Гражданский кодекс часть 1

представителя потерпевшего Потерпевший №2 – адвоката <адрес>вой коллегии адвокатов АК №<адрес>ФИО13, представившей ордер №с179032 от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №

подсудимого ФИО3

защитника -адвоката АК «Гарант» г.Пятигорск ФИО2, представившего ордер № 15309 от 29 мая 202г. и удостоверение № 1884

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гор.Пятигорска уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Армения, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не судимого, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес> края, <адрес>.17,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ,, ч.4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л :

Органами предварительного следствия ФИО3 обвиняется в том, что находясь на территории <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере в отношении Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ, а также в особо крупном размере в отношении Потерпевший №3ДД.ММ.ГГГГг., ФИО8ДД.ММ.ГГГГ,Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №5ДД.ММ.ГГГГг. при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серии №№, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8 «а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Грифон», по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в виде денежных средств, в крупном размере, путем обмана, предложил Потерпевший №2 приобрести квартиру, расположенную в вышеуказанном доме, по цене 570 000 рублей, при этом, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №2 После этого, Потерпевший №2 согласился приобрести предлагаемую ему квартиру и заключил с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения, ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил Потерпевший №2 заключить с ним договоры займа и залога имущества, которые якобы будут являться правоустанавливающими документами, подтверждающими право Потерпевший №2 на приобретаемую им квартиру и в последствии, после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будут являться основанием для оформления его права собственности на нее. Далее, Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязался передать ФИО3 денежные средства без учета процентов 548 675 рублей, а всего с процентами 570 000 рублей, в счет оплаты за квартиру и договор залога имущества (приобретаемой квартиры) в обеспечение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 якобы передал Потерпевший №2 в залог <адрес>, расположенную на третьем этаже в первом подъезде вышеуказанного <адрес> (8«а») по <адрес> края, общей площадью 61,3 квадратных метра, жилой площадью 26,9 квадратных метра.

При этом, ФИО3, осознавал, что <адрес>, расположенная по вышеуказанному адресу, изначально не могла являться предметом договора залога, так как его право собственности в отношении указанной квартиры не было зарегистрировано в установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» порядке. Согласно ст.5 указанного Федерального закона, по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме этого, согласно ч. 3 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Таким образом, квартирой является обособленное помещение в многоквартирном доме, предназначенное для проживания граждан. Поскольку возводимый ФИО3 на земельном участке с кадастровым номером: 26:33:130507:12, объект, расположенный по адресу: <адрес> (8«а»), до настоящего времени в качестве многоквартирного дома в эксплуатацию не введен, расположенные в нем помещения квартирами не являются.

Далее, в ноябре 2003 года, более точные дата и время следствием не установлены, Потерпевший №2 и ФИО3 договорились об увеличении площади приобретаемой квартиры за дополнительную плату, при этом согласно достигнутой договоренности Потерпевший №2 приобретал двухкомнатную квартиру по цене 840 000 рублей. При этом ФИО3 по прежнему не имел намерений выполнить взятые на себя обязательства по передаче и оформлению на Потерпевший №2 приобретаемого им недвижимого имущества.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, добросовестно полагая, что ФИО3 выполнит принятые на себя обязательства по передаче и оформлению на него недвижимости, во исполнение соглашения о приобретении жилой квартиры, в офисе ООО «Грифон», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, передал ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 65 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передал Свидетель №1, действовавшей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ФИО3 денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего в общей сумме 840 000 рублей. Свидетель №1 впоследствии передала ФИО3, полученные от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 10 000 рублей. Впоследствии, точное время следствием не установлено, после получения всей вышеуказанной суммы денежных средств, Потерпевший №2 и ФИО3 подписали соглашение о невозможности ФИО3 исполнения обязательств по вышеуказанным договорам залога и займа, и передаче заложенного имущества – вышеуказанной квартиры Потерпевший №2

Далее ФИО3, действуя с единым умыслом, направленным на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, полученные денежные средства от Потерпевший №2 в сумме 840 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом, свои обязательства по вводу дома в эксплуатацию и предоставлению Потерпевший №2 возможности оформить приобретенную квартиру в собственность, не выполнил. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, на неоднократные просьбы Потерпевший №2 ввести дом в эксплуатацию игнорировал, и сообщал ему заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес> края препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности, умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> края не предпринял и в администрацию <адрес> края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №2 был лишен возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную <адрес>.

В продолжение реализации своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, ФИО3, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> (8 «а»), с целью создания видимости законности ранее заключенных сделок с Потерпевший №2, желая ввести его в заблуждение относительно своих действительных намерений, в период времени с 2014 по 2015 год, точное время следствием не установлено, подписал с ним договор долевого участия в совместном строительстве дома, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, который умышленно не зарегистрировал в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес>. Согласно условий данного договора ФИО3 обязался по окончании строительства и введения дома в эксплуатацию, передать Потерпевший №2 пакет документов необходимый для регистрации права собственности на приобретаемую последним квартиру.

При этом, ФИО3 осознавал, что договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов заключаются в письменной форме, подлежат государственной регистрации и считаются заключенным с момента такой регистрации. Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

Постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ ФИО3 выдано разрешение на завершение строительства незавершенного строительством многоквартирного жилого дома с офисом и магазином по адресу: <адрес> (8 «а») на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно действующей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ч.2 ст.38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ разрешение на строительство выдавалось на срок не более чем три года. Таким образом, по состоянию на 2014-2015 годы у ФИО3 отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> в <адрес> края. Также используемый под строительство земельный участок с кадастровым номером 26:33:130507:12 ФИО3 на праве собственности не предоставлялся, а используется последним на правах аренды. Таким образом, в силу ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ у ФИО3 отсутствовало право на заключение договора участия в долевом строительстве жилья и привлечение денежных средств от Потерпевший №2 Кроме того, в соответствий с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве - многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщиком могло являться только юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства.

Далее, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ подал в Пятигорский городской суд встречное исковое заявление об отказе в удовлетворении ходатайства Потерпевший №2 о признании <адрес> (8 «а»), расположенного по <адрес> в <адрес> края многоквартирным домом, о признании права собственности на квартиру за Потерпевший №2, о прекращении права собственности на объект недвижимости незавершенного строительства за ФИО3, в связи с пропуском срока исковой давности обращения в суд, после чего ходатайствовал о признании сделок (договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога от ДД.ММ.ГГГГ), заключенных между ним и Потерпевший №2 недействительными, ничтожными, не влекущими никаких правовых последствий и отказе в иске Потерпевший №2 о признании права собственности на <адрес> «А» в <адрес>, таким образом, окончательно подтвердив свои намерения не исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 по реализации и оформления на него недвижимости.

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 840 000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действия ФИО3 квалифицрованы по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Он же, ФИО3, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана в крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение, принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств в сумме 986 000 рублей, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серия АВ 26 №, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8«а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Грифон», по адресу: <адрес>, корпус №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, в виде денежных средств, в крупном размере, путем обмана, предложил Потерпевший №7 приобрести <адрес>, расположенную в вышеуказанном доме, по цене 980 000 рублей, при этом заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №7 После этого, Потерпевший №7 согласился приобрести предлагаемую ему квартиру и заключил с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил Потерпевший №7 заключить с ним договор займа и договор залога имущества, которые якобы будут являться правоустанавливающими документами, подтверждающими право Потерпевший №7 на приобретаемую квартиру и впоследствии, после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будут являться основанием для оформления права собственности на приобретенную квартиру. Далее, Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязался передать ФИО3 денежные средства в сумме 980 000 рублей, и договор залога имущества (приобретаемой квартиры) в обеспечение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 якобы передал Потерпевший №7 в залог <адрес> общей площадью 61,3 квадратных метра, жилой площадью 26,9 квадратных метра.

При этом, ФИО3 осознавал, что <адрес>, расположенная по вышеуказанному адресу, не может являться предметом договора залога, так как его право собственности в отношении указанной квартиры не зарегистрировано в установленном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» порядке. Согласно ст.5 указанного закона, по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно ч. 3 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Таким образом, квартирой является обособленное помещение в многоквартирном помещении, предназначенное для проживания граждан. Поскольку возводимый ФИО3 объект по <адрес> (8«а»), до настоящего времени в качестве многоквартирного дома в эксплуатацию не введен, расположенные в нем помещения квартирами не являются.

Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, добросовестно полагая, что ФИО3 выполнит принятые на себя обязательства по передаче и оформлению на него недвижимости, во исполнение соглашения о приобретении недвижимости - жилой квартиры, в офисе ООО «Грифон», расположенном по адресу: <адрес>, корпус №, передал ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Свидетель №11 (мама Потерпевший №7), передала ФИО3 денежные средства в сумме 29 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток Потерпевший №7, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на банковский счет ФИО3 №, открытый в филиале АКБ «Ефрофинанс Моснарбанка» <адрес> денежные средства в сумме 50 000 рублей, а в дальнейшем перечислял на этот же счет ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения № денежные средства в сумме 443 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения от № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 000 рублей, а всего в общей сумме 986 000 рублей.

В продолжение реализации своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> (8 «а»), с целью создания видимости законности ранее заключенных сделок с Потерпевший №7, и введения его в заблуждение относительно своих действительных намерений, заключил с ним договор долевого участия в совместном строительстве дома от ДД.ММ.ГГГГ, который действуя умышленно, не зарегистрировал в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес>.

Договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов заключаются в письменной форме, подлежат государственной регистрации и считаются заключенным с момента такой регистрации. При этом, согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. по состоянию на 01.08.2009) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

Постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ ФИО3 выдано разрешение на завершение строительства незавершенного строительством многоквартирного жилого дома с офисом и магазином по <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно действующей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ч.2 ст.38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ разрешение на строительство выдается на срок не более чем три года. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> в <адрес>. Используемый под строительство земельный участок с кадастровым номером 26:33:130507:12 ФИО3 на праве собственности не предоставлялся, а использовался последним на праве аренды. Таким образом, в силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ у ФИО3 отсутствовало право на заключение с Потерпевший №7 договора участия в долевом строительстве жилья и привлечения денежных средств от него. Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 года N 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщиком могло являться, только юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО3, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> (8 «а»), после передачи ему всей оговоренной суммы денег, подписал акт приема-передачи <адрес>, и соглашение о передаче указанной квартиры Потерпевший №7, в связи с невозможностью возврата ему указанных в договоре залога денег, согласно которых ФИО3 передал Потерпевший №7 вышеуказанную квартиру.

Однако, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, неоднократные просьбы Потерпевший №7 ввести дом в эксплуатацию игнорировал и сообщал ему заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес> препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> края, не предпринял и в администрацию <адрес> края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №7 был лишен возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную <адрес>.

Затем, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ подал в Пятигорский городской суд встречное исковое заявление, в котором ходатайствовал признать сделку по договору займа и залога имущества, заключенную между Потерпевший №7 и ФИО3 ничтожной мнимой сделкой, недействительной и применить последствия её недействительности, признать договор залога и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и Потерпевший №7 по <адрес> (8А) по <адрес> ничтожной сделкой, не влекущей никаких правовых последствий, и отказать Потерпевший №7 в иске о признании права собственности на <адрес> (8 «а») в <адрес>, окончательно подтвердив свои намерения не исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №7

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 986 000 рублей, причинив ему ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Действия ФИО3 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ-мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Он же, ФИО3, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил путем обмана хищение, принадлежащих Потерпевший №3 и Потерпевший №4 денежных средств в сумме 1 500 800 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серии АВ 26 №, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8 «а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Грифон», по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, а именно денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана предложил Потерпевший №3 приобрести квартиру, расположенную в вышеуказанном доме по цене 1 415 000 рублей, при этом, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №3 После этого, Потерпевший №3 согласилась приобрести предлагаемую ей квартиру и заключила с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения, ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил Потерпевший №3 заключить с ним договоры займа и залога имущества, которые якобы будут являться правоустанавливающими документами, подтверждающими право Потерпевший №3 на приобретаемую квартиру и впоследствии после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будут являться основанием для оформления права собственности на приобретенную квартиру. Далее, Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась передать ФИО3 денежные средства в сумме 1 350 000 рублей без учета процентов, а с процентами 1 415 000 рублей, в течении 9 месяцев и договор залога имущества (приобретаемой квартиры) в обеспечение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 якобы передал Потерпевший №3 в залог <адрес> (а фактически по взаимному соглашению <адрес>), расположенную на третьем этаже, в первом подъезде вышеуказанного <адрес> (8 «а») по <адрес>, общей площадью 83,2 квадратных метра, жилой площадью 41,5 квадратных метра. Согласно п.6 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, в случае смерти заимодавца (Потерпевший №3) заемщик был обязан исполнить свои обязательства по данному договору перед Потерпевший №4, которая является дочерью заимодавца.

При этом, ФИО3 осознавал, что <адрес> (а фактически по взаимному соглашению <адрес>), расположенная по вышеуказанному адресу, не может являться предметом договора залога, так как его право собственности в отношении указанной квартиры не зарегистрировано в установленном Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» порядке. Согласно ст.5 указанного Федерального закона, по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно ч. 3 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Таким образом, квартирой является обособленное помещение в многоквартирном доме, предназначенное для проживания граждан. Поскольку возводимый ФИО3 объект по <адрес> (8 «а»), до настоящего времени в качестве многоквартирного дома в эксплуатацию не введен, расположенные в нем помещения квартирами не являются.

Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, добросовестно полагая, что ФИО3 выполнит принятые на себя обязательства по передаче и оформлению на нее недвижимости, во исполнение соглашения о приобретении недвижимости - жилой квартиры, в офисе ООО «Грифон», расположенном по адресу: <адрес>, корпус №, передала ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 580 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 111 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала Свидетель №1, действовавшей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ФИО3 денежные средства в сумме 120 000 рублей и 4 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала Свидетель №1, действовавшей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ФИО3 денежные средства в сумме 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала Свидетель №1, действовавшей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ФИО3 денежные средства в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала Свидетель №1, действовавшей на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ФИО3 денежные средства в сумме 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала ФИО3 денежные средства в сумме 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, передала ФИО3 денежные средства в сумме 60 000 рублей, а всего в общей сумме 1 500 800 рублей (стоимость квартиры до 1 500 800 рублей была увеличена ФИО3, в виду увеличения срока расчета за приобретаемую квартиру). Свидетель №1 в последующем передала ФИО3, полученные от Потерпевший №3 денежные средства. После оплаты стоимости квартиры в полном объеме, Потерпевший №3 и ФИО3 подписали соглашение о невозможности ФИО3 исполнения обязательств по договорам залога и займа, и передаче заложенного имущества – вышеуказанной квартиры Потерпевший №3

Далее ФИО3, действуя с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил и распорядился полученными от Потерпевший №3 денежными средствами в сумме 1 500 800 рублей, по своему усмотрению, и свои обязательства по вводу дома в эксплуатацию и предоставлению Потерпевший №3 возможности оформить приобретенную квартиру в собственность, не выполнил.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, неоднократные просьбы Потерпевший №3, а после её смерти ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 (являющейся дочерью Потерпевший №3 и её правоприемницей), ввести дом в эксплуатацию игнорировал и сообщал им заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес> края препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> края, не предпринял и в администрацию <адрес> края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №3 и в последующем Потерпевший №4, были лишены возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную квартиру.

Затем, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ подал в Пятигорский городской суд встречное исковое заявление об отказе в удовлетворении ходатайства Потерпевший №4 о признании <адрес> (8 «а»), расположенного по <адрес> в <адрес> края, многоквартирным домом, о признании права собственности на квартиру за Потерпевший №4, о прекращении права собственности на объект недвижимости незавершенного строительства за ФИО3, в связи с пропуском срока исковой давности обращения в суд, после чего ходатайствовал о признании сделок (договора займа от ДД.ММ.ГГГГ и договора залога от ДД.ММ.ГГГГ), заключенных между ним и Потерпевший №3 недействительными, ничтожными, и не влекущими никаких правовых последствий и отказать Потерпевший №4 в иске о признании права собственности на <адрес> (а фактически по взаимному соглашению <адрес> «а» в <адрес>, окончательно подтвердив свои намерения не исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3 и Потерпевший №4

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 500 800 рублей, причинив Потерпевший №3 и Потерпевший №4 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Своими умышленными действиями ФИО3 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, ФИО3, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение, принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в сумме 1 532 500 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серия АВ 26 №, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8 «а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Грифон», по адресу: <адрес>, корпус 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в виде денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана, предложил Потерпевший №6 приобрести <адрес>, расположенную в вышеуказанном доме, по цене 1 532 500 рублей, при этом заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №6 После этого, ФИО10 согласилась приобрести предлагаемую ей квартиру и заключила с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения, ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил ФИО10 заключить с ним договор займа и договор залога имущества, которые якобы будут являться правоустанавливающими документами, подтверждающими право Потерпевший №6 на приобретаемую квартиру и впоследствии, после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будут являться основанием для оформления права собственности на приобретенную квартиру.

Далее, Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ФИО3 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась передать ФИО3 денежные средства в сумме 1 532 500 рублей и договор залога имущества (приобретаемой квартиры) в обеспечение договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 якобы передал Потерпевший №6 в залог двухкомнатную <адрес> на пятом этаже указанного дома, общей площадью 61,3 квадратных метра, жилой площадью 26,9 квадратных метра. После этого ДД.ММ.ГГГГФИО10 и ФИО3 подписали соглашение о невозможности исполнения ФИО3 обязательств по договорам залога и займа, и передаче заложенного имущества – вышеуказанной квартиры Потерпевший №6

При этом, ФИО3 осознавал, что <адрес>, расположенная по вышеуказанному адресу, не может являться предметом договора залога, так как его право собственности в отношении указанной квартиры не зарегистрировано в установленном Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» порядке. Согласно ст.5 указанного закона, по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно ч. 3 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Таким образом, квартирой является обособленное помещение в многоквартирном помещении, предназначенное для проживания граждан. Поскольку возводимый ФИО3 объект по <адрес> (8 «а») <адрес>, до настоящего времени в качестве многоквартирного дома в эксплуатацию не введен, расположенные в нем помещения квартирами не являются.

Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, добросовестно полагая, что ФИО3 выполнит принятые на себя обязательства по передаче и оформлению на нее недвижимости, во исполнение соглашения о приобретении недвижимости - жилой квартиры, ДД.ММ.ГГГГ, дневное время суток, в офисе ООО «Грифон», расположенном по адресу: <адрес>, корпус №, передала ФИО3 денежные средства в сумме 1 532 500 рублей.

Далее ФИО3, полученные денежные средства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, и свои обязательства по вводу дома в эксплуатацию и предоставлению Потерпевший №6 возможности оформить приобретенную квартиру в собственность, не выполнил. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, неоднократные просьбы Потерпевший №6 ввести дом в эксплуатацию игнорировал и сообщал ей заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес> препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> края, не предпринял и в администрацию <адрес> края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №6 была лишена возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную <адрес>.

Затем, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ подал в Пятигорский городской суд встречное исковое заявление, в котором ходатайствовал признать сделку по договору займа и залога имущества, заключенную между Потерпевший №6 и ФИО3 ничтожной, мнимой сделкой, недействительной и применить последствия её недействительности, признать договор залога и договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и Потерпевший №6 по <адрес> ничтожной сделкой, не влекущей никаких правовых последствий, и отказать Потерпевший №6 в иске о признании права собственности на <адрес> «а» в <адрес>, окончательно подтвердив свои намерения не исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №6

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 1 532 500 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

5) Он же, ФИО3, находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность совершаемого деяния и предвидя возможность наступления общественно–опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба гражданину, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение, принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 430 000 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серия №№, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8 «а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении, по адресу: <адрес> (8 «а»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в виде денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана, предложил Потерпевший №1 приобрести <адрес>, расположенную в вышеуказанном доме, по цене 1 430 000 рублей, при этом, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №1 После этого, Потерпевший №1 согласился приобрести предлагаемую ему квартиру и заключил с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил Потерпевший №1 заключить с ним договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, который якобы будет являться правоустанавливающим документом, подтверждающим право Потерпевший №1 на приобретаемую квартиру и впоследствии, после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будет являться основанием для оформления права собственности на приобретенную квартиру. Далее, Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенным в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ним договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязался передать ФИО3 денежные средства в сумме 1 430 000 рублей, а ФИО3, в свою очередь, обязывался передать Потерпевший №1 двухкомнатную <адрес>, расположенную на мансардном этаже, в первом подъезде общей площадью 55 квадратных метров, жилой площадью 36,4 квадратных метра в данном доме, и по окончании строительства и введения дома в эксплуатацию, пакет документов необходимый для регистрации права собственности на неё. При этом ФИО3 указанный договор умышленно не зарегистрировал в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по <адрес>.

При этом ФИО3 осознавал, что договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов заключаются в письменной форме, подлежат государственной регистрации и считаются заключенным с момента такой регистрации. Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

Согласно действующей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ч.2 ст.38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ разрешение на строительство выдавалось на срок не более чем три года. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного <адрес> в <адрес> края. Используемый под строительство земельный участок с кадастровым номером 26:33:130507 ФИО3 на праве собственности не предоставлялся, а используется последним на праве аренды. Таким образом, в силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ у ФИО3 отсутствовало право на привлечение денежных средств Потерпевший №1 по договору участия в долевом строительстве жилья. Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 года N 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», действовавшими в 2007 г., застройщиком могло являться, только юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства.

Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и доверяя ему, во исполнение условий заключенного договора, находясь по адресу: <адрес> (8 «а»), передал ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, передал ФИО3 денежные средства в сумме 230 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО3, в период времени с 14 до 15 часов, в офисе ООО «Грифон» по адресу: <адрес> ( 8 «а»), денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 430 000 рублей.

Далее ФИО3, действуя с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, полученные от Потерпевший №1 денежные средства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, и свои обязательства по вводу дома в эксплуатацию и предоставлению Потерпевший №1 возможности оформить приобретенную квартиру в собственность, не выполнил.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, неоднократные просьбы Потерпевший №1 ввести дом в эксплуатацию игнорировал и сообщал ему заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес> препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> края, не предпринял и в администрацию <адрес> края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №1 был лишен возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную <адрес>.

Затем, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ подал в Пятигорский городской суд встречное исковое заявление, в котором ходатайствовал признать сделку с Потерпевший №1 ничтожной, мнимой сделкой, недействительной, и применить последствия её не действительности, признать договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО11 ничтожной сделкой, не влекущей никаких правовых последствий, и отказать Потерпевший №1 в иске о признании права собственности на <адрес> «А» в <адрес>, вследствие чего окончательно отказался от исполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 430 000 рублей, причинив Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Действия ФИО3 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, ФИО26 Г.В., находясь на территории <адрес> края, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение, принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 230 000 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, являясь на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, серия №№, кадастровый №/А, собственником недвижимого имущества - объекта незавершенного строительства - 13% готовности, а именно многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> (8 «а»), ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в офисном помещении, по адресу: <адрес> (8 «а»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества в виде денежных средств, в особо крупном размере, путем обмана, предложил Потерпевший №5 приобрести <адрес>, расположенную в вышеуказанном доме по цене 1 230 000 рублей, при этом, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по переоформлению и передаче данной квартиры в собственность Потерпевший №5 После этого, Потерпевший №5 согласилась приобрести предлагаемую ей квартиру и заключила с ФИО3 устное соглашение о её приобретении. Реализуя свои преступные намерения, ФИО3, указав, что строительство дома не окончено, убедил Потерпевший №5 заключить с ним договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, который якобы будет являться правоустанавливающим документом, подтверждающими право Потерпевший №5 на приобретаемую квартиру и впоследствии после окончания строительства и введения дома в эксплуатацию, будет является основанием для оформления права собственности на приобретенную квартиру. Далее, Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, будучи введенной в заблуждение относительно действительных намерений ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ним договор об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, датированный по просьбе ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обязалась передать ФИО3 денежные средства в сумме 1 230 000 рублей, а ФИО3, в свою очередь обязывался передать Потерпевший №5 двухкомнатную <адрес>, расположенную на мансардном этаже в первом подъезде общей площадью 43 квадратных метра, жилой площадью 19,1 квадратный метр, и по окончании строительства и введения дома в эксплуатацию, пакет документов необходимый для регистрации права собственности на неё.

Постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ ФИО3 выдано разрешение на завершение строительства незавершенного строительством многоквартирного жилого дома с офисом и магазином по <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно действующей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ч.2 ст.38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ разрешение на строительство выдавалось на срок не более чем три года. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> в <адрес> края. Используемый под строительство земельный участок с кадастровым номером 26:33:130507:12 ФИО3 на праве собственности не предоставлялся, а использовался последним на праве аренды. Таким образом, в силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214 - ФЗ у ФИО3 отсутствовало право на привлечение денежных средств ФИО4 по договору участия в долевом строительстве жилья. Кроме того, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве - многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», действовавшими в 2007 г., застройщиком могло являться, только юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства.

Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, добросовестно полагая, что ФИО3 выполнит принятые на себя обязательства по передаче и оформлению на него недвижимости, во исполнение соглашения о приобретении недвижимости - жилой квартиры, находясь по адресу: <адрес> (8 «а»), передала ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, денежные средства в сумме 40 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 230 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, после получения вышеуказанную суммы денежных средств, ФИО3 подписал акт приема - передачи квартиры, согласно которого передал Потерпевший №5 указанную <адрес>.

Далее ФИО3, действуя с единым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, полученные от Потерпевший №5 денежные средства, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, и свои обязательства по вводу дома в эксплуатацию и предоставлению Потерпевший №5 возможности оформить приобретенную квартиру в собственность, не выполнил.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, на неоднократные просьбы Потерпевший №5, ввести дом в эксплуатацию игнорировал и сообщал ей заведомо ложную информацию о том, что сотрудники администрации <адрес>, препятствуют введению в эксплуатацию указанного дома, хотя в действительности умышленно никаких мер по оформлению документов, необходимых для введения в эксплуатацию многоквартирного <адрес> (8 «а») по <адрес> края, не предпринял и в администрацию г. Пятигорска Ставропольского края их не предоставил. В связи с изложенным, Потерпевший №5 была лишена возможности оформить свое право собственности на вышеуказанную <адрес>.

Затем, ФИО3, доводя свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ направил в Ставропольский краевой суд апелляционную жалобу на решение Пятигорского городского суда по гражданскому делу № сообщив, что он расторг с Потерпевший №5 договор долевого участия в совместном строительстве дома в одностороннем порядке ДД.ММ.ГГГГ, в связи, с якобы грубым нарушением условий договора, неоплатой в полном объеме оговоренной в договоре суммы, что противоречило подписанному им акту приема - передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в п.2 которого зафиксирован факт полного расчета за приобретаемую недвижимость между сторонами, в следствии чего, посчитал сделку, то есть договор долевого участия в совместном строительстве дома заключенный между ним и Потерпевший №5 - недействительной, ничтожной, таким образом, окончательно отказываясь от исполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 230 000 рублей, причинив ей ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимым ФИО3 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку, в соответствии с ч.1 п.«б,в» ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли шесть лет после совершения преступления средней тяжести и десять лет после совершения тяжкого преступления, что является основанием для прекращения уголовного дела по этим обстоятельствам. В силу п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ уголовное преследование прекращается по основаниям, предусмотренным п. 3 части первой ст. 24 УПК РФ – за истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитник подсудимого ФИО3-адвокат ФИО25 ходатайство поддержал в полном объеме.

Гос.обвинитель ФИО12 не возражал против удовлетворения, заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела ввиду того, что после совершения преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО3, истекли соответственно шесть и десять лет, что в соответствии с п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, влечет прекращение уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а в силу ч.1 п.«б» ст.78 УК РФ влечет освобождение лица от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшего Потерпевший №2 – адвокат ФИО13 ходатайство считает не обоснованным и не подлежащим удовлетворению, полагая возможным его рассмотрение после рассмотрения уголовного дела по существу, после допроса всех потерпевших, свидетелей, изучения всех, имеющихся в деле документов.

Обсудив заявленное ходатайство, суд приходит к следующему выводу:

В силу п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения срока давности уголовного преследования. В силу п. «б» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет, в силу п. «в». ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения тяжкого преступления истекли десять лет.

С учетом положений п.25 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случаях, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ суд прекращает уголовное дело и /или/ уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, отнесенных законом к категории соответственно средней тяжести и тяжких преступлений, имевших место в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Так, по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2 события имели место быть ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №7 -ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3-ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6-ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1-ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14-ДД.ММ.ГГГГг., следовательно, на момент рассмотрения уголовного дела истекли шесть лет после совершения преступлений средней тяжести и десять лет после совершения тяжких преступлений. Обвиняемый ФИО3 в розыск не объявлялся и течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по данному уголовному делу е приостанавливалось.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 согласился на прекращение уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С учетом приведенных обстоятельств, когда в судебном заседании установлено, что сроки давности уголовного преследования в отношении ФИО3 истекли, суд считает, что уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры пресечения отпадает необходимость.

В силу п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора судом разрешается вопрос о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Постановлением Пятигорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГг. в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других неимущественных взысканий, возможной конфискации имущества, наложен арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3 нежилое здание, расположенное по адресу <адрес>, кадастровый №

При прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку, гражданский иск не заявлен, суд приходит к выводу об отмене мер, принятых в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других неимущественных взысканий в виде наложения ареста на указанное имущество.

ФИО3 разъяснено, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не является реабилитирующим основанием, на что подсудимый дал согласие.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п.2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ,ч.1 ст. 239,п.1 ч.1 ст. 254 УПК РФ, ст. 15 УК РФ, п.«б,в» ч.1 ст.78 УК РФ суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных:

-по эпизоду в отношении Потерпевший №2 – по ч.3 ст. 159 УК РФ

-по эпизоду в отношении Потерпевший №7 –по ч.3 ст.159 УК РФ

-по эпизоду в отношении Потерпевший №3- по ч.4 ст.159 УК РФ

-по эпизоду в отношении ФИО8- по ч.4 ст.159 УК РФ

-по эпизоду в отношении Потерпевший №1- по ч.4 ст. 159 УК РФ

-по эпизоду в отношении Потерпевший №5 – по ч.4 ст. 159 УК РФ –

прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3 - нежилое здание, расположенное по адресу <адрес>, кадастровый №-отменить.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде запрета определенных действий - отменить немедленно.

Вещественные доказательства:

-изъятые в ходе выемки у Потерпевший №1 документы: рукописная расписка от имени ФИО3 о получении денег от Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в совместном строительстве дома от ДД.ММ.ГГГГ возвращенные потерпевшему Потерпевший №1-оставить в его распоряжении(т.5 л.д.231) ;

-документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №1: нотариально удостоверенная доверенность реестр №, нотариально удостоверенная доверенность реестр №, нотариально удостоверенная доверенность реестр №, нотариально удостоверенная доверенность реестр № от имени ФИО3, разрешающие получение денег от имени ФИО3 - Свидетель №1, возвращенные Свидетель №1-оставить в ее распоряжении(т. 5 л.д. 122);

-копии искового заявления потерпевших по делу от ДД.ММ.ГГГГ и копию встречного искового заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах данного уголовного дела –оставить на хранении при уголовном деле(т.5 л.д.202-213);

-предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3 в <адрес>. 8а по <адрес> : флеш накопитель с файлом «Суд 5 человек» перекопированным с изъятого ноутбука «Асус», копия постановления о разрешении строительства многоквартирного дома по адресу <адрес> ул. <адрес>, копия письма АО «Пятигорскгоргаз» исх. 23/3210 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> исх.964/08 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о регистрации права собственности на объект незавершенного строительства №, хранящиеся в материалах уголовного дела оставить на хранении при уголовном деле (т.6 л.д.139-158) ;

-документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №3: рукописные расписки от имени ФИО3 о получении денег от Потерпевший №2, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, между Потерпевший №2 и ФИО3, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ФИО3, договор долевого участия в совместном строительстве дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и Потерпевший №2, соглашение о передаче квартиры без указания даты между Потерпевший №2 и ФИО3, договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и Потерпевший №2, возвращенные под сохранную расписку Свидетель №3-оставить в его распоряжении(т. 5 л.д.178);

-документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №4: оригиналы и копии рукописных расписок от имени ФИО3 и Свидетель №1 о получении денег от Потерпевший №3, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО3, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО3, соглашение о передаче квартиры без указания даты, между Потерпевший №3 и ФИО3, возвращенные потерпевшей Потерпевший №4под сохранную расписку, оставить в ее распоряжении (т.5 л.д.180);

-документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №5: копии рукописных расписок от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, копия апелляционной жалобы ФИО3 на решение суда по делу №, копии уведомления о расторжении договора, копии квитанций с описью вложения об отправке апелляционной жалобы, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО3 и Потерпевший №5, договор долевого участия в совместном строительстве дома от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные потерпевшей Потерпевший №5 под сохранную расписку, оставить в ее распоряжении (т. 5 л.д.195);

-документы, изъятые в ходе выемки у ФИО13, действующей по доверенности от Потерпевший №6: рукописная расписка от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №6 денег в сумме 1 532 500 рублей, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ФИО3, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и ФИО3, соглашение о передаче квартиры без указания даты, между Потерпевший №6 и ФИО3, договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО3 и Потерпевший №6, возвращенные ФИО13 под сохранную расписку,оставить в ее распоряжении (т.4 л.д.151) ;

-документы, изъятые в ходе выемки у ФИО13, действующей по доверенности от Потерпевший №7 : рукописная расписка от имени ФИО3 на сумму 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ФИО3 о получении денег у Потерпевший №7 на сумму 35 000 рублей, рукописная расписка ФИО3 о получении денег от Потерпевший №7 на сумму 29 700 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №7 и ФИО3, договор залога от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №7 и ФИО3, договор долевого участия в совместном строительстве дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и Потерпевший №7, соглашение без указания даты о передаче квартиры между Потерпевший №7 и ФИО3, акт приема- передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО3 и Потерпевший №7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные ФИО13 под сохранную расписку, оставить в ее распоряжении (т.5 л.д.63)

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий, судья подпись Н.В.Журба