Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, в помещении Центрального районного суда г. Волгограда уголовное дело в отношении:

Михайлов К.В., ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Михайлов К.В. совершил два эпизода мошенничества в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также шесть эпизодов пособничества в мошенничестве в сфере страхования, то есть содействие в совершении хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой по предварительному сговору.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

Михайлов К.В., допущенный на основании водительского удостоверения №... к управлению транспортными средствами категории «В,С», в собственности которого находился автомобиль марки (далее а/м) «Мерседес Бенц Е240», государственный регистрационный знак (далее г/н) №..., застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по страховому полису серии ЕЕЕ №... обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) на период с ДД.ММ.ГГГГ до -ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГМихайлов К.В., в кругу общих знакомых узнал о том, что ранее не знакомый Иное лицо1, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо1) являющийся аварийным комиссаром, предлагал оформить фиктивные ДТП за денежное вознаграждение.

В ходе небрежной эксплуатации а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., на нем образовались механические повреждения переднего бампера, левого переднего крыла, средней левой фары.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, Михайлов К.В. позвонил аварийному комиссару Иному лицу1 с целью уточнения порядка получения страхового возмещения за имеющиеся на его автомобиле повреждения. В ходе телефонного разговора, Иное лицо1, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложил Михайлов К.В., не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием его а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за его транспортное средство.

В свою очередь Михайлов К.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №... от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В. о том, что он предоставит ему а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., водительского удостоверения Михайлов К.В., светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Михайлов К.В. В свою очередь Иное лицо1 пообещал Михайлов К.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Михайлов К.В. получит примерно 20 000 рублей.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., Михайлов К.В., продолжая реализацию совместных с Иным лицом1 преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, приискал документы, а именно водительское удостоверение на имя ФИО1, свидетельство о регистрации транспортного средства а/м «ВАЗ 2114» г/н №..., принадлежащий ФИО2, имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии №..., не осведомлённого о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут, Михайлов К.В. во исполнение совместных с Иным лицом1 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в кафе «Пироговая лавка», по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 60Б, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут дорожно-транспортном происшествии у ... между а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Михайлов К.В. и а/м «ВАЗ 2114» г/н №..., находящимся в собственности ФИО2 и под управлением виновника в ДТП ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подписи от своего имени и от имени ФИО3

При этом в извещении о ДТП Михайлов К.В. внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является ФИО3, и в результате ДТП на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., образовались механические повреждения: переднего бампера, левого переднего крыла, передней левой фары, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А».

Затем Иное лицо1 через старшего аварийного комиссара Иного лица2, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо2), привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП ФИО4 – Иное лицо3, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо3), которая также являлась членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., механических повреждений, переднего бампера, левого переднего крыла, передней левой фары. Иное лицо3, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Михайлов К.В. извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, поскольку повреждения на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., явно не соответствовали обстоятельствам ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 45 минут, осмотрела автомобиль и рассчитала сумму восстановительного ремонта, которая составила 29 200 рублей, о чем составила экспертное заключение №№....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут, Михайлов К.В., находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А», подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, представленные Михайлов К.В. в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом1 и Иным лицом3 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», посредством направления, из почтового отделения №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 30, претензии в ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 41 700 рублей (29 200 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 500 рублей - почтовые расходы) и путем направления в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, ... искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 58 823 рублей (29 200 рублей - в виде невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 623 рублей - почтовые расходы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 2 000 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №..., с расчетного счета филиала ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40, перечислены денежные средства в размере 54 823 рублей, часть из которых в размере 20 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты Михайлов К.В., а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Михайлов К.В. совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1 и Иным лицом3, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 29 200 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Иное лицо4, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо4) в ходе неаккуратного управления а/м «Honda Civic» г/н №..., повредила свой автомобиль в результате чего на нем образовались механические повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, передней левой двери, передней правой двери, задней правой двери, заднего правого крыла, заднего бампера.

После чего, Иное лицо4, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, в компании общих знакомых, познакомилась с аварийным комиссаром Иным лицом1, и рассказала ему об имеющихся на ее автомобиле повреждениях.

После чего, в ходе общения в неустановленное следствием время, Иное лицо1, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложил ранее не знакомой Иному лицу4, не осведомлённой о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием ее а/м «Honda Civic» г/н №... с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за его транспортное средство.

В свою очередь Иное лицо4, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Honda Civic» г/н №... согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Иным лицом4 о том, что она предоставит ему а/м «Honda Civic» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, сверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Honda Civic» г/н №... водительского удостоверения Иного лица4, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица4. В свою очередь Иное лицо1 пообещал Иному лицу4, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Иное лицо4 получит примерно 30 000 рублей, из которых 6 000 рублей она должна будет передать Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП Иное лицо1, предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виновного лица в ДТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «ВАЗ 2109» г/н №..., принадлежащий на праве собственности ФИО5, имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: г. Волгоград, ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему посредством интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения Михайлов К.В., серии №..., свидетельство о регистрации на а/м «ВАЗ 2109» г/н «№..., принадлежащий ФИО5, имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя собственника автомобиля ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

Получив указанные документы, Иное лицо1, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в кафе «Пироговая Лавка», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 60 «Б», во исполнение своих преступных намерений, а также отведенной ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы роли по совершению действий сопряжённых с инсценировкой ДТП, куда внёс заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии, у ... между а/м «Honda Civic» г/н №..., находящегося в собственности и под управлением Иного лица4, и а/м «ВАЗ 2109» г/н №..., находящегося в собственности ФИО5 и под управлением Михайлов К.В., указав Михайлов К.В. в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия, выполнив подписи за Иное лицо4 и Михайлов К.В.

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Михайлов К.В., в результате фиктивного ДТП а/м «Honda Civic» г/н №..., образовались повреждения: задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, передней левой двери, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 20 минут, Иное лицо4, действуя по указанию Иного лица1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, 16а, подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО ВерныйВыбор», договор с ООО «ВерныйВыбор» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, Иное лицо1, во исполнение ранее достигнутых договорённостей, находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А», передал Михайлов К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.

В последующем, представленные Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целю придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом4 сговору, путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 30, претензии №... на сумму 62 500 рублей (50 000 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 500 рублей - почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им.7-й Гвардейской Дивизии, д.2, искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 29 623 рублей (из которых 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 623 рубля - почтовые расходы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 2000 рублей - расходы на расходы оплату государственной пошлины).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенные в заблуждение относительно достоверности сведений, и на основании претензии №... согласно платежного поручения №... перечислили с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк», г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. Чуйкова, д. 65а денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых в размере 40 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенной выплаты на имя Иного лица4, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иного лица4 при пособничестве Михайлов К.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, в свою очередь входившим в организованную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере 50 000 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования, при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ 20 часов 00 минут, Иное лицо1, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, вновь предложил Иному лицу4, не осведомлённой о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием ее а/м «Honda Civic» г/н №... с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за его транспортное средство.

При этом Иное лицо1 договорился с Иным лицом4 о том, что она предоставит ему а/м «Honda Civic» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Honda Civic» г/н №... водительского удостоверения Иного лица4, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица4. В свою очередь Иное лицо1 пообещал Иному лицу4, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Иное лицо4 получит примерно 30 000 рублей, из которых 6 000 рублей она должна будет передать Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП Иное лицо1, предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виновного лица в ДТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: г.Волгоград, ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему посредством интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения Михайлов К.В., серии №..., свидетельство о регистрации на «Мерседес Бенц 240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя собственника автомобиля Михайлов К.В., для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

Получив указанные документы, Иное лицо1, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 20 минут, находясь в кафе «Пироговая Лавка», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 60 «Б», во исполнение своих преступных намерений, а также отведенной ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы роли по совершению действий сопряженных с инсценировкой ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ дорожно-транспортном происшествии у ... между а/м «Honda Civic» г/н №..., находящегося в собственности и под управлением Иного лица4, и а/м «Mercedes-Benz Е 240» г/н №... находящегося в собственности и под правлением Михайлов К.В., указав Михайлов К.В. в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия, выполнив подписи за Иное лицо4 и Михайлов К.В.

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Михайлов К.В., в результате фиктивного ДТП а/м «Honda Civic» г/н №..., образовались повреждения: задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, передней левой двери, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО ВерныйВыбор», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 30 минут, Иное лицо4, действуя по указанию Иного лица1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, 16а, подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО ВерныйВыбор», договор с ООО «ВерныйВыбор» уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, представленные Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целю придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом4 сговору, путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д.30, претензии на сумму 60 021 рубль (47 821 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им.7-й Гвардейской Дивизии, ..., искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 77 524 рублей (из которых 47 800 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей – расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 323 рубля - почтовые расходы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 2 401 рублей - расходы на расходы оплату государственной пошлины).

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «ВерныйВыбор» денежных средств в сумме 55 042 рублей (из которых: 47 800 рублей - сумма страхового возмещения, 323 рублей - почтовые расходы, 5000 рублей - расходы по оплате услуг представителя, 1 919 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №... выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области по делу №..., с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в отделение №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. Коммунистическая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 55 042 рублей, часть из которых в размере 36 000 рублей учтена в качестве ранее произведенной незаконной выплаты на имя Иного лица4, а остальными денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иного лица4 при пособничестве Михайлов К.В.,, совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, в свою очередь входившим в организованную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере 47 800 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования при следующих обстоятельствах: в третьей декаде ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, иное лицо5, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо5) осуществляя движение на а/м «БМВ 5231» г/н №... в ... попал в ДТП, где он являлся потерпевшим, в результате чего на его автомобиле образовались механические повреждения на задней правой двери, заднем правом крыле и заднем бампере.

В первой декаде ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо5 в кругу общих знакомых узнал мобильный телефон аварийного комиссара Иного лица1, который предлагал, в случае необходимости, оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, Иное лицо5 позвонил Иному лицу1, которого он знал как аварийного комиссара, для получения информации о порядке получения страхового возмещения. В ходе телефонного разговора Иное лицо5 договорился с Иным лицом1 о встрече напротив ...

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, Иное лицо5, находясь у ..., встретился с Иным лицом1, который являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложил Иному лицу5, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м «БМВ 5231» г/н №..., с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Иное лицо5, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «БМВ 5231» г/н №..., согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1 вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Иным лицом5 о том, что тот предоставит ему а/м «БМВ 5231» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «БМВ 5231» г/н №..., и водительского удостоверения на имя Иного лица5, светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица5. В свою очередь Иное лицо1 пообещал Иному лицу5, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор», по фиктивному извещению о ДТП, Иное лицо5 получит денежное вознаграждение свыше 30 000 рублей, из которых 6000 рублей он должен будет передать Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП Иное лицо1 предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виного лица в ДТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя ФИО3 и свидетельства о регистрации ТС на а/м «БМВ 5231» г/н №... принадлежащий ФИО2 имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: г. Волгоград, ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему посредством интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения на имя ФИО3, серии №..., свидетельство о регистрации на а/м «ВАЗ 1114» г/н №..., находящийся в собственности ФИО2, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорт на имя собственника автомобиля ФИО2, не осведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, Иное лицо1 во исполнение ранее достигнутых договоренностей находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 16а, передал Михайлов К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.

После чего, Иное лицо5, в целях выполнения условий, способствуя совершению преступления, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставил Иному лицу1 фотоснимки по средствам приложения «Viber» фотоснимки а/м «БМВ 5231» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», свидетельства о регистрации а/м «БМВ 5231» г/н №..., и водительского удостоверения на имя Иного лица5, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица5.

Получив указанные документы, Иное лицо1, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, Иное лицо1 находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, во исполнение совместных с Иным лицом5 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии напротив ... между а/м «БМВ 5231» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Иного лица5 и а/м «ВАЗ 2114» г/н №..., находящимся в собственности ФИО2 и под управлением ФИО3, указав ФИО3 в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия, выполнив подписи за Иного лица5 и ФИО3

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является ФИО3, а в результате на а/м «БМВ 5231» г/н №..., образовались механические повреждения: задней правой двери, заднего правого крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а.

В последующем Иное лицо5, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ..., подписал следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО "ВерныйВыбор" страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО "ВерныйВыбор", договор с ООО "ВерныйВыбор" уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передал их Иному лицу1.

Подготовив и сдав в ООО "ВерныйВыбор" необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «БМВ 5231» г/н №..., под управлением Иного лица5 и а/м «ВАЗ 2114» г/н №..., под управлением ФИО3, признанного виновником в ДТП, Иное лицо1 по заранее достигнутой преступной договоренности сообщил Иному лицу5 о необходимости получения в кассе ООО «ВерныйВыбор», расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, денежных средств. После чего Иное лицо5 получил из кассы ООО «ВерныйВыбор», расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 6 000 рублей передал Иному лицу1 с ранее достигнутой договорённостью.

В последующем, представленные Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом5 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 30, претензии №..., в ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 98 500 рублей (86 000 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой -экспертизы, 500 рублей - почтовые расходы) а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. им.7-й Гвардейской Дивизии, д.2, искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 80 123 рублей (50 000 рублей - в виде невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 15 000 рублей расходы на юридические услуги, 500 рублей почтовые расходы по направлению страховщику заявления, 123 рубля почтовые расходы по направлению претензии, 2 500 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с ПАО СК Росгосстрах» в пользу ООО «ВерныйВыбор» суммы страхового возмещения в размере 50 000 рублей, расходов на услуги эксперта в размере 12 000 рублей, расходов по отправке страховщику заявления - 500 рублей, расходов на юридические услуги - 9 000, почтовые расходы по отправке претензии - 123 рубля, расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 500 рублей, а всего денежной суммы в размере 74 123 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №... с расчетного счета филиала ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград ул. Коммунистическая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 74 123 рубля, часть из которых в размере 35 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты на имя Иного лица5, а другими денежными средствам распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иного лица5 при пособничестве Михайлов К.В. совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1 в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 50 000 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования, при следующих обстоятельствах: во второй декаде ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Иного лица6, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (Иное лицо6), под управлением своего а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., у плавательного бассейна по ... совершил столкновение со световой опорой, в результате чего, на автомобиле образовались и механические повреждения на переднем бампере, переднем левом крыле, заднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, переднего левого диска, заднего левого диска.

В ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо6 познакомился с аварийным комиссаром Иным лицом1. После чего, Иное лицо1 являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложил ранее не знакомому Иному лицу6, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Hyundai Sonata» г/н №... с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Иное лицо6, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 15.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Иным лицом6 о том, что тот предоставит ему а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица6, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., водительского удостоверения Иного лица6 При этом Иное лицо1 пообещал. Иному лицу6, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Иное лицо6 получит примерно 29 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо6, реализуя совместные с Иным лицом1 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, предоставил Иному лицу1, у ... светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., и водительского удостоверения Иного лица6 и светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица6.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП Иное лицо1 предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виновного лица в ЛТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В. имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 40 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему по средствам интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя собственника автомобиля Михайлов К.В., для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, Иное лицо1 во исполнение совместных с Иным лицом6 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в своем автомобиле припаркованном у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут дорожно-транспортном происшествии у ... между а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Иного лица6 и а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Михайлов К.В., выполнив подписи от имени Иного лица6 и Михайлов К.В.

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Михайлов К.В., а в результате на а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., образовались механические повреждения: переднего бампера, переднего левого крыла, заднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, переднего левого диска, заднего левого диска, - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 50 минут, Иное лицо1 во исполнение ранее достигнутых договоренностей находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Пражская, 16а, передал Михайлов К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут, Иное лицо1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, передал на подпись Иному лицу6 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК Росгосстрах об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК Росгосстрах №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые Иное лицо6 собственноручно подписал и вернул обратно Иному лицу1.

Подготовив и сдав в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Hyundai Sonata» г/н №..., под управлением Иного лица6 и а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., под управлением Михайлов К.В., признанного виновником в ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, Иное лицо6, получил из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 29000 рублей, из которых 6 000 рублей, передал Иному лицу1, в соответствии с ранее достигнутой договорённостью.

В последующем, представленные Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом3, Иным лицом2 и Иным лицом6 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д.30, претензии в ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 55 800 рублей (43 600 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы) и в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2, искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 73 155 рублей (43 600 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы по направлению заявления, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 123 рубля - почтовые расходы по направлению претензии, 2 232 рубля - расходы по оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», будучи введенными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РОСБАНК» г.Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытого в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгограда, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, д.65а, перечислены денежные средства в размере 32 700 рублей, часть из которых в размере 29 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты на имя Иного лица6, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иного лица6 при пособничестве Михайлов К.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере 43 600 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования, при следующих обстоятельствах: во второй декаде №..., точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, в ходе эксплуатации а/м «Lexus GS300» г/н №... на нем образовались механические повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего левого диска, заднего бампера, заднего правого диска, заднего правого крыла, задней правой двери, полученные при неустановленных обстоятельствах. В указанный период времени, Иное лицо7, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо7) в кругу общих знакомых, узнал, что ранее неизвестный ему аварийный комиссар Иное лицо1 предлагал оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Иное лицо7 позвонил Иному лицу1, который достоверно был ему известен, как аварийный комиссар, для получения информации о порядке получения страхового возмещения. Иное лицо1, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений, путем имитации выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведенную ему роль по совершению действий, в том числе с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, предложил ранее не знакомому Иному лицу7, не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Lexus GS300» г/н №..., с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения.

В свою очередь, Иное лицо7 располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Lexus GS300» г/н №... согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона № 40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника автомобиля отсутствовали, согласившись на предложение Иного лица1, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Иным лицом7 о том, что он предоставит ему а/м «Lexus GS300» г/н №... светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», заверенную светокопию свидетельства о регистрации на а/м «Lexus GS300» г/н №..., принадлежащий Иному лицу7, и водительское удостоверении Иного лица7, светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника а/м Иного лица7. В свою очередь, Иное лицо1 пообещал Иному лицу7, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП тот получит примерно 30 000 рублей, часть из которых, в размере 6000 рублей, он должен передать Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП Иное лицо1. предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виновного лица в ДТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В. имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 10 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему посредством интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения Михайлов К.В., серии №..., свидетельство о регистрации на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя собственника автомобиля Михайлов К.В., для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, Иное лицо7 реализуя совместные с Иным лицом1 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, предоставил Иному лицу1 в заранее обусловленном месте - у ООО «ВерныйВыбор, расположенного по ул. Пражская, 16 «а» в Центральном районе г. Волгограда а/м «Lexus GS300» г/н №..., светокопию страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Lexus GS300» г/н №... и водительского удостоверения Иного лица7, светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иного лица7.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 05 минут Иное лицо1 во исполнение совместных с Иным лицом7 преступных намерений, а также отведенной ему в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы роли по совершению действий, сопряженных с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор», расположенного по адресу: г. Волгоград, ..., составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 00 минут дорожно-транспортном происшествии у №..., между а/м «Lexus GS300» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Иного лица7 и а/м «Mercedes- Benz Е240» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТП Михайлов К.В., выполнив подписи от имени Иного лица7 и Михайлов К.В.

При этом в извещение о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП является Михайлов К.В., и в результате на а/м «Lexus GS300» г/н №..., образовались повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего левого диска, заднего бампера и, представил указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «а».

Затем Иное лицо7 по указанию Иного лица1 направился в офис ООО ВерныйВыбор», расположенный по адресу: г. Волгоград, бульвар Энгельса, д.26, где предоставил а/м «Lexus GS300» г/н №... эксперту-технику ИП ФИО6 – Иному лицу8, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо8), который также являлся членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «Lexus GS300» г/н №..., механических повреждений, полученных ранее. Иное лицо8, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Иным лицом1 извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным осмотрел автомобиль, после чего рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 73 500 рублей и составил экспертное заключение №... от имени ФИО6

В последующем Иное лицо7 подписал следующие документы, необходимые для получения страхового возмещения: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования ООО ВерныйВыбор», договор с ООО «ВерныйВыбор» уступки права требования по страховой выплате №... от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Иное лицо7 по указанию Иного лица1 сдав в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения, по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Lexus GS300» г/н №... под управлением Иного лица7 и а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №... под управлением Михайлов К.В., признанного виновником ДТП, получил из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства, в размере 40 000 рублей, часть из которых в размере 6 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 00 минут, Иное лицо1, во исполнение ранее достигнутых договорённости, находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А», передал Михайлов К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.

В последующем, представленные аварийным комиссаром Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые им составлены по предварительному с Иным лицом7, Михайлов К.В. и Иным лицом8 сговору, на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения 400075 г. Волгограда, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д.30, в ПАО СК «Росгосстрах» претензии №... о взыскании 62 250 рублей (50 000 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 250 рублей - почтовые расходы), а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2 искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 79 873 рублей (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 373 рубля - почтовые расходы, 2 500 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №... и претензии №... с расчетного счета ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в ПАО «РГС Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, Д.65А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, часть из которых - в размере 40 000 рублей, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты на имя Иного лица7, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иного лица7 при пособничестве Михайлов К.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, в свою очередь входившими в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 50 000 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, совершил пособничество в совершении мошенничества в сфере страхования, при следующих обстоятельствах: в первой декаде №..., более точная дата не установлена, Иного лица9, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее Иное лицо9), под управлением своего а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., в ходе неаккуратного управления своим ТС, получила механические повреждения на своем ТС: заднего бампера, заднего правого диска, заднего правого крыла, заднего правого фонаря, крышки багажника.

В №..., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Иное лицо9 в компании общих знакомых узнала телефон аварийного комиссара Иного лица1, который предлагал оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иное лицо9 позвонила Иному лицу1, которого она знала, как аварийного комиссара, для получения информации о порядке получения страхового возмещения. В ходе телефонного разговора Иное лицо9 договорилась с Иным лицом1 о встрече у офиса ООО «ВерныйВыбор», расположенного по адресу: .... После чего, Иное лицо1 являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, предложил ранее не знакомой Иному лицу9, не осведомлённой о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №... с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ей об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения убытков за механические повреждения указанного транспортного средства.

В свою очередь Иное лицо9, располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 15.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в :вязи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1, являющегося аварийным комиссаром, вступила с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Иному лицу9 о том, что последняя предоставит ему а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК Росгосстрах», паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иному лицу9, заверенные нотариусом светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Mitsubishi lancer» г/н №..., водительского удостоверения Иному лицу9 При этом Иное лицо1 пообещал Иному лицу9, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Иное лицо9 получит примерно 29 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, Иное лицо9, реализуя совместные с Иным лицом1 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, предоставила Иному лицу1, у д. 16 «а» по ул. Пражская г. Волгограда светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах», заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., и водительского удостоверения Иному лицу9 и светокопию паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Иному лицу9.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., Иное лицо1, предложил Михайлов К.В., не осведомленному о деятельности организованной преступной группы, за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, оказать содействие в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с его участием в качестве виного лица в ДТП, с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП.

Михайлов К.В., согласившись на предложение Иного лица1, решил, таким образом, оказать содействие в совершении преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления, вступив с Иным лицом1 в преступный сговор. При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В., о том, что он предоставит ему фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., принадлежащий Михайлов К.В. имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 40 минут, Михайлов К.В., находясь по адресу своего проживания: г. Волгоград, ..., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, предоставил ему посредством интернет-мессенджера «Viber» фотоснимки водительского удостоверения на имя Михайлов К.В., и свидетельства о регистрации ТС на а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №... и паспорта на имя собственника автомобиля Михайлов К.В., для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 10 минут, Иное лицо1 во исполнение совместных с Иному лицу9 преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в кафе «Пироговая лавка» по адресу: г. Волгоград, ... «б», напротив офиса ООО «ВерныйВыбор», по адресу: г. Волгоград, ... «а», составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... г. Волгограда между а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Иному лицу9 и а/м «Mercedes- Benz Е240» г/н «В 755 ЕВ 134», находящимся в собственности и под управлением Михайлов К.В., выполнив подписи от имени Иному лицу9 и Михайлов К.В.

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-транспортного происшествия является Михайлов К.В., а в результате на а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., образовались механические повреждения: заднего бампера, заднего правого диска, заднего правого крыла, заднего правого фонаря, крышки багажника, - предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ....

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 15 минут, Иное лицо1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «а», передал на подпись Иному лицу9 следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК Росгосстрах об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК Росгосстрах №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые Иное лицо9 собственноручно подписала и вернула обратно Иному лицу1.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, Иное лицо1, во исполнение ранее достигнутых договорённости, находясь у офиса ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А», передал Михайлов К.В. денежные средства в размере 3000 рублей в качестве вознаграждения за оказанное содействие в совершении преступления.

Подготовив и сдав в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Mitsubishi Lancer» г/н №..., под управлением Иному лицу9 и а/м «Mercedes-Benz Е240» г/н №..., под управлением Михайлов К.В., признанного виновником в ДТП, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут, Иное лицо9, получила из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 9 000 рублей передала Иному лицу1 в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. Иное лицо1 в качестве вознаграждения, за оказанное содействие передал Иному лицу2 денежные средства в размере 1 000 рублей для эксперта-техника Иного лица3 в качестве вознаграждения за изготовление фиктивного экспертного заключения №....

В последующем, представленные Иным лицом1 в ООО «ВерныйВыбор» фиктивные документы с целью придания инсценированному ДТП истинного юридически установленного факта, которые были им составлены по предварительному с Иным лицом3, Иным лицом2 и Иному лицу9 сговору на совершение хищения путем обмана относительно наступления страхового случая и последующего получения страхового возмещения, использовались преступной группой, организованной для хищения с применением судебных процедур денежных средств страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», путем направления из почтового отделения связи №400075, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 30, претензии №... в ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании 48 400 рублей (36 200 рублей - сумма ущерба, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы) и в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2, искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 65 523 рубля (36 200 рублей - сумма страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на оплату проведения независимой экспертизы, 200 рублей - почтовые расходы по направлению заявления, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 123 рубля - почтовые расходы по направлению претензии, 2 000 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «ВерныйВыбор» 36 200 рублей - суммы восстановительного ремонта, 12 000 рублей - расходы на оплату услуг эксперта, 200 рублей - почтовые расходы по направлению заявления о страховом возмещении, 123 рубля - почтовые расходы по направлению претензии, 2 000 рублей - расходы по оплате госпошлины, 10 000 рублей - расходы за юридические услуги, а всего денежной суммы в размере 60 523 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа ФС №..., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №... с расчетного счета филиала ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «Альфа Банк» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. Коммунистическая д.40, перечислены денежные средства в размере 60 523 рубля, часть из которых в размере 29 000 рублей, была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведенные выплаты на имя Иному лицу9, а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Иному лицу9 при пособничестве Михайлов К.В., совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения в размере 36 200 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Он же, допущенный на основании водительского удостоверения №... к управлению транспортными средствами категории «В,С», в собственности которого находился автомобиль марки (далее а/м) «Мерседес Бенц Е240», государственный регистрационный знак (далее г/н) №..., застрахованный в ПАО СК «Росгосстрах» по страховому полису серии ЕЕЕ №... Обязательного страхования автогражданской ответственности (далее ОСАГО) на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

В последней декаде ДД.ММ.ГГГГ, Михайлов К.В., в ходе парковки по адресу своего проживания повредил принадлежащий ему а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., на котором образовались механические повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой ручки, заднего левого колеса.

ДД.ММ.ГГГГМихайлов К.В. вновь созвонился с Иным лицом1, которого он знал как аварийного комиссара, для получения информации о порядке получения страхового возмещения за имеющиеся на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №... повреждения. Иное лицо1, являясь членом преступной группы, организовавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, с использованием в корыстных целях финансовых институтов обеспечения рисков в сфере ОСАГО и через судебные процедуры принудительного взыскания страховых возмещений и иных несуществующих убытков, включая имитацию выкупа у мнимых участников страхового правоотношения долговых обязательств созданным для этих целей ООО «ВерныйВыбор», выполняя отведённую ему роль по совершению действий, в том числе сопряжённых с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и составлением из них фиктивных документов, вновь предложил Михайлов К.В.,, не осведомлённому о деятельности организованной преступной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», посредством инсценировки ДТП с участием его а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., с составлением фиктивных документов по факту несуществующего ДТП, предварительно сообщив ему об отсутствии законных оснований для получения страхового возмещения за его транспортное средство.

В свою очередь Михайлов К.В., располагая достоверной информацией о том, что обстоятельства, при которых а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., согласно составленного фиктивного извещения о ДТП, якобы получил механические повреждения будут сфальсифицированы, и в соответствии с положениями Федерального закона №40 от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ №32 от 28.11.2015) не являются страховым случаем, в связи с чем правовые основания для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» за возмещением ущерба у него как у собственника транспортного средства отсутствуют, согласившись на предложение Иного лица1, являющегося аварийным комиссаром, вступил с ним в преступный сговор с целью совершения хищения путем обмана относительно наступления страхового случая, денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

При этом Иное лицо1 договорился с Михайлов К.В. о том, что он предоставит ему а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., для составления фиктивного извещения о ДТП, заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м Мерседес Бенц Е240» г/н №..., водительского удостоверения Михайлов К.В., светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Михайлов К.В. В свою очередь Иное лицо1 пообещал Михайлов К.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО «ВерныйВыбор» по фиктивному извещению о ДТП Михайлов К.В. получит примерно 30 000 рублей, из которых 15 000 рублей он должен будет передать Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 40 минут, Михайлов К.В., реализуя совместные с Иным лицом1 преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда ПАО СК «Росгосстрах» и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в заранее обусловленном месте - у офиса ООО «ВерныйВыбор», расположенном у дома 16 «А» по ул. Пражская в Центральном районе г.Волгограда предоставил Иному лицу1 а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., а также заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., водительского удостоверения Михайлов К.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ЕЕЕ №... ПАО СК «Росгосстрах» и паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Михайлов К.В.

В целях обеспечения выполнения условий получения страховых возмещений по договору ОСАГО, для оформления документов по факту мнимого ДТП с участием а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., Иное лицо1, продолжая реализацию совместных с Михайлов К.В. преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 50 минут, приискал документы, а именно водительское удостоверение на имя ФИО7, свидетельство о регистрации на а/м «Киа Сид» г/н №..., принадлежащий ФИО7, имеющий страховой полис ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ЕЕЕ №..., не осведомлённого о преступных намерениях вышеуказанных лиц, для последующего внесения сведений в фиктивное извещение о ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, Иное лицо1 во исполнение совместных с Михайлов К.В. преступных намерений, а также отведённой ему, в составе занимавшейся хищением денежных средств автостраховщиков путем мошенничества организованной группы, роли по совершению действий, сопряжённых с инсценировкой ДТП и составлением на них фиктивных документов, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор», по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16а, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут дорожно-транспортном происшествии у ... между а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением Михайлов К.В. и а/м «Киа Сид» г/н №..., находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТП ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, выполнив подпись от имени Михайлов К.В. и ФИО7.

При этом в извещении о ДТП Иное лицо1 внес не соответствующие действительности сведения о том, что виновником в дорожно-транспортном происшествии является ФИО7, и в результате ДТП на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., образовались механические повреждения: заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой ручки, заднего левого колеса, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО «ВерныйВыбор», расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А».

Затем Иное лицо1, через старшего аварийного комиссара Иного лица2, привлек для совершения данного преступления эксперта-техника ИП ФИО4 – Иное лицо3, которая также являлась членом организованной преступной группы, создавшей мошенническую схему незаконного обогащения за счет средств автостраховщиков, для фиксации на а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., механических повреждений заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой ручки, заднего левого колеса. Иное лицо3, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное Иным лицом1 извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, поскольку повреждения у «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., явно не соответствовали обстоятельствам ДТП, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 25 минут, осмотрела автомобиль и восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, о чем составила экспертное заключение №...

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, Иное лицо1, находясь в офисе ООО «ВерныйВыбор» по адресу: г. Волгоград, ул. Пражская, д. 16 «А», передал на подпись Михайлов К.В. следующие документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО «ВерныйВыбор» страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «Росгосстрах» об уступке права требования, договор уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «Росгосстрах» №... от ДД.ММ.ГГГГ, которые Михайлов К.В. подписал и вернул Иному лицу1.

Иное лицо1 подготовил и сдал в ООО «ВерныйВыбор» необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем получения страхового возмещения по факту инсценированного ДТП с участием а/м «Мерседес Бенц Е240» г/н №..., под управлением Михайлов К.В. и а/м «Киа Сид» г/н №..., под управлением ФИО7 Зачем Михайлов К.В. по указанию Иного лица1 получил из кассы ООО «ВерныйВыбор» денежные средства в размере 34 000 рублей, из которых денежные средства в размере 20 000 рублей оставил себе, а 14 000 рублей согласно ранее достигнутой преступной договорённости передал Иному лицу1 в качестве вознаграждения.

Представленные фиктивные документы были положены в основу для вынесения ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Волгоградской области решения №... о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «ВерныйВыбор» в размере 71 731 рубля (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение экспертизы, 246 рублей - расходы по отправке почтовой корреспонденции, 7 000 рублей - судебные расходы по оплате юридических услуг, 2 485 рублей - расходы по оплате государственной пошлины) а также в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии, д.2 искового заявления ООО «ВерныйВыбор» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» 79 731 рубль (50 000 рублей - сумма невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей - расходы на проведение независимой экспертизы, 15 000 рублей - расходы на юридические услуги, 246 рублей - почтовые расходы, 2 485 рублей - расходы по оплате государственной пошлины).

ДД.ММ.ГГГГ на основании инкассового поручения №... и исполнительного листа серии ФС №... от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №..., с расчетного счета филиала ПАО СК «Росгосстрах» №..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО «ВерныйВыбор» №..., открытый в Волгоградском отделении №... ПАО «Сбербанк» г. Волгоград, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40, перечислены денежные средства в размере 71 731 рубля, часть из которых в размере 34 000 рублей была учтена в качестве компенсации за ранее незаконно произведённые выплаты Михайлов К.В., а другими денежными средствами распорядились участники организованной преступной группы.

В результате преступных действий Михайлов К.В. совершенных группой лиц по предварительному сговору с Иным лицом1 и Иным лицом3, в свою очередь входившим в организованную преступную группу, путем обмана относительно наступления страхового случая, были похищены денежные средства в виде страхового возмещения на сумму 50 000 рублей, принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах».

Действия Михайлов К.В. по эпизоду с участием автомобилей «Мерседес Бенц Е240» и «ВАЗ 2114», а также по эпизоду с участием автомобилей «Мерседес Бенц Е240» и «КИА Сид» квалифицированы органом следствия по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, действия Михайлов К.В. по эпизоду с участием автомобилей «Honda Civic» и «ВАЗ 2109», по эпизоду с участием автомобилей «Honda Civic» и «Мерседес Бенц Е240», по эпизоду с участием автомобилей «БМВ 523I» и «ВАЗ 2114», по эпизоду с участием автомобилей «Hyundai Sonata» и «Мерседес Бенц Е240», по эпизоду с участием автомобилей «Lexus GS300» и «Мерседес Бенц Е240», по эпизоду с участием автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Мерседес Бенц Е240» квалифицированы органом следствия по ч.5 ст.33 ч. 2 ст. 159.5 УК РФ – пособничество в мошенничестве в сфере страхования, то есть содействие в совершении хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В суд от представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Михайлов К.В. в связи с примирением с ним и полным возмещением причиненного ущерба, каких-либо претензий к Михайлов К.В. потерпевший не имеет.

Подсудимый Михайлов К.В. и его защитник – адвокат Щерба М.В. поддержали ходатайство потерпевшего и просили прекратить уголовное дело за примирением с потерпевшим, так как материальный ущерб возмещен полностью, совершенные преступления относятся к категории средней тяжести, Михайлов К.В. не судим.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.

Обсудив ходатайство, выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.3 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ.

В соответствии со ст.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст.76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Как следует из ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования в отношении обвиняемого по ст. 25 УПК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает, в таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Как усматривается из материалов уголовного дела, Михайлов К.В. впервые совершены преступления средней тяжести, ранее он не судим, на учетах не состоит, характеризуется положительно, потерпевший подтвердил факт примирения с подсудимым и то обстоятельство, что им возмещен вред, причиненный преступлением, претензий к подсудимому он не имеет, о чем в материалах дела имеется соответствующее заявление.

Подсудимый Михайлов К.В. изъявил добровольно желание о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, понимая последствия прекращения уголовного дела по данному основанию.

Руководствуясь ст.ст.25, 239, 254 УПК РФ и ст.76 УК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению Михайлов К.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5, ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.5 УК РФ прекратить на основании ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, в связи с примирением сторон.

Меру пресечения в отношении Михайлов К.В. – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах, являющихся одновременно вещественными доказательствами по иному уголовному делу в отношении других лиц, подлежит разрешению при принятии решения по иному уголовному делу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья - И.Б. Григорьев