Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 обвиняется в совершении незаконного получения кредита, то есть получения руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № 653, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции МНС России по <адрес> зарегистрировано по адресу: <адрес>, ул. <адрес> поставлено на налоговый учет Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования» (далее по тексту ОАО «СКТБР»). Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № и идентификационный номер налогоплательщика ИНН № 4029028239. Основным видом деятельности ОАО «СКТБР» является производство радио – и телевизионной аппаратуры.

В соответствии с приказом о назначении на должность № 33-К от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был назначен на должность генерального директора ОАО «СКТБР».

Согласно протоколу № внеочередного заочного заседания Совета директоров ОАО «СКТБР» от ДД.ММ.ГГГГ, советом директоров единогласно принято решение об избрании ФИО1 на должность генерального директора ОАО «СКТБР».

В соответствии с трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОАО «СКТБР» и ФИО1, он назначен на должность генерального директора ОАО «СКТБР» на основании решения Совета директоров. В соответствии с п. 2.4 указанного трудового договора, руководитель обязуется строго соблюдать Устав Общества, самостоятельно решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества, в пределах прав, предоставленных ему законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества; организовывать бухгалтерский учет и предоставление отчетности; не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности общества; принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, обеспечивать выплату заработной платы в установленные сроки; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества. В соответствии с п.2.5 указанного трудового договора, руководитель имеет право издавать приказы и распоряжения, давать устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры (контракты) и совершать иные сделки в пределах, установленных уставом общества, подписывать исходящие, а также финансовые документы. В соответствии с п. 2.6 указанного трудового договора, руководитель самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с Уставом Общества предварительного одобрения Советом директоров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

В соответствии с приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, действие трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ прекращено, ФИО1 уволен ДД.ММ.ГГГГ на основании решения совета директоров Общества о досрочном расторжении трудового договора по п. 2 ст. 278 ТК РФ.

В соответствии с п.3 ст.40 Устава ОАО «СКТБР», утвержденного распоряжением первого заместителя председателя комитета государственного имущества <адрес> – территориального органа Минимущества России № 905-р от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Видами деятельности ОАО «СКТБР» согласно п. 2 ст. 7 указанного Устава ОАО «СКТБР», являются: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию антенных приемно-коммутационных комплексов специального и гражданского назначения; производство, ремонт и гарантийное обслуживание антенных приемно-коммутационных комплексов и их блоков специального и гражданского назначения, в том числе с применением драгоценных металлов; разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления; оптовая и розничная торговля; оказание услуг по организации платных стоянок автотранспорта на незадействованных в основном производстве площадях; оказание транспортных услуг; оказание услуг энергоснабжения; оказание услуг управления; выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ; деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну; торгово-посредническая деятельность; внешнеэкономическая деятельность.

В соответствии со ст.ст. 1, 6, 8, 9, 13, 17 Федерального Закона № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как руководитель ОАО «СКТБР», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нес ответственность за формирование полной и достоверной информации о деятельности возглавляемого им Общества, его имущественном положении, за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций; подписывал вместе с главным бухгалтером бухгалтерскую отчетность.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормативными документами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ОАО «СТКБР» являлся руководителем, единоличным распорядителем денежных средств Общества, имел право первой подписи финансовых и банковских документов, являлся ответственным за всю финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ФИО1 возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ОАО «СКТБР» с целью получения оборотных средств для ОАО «СКТБР».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Промышленный сберегательный банк» (далее по тексту ЗАО «Промсбербанк») был заключен договор залога № № в соответствии с которым ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 в обеспечение своевременного возврата кредита в сумме 9 000 000 рублей, предоставленного ОАО «СКТБР» ДД.ММ.ГГГГ по договору кредита № № заложило следующие основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР», общей залоговой стоимостью 13 300 000 рублей, в том числе: автомат продольного точения №, залоговой стоимостью 264 000 рублей; автомат продольного точения с ЧПУ №, залоговой стоимостью 279 000 рублей; пресс автомат №, залоговой стоимостью 235 000 рублей; пресс гидравлический № залоговой стоимостью 223 000 рублей; пресс № с пневмоприводном, залоговой стоимостью 329 000 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 252 000 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 282 000 рублей; пресс координатно-револьверный №, залоговой стоимостью 736 000 рублей; пресс кривошипный №, залоговой стоимостью 401 000 рублей; Станок бесцентровошлифовальный №, залоговой стоимостью 917 000 рублей; координатно-расточной станок №, залоговой стоимостью 398 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Промсбербанк» был заключен договор залога № № в соответствии с которым ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 в обеспечение своевременного возврата кредита в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек, предоставленного ОАО «СКТБР» ДД.ММ.ГГГГ по договору кредита № №, заложило следующие основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР», общей залоговой стоимостью 15 200 000 рублей, в том числе: автомат отрезной № залоговой стоимостью 231 000 рублей; гильотинные ножницы №, залоговой стоимостью 578 000 рублей; заточный станок №, залоговой стоимостью 113 000 рублей; круглошлифовальный станок №, залоговой стоимостью 222 000 рублей; литьевую машину № залоговой стоимостью 229000 рублей; литейную машину №, залоговой стоимостью 564 000 рублей; машину листогибочную № залоговой стоимостью 172 000 рублей; печь №, залоговой стоимостью 331 000 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 363 000 рублей; стабилизатор напряжения №, залоговой стоимостью 217 000 рублей; станок №, залоговой стоимостью 203000 рублей; станок №, залоговой стоимостью 632 000 рублей; станок вертикально-сверлильный № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 85 000 рублей; станок вертикально-сверлильный № (инвентарный номер № залоговой стоимостью 117 000 рублей, станок координатно-расточной 243 1 СФ 10, залоговой стоимостью 775 000 рублей, станок круглошлифовальный ЗУ10А, стоимостью 479 000 рублей, станок ножовочный № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 86 000 рублей; станок ножовочный №инвентарный номер №), залоговой стоимостью 86 000 рублей, станок оптический шлифовальный №, залоговой стоимостью 838 000 рублей; станок полировально-шлифовальный двухсторонний № залоговой стоимостью 120 000 рублей; станок №, залоговой стоимостью 193 000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 206 000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 171 000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер № залоговой стоимостью 321 000 рублей; станок токарно-винторезный №/ (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 201 000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер № залоговой стоимостью 201 000 рублей; станок токарный № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 411000 рублей; станок токарный №, залоговой стоимостью 411 000 рублей; станок универсально-заточной 3Е642Е (инвентарный номер 377), залоговой стоимостью 206 000 рублей; станок универсально-фрезерный №, залоговой стоимостью 716 000 рублей; станок универсально-заточной № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 206 000 рублей; станок фрезерный №, залоговой стоимостью 203 000 рублей; станок фрезерный №, залоговой стоимостью 587 000 рублей; станок фрезерный с ЧПУ №, залоговой стоимостью 708 000 рублей; станок шлифовальный №, залоговой стоимостью 470 000 рублей; станок электроэрозионный копиров. прошивочный № залоговой стоимостью 323 000 рублей; термопластавтомат № (инвентарный номер №), залоговой стоимостью 118 400 рублей; термопластавтомат № (инвентарный номер № залоговой стоимостью 1118 400 рублей; электроэрозионный станок №, залоговой стоимостью 445 000 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в Калужское отделение № ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» (далее по тексту КО № ОАО «Сбербанк России») с кредитной заявкой об открытии для ОАО «СКТБР» возобновляемой кредитной линии в размере 21 000 000 рублей, указав в ней, что в обеспечение по кредиту общество предоставит в залог основные средства (оборудование).

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемой возобновляемой кредитной линии в качестве залога, указанная возобновляемая кредитная линия для ОАО «СКТБР» открыта не будет, а также то, что указанные выше основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» находятся в залоге по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», не желая терять доверие представителей контрагентов, приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников КО № ОАО «Сбербанк России», перечень технологического оборудования ОАО «СКТБР», передаваемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемой кредитной линии, в который вместе с прочим включил вышеуказанные основные средства (оборудование), находящиеся в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: автомат отрезной № залоговой стоимостью 204435 рублей; гильотинные ножницы №, залоговой стоимостью 511530 рублей; заточный станок №, залоговой стоимостью 100005 рублей; круглошлифовальный станок № залоговой стоимостью 196470 рублей; литьевую машину №, залоговой стоимостью 202665 рублей; литейную машину №, залоговой стоимостью 499140 рублей; машину листогибочную №, залоговой стоимостью 152220 рублей; печь ПКМ <адрес> залоговой стоимостью 292935 рублей; пресс КД № залоговой стоимостью 321255 рублей; стабилизатор напряжения ORION №, залоговой стоимостью 201780 рублей; станок №, залоговой стоимостью 179655 рублей; станок № залоговой стоимостью 559320 рублей; станок вертикально-сверлильный № (инвентарный номер 276), залоговой стоимостью 75225 рублей; станок вертикально-сверлильный № (инвентарный номер 255), залоговой стоимостью 103545 рублей, станок координатно-расточной № залоговой стоимостью 685875 рублей, станок круглошлифовальный № стоимостью 423915 рублей, станок ножовочный № (инвентарный номер 810), залоговой стоимостью 76110 рублей; станок ножовочный № (инвентарный номер 812), залоговой стоимостью 76110 рублей, станок оптический шлифовальный № залоговой стоимостью 741630 рублей; станок полировально-шлифовальный двухсторонний № залоговой стоимостью 106200 рублей; станок сверлильный № залоговой стоимостью 170805 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 192), залоговой стоимостью 182310 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 0191), залоговой стоимостью 151335 рублей; станок токарный № (инвентарный номер 1106), залоговой стоимостью 363735 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 198), залоговой стоимостью 177885 рублей; станок токарно-винторезный №/ (инвентарный номер 199), залоговой стоимостью 177885 рублей; станок токарный №, залоговой стоимостью 363735 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 176), залоговой стоимостью 284085 рублей; станок универсально-заточной № (инвентарный номер 377), залоговой стоимостью 182310 рублей; станок универсально-фрезерный №, залоговой стоимостью 633660 рублей; станок универсально-заточной ЗЕ642Е (инвентарный номер 372), залоговой стоимостью 197355 рублей; станок фрезерный № залоговой стоимостью 179655 рублей; станок фрезерный 6М13П, залоговой стоимостью 519495 рублей; станок фрезерный с ЧПУ ЛФ260МФЗ, залоговой стоимостью 626580 рублей; станок шлифовальный № залоговой стоимостью 415950 рублей; станок электроэрозионный копировальный прошивочный № залоговой стоимостью 285855 рублей; термопластавтомат № (инвентарный номер 10136), залоговой стоимостью 1047840 рублей; термопластавтомат № (инвентарный номер 10137), залоговой стоимостью 1047840 рублей; электроэрозионный станок №, залоговой стоимостью 393825 рублей; а также следующие свободные от залога основные средства (оборудование): токарно-винторезный станок № залоговой стоимостью 155151 рублей 82 копейки; трансформатор №, залоговой стоимостью 314166 рублей 70 копеек; ЭИ установку № с комплектующими, залоговой стоимостью 5781840 рублей 89 копеек, заверив при этом сотрудников КО № ОАО «Сбербанк России», что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР» сотрудники КО № ОАО «Сбербанк России», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» договор № об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» была открыта возобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств с лимитом в сумме 21 000 000 рублей , после чего начиная с ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита отражалась на ссудном счете ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ОАО «Сбербанк России» был заключен договор залога № 3868-З, согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что на ДД.ММ.ГГГГ, предмет залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Промсбербанк» был заключен договор залога №5120, в соответствии с которым ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 в обеспечение своевременного возврата кредита в сумме 6 000 000 рублей, предоставленного ОАО «СКТБР» ДД.ММ.ГГГГ по договору кредита №5120, заложило следующие основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР», общей залоговой стоимостью 9372000 рублей, в том числе: электроэрозионный вырезной станок XENON, залоговой стоимостью 3812200 рублей; электроэрозионный прошивочный станок № залоговой стоимостью 3484400 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в КО № ОАО «Сбербанк России» с кредитной заявкой об открытии для ОАО «СКТБР» возобновляемой кредитной линии в размере 13 000 000 рублей, указав в ней, что в обеспечение по кредиту общество предоставит в залог основные средства (оборудование).

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемой кредитной линии в качестве залога, указанная возобновляемая кредитная линия для ОАО «СКТБР» открыта не будет, а также то, что предполагаемые для залога основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» уже находятся в залоге по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, не желая терять доверие представителей контрагентов, желая сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников КО № ОАО «Сбербанк России», перечень технологического оборудования ОАО «СКТБР», передаваемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемой кредитной линии, в который, вместе с прочим включил основные средства (оборудование), находящиеся в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: автомат продольного точения №, залоговой стоимостью 259 305 рублей; автомат продольного точения с ЧПУ №, залоговой стоимостью 266385 рублей; пресс автомат 4ГЖ, залоговой стоимостью 195585 рублей; пресс гидравлический №, залоговой стоимостью 369930 рублей; пресс № с пневмоприводном, залоговой стоимостью 175230 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 203550 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 212400 рублей; пресс координатно-револьверный №, залоговой стоимостью 634545 рублей; пресс кривошипный № залоговой стоимостью 257535 рублей; станок бесцентровошлифовальный №, залоговой стоимостью 577020 рублей; а также следующие основные средства, свободные от залога: камера лесосушильная Урал-№, залоговой стоимостью 305325 рублей; кромкогибочный пресс, залоговой стоимостью 95580 рублей; линия щелочного травления №, залоговой стоимостью 557550 рублей; листогибочная машина гидравлическая №, залоговой стоимостью 126555 рублей; полуавтомат заточный для дисковых пил ЗД, залоговой стоимостью 129210 рублей; пресс листогибочный кривошипный № залоговой стоимостью 598260 рублей; пресс однокривошипный №, залоговой стоимостью 284970 рублей; спецстанок 4-х шпиндельный №, залоговой стоимостью 267270 рублей; станок №, залоговой стоимостью 1529280 рублей; станок № залоговой стоимостью 176115 рублей; станок № залоговой стоимостью 84075 рублей; станок внутришлифовальный № залоговой стоимостью 407985 рублей; станок долбежный № залоговой стоимостью 246915 рублей; станок заточный №, залоговой стоимостью 90270 рублей; станок консольно-фрезерный универсальный №, залоговой стоимостью 477015 рублей; станок плоскошлифовальный №, залоговой стоимостью 322140 рублей; станок плоскошлифовальный №, залоговой стоимостью 451350 рублей; станок плоскошлифовальный № залоговой стоимостью 307980 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 196), залоговой стоимостью 158415 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 193), залоговой стоимостью 185850 рублей; станок токарно-винторезный высокоточный №, залоговой стоимостью 229215 рублей; станок токарно-винторезный №, залоговой стоимостью 255765 рублей; станок токарно-винторезный № залоговой стоимостью 337185 рублей; станок токарно-револьверный № залоговой стоимостью 571710 рублей; станок фрезерный вертикальный с ЧПУ №, залоговой стоимостью 432765 рублей; станок фрезерный инструментальный универсальный, залоговой стоимостью 454890 рублей; станок фрезерный универсальный №, залоговой стоимостью 208860 рублей; заверив при этом сотрудников Калужского отделения Сбербанка России №8608, что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР», сотрудники ОАО «Сбербанк России», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» была открыта невозобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств с лимитом в сумме 13 000 000 рублей, после чего начиная с ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита отражалась на ссудном счете ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ОАО «Сбербанк России» был заключен договор залога № 4064-З, согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что на ДД.ММ.ГГГГ, залог не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 и ЗАО «Промышленный сберегательный банк» был заключен договор залога №5386, в соответствии с которым ОАО «СКТБР» в лице генерального директора ФИО1 в обеспечение своевременного возврата кредита в сумме 15 300 000 рублей 00 копеек, предоставленного ОАО «СКТБР» ДД.ММ.ГГГГ по договору кредита №№, заложило следующие основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР», общей залоговой стоимостью 15300000 рублей, в том числе основные средства (оборудование) которые уже находились в залоге у ОАО «Сбербанк России» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: кромкогибочный пресс, залоговой стоимостью 108000 рублей; станок № залоговой стоимостью 95000 рублей; станок долбежный № залоговой стоимостью 279000 рублей; станок заточный №, залоговой стоимостью 102000 рублей; спецстанок 4-х шпиндельный №, залоговой стоимостью 302000.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в ООО банк «Элита» с кредитной заявкой о предоставлении для ОАО «СКТБР» кредита в сумме 5 000 000, указав в ней, что в обеспечение по кредиту общество предоставит в залог основные средства (оборудование).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемого кредита в качестве залога, указанный кредит для ОАО «СКТБР» выдан не будет, а также то, что предполагаемые для залога основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» уже находятся в залоге по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору залога № не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, не желая терять доверие представителей контрагентов, желая сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников ООО банк «Элита» список технологического оборудования ОАО «СКТБР», предлагаемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемого кредита, в который, вместе с прочим включил основные средства (оборудование), находящиеся в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: станок координатно-расточный №, остаточной стоимостью 222978 рублей 95 копеек; и по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: электроэрозионный вырезной станок XENON, остаточной стоимостью 3482392 рублей 82 копейки; электроэрозионный прошивочный станок SP1, остаточной стоимостью 3183002 рублей 37 копеек, заверив при этом сотрудников ООО банк «Элита», что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР», сотрудники ООО банк «Элита», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» кредитный договор № № в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит в сумме 5 000 000 рублей , после чего указанные денежные средства в течении трех рабочих дней были перечислены на расчетный счет ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ООО банк «Элита» был заключен договор залога № 1/870, согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что предмет залога не заложен и не отчужден в иной форме.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в ООО банк «Элита» с кредитной заявкой о предоставлении для ОАО «СКТБР» кредита в сумме 6 000 000 рублей под залог основных средств (оборудования) ОАО «СКТБР».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемого кредита в качестве залога, указанный кредит для ОАО «СКТБР» выдан не будет, а также то, что предполагаемые для залога основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» уже находятся в залоге по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Промсбербанк» и по договору залога № 3868-З от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ года, а также по договору кредита № 3868-З не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, не желая терять доверие представителей контрагентов, желая сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников ООО банк «Элита» список технологического оборудования ОАО «СКТБР» предлагаемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемого кредита, в который вместе с прочим включил основные средства (оборудование), находящиеся в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ и в ОАО «Сбербанк России» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: гильотинные ножницы SST 2004, остаточной стоимостью 330855 рублей 79 копеек, трансформатор №, остаточной стоимостью 328471 рублей 68 копеек; токарно-винторезный станок №, остаточной стоимостью 160417 рублей, заверив при этом сотрудников ООО банк «Элита», что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР», сотрудники ООО банк «Элита», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» кредитный договор № №, в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит в сумме 6 000 000 рублей , после чего указанные денежные средства в течении трех рабочих дней были перечислены на расчетный счет ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ООО банк «Элита» был заключен договора залога № № согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что предмет залога не заложен и не отчужден в иной форме.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в ООО банк «Элита» с кредитной заявкой о предоставлении для ОАО «СКТБР» кредита в сумме 3 000 000 рублей под залог основных средств (оборудования) ОАО «СКТБР».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемого кредита в качестве залога, указанный кредит для ОАО «СКТБР» выдан не будет, а также то, что предполагаемые для залога основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» уже находятся в залоге по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Промсбербанк», по договору залога № 4064-З от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ, не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, не желая терять доверие представителей контрагентов, желая сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников ООО банк «Элита», список технологического оборудования ОАО «СКТБР» предлагаемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемого кредита, в который включил основные средства (оборудование), находящиеся в полном объеме в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору залога № № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», а именно: автомат продольного точения №, залоговой стоимостью 299000 рублей; автомат продольного точения №, залоговой стоимостью 308000 рублей, автомат продольного точения с ЧПУ №, залоговой стоимостью 308000 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 230000 рублей; пресс № залоговой стоимостью 257000 рублей; пресс кривошипный № залоговой стоимостью 266000 рублей; пресс листогибочный кривошипный №, залоговой стоимостью 653000 рублей; пресс гидравлический №, залоговой стоимостью 352000 рублей; пресс однокривошипный №, залоговой стоимостью 268000 рублей; пресс однокривошипный открытый №, залоговой стоимостью 195000 рублей; пресс №, залоговой стоимостью 230000 рублей; пресс автомат №, залоговой стоимостью 173000 рублей; пресс № с пневмоприводом, залоговой стоимостью 198000 рублей; пресс координатно-револьверный №1, залоговой стоимостью 717000 рублей; спецстанок 4-х шпиндельный №, залоговой стоимостью 308000 рублей; станок долбежный № залоговой стоимостью 279000 рублей; станок заточной №, залоговой стоимостью 102000 рублей, заверив при этом сотрудников ООО банк «Элита», что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР» сотрудники ООО банк «Элита», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» кредитный договор № № в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит в сумме 3 000 000 рублей , после чего указанные денежные средства в течении трех рабочих дней были перечислены на расчетный счет ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ООО банк «Элита» был заключен договора залога № 1/989, согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что предмет залога не заложен и не отчужден в иной форме.

В период ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ОАО «СКТБР» ФИО1, находясь на территории <адрес>, обратился в ООО банк «Элита» с кредитной заявкой о предоставлении для ОАО «СКТБР» кредита в сумме 5 000 000 рублей под залог основных средств (оборудования) ОАО «СКТБР».

В период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, достоверно зная о том, что без обеспечения исполнения обязательства по возврату испрашиваемого кредита в качестве залога, указанный кредит для ОАО «СКТБР» выдан не будет, а также то, что предполагаемые для залога основные средства (оборудование) ОАО «СКТБР» уже находятся в залоге по договору залога № № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», а также по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Промсбербанк», вместе с тем, осознавая, что обязательства ОАО «СКТБР» по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, не желая терять доверие представителей контрагентов, желая сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», приобщил к кредитной заявке, которая находилась на рассмотрении у сотрудников ООО банк «Элита» список технологического оборудования ОАО «СКТБР», предлагаемого в качестве залога в обеспечение возврата испрашиваемого кредита, в который, в том числе, включил основные средства (оборудование), находящиеся в залоге в ЗАО «Промсбербанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору залога № № от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Сбербанк России», а именно: камера лесосушильная Урал-№, рыночной стоимостью 291000 рублей; листогибочная машина гидравлическая № рыночной стоимостью 162000 рублей; полуавтомат заточной для дисковых пил №, рыночной стоимостью 151000 рублей; станок № рыночной стоимостью 199000 рублей; станок намоточный № рыночной стоимостью 54000 рублей; станок плоскошлифовальный №, рыночной стоимостью 284000 рублей; станок плоскошлифовальный №, рыночной стоимостью 512000 рублей; станок плоскошлифовальный №, рыночной стоимостью 313000 рублей; станок фрезерный вертикальный с ЧПУ №, рыночной стоимостью 489000 рублей; станок фрезерный инструментальный универсальный, рыночной стоимостью 531000 рублей; станок фрезерный универсальный № рыночной стоимостью 243000 рублей; станок концольно-фрезерный универсальный № рыночной стоимостью 506000 рублей; станок бесцентрошлифовальный №, рыночной стоимостью 652000 рублей; станок токарно-револьверный № рыночной стоимостью 646000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 196) рыночной стоимостью 185000 рублей; станок токарно-винторезный №, рыночной стоимостью 381000 рублей; станок токарно-винторезный №, рыночной стоимостью 241000 рублей; станок токарно-винторезный № (инвентарный номер 193), рыночной стоимостью 185000 рублей; станок токарно-винторезный высокоточный №, рыночной стоимостью 244000 рублей; станок № рыночной стоимостью 270000 рублей; станок внутришлифовальный № рыночной стоимостью 461000 рублей; линия щелочного травления №, рыночной стоимостью 508000 рублей; заверив при этом сотрудников ООО банк «Элита», что указанные основные средства (оборудование) не находятся в залоге, и никакие третьи лица не имеют на них прав, тем самым сообщил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ОАО «СКТБР».

ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения предоставленных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СКТБР» сотрудники ООО банк «Элита», введенные в заблуждение ФИО1 о том, что предмет предполагаемого залога не заложен и никакие третьи лица не имеют на него прав, заключили с ОАО «СКТБР» кредитный договор № №, в соответствии с которым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит в сумме 5 000 000 рублей , после чего указанные денежные средства в течении трех рабочих дней были перечислены на расчетный счет ОАО «СКТБР», тем самым для ОАО «СКТБР» был предоставлен кредит.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «СКТБР» и ООО банк «Элита» был заключен договора залога № 1/12Ю, согласно которому генеральный директор ФИО1 подтвердил, что предмет залога не заложен и не отчужден в иной форме.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель ОАО «СКТБР» ФИО1 умышленно, действуя с целью привлечения оборотных средств для ОАО «СКТБР», находясь на территории <адрес>, желая сохранить свое должностное положение руководителя предприятия, сохранить производство и репутацию ОАО «СКТБР», не желая терять доверие представителей контрагентов, осуществлявший управленческие функции, возложенные на него Уставом Общества, единолично принимавший решения о распоряжении финансовыми средствами Общества, используя свое служебное положение, действуя в нарушение Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, указанных положений Устава Общества, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «СКТБР» и ФИО1, введя в заблуждение кредиторов о хозяйственном положении и финансовом состоянии ОАО «СТКБР» путем предоставления заведомо ложных сведений, заведомо зная, что ОАО «СКТБР» не располагает достаточным обеспечением по возврату кредитов, представляя ОАО «СКТБР» в своем лице получил от ОАО «Сбербанк России» кредит на сумму 21 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредит на сумму 13 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; от ООО банк «Элита» - кредит на сумму 5 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредит на сумму 6 000 000 рублей по договору кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; кредит на сумму 3 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредит на сумму 5 000 000 рублей по договору № 12Ю от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательства ОАО «СКТБР», в результате преступных действий генерального директора ОАО «СКТБР» ФИО1, по возврату кредитов по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; № 12Ю от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей до настоящего времени не исполнены, в связи с чем, ОАО «Сбербанк России» причинен крупный материальный ущерб в размере 21 000 000 рублей , а ООО банк «Элита» крупный материальный ущерб в размере 19 000 000 рублей .

Однако, в настоящем судебном заседании от подсудимого ФИО1 поступило ходатайство, поддержанное его защитником ФИО7 о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего ОАО «Сбербанк России», в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии со ст.78 УК РФ.

Представитель потерпевшего ОАО «Сбербанк России» ФИО4 возражала против данного ходатайства подсудимого ФИО1

Государственный обвинитель ФИО5 считает, что ходатайство подсудимого ФИО1 в части прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего ОАО «Сбербанк России», в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в соответствии со ст.78 УК РФ, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Представитель потерпевшего ООО банк «Элита» ФИО6 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 по эпизоду его обвинения в отношении потерпевшего ООО банк «Элита», на основании ст.25 УПК РФ, за примирением сторон, поскольку потерпевший с ФИО1 примирился и претензий уголовно-правового характера к нему не имеет. Фактически ущерба ООО банку «Элита» от инкриминируемых ФИО1 действий по настоящему уголовному делу к настоящему времени нет, поскольку в настоящее время в отношении ОАО «СКТБР» осуществляется процедура банкротства.

Подсудимый ФИО1 и его защитник ФИО7 выразили согласие на прекращение уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с примирением с потерпевшим ООО банк «Элита» по данному эпизоду обвинения.

Государственный обвинитель ФИО5 считает возможным прекращение настоящего уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ по эпизоду в отношении потерпевшего ООО банк «Элита», по основаниям, предусмотренным ст.25 УПК РФ и 76 УК РФ.

Выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1, максимальное наказание за совершение которого предусмотрено до 5 лет лишения свободы, является преступлением средней тяжести.

В соответствии с ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет.

В соответствии с ч.2 ст.78 УК РФ, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, само общественно опасное действие, которое ему инкриминируется по эпизоду в отношении потерпевшего ОАО «Сбербанк России» было совершено им ДД.ММ.ГГГГ, то есть к настоящему времени истекло уже шесть лет со дня совершения преступления.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при истечении сроков давности уголовного преследования.

В силу ст.25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст.76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

ФИО1 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, потерпевший с ним примирился и претензий к нему не имеет, поскольку ущерб ему в настоящее время действиями ФИО1 не причинен.

В силу ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ, в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст. 246 или ч.3 ст. 249 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, учитывая, что подсудимый ФИО1 ходатайствует сам, то есть не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в части его обвинения по эпизоду в отношении ОАО «Сбербанк России», а также не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него в связи с примирением с потерпевшим ООО банк «Элита», суд приходит к выводу, что уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, подлежит прекращению, по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 и ст.25 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 и ст.256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 и ст.25 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и в связи с примирением сторон.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы в пяти картонных коробках и выписки по счету ОАО «СКТБР» в бумажном конверте, - хранить при уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: В.А. Потапейко