Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевшего Краснодарского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» Парисенковой И.В., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Чалабян Семена Ивановича, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, проживающего по месту регистрации <адрес>, имеющего среднее техническое образование, в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего двоих малолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Чалабян С.И. обвиняется в совершении преступлений предусмотренных:

- частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод по кредитному договору №110326/0027 от 08.02.2011 кредит в сумме 7300000 рублей),

- частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод по кредитному договору №110326/0395 от 21.07.2011 кредит в сумме 7700000 рублей).

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Куценко А.А. предложенную следствием квалификацию не поддержал, предложил переквалифицировать действия подсудимого Чалабян С.И. с части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации на часть 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободить Чалабян С.И. от уголовной ответственности в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекратить уголовное дело по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Чалабян С.И. в судебном заседании признал вину в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не возражал.

Защитник Тимофеев А.В. в судебном заседании не возражал о переквалификации действий подсудимого по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не возражал.

Представитель потерпевшего Парисенкова И.В. в судебном заседании о переквалификации действий подсудимого по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации и прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, возражала.

Исследовав материалы дела, суд полагает правильным переквалифицировать действия Чалабян С.И. по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации - получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб (эпизод по кредитному договору №110326/0027 от 08.02.2011), части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации - получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб (эпизод по кредитному договору №110326/0395 от 21.07.2011) и изложить обвинение следующим образом.

В январе 2011 года (более точное время не установлено) у Чалабян С.И., являющегося директором ООО «ЭДАС», возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредитных денежных средств в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - ОАО «Россельхозбанк») в крупном размере, путем предоставлении Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации ООО «ЭДАС».

Осознавая невозможность одобрения кредитной сделки при подаче заявки в Банк, содержащей реальные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», для придания видимости кредитоспособности ООО «ЭДАС», в неустановленное время, но не позднее 04 февраля 2011 года, директор ООО «ЭДАС», Чалабян С.И. в неустановленном месте изготовил бухгалтерские документы ООО «ЭДАС», в которых отразил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», а именно: - бухгалтерский баланс (форма №1) по состоянию на 31.12.2008 года, в котором завысил актив баланса на 2 960 000 рублей, пассив баланса на 2 960 000 рублей; - отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год в котором завысил следующие показатели, выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг на 17 404 000 рублей, себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг на 14 792 000 рублей, валовая прибыль на 2 612 000 рублей, коммерческие расходы на 460 000 рублей, прибыль от продаж на 2 152 000 рублей, прибыль от налогообложения на 2 152 000 рублей, текущий налог на прибыль на 517 000 рублей, чистая прибыль на 1 635 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2009 года, в которой завысил актив баланса на 11 050 000 рублей, пассив баланса на 3 127 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2010 года, в которой завысил актив баланса на 13 692 000 рублей, пассив баланса на 13 692 000 рублей.

04 февраля 2011 года, Чалабян С.И. реализуя свой преступный умысел, направленный получение кредитных денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» направил в дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, заявку на получение кредита в сумме 7 300 000 рублей под 14 процентов годовых, а также изготовленные Чалабян С.И. вышеуказанные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», а именно: - бухгалтерский баланс (форма №1) по состоянию на 31.12.2008 года, в котором завысил актив баланса на 2 960 000 рублей, пассив баланса на 2 960 000 рублей; - отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год в котором завысил следующие показатели, выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг на 17 404 000 рублей, себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг на 14 792 000 рублей, валовая прибыль на 2 612 000 рублей, коммерческие расходы на 460 000 рублей, прибыль от продаж на 2 152 000 рублей, прибыль от налогообложения на 2 152 000 рублей, текущий налог на прибыль на 517 000 рублей, чистая прибыль на 1 635 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2009 года, в которой завысил актив баланса на 11 050 000 рублей, пассив баланса на 3 127 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2010 года, в которой завысил актив баланса на 13 692 000 рублей, пассив баланса на 13 692 000 рублей.

08 февраля 2011 года сотрудниками дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на основании, предоставленных Чалабян С.И., бухгалтерских документов ООО «ЭДАС», содержащих ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», было принято решение о предоставлении директору ООО «ЭДАС» Чалабян С.И. кредита в сумме 7 300 000 рублей сроком на пять лет, под 14 процентов годовых, со сроком погашения основного долга по кредиту до 08 февраля 2016 года.

08 февраля 2011 года, Чалабян С.И., используя свое служебное положение директора ООО «ЭДАС», находясь в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, реализуя умысел на получение кредитных денежных средств путем обмана, с использованием заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного материального ущерба Банку, без цели хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк», заключил с Банком кредитный договор № 110326/0027 на сумму 7 300 000 рублей, по условиям которого обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, до 08 февраля 2016 года.

21 февраля 2011 года ОАО «Россельхозбанк», исполняя со своей стороны обязательства по кредитному договору № 110326/0027 от 08 февраля 2011 года, зачислило на расчетный счет ООО «ЭДАС» № <данные изъяты> открытый в ОАО «Россельхозбанк», кредитные средства в сумме 7 300 000 рублей, которыми директор ООО «ЭДАС» Чалабян С.И. впоследствии распорядился по своему усмотрению, не выполнив в полном объеме обязательства перед Банком по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № 110326/0027 от 08.02.2011 года, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в крупном размере в сумме 7 300 000 рублей.

Он же, Чалабян С.И., 19 июля 2011 года, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение кредитных денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» направил в дополнительный офис №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, заявку на получение кредита в сумме 7 700 000 рублей под 14 процентов годовых, сроком на 60 месяцев, а также предоставил в Банк ранее им изготовленные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», а именно: - бухгалтерский баланс (форма №1) по состоянию на 31.12.2008 года, в котором завысил актив баланса на 2 960 000 рублей, пассив баланса на 2 960 000 рублей; - отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год, в котором завысил следующие показатели, выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг на 17 404 000 рублей, себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг на 14 792 000 рублей, валовая прибыль на 2 612 000 рублей, коммерческие расходы на 460 000 рублей, прибыль от продаж на 2 152 000 рублей, прибыль от налогообложения на 2 152 000 рублей, текущий налог на прибыль на 517 000 рублей, чистая прибыль на 1 635 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2009 года, в которой завысил актив баланса на 11 050 000 рублей, пассив баланса на 3 127 000 рублей; - справку о финансовом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ЭДАС» по итогам 12 месяцев 2010 года, в которой завысил актив баланса на 13 692 000 рублей, пассив баланса на 13 692 000 рублей.

21 июля 2011 года сотрудниками дополнительного офиса №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на основании, предоставленных Чалабян С.И., бухгалтерских документов ООО «ЭДАС», содержащих ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», было принято решение о предоставлении директору ООО «ЭДАС» Чалабян С.И. кредита в сумме 7 700 000 рублей сроком на пять лет, под 14 процентов годовых, со сроком погашения основного долга по кредиту до 21 июля 2016 года.

21 июля 2011 года, Чалабян С.И., используя свое служебное положение директора ООО «ЭДАС», находясь в дополнительном офисе №3349/3/26 Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Калинина 76, реализуя умысел на получение кредитных денежных средств путем обмана, с использованием заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «ЭДАС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного материального ущерба Банку, без цели хищения денежных средств ОАО «Россельхозбанк» из корыстных побуждений, заключил с Банком договор № 110326/0395 об открытии кредитной линии на сумму 7 700 000 рублей, по условиям которого обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом, до 21 июля 2016 года.

26 июля 2011 года ОАО «Россельхозбанк», исполняя со своей стороны обязательства по договору № 110326/0395 от 21 июля 2011 года об открытии кредитной линии, зачислило на расчетный счет ООО «ЭДАС» № <данные изъяты> открытый в ОАО «Россельхозбанк», кредитные средства в сумме 7 700 000 рублей, которыми директор ООО «ЭДАС» Чалабян С.И. впоследствии распорядился по своему усмотрению, не выполнив в полном объеме обязательства перед Банком по возврату основного долга и уплате процентов по договору № 110326/0395 от 21 июля 2011 года об открытии кредитной линии, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в крупном размере в сумме 7 700 000 рублей.

Подсудимый Чалабян С.И. обвиняется в совершении преступлений отнесенных законом к категории средней тяжести. Преступления совершены им в 2011 году.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Учитывая данное обстоятельство, принимая во внимание позицию подсудимого Чалабян С.И. и его защитника полностью согласившихся с прекращением уголовного дела, суд полагает, что уголовное дело в отношении Чалабян С.И. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Также в ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Краснодарского регионального филиала Акционерного общества «Россельхозбанк» был заявлен гражданский иск к Чалабян С.И. о возмещении вреда причиненного преступлением в размере 35227725 рублей 61 копейка по кредитным договорам №110326/0027 от 08.02.2011, №110326/0395 от 21.07.2011.

Государственный обвинитель Куценко А.А. в судебном заседании полагал гражданский иск не подлежащим удовлетворению.

Подсудимый Чалабян С.И. в судебном заседании гражданский иск не признал, просил в удовлетворении иска отказать.

Защитник Тимофеев А.В. в судебном заседании гражданский иск не признал, просил в удовлетворении иска отказать.

Представитель потерпевшего Парисенкова И.В. в судебном заседании доводы гражданского иска подержала, настаивала на его удовлетворении.

В судебном заседании установлено, что решением Успенского районного суда Краснодарского края от 30.09.2013 по гражданскому делу №2-484/2013 удовлетворен иск ОАО «Россельхозбанк» к Чалабян С.И. о досрочном взыскании задолженности по кредитным договорам №110326/0027 от 08.02.2011, №110326/0395 от 21.07.2011, обращении взыскания на заложенное имущество. Решение суда вступило в законную силу.

Таким образом, гражданский иск заявленный потерпевшим удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

производство по уголовному делу в отношении Чалабян Семена Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Чалабян Семена Ивановича на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков уголовного преследования.

Меру пресечения Чалабян Семену Ивановичу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления постановления в законную силу, отменить.

В удовлетворении гражданского иска Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» к Чалабян Семену Ивановичу о возмещении вреда причиненного преступлением отказать.

Вещественные доказательства по делу:

-кредитный договор №110326/0027 от 08 февраля 2011 года, договор №110326/0027-7.1 от 08 февраля 2011 года об ипотеке, договор № 10326/0027-9 от 08 февраля 2011 года поручительства физического лица, выписку из протокола заседания кредитной комиссии №11 от 04 февраля 2011 года, банковский ордер №29799 от 21.02.2011 года, кредитное дело ООО «ЭДАС» по кредитному договору №110326/0027 от 08.02.2011 г., договор № 110326/0395 об открытии кредитной линии от 21 июля 2011 года, договор № 110326/0395-7.2 от 21 июля 2011 года об ипотеке (залоге недвижимости), договор № 110326/0395-9 от 21 июля 2011 года поручительства физического лица, выписку из протокола заседания кредитной комиссии № 109 от 20 июля 2011 года, банковский ордер № 25931 от 26.07.2011 года, кредитное дело ООО «Эдас» по кредитному договору №110326/0395 от 21.07.2011 г., регистрационное дело № 05-23-0700060 ООО «Эдас», налоговую отчетность ООО "Эдас" хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району, после вступления постановления суда в законную силу передать по принадлежности в Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

- выписку по расчетному счету № <данные изъяты> открытому ООО «ЭДАС» в АО «Россельхозбанк», выписку по расчетному счету № <данные изъяты> открытому ООО «ИнКомПлюс» в ПАО КБ «ЕВРОКОМЕРЦБАНК», CD- диск, с информацией в виде выписки по расчетному счету <данные изъяты> открытому ООО «ПРАЙМ ГРУПП» в ОАО КБ «ЕВРОКОМЕРЦ» по КБР приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано, либо опротестовано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Успенский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Успенского

районного суда М.Н. Пушкарский