Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Липецка в составе председательствующего судьи Букреевой С.И., с участием государственного обвинителя Ушаковой Т.А., представителей потерпевших: ООО «Борсалино» - адвоката Королева А.А., потерпевших: Потерпевший №54, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №26, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №43, Потерпевший №49, подсудимого ФИО2, защитника Молозина О.Н., при секретарях Вольных Е.Г., Дадоновой Д.А., помощнике судьи Трубицыной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО2 предъявлено обвинение в том, что он, являясь генеральным директором и единственным учредителем и осуществляя фактическое руководство финансово - хозяйственной деятельностью ООО «СК «Граунд», а также ООО «СУ - 10 треста «Липецкстрой», имея корыстный умысел на хищение денежных средств граждан и организаций, уплаченных ими по заключенным с ним в качестве генерального директора ООО СК «Граунд» договорам цессии на строительство объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по строительному адресу: г. Липецк, Октябрьский район, улица 50 лет НЛМК», из корыстных побуждений, в целях личной наживы, заведомо зная, что конечными приобретателями квартир будут граждане – физические лица, в период с сентября 2009 г. по июнь 2015 г., точное время не установлено, в г. Липецке, путем обмана, в нарушении требований ст. 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ, относительно использования уплаченных гражданами и организациями - участниками долевого строительства, денежных средств, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 119 905 311 рублей 80 копеек, направив их не на строительство объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по строительному адресу: г. Липецк, Октябрьский район, улица 50 лет НЛМК», а обратив в свою пользу и распорядившись по собственному усмотрению, не вернул их пострадавшим от его преступных действий физическим и юридическим лицам, причинив своими действиями ущерб указанным гражданам и организациям на вышеназванную сумму.

При этом в обвинении указано, что ФИО2, являясь генеральным директором и единственным учредителем и осуществляя фактическое руководство финансово - хозяйственной деятельностью ООО «СК «Граунд», не имея выданной в установленном порядке уполномоченным органом разрешительной документации на строительство третьей блок - секции, а также увеличения этажности объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом по строительному адресу: г. Липецк, Октябрьский район, улица 50 лет НЛМК» (согласно разрешению на строительство № от 11.08.2006, выданного Управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка), реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан и организаций в особо крупном размере, при строительстве объекта капитального строительства, 24.09.2009, находясь в г. Липецке, заключил договор № участия в долевом строительстве указанного жилого дома с ООО «Торговый Дом Возрождение» в лице директора ФИО30 на строительство 107 квартир, расположенных на 17, 18 этажах подъезда № 1 и подъезда № 2, а также квартир, расположенных в 3-м подъезде многоэтажного жилого дома по строительному адресу: г. Липецк, Октябрьский район, улица 50 лет НЛМК» на сумму 26 334 000 рублей.

24.12.2012 между ООО «Торговый Дом «Возрождение» и ООО «Борсалино» был заключен договор цессии (уступки права требования на квартиры) на 107 квартир, расположенных на 17, 18 этажах подъезда № 1 и подъезда № 2, а также квартир, расположенных в 3-м подъезде многоэтажного жилого дома по строительному адресу: г. Липецк, Октябрьский район, улица 50 лет НЛМК», на сумму 16 000 000 рублей.

В свою очередь ООО «Борсалино» заключило договоры цессии (уступки прав требования) на квартиры:

25.11.2014 с Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО31, ФИО32 на двухкомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 18 этаже, подъезда № 2, в осях 1-4, пролета А-Л, вышеуказанного жилого дома, стоимость которой, согласно договору составила 1 951 950 рублей, из которых Потерпевший №3 внес в кассу ООО «Борсалино» 1 000 000 рублей.

11.12.2014 года с Потерпевший №5 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный) расположенную на 15 этаже, подъезда №, в осях 9-11, пролета В-Д, а также двухкомнатную квартиру № № (номер условный строительный) расположенную на 15 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которых, согласно договору составила 3 074 400 рублей, которые Потерпевший №5 внесла в кассу ООО «Борсалино».

29.12.2014 года с Потерпевший №26 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 8 этаже, подъезда №, в осях 9-11, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 647 030 рублей, которые Потерпевший №26 внес в кассу ООО «Борсалино».

23.10.2014 года с ФИО33 на однокомнатную квартиру № (номер условный строительный), расположенную на 12 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 945 000 рублей, которые ФИО33 внес в кассу ООО «Борсалино».

09.12.2014 года с ФИО35, ФИО34 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 9 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 565 715 рублей, которые ФИО35 внесла в кассу ООО «Борсалино».

29.01.2015 года с Потерпевший №29 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 3-4, пролета А-Ж, стоимость которой, согласно договору составила 1 359 260 рублей, которые Потерпевший №29 внесла в кассу ООО «Борсалино».

19.05.2015 года с Потерпевший №30 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 7 этаже, подъезда №, в осях 4-6, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 371 220 рублей, которые Потерпевший №30 внесла в кассу ООО «Борсалино».

18.12.2014 года с ФИО36 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 6 этаже, подъезда №, в осях 6-8, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 272 659 рублей, которые ФИО36 внес в кассу ООО «Борсалино».

09.04.2014 года со Потерпевший №32 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 9 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 269 900 рублей, которые Потерпевший №32 внесла в кассу ООО «Борсалино».

17.03.2014 года с Потерпевший №33 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 18-21, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 604 400 рублей, которые Потерпевший №33 внес в кассу ООО «Борсалино».

04.06.2014 года с Потерпевший №35 и Потерпевший №34 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 4 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 674 480 рублей, которые Потерпевший №35 и Потерпевший №34 внесли в кассу ООО «Борсалино».

25.01.2013 года с Потерпевший №36 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 7-10, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 600 000 рублей, которые Потерпевший №36 внесла в кассу ООО «Борсалино».

07.10.2013 года с Потерпевший №37 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 10-12, пролета А-Ж, стоимость которой, согласно договору составила 500 000 рублей, которые Потерпевший №37 внес в кассу ООО «Борсалино».

13.05.2014 года с Потерпевший №38 на три однокомнатные квартиры: № (номер условный строительный), расположенную на 3 этаже, подъезда №, в осях 3-4, пролета А-В, № (номер условный строительный), расположенную на 8 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, № (номер условный строительный), расположенную на 15 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, общая стоимость которых, согласно договору составила 2 327 380 рублей, которые Потерпевший №38 внесла в кассу ООО «Борсалино».

14.03.2014 года с Потерпевший №39 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 20-22, пролета Ж-Л, стоимость которой, согласно договору составила 1 466 500 рублей, которые Потерпевший №39 внесла в кассу ООО «Борсалино».

28.04.2014 года с Потерпевший №40 на трехкомнатную квартиру под условным номером № (номер условный), расположенную на 10 этаже, подъезда №, в осях 1-3, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 2 939 640 рублей, которые Потерпевший №40 внес в кассу ООО «Борсалино».

19.06.2013 года с Потерпевший №41 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 4-7 пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 500 000 рублей, после чего с целью исполнения условий договора Потерпевший №41 внес в кассу ООО «Борсалино» денежные средства в сумме 591 000 рублей.

10.12.2014 года с ФИО37 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 10 этаже, подъезда №, в осях 3-5 пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 565 715 рублей, из которых ФИО37 внес в кассу ООО «Борсалино» 1 540 000 рублей.

22.12.2014 года с Потерпевший №18 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 10 этаже, подъезда №, в осях 9-11, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 451 030 рублей, которые Потерпевший №18 внес в кассу ООО «Борсалино».

31.10.2014 года с Потерпевший №19 на двухкомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 7 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 470 880 рублей, из которых Потерпевший №19 внесла в кассу ООО «Борсалино» 869 000 рублей.

31.12.2014 года с Потерпевший №20 на двухкомнатную квартиру № №, расположенную на 13 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 710 720 рублей, из которых Потерпевший №20 внес в кассу ООО «Борсалино» - 1 653 772 рубля.

09.12.2014 года с Потерпевший №21 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 8 этаже, подъезда №, в осях 3-4, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 073 883 рубля 50 копеек, которые Потерпевший №21 внес в кассу ООО «Борсалино».

19.01.2015 года с Потерпевший №22 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 10 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 170 922 рубля 50 копеек, которые Потерпевший №22 внесла в кассу ООО «Борсалино».

23.12.2014 года с Потерпевший №23 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 4 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 176 689 рублей, которые Потерпевший №23 внесла в кассу ООО «Борсалино».

29.01.2015 года с Потерпевший №23 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 12 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 539 648 рублей, которые Потерпевший №23 внесла в кассу ООО «Борсалино».

29.01.2015 года с Потерпевший №24 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 1 этаже, подъезда №, в осях 2-4, пролета Б-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 200 000 рублей, которые Потерпевший №24 внес в кассу ООО «Борсалино».

29.01.2015 года с Потерпевший №24 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 6 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 114 758 рублей, которые Потерпевший №24 внес в кассу ООО «Борсалино».

29.01.2015 года с Потерпевший №25 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 7 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 114 758 рублей, которые Потерпевший №25 внес в кассу ООО «Борсалино».

05.03.2015 года с Потерпевший №45 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 8 этаже, подъезда №, в осях 4-6, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 323 008 рублей, которые Потерпевший №45 внесла в кассу ООО «Борсалино».

06.08.2015 года с Потерпевший №46 и Потерпевший №47 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 5 этаже, подъезда №, в осях 6-8, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 149 405 рублей, которые Потерпевший №46 и Потерпевший №47 внесли в кассу ООО «Борсалино».

16.04.2014 года с Потерпевший №48 на двухкомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 3 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 668 618 рублей, которые Потерпевший №48 внесла в кассу ООО «Борсалино».

11.03.2014 года с Потерпевший №49 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 21-24, пролета А-Л, стоимость которой, согласно договору составила 2 145 060 рублей, которые Потерпевший №49 внесла в кассу ООО «Борсалино».

31.07.2014 года с Потерпевший №51 на однокомнатную квартиру под условным номером № (номер условный), расположенную на 3 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 211 297 рублей, которые Потерпевший №51 внесла в кассу ООО «Борсалино».

10.12.2014 года с Потерпевший №53 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 20-22, пролета Ж-Л, стоимость которой, согласно договору составила 1 304 322 рубля 50 копеек, которые Потерпевший №53 внесла в кассу ООО «Борсалино».

23.12.2014 года с Потерпевший №1 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 2 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 176 689 рублей, которые Потерпевший №1 внесла в кассу ООО «Борсалино».25.09.2014 года с Потерпевший №2 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 6 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 638 800 рублей, которые Потерпевший №2 внесла в кассу ООО «Борсалино».

18.09.2014 года с Потерпевший №54 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 2 этаже, подъезда №, в осях 3-5, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 638 800 рублей, из которых Потерпевший №54 внесла в кассу ООО «Борсалино» - 924 265 рублей 18 копеек.

23.01.2015 года с Потерпевший №13 на трехкомнатную квартиру №№ на 4 этаже подъезда №, в осях 1-3 пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 3 150 000 рублей, которые Потерпевший №13 внес в кассу ООО «Борсалино».

07.07.2014 года с Потерпевший №12 на две квартиры: однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 4 этаже, подъезда №, в осях 4-6, пролета А-В, и однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 4 этаже, подъезда №, в осях 4-6, пролета А-В, общая стоимость которых, согласно договору составила 2 524 840 рублей, после чего с целью исполнения условий договора Потерпевший №12 внес в кассу ООО «Борсалино» денежные средства в общей сумме 2 653 925 рублей 64 копейки.

29.09.2014 года с Потерпевший №11 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 21-24, пролета Д-Л, стоимость которой, согласно договору составила 1 490 580 рублей, которые Потерпевший №11 внесла в кассу ООО «Борсалино».

15.04.2015 года с Потерпевший №10 на однокомнатную квартиру под условным строительным номером №, расположенную на 11 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 121 400 рублей, из которых Потерпевший №10 внесла в кассу ООО «Борсалино» - 830 000 рублей.

21.03.2014 года с Потерпевший №9 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 21-22, пролета А-Ж, стоимость которой, согласно договору составила 1 430 800 рублей, которые Потерпевший №9 внесла в кассу ООО «Борсалино».

30.10.2014 года с Потерпевший №8 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 14 этаже, подъезда №, в осях 6-8, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 128 904 рубля, которые Потерпевший №8 внесла в кассу ООО «Борсалино».

20.09.2013 года со Потерпевший №6, Потерпевший №7 на однокомнатную квартиру под условным номером № (номер условный), расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 4-7, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 100 200 рублей, которые Потерпевший №6 передал ООО «Борсалино».

13.02.2014 года с Потерпевший №55 на однокомнатную квартиру под условным номером № (номер условный), расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 18-21, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 604 400 рублей, после чего с целью исполнения условий договора Потерпевший №55 передал ООО «Борсалино» денежные средства в сумме 1 654 400 рублей.

13.04.2014 года с Потерпевший №56 на однокомнатную квартиру под условным номером № (номер условный), расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 7-10, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 813 370 рублей, из которых Потерпевший №56 передала ООО «Борсалино» - 1 656 947 рублей 50 копеек.

Кроме того из обвинения следует, что ФИО1 заключил договор цессии (уступки прав требования на квартиры) 13.03.2014 года с Потерпевший №42 на трехкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 13-16, пролета А-Л, стоимость которой, согласно договору составила 1 900 000 рублей, которые Потерпевший №42 передал ФИО1

ООО «Терминал» заключило договоры цессии (уступки прав требования) на квартиры:

24.12.2014 года с Потерпевший №17 на однокомнатную квартиру №№ (номер условный строительный), расположенную на 7 этаже подъезда №, в осях 9-11 пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 480 000 рублей, которые Потерпевший №17 внес в кассу ООО «Терминал».

16.12.2014 года с Потерпевший №43 на однокомнатную квартиру №№ (номер условный строительный), расположенную на 12 этаже подъезда №, в осях 3-4 пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 060 000 рублей, которые Потерпевший №43 внесла в кассу ООО «Терминал».

22.12.2014 года с Потерпевший №44 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 14 этаже, подъезда №, в осях 3-4, пролета А-В, стоимость которой, согласно договору составила 1 030 000 рублей, которые Потерпевший №44 передала ФИО1

ООО «Концерн ЛипецкСтрой» заключило договоры цессии (уступки прав требования) на квартиры:

18.09.2014 года с Потерпевший №50 на однокомнатную квартиру № № (номер условный строительный), расположенную на 14 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 1 000 000 рублей, которые Потерпевший №50 внес в кассу ООО «Концерн ЛипецкСтрой».

20.11.2014 года с Потерпевший №52 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 13 этаже, подъезда №, в осях 7-9, пролета В-Е, стоимость которой, согласно договору составила 980 000 рублей, которые Потерпевший №52 внесла в кассу ООО «Концерн ЛипецкСтрой».

19.03.2013 года с Потерпевший №16 на двухкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 18 этаже, подъезда №, в осях 13-15, пролета А-Ж, стоимость которой, согласно договору составила 500 000 рублей, которые Потерпевший №16 внесла в кассу ООО «Концерн ЛипецкСтрой».

02.11.2012 года с Потерпевший №15 на однокомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 15-18, пролета А-Е, стоимость которой, согласно договору составила 750 000 рублей, которые Потерпевший №15 внесла в кассу ООО «Концерн ЛипецкСтрой».

29.01.2013 года с Потерпевший №14 на трехкомнатную квартиру под условным номером №, расположенную на 17 этаже, подъезда №, в осях 9-12, пролета А-Л, стоимость которой, согласно договору составила 1 460 000 рублей, которые Потерпевший №14 передал Свидетель №9

В результате преступных действий ФИО2 строительство указанного объекта капитального строительства до настоящего времени не завершено, а гражданам, полностью оплатившим стоимость квартир, они не предоставлены, а ФИО2 путем обмана, с использованием служебного положения, совершено хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Торговый Дом Возрождение», ООО «Борсалино», ООО «Терминал», ООО «Концерн ЛипецкСтрой», в общей сумме 119 905 311 рублей 80 копеек, что составляет особо крупный размер.

В судебном заседании защитник Молозин О.Н. ходатайствовал о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с неконкретностью предъявленного ФИО2 обвинения, поскольку не указано, кого и как обманул подсудимый.

Аналогичное ходатайство поступило в суд от потерпевшего ФИО37, который просил вернуть дело прокурору с целью установления местонахождения денежных средств дольщиков и определения роли в преступлении других лиц, которые заключали договоры и принимали денежные средства от граждан.

Подсудимый поддержал ходатайство защитника и согласился с ходатайством потерпевшего ФИО37

Гособвинитель возражал против удовлетворения ходатайства, указав на отсутствие оснований для возвращения уголовного дела прокурору.

Потерпевшие: Потерпевший №54, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №43 возражали против удовлетворения ходатайства.

Потерпевшие: Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №26, Потерпевший №49 представитель Королев А.А. согласились с ходатайством.

Выслушав участников процесса суд считает ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В нарушение требований ст. 171 УПК РФ предъявленное ФИО2 обвинение является неконкретным и противоречивым, не содержит указания на время и место совершения ФИО2 хищения денежных средств, как организаций, так и граждан, иных обстоятельств подлежащих доказыванию.

Обвинение в части заключения договора № с ООО «Торговый Дом Возрождение» не содержит указания на конкретные квартиры, которые были переданы ООО «Торговый Дом Возрождение», а затем от ООО «Торговый дом Возрождение» ООО «Борсалино», лишь указание на их количество, что не позволяет суду сделать выводы, имело ли ООО «Борсалино» право на передачу по договорам цессии конкретных квартир гражданам.

Из обвинения усматривается, что ФИО2, как генеральный директор ООО «Строительная Компания «Граунд» заключил договор № с ООО «Торговый Дом Возрождение», а ООО «Торговый Дом Возрождение» в свою очередь договор цессии с «ООО Борсалино», которое реализовало квартиры гражданам.

Из обвинения не усматривается, что ФИО2, как генеральным директором ООО «Строительная Компания «Граунд» или ООО «СУ -10 треста «Липецкстрой» заключались какие либо договоры на передачу квартир ООО «Терминал», ФИО1, и ООО «Концерн Липецкстрой», в связи с чем имеются противоречия в обвинении относительно хищения денежных средств указанных лиц и граждан, которым были проданы квартиры этими лицами.

Из обвинения следует, что ФИО2 совершил хищение денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 119 905 311 рублей 80 копеек, которые он обратил в свою пользу и распорядился по собственному усмотрению, не вернув их пострадавшим от его преступных действий физическим и юридическим лицам, чем причинил им ущерб.

В то же время обвинение не содержит указания на способ, место и время хищения указанных денежных средств.

Обвинение в части хищения ФИО2 указанной суммы денежных средств является противоречивым и неконкретным, т.к. из текста обвинения следует, что денежные средства по договорам цессии граждане вносили и передавали в ООО «Борсалино», ООО «Терминал», ООО «Концерн Липецкстрой», ФИО1, Свидетель №9 Способ хищения денежных средств, переданных этим юридическим и физическим лицам, либо их изъятия у данных лиц ФИО2 в обвинении не указан. В связи с чем предъявленное ФИО2 обвинение не позволяет сделать вывод, каким образом и когда были похищены денежные средства граждан, переданные ими не лично ФИО2, а иным юридическим и физическим лицам.

Кроме того обвинение в части указания общей суммы похищенных денежных средств у физических и юридических лиц является неконкретным, поскольку не позволяет сделать вывод какой конкретно ущерб причинен ООО «Торговый Дом Возрождение», ООО «Борсалино», ООО «Терминал», ООО «Концерн ЛипецкСтрой».

В соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. N 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)", если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные нарушения закона, указанные в пунктах 1-6 части 1 статьи 237 УПК РФ, допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного итогового решения, не устранимые судом, то суд по ходатайству стороны или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.

В соответствии с п.4 Постановления Конституционного суда РФ от 8.12.2003г. «По делу о проверке конституционности положений ст.125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан», из статей 215, 220, 221, 225 и 226 УПК Российской Федерации, в соответствии с которыми обвинительное заключение или обвинительный акт, как итоговые документы следствия или дознания, выносимые по их окончании, составляются, когда следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления указанных документов, вытекает, что если на досудебных стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм уголовно-процессуального закона, то ни обвинительное заключение, ни обвинительный акт не могут считаться составленными в соответствии с требованиями данного Кодекса.

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.

Неконкретность предъявленного обвинения, несогласованность и противоречивость его частей влечет существенное нарушение, как прав потерпевших, так и права обвиняемого на защиту, поскольку противоречит положениям ст.73, 171 УПК РФ, устранение которых невозможно, по мнению суда, в ходе судебного разбирательства, поскольку в соответствии с положениями ст.252 УПК РФ судебное разбирательство производится лишь по предъявленному обвинению, и исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237 УПК РФ, суд,

постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вернуть прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, чем удовлетворить ходатайства защитника Молозина О.Н. и потерпевшего ФИО40

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения путем подачи апелляционных жалобы и представления в Октябрьский районный суд г.Липецка.

Председательствующий: С.И.Букреева