Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – помощника <адрес> транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Фетисовой Н.С.,

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката <адрес> филиала МОКА ФИО3, представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Кретининой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, русского, имеющего высшее образование, невоеннообязанного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка ФИО6<дата> года рождения, работающего агентом в ГАУЗ МО «<адрес> больница №», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, обстоятельствах: ФИО2 являясь директором ООО «Универсальная Транспортная Компания» (ООО «УТК»), основным видом экономической деятельности которого является организация перевозок грузов железнодорожным транспортом, достоверно зная о существующих потребностях у заказчиков указанных услуг, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью незаконного личного обогащения, разработал преступный план, в соответствии с которым им предполагалось образование коммерческой организации (юридического лица) на подставное лицо с низким социальным статусом, действиями которого намеревался управлять лично путем введения в заблуждение и обещаний денежного вознаграждения, а также посредством отдачи устных указаний по подписанию составляемых документов. Разработанный ФИО2 преступный план предполагал, что после осуществления регистрационных действий на подставное лицо, то есть, фактически предоставив в контролирующие государственные органы не достоверные сведения о действительном руководителе (что позволяло ему (ФИО11) осуществлять незаконную деятельность в обход государственного контроля), им (ФИО2) на сайте http:gruzivagon.ru (Груз и Вагон) от имени организованного подконтрольного юридического лица будет размещена ложная информация о якобы находящихся в распоряжении Общества свободных железнодорожных вагонов под перевозку грузов, а в последствии, после обращения к нему потенциальных клиентов, действуя путем обмана, под видом заключения договора на оказание услуг по предоставлению подвижного состава без цели их фактического исполнения, осуществить хищение перечисленных клиентами (контрагентами) по предоплате согласно заключенным договорам денежные средства.

Во исполнении своего преступного плана, осуществляя подготовку к совершению преступления, ФИО7, в ноябре 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позже <дата>, находясь на территории <адрес> подыскал юридическое лицо - 000 «Исса- 1», которое имело положительную добросовестную репутацию и надежного участника хозяйственных взаимоотношений и юридический адрес в <адрес>, и путем введения в заблуждение склонил ФИО1, обладающего низким статусом социально- экономической ответственности, выступить в роли учредителя и руководителя реорганизуемого ООО «Исса-1» (ИНН <***>), после чего, получив согласие ФИО1, организовал подготовку необходимой документации и юридическое сопровождение действий, связанных с реорганизацией ООО «Исса-1» сотрудниками ИП ФИО4 и ООО «Юридическая компания Мегаполис» (ООО «ЮК Мегаполис»), в результате которых прежний директор ООО «Исса-1» ФИО8 вышел из состава участников Общества, а ФИО1 явился единственным участником и генеральным директором ООО «Исса-1».

На основании поданных подставным лицом – ФИО1 в государственный орган регистрации юридических лиц (МИФНС России № по <адрес>) для реорганизации юридического лица документов, должностными лицами налогового органа, <дата>г. ООО «Исса-1» было зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, где директором и учредителем указанно подставное лицо – ФИО1, которой руководящей и хозяйственной деятельностью в данной фирме фактически не занимался и не имел цели управления юридическим лицом.

Таким образом, в результате реорганизации ООО «Исса-1» в единый государственный реестр юридических лиц были включены недостоверные данные о фактическом руководителе коммерческой организации ООО «Исса-1», что позволило ФИО2 обеспечить участие фиктивной компании (ООО «Исса-1») в предпринимательской деятельности через подставное лицо без указания сведений о своей личности, а в дальнейшем успешно произвести имитацию реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Исса-1» в сфере осуществления перевозки грузов железнодорожным транспортом.

После осуществления реорганизационных действий, ФИО2 во исполнение своего преступного плана, заведомо понимая, что действует в нарушении положений ст. 53 ГК РФ, согласно которой юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также положений ст. 49 Федерального закона от 08.02.1998г. №14-ФЗ, согласно которой единоличный
исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе доставляет его интересы и совершает сделки, организовал выполнение юридических действий, связанных с открытием счета ООО «Исса-1» № в ПАО «Мособлбанк», расположенном по адресу: Москва, <адрес>, стр.1.

ФИО2, в целях осуществления удаленного доступа расчетным счетом ООО «Исса-1», где он (ФИО2) не являлся ни учредителем, ни директором, то есть не являлся органом юридического лица и единоличным исполнительным органом, в неустановленное время, позднее <дата>, находясь на территории <адрес>, действуя в целях конспирации, приобрел абонентский номер «+№», оформленный на имя ФИО1, который ФИО1, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и по устному указанию последнего, выступая в качестве генерального директора ООО «Исса-1» внес (указал) в качестве контактного при оформлении на подключение к системе дополнительного банковского обслуживания (Системе ДБО) и заключении договора дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с ПАО «Мособлбанк», в результате чего ФИО2, пользуясь указанным абонентским номером в период с <дата> до <дата>, получил фактический доступ для входа в ДБО на сайте банка и право лично подтверждать платежные документы, то есть возможность управлять счетом ООО «Исса-1» №, открытым в ПАО «Мособлбанк», расположенном по адресу: <адрес> стр.

Сим-карту с абонентским номером - №ФИО2 использовал совместно с телефонным аппаратом модели «Samsung» IMEI: № и хранил до 22.06.2017г. в офисе ООО «УТК», расположенном по адресу: <адрес>, где они были изъяты сотрудниками полиции в результате проведенного обыска.

<дата>ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, используя абонентский номер «+№» и адрес электронной почты issa-1 @inbox.ru, зарегистрировал на сайте http:gruzivagon.ru - «Груз и Вагон» в качестве абонента ООО «Исса-1 », от лица которого разместил объявление о сдаче в аренду железнодорожных вагонов на все направления, сознательно указав при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и не имея в действительности намерений и ресурсных возможностей исполнить изложенные в объявлении обязательства, а в качестве контактных данных представителя ООО «Исса-1» указал имя - ФИО1, номер телефон - № и адрес электронной почты ? issa-1 @inbox.ru.

<дата>, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств Общества в крупном размере, действуя умышлено и осознавая общественную опасность своих преступных действий, путем обмана, то есть под видом заключения договора на оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, в результате достигнутой договоренности посредством телефонных переговоров (используя абонентский № - +№) и обмена электронной документацией (используя адрес электронной почты - issa-1 @inbox.ru), заключил с ООО «Приволжской железнодорожной торговой компанией» (Далее – ООО «ПЖТК») фиктивный договор на предоставление полувагонов под погрузку № ППС-30.4/1-Р, фактическое исполнение которого было невозможно в виду отсутствия вагонов в распоряжении ООО «Исса-1», после чего, согласовав заявки на предоставление вагонов, подготовил от имени ООО «Исса-1» счет на оплату услуг № от <дата> в размере 272 000 рублей и счет на оплату услуг № от <дата> 7 г. в размере 462000 рублей. ООО «ПЖТК» во исполнении обязательств по договору и на основании платежных поручений № и № от <дата> перечислило денежную сумму в размере 872000 рублей на расчетный счет ООО «Исса-1» №, открытый в ПАО «Мособлбанк», расположенном по адресу: Москва, <адрес>, стр.1.

<дата>, после поступления на расчетный счет ООО «Исса-1» № денежных средств в размере 872 000 рублей, ФИО2, прекратил дальнейшее общение с представителями ООО «ПЖТК» и используя незаконно полученный им доступ к системе дополнительного банковского обслуживания, перечислил поступившие денежные средства на счета ООО «Мастер Строй» и ООО «Стройпроект», находящихся на бухгалтерском обслуживании ИП ФИО4, в результате чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «ПЖТК» материальный ущерб в крупном размере на сумму 872 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно, <дата>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств Общества, действуя умышлено и осознавая общественную опасность своих преступных действий, путем обмана, то есть под видом заключения договора на оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, в результате достигнутой договоренности посредством телефонных переговоров (используя абонентский №) и обмена электронной документацией (используя адрес электронной почты - issa-1 @inbox.ru), заключил с ООО «ПромЭкспорт» фиктивный договор на предоставление полувагонов под погрузку № ППС-30.2/1-Р, фактическое исполнение которого было невозможно в виду отсутствия вагонов в распоряжении ООО «Исса-1», после чего, согласовав заявки на предоставление вагонов, выставил от имени ООО «Исса-1» счет на оплату услуг № от <дата> в размере 880 000 рублей и счет на оплату услуг №<дата> в размере 860 000 рублей. ООО «ПромЭкспорт» во исполнении обязательств по договору и на основании платежного поручения № от <дата> перечислило в качестве предоплаты денежную сумму в размере 200 000 рублей на расчетный счет ООО «Исса-1» №, открытый в ПАО Мособлбанк, расположенном по адресу: <адрес> стр. 1.

<дата>, после поступления на расчетный счет ООО «Исса-1» № денежных средств в размере 200 000 рублей, ФИО2, прекратил дальнейшее общение с представителями ООО «ПромЭкспорт» и используя незаконно полученный им доступ к системе дополнительного банковского обслуживания, перечислил поступившие денежные средства на счета ООО «Мастер Строй» и ООО «Стройпроект», находящихся на бухгалтерском обслуживании ИП ФИО4, в результате чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «ПромЭкспорт» материальный ущерб в сумме 200 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно, <дата>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств Общества, действуя умышлено и осознавая общественную опасность своих преступных действий, путем обмана, то есть под видом заключения договора на оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, в результате достигнутой договоренности посредством телефонных переговоров (используя абонентский №) и обмена электронной документацией (используя адрес электронной почты - issa-1 @inbox.ru), заключил с ООО «Гарант-ТрансРейл» фиктивный договор на предоставление двух полувагонов под погрузку № ППС-12.1/2-Р, фактические исполнение которого было невозможно в виду отсутствия вагонов в распоряжении ООО «Исса-1», а после согласования заявки на предоставление вагонов, выставил от имени ООО «Исса-1» счет на оплату услуг № от <дата> в размере 48 000 рублей, которые ООО «Гарант-ТрансРейл» во исполнении обязательств по договору перечислило в этот же день на расчетный счет ООО «Исса-1» №, открытый в ПАО Мособлбанк, расположенном по адресу: <адрес> стр. 1.

<дата>, после поступления на расчетный счет ООО «Исса-1» № денежных средств в размере 48 000 рублей, ФИО2, прекратил дальнейшее общение с представителями ООО «Гарант-ТрансРейл» и используя незаконно полученный им доступ к системе дополнительного банковского обслуживания (Системе ДБО), числил поступившие денежные средства на счета ООО «Мастер Строй» и ООО «Стройпроект», находящихся на бухгалтерском обслуживании ИП ФИО4, в результате чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «Гарант-ТрансРейл» материальный ущерб на сумму 48 000 рублей.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, а именно, <дата>, находясь в неустановленном на территории <адрес>, в целях успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, имея умысел на хищение денежных средств Общества в крупном размере, действуя умышлено и осознавая общественную опасность своих преступных действий, путем обмана, то есть под видом заключения договора и выступая имени ООО «Исса-1» и не являлся в действительности ни учредителем, ни директором, то есть не являлся органом юридического лица и единоличным исполнительным органом, посредством телефонных переговоров (используя абонентский №) и обмена электронной документацией (используя адрес электронной почты - issa-1@inbox.ru) заключил с ООО «ТерминалИнфо» договор №, предметом которого явилось оказание информационных услуг, связанных с предоставлением сведений о дислокации железнодорожных вагонов на территории Российской Федерации и восьми стран ближнего зарубежья. Не имея в действительности намерений выполнять взятые обязательства по оплате получаемых информационных услуг, ФИО2, получив доступ к предоставляемой ООО «ТерминалИнфо» информации, в период времени с 27 января по <дата> использовал получаемые сведения о дислокации вагонов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Универсальная транспортная компания», а также для создания видимости фактического участия ООО «Исса-1» в предпринимательской деятельности, не оплатив при этом выставленные для оплаты следующие счета: № от <дата> на сумму 10 137 рублей, № от <дата> да на сумму 153 254 рублей, № от <дата> на сумму 164 629 рублей, чем причинил ООО «ТерминалИнфо» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 328 020 рублей.

Он же, совершил незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, а именно, в неустановленное следствием время, но не позже <дата>, в период подготовки к совершению инкриминируемых ему преступлений, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя умышлено и сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона от <дата>№-Ф3 « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым при государственной регистрации создаваемого (реорганизуемого) юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, путем введения в заблуждение и обещаний материальной выгоды склонил гр. ФИО1, обладающего низким статусом социaльно -экономической ответственности, выступить в роли учредителя и руководителя реорганизуемого ООО «Исса-1» (ИНН <***>), и получив согласие последнего, организовал выполнение сотрудниками юридической компании ООО «ЮК Мегаполис» и ИП ФИО4 действий, связанных с реорганизацией ООО «Исса-1», в результате которых прежний директор ООО «Исса-1» ФИО8 вышел из состава участников Общества, а ФИО1 явился единственным участником и генеральным директором ООО «Исса-1».

На основании поданных подставным лицом — ФИО1 в государственный орган регистрации юридических лиц (МИФНС России № по <адрес>) для реорганизации юридического лица документов, должностными лицами налогового органа, <дата>, ООО «Исса-1» было зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, где директором и учредителем указанно подставное лицо — ФИО1, которой руководящей и хозяйственной деятельностью в данной фирме фактически не занимался и не имел цели управления юридическим лицом. В результате умышленных и преступных действий ФИО2 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице – ФИО1, который был указан как учредитель и генеральный директор ООО «Исса-1».

Содеянное подсудимым ФИО2 органами следствия квалифицировано:

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «ПЖТК» по ст.159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «ПромЭкспорт» по ст. 159 ч.1 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «Гарант-ТрансРейл» по ст. 159 ч.1 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «ТерминалИнфо» по ст.159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

и по ст. 173.1 ч.1 УК РФ, как незаконное образование (реорганизацию) юридического лица.

От представителя потерпевшего ООО «Гарант-ТрансРейл» и представителя ООО «ПромЭкспорт» поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО2 за примирением с ним, так как подсудимый загладил причиненный вред, возместил ущерб, претензий к нему потерпевшие не имеют, от исковых требований отказываются, так как полностью возмещен ущерб.

Подсудимый, его защитник и государственный обвинитель не возражали против прекращения уголовного дела в части эпизодов в отношении ООО «Гарант-ТрансРейл» и ООО «ПромЭкспорт» за примирением сторон.

Выслушав мнения участников процесса, суд считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство, так как согласно ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ суд вправе на основании соответствующего заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой и средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Учитывая, что подсудимый ФИО2 обвиняется в том числе в совершении двух преступлений средней тяжести, ранее не судим, примирился с потерпевшими и полностью загладил причиненный им вред, суд считает, что уголовное дело в части по эпизодам в отношении ООО «Гарант-ТрансРейл» и ООО «ПромЭкспорт» по двум ст.159 ч.1 УК РФ, подлежит прекращению за примирением сторон.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. ст. 25, 254, 256 УПК РФ, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в части по обвинению ФИО2в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «Гарант-ТрансРейл») и ст. 159 ч.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «ПромЭкспорт»), производством прекратить вследствие примирения потерпевших и подсудимого.

Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимого ФИО2обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхст. 173.1 ч.1, ст. 159 ч.3, ст. 159 ч.3 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в <адрес> областной суд через <адрес> городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня его оглашения.

СУДЬЯ

<данные изъяты>