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> от <данные изъяты>; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на страховую часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в территориальный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в федеральный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на накопительную часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №<данные изъяты> <данные изъяты> ВД <данные изъяты> ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщикам страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за <данные изъяты> месяцев <данные изъяты> г. ООО «Югэнергоэксперт»; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> от <данные изъяты>; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на страховую часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на накопительную часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в федеральный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в территориальный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика страховых взносов в банках №<данные изъяты> <данные изъяты> ВД <данные изъяты> ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; инкассовое поручение №<данные изъяты> от <данные изъяты>; требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты>-Б от <данные изъяты>; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на страховую часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым на накопительную часть трудовой пенсии за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в федеральный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; таблица расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в территориальный фонд обязательного медицинского страхования за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (накопительная часть) ООО «Югэнергоэксперт»; детализация по группе номеров +<данные изъяты>, +<данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; файлы, озаглавленными «<данные изъяты>.doc», «<данные изъяты>.doc», «<данные изъяты>.doc», «<данные изъяты>.doc» и «<данные изъяты>.doc», записанные на оптический диск CD-R рег. № <данные изъяты> по ж.<данные изъяты>; файл формата «.xls» озаглавленным «<данные изъяты>», записанный на оптический диск CD-R рег. №<данные изъяты> по ж. <данные изъяты>; файл формата «.xls» озаглавленным «<данные изъяты>», записанный на оптический диск CD-R рег. №<данные изъяты> по ж. <данные изъяты>; пять файлов формата «.xls» озаглавленными: «№ <данные изъяты>-Ф-<данные изъяты>.xls», «№ <данные изъяты>-Ф-<данные изъяты>.xls», «№ <данные изъяты>-Ф-<данные изъяты>.xls», «№ <данные изъяты>-Ф-<данные изъяты>.xls» и «№ <данные изъяты>-Ф-<данные изъяты>.xls», записанных на оптическом диске CD-R рег. № <данные изъяты> по ж.<данные изъяты>; файл «<данные изъяты>.xls», записанный на оптический диск CD-R рег. №<данные изъяты> по ж. <данные изъяты>; определение Арбитражного суда Краснодарского края от <данные изъяты>, определением Арбитражного суда Краснодарского края от <данные изъяты>, счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>, счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты> апреля 2011; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты> июня 2011; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты> мая 2011; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты> мая 2011 г.; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт выполненных работ №<данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; счет-фактура <данные изъяты> от <данные изъяты>; товарная накладная <данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договором купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>. <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты>; договор купли-продажи №<данные изъяты> от <данные изъяты> и протокол их осмотра от <данные изъяты>; определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №<данные изъяты>-Б/<данные изъяты>-УТ от <данные изъяты>; Данные оперативного учета о налоговых задолженностях ООО «Югэнергоэксперт» ИНН/КПП <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Требование №<данные изъяты> об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт»; Требование №<данные изъяты> об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт»; Требование №<данные изъяты> об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт»; Требование №<данные изъяты> об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт»; Требование №<данные изъяты> об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт»; Требование №<данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт» об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Решение №<данные изъяты> о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также электронных денежных средств от <данные изъяты>; Требование №<данные изъяты> руководителю Общества с ограниченной ответственностью «Югэнергоэксперт» об уплате налога, сбора, пени, штрафа по состоянию на <данные изъяты>; Данные налогового обязательства ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты>; Просмотр декларации ЮЛ №<данные изъяты>, (<данные изъяты>); Данные налогового обязательства ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты>; протокол №<данные изъяты> Общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> г.; протокол №<данные изъяты> Общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> г.; протокол №<данные изъяты> Внеочередного общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> августа 2009 г.; изменения в Устав ООО «Югэнергоэксперт», утверждённые Протоколом общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> от <данные изъяты>.; протокол №<данные изъяты> Общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» от <данные изъяты> г.; изменения в Устав ООО «Югэнергоэксперт, утверждённые Протоколом общего собрания участников ООО «Югэнергоэксперт» №<данные изъяты> от <данные изъяты>.; заявление ФИО8 от <данные изъяты> вх. № <данные изъяты>; устав ООО «Югэнергоэксперт» (новая редакция), утверждённый решением общего собрания участников общества (Протокол №<данные изъяты> от <данные изъяты>); первичный налоговый расчет по обязательному пенсионному страхованию от <данные изъяты>., первичный налоговый расчет по обязательному пенсионному страхованию от <данные изъяты>., первичный налоговый расчет по обязательному пенсионному страхованию от <данные изъяты>., декларация по обязательному пенсионному страхованию, расчет налога уточненный от <данные изъяты>., декларация по УСН от <данные изъяты> г., декларация по УСН от <данные изъяты> г., декларация по обязательному пенсионному страхованию, расчет налога уточненный от <данные изъяты>., декларация по НДС (<данные изъяты> срока уплаты) от <данные изъяты> г., изъятая в ходе выемки в ИФНС России № <данные изъяты> <данные изъяты>., декларация по УСН от <данные изъяты> г., налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от <данные изъяты> г., налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от <данные изъяты> г., налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций от <данные изъяты> г., декларация по НДС от <данные изъяты> г., декларация по НДС от <данные изъяты> г., декларация по НДС от <данные изъяты> г., декларация по НДС от <данные изъяты> г., бухгалтерский баланс (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., отчёт о прибылях и убытках (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., бухгалтерский баланс (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., отчёт о прибылях и убытках (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., бухгалтерский баланс (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., отчёт о прибылях и убытках (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., бухгалтерский баланс (с расшифровочным листом) от <данные изъяты> г., бухгалтерская отчётность от <данные изъяты> г., бухгалтерская отчётность от <данные изъяты> г., бухгалтерская отчётность от <данные изъяты> г., декларация по налогу на прибыль организации от <данные изъяты>., декларация по налогу на прибыль организации от <данные изъяты>. – хранить при материалах дела.

Приговор Октябрьского районного суда г. Краснодара от 05.06.2012г. в отношении ФИО2 – исполнять самостоятельно.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения

Председательствующий: