Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Санкт-Петербурга, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, детей не имеющего, занимающего должность директора в ООО «Ц.», зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 193.1 ч.1, 193.1 ч.1, 193.1 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что он совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

В неустановленное дознанием время, но не позднее 09.07.2021 ФИО1, имея кредитные обязательства на общую сумму 24 280 долларов Соединенных Штатов Америки (далее-США) перед неустановленными дознанием лицами (далее-кредиторами), решил погасить имеющуюся задолженность путем совершения от имени созданного им 19.05.2021 в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее-РФ) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Ц.» (ИНН №) (резидента) валютных операций в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее 09.07.2021 ФИО1 получил с использованием программы для обмена сообщениями в приложении WeChat от кредиторов платежные реквизиты (сведения, необходимые для перечисления денежных средств) юридических лиц «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED», «SHENZHEN VITEC ELECTRONICS CO., LTD», созданных в соответствии с законодательством иностранного государства (Китайской Народной Республики), и, находящихся за пределами территории РФ (нерезидентов).

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, являясь руководителем ООО «Ц.», находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, обладая: специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию по проводимым ими валютным операциям, в период не позднее чем с 09.07.2021 по 20.09.2021 для последующего предоставления в кредитную организацию – Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенную на момент совершения преступления по адресу: <адрес> (обладающую полномочиями агента валютного контроля), и совершения на их основании валютных операций, изготовил с использованием компьютерной техники документы о якобы наличии действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольным ему юридическим лицом (резидентом) и нерезидентами, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов:

- PROFORMA INVOICE N:PI-401021070801 с указанием даты 08.07.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «AE ROBOTICS CO LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N:GK-2021090301 с указанием даты 03.09.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N:2021RU-TTR-001 с указанием даты 07.09.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «SHENZHEN VITEC ELECTRONICS CO., LTD».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, 09.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N:PI-401021070801 от 08.07.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный на момент совершения преступления по адресу: <адрес>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию с присвоением уникального номера контракта (далее-УНК) № №, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «AE ROBOTICS CO., LIMITED» (3RD FLOOR, C BUILDING, YUSHENG INDUSTRIAL PARK, BAOAN DISTRICT CHINA), открытый в банке «ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO., LTD» (SWIFT: CZCBCN2XXXX, 158 WANGCHAO ROAD CHOUYIN MANSION HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 09.07.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 50 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 3 759,67 рубля; на сумму 1 200 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 90 234,24 рубля.

Далее, ФИО1, продолжая и реализуя свой преступный умысел, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, 15.09.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ - PROFORMA INVOICE N:GK-2021090301 от 03.09.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию с присвоением УНК № №, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 15.09.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 23 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (72, 7171 рубля за 1 доллар США) составляет 1 672 493,30 рубля.

20.09.2021 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, реализуя и завершая свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ - PROFORMA INVOICE N:2021RU-TTR-001 от 07.09.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию с присвоением УНК № 21090312/2209/0050/2/1, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документы, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «SHENZHEN VITEK ELECTRONICS CO., LTD» (ROOM 801-805, JIANGNAN BUILDING, YONGXIANG ROAD, BENTIAN, LONGGANG, SHENZHEN CHINA), открытый в банке «JPMORGAN CHASE BANK, N.A.» (SWIFT: CHASSGSGXXX; CAPITAL TOWER 168 ROBINSON ROAD SINGAPORE SINGAPORE), ФИО1 осуществил 20.09.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 30 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (72, 5602 рубля за 1 доллар США) составляет 2 176,806 рубля.

Всего в период с 09.07.2021 по 20.09.2021 с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетные счета компаний – нерезидентов «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED», «SHENZHEN VITEC ELECTRONICS CO., LTD» ФИО1 осуществил валютные операции по переводу денежных средств на сумму 24 280 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 1 768 664,05 рубля.

В указанный период и в настоящее время ООО «Ц.» в центральном реестре участников внешнеэкономической деятельности не зарегистрировано, внешнеэкономическую деятельность в регионе деятельности таможенных органов ФТС России, в том числе таможенное оформление каких-либо товаров, не осуществляло и не осуществляет.

Таким образом, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в период с 09.07.2021 по 20.09.2021 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета ООО «Ц.» на банковские счета компаний – нерезидентов «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED», «SHENZHEN VITEC ELECTRONICS CO., LTD», с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, на сумму 24 280 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 1 768 664,106 рубля.

Также ФИО1, органом предварительного расследования обвиняется в том, что совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

В неустановленное дознанием время, но не позднее 01.07.2021 ФИО1, имея кредитные обязательства на общую сумму 87 349, 60 доллара Соединенных Штатов Америки (далее-США) перед неустановленными дознанием лицами (далее-кредиторами), решил погасить имеющуюся задолженность путем совершения от имени созданного им 19.05.2021 в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее-РФ) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Ц.» (ИНН №) (резидента) валютных операций в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее 01.07.2021 ФИО1 получил с использованием программы для обмена сообщениями в приложении WeChat от кредиторов платежные реквизиты (сведения, необходимые для перечисления денежных средств) юридических лиц «SHENZHEN TIANZHONGTIAN TRADING CO. LTD»; «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO. LTD»; «ZHEJIANG FLYINGBEAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD»; «ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD»; «RIWELL(HK)LIMITED»; «WUXI CHRT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD»; «SHENZHEN CREALITY 3D TECH., CO LTD», созданных в соответствии с законодательством иностранного государства (Китайской Народной Республики), и, находящихся за пределами территории РФ (нерезидентов).

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, являясь руководителем ООО «Ц.», находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, обладая: специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию по проводимым ими валютным операциям, в период не позднее чем с 01.07.2021 по 15.10.2021 для последующего предоставления в кредитные организации – Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (БИК 044525999), расположенный на момент совершения преступления по адресу: <адрес>, и в филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, обладающие полномочиями агента валютного контроля, и совершения на их основании валютных операций, изготовил с использованием компьютерной техники документы о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольным ему юридическим лицом (резидентом) и нерезидентами, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов:

- PROFORMA INVOICE N 202106 с указанием даты 25.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «SHENZHEN TIANZHONGTIAN TRADING CO. LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021061802 с указанием даты 18.01.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062202 с указанием даты 22.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062205 с указанием даты 22.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062201 с указанием даты 22.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021061807 с указанием даты 18.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062204 с указанием даты 22.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062203 с указанием даты 22.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021061803 с указанием даты 18.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062101 с указанием даты 21.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N 21CHRT0628 с указанием даты 28.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «WUXI CHRT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021062102 с указанием даты 21.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021070901 с указанием даты 09.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021070902 с указанием даты 09.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N 20210705 с указанием даты 05.07.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «RIWELL(HK)LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N 20210729 с указанием даты 29.07.2022, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021081101 с указанием даты 11.08.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N FLB21-0729 с указанием даты 29.07.2022, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «ZHEJIANG FLYINGBEAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021061806 с указанием даты 18.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK2021062105 с указанием даты 21.06.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021082301 с указанием даты 23.08.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N CX052108260010734 с указанием даты 26.08.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «SHENZHEN CREALITY 3D TECH., CO LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021094466 с указанием даты 03.09.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021094455 с указанием даты 03.09.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, ФИО1 01.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N 202106 от 25.06.2021, PROFORMA INVOICE N GK-2021061802 от 18.01.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный на момент совершения преступления по адресу: <адрес>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «SHENZHEN TIANZHONGTIAN TRADING CO.,LTD» (R.303 B.2 YOUPIN PARK ZHANGKENG MINZHI STREET LONGHUA», открытый в банке «JP MORGAN CHASE BANK N.A.» (SWIFT: CHASSGSGXXX, CAPITAL TOWER 168 ROBINSON ROAD SINGAPORE SINGAPORE) ФИО1 осуществил 01.07.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 100 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (72, 7234 рубля за 1 доллар США) составляет 7272,34 рубля. Также с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 01.07.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 1 254 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (72, 7234 рубля за 1 доллар США) составляет 91 195, 14 рубля.

02.07.2021 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021062202 от 22.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021062205 от 22.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021062201 от 22.06.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 02.07.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 870 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (73, 6175 рубля за 1 доллар США) составляет 64 047,23 рубля; на сумму 983 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (73, 6175 рубля за 1 доллар США) составляет 72 366 рублей; на сумму 1 103 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (73, 6175 рубля за 1 доллар США) составляет 81 200, 10 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 06.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021061807 от 18.06.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 06.07.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 3 360 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (73, 3540 рубля за 1 доллар США) составляет 246 469, 44 рубля.

Находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, ФИО1, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 07.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021062204 от 22.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021062203 от 22.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021061803 от 18.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021062101 от 21.06.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым ввел в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 07.07.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 2 238 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73,2660 рубля за 1 доллар США) составляет 163 969, 31 рубля; на сумму 1 419 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 2660 рубля за 1 доллар США) составляет 103 964, 45 рубля; на сумму 1 985 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73,2660 рубля за 1 доллар США) составляет 145 433, 01 рубля; на сумму 3 955 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73,2660 рубля за 1 доллар США) составляет 289 767,03 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 09.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N 21CHRT0628 от 28.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021062102 от 21.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021070901 от 09.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021070902 от 09.06.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 09.07.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 5 676,60 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 426 853,07 рубля; на сумму 3 880 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 291 757,38 рубля; на сумму 824 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 61 960,84 рубля; на сумму 680 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1952 рубля за 1 доллар США) составляет 51 132,74 рубля.

13.07.2021 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N 20210705 от 13.07.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «RIWELL(HK)LIMITED» (BLOCK 4,FUDA INDUSTRIAL PARK, JURONG ECONOMIC-TECH DEVELOPMENT ZONE CHINA), открытый в банке «BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED» (SWIFT: BKCHHKHHXXX, BANK OF CHINA CENTER OLYMPIAN C FLOOR 19 11 HOI FAI ROAD WEST KOWLOON HONG KONG) ФИО1 осуществил 13.07.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 740 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (74, 6336 рубля за 1 доллар США) составляет 55 228, 86 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 04.08.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N 20210729 от 29.07.2022 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD» (NO., 29 BUILDING., NO 178, EAST 2 ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CHINAROAD, GEXIANG NEW AREA, RUIAN», открытый в банке «ZHEJIANG RURAL CREDIT COOPERATIVE UNION» (SWIFT: ZJRCCN2NXXX,QIUTAO ROAD 660, HANGZHOU) ФИО1 осуществил 04.08.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 1 800 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (72, 8724 рубля за 1 доллар США) составляет 131 170, 32 рубля.

11.08.2021 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021081101 от 11.08.2021; PROFORMA INVOICE N FLB21-0729 от 29.07.2022 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ФИО1 осуществил 11.08.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) на сумму 1 070 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 5962 рубля за 1 доллар США) составляет 78 747,93 рубля; на расчетный счет компании – нерезидента «ZHEJIANG FLYINGBEAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD NO 167» (GONGMAO STREET, QIANXI TOWNSHIP, WUCHENG, AREA CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) на сумму 1 950 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 5962 рубля за 1 доллар США) составляет 143 512 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 13.08.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021061806 от 18.06.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021081101 от 11.08.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 13.08.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 6 610 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 5671 рубля за 1 доллар США) составляет 486 278,53 рубля; на сумму 600 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 5671 рубля за 1 доллар США) составляет 44 140,26 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, с использованием изготовленного им вышеуказанного подложного документа PROFORMA INVOICE N GK-2021081101 от 11.08.2021, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, и, предоставленного им 13.08.2021 с использованием электронной системы «Банк-Клиент» в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, пользуясь тем, что сотрудники данной кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, были введены в заблуждение относительно его истинных намерений и приняли данный документ к исполнению с осуществлением его регистрации, осуществил с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) 19.08.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 3 636 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73,4633 рубля за 1 доллар США) составляет 267 112,56 рубля.

20.08.2021, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK2021062105 от 21.06.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 20.08.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 21 105 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (74,1503 рубля за 1 доллар США) составляет 1 564 942,08 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 24.08.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021082301 от 23.08.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO., LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA) ФИО1 осуществил 24.08.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 2 264 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (74, 0666 рубля за 1 доллар США) составляет 167 686,78 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 03.09.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N CX052108260010734 от 26.08.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «SHENZHEN CREALITY 3D TECH., CO LTD» (FLOOR 1808, JINXIUHONGDU PLAZA, MEILONG RD, XINNIU AREA CHINA), открытый в банке «HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED» (SWIFT: HSBCCNSHSZN, CHINA RESOURCES BUILDING FLOOR 11 5001 SHENNAN EAST ROAD LUOHU SHENZHEN CHINA) ФИО1 осуществил 03.09.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 6 143 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (72, 8491 рубля за 1 доллар США) составляет 447 512, 02 рубля.

Находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, ФИО1, реализуя и завершая свой преступный умысел, 15.10.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021094466 от 03.09.2021; PROFORMA INVOICE N GK-2021094455 от 03.09.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 15.10.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 2 886 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (71, 7846 рубля за 1 доллар США) составляет 207 170, 36 рубля; на сумму 10 218 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (71, 7846 рубля за 1 доллар США) составляет 733 495, 04 рубля.

Всего в период с 01.07.2021 по 15.10.2021 с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и банковского счета № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетные счета компаний – нерезидентов «SHENZHEN TIANZHONGTIAN TRADING CO. LTD»; «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO. LTD»; «ZHEJIANG FLYINGBEAR INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD»; «ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD»; «RIWELL(HK)LIMITED»; «WUXI CHRT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD»; «SHENZHEN CREALITY 3D TECH., CO LTD» ФИО1 осуществил операции по переводу денежных средств на сумму 87 349, 60 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 6 424 385,43 рубля.

Таким образом, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в период с 01.07.2021 по 15.10.2021 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета ООО «Ц.» на банковские счета компаний – нерезидентов «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, в сумме 87 349, 60 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 6 424 385,43 рубля.

Также ФИО1, органом предварительном расследования обвиняется в том, что совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно:

В неустановленное дознанием время, но не позднее 02.07.2021 ФИО1, имея кредитные обязательства на общую сумму 88 727 долларов Соединенных Штатов Америки (далее-США) перед неустановленными дознанием лицами (далее-кредиторами), решил погасить имеющуюся задолженность путем совершения от имени созданного им 19.05.2021 в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее-РФ) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО) «Ц.» (ИНН №) (резидента) валютных операций в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее 02.07.2021 ФИО1 получил с использованием программы для обмена сообщениями в приложении WeChat от кредиторов платежные реквизиты (сведения, необходимые для перечисления денежных средств) юридических лиц «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED», созданных в соответствии C законодательством иностранного государства (Китайской Народной Республики), и, находящихся за пределами территории РФ (нерезидентов).

Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, являясь руководителем ООО «Ц.», находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, обладая: специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью; опытом сопровождения внешнеэкономических контрактов; специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, опытом работы в финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ и п. 2.5 Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», у резидентов и нерезидентов возникает обязанность представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию по проводимым ими валютным операциям, в период не позднее чем с 02.07.2021по 02.02.2022 для последующего предоставления в кредитные организации – Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (БИК №), расположенный на момент совершения преступления по адресу: <адрес>, и в филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, обладающие полномочиями агента валютного контроля, и совершения на их основании валютных операций, изготовил с использованием компьютерной техники документы о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных и финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольным ему юридическим лицом (резидентом) и нерезидентами, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов:

- PROFORMA INVOICE N GK-2021061801 с указанием даты 18.01.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N PI-4010210451199 с указанием даты 26.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «AE ROBOTICS CO LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N PI-4010210451155 с указанием даты 27.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «AE ROBOTICS CO LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N PI-4010210452299 с указанием даты 22.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «AE ROBOTICS CO LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N PI-4010210452244 с указанием даты 16.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «AE ROBOTICS CO LIMITED»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021090302 с указанием даты 03.09.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021666889 с указанием даты 14.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021453332 с указанием даты 30.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021121301 с указанием даты 13.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2021118877 с указанием даты 31.12.2021, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD»;

- PROFORMA INVOICE N GK-2022011801 с указанием даты 18.01.2022, описания товаров и их стоимости, реквизитов нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE CO., LTD».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, ФИО1 02.07.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021061801 от 18.01.2021 в Филиал Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный на момент совершения преступления по адресу: <адрес>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 02.07.2021 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 9 075 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) на день совершения платежа (72, 9086 рубля за 1 доллар США) составляет 661 645,55 рубля.

29.12.2021 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N PI-4010210451199 от 26.12.2021; PROFORMA INVOICE N PI-4010210451155 от 27.12.2021; PROFORMA INVOICE N PI-4010210452299 от 22.12.2021; PROFORMA INVOICE N PI-4010210452244 от 16.12.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «AE ROBOTICS CO., LIMITED» (3RD FLOOR, C BUILDING, YUSHENG INDUSTRIAL PARK, BAOAN DISTRICT CHINA), открытый в банке «ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO., LTD» (SWIFT: CZCBCN2XXXX, 158 WANGCHAO ROAD CHOUYIN MANSION HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 29.12.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 9 441 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 4959 рубля за 1 доллар США) составляет 693 874, 79 рубля; на сумму 12 588 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 4959 рубля за 1 доллар США) составляет 925 166, 39 рубля; на сумму 13 637 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 4959 рубля за 1 доллар США) составляет 1 002 263, 59 рубля; на сумму 9 492 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 4959 рубля за 1 доллар США) составляет 697 623, 08 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 30.12.2021 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленные им документы: PROFORMA INVOICE N GK-2021090302 от 03.09.2021, PROFORMA INVOICE N GK-2021666889 от 14.12.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данные документы к исполнению и осуществили их регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 30.12.2021 следующие операции по переводу денежных средств в качестве оплаты: на сумму 11 463 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 6514 рубля за 1 доллар США) составляет 844 266 рублей; на сумму 7 900 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (73, 6514 рубля за 1 доллар США) составляет 581 846, 06 рубля.

10.01.2022 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021453332 от 30.12.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 10.01.2022 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 2 216 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (74, 2926 рубля за 1 доллар США) составляет 164 632, 40 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, 11.01.2022 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021121301 от 13.12.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 11.01.2022 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 1 095 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (75, 1315 рубля за 1 доллар США) составляет 82 268, 99 рубля.

12.01.2022 ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, продолжая и реализуя свой преступный умысел, предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2021118877 от 31.12.2021 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 11.01.2022 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 8 030 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (74, 8355 рубля за 1 доллар США) составляет 600 929,07 рубля.

Далее, ФИО1, находясь в помещении, расположенном по юридическому адресу возглавляемой им организации: Санкт-Петербург, г. Колпино, <адрес>, реализуя и завершая свой преступный умысел, 02.02.2022 предоставил с использованием электронной системы «Банк-Клиент» изготовленный им документ PROFORMA INVOICE N GK-2022011801 от 18.01.2022 в банковское учреждение - филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, в качестве обоснования и последующего совершения валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников кредитной организации относительно своих истинных намерений, которые приняли данный документ к исполнению и осуществили его регистрацию, то есть предоставил в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложный документ, связанный с проведением валютных операций и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. После этого с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетный счет компании – нерезидента «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY TRADE CO.,LTD» (ROOM 901, BUILDING, N 39, N 1218 WEST WENI ROAD CHINA), открытый в банке «AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE ZHEJIANG BRANCH; SWIFT: ABOCCNBJ110, HANGZHOU CHINA), ФИО1 осуществил 02.02.2022 операцию по переводу денежных средств в качестве оплаты на сумму 3 790 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа (77, 1302 рубля за 1 доллар США) составляет 292 323, 46 рубля.

Всего в период с 02.07.2021 по 02.02.2022 с банковского счета ООО «Ц.» № № в валюте доллар США, открытого в Филиале Т. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и банковского счета № № в валюте доллар США, открытого в филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» на расчетные счета компаний – нерезидентов «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED” ФИО1 осуществил операции по переводу денежных средств на сумму 88 727 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 6546 839,37 рубля.

Таким образом, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану, с использованием подконтрольного ему юридического лица, в период с 02.07.2021 по 02.02.2022 совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с банковского счета ООО «Ц.» на банковские счета компаний – нерезидентов «HANGZHOU GAOKE INDUSTRY&TRADE СO., LTD», «AE ROBOTICS CO LIMITED» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, 88 727 долл. США в валюте платежа, эквивалентную сумме в валюте Российской Федерации 6 546 839, 37 рубля.

В ходе судебного разбирательства защитником Хохлачевым П.Г. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в порядке ст.76.2 УК в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он вину признал, в содеянном раскаялся, содействовал раскрытию преступления, дал явку с повинной, совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, иным образом загладил причиненный вред.

Подсудимый ФИО1 ходатайство адвоката о прекращении уголовного дела в порядке ст. 76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поддержал. Сообщил, что вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Основания и порядок прекращения уголовного дела в порядке ст.76.2 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подсудимому ФИО1 судом разъяснены, ему понятны.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства защитника и назначения ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку приведенные стороной защиты обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

Суд, выслушав мнения участников процесса, изучив материалы дела, находит ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствие со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствие со ст. 25.1 ч.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО1 обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ст.193.1 ч.1 УК РФ, отнесённых законом к категории небольшой тяжести, ранее не судим, иным образом загладил причиненный преступлением вред, осуществив благотворительное пожертвование на общую сумму 453100 рублей в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №9».

Материалы уголовного дела не содержат сведений о нанесении ущерба или вреда в результате совершения ФИО1 преступлений физическим или юридическим лицам.

Суд приходит к выводу, что обвинение ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193.1 ч.1, 193.1 ч.1, 193.1 ч. 1 УК РФ преступления, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения, позволяющие принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Сведений о том, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 должно быть прекращено по иным основаниям, как реабилитирующим, так и нереабилитирующим, в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1

При определении размера судебного штрафа как меры уголовно-правового характера суд учитывает требования ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, а также тяжесть преступлений, в которых обвиняется ФИО1, имущественное положение его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200000 рублей, со сроком уплаты по 22 октября 2023 года включительно.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.1, 446.2 УПК РФ, ст.ст. 76.2, 104.5 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 193.1 ч.1, 193.1 ч.1, 193.1 ч.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в доход государства в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Разъяснить ФИО1, что он обязан оплатить судебный штраф в срок по 22 октября 2023 года включительно путем перечисления денежных средств на счет со следующими реквизитами:

Получатель: Межрегиональное операционное Управление ФК (ФТС России), ИНН <***>, КПП 773001001, ОКТМО 45328000, банк получателя – Операционный департамент Банка России // Межрегиональное операционное УФК г. Москва; БИК 024501901, номер счета банка получателя средств 40102810045370000002, номер счета получателя средств 03100643000000019502, КБК 15311603122100000140 (поле 107-код Балтийской таможни 10216000), назначение платежа (указывать в соответствии с правоустанавливающими документами).

Сведения об уплате судебного штрафа ФИО1 необходимо представить судебному приставу-исполнителю.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

- хранящиеся при уголовном деле распечатки файлов на 131 л. (Филиал Т. Банк «Финансовая корпорация Открытие») и 61 л. (Филиал «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербурге АО «Альфа-Банк» - хранить при деле;

- три диска, - уничтожить;

- папку для документов, в которой находятся: Устав ООО «Ц.» (утвержден Решением № 1 единственного учредителя ООО «Ц.» от 12.05.2021) на 9 л., свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 л., Решение № 1 единственного учредителя ООО «Ц.» на 1 л., лист записи ЕГРЮЛ (внесена запись о создании юридического лица - ООО «Ц.») на 3 л.; печать в пластиковом корпусе синего цвета «Ц.» - возвратить ФИО1 с правом дальнейшего распоряжения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Браславская И.А.