Гражданский кодекс часть 1

Судья Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Руденко М.А. в порядке подготовки к судебному заседанию, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ,

ФИО2, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ,

ФИО3, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

Она (ФИО1) в неустановленное время, но не позднее 18.06.2017, в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из личной корыстной заинтересованности, имея преступные намерения на совершение хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выбрав в качестве объектов преступного посягательства денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк», получение материальной выгоды и улучшение своего благосостояния, создала организованную группу, в состав которой вовлекла: не позднее 18.06.2017 – ФИО2, не позднее 05.08.2017 – ФИО3, давших согласие на участие в хищении путем обмана денежных средств АО «Альфа-Банк» в крупном размере в составе организованной группы.

Активными участниками организованной преступной группы являлись она (ФИО1), ФИО2 и ФИО3

Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью участников, наличием средств мобильной связи, продолжительностью существования, четким распределением ролей, наличием организатора, разработкой детальных планов, тщательной подготовкой и постоянством способов преступной деятельности, распределением денежных средств, получаемых от преступной деятельности среди участников группы.

В процессе формирования организованной преступной группы ее участники, в том числе и она (ФИО1), договорились участвовать в ней и в планируемых преступлениях, разработали план преступной деятельности, включающий в себя тщательное планирование и подготовку преступления; определили время и место совершения преступления; распределили роли между соучастниками, определив каждому из них выполнение конкретных функций, избрав объектами преступных посягательств денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк».

Для облегчения совершения преступлений, координации преступной деятельности она (ФИО1), в неустановленное время, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имея, в соответствии с занимаемой должностью в АО «Альфа-Банк», в своем распоряжении доступ к клиентским данным в программном обеспечении банка, приискала копии документов, удостоверяющих личность граждан РФ, обеспечивая, таким образом, деятельность организованной преступной группы.

Члены организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО1), определили типовую схему совершения хищений, согласно которой члены преступной группы определяли время и место совершения преступления, торговую точку, где будет приобретаться товар по оформленным кредитным документам.

Реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно плана совершения преступления, она (ФИО1), возложив на себя руководство организованной преступной группы, координировала и обеспечивала целенаправленную, спланированную деятельность, как группы в целом, так и каждого соучастника в отдельности.

При этом, лично она (ФИО1), являясь организатором преступной группы, являясь старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», в силу чего зная механизм получения кредитов, вовлекла в состав организованной преступной группы соучастников, предварительно оценивая личность каждого из них и распределяя роли между ними. Кроме того, ею (ФИО1) были привлечены лица, как осведомленные об истинных намерениях организованной группы, так и не осведомленные о мошеннических действиях. Она (ФИО1) разрабатывала способы и планы совершения преступлений, давала соучастникам ФИО2 и ФИО3 обязательные для исполнения указания о совершении конкретных действий, направленных на реализацию преступного умысла, при этом лично координировала действия членов группы. С учетом способа совершения преступления, она (ФИО1) лично принимала участие в сборе и фальсификации документов, необходимых для оформления и получения кредита, передавала комплекты подложных документов, включающие в себя договор потребительского кредита и спецификацию, соучастникам и проводила их инструктаж по поведению и общению с сотрудниками торговых точек, а в некоторых случаях сопровождала соучастников при совершении действий, направленных на реализацию преступного умысла, осуществляя тем самым постоянный контроль. Кроме того, она (ФИО1) принимала меры по сокрытию следов преступлений, уничтожая комплекты подложных документов, а также распределяла между соучастниками доходы от преступной деятельности.

Она (ФИО1), будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № 067763 от 19.11.2012 с приложением дополнительного соглашения от 10.10.2016 старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№ 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14, 4.2 должностной инструкции от 28.11.2016, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», после чего действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, 18.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с соучастником ФИО2 на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ц. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо-печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеска крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеска знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеска с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 18.06.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А, пом. 110Н по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 510941 и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000960941, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ц в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 280980 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с соучастником организованной преступной группы ФИО2, 23.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя И. кредитный договор № F0ILKR10S17062317652 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 23.06.2017 сдала в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000976352, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя И. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 150990 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с участником организованной преступной группы ФИО2, 06.07.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ф. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 06.07.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ф. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 162339 рублей 38 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с участниками организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, 05.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя П. кредитный договор № F0ILKN10S17080525720 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 05.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета открытого на имя П. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 69449 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1), введя в заблуждение Ч., не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя Г. кредитный договор № F0ILKО10S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать свои преступные действия, передала Ч. комплект подложных документов, которая в свою очередь, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 87370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые она (ФИО1), 06.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008450, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Г. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 94289 рублей 70 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с участником организованной преступной группы ФИО3, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013455 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.07.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Хорошая связь Фонтанка», оформила на имя Ч кредитный договор № F0ILKN10S17080626272 и спецификацию к нему на покупку мобильных телефонов на общую сумму 84999 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6731 рубль 92 копейки в магазине «Хорошая связь 108» ООО «Хорошая связь Фонтанка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела мобильные телефоны «IPhone 6S+» («Айфон 6Эс+») и «IPhone 7» («Айфон 7») на общую сумму 84999 рублей 00 копеек, которые она (ФИО1) совместно с соучастниками ФИО2 и ФИО3 обратила в свою пользу, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ч в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 91730 рублей 92 копейки, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После совершения хищения участники организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО1), распределили между собой денежные средства, добытые преступным путем, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились похищенными денежными средствами в личных целях.

Таким образом, она (ФИО1), действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2 и ФИО3, в период с 18.06.2017 по 06.08.2017 путем обмана похитили денежные средства АО «Альфа-Банк» на общую сумму 849779 рублей 00 копеек, причинив АО «Альфа-Банк» ущерб в крупном размере.

При этом лично она (ФИО1) создала организованную преступную группу, добровольно, совместно с ФИО2 и ФИО6, вошла в состав созданной ею (ФИО1) устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ею самой (ФИО1), непосредственно подготавливала комплекты документов на оформление кредитов и совместно с соучастниками ФИО2 и ФИО3 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению,

то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.

ФИО1 обвиняется в том, что совершила легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершила другие сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, а именно:

Активными участниками организованной преступной группы являлись она (ФИО1), ФИО2 и ФИО3

Она (ФИО1), будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № 067763 от 19.11.2012 с приложением дополнительного соглашения от 10.10.2016 старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№ 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14, 4.2 должностной инструкции от 28.11.2016, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», после чего действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, 18.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с соучастником ФИО2 на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ц. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо-печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеска крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеска знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеска с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 18.06.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А, пом. 110Н, по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, по залоговому билету № 510941 и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000960941, совершив тем самым сделки, которые заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 100430 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с соучастником организованной преступной группы ФИО2, 23.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя И кредитный договор № F0ILKR10S17062317652 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 23.06.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, по залоговому билету № 620000976352, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 62500 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с участником организованной преступной группы ФИО2, 06.07.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ф кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 06.07.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н, по квитанции № ЛН 009964, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 87190 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1) совместно с участниками организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3, 05.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя П кредитный договор № F0ILKN10S17080525720 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее (ФИО1) документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые она (ФИО1) совместно с соучастником ФИО2, 05.08.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 24640 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, она (ФИО1), введя в заблуждение Ч., не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя Г. кредитный договор № F0ILKО10S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать свои преступные действия, передала Ч. комплект подложных документов, которая в свою очередь, пришла в помещение указанного магазина, где получила ювелирные изделия на общую сумму 87370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые она (ФИО1), 06.08.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008450, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 42600 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После совершения указанного преступления участники организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО1), распределили между собой денежные средства, полученные в результате легализации, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились денежными средствами в личных целях.

Таким образом, она (ФИО1), действуя в составе организованной группы совместно с ФИО2 и ФИО3, в период с 18.06.2017 по 06.08.2017 легализовала имущество, добытое в результате хищения путем обмана.

При этом лично она (ФИО1) создала организованную преступную группу, добровольно, совместно с ФИО2 и ФИО6, вошла в состав созданной ею (ФИО1) устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ею самой (ФИО1), непосредственно совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств и легализовала имущество, добытое преступным путем, совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению похищенным имуществом,

то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ,

а по совокупности преступлений ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренные ст. ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ.

ФИО2 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 18.06.2017, в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из личной корыстной заинтересованности, имея преступные намерения на совершение хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выбрав в качестве объектов преступного посягательства денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк», получение материальной выгоды и улучшение своего благосостояния, создала организованную группу, в состав которой вовлекла: не позднее 18.06.2017 – ее (ФИО2), не позднее 05.08.2017 – ФИО3, давших согласие на участие в хищении путем обмана денежных средств АО «Альфа-Банк» в крупном размере в составе организованной группы.

Активными участниками организованной преступной группы являлись ФИО1, она (ФИО2) и ФИО3

В процессе формирования организованной преступной группы ее участники, в том числе и она (ФИО2), договорились участвовать в ней и в планируемых преступлениях, разработали план преступной деятельности, включающий в себя тщательное планирование и подготовку преступления; определили время и место совершения преступления; распределили роли между соучастниками, определив каждому из них выполнение конкретных функций, избрав объектами преступных посягательств денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк».

Для облегчения совершения преступлений, координации преступной деятельности ФИО1, в неустановленное время, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имея, в соответствии с занимаемой должностью в АО «Альфа-Банк», в своем распоряжении доступ к клиентским данным в программном обеспечении банка, приискала копии документов, удостоверяющих личность граждан РФ, обеспечивая, таким образом, деятельность организованной преступной группы.

Члены организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО2), определили типовую схему совершения хищений, согласно которой члены преступной группы определяли время и место совершения преступления, торговую точку, где будет приобретаться товар по оформленным кредитным документам.

Реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно плана совершения преступления, ФИО1, возложив на себя руководство организованной преступной группы, координировала и обеспечивала целенаправленную, спланированную деятельность, как группы в целом, так и каждого соучастника в отдельности.

При этом, лично ФИО1, являясь организатором преступной группы, являясь старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», в силу чего зная механизм получения кредитов, вовлекла в состав организованной преступной группы соучастников, предварительно оценивая личность каждого из них и распределяя роли между ними. Кроме того, ФИО1 были привлечены лица, как осведомленные об истинных намерениях организованной группы, так и не осведомленные о мошеннических действиях. ФИО1 разрабатывала способы и планы совершения преступлений, давала соучастникам: ей (ФИО2) и ФИО3 обязательные для исполнения указания о совершении конкретных действий, направленных на реализацию преступного умысла, при этом лично координировала действия членов группы. С учетом способа совершения преступления, ФИО1 лично принимала участие в сборе и фальсификации документов, необходимых для оформления и получения кредита, передавала комплекты подложных документов, включающие в себя договор потребительского кредита и спецификацию, соучастникам и проводила их инструктаж по поведению и общению с сотрудниками торговых точек, а в некоторых случаях сопровождала соучастников при совершении действий, направленных на реализацию преступного умысла, осуществляя тем самым постоянный контроль. Кроме того, ФИО1 принимала меры по сокрытию следов преступлений, уничтожая комплекты подложных документов, а также распределяла между соучастниками доходы от преступной деятельности.

ФИО1, будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № 067763 от 19.11.2012 с приложением дополнительного соглашения от 10.10.2016 старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№ 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14, 4.2 должностной инструкции от 28.11.2016, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы ею (ФИО2) и ФИО3, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», после чего действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, 18.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с нею (соучастником ФИО2) на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ц. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей – соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо-печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеска крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеска знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеска с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1, 18.06.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А, пом. 110Н по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 510941 и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000960941, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ц. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 280980 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с соучастником организованной преступной группы – ею (ФИО2), 23.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя И. кредитный договор № F0ILKR10S17062317652 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей - соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1 23.06.2017 сдала в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000976352, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя И в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 150990 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участником организованной преступной группы – ею (ФИО2), 06.07.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ф. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей - соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые ФИО1 совместно с ней - соучастником ФИО2, 06.07.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ф. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 162339 рублей 38 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участниками организованной преступной группы – ею (ФИО2) и ФИО3, 05.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя П. кредитный договор № F0ILKN10S17080525720 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые ФИО1 совместно с нею – соучастником ФИО2, 05.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета открытого на имя П. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 69449 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1, введя в заблуждение Ч., не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя Г. кредитный договор № F0ILKО10S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать свои преступные действия, передала Ч комплект подложных документов, которая в свою очередь, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 87370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые ФИО1 06.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008450, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Г. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 94289 рублей 70 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участником организованной преступной группы ФИО3, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013455 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.07.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Хорошая связь Фонтанка», оформила на имя Ч кредитный договор № F0ILKN10S17080626272 и спецификацию к нему на покупку мобильных телефонов на общую сумму 84999 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6731 рубль 92 копейки в магазине «Хорошая связь 108» ООО «Хорошая связь Фонтанка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела мобильные телефоны «IPhone 6S+» («Айфон 6Эс+») и «IPhone 7» («Айфон 7») на общую сумму 84999 рублей 00 копеек, которые она (ФИО2) совместно с соучастниками ФИО1 и ФИО3 обратила в свою пользу, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на Ч в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 91730 рублей 92 копейки, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После совершения хищения участники организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО2), распределили между собой денежные средства, добытые преступным путем, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились похищенными денежными средствами в личных целях.

Таким образом, она (ФИО2), действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО3, в период с 18.06.2017 по 06.08.2017 путем обмана похитили денежные средства АО «Альфа-Банк» на общую сумму 849779 рублей 00 копеек, причинив АО «Альфа-Банк» ущерб в крупном размере.

При этом лично она (ФИО2) добровольно, совместно с ФИО1 и ФИО6, вошла в состав созданной ФИО1 устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ФИО1, и совместно с соучастниками ФИО1 и ФИО3 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению,

то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Она же (ФИО2), обвиняется в том, что совершила легализацию (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть совершила другие сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенную организованной группой, а именно:

Активными участниками организованной преступной группы являлись она (ФИО2), ФИО1 и ФИО3

При этом, лично ФИО1, являясь организатором преступной группы, являясь старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», в силу чего зная механизм получения кредитов, вовлекла в состав организованной преступной группы соучастников, предварительно оценивая личность каждого из них и распределяя роли между ними. Кроме того, ФИО1 были привлечены лица, как осведомленные об истинных намерениях организованной группы, так и не осведомленные о мошеннических действиях. ФИО1 разрабатывала способы и планы совершения преступлений, давала соучастникам – ей (ФИО2) и ФИО3 обязательные для исполнения указания о совершении конкретных действий, направленных на реализацию преступного умысла, при этом лично координировала действия членов группы. С учетом способа совершения преступления, ФИО1 лично принимала участие в сборе и фальсификации документов, необходимых для оформления и получения кредита, передавала комплекты подложных документов, включающие в себя договор потребительского кредита и спецификацию, соучастникам и проводила их инструктаж по поведению и общению с сотрудниками торговых точек, а в некоторых случаях сопровождала соучастников при совершении действий, направленных на реализацию преступного умысла, осуществляя тем самым постоянный контроль. Кроме того, ФИО1 принимала меры по сокрытию следов преступлений, уничтожая комплекты подложных документов, а также распределяла между соучастниками доходы от преступной деятельности.

ФИО1, будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № 067763 от 19.11.2012 с приложением дополнительного соглашения от 10.10.2016 старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№ 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14, 4.2 должностной инструкции от 28.11.2016, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы – ею (ФИО2) и ФИО3, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», после чего действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, 18.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с нею - соучастником ФИО2 на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ц кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей – соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо-печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеска крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеска знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеска с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1, 18.06.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А, пом. 110Н, по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, по залоговому билету № 510941 и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000960941, совершив тем самым сделки, которые заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 100430 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с соучастником организованной преступной группы – ею (ФИО2), 23.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя И. кредитный договор № F0ILKR10S17062317652 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей - соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1, 23.06.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, по залоговому билету № 620000976352, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 62500 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участником организованной преступной группы – ею (ФИО2), 06.07.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ф. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ей - ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1, 06.07.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н, по квитанции № ЛН 009964, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 87190 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участниками организованной преступной группы – ею (ФИО2) и ФИО3, 05.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя П. кредитный договор № F0ILKN10S17080525720 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые она (ФИО2) совместно с соучастником ФИО1, 05.08.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продали в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 24640 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1, введя в заблуждение Ч., не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя Г кредитный договор № F0ILKО10S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать свои преступные действия, передала Ч. комплект подложных документов, которая в свою очередь, пришла в помещение указанного магазина, где получила ювелирные изделия на общую сумму 87370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые ФИО1, 06.08.2017, с целью придания правомерности владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом, продала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008450, совершив тем самым сделку, которая заведомо для виновного маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, получив в результате указанной сделки деньги в сумме 42600 рублей 00 копеек, тем самым легализовав их.

После совершения указанного преступления участники организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО2), распределили между собой денежные средства, полученные в результате легализации, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились денежными средствами в личных целях.

Таким образом, она (ФИО2), действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО3, в период с 18.06.2017 по 06.08.2017 легализовала имущество, добытое в результате хищения путем обмана.

При этом лично она (ФИО2) добровольно, совместно с ФИО1 и ФИО6, вошла в состав созданной ФИО1 устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ФИО1, непосредственно совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств и легализовала имущество, добытое преступным путем, совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению похищенным имуществом, то есть обвиняется в том, что совершила преступление, предусмотренное ст. 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ,

а по совокупности преступлений обвиняется в том, что совершила преступления, предусмотренные ст. ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ.

ФИО3 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой, а именно:

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 18.06.2017, в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из личной корыстной заинтересованности, имея преступные намерения на совершение хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выбрав в качестве объектов преступного посягательства денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк», получение материальной выгоды и улучшение своего благосостояния, создала организованную группу, в состав которой вовлекла: не позднее 18.06.2017 – ФИО2, не позднее 05.08.2017 – ее (ФИО3), давших согласие на участие в хищении путем обмана денежных средств АО «Альфа-Банк» в крупном размере в составе организованной группы.

Активными участниками организованной преступной группы являлись ФИО1, ФИО2 и она (ФИО3).

В процессе формирования организованной преступной группы ее участники, в том числе и она (ФИО3), договорились участвовать в ней и в планируемых преступлениях, разработали план преступной деятельности, включающий в себя тщательное планирование и подготовку преступления; определили время и место совершения преступления; распределили роли между соучастниками, определив каждому из них выполнение конкретных функций, избрав объектами преступных посягательств денежные средства, принадлежащие АО «Альфа-Банк».

Члены организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО3), определили типовую схему совершения хищений, согласно которой члены преступной группы определяли время и место совершения преступления, торговую точку, где будет приобретаться товар по оформленным кредитным документам.

При этом, лично ФИО1, являясь организатором преступной группы, являясь старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», в силу чего зная механизм получения кредитов, вовлекла в состав организованной преступной группы соучастников, предварительно оценивая личность каждого из них и распределяя роли между ними. Кроме того, ФИО1 были привлечены лица, как осведомленные об истинных намерениях организованной группы, так и не осведомленные о мошеннических действиях. ФИО1 разрабатывала способы и планы совершения преступлений, давала соучастникам: ей (ФИО3) и ФИО2 обязательные для исполнения указания о совершении конкретных действий, направленных на реализацию преступного умысла, при этом лично координировала действия членов группы. С учетом способа совершения преступления, ФИО1 лично принимала участие в сборе и фальсификации документов, необходимых для оформления и получения кредита, передавала комплекты подложных документов, включающие в себя договор потребительского кредита и спецификацию, соучастникам и проводила их инструктаж по поведению и общению с сотрудниками торговых точек, а в некоторых случаях сопровождала соучастников при совершении действий, направленных на реализацию преступного умысла, осуществляя тем самым постоянный контроль. Кроме того, ФИО1 принимала меры по сокрытию следов преступлений, уничтожая комплекты подложных документов, а также распределяла между соучастниками доходы от преступной деятельности.

ФИО1, будучи организатором и активным членом организованной преступной группы, в неустановленный период времени, являясь на основании трудового договора № 067763 от 19.11.2012 с приложением дополнительного соглашения от 10.10.2016 старшим специалистом по продажам группы обеспечения прямых продаж 5 отдела обеспечения прямых продаж управления развития партнерской сети блока «Розничный бизнес» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции по указанной должности, то есть, являясь должностным лицом, в чьи функциональные обязанности, согласно пунктов №№ 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.10, 3.2.12 – 3.2.14, 4.2 должностной инструкции от 28.11.2016, утвержденной управляющим филиала АО «Альфа-Банк», входило: осуществление продаж кредитных и некредитных продуктов банка с целью выполнения плана продаж, обеспечивая высокий уровень возвратности кредитов и доходности кредитного портфеля; активное привлечение клиентов в зале (территории) торговой организации и кредитной зоне торговой точки; осуществление первичной проверки на подлинность документов, предоставленных клиентом; осуществление ввода клиентских данных в программное обеспечение банка; оформление клиентских документов, предусмотренных технологией продажи банковских продуктов; ведение статистики по продажам, предоставление начальнику группы необходимой отчетности; ежедневное формирование реестров, отчетов и описей, необходимых для осуществления бизнес-процесса; осуществление контроля за точным выполнением служебных обязанностей, соблюдением стандартов работы, а также соблюдением трудовой дисциплины специалистов по продажам подконтрольных торговых точек; выработка предложений, направленных на увеличение объемов продаж; информирование начальника группы о фактах выявления недостатков в обслуживании клиентов, а также о принимаемых в связи с этим мерах; выполнение иных поручений по распоряжению начальника группы в пределах своей компетенции; соблюдение установленных стандартов работы, в том числе оформление рабочего места, внешнего вида и обслуживания клиентов; хранение тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, действуя из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на хищение чужого имущества, вступив в преступный сговор с членами организованной преступной группы ею (ФИО3) и ФИО2, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана – денежных средств, принадлежащих АО «Альфа-Банк», после чего действуя в осуществление состоявшегося преступного сговора, 18.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь с соучастником ФИО2 на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ц кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 280980 рублей 00 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 280980 рублей 00 копеек, а именно: серьги с жемчугом, золото 585, вес 4,948 г; кольцо с жемчугом, 18 мм, вес 2,331 г; браслет РОЛЕКС 18, золото 585, вес 8,262 г; цепь ЛАВ 45, золото 585, вес 3,619 г; цепь НОННА 60, золото 585, вес 6,103 г; серпантин маленький браслет 17.0, вес 0,936 г; кольцо обручальное с бриллиантами 19, вес 2,590 г; кольцо-печатка с бриллиантами 20,5, вес 6,496 г; подвеска крест БК, золото 585, вес 1,66 г; подвеска крест ИФ, золото 585, вес 1,449 г; браслет БИСМАРК 21, золото 585, вес 5,122 г; браслет БИСМАРК 22, золото 585, вес 7,859 г; подвеска знак зодиака стрелец с родированием, золото 585, вес 1,119 г; кольцо обручальное двухсплавное 20, золото 585, вес 2,478 г; кольцо с бриллиантами 19, золото 585, вес 3,797 г; кольцо с бриллиантами 22, золото 585, вес 4,209 г; цепь НОННА 50, золото 585, вес 2,494 г; зажим б/у, золото 585, вес 4,93 г; серьги б/у, золото 585, вес 3,49 г; подвеска с драгоценными вставками б/у, золото 585, вес 0,99 г, которые ФИО2 совместно с соучастником ФИО1, 18.06.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, лит. А, пом. 110Н по квитанции № ЛН 005839, в ломбард ООО «Ломбард-Гарант», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 510941 и в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000960941, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ц. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 280980 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с соучастником организованной преступной группы ФИО2, 23.06.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя И. кредитный договор № F0ILKR10S17062317652 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 150990 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от нее ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 150990 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 15,32 г; браслет золото 585, вес 13,67 г; печатку золото 585, вес 5,16 г; серьги золото 585, вес 3,96 г; крест золото 585, вес 3,37 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,62 г; обручальное кольцо золото 585, вес 2,36 г; подвеску золото 585, вес 0,41 г, которые ФИО2 совместно с соучастником ФИО1 23.06.2017 сдала в ломбард ООО «Надежный ломбард», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, <...> по залоговому билету № 620000976352, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя И. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 150990 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участником организованной преступной группы ФИО2, 06.07.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № КБ78UAHU8H о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.06.2017 между АО «Альфа-Банк» и ИП «ФИО4.», оформила на имя Ф. кредитный договор № F0ILKR10S17070620637 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 155572 рубля 00 копеек со страховкой в размере 6767 рублей 38 копеек в магазине «The Gold» («Зе Голд») ИП «ФИО4.», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ФИО2, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 155572 рубля 00 копеек, а именно: крест золото 585, вес 3,169 г; крест золото 585, вес 2,853 г; цепь ПАНЦИРЬ 50,0, золото 585, вес 18,53 г; цепь БИСМАРК 45, золото 585, вес 6,799 г; серьги золото 585, вес 4,048 г; серьги с фианитами, золото 585, вес 3,485 г; цепь б/у, золото 585, вес 26,580 г, которые ФИО1 совместно с соучастником ФИО2, 06.07.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ф. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 162339 рублей 38 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участниками организованной преступной группы – ею (ФИО3) и ФИО2, 05.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя П кредитный договор № F0ILKN10S17080525720 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 69449 рублей 00 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов ей – соучастнику ФИО3, которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 69449 рублей 00 копеек, а именно: браслет золото 585, вес 8,97 г; браслет золото 585, вес 4,43 г; печатку золото 585, вес 3,06 г; обручальное кольцо золото 585, вес 18,5 г; кольцо золото 585, вес 2,29 г, которые ФИО1 совместно с соучастником ФИО2, 05.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008446, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета открытого на имя П. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 69449 рублей 00 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1, введя в заблуждение Ч., не осведомив последнюю о своих истинных преступных намерениях, 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013517 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 14.09.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Золотоград», оформила на имя Г. кредитный договор № F0ILKО10S17080624512 и спецификацию к нему на покупку ювелирных изделий на общую сумму 87370 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6919 рублей 70 копеек в магазине «Линия любви» ООО «Золотоград», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего продолжая реализовывать свои преступные действия, передала Ч. комплект подложных документов, которая в свою очередь, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела ювелирные изделия на общую сумму 87370 рублей 00 копеек, а именно: цепь золото 585, вес 18,89 г; печатку золото 585, вес 5,97 г; браслет золото 585, вес 5,59 г, которые ФИО1 06.08.2017 сдала в приемный пункт скупки ИП «ФИО5.», расположенный по адресу: <...>, лит. А, пом. 3-Н по квитанции № ЛН 008450, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Г. в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 94289 рублей 70 копеек, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, продолжая свой преступный умысел, ФИО1 совместно с участником организованной преступной группы – ею (ФИО3), 06.08.2017 в период времени с 11 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь на своем рабочем месте, расположенном в ТК «Х» по адресу: Х, используя свое служебное положение, в нарушение должностной инструкции, на основании соглашения № АП78013455 о сотрудничестве с торговой организацией, заключенного 08.07.2016 между АО «Альфа-Банк» и ООО «Хорошая связь Фонтанка», оформила на имя Ч кредитный договор № F0ILKN10S17080626272 и спецификацию к нему на покупку мобильных телефонов на общую сумму 84999 рублей 00 копеек со страховкой в размере 6731 рубль 92 копейки в магазине «Хорошая связь 108» ООО «Хорошая связь Фонтанка», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, <...>, после чего, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передала комплект изготовленных документов соучастнику ей – (ФИО3), которая, действуя совместно, согласно преступного распределения ролей, проследовала в помещение указанного магазина, где, предъявив полученные от ФИО1 документы, приобрела мобильные телефоны «IPhone 6S+» («Айфон 6Эс+») и «IPhone 7» («Айфон 7») на общую сумму 84999 рублей 00 копеек, которые она (ФИО3) совместно с соучастниками ФИО1 и ФИО2 обратила в свою пользу, а указанная сумма в счет оплаты по кредитному договору была списана с расчетного счета, открытого на имя Ч в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Фурштадтская, д. 40 лит. А, похитив тем самым путем обмана деньги в сумме 91730 рублей 92 копейки, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

После совершения хищения участники организованной преступной группы, в том числе и она (ФИО3), распределили между собой денежные средства, добытые преступным путем, в соответствии с существующей договоренностью. В дальнейшем распорядились похищенными денежными средствами в личных целях.

Таким образом, она (ФИО3), действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и ФИО2, в период с 18.06.2017 по 06.08.2017 путем обмана похитили денежные средства АО «Альфа-Банк» на общую сумму 849779 рублей 00 копеек, причинив АО «Альфа-Банк» ущерб в крупном размере.

При этом лично она (ФИО3) добровольно, совместно с ФИО1 и ФИО2, вошла в состав созданной ФИО1 устойчивой организованной преступной группы, согласилась с отведенной ей ролью в преступной группе и при осуществлении преступной деятельности, способы которой были определены ФИО1, и совместно с соучастниками ФИО1 и ФИО2 совершала хищение путем обмана принадлежащих АО «Альфа-Банк» денежных средств, которыми совместно с соучастниками распоряжалась по своему усмотрению,

то есть ФИО3 обвиняется в том, что совершила преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу, что местом совершения преступления является ТК «Лента» по адресу: <...>.

Постановлением руководителя ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от (т.4 л.д. 37-42) установлено, что местом окончания преступных действий, квалифицированных по ст.ст.159 ч. 4, 174.1 ч. 3 п.»а» УК РФ является адрес: <...> ИП «Дудкин» секция №29 и уголовное дело направлялось для организации проведения предварительного следствия в СО ОМВД России по Колпинскому району г.Санкт-Петербурга.

Согласно ч.1 ст.32 УПК РФ, дело подлежит рассмотрению по месту совершения преступления.

На основании ч. 2 ст. 34 УПК РФ, суд, установив, что уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, может при согласии подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, если уже приступил к рассмотрению. Подсудимый ходатайствует о направлении дела по подсудности в другой суд того же уровня.

Таким образом, исходя из принципа определения территориальной подсудности дел, суд считает необходимым направить данное уголовное дело по подсудности в Тосненский городской суд Ленинградской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст.32,34, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело № 1-301/2018 в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ, ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174.1 ч.4 п. «а» УК РФ, ФИО3, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ – в Тосненский городской суд Ленинградской области по территориальной подсудности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: