Гражданский кодекс часть 1

Тушинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Сысоевой И.В., при секретаре Ухвачевой Н.М., с участием государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры г.Москвы Трихина Н.А., а также Барзанова Д.В., защитников - адвоката Мировской И.Л., представившей удостоверение №2081, ордер №058968, адвоката Шахина В.Ю., представившего удостоверение №4873, ордер №12/Ш, законного представителя Гараниной Л.Ф., потерпевшей Денисовой Н.В., представителя потерпевшей Денисовой Н.В. – Романенко А.А. по доверенности, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Барзанова Д. В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего троих малолетних детей, не работающего, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г.Москва, <адрес>, несудимого, о совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Барзанов Д.В. совершил запрещенное уголовным законом деяние в виде мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Фобос» (далее ООО «Фобос») учреждено решением единственного учредителя Мизгина А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано в ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы ДД.ММ.ГГГГ по юридическому и фактическому адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 1, с присвоением ИНН 7733156474.

Договором № переуступки долей участников ООО «Фобос» от 19.05.2003, доля размером 49% в уставном капитале ООО «Фобос», номинальной стоимостью 4900 рублей, безвозмездно переуступлена Мизгиным А.В. и приобретена Барзановым Д.В. Договором № переуступки долей участников ООО «Фобос» от 19.05.2003, доля размером 51% в уставном капитале ООО «Фобос», номинальной стоимостью 5100 рублей, безвозмездно переуступлена Мизгиным А.В. и приобретена Денисовой Н.В. Решением единственного учредителя Мизгина А.В. № от того же числа, генеральным директором ООО «Фобос» назначен Барзанов Д.В., полномочия которого подтверждены протоколом № общего собрания участников ООО «Фобос» от 19.05.2003, то есть с ДД.ММ.ГГГГ имущественные права ООО «Фобос» перераспределены между Денисовой Н.В. и Барзановым Д.В., занимавшим должность генерального директора. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ зарегистрированы в ИМНС РФ № по СЗАО г.Москвы 21.05.2003.

В дальнейшем, между ООО «Фобос» и Правительством г. Москвы заключены инвестиционные контракты, общим объемом инвестирования 1 013 754 906 рублей:

- на право соинвестирования строительства объекта по адресу: г. Москва, Новосущевская ул., вл.15, 150-ИС от ДД.ММ.ГГГГ реестровый № 13-135509-5201-0050-00001-05;

- на право соинвестирования проектирования и реконструкции 95% общей площади объекта по адресу: г. Москва, <адрес>, вл. 7/11, № 37-ИС от ДД.ММ.ГГГГ (реестровый № 13-101518-5001-0012-00001-06);

- на право соинвестирования проектирования и реконструкции 95% общей площади объекта по адресу: г. Москва, <адрес>, вл. 30/44, стр.1, № 36-ИС от ДД.ММ.ГГГГ (реестровый № 13-101402-5001-0012-00001-06).

На основании протокола № заседания внеочередного Общего собрания Участников ООО «Фобос» от 16.11.2009, решением его единственного участника, владеющего долей в размере 51% в уставном капитале Общества Денисовой Н.В., в соответствии с гл. IV Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 20 Устава ООО «Фобос», утвержденного вышеуказанным протоколом № от 19.05.2003, Барзанов Д.В. освобожден от должности генерального директора вышеуказанного общества, а генеральным директором назначен Бондаренко С.В., с внесением соответствующих изменений в ЕГРЮЛ решением МИФНС № по г. Москве о государственной регистрации № 633155А от 25.12.2009.

Барзанов Д.В., будучи не согласным с вышеуказанным решением о своем увольнении и желая осуществлять полномочия генерального директора ООО «Фобос», в том числе без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, в не установленном месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, действуя из корыстной заинтересованности, с целью незаконного захвата управления ООО «Фобос» вступил с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами в сговор, направленный на завладение путем обмана и вопреки воле собственника правом на принадлежащую Денисовой Н.В. долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос».

В этот же период времени Барзанов Д.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица разработали совместный план, направленный на незаконное приобретение права на принадлежащую Денисовой Н.В. долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос», и восстановление в должности генерального директора Барзанова Д.В.

Реализуя общий умысел Барзанов Д.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, в соответствии с ранее разработанным планом, приискали документы подконтрольной последнему международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» (зарегистрирована за № от ДД.ММ.ГГГГ Регистром международных хозяйственных компаний Правительства Британских Виргинских островов, действующая на основании Учредительного договора и Устава от 29.04.1999, удостоверенных Регистром международных хозяйственных компаний Правительства Британских Виргинских островов, зарегистрированный офис компании находится по адресу: Тоталсерв Траст Компани, Траст Офисы, а/я 3540, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) и ее печатную форму.

Действуя согласованно с соучастниками лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом получил от Егоровой Н.И., являющейся с ДД.ММ.ГГГГ единственным генеральным директором международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», не осведомленной об их намерениях, доверенности на право представления им и его знакомым Бурыкиным Ж.Э. интересов данной компании.

После чего Барзанов Д.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с предварительной договоренностью, при не установленных обстоятельствах, но не позднее 23.12.2009, используя предоставленный Барзановым Д.В. сохранившийся незаполненный бланк решения № с подписью единственного учредителя ООО «Фобос» Мизгина А.В., внесли в него при помощи неустановленных соучастников заведомо ложные сведения о якобы имевшей место продаже Мизгиным А.В. ДД.ММ.ГГГГ доли в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос», принадлежащей Денисовой Н.В., международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и назначении Барзанова Д.В. генеральным директором ООО «Фобос».

Далее, продолжая реализацию общего плана, Барзанов Д.В. как генеральный директор ООО «Фобос» ДД.ММ.ГГГГ лично предоставил в МИФНС РФ № по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный пр-д, домовл. 3, стр. 2, заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанное им в тот же день (внесение сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – генеральном директоре Барзанове Д.В.), а также следующие изготовленные неустановленными соучастниками документы, содержащие заведомо ложные сведения со ссылкой на ранее изготовленное решение № от 07.05.2003:

- протокол № внеочередного собрания участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции, подписанный Барзановым Д.В. и неустановленным лицом от имени представителя международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э., не осведомленного о ведущейся преступной деятельности;

- протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении полномочий генерального директора Барзанова Д.В., подписанный им и неустановленным лицом от имени представителя международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э., не осведомленного о ведущейся преступной деятельности.

В продолжение своих действий, направленных на противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, Барзанов Д.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники ДД.ММ.ГГГГ предоставили с помощью Приемкина А.С., не осведомленного об их намерениях, в МИФНС России № по г. Москве заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, подписанное Барзановым Д.В. 15.01.2010, с приложением заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (о включении в список учредителей (участников) Общества международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»), а также второй экземпляр изготовленного ранее вышеуказанного протокола № внеочередного собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009, подписанный Барзановым Д.В. и неустановленным лицом от имени представителя международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э., не осведомленного о ведущейся преступной деятельности, содержащего заведомо ложные сведения, со ссылкой на ранее изготовленное решение № от 07.05.2003.

Введенные Барзановым Д.В., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и их неустановленными соучастниками в заблуждение относительно достоверности предоставленных сведений сотрудники МИФНС России № по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, Походный пр-д, домовл. 3, стр. 2, на основании вышеуказанных документов, а также на основании решений о государственной регистрации № 672059А от ДД.ММ.ГГГГ и № 23833А от ДД.ММ.ГГГГ внесли изменения в сведения об ООО «Фобос», согласно которым учредителями (участниками) данной организации являлись Барзанов Д.В. (доля в размере 49% уставного капитала) и подконтрольная лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» (доля в размере 51% уставного капитала), а генеральным директором ООО «Фобос» назначен Барзанов Д.В., который получил возможность без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки по распоряжению имуществом ООО «Фобос».

В результате действий с использованием заведомо подложных документов, Барзанов Д.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные соучастники, безвозмездно, с корыстной целью и путем обмана с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрели право на долю Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос» в размере 51%, действительная бухгалтерская стоимость которой на ДД.ММ.ГГГГ (завершающую дату внесения изменений в ЕГРЮЛ, регистрирующих права на имущество ООО «Фобос» в МИФНС № по г. Москве, расположенную по адресу: г.Москва, Походный пр-д, домовл. 3, стр. 2) составляла 278 021 910 рублей (двести семьдесят восемь миллионов двадцать одну тысячу девятьсот десять рублей), исключив последнюю из состава учредителей (участников) данного Общества, причинив ей тем самым материальный ущерб в особо крупном размере. При этом права на указанную долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос» безвозмездно приобрела подконтрольная лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»

Барзанов Д.В. в судебном заседании показал, что Мизгин А.В. безвозмездно переуступил ему и Денисовой Н.В. доли в уставном капитале ООО «Фобос» соответственно в размерах 49% и 51 % в уставном капитале ООО «Фобос». Он не имел намерений похищать долю Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос», где он являлся и учредителем, и генеральным директором. Денисова Н.В. неправильно отстранила его от должности генерального директора в обществе, и поэтому он обратился к Карамзину как к адвокату за помощью в восстановлении его в должности генерального директора ООО «Фобос». В настоящее время он прошел необходимый курс лечения и по своему состоянию здоровья может осуществлять лечение по месту жительства, проживать вместе с семьей и не нуждается в принудительном стационарном лечении.

Из оглашенных и исследованных показаний Барзанова Д.В. на предварительном следствии усматривается, что с 2003 года являлся одним из учредителей ООО «Фобос» и одновременно занимал должность генерального директора указанного общества. ООО «Фобос» он приобрел совместно с Денисовой Н.В., с которой у него были дружеские отношения. Подробностей обстоятельств приобретения не помнит. При ознакомлении с соответствующими документами подтверждает, что согласно Договору № переуступки долей ООО «Фобос» от 19.05.2003, Мизгин А.В. безвозмездно переуступил ему долю в размере 49 % в уставном капитале ООО «Фобос» номинальной стоимостью 4900 руб., а согласно Договору № переуступки долей ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ Мизгин А.В. безвозмездно переуступил Денисовой Н.В. долю в размере 51 % в уставном капитале ООО «Фобос» номинальной стоимостью 5100 руб. Решением единственного учредителя Мизгина А.В. № от того же числа, генеральным директором ООО «Фобос» назначен он, его полномочия подтверждены протоколом № общего собрания участников ООО «Фобос» от 19.05.2003. Фактически управлением компанией с 2003 года занимался он. Им же подписывались контракты и иные важные документы как генеральным директором ООО «Фобос». При этом принятие важных решений и заключение контрактов он согласовывал с Денисовой как соучредителем компании в ходе проведения собраний учредителей. Иногда советовался со своей матерью Гараниной Л.Ф. как со специалистом в области строительства. Офис фирмы располагался по адресу: г. Москва, <адрес>. Главным бухгалтером была Хромова Л.В. В конце декабря 2009 года он узнал, что Денисова освободила его от должности генерального директора. Он посчитал, что принятое решение незаконно, поскольку не были соблюдены соответствующие процедуры освобождения от должности. Он решил обратиться к Карамзину К.Ф., чтобы тот помог восстановиться ему в должности. Карамзину он доверял, поскольку ранее тот уже помог ему и другим акционерам ООО «ИСК «Столица-Групп» восстановить право собственности на доли, которых они были незаконно лишены. Карамзину он продемонстрировал документы о снятии его с должности генерального директора ООО «Фобос» - выписку из ЕГРЮЛ по ООО «Фобос». Карамзин пообещал, что обратится в суд и восстановит его в должности генерального директора ООО «Фобос», и что ему необходимы доверенности на представление его интересов в суде. Доверенности он выписал на имя Карамзина и его помощника Приемкина А.С. При этом Карамзин пояснил, что он должен будет подписать все документы, которые привезет Приемкин. В подробные планы своих действий Карамзин его не посвящал. Приезжал Приемкин и привозил ему на подпись различные документы, в смысл которых он не вникал и даже их не читал, так как доверял Карамзину и Приемкину. Что это были за документы, не помнит. Об оплате услуг Карамзина они в тот момент не договаривались. Он уже потом понял, что Карамзин сразу запланировал хищение долей в уставном капитале ООО «Фобос» и получение прав на активы организации в виде инвестиционных контрактов на строительство жилых домов, которыми очень интересовался, поэтому вопрос об оплате его не волновал. Он с Приемкиным А.С. все время ходили к нотариусу Юсуповой, где ему приходилось подписывал какие-то документы. Какие именно, он не помнит, так как не читал их. Также он расписывался в нотариальной книге. Кроме того, он по просьбе Карамзина, подписал чистые листы бумаги, на которые бухгалтер ООО «Фобос» Хромова, по его указанию ставила печать данной организации. Также в январе или феврале 2010 года он и Приемкин предоставляли документы в налоговую инспекцию о восстановлении его в должности генерального директора ООО «Фобос». Возможно, он расписывался в документах, представляемых в налоговый орган, точно не помнит, так как часто подписывал документы, которые приносил Приемкин, не читая. Примерно в феврале-марте 2010 года, Карамзин принес ему выписку из ЕГРЮЛ по ООО «Фобос», из которой следовало, что одним из участников ООО «Фобос» является иностранная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Согласно данной выписке, компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» принадлежал 51% доли в уставном капитале ООО «Фобос», а ему принадлежало 49% доли в уставном капитале ООО «Фобос». О деятельности компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» ему ничего не известно, впервые узнал о ее существовании из данной выписки из ЕГРЮЛ. Во внеочередных собраниях участников ООО «Фобос» 07 декабря и ДД.ММ.ГГГГ не участвовал, Бурыкина Ж.Э. не знает. Каким образом подписи, похожие на его, появились на протоколах № 7, 7/2 от ДД.ММ.ГГГГ и № от 08.12.2009, пояснить не может. С Егоровой Н.И. не знаком (т. 23 л.д. 3-7, 12-18, 30-32, 49-52, 53-56, 62-73, 120-131, 138-141, 144-155).

Факт совершения Барзановым Д.В. вышеуказанного общественно-опасного деяния подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевшая Денисова Н.В. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что с 2003 года она является учредителем ООО «Фобос» и владеет долей в размере 51% в уставном капитале указанного общества. Оформлением соответствующих документов она не занималась, возможно, этим занимался Барзанов Д.В. Приобретение ею прав на ООО «Фобос» было оформлено решением № от ДД.ММ.ГГГГ и договорами № 1, 2 от ДД.ММ.ГГГГ переуступки долей единственным участником общества Мизгиным А.В. ей в размере 51% и Барзанову Д.В. в размере 49% в уставном капитале ООО «Фобос» с подписанием ею всех необходимых документов. Решением единственного учредителя Мизгина А.В. № от того же числа, генеральным директором ООО «Фобос» назначен Барзанов Д.В. Также ею и Барзановым Д.В. были приняты решения о внесении изменений в Устав и назначении Барзанова Д.В. генеральным директором. С ДД.ММ.ГГГГ до октября 2009 года Барзанов Д.В. являлся генеральным директором ООО «Фобос». В декабре 2009 года на основании действующего законодательства она своим решением освободила от должности генерального директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В., вместо которого ДД.ММ.ГГГГ назначила Бондаренко С.В. О компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» ей стало известно в начале 2010 года при получении выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фобос», в которой владельцем доли в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос» вместо нее была указана компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Кроме этого, в этой же выписке из ЕГРЮЛ было указано, что Барзанов Д.В. является генеральным директором ООО «Фобос», несмотря на то, что был ею уволен. В связи с этим ею было написано заявление в правоохранительные органы с требованием о проведении проверки по факту незаконного завладения правом на принадлежащее ей имущество. Причиненный ей материальный ущерб, который согласно заключениям бухгалтерской и финансово-экономической судебных экспертиз составляет 278021910 рублей является для нее значительным, поскольку существенно превышает ее доходы.

Представитель потерпевшей Романенко А.А. в судебном заседании показал, что с конца 2010 года он представляет интересы Денисовой как в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, так и в ряде арбитражных процессов, которые велись в Арбитражном суде г. Москвы в апелляционном суде и в суде кассационной инстанции, в связи с заявлениями Денисовой, а также по ряду дел, где Денисова выступала в качестве третьего лица. Все эти дела возникли в связи с конфликтом между Денисовой и Барзановым Д., как собственниками долей ООО «Фобос». Обстоятельства ему известны из материалов арбитражных дел, также со слов Денисовой. Так, в 2003 году Денисова являлась собственником 51% доли уставном капитале ООО «Фобос», а Барзанов 49% долей в уставном капитале ООО «Фобос». Эти доли они получили от Мизгина по договорам переуступки долей от ДД.ММ.ГГГГ, при этом был оформлен весь комплект документов, связанный с переходом долей, а именно имелось решение Мизгина по уступке долей, имелись договоры безвозмездной переуступки долей между Барзановым и Денисовой, имелся учредительный договор, заключенный между Денисовой и Барзановым, устав ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ года, в который были внесены изменения в связи со сменой собственника долей. Все эти документы в 2003 году в установленном порядке были сданы в ИФНС и в мае 2003 года была сделана запись в ЕГРЮЛ о том, что собственниками долей в уставном капитале ООО «Фобос» стали Денисова и Барзанов, и директором ООО «Фобос» был назначен Барзанов. На момент приобретения ООО «Фобос» с уставным капиталом 10 тыс. рублей общество не вело хозяйственную деятельность и не имело никаких активов. С 2003 года по 2009 год ООО «Фобос» занималось хозяйственной деятельностью, реализовывались 3 инвестиционных проекта. Согласно уставу общества директор ООО «Фобос» назначался на 3 года, и поэтому в мае 2006 года и мае 2009 года решениями учредителей Барзанов Д. переназначался на должность генерального директора. В 2009 году между учредителями Денисовой и Барзановым возникло недопонимание, конфликт, связанный с тем, что Денисова усомнились в законности, правомерности расходования денежных средств генеральным директором ООО «Фобос». 16 октября или ноября 2009 года Денисовой было проведено собрание, на котором было принято решение об отстранении Барзанова с должности генерального директора, и был назначен генеральным директором ООО «Фобос» Бондаренко. Сведения о смене генерального директора были внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. После этого в январе-феврале 2010 года Денисовой стало известно о том, что по данным ЕГРЮЛ генеральным директор ООО «Фобос» числится Барзанов Д., а владельцами долей в уставном капитале числе Барзанов как владелец 49% долей и неизвестная компания «Танзанит Х. И..» как владелец 51% долей в уставном капитале. Из сведений, которые были предоставлены ИФНС Денисовой стало известно о том, что такие изменения были внесены в связи с собранием участников ООО «Фобос», состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ, на котором в качестве участников выступали Барзанов Д. и представитель компании «Танзанит Х. И.». После чего Денисова обратилась в Арбитражный суд с иском о признании права собственности на долю, так как она являясь участником, в этих собраниях не участвовала, об их проведении ей не было известно, она доли не отчуждала. В арбитражных судах интересы ООО «Фобос», компаний «Танзанит Х. И.» и «Тридом Корпорейшен». В арбитражных судах Карамзин давал следующие объяснения в различных заявлениях, ходатайствах, жалобах, отзывах на жалобы о том, что ему от представителей компании «Танзанит Х. И..» известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ компания купила 51% доли в уставном капитале ООО «Фобос» у Мизгина. До 2009 года об этой сделке кому-либо не сообщало. В 2009 году якобы к нему с одной стороны обратилась через общих знакомых, а именно через Маркво - Гаранина с просьбой помочь урегулировать конфликт между собственниками ООО «Фобос», с другой стороны к нему обратился представитель компании «Танзанит Х. И..» При этом Карамзин пояснил, что то решение от ДД.ММ.ГГГГ он расценил в качестве документа с достаточной степенью свидетельствующего о том, что компания «Танзанит Х. И..» является законным собственником доли ООО «Фобос». В 2010 году было проведено несколько собраний участников ООО «Фобос» Барзановым и компанией «Танзанит Х. И..» по поводу одобрения ряда сделок общества, в частности по продаже квартиры ООО «Атмосфера», также сделки по продаже квартир Гараниной Л.Ф., эти собрания проводились в марте – мае 2010 года. В Арбитражный суд был представлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Барзанов Д. и компания «Танзанит Х. И..» продали свои доли ООО «Фобос» компании «Тридом Корпорейшн» по номинальной стоимости за 4900 и 5100 рублей. В тоже время Карамзин пояснял, что компания «Танзанит Х. И..» с 2003 года считается собственником доли соответственно Барзанов Д. и представитель компании «Танзанит Х. И..» посчитали себя вправе ДД.ММ.ГГГГ провести собрание, как надлежащих участников ООО «Фобос» и принять решение об исправлении ошибок в ЕГРЮЛ. Эти ошибки в ЕГРЮЛ состоят в том, что участником ООО «Фобос» числятся Денисова, а не компания «Танзанит Х. И..». Протокол этого собрания был представлен в налоговую инспекцию, и соответствующий пакет документов представлялся в инспекцию несколько раз, как лично Барзановым, так и почтовым отправлением. В течение 2 месяцев неоднократно были сданы документы, заявления о том, что необходимо внести сведения о том, что генеральным директором ООО «Фобос» является Барзанов, тогда как ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о том, что генеральным директором ООО «Фобос» является Бондаренко. Есть заявление о том, что нужно исправить ошибку и указать в качестве участника ООО «Фобос» компанию «Танзанит Х. И.». Не смотря на то, что на этот момент по действующему законодательству для внесения изменений о составе участников общества необходимо было заявление участника общества, сведения о котором исключались из ЕГРЮЛ или надлежаще оформленный документ о переходе прав собственники, а именно договоры купли-продажи, дарения, вступления в наследство. Однако сотрудники ИФНС внесли изменения об участке общества и собственнике доли ООО «Фобос» на основании протокола собрания общества от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в январе 2010 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что генеральным директором ООО «Фобос» является Барзанов, а ДД.ММ.ГГГГ были внесены сведения о том, что собственником доли ООО «Фобос» стала числиться компания «Танзанит Х. И..» Документы о смене участника ООО «Фобос», поданные в ИФНС, были подписаны Барзановым и его подпись была удостоверена нотариусом, при этом Барзанов как генеральный директор общества, фактически не являясь таковым, подал заявление как исправление ошибки, хотя на самом деле это не являлось исправлением ошибки.

Законный представитель Гаранина Л.Ф. в судебном заседании показала, что Барзанов Д. неожиданно получил извещение о том, что с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Фобос» является Бондаренко, хотя до этого с 2003 года ее сын являлся генеральным директором ООО «Фобос» и занимался хозяйственной деятельностью общества. Попытки связаться с Денисовой и Бондаренко не принесли успеха. Он обратился за юридической помощью к Карамзину, так как считал, что его отстранение от должности было неправильно произведено. ДД.ММ.ГГГГ согласно выписки из ЕГРЮЛ Барзанов Д. вновь становится генеральным директором ООО «Фобос», и Карамзин передал ему нотариально заверенные документы, о том, что собственником доли Денисовой является компания «Танзанит Х. И..». Об этом Барзанову Д. ничего известно не было, но как генеральный директор общества по закону он обязан был сдать эти документы в ИФНС №46, что он и сделал. Впоследствии доли Барзанова Д. и Денисовой в уставном капитале ООО «Фобос» перешли к компании «Тридом Корпорейшен», то есть произошел рейдерский захват, и Карамзин, без ведома Барзанова Д. захватил их доли в обществе. Для Барзанова Д. снятие с должности генерального директора общества явилось шоком, он в связи с этими событиями увлекся религией, стал неадекватно себя вести, ему пришлось лечиться в психиатрических лечебных учреждениях. За тот период, что прошел после проведения ему в 2010 году судебной психиатрической экспертизы в институте имени Сербского Д. добровольно лечился в психиатрической больнице, состоит на учете у психиатра по месту жительства, прошел необходимый курс лечения, и в настоящее время он чувствует себя лучше, его состояние стало стабильным, срывов нет, он занимается воспитаем своих троих детей. По ее мнению, ее сын – Барзанов Д. В., может находиться на амбулаторном лечении у психиатра по месту жительства, без помещения его на стационарное лечение.

Свидетель Бондаренко С.В. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания и показал, что ДД.ММ.ГГГГ Денисова Н.В. как участник ООО «Фобос», в собственности которой находится доля в размере 51% уставного капитала ООО «Фобос», назначила его генеральным директором общества. Им было подано заявление в МИФНС о внесении в ЕГРЮЛ изменений о смене генерального директора ООО «Фобос», которые были зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ Барзанову Д.В. им было направлено письмо с требованием передать дела, печати и документацию ООО «Фобос», однако последний от указанных действий уклонился. Через некоторое время он узнал, что в ЕГРЮЛ внесены новые записи о том, что генеральным директором ООО «ФОБОС» вновь являлся Барзанов Д.В., а собственником доли в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос» значится компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Ранее он о данной компании ничего не знал.

Свидетель Барзанов А.В. в судебном заседании показал, что со слов брата Барзанова Д.В. ему известно о том, что ООО «Фобос» занималось строительством. Он числился заместителем генерального директора ООО «Фобос» на тот случай, если его брат - Барзанов Д.В. уедет в длительную командировку. По совместным проектам бизнеса ему знаком Маркво, который рекомендовал ему как юриста Карамзина, к последнему он обращался по вопросам, не относящимся к ООО «Фобос». Долями в ООО «Фобос» владели Денисова Н.В. - жена Лужкова А.Ю. и Барзанов Д.В., при этом компания «Танзанит Х. И..» ему не известна. Он не участвовал в собраниях, на которых обсуждались доли участников ООО «Фобос», в том числе ДД.ММ.ГГГГ, с участием Карамзина. Более пяти лет назад его познакомил Лужков со своей женой - Денисовой, однако в последнее время он с ней не общается. Он слышал о конфликте, произошедшем между Денисовой и его братом, но он в данном конфликте не участвовал. Своего брата – Барзанова Д.В. он может охарактеризовать как спокойного, порядочного. В связи с увлечением православной религией у брата начались психические отклонения.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Лужкова А.Ю. усматривается, что он является мужем Денисовой Н.В. С её слов знает, что его жена признана потерпевшей по уголовному делу. Фамилия Карамзин К.Ф. стала ему известна как фамилия человека, причастного к организации хищения долей в уставном капитале ООО «Фобос». Никаких отношений с ним никогда не поддерживал (т. 8 л.д. 111-113).

Свидетель Мизгин А.В. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания и показал, что в 2003 году он занимался регистрацией и дальнейшей переуступкой готовых фирм. Одной из таких компаний являлось ООО «Фобос». О данной фирме он помнит в связи с тем, что в Арбитражном суде <адрес> возникли имущественные споры, в которых он участвовал как 3-е лицо, не заявляющее самостоятельных требований, и знакомился с документами, находящимися в арбитражных делах. Он обращался к сотрудникам ЗАО «Регистрационный союз», которые подготавливали необходимый пакет документов для регистрации компании в налоговом органе с целью ее последующей переуступки. Практически во всех указанных компаниях он числился генеральным директором и единственным участником (учредителем). Документы в налоговые органы отвозили также сотрудники ЗАО «Регистрационный союз». Какой пакет документов в 2003 году подготавливался для регистрации фирмы, он уже не помнит. Весь пакет документов, подаваемый в налоговые органы, нотариально заверялся, в основном, у нотариуса Кашкаровой Е.Г., поскольку ее офис располагался в одном здании с фирмой ЗАО «Регистрационный союз». ДД.ММ.ГГГГ он, являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Фобос», на основании своего решения № от ДД.ММ.ГГГГ об отчуждении долей ООО «Фобос» в пользу Денисовой Н.В. и Барзанова Д.В., заключил договоры безвозмездной переуступки своей доли в размере 100% соответственно Барзанову Д.В. (49%) и Денисовой Н.В. (51%). Решением № от того же числа он назначил Барзанова Д.В. генеральным директором ООО «Фобос». Таким образом, он безвозмездно продал, то есть переуступил доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «Фобос» Денисовой Н.В. и Барзанову Д.В. Договоры безвозмездной переуступки долей оформлялись в связи с тем, что в тот период времени, в 2003 году, было невыгодным оформлять договор купли-продажи, поскольку возникала необходимость уплаты налога. Кроме того, в случае заключения договора купли-продажи требовалось нотариально заверенное согласие супруги, чего он никогда не оформлял. Не исключил возможности, что им мог быть подписан пустой бланк решения либо договора, который был передан покупателю вместе с пакетом правоустанавливающих документов для того, чтобы в дальнейшем покупатель фирмы сам вписал необходимые положения. Кроме того, пояснил, что на протяжении последних 10 лет его подпись видоизменилась. Также она видоизменялась в зависимости от важности либо объема подписываемых документов. О компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» он услышал впервые в 2010 году, когда возникли арбитражные споры между Денисовой Н.В. и Барзановым Д.В. Из арбитражных споров следовало, что им ДД.ММ.ГГГГ с компанией «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзановым Д.В. был заключен договор купли-продажи, согласно которому он продал долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос» компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и долю в размере 49% в уставном капитале ООО «Фобос» - Барзанову Д.В., чего он никогда не делал. Среди его клиентов никогда не было иностранных компаний.

Свидетель Беляков В.Н. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания и показал, что Мизгин А.В. был постоянным клиентом ООО «Регистрационный союз», генеральным директором которого он является, в части оказания услуг по подготовке документов для регистрации фирм, либо изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. ООО «Регистрационный союз» и Мизгин А.В. за оформление регистрационных документов компаний получали от клиентов денежное вознаграждение. Офис ООО располагался по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 2. Документы о государственной регистрации ООО «Фобос» и внесении изменений в учредительные документы ООО «Фобос» в 2003 году были подготовлены сотрудниками его компании. Мизгину сотрудники фирмы готовили комплект документов, который тот подписывал, заверял у нотариуса, после чего относил данный пакет документов в налоговый орган для регистрации. Пакет документов по смене учредителей ООО «Фобос» также подготавливали сотрудники его фирмы. Данный вывод он сделал на основании того, что указанные документы в налоговый орган предоставлял курьер ООО «Регистрационный союз» Пронина Е.В., работавшая в его фирме в период с 2003 по 2004 годы. Кроме того, на данных документах имеется отметка нотариуса Кашкаровой Е.В., у которой его компания всегда заверяла документы для последующего предоставления их в налоговые органы. О компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» ему ничего не известно. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому Мизгин якобы продал доли в уставном капитале ООО «Фобос» в размере 51% компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», его фирмой не готовилось, в связи с тем, что его компания оформляла смену учредителей юридического лица только договором переуступки доли, и никогда не оформляла продажу доли. На тот период времени оформлять договор купли-продажи было не выгодно, так как требовалось оформлять финансовые взаимоотношения между продавцом и покупателем и уплачивать налог, что осложняло процедуру продажи. Указанное решение о продаже доли должно быть подкреплено договором купли-продажи, так как без данного договора решение не имеет юридической силы, поскольку является только намерением, а документом, подтверждающим совершение сделки, является только непосредственно договор купли-продажи.

Свидетель Соколова (ранее Пронина) Е.В. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что в 2003 году она работала в ЗАО «Регистрационный союз». В ее обязанности входило представление документов в налоговые органы о государственной регистрации юридических лиц и внесении изменений о них в ЕГРЮЛ. Она как заявитель представила в ИФНС № по г. Москве подготовленное юристами ЗАО «Регистрационный союз» заявление от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Фобос» и внесении изменений в сведения об ООО «Фобос», не связанные с внесением изменений в учредительные документы. Компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» в составе учредителей ООО «Фобос» не значилось. Согласно вносимым изменениям, учредителями ООО «Фобос» становились Денисова Н.В. и Барзанов Д.В. с разделением долей в уставном капитале общества в размере 51 % и 49 % соответственно, генеральным директором был назначен Барзанов Д.В.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Кашкаровой Е.Г. усматривается, что она является нотариусом <адрес>. В период с 2002 года по настоящее время ее офис располагается по адресу: г. Москва, <адрес> стр. 2. В этом же здании осуществляет свою деятельность фирма под названием «Регистрационный союз». Периодически клиенты данной фирмы обращаются к ней с заявлениями о нотариальном заверении подписей для последующей подачи данных заявлений в налоговый орган. Ознакомившись с заявлениями о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фобос» и о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фобос», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что, действительно, в тот день ею была заверена подлинность подписи Прониной Е. В. на вышеуказанных документах с внесением регистрационных записей в Реестр для регистрации нотариальных действий под номерами ЗП-2175 и ЗП-2176. Также в реестре регистрации нотариальных действий были внесены записи напротив регистрационных номеров, что Пронина Е.В. действовала по доверенности от имени генерального директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. от 19.05.2003. Компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» ей не известна, сотрудники указанной компании к ней не обращались. Карамзин К.Ф., Приемкин А.С., Барзанов Д.В., Барзанов А.В. и Егорова Н.И. ей не знакомы (т. 8 л.д. 41-43).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ермошина П.С. усматривается, что с 2008 г. он занимал должность руководителя проектов ООО «Фобос». Генеральным директором ООО являлся Барзанов Д.В. О компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» как учредителе ООО «Фобос» он никогда не слышал (т. 6 л.д. 120-121, 124-125).

Свидетель Карамзин К.Ф. в судебном заседании подтвердил оглашенные показания и показал, что он осуществляет юридическую деятельность по обслуживанию интересов группы иностранных инвесторов и иных клиентов в хозяйственных (корпоративных) спорах и с 1999 года сотрудничает с международной хозяйственной компанией «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», бенефициарами которой в разное время являлись граждане иностранных государств. По предложению одного из бенефициаров компании, имени которого не помнит, он по доверенности стал представлять интересы компании. В Российской Федерации интересы вышеназванной компании в отдельные периоды деятельности представляли наемные директора: Егорова Н.И., Пелешко А.В. и другие. С ним в 1999 году был заключен договор на оказание юридических услуг и выдана доверенность от имени Егоровой Н.И. на представление интересов компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» По юридическим вопросам, связанным с ООО «Фобос», линию поведения он определял самостоятельно без согласования с представителями компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..». О решении № от 07.05.2003, на основании которого компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» приобрела у Мизгина А.В. доли в размере 51 % в уставном капитале ООО «Фобос», он узнал от обратившейся к нему в ноябре-декабре 2009 года с просьбой о разрешении корпоративного спора Гараниной Л.Ф. Последняя передала ему два подлинных экземпляра вышеуказанного решения. Один экземпляр он ей возвратил, а второй оставил у себя для представления в суд. Настоящее местонахождение оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. (В дальнейшем, Карамзин К.Ф. представил ДД.ММ.ГГГГ в судебное заседание Арбитражного суда г. Москвы по арбитражному делу № А40-30836/10-48-248 (согласно протокола осмотра указанного дела от 23.04.2012) один экземпляр оригинала решения № от 07.05.2003, который был ему потом возвращен под расписку от 26.05.2011. Местонахождение оригинала указанного решения не установлено, в материалы уголовного дела он не представлялся – примечание следователя). ООО «Фобос» осуществляло инвестиционные проекты по строительству трех жилых домов по адресам: <адрес> и <адрес> г. Москвы. В тот же период времени к нему обратился представитель компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкин Ж.Э. с просьбой разрешить корпоративный конфликт, возникший вокруг ООО «Фобос». Со слов Гараниной Л.Ф., Барзанова А.В. и Барзанова Д.В. ему стало известно, что Мизгин А.В. являлся номинальным учредителем. Фактическим продавцом ООО «Фобос» являлась фирма по продаже готовых компаний, которой оформлялись все необходимые документы по регистрации общества в налоговых органах и его продажи третьим лицам. У данной фирмы имелись бланки с подписью Мизгина А.В., в которые вписывались данные покупателя. Подписи на решении № от ДД.ММ.ГГГГ и договоре купли-продажи № от 19.05.2003, согласно которым Мизгин А.В. подарил Денисовой Н.В. долю в размере 51 % в уставном капитале общества, не принадлежат Барзанову Д.В. и Мизгину А.В. Последний никогда не передавал долю в уставном капитале общества Денисовой Н.В. Кем были подделаны подписи Мизгина А.В. и Барзанова Д.В. на договоре от 19.05.2003, он сообщить не может, так как связан этикой юриста, не позволяющей разглашать данные, полученные при доверительной беседе с клиентом. На самом деле ООО «Фобос» было приобретено братом Барзанова Д.В. - Барзановым А.В., который передал долю в размере 51 % в уставном капитале общества компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..». Договор купли-продажи был оформлен в виде решения № от 07.05.2003. Из имеющихся документов, он сделал вывод о том, что Денисова Н.В. не обладала и не обладает никакими правами участника ООО «Фобос», а договор дарения от 19.05.2003, на основании которого Мизгин А.В., якобы, подарил Денисовой Н.В. указанную долю, является ничтожной сделкой, поскольку на момент совершения указанной сделки Мизгин А.В. уже не являлся участником ООО «Фобос», т.к. продал свои доли в уставном капитале компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанову Д.В. По результатам консультаций с Гараниной Л.Ф. и Барзановым Д.В. им был разработан план для решения данной ситуации, а именно: подготовлены проекты протокола № общего собрания участников ООО «Фобос», впоследствии подписанного Барзановым Д.В. и представителем компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкиным Ж.Э. ДД.ММ.ГГГГ об исключении из ЕГРЮЛ ошибочных сведений о том, что Денисова Н.В. является владельцем доли в размере 51% уставного капитала ООО «Фобос» и внесении в учредительные документы общества и в ЕГРЮЛ сведений о владельце 51 % уставного капитала Общества - компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», которая приобрела право собственности на долю в размере 51% в уставном капитале общества по сделке от 07.05.2003, и протокола № о смещении Бондаренко с должности генерального директора Общества и назначении на указанную должность Барзанова Д.В. Кроме этого им было подготовлено юридическое обоснование возможности проведения такого внеочередного общего собрания участников. Собрание участников ООО «Фобос» проходило по форме одобрения участниками общества решений, зафиксированных в протоколе от 07.12.2009. Соблюдались ли формальности на данном собрании, такие как открытие собрания председательствующим, регистрация участников, он не помнит, так как не придавал этому значения. На собрании он присутствовал лично. Кто присутствовал на собрании от компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», не помнит. Но если в протоколе собрания написано, что присутствовал Бурыкин Ж.Э., значит, так и было. Барзанов Д.В. также присутствовал на собрании, а потом подписал протокол. Уверен, что выдавал протокол собрания Гараниной Л.Ф. и в его присутствии протокол подписывали Барзанов Д.В. и Бурыкин Ж.Э. Все это происходило в его офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 6, 4 этаж. Вышеуказанные протоколы были подготовлены им для того, чтобы Барзанов Д.В. обратился к нотариусу и сделал официальное заявление об изменении в составе участников ООО. В оформлении регистрации изменений в ЕГРЮЛ он не участвовал. Потом он узнал, что Барзанову Д.В. помогал оформлять документы о регистрации изменений в ЕГРЮЛ Приемкин А.С. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что одним из учредителей ООО «Фобос» является компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» На основании договора об оказании юридической помощи, за оказание юридических услуг он получил наличными денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем имеется приходный кассовый ордер от имени возглавляемой им компании «Нобель Т. Л.». В последующем, он представлял интересы компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» в Арбитражных судах Российской Федерации по искам Денисовой Н.М. об истребовании 51% доли в уставном капитале ООО «Фобос» из незаконного владения компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..».

Свидетель Хромова Л.В. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что с 2004 года она работала главным бухгалтером в ООО «Фобос». На должность она была назначена Барзановым Д.В., являвшимся генеральным директором с 2004 по 2011 г.<адрес> вопросы, связанные с финансовой деятельностью, налоговой отчетностью ООО «Фобос», она согласовывала с Барзановым Д.В. Печать ООО «Фобос» всегда хранилась у нее, однако Барзанов Д.В. также имел самостоятельный доступ к печати. Осенью 2009 года или зимой 2010 года она, по указанию Барзанова Д.В., ставила оттиски печати ООО «Фобос» на чистые листы и передавала их помощнику Карамзина К.Ф., Приемкину А.С. или кому-то другому. Кому конкретно, уже не помнит, но данный человек был представлен именно как помощник Карамзина. Такого рода указания поступали ей, когда к Барзанову Д.В. приходил Карамзин. Приемкин несколько раз приносил ей документы для подписания и постановки печати ООО «Фобос». В 2010 году ей стало известно о смене учредителей в ООО «Фобос», а именно - вместо Денисовой Н.В. в учредительных документах стала фигурировать компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Об обстоятельствах смены учредителей ей ничего не известно.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Старшиновой Е.В. усматривается, что в 2010 году она работала помощником генерального директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. по юридическим вопросам. Карамзина К.Ф. ей представил Барзанов А.В., брат Барзанова Д.В., и сказал, что Карамзин занимается документами, подаваемыми в суды. Подробностей она не знает. Приемкина А.С. Барзанов А.В. представил как помощника Карамзина. Один раз она была в офисе Карамзина на <адрес> г. Москвы, привозила документы. О компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» она впервые узнала, увидев это название в выписке из ЕГРЮЛ, ранее о ней ничего не слышала (т. 9 л.д. 52-57, 62-63).

Свидетель Юсупова Н.И. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что она с 1999 года работает нотариусом г. Москвы. С конца 2009 года к ней обращался Барзанов Д.В. для засвидетельствования подлинности подписей в заявлениях о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Запись в реестровой книге № под № от ДД.ММ.ГГГГ сделана по поводу совершенного ею нотариального действия с участием Барзанова Д.В. о свидетельствовании его подписи в заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ об ООО «Фобос». Барзанову Д.В. был разъяснен смысл нотариального действия. Подписи Барзанов Д.В. в заявлении, а также в реестровой книге ставил добровольно, без какого – либо психологического принуждения.

Свидетель Ягудина В.М. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что она является помощником нотариуса <адрес> Юсуповой Н.И. на основании лицензии на право осуществления нотариальной деятельности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она временно исполняла обязанности нотариуса Юсуповой Н.И. с правом подписи за нотариуса. Барзанов Д.В. неоднократно обращался в нотариальную контору Юсуповой Н.И. для совершения различного рода нотариальных действий, в основном для заверения подписей директора на заявлении в налоговый орган для изменения записей в ЕГРЮЛ, а также выдачи различного рода доверенностей. ДД.ММ.ГГГГ Барзанов Д.В. обратился в нотариальную контору, его личность установлена была по предъявленному П.. Его полномочия генерального директора ООО «Фобос» были проверены ею по предъявленному оригиналу Устава Общества «Фобос» от 2009 года и другим необходимым документам. Кто находился вместе с ним на тот момент, она не помнит по причине прошедшего длительного промежутка времени. Часто Барзанов Д.В. приходил в нотариальную контору в сопровождении Приемкина А.С., который отстаивал за него очередь, дожидался приема, предварительно предъявлял документы. Барзанову Д.В. ею была разъяснена суть нотариального действия. После заверения подлинности подписи в заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, а также совершения нотариального действия, Барзанов Д.В. поставил собственноручно подписи в реестровой книге № под № 1-61.

Свидетель Абакшина О.В. в судебном заседании подтвердила оглашенные показания и показала, что на основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ 129-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 439, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков», требований Методических разъяснений по порядку заполнения форм документов, используемых при государственной регистрации юридического лица, утвержденных Приказом ФНС от ДД.ММ.ГГГГ № САЭ-3-09/16@, осуществила государственную регистрацию изменений в сведениях об ООО «Фобос» в ЕГРЮЛ, в связи с чем из состава учредителей исключена Денисова Н.В., а ее доля в размере 51 % в уставном капитале зарегистрирована на международную компанию «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», а генеральным директором вместо Бондаренко С.В. стал значиться Барзанов Д.В.

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Кузютичевой Д.Е. (т.8 л.д.52-54), Поляковой Н.Н.(т.8 л.д.195-203), Садовниковой А.Б. (т.9 л.д.64-66), Федосовой Е.Ю. (т.9 л.д.86-88), Юзвак А.Ф. (т.9 л.д.105-107), усматривается, что они по своей сути аналогичны показаниям свидетеля Абакшиной О.В.

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Приемкина А.С. усматривается, что с Барзановым Д.В. его познакомил Карамзин К.Ф. Он и Карамзин обслуживают юридические интересы одной и той же группы иностранных инвесторов. Его и Карамзина офис находится по адресу: г. Москва, <адрес>. В международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Карамзин К.Ф. работает в качестве юриста. При каких обстоятельствах он познакомился с Бурыкиным Ж.Э., не помнит. Видел его подписи на каких-то документах, касающихся компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» В декабре 2009 года – начале 2010 года он по просьбе Барзанова Д.В. записывал его на прием к нотариусу Юсуповой, куда и сопровождал. Он присутствовал при подписании документов, но что это были за документы, не помнит. Подробности оказания юридических услуг компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» со стороны Карамзина К.Ф. ему не известны. В дальнейшем давать показания отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации (т. 8 л.д. 207-210, 210-213, 214-216, 217-219).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Турлова В.К. усматривается, что он является заместителем руководителя аппарата советника генерального директора по экономической безопасности ОАО «ДСК № 1». ООО «Стройбаза-4», генеральным директором которой являлся Приемкин А.С., арендовала у ОАО «ДСК № 1» с 2009 г. помещение по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 6. В помещении, арендуемом ООО «Стройбаза-4», также находился офис Карамзина К.Ф. Какое отношение имел Карамзин к ООО «Стройбаза-4», не знает. В ходе допроса представил копию акта приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды нежилого помещения № от 01.11.2009, расположенного по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 6 (т. 9 л.д. 82-83, 84).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Егоровой Н.И. усматривается, что она с октября 2006 года, по предложению одного из учредителей международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Марка Ричардса была назначена на должность директора вышеуказанной компании с полномочиями по управлению и администрированию хозяйственной деятельности компании: коммунальное снабжение объектов недвижимости, транспорт, квартиры, заключение сделок. У нее хранилась печать компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», которую она использовала как директор. Местонахождение представительства компании указать точно не может: здание на <адрес> г. Москвы или <адрес> г. Москвы. В своей работе она подчинялась Грешных Г.Б., который являлся партнером учредителей компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и акционером вышеназванной компании. Какую именно должность занимал Грешных Г.Б., она не помнит. С Пелешко А.В. она не знакома, знает, что тот являлся директором компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» до ее назначения на должность директора компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..». Возможно, ее на должность директора компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» назначил Пелешко А.В., однако самого указанного решения она не видела. Фактически предложение о должности ей поступило от учредителя Марка Ричардса. Без согласования с учредителями она не имела право подписывать тот или иной документ. Указания от учредителей получала в устной форме. В основном, ей указания поступали от Грешных. Кто является зарегистрированным агентом компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», не знает. Пояснить, является ли она единственным директором, или директоров «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» несколько, не смогла. Вопросами, относящимися к юридической или финансово-экономической деятельности компании, не занималась, и в них не вникала. Юридическими вопросами компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» занимался Карамзин К.Ф., с которым знакома примерно 7 лет. У Карамзина имелись соответствующие доверенности на представление интересов компании в судах и других организациях. Его офис располагался в <адрес>, стр. 6 на <адрес> г. Москвы. Кроме этого Карамзин К.Ф. вел документооборот компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Перед ней Карамзин о своей деятельности в компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» не отчитывался. Иногда ей документы на подпись приносил Приемкин А., который являлся юристом. Какое отношение Приемкин имеет к компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И.., не знает. Кто занимается финансовой деятельностью компании, не известно. Сама она ни бухгалтерской, ни налоговой отчетности не вела. Этим занимались другие сотрудники компании, имен которых она не помнит. В октябре-ноябре 2009 года, со слов Грешных Б.Г., ей стало известно, что в 2003 году он приобрел от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» долю в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос». Грешных передал ей соответствующие документы, в том числе, решение № по ООО «Фобос» от 07.05.2003. Он поручил передать данные документы Карамзину, что и было ею сделано. Где данные документы находятся в настоящее время, ей не известно. Также Грешных пояснил, что доля ООО «Фобос», которая принадлежит «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», находится в собственности Денисовой Н.В. Впоследствии Карамзин составил проект протокола общего собрания, согласно которому незаконно оформленная доля ООО «Фобос» в размере 51% уставного капитала должна была возвратиться от Денисовой Н.В. к компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», и передал его на подпись Барзанову Д.В. (владельцу оставшейся доли), а затем Бурыкину Ж.Э. О том, что позже протокол подписал Бурыкин Ж.Э., ей известно со слов Грешных и Карамзина. У Бурыкина была выданная ею доверенность. С ним она знакома около пяти лет, их познакомил Грешных. Бурыкин также имел полномочия действовать от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Она лично неоднократно выдавала различные доверенности действовать от имени компании различным юристам и представителям. Учёт этих доверенностей не вела. В судах интересы компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» представлял Карамзин. Каких-либо других сотрудников компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» вспомнить не смогла (т. 7 л.д. 64-90, 94-101, 104-107).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Никогосян Г.Н. усматривается, что она с августа 2008 года является главой представительства компании «Тоталсерв менеджмент Л.». Компания «Тоталсерв менеджмент Л.» является зарегистрированным агентом компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» В 2010 году на рабочий телефон, который был указан на интернет - сайте компании - «www.Totalserve.ru» позвонил Карамзин К. Ф., который пояснил, что является контактным лицом компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..». Она сказала, что необходимо проверить его полномочия, то есть тот должен быть официально авторизован владельцем компании и предоставить соответствующий пакет документов. Карамзин сообщил, что владелец не может прийти. Позже ею по интернету было получено подтверждение. Насколько она помнит, данное подтверждение пришло от акционера данной компании. Документом, который дает право быть представителем компании для агента, является письмо авторизации. Согласно законодательству Британских Виргинских островов, документом, подтверждающим полномочия директора, является резолюция о его назначении, письмо - согласие директора с его назначением и реестр директоров. За последние два года, насколько она помнит, никаких документов от Карамзина К.Ф. относительно компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» не поступало, кроме авторизации. От имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» к ней, кроме Карамзина, никто никогда не обращался (т. 11 л.д. 201-205, 207-211).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Грешных И.А. усматривается, что она являлась женой Грешных Г.Б. Ее муж Грешных Г.Б. с 1994 г. постоянно проживал в <адрес>, а изредка приезжал в г. Москву, где она проживала с 2006 года. Карамзина К.Ф. впервые увидела и узнала о нем на похоронах мужа в июне 2011 года, где тот вел себя нагло и вызывающе. Муж о нем никогда не рассказывал, среди его друзей человека с таким именем также не было. Барзановых, Приемкина, Егорову и Бурыкина она не знает (т. 6 л. 110-113).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Бурыкина Ж.Э. усматривается, что он являлся представителем международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» по доверенности от генерального директора Егоровой Н.И. В декабре 2009 г., по просьбе Грешных Г.Б., он участвовал во внеочередном собрании участников ООО «Фобос», после чего подписал протокол. Подробностей по истечении длительного периода времени не помнит. Об имущественном споре международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Денисовой Н.В. по поводу ООО «Фобос» ему рассказал Грешных Г.Б. Больше о деятельности ООО «Фобос» и международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» ему ничего не известно (т. 6 л. 81-85).

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля Леванова Д.С. усматривается, что он оказывал юридические услуги по ведению арбитражных дел Барзанову А.В. и Барзанову Д.В. Он участвовал как представитель третьего лица в судебных заседаниях по иску Денисовой Н.В. об истребовании из незаконного владения компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» доли в размере 51 % в уставном капитале ООО «Фобос» и признании ее права на указанную долю. Одновременно с ней требования на указанные доли заявила компания «3 Дом Корпорейшн». Интересы компаний «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и «3 Дом Корпорейшн» в суде представлял Карамзин К.Ф., который хвастался перед ним своими неоднократными рейдерскими захватами компаний и своими связями в различных правоохранительных органах, которые помогают ему избежать уголовной ответственности (т. 8 л.д. 55-58, 59-67).

Из оглашенных и исследованных показаний эксперта Самылкина Д.В. усматривается, что в ходе проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что Барзанов Д.В. в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства. В период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, а именно: с ноября 2009 г. по февраль 2010 года, Барзанов Д.В. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ответить на вопрос, может ли Барзанов Д.В. в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и (или) и руководить ими, не представилось возможным, поскольку данная формулировка вопроса является юридическим критерием невменяемости в соответствии со ст. 21 УК РФ. В связи с этим она может применяться только относительно периода совершения Барзановым Д.В. инкриминируемых деяний. Барзанов Д.В. страдает хроническим психическим расстройством, которое носит прогредиентный (прогрессирующий) характер. По своему психическому состоянию Барзанов Д.В. способен правильно воспринимать только внешнюю сторону обстоятельств, имеющих значение для дела, и давать о них показания на протяжении всей судебно-следственной ситуации, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Таким образом, он может формально изложить характер, последовательность своих действий и действий других лиц, без понимания их значения, внутренней взаимосвязи, возможных последствий своих действий и действий других лиц. Имеющееся у Барзанова Д.В. психическое расстройство не сопровождается нарушением памяти, поэтому хранение и воспроизведение запоминаемой информации у него не нарушено. С учетом психического состояния Барзанов Д.В. в настоящее время имеет возможность сообщать следствию о событиях, произошедших с его участием, однако не может понимать их суть. По своему психическому состоянию Барзанов Д.В. может принимать участие в следственных действиях в настоящее время и в будущем, но нуждается в обязательном участии защитника (т. 24 л.д. 168-171, 177-178).

Из оглашенных и исследованных показаний эксперта Макаровой Л.В. усматривается, что она пояснила причины расхождения некоторых выводов заключения экспертов ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ с предыдущими заключениями почерковедческих экспертиз, назначенных по данному уголовному делу по аналогичным вопросам. Так, в РФЦСЭ были представлены разнохарактерные образцы подписей Барзанова Д.В., (т.е. различные варианты подписи, выполненные Барзановым Д.В. в разные периоды времени и в различных условиях), и соответственно в большем количестве, чем в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве и ЭКЦ МВД России. Поэтому у экспертов РФЦСЭ была возможность выявить больший объем совпадающих признаков, позволивший решить вопросы в категорической форме о выполнении этих подписей Барзановым Д.В. По подписям от имени Мизгина А.В. в предыдущих заключениях экспертов не были выявлены и оценены информативные совпадающие признаки (т.е. признаки, на основании которых можно сделать вывод о выполнении подписи конкретным лицом). Исследование в РФЦСЭ проводилось на большем количестве сравнительного материала, в том числе, близком по условиям выполнения (более быстрый темп) к исследуемым подписям. Поскольку в ходе исследования установлено, что три из исследуемых подписей выполнены в быстром темпе. В отношении записи в копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ экспертами в РФЦСЭ был выявлен больший объем различающихся признаков и проверена их устойчивость на большем количестве сопоставимого по характеру выполнения (образцы почерка и подписи Барзанова Д.В. и Мизгина А.В. выполнены с подражанием печатному почерку) сравнительного материала, чем в предыдущих заключениях, поэтому вывод дан в категоричной форме. Таким образом, в распоряжение экспертов ФБУ РФЦСЭ при МЮ РФ согласно их ходатайству следствием был представлен больший объем сравнительного материала, на основании которого и были сделаны вышеуказанные выводы, в том числе сопоставимые по тем или иным условиям выполнения и по составу и исследуемым объектам. Этим и объясняются некоторые расхождения с выводами предыдущих заключений экспертов по аналогичным вопросам (т. 21 л.д. 220-222).

Согласно заявлению Денисовой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, совершивших хищение принадлежащей ей доли в размере 51% в уставном капитале ООО «Фобос». К заявлению прилагаются выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ и 10.02.2010. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 26.01.2010, учредителями ООО «Фобос» являются Денисова Н.В. и Барзанов Д.В. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 10.02.2010, учредителями ООО «Фобос» являются международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанов Д.В. (т. 2 л.д. 51, 52-55, 56-61).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка реестровых книг № и № на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И. по адресу: г. Москва, <адрес>. (т. 14 л.д. 48-49, 51-54)

По протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр реестровых книг № и № 38, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе нотариуса г. Москвы Юсуповой Н.И. по адресу: г.Москва, <адрес>. При осмотре реестровой книги с обозначением № установлено, что обнаружена интересующая следствие информация, в числе других, на листах 18-19, на которых имеются записи под № и № о совершенных нотариальных действиях с Барзановым Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, а именно имеется запись: «Барзанов Д. В., ДД.ММ.ГГГГ р., урож. <адрес> ССР, зарег. Москва, Новочеремушкинская, 24-157. Ген дир-р ООО «Фобос» на основ: выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № МИФНС № 46, св-ве о г/р-и от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 1037733 006255, ИФНС № <адрес>54, св-ва о пост-ке на учет в ком органе Лу ООО ИНН 7733156474, Бл 001737155, Устава зарег ИФНС № САО г.Москвы на основ протокола № от 07.12.2009» в графе напротив с указанием документа, удостоверяющего личность имеется запись: «45 00 862 390 ОВД «Котловка» Москвы 18.08.2001». Содержание нотариального действия следующее: «п/п на 2х заяв-х о внес в ЕГРЮЛ изм. в свед о юрид лиц, не связ с внес измен в учред-ые документы», взыскано по тарифу «200р+200р», в графе «Расписка в получении нотариального оформления документа» имеется подпись от имени Барзанова Д.В., а также надпись «Барзанов Д.В.». С указанных листов посредством специальной техники произведены электрофотографические копии, которые приложены к настоящему протоколу. При осмотре реестровой книги с обозначением № установлено, что на листе № под № и 8-4992 от ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о совершении нотариального действия – удостоверения факта подписания Барзановым Д.В., генеральным директором ООО «Фобос», 2-х заявлений о госрегистрации изменений, вносимых в учредительные документы и не вносимые в них», напротив данной графы имеется подпись от имени Барзанова Д.В., а также надпись «Барзанов Д.В.» (т.14 л.д.55-80).

В соответствии с ответом из МИФНС № России г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ № 07-17/120340, подтвержден факт соблюдения требований законодательства Российской Федерации при государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в сведениях об ООО «Фобос». (т. 6 л.д. 135-140).

Как усматривается из протокола обыска на основании постановления следователя от 29.09.2010, проведен обыск в нежилых помещениях по адресу: г. Москва, <адрес>, 4 эт., в ходе которого изъяты, в числе других: копия решения № ООО «Фобос» от 07.05.2003; заявление о пересмотре постановления ФАС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в порядке надзора от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» по делу № А40-51685/03-122-577 с приложениями; доверенность № о представлении интересов компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» на имя Каллистратовой Р.Ф. от 22.02.2006; заявление о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-49203/04-119-562; нотариально заверенная копия Устава на иностранном языке компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» с переводом на русский язык; расписка в получении документов, представленных заявителем Барзановым Д.В. 30.12.2009; карточка подачи документов, согласно которой документы ООО «Фобос» в МИФНС № по г. Москве подавались ДД.ММ.ГГГГ от имени Приемкина А. С.; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 08.12.2009; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009; договор № переуступки долей участников ООО «Фобос» от 19.05.2003. Как было установлено, что в нежилых помещениях по адресу: г. Москва, <адрес>, стр.6, 4 этаж, располагается ООО «Стройбаза-4». На момент начала производства обыска в помещениях по указанному адресу находился Приемкин А.С., который предъявил договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Домостроительный комбинат № 1», при этом он является генеральным директором данной организации. ___Карамзин К.Ф., прибыв по указанному адресу, прошел в одну из комнат и начал собирать документы на столе, после чего изъявил желание присутствовать при проведении обыска, сообщив, что в данном помещении содержится много документов, принадлежащих ему, а также его личных вещей, о чем имеются соответствующие записи в протоколе (т. 13 л. 1-2, 3-26, 27-151).

Согласно протоколам, постановлениям осмотрены, приобщены и признаны вещественными доказательствами: копия решения № ООО «Фобос» от 07.05.2003; заявление о пересмотре постановления ФАС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в порядке надзора от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» по делу № А40-51685/03-122-577 с приложениями; доверенность № о представлении интересов компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» на имя Каллистратовой Р.Ф. от 22.02.2006; заявление о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-49203/04-119-562; нотариально заверенная копия Устава на иностранном языке компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» с переводом на русский язык; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009, согласно которому генеральным директором Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..») принято решение принять новую редакцию устава ООО «Фобос». Протокол заверен подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э., печатью ООО «Фобос»; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 08.12.2009, согласно которому Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»), принято решение подтвердить полномочия генерального директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. и признать недействительными полномочия генерального директора Бондаренко С.В. Протокол заверен печатью ООО «Фобос», а также подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э.; протокол № внеочередного собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009, согласно которому генеральным директором Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»), принято решение исключить из учредительных документов и ЕГРЮЛ ошибочно указанные сведения о Денисовой Н.В., внести в учредительные документы ООО «Фобос» сведения о владельце 51 % уставного капитала международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», а также принять новую редакцию устава ООО «Фобос». Протокол заверен печатью ООО «Фобос», а также подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э.; карточка подачи документов, согласно которой документы ООО «Фобос» в МИФНС № по г. Москве документы подавались ДД.ММ.ГГГГ от имени Приемкина А. С.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой Барзановым Д.В. ДД.ММ.ГГГГ вх. № 672059А в МИФНС № по г. Москве подано заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а также протоколы № и 7/1. Расписка заверена штампом налогового органа, а также подписью зам. нач. Гончар Л.Л.; договор № переуступки долей участников ООО «Фобос» от 19.05.2003, согласно которому Мизгин А.В. безвозмездно переуступает Барзанову Д.В. долю в размере 49% в уставном капитале ООО «Фобос» номинальной стоимостью 4.900 рублей. Договор заверен подписями от имени Мизгина А.В. и Барзанова Д.В.; копия решения № ООО «Фобос от 07.05.2003, согласно которому Мизгиным А.В. принято решение сложить с себя обязанности генерального директора ООО «Фобос»; назначить генеральным директором ООО «Фобос» Барзанова Д. В., а также продать международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» долю в размере 51 % уставного капитала ООО «Фобос» номинальной стоимостью 5100 рублей. Настоящее решение заверено подписью от имени Мизгина А.В.; заявление о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-49203/04-119-562; доверенность № о представлении интересов компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» на имя Каллистратовой Р.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора компании А.В. Пелешко с печатью «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»; решение арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по иску компании ««ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» к ЗАО «Сектор-1»; постановление Федерального арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-68726/04-52-681; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2005; определение Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № 09АП-1960/05-ГК; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № 90АП-7253/05-ГК; заявление о пересмотре постановления ФАС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в порядке надзора от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»; заявление компании «Цитадель Эй-Эм-Ар И.» о вступлении в дело с самостоятельными требованиями на предмет спора; определение арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в принятии заявлений третьих лиц; определение Девятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по апелляционной жалобе Карамзина К.Ф.; заявление от имени третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, относительно предмета спора; заявление третьего лица – Карамзина К.Ф. о вступлении в дело с самостоятельными требованиями на предмет спора от 29.10.2004; постановление Федерального арбитражного суда <адрес> от 06.03.2006; решение арбитражного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ (по всем вышеуказанным решениям и заявлениям по делу № А40-51685/03-122-577 и другим вышеуказанным делам одни и те же стороны, суть, содержание и предмет спора - примечание следователя), а именно: по заявлению компании «Опен Сосайети Институт Менеджмент Сервисес ЛТД» к ЗАО «Сектор-1», ГУ ФРС по г. Москве, третьи лица: Карамзин К.Ф., Исаев Д.С., компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» с просьбой о вынесении решения о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 16, и обязанности зарегистрировать переход права собственности. В содержании решения арбитражного суда указано, что ДД.ММ.ГГГГ между компанией «Опен Сосайети Институт Менеджмент Сервисес ЛТД» (Кипр) и ЗАО «Сектор-1» заключен договор купли – продажи нежилого здания по вышеуказанному адресу. Также установлено, что аналогичные договоры заключены ЗАО «Сектор-1» ДД.ММ.ГГГГ - с Карамзиным К.Ф., ДД.ММ.ГГГГ - с Исаевым Д.С., ДД.ММ.ГГГГ - с компанией «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», ДД.ММ.ГГГГ - с компанией «Цитадель Эй-Эм-Ар И.», ДД.ММ.ГГГГ - с Мажником Г.В., ДД.ММ.ГГГГ - с ООО «Нобель Т. Л.» (генеральный директор Карамзин К.Ф.); подшивка нотариально заверенных копий документов на иностранном языке на 29 л., совместно с нотариально заверенной копией учредительного договора и Устава международной хозяйственной компании № «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И.», зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ Правительством Британских Виргинских островов в соответствии с Законом о международных хозяйственных компаниях на 26 листах. Зарегистрированным агентом данной компании является «Тоталсерв Траст Компани Л.». На 26 листе внизу страницы имеется подпись от имени нотариуса, фамилия не указана и оттиск печати «Нотариуса г. Москвы Ралько В.В.». Внизу 1 листа имеется надпись – ЭРНСТ & ЯНГ ТРАСТ КОРПОРЕЙШН (БВО) Л.; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-30836/10-48-248. Согласно данному протоколу в судебное заседание явились: от истца Денисовой Н.В. – Андреева М.Н., от ответчиков – Карамзин К.Ф., от компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» - Карамзин К.Ф., от ООО «Фобос» - Леванов Д.С., от третьего лица (компания «3 Дом Корпорэйшн») – Карамзин К.Ф.; ходатайство за подписью от имени Карамзина К.Ф. в Арбитражный суд г. Москвы по делу А40-30836/10-48-248 о возврате подлинных документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ через канцелярию суда в материалы дела были представлены подлинные документы: 1. Решение № ООО «Фобос» от 07.05.2003; 2. Устав ООО «Фобос» от 21.01.2003; 3. Решение № «О создании ООО «Фобос» от 21.01.2003, которые просят возвратить до вступления в законную силу решения суда; письмо в Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-30836/10-48-248 от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени Карамзина К. о предоставлении документов (подлинник подлежащего исследованию решения № ООО «Фобос» от 07.05.2003; заключение специалиста № 41/07-10; свободные образцы подписи Мизгина А.В. – копии доверенностей от 07.05.2003, подлинник устава ООО «Фобос», решение № о создании ООО «Фобос» от 21.01.2003, копия договора переуступки долей ООО «Фобос» от 07.05.2003, копия П. Мизгина А.В.; решение № ООО «Фобос» (дата указана неразборчиво), согласно которому Мизгин А.В. снимает с себя полномочия директора ООО «Фобос», назначает на должность «ген.директора» ООО «Фобос» Барзанова Д. В. и продает долю в размере 51% уставного капитала ООО «Фобос» компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» (Британские Виргинские Острова, ДД.ММ.ГГГГ № 322466). Документ заверен подписью от имени Мизгина А.В. На оборотной стороне имеется подпись от имени А. Пелешко с примечанием «настоящий договор заключен от имени компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»; ешение о назначении директора компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» от 07.10.2006, согласно которому Пелешко А.В., являясь единственным директором компании и руководствуясь положениями устава компании, отстраняет себя от должности директора компании и назначает на должность единственного директора Егорову Н. И. с ДД.ММ.ГГГГ на неопределенный срок. Данное решение составлено за подписью от имени Пелешко А.В.; письмо от имени Единственного директора и секретаря компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Егоровой Н.И. от 28.10.2010; письмо от имени Единственного директора и секретаря компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Егоровой Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ с подписью от имени Единственного директора и секретаря компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и оттиском круглой печати, на которой иностранными буквами написано «TANZANITE HOLDINGS INC.»; переписка по электронной почте с адреса: yulia.yaroslavtseva@totalserve.eu (т. 13 л. 166-177, 181-187, 188-189, т. 25 л.д. 1-10, 22-23, 53-54, 65, 104, 108, т. 11 л.д. 230-232, 233-234).

Как усматривается из протокола обыска от 29.10.2010, на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ проведен обыск в нежилых помещениях, арендуемых компанией «Тоталсерв Менеджмент Л.» по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, <адрес>, офис 333, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И.. (т. 11 л.д. 188, 189-192, 194, 196, 197-200).

По информации, предоставленной Замоскворецким отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы письмом от ДД.ММ.ГГГГ № 1528, Грешных Г.Б. умер 08.06.2011. (т. 6 л.д.104-105).

По информации, предоставленной в ходе исполнения поручения УФМС России по <адрес> письмом от ДД.ММ.ГГГГ № МС/ОАСР-1064, Грешных Г.Б. с 2002 г. был зарегистрирован по адресу: <адрес>. (т. 6 л.д. 107-108).

По информации, предоставленной Главным управлением на транспорте МВД России, УФМС России по г. Москве, УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, Бурыкин Ж.Э. в октябре-декабре 2009 года в г. Москву не прибывал и в г. Москве не регистрировался, в связи с чем участвовать во внеочередных собраниях участников ООО «Фобос» и подписании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции, а также протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о подтверждении полномочий генерального директора Барзанова Д.В. не мог (т. 6 л.д. 92-94, 95, 101).

Как видно из протокола выемки от 31.03.2010, в ИФНС № по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный пр-д, вл. 3, корп. В, на основании постановления Хорошевского районного суда г. Москвы от 10.03.2010, изъяты регистрационные документы ООО «Фобос» (т. 12 л.д. 3, 5-10, 11-164).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10.10.2012, осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный пр-д, вл. 3, корп. В, документы, относящиеся к деятельности ООО «Фобос»: расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы) для государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 29.01.2003, согласно которому в графе «наименование организации» значится ООО «Фобос»; в графе «генеральный директор» значится Мизгин А. В.; в графе «сведения о заявителе» значится Мизгин А. В.; в графе «мной подтверждается» стоит подпись от имени заявителя; в графе «заполняется в соответствии со ст. 80 «основ законодательства РФ» стоит подпись и печать нотариуса Кашкаровой Е.Г., подтверждающей подлинность подписи Мизгина А.В.; сведения об учредителях (участниках) – юридических лицах ООО «Фобос» (приложение к заявлению), согласно которым юридических лиц среди участников ООО «Фобос» не имеется. Документ заверен подписью от имени заявителя; сведения об учредителях (участниках)- физических лицах ООО «Фобос» (приложение к заявлению), согласно которым единственным учредителем ООО «Фобос» является Мизгин А.В. Документ заверен подписью от имени заявителя; решение о создании ООО «Фобос» от 21.01.2003, согласно которому Мизгин А. В. принимает решение о создании ООО «Фобос». Документ заверен подписью от имени Мизгина А.В.; устав ООО «Фобос», утвержденный решением № от 21.01.2003, согласно которому участником ООО «Фобос» является Мизгин А. В.. Устав заверен подписью от имени Мизгина А.В.; решение о регистрации ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ № на основании представленных для регистрации документов, полученных регистрирующим органом 30.01.2003. Документ заверен подписью от имени руководителя ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы Чугуновой А.Н., а также печатью налогового органа; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.02.2003, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Фобос». Свидетельство заверено подписью от имени руководителя ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы Чугуновой А.Н., а также печатью налогового органа; заявление в ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ без даты. В графе «сведения о заявителе» значится ООО «Фобос». Заявление заверено подписью от имени генерального директора ООО «Фобос» Мизгина А.В.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории РФ, от 03.02.2003, из содержания которого следует, что настоящее свидетельство выдано ООО «Фобос» 03.03.2003, ИНН юридического лица 7733156474; адрес местонахождения: г. Москва, <адрес>. Свидетельство заверено подписью от имени руководителя ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы Чугуновой А.Н.; заявление в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 19.05.2003. В графе «изменения вносятся в сведения о» отмечен пункт «лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица»; в графе «сведения о заявителе» отмечен пункт «иное лицо, действующее на основании доверенности» - Пронина Е. В.; в графе «заполняется в соответствии со ст. 80 «основ законодательства РФ о нотариате» нотариус Кашкарова Е.Г. подтверждает подлинность подписи Прониной Е.В.; сведения об изменении места нахождения юридического лица (приложение к заявлению). Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ООО «Фобос) (приложение к заявлению). В графе «ф.и.о.» значится Барзанов Д. В.. Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ООО «Фобос») от 19.05.2003, согласно которому изменения вносятся в состав учредителей (участников) ООО «Фобос». Исходя из содержания заявления, юридических лиц среди участников ООО «Фобос» не имеется. Физические лица представлены в количестве 2-х. Учредительные документы представлены в новой редакции. Заявление подавалось от имени Прониной Е.В., подлинность подписи которой, удостоверена нотариусом Кашкаровой Е.Г., о чем в данном заявлении в п. 8 имеется соответствующая отметка; сведения об изменении наименования юридического лица (приложение к заявлению). Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; сведения об изменении места нахождения юридического лица (приложение к заявлению). Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; сведения об учредителях (участниках) – юридических лицах (приложение к заявлению), согласно которым среди учредителей ООО «Фобос» юридических лиц нет. Документы заверены подписью от имени Прониной Е.В.; сведения об учредителях (участниках) – физических лицах (приложение к заявлению), согласно которым учредителями ООО «Фобос» являются Барзанов Д.В. и Денисова Н.В. Документы заверены подписью от имени Прониной Е.В.; сведения о юридических лицах, прекративших свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения (приложение к заявлению). Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; сведения об изменении размера уставного капитала (приложение к заявлению). Документ заверен подписью от имени Прониной Е.В.; решение № ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мизгиным А.В. принято решение сложить с себя обязанности генерального директора ООО «Фобос» и назначить генеральным директором ООО «Фобос» Барзанова Д. В. (П. серия/номер 4500 862390 выдан ОВД «Котловка» г. Москвы 18.08.2001, код подразделения 772-049, прописан: г. Москва, <адрес>). Настоящее решение заверено подписями от имени Мизгина А.В. и Барзанова Д.В.; договор № переуступки долей участников ООО Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мизгин А.В. безвозмездно переуступает Барзанову Д.В. долю размером 49 % в уставном капитале ООО «Фобос» номинальной стоимостью 4900 рублей. Договор заверен подписями от имен Мизгина А.В. и Барзанова Д.В.; договор № переуступки долей участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мизгин А.В. безвозмездно переуступает Денисовой Н.В. долю в размере 51 % в уставном капитале ООО «Фобос» номинальной стоимостью 5100 рублей. Договор заверен подписями от имен Мизгина А.В. и Денисовой Н.В.; решение № участника ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Мизгиным А.В. принято решение безвозмездно переуступить долю уставного капитала общества размером 49 % номинальной стоимостью 4900 рублей в пользу Барзанова Д.В. и 51 % стоимостью 5100 рублей в пользу Денисовой Н.В. Данное решение заверено подписью от имени Мизгина А.В.; протокол № общего собрания участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ при участии Денисовой Н.В. и Барзанова Д.В., согласно которому принято решение утвердить новую редакцию устава общества и подписать учредительный договор в связи со сменой участников общества. Протокол заверен подписями от имен Барзанова Д.В. и Денисовой Н.В. на 1 л; учредительный договор ООО «Фобос» от 19 мая (год не указан). Договор заверен подписями от имен Барзанова Д.В. и Денисовой Н.В.; устав ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками ООО «Фобос» являются Барзанов Д.В. и Денисова Н.В. Устав заверен подписями от имен Барзанова Д.В. и Денисовой Н.В.; заявление в ИМНС № СЗАО по г. Москве без даты за подписью от имени ген.директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. о выдаче копии учредительных документов по ООО «Фобос»; заявление в ИМНС № СЗАО по г. Москве без даты за подписью от имени ген.директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. о выдаче реестра юридических лиц; решение о регистрации при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на основании представленных для регистрации документов, полученных регистрирующим органом 21.05.2003. Документ составлен от имени руководителя ИМНС РФ № по г. Москве Чугуновой А.Н.; свидетельство серия 77 № ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в ЕГРЮЛ. ОГРН 103773306255. Свидетельство заверено подписью от имени руководителя МНС Чугуновой А.Н.; решение о регистрации при внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ вх. № на основании представленных для регистрации документов, полученных регистрирующим органом 21.05.2003. Документ составлен от имени руководителя ИМНС РФ № по СЗАО г. Москвы Чугуновой А.Н.; свидетельство серия 77 № ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в ЕГРЮЛ. ОГРН 103773306255. Свидетельство заверено подписью от имени руководителя МНС Чугуновой А.Н на 1 л; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган 24.11.2009, вх. 548421А, согласно которой ООО «Фобос» в лице Барзанова Д.В. представил почтовым отправлением в МИФНС № по г. Москве заявление о повторной выдаче свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и документ об оплате «гос.пошлины.» Документ заверен штампом МИФНС № по г. Москве, и подписью от имени инспектора налогового органа; запрос в МИФНС № по г. Москве за подписью от имени ген.директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. с просьбой выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в связи с его утратой; оплата государственной пошлины от 19.11.2009. Чек-квитанция, плательщик Барзанов Д.В.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № 548421А, согласно которому принято решение внести изменения в ЕГРЮЛ о повторной выдаче свидетельства ООО «Фобос», на основании полученных регистрирующим органом документов от 24.11.2009; лист учета выдачи бланков свидетельства; ЕГРЮЛ по ООО «Фобос» с отметкой о выдаче утерянного свидетельства. Дата внесения записи, согласно настоящему документу, 29.11.2009. Документ заверен штампом МИФНС № по г. Москве; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой Бондаренко С.В. подал 18.12.2009, вх. 633155А в МИФНС № по г. Москве заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, приказ и протокол по ООО «Фобос». Расписка заверена штампом МИФНС № по г. Москве. Внизу надпись от руки «За все сданные документы расписку получил Бондаренко С.В. 18.11.2009» и подпись; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по ООО «Фобос» от 17.12.2009, согласно которому вносятся изменения в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица. Заявление подано Бондаренко С.В. Подлинность подписи Бондаренко С.В. подтверждена нотариусом Марковым О.В.; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ООО «Фобос») (приложение к заявлению), согласно которым таким лицом является генеральный директор ООО «Фобос» Бондаренко С.В., подпись от имени заявителя; протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» от 16.11.2009,с участием Денисовой Н.В. (Барзанов Д.В., согласно протоколу, отсутствовал) из содержания которого следует, что Денисовой Н.В. принято решение досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. и избрать на должность генерального директора ООО «Фобос» Бондаренко С.В. Протокол заверен подписями от имени Денисовой Н.В., а также печатью ООО «Фобос»; доверенность от 19.11.2009, выданная Розовой Е.В. на представление интересов ООО «Фобос», за подписью от имени ген.директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В.; приказ от 16.11.2009, согласно которому Бондаренко С.В. вступил в должность ген.директора ООО «Фобос»; заключение МИФНС № по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ в отношении документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Фобос»; ЕГРЮЛ по ООО «Фобос» от 26.12.2009, согласно которому ген.директором ООО «Фобос» является Бондаренко С.В.; справка по ООО «Фобос» с указанием учредителей (Денисова Н.В. и Барзанов Д.В.), Барзанов Д.В. вычеркнут из списка руководителей ООО; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № 633155А, согласно которому принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Фобос»), содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18.12.2009. Решение заверено печатью налогового органа; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой Барзановым Д.В. ДД.ММ.ГГГГ вх. 672059А в МИФНС № по г. Москве поданы заявление об изменений сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а также протоколы № и 7/1. Расписка заверена штампом налогового органа, а также подписью от имени Барзанова Д.В. (1 л.) Внизу имеется рукописная надпись «За все сданные документы расписку получил Барзанов Д.В. 30.12.2009» и подпись; заявление в МИФНС № по г. Москве о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Фобос»), не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 30.12.2009. Согласно данному заявлению, изменения вносятся в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица. Заявление подано Барзановым Д.В., подлинность подписи которого подтверждена нотариусом Юсуповой Н.И., реестровая запись 8-4991. Заявление заверено подписями от имени Барзанова Д.В, Юсуповой Н.И., а также штампом налогового органа; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ООО «Фобос») (приложение к заявлению), согласно которым Барзанов Д.В. является генеральным директором ООО «Фобос». Документ заверен подписью от имени Барзанова Д.В.; протокол внеочередного собрания ООО «Фобос» № от 07.12.2009, согласно которому Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..») принято решение исключить из учредительных документов и ЕГРЮЛ ошибочно указанные сведения о Денисовой Н.В., внести в учредительные документы ООО «Фобос» сведения о владельце 51 % уставного капитала международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», а также принять новую редакцию устава ООО «Фобос». Протокол заверен подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э., печатью ООО «Фобос»; протокол № (единица вписана от руки) от 08.12.2009, согласно которому Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» принято решение подтвердить полномочия генерального директора ООО «Фобос» Базанова Д.В. и признать недействительными полномочия генерального директора Бондаренко С.В. Протокол заверен печатью ООО «Фобос», а также подписями от имени Базанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э., печатью ООО «Фобос»; заключение от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по г. Москве в части документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ для внесения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Подписано от имени Садовникова А.Б., Кузютичевой Д.Е., Федосовой Е.Ю.; ЕГРЮЛ от 14.01.2010, согласно которому генеральным директором ООО «Фобос» является Барзанов Д.В., справка к ЕГРЮЛ, в которой Бондаренко С.В. вычеркнут из списка руководителей ООО «Фобос»; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № 672059А, согласно которому МИФНС № по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Фобос»), содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Решение принято на основании представленных ООО «Фобос» для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 30.12.2009. Решение заверено подписью от имени заместителя начальника юридического отдела МИФНС № по г. Москве Юзвак А.Ф.; карточка подачи документов, согласно которой от ООО «Фобос» в МИФНС № по г. Москве документы подавались ДД.ММ.ГГГГ от имени Приемкина А. С.; расписка от ДД.ММ.ГГГГ вх. № 23833А в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, согласно которой Барзанов Д.В. предоставил в МИФНС № по г. Москве посредством почтового отправления заявление об исправлении ошибок, допущенных в ранее представленных для регистрации документах, а также протокол; заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Фобос»), не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГ (изменение сведений о юридическом лице в случае ошибок, допущенных заявителем в ранее представленных документах для государственной регистрации юридического лица), поданное в МИФНС № по г. Москве Барзановым Д.В., подлинность подписи которого подтверждена нотариусом Ягудиной В.М., реестровый номер 1-61; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ООО «Фобос») (приложение к предыдущему заявлению), согласно которому изменения вносятся в состав учредителей. Исходя из данного заявления следует, что учредителями ООО «Фобос» являются международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанов Д.В. на 5 л., подписанное от имени заявителя Барзанова Д.В.; протокол внеочередного собрания ООО «Фобос» № от 07.12.2009, согласно которому Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..») принято решение исключить из учредительных документов и ЕГРЮЛ ошибочно указанные сведения о Денисовой Н.В., внести в учредительные документы ООО «Фобос» сведения о владельце 51 % уставного капитала - международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..», а также принять новую редакцию устава ООО «Фобос». Протокол заверен подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э., печатью ООО «Фобос»; заключение от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по г. Москве в части документов, представленных ДД.ММ.ГГГГ для внесения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, изменений в случае ошибок, допущенных заявителем в ранее представленных документах для государственной регистрации. Подписано от имени Гасановой А.А., Кузютичевой Д.Е., Федосовой Е.Ю.; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Фобос» от 03.02.2010, согласно которой учредителями ООО «Фобос» являются международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанов Д.В., а Денисова Н.В. исключена из состава учредителей, справка; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ вх. № 23833А, согласно которому принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными заявителем в ранее представленных при регистрации юридического лица (ООО «Фобос»). Данное решение заверено подписью от имени заместителя начальника юридического отдела Юзвак А.Ф.; карточка подачи документов, согласно которой от ООО «Фобос» в МИФНС № по г. Москве ДД.ММ.ГГГГ документы подавались от имени Приемкина А. С.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган 12.02.2010, согласно которой удостоверяется, что ООО «Фобос» в лице заявителя Барзанова Д.В. предоставил почтовым отправлением в МИФНС № по г. Москве «заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы; документ об оплате гос.пошлины; устав юл; решение о внесении изменений в учредительные документы»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (ООО «Фобос»), а именно в целях приведения устава ООО в соответствии с положениями ФЗ № от 30.12.2008, поданное в МИФНС № по г. Москве Барзановым Д.В., подлинность подписи которого подтверждена нотариусом Юсуповой Н.И. Согласно сведениям об участниках ООО «Фобос», участниками являются международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанов Д.В.; протокол № внеочередного собрания участников ООО «Фобос» от 07.12.2009, согласно которому Барзановым Д.В. и Бурыкиным Ж.Э. (представитель международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..») принято решение принять новую редакцию устава ООО «Фобос». Протокол заверен подписями от имени Барзанова Д.В. и Бурыкина Ж.Э., печатью ООО «Фобос»; устав ООО «Фобос» от 07.12.2009, заверенный подписями от имен Барзанова Д.В. и Егоровой Н.И. (ген.директор международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..»); чек-ордер на имя Барзанова Д.В. от 23.12.2009года; извещение (расчетный счет) на сумму 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Барзанова Д.В.; запрос в МИФНС № по г. Москве от ДД.ММ.ГГГГ за подписью от имени ген.директора ООО «Фобос» Барзанова Д.В. о предоставлении копий устава с учетом изменений от ДД.ММ.ГГГГ года; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на имя Барзанова Д.В.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на имя Барзанова Д.В.; извещение (расчетный счет) на сумму 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Барзанова Д.В.; ЕГРЮЛ по ООО «Фобос» от 24.02.2010, согласно которому учредителями ООО «Фобос» являются международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» и Барзанов Д.В.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № 63493А, согласно которому принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с приведением устава общества в соответствие с положениями ФЗ-312 от ДД.ММ.ГГГГ года; извещение (расчетный счет) на сумму 400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Барзанова Д.В.

Изъятые документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 12 л.153-163, 164-168).

По заключению эксперта № от 22.11.2010, подписи от имени Барзанова Д.В.: в правом нижнем углу Расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган (вх. № 672059а) от 30.12.2009; строке «Председательствующий Барзанов Д.В.» Протокола № Внеочередного общего собрания участников Общества «Фобос» от 08.12.2009; строке «Председательствующий Барзанов Д.В.» Протокола № Внеочередного общего собрания участников Общества «Фобос» от 07.12.2009; графах «Заявитель» и на оборотной стороне последнего листа Заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фобос», не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 30.12.2009; графе «Заявитель» и на оборотной стороне последнего листа Заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фобос», не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 15.01.2009; графе «Заявитель» Заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фобос» от 23.12.2009; строке «Председательствующий Барзанов Д.В.» Протокола № Внеочередного общего собрания участников Общества «Фобос» от 07.12.2009; на оборотной стороне последнего листа в строке «Барзанов Д.В.» Устава ООО «Фобос», утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников (протокол № от 07.12.2009) - выполнены Барзановым Д.В., образцы подписи которого представлены для сравнения. Записи «Барзанов Д. В.» в Заявлении о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фобос», не связанных с внесением изменений в учредительные документы от 30.12.2009; в Заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Барзановым Д.В., образцы почерка которого представлены для сравнения (т. 21 л.д. 10-15).

По заключению эксперта № от 29.07.2011, подпись от имени Мизгина А.В. в строке «Учредитель (подпись) Мизгин А. В.» Решения № ООО «Фобос» (от имени Мизгина А.В.) от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мизгиным А.В. Записи, расположенные в разделе «РЕШИЛ: » в строке «2. Назначить на должность Генерального директора ООО «Фобос»: » Решения № ООО «Фобос» (от имени Мизгина А.В.) от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не Барзановым Д.В., не Мизгиным А.В., а другим лицом. Записи, изображения которых расположены в разделе «РЕШИЛ: » в строке «2. Назначить на должность Генерального директора ООО «Фобос»: «Копии Решения № ООО «Фобос» (от имени Мизгина А.В.) от 07.05.2003, вероятно, выполнены не Барзановым Д.В., не Мизгиным А.В., а другим лицом. Данный вывод даётся в отношении записей, изображения которых расположены в Копии решения, а не записей в оригинале, так как нельзя исключить возможность применения технических средств и приемов при их исполнении, а также монтажа реквизитов документа. (т. 21 л.д. 90-101).

По заключению эксперта № Э от 26.03.2012, рукописные записи:

- «Барзанова Д. В. П.: серия 4500, номер 862390, выдан ОВД «Котловка» г. Москвы 18.08.2008, код подразделения 772-049, прописан: г. Москвы, <адрес>» в п. 2 Решения № Общества с ограниченной ответственностью «Фобос» от 19.05.2003, выполнены не Барзановым Д. В., не Мизгиным А. В., а другим лицом.

- «ДД.ММ.ГГГГ.. .Барзанова Д. В.... Продать международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах ДД.ММ.ГГГГ №322466) - далее покупатель, долю в размере 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала ООО «Фобос» номинальной стоимостью 5100 рублей. Подтвердить, что стоимость указанной доли получена от покупателя наличными рублями в сумме 5100 р. (пять тысяч сто рублей) в момент подписания настоящего решения. Право собственности на указанную долю перешло к покупателю в момент подписания настоящего решения» в п. 2, 3 копии Решения № Общества с ограниченной ответственностью «Фобос» от 07.05.2003», вероятно, выполнены не Барзановым Д. В., не Мизгиным А. В., а другим лицом (т. 21 л.д. 121-136).

По заключению эксперта № от 30.10.2012, запись, соответственно начинающаяся и заканчивающаяся словами: «Барзанова Д. В. П.:.. . прописан: г. Москва, <адрес>», расположенная на бланковых строках после слов «2. Назначить на должность Генерального директора ООО «Фобос»:» в решении № Общества с ограниченной ответственностью «Фобос»: от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Барзановым Д. В., не Мизгиным А. В., не Денисовой Н. В., а другим лицом.

Запись, соответственно начинающаяся и заканчивающаяся словами: «ДД.ММ.ГГГГ.. .Базанова Д. В.... Продать международной хозяйственной компании.. . к покупателю в момент подписания настоящего решения» (в виде электрофотографического отображения), расположенная на бланковых строках после слов: «2. Назначить на должность Генерального директора ООО «Фобос:» в электрофотографической копии решения № Общества с ограниченной ответственностью «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Барзановым Д. В., не Мизгиным А. В., не Денисовой Н. В., а другим лицом.

Подписи от имени Барзанова Д. В., расположенные:

- в учредительном договоре ООО «Фобос» от 13 мая (без указания года) на втором листе в графе «Подписи участников»,

- в уставе ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ на последнем листе в графе «Подпись Участников»,

- в протоколе № общего собрания участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ,

- в решении № ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ справа от слов «Генеральный директор»,

- в договоре № переуступки долей Участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подписи сторон» и справа от слов «Генеральный директор ООО «Фобос»,

- в договоре № переуступки долей Участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ справа от слов «Генеральный директор» ООО «Фобос» - выполнены самим Барзановым Д. В..

Подписи от имени Мизгина А.В. в решении № Общества с ограниченной ответственностью «ФОБОС» от ДД.ММ.ГГГГ и в электрофотографической копии решения № Общества с ограниченной ответственностью «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ (в виде ее электрофотографического отображения – оригинала решения в материалах уголовного дела не имеется в связи с тем, что установить его местонахождение не представилось возможным – примечание следователя), расположенные на бланковых строках справа от слова «Учредитель», выполнены самим Мизгиным А. В..

Вопрос о получении изображения подписи от имени Мизгина А.В. в электрофотографической копии решения не решался, т.к. установление факта монтажа и других способов переноса подписи с другого документа выходит за пределы компетенции эксперта почерковеда.

Подписи от имени Мизгина А.В., расположенные:

- в договоре № переуступки долей Участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подписи сторон» справа от слов «Мизгин А. В.»,

- в решении № участника Общества с ограниченной ответственностью «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Участник» справа от слов «Мизгин А.В.» - выполнены, вероятно, Мизгиным А. В. в каких-то необычных условиях, в числе которых мог быть быстрый темп письма, обусловленный необычным психофизиологическим состоянием исполнителя.

Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным, поскольку при оценке результатов сравнительного исследования установлено, что совпадающие признаки устойчивы, существенны, но при наличии имеющихся различий образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной, а поэтому достаточную только для вероятного вывода о выполнении этих исследуемых подписей Мизгиным А.В. Указанные различия предположительно объясняются необычными условиями выполнения подписей, в числе которых мог быть быстрый темп письма, обусловленный необычным психофизиологическим состоянием исполнителя. Выявить большее количество совпадающих признаков и объяснить различающиеся признаки в категорической форме не удалось из-за недостаточного количества образцов, выполненных в аналогичных условиях.

Подписи от имени Денисовой Н. В., расположенные:

- в Учредительном договоре ООО «Фобос» от 13 мая (без указания года) на втором листе в графе «Подписи участников» справа от слов «Денисова Н.В.»,

- в уставе ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ на последнем листе в графе «Подпись Участников» справа от слов «Денисова Н.В.»,

- в протоколе № общего собрания участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ справа от слов «Секретарь собрания»,

- в договоре № переуступки долей Участников ООО «Фобос» от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подписи сторон» справа от слов «Денисова Н.В.» -выполнены самой Денисовой Н. В. (т. 21 л.д. 186-212).

По заключению эксперта № от 30.07.2012, подписи от имени Барзанова Д.В., расположенные в графе «расписка в получении нотариального оформления документа» на листе 19 реестра № в записях под № от 15.01.2010; на листе 171 реестра № в записях под № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Барзановым Д.В., образцы подписи которого представлены для сравнения (т. 22 л.д. 7-21).

По заключению эксперта № от 12.10.2012, подписи от имени Бурыкина Ж.Э., расположенные внизу вторых листов в графе «секретарь Бурыкин Ж.Э.» в следующих документах:

1) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ (1 экземпляр) внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях общества; об утверждении Устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э. на 2 л., имеющем на оборотной стороне листов в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью;

2) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего и секретаря на собрании; о подтверждении полномочий генерального директора Базанова Д.В. (орфография документа сохранена) и признании недействительными полномочий генерального директора Бондаренко С.В., подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э. на 2 л., имеющем на оборотной стороне листов в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью, выполнены, вероятно, одним и тем же лицом.

3) Вероятно, другим лицом выполнена подпись от имени Бурыкина Ж.Э., расположенная внизу листа в графе «секретарь Бурыкин Ж.Э.» в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; об утверждении устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э., имеющем на оборотной стороне листа в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью.

4) Не представилось возможным установить, не выполнена ли вышеназванными лицами подпись от имени Бурыкина Ж.Э., расположенная внизу второго листа в графе «секретарь Бурыкин Ж.Э.» в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляр) внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях общества; об утверждении Устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э.

Недостаточно ровная форма элементов подписей от имени Бурыкина Ж.Э. в представленных на исследование документах, неравномерный наклон элементов свидетельствуют о снижении координации движений, причиной которой могло быть как необычное направление движений при выполнении подписи относительно нижнего среза листа - снизу вверх, так и отсутствие навыка выполнения именно этого варианта подписи.

При сравнении подписей от имени Бурыкина Ж.Э. между собой установлено совпадение большинства общих и частных признаков только для подписей в документах 1 и 3. Названные подписи имеют близкую транскрипцию, различается же только направление линии основания подписи. Количество различающихся общих признаков названных подписей и подписи в документе 2 больше: транскрипция, чёткость, общий вид, преобладающая форма движений, наклон относительно линии основания. Ещё более выражены различающиеся общие признаки при сопоставлении подписей в документах 1-3 с подписью в документе 4. В этой ситуации сравнения различаются уже: преобладающая форма движений, преобладающие протяжённость движений по вертикали и горизонтали (т. 22 л.д. 34-58).

1) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ (1 экземпляр) внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях общества; об утверждении Устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э. на 2 л., имеющем на оборотной стороне первого листа в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью;

2) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляр) внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» о избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; о принятии решения об исправлении ошибок в учредительных документах и ЕГРЮЛ в отношении сведений об учредителях общества; об утверждении Устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э.

3) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего и секретаря на собрании; о подтверждении полномочий генерального директора Базанова Д.В. (орфография документа сохранена) и признании недействительными полномочий генерального директора Бондаренко СВ., подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э. на 2 л., имеющем на оборотной стороне первого листа в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью;

4) протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Фобос» об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания; об утверждении устава ООО «Фобос» в новой редакции, подписанном от имени представителя Международной хозяйственной компании «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС И..» Бурыкина Ж.Э., имеющем на оборотной стороне первого листа в правом нижнем углу штамп с названием - «отдел исследования документов № и неразборчивой подписью; выполнены, вероятно, не Бурыкиным Ж. Э., а другим лицом. Прийти к категорическому выводу не представилось возможным. Неравномерный наклон и размещение элементов исследуемых подписей от имени Бурыкина Ж.Э. свидетельствуют о снижении координации движений, причиной которой могло быть как необычное направление движений при выполнении подписи относительно нижнего среза листа - снизу вверх, так и отсутствие навыка выполнения именно этого варианта подписи. Выявленные различающиеся общие и частные признаки по каждому сравнению образуют значительные по объёму совокупности, однако эти признаки не могут быть оценены как устойчивые. Наиболее значимые причины этого необычные условия выполнения исследуемых подписей; малый объём графического материала исследуемых подписей; малый объём образцов подписи и почерка проверяемого лица. Эти факторы в комплексе приводят к невозможности исключить проверяемое лицо из числа возможных исполнителей исследуемых подписей в категорической форме. Таким образом, результаты сравнительного исследования служат основанием лишь для вероятного вывода о том, что исследуемые подписи от имени Бурыкина Ж.Э. выполнены не Бурыкиным Ж.Э., а другим лицом. Выявленные совпадающие общие и частные признаки относятся к часто встречаемым в почерках других лиц, их характер и совокупности по каждому сравнению позволяют сделать вывод о том, что исследуемые подписи от имени Бурыкина Ж.Э. выполнены без подражания подписям Бурыкина Ж.Э. (т. 22 л.д. 86-106).

Согласно протоколу выемки от 20.10.2010, проведенной в ИФНС № России по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный пр-д, вл. 3 корп. В, на основании постановления Тверского районного суда г. Москвы от 06.10.2010, в ходе которой были изъяты бухгалтерские балансы ООО «Фобос» за 2008-2010 гг. (т. 15 л.д. 3, 6-10, 11-102).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 16.11.2012, были осмотрены бухгалтерские балансы ООО «Фобос», изъятые в ходе выемки, проведенной в ИФНС № России по г. Москве по адресу: г. Москва, Походный пр-д, вл. 3, корп. В, за 2008-2010 годы, которые признаны веществами доказательствами по делу (т. 15 л.д. 103-104, 106-107).

Как видно из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте финансов г. Москвы по адресу: <адрес>, на основании постановления следователя о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъяты финансовые документы, относящиеся, в том числе, к деятельности ООО «Фобос». (т. 17 л.д. 4-5, 6-10, 11-159, т. 18 л. 1-104, т. 19 л.д. 1-118).

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 04.04.2012, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Департаменте финансов г. Москвы по адресу: <адрес>. Предметом осмотрены выписки из лицевых счетов за период 2005- 2008 годов, а также платежные поручения за период 2005-2007 годы, которые признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 119-127, 128-136).

Как видно из протокола выемки от 02.04.2012, проведенной на основании постановления следователя от 02.04.2012, у представителя потерпевшей Денисовой Н.В. Романенко А.А. инвестиционных контрактов ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-групп» (т. 16 л.д. 1-2, 3-5, 6-119, 137-143).

По протоколу осмотра от 02.04.2012, предметом осмотра являются инвестиционные контракты, заключенные ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-групп», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей Денисовой Н.В. Романенко А.А., которые признаны вещественными доказательствами по делу (т. 16 л.д. 144-148, 149-151).

По заключению эксперта № от 03.11.2010, действительная стоимость 51% доли Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 278 021 910 руб. 00 коп. (двести семьдесят восемь миллионов двадцать одна тысяча девятьсот десять рублей 00 копеек) (т.21 л.д. 26-32).

Эксперт Стрельникова Е.И. в судебном заседании подтвердила выводы, произведенной ею экспертизы о том, что действительная стоимость 51% доли Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 278 021 910 руб. 00 копеек. В ходе экспертного исследования ею были использованы необходимые нормативные материалы и применены методы информационного анализа, документальной проверки, нормативной проверки и арифметический подсчет. Перед нею был поставлен вопрос: какова стоимость 51% доли Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. При ответе на этот вопрос расчет стоимости чистых активов ООО «Фобос» производился на основании данных, содержащихся в бухгалтерском балансе ООО «Фобос» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по формуле чистые активы=активы-пассивы. В результате расчета, приведенного в таблице, приложенной к заключению, было установлено, что величина чистых активов ООО «Фобос» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 545141000 рублей 00 копеек. Так как действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли, то действительная стоимость 51% доли Денисовой Н.В. в уставном капитале ООО «Фобос» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 278 021 910 руб. 00 копеек.

По заключению эксперта от 15.08.2012, бухгалтерская стоимость ООО «Фобос» по данным финансово-экономического анализа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 545 141 тыс. руб., из них 51% составляет 278 021,91 тыс. руб. (т. 21 л.д. 52-77).

Вышеизложенные показания потерпевшей Денисовой Н.В., ее представителя Романенко А.А., показания свидетелей Барзанова А.В., Белякова В.Н., Бондаренко С.В., Грешных И.А., Егоровой Н.И., Леванова Д.С., Лужкова А.Ю., Мизгина А.В., Никогосян Г.Н., Приемкина А.С., Соколовой Е.В., Хромовой Л.В., Юсуповой Н.И., Ягудиной В.М., Абакшиной О.В., Бурыкина Ж.Э., Ермошина П.С., Кашкаровой Е.Г., Кузютичевой Д.Е., Поляковой Н.Н., Садовникова А.Б., Старшиновой Е.В., Турлова В.К., Федосовой Е.Ю., Юзвак А.Ф., показания экспертов Самылкина Д.В., Макаровой Л.В., Стрельниковой Е.И., письменные материалы дела, суд признает относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами и кладет в основу постановления, так как они логичны, последовательны, взаимодополняют друг друга, оснований для оговора потерпевшая и свидетели не имеют. К показаниям свидетеля Карамзина К.Ф. суд относится критически, так как он является заинтересованным лицом в исходе дела и его показания противоречат установленным судом обстоятельствам и вышеприведенным доказательствам по делу. Показания законного представителя Гараниной Л.Ф. суд признает достоверными в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам по делу.

Суд считает, что постановление Федерального Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело №А40-24931/11-22-221 не имеет преюдициального значения по данному уголовному делу, поскольку при рассмотрении данного уголовного дела судом исследованы доказательства и обстоятельства, которые не являлись предметом рассмотрения арбитражным судом.

Прокурор в судебных прениях согласился с тем, что с объективной стороны действия Барзанова Д.В. подпадают под признаки запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, просил исключить указание на квалифицирующий признак мошенничества – «причинение значительного ущерба гражданину», как излишне вмененного, а также указание на Карамзина К.Ф. как участника деяния, поскольку в отношении последнего уголовное дело выделено в отдельное производство и проводится расследование.

Факт совершения Барзановым Д.В. запрещенного уголовным законом деяния, подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере доказан в полном объеме и подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. С учетом мнения государственного обвинителя, суд исключает квалифицирующий признак «причинения значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный.

В связи с возникшими в ходе предварительного следствия сомнениями в психическом состоянии Барзанова Д.В. ему была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по заключению комиссии экспертов № от 27.02.2012, в связи с неясностью клинической картины решить в амбулаторных условиях диагностические и экспертные вопросы не представляется возможным. Для решения указанных вопросов рекомендуется направление Барзанова Д.В. на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу (т. 24 л.д. 140-142).

По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Барзанов Д.В. страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства. Об этом свидетельствуют данные анамнеза и медицинской документации о развитии у него с детского возраста неврозоподобной симптоматики (страх темноты, неусидчивость, возбудимость), возникновении примерно с 2002 г. патохарактерологического сдвига с формированием ранее не присущих ему таких патохарактерологических особенностей, как замкнутость, избирательная общительность, нарастающая аутизация, наряду с раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, появлением в дальнейшем аутохтонных колебаний настроения с неопределенной тревогой, явлениями метафизической интоксикации и транзиторными квазипсихотическими эпизодами (зрительные и слуховые обманы восприятия, бредовые идеи отношения), а также постепенным нарастанием негативной симптоматики в виде снижения волевых побуждений, энергетического потенциала. Указанный диагноз подтверждается и данными настоящего обследования, выявившего у подэкспертного типичные для шизотипического расстройства нарушения мышления (склонность к рассуждательству, смысловые нарушения в виде смысловых смещений, совмещений условного и буквального смыслов, неравномерность вербальных ассоциаций, явлений патологического полисемантизма), эмоций (обедненность, маловыразительность, монотонность, эмоциональных проявлений), а также присущие ему недоверчивость, настороженность, подозрительность, наряду с нарушением критических способностей. Указанное хроническое психическое расстройство в период инкриминируемых ему деяний лишало Барзанова Д.В. возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время психическое состояние Барзанова Д.В. не лишает его способности правильно воспринимать внешнюю, фактическую сторону (то есть связанную с уровнем элементарного чувственного отражения - восприятия предметов, действий окружающих, своих собственных и их последовательности) обстоятельств, имеющих значение для дела, и не препятствует его способности давать о них показания, вместе с тем он не может самостоятельно осуществлять своё право на защиту и нуждается в обязательном участии защитника. Имеющееся у Барзанова Д.В. психическое расстройство связано с опасностью для себя и других лиц и возможностью причинения им иного существенного вреда (депрессивный фон настроения, транзиторные бредовые идеи отношения, нарушение критики к своему состоянию), однако учитывая отсутствие тенденций к нарушению больничного режима, он нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа (т. 24 л.д. 163-167).

Больной Барзанов Д.В., его защитники и законный представитель в судебном заседании представили заключение специалиста Токарева А.О., согласно выводам которого клиническая картина диагностирования у Барзанова Д.В. шизотипического расстройства (F21) не сопровождается проявлениями, опасными для окружающих. Опасные для окружающих проявления не описаны в числе диагностических критериев данного расстройства, изложенных в действующей классификации МКБ-10. На всем протяжении существования шизотипического расстройства у Барзанова Д.В. фактически отсутствовали клинические и поведенческие проявления болезни, которые можно было бы считать опасными для окружающих и для него самого. Применение к Барзанову Д.В. принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного лечения в психоневрологическом диспансере по месту жительства представляется не только возможным, но и оптимальным. В пользу выбора такой меры медицинского характера свидетельствует в первую очередь то, что Барзанову Д.В. инкриминируется деяние экономического, имущественного характера, а не преступление против личности или здоровья человека. Инкриминируемое ему деяние Барзанов Д.В. совершил впервые. На протяжении всего существования у Барзанова Д.В. шизотипического расстройства фактически не отмечалось значимых социально опасных, агрессивных, а также суицидальных тенденций. Барзанов Д.В. социально адаптирован, имеет работу, семью, несовершеннолетних детей, поддерживает контакты со старшими родственниками. Содержание имевших место в структуре расстройства бредовых идей у Барзанова Д.В. неагрессивное, преимущественно религиозно-философское. Характер течения шизотипического расстройства (F21) у Барзанова Д.В. таков, что на фоне проводимой лекарственной терапии улучшение состояния наблюдается в короткие сроки, что свидетельствует в пользу амбулаторной организации лечения (по принципу не стеснения психически больного). Пребывание в психиатрическом стационаре на протяжении существования шизотипического расстройства у Барзанова Д.В. сопровождалось, напротив ухудшением состояния, обострением тревоги, страхов, усложнением бредовой симптоматики. Рекомендация Барзанову Д.В. меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационару общего типа представляется избыточной, репрессивной, не способствующей оптимальной организации лечения его хронического психического расстройства.

Оценивая заключение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, суд признает его достоверным и допустимым доказательством, поскольку экспертиза проведена экспертами в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, не заинтересованными в исходе дела, профессиональными, с исследованием представленных им материалов уголовного дела, при проведении экспертизы экспертами использованы методы клинико-психопатологического исследования в сочетании с анализом данных соматического состояния, а также данные лабораторных, инструментальных и экспериментально-психологических методов исследования, что позволило экспертам дать объективное и обоснованное заключение, которое не вызывает сомнений у суда.

Суд не доверяет заключению специалиста Токарева А.О., представленного стороной защиты, поскольку при даче данного заключения специалистом не исследовались материалы уголовного дела, им не проводилось надлежащее исследование и не применялись в полной мере методы, которые были использованы экспертами при проведении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, а дана лишь рецензия заключению экспертов.

Таким образом, суд принимает за основу заключение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, оценивая его выводы как полные, объективные и основанные на материалах уголовного дела.

Исследовав вышеизложенные доказательства, выслушав мнения прокурора, потерпевшей, представителя потерпевшей, законного представителя больного и его защитников, а также самого больного Барзанова Д.В., согласившись с заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой и учитывая вышеуказанные обстоятельства дела, суд считает, что Барзанов Д.В. совершил запрещенное уголовным законом деяния, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в состоянии невменяемости и в соответствии со ст.21 УК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.97 и п. «б» ч.1 ст.99 УК РФ, учитывая, что Барзанов Д.В. нуждается по своему психическому состоянию в направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа, суд считает необходимым направить Барзанова Д.В. на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

В соответствии с требованиями ст.1078 ГК РФ и п.22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» гражданский иск потерпевшей Денисовой Н.В. суд считает необходимым оставить без рассмотрения, так как гражданский иск, заявленный по уголовному делу о применении принудительных мер медицинского характера, не подлежит рассмотрению, что не препятствует его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.441-443 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

освободить Барзанова Д. В. от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в состоянии невменяемости.

Применить к Барзанову Д. В. принудительные меры медицинского характера в виде направления на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа

Меру пресечения Барзанову Д.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до помещения его в психиатрический стационар. После помещения Барзанова Д.В. в психиатрический стационар, меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: материалы (бухгалтерские балансы, заявления, решения судов и других юридических и должностных лиц, договоры, учредительные документы и другие материалы, а также флеш-накопитель; две видеокассеты; флеш-карту, хранящиеся при уголовном деле № 89044, находящемся в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Центральному федеральному округу, - хранить при деле № 89044, находящемся в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Центральному федеральному округу, до принятия решения по делу №89044.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей Денисовой Н.В., оставить без рассмотрения и предложить предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы лицо, к которому применены, принудительные меры медицинского характера, вправе заявить ходатайство в течение 10 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а лицом, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии постановления, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы других участников процесса.

Председательствующий И.В. Сысоева