Гражданский кодекс часть 1

Судья Кировского районного суда г.Иркутска Бучнев С.И., с участием государственного обвинителя – помощника Байкало-Ангарского транспортного прокурора Волощук О.С., защитника – адвоката Каверзиной В.Л., представившей удостоверение № и ордер №, обвиняемого Суханова В.И., при секретаре Ивановой Д.Б., рассмотрев в ходе предварительных слушаний уголовное дело №1-316\2010 в отношении

Суханова В.И., находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171 ч.2 п. «Б», 174.1 ч.2 п. «Б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Суханов обвиняется в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

Суханов, являясь на основании п.1.1 Устава общества с ограниченной ответственностью «СМ-Вест» зарегистрированного по адресу: 6, утвержденного Решением участника № от ДД.ММ.ГГГГ, единственным участником ООО «СМ-Вест», а так же являясь на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ, директором ООО «СМ-Вест», действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в нарушение п. 59 и п. 68 ч.1 ст. 17 Федерального закона РФ от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании перевозок внутренним водным транспортом грузов, Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 345 (с изменениями от 3 октября 2002 г.) "Об утверждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности на внутреннем водном транспорте", Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 490, Положения о лицензировании перевозок внутренним водным транспортом грузов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 490, с целью извлечения материальной выгоды для себя, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, заключил с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области: Муниципальный контракт № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска; Муниципальный контракт № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска и Дополнительное соглашение № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ; Муниципальный контракт № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в Катангском районе Иркутской области, на реке Нижняя Тунгуска на ее участке между населенными пунктами село Подволошино и поселок Ербогачен, осуществил перевозку внутренним водным транспортом грузов - нефтепродуктов и погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам в виде нефтепродуктов на внутреннем водном транспорте, достоверно зная о том, что для осуществления данных видов деятельности необходимо наличие лицензии. В результате данной незаконной предпринимательской деятельности Суханов В.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно извлек доход на сумму 10 915 534 рубля 91 копейка, что является особо крупным размером.

Так Суханов, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с 11 мая по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенных с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, и Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, предметом которых являлась перевозка нефтепродуктов речным транспортом по реке Нижняя Тунгуска Катангского района, а так же выкачка нефтепродуктов из речного транспорта на склад Заказчика в с. Непа, с. Преображенка, п. Ербогачен Катангского района Иркутской области, не имея лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на перевозки внутренним водным транспортом грузов, выдаваемая Министерством транспорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, перевез внутренним водным транспортом, используя имеющиеся в собственности ООО «СМ-Вест» транспортные средства теплоходы типа буксир-толкач БТВ-318, БТВ-319, БТВ-320, БТВ-321, БТВ-322, БТВ-323, БТВ-325 и баржи-площадки МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253, на участке реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области между населенными пунктами село Подволошино и поселок Ербогачен, от села Подволошино до села Преображенка 99,923 тонны дизельного топлива, от села Подволошино до поселка Ербогачен 704,8 тонны дизельного топлива и 146,180 тонны бензина А-80.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, Суханов умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с 11 мая по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенных с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, и Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, предметом которых являлась перевозка нефтепродуктов речным транспортом по реке Нижняя Тунгуска Катангского района, а также выкачка нефтепродуктов из речного транспорта на склад Заказчика в с. Непа, с. Преображенка, п. Ербогачен Катангского района Иркутской области, не имея лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, выдаваемая Министерством транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, в селе Подволошино Катангского района Иркутской области погрузил, закачав в емкости, на принадлежащих на праве собственности ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов бензин А-80 в количестве 146,180 тонны, и дизельное топливо в количестве 804,723 тонны, а затем выгрузил выкачав из емкостей на принадлежащих ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов в селе Преображенка Катангского района Иркутской области дизельное топливо в количестве 99,923 тонны, в поселке Ербогачен Катангского района Иркутской области бензин А-80 в количестве 146,180 тонны и дизельное топливо в количестве 704,8 тонны.

Выполнив обязательства, согласно заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, и Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Суханов извлек доход в сумме 4 604 665 рублей 60 копеек. Указанные денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: , которыми Суханов в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять преступные действия, Суханов умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенных с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительного соглашения № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительного соглашения № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ не имея лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на перевозки внутренним водным транспортом грузов, выдаваемая Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, перевез внутренним водным транспортом, используя имеющиеся в собственности ООО «СМ-Вест» транспортные средства теплоходы типа буксир-толкач БТВ-318, БТВ-319, БТВ-320, БТВ-321, БТВ-322, БТВ-323, БТВ-325 и баржи-площадки МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253, на участке реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области между населенными пунктами село Подволошино и поселок Ербогачен, от села Подволошино до села Преображенка 51,079 тонны бензина А-80, 210 тонн дизельного топлива зимнего, от села Подволошино до поселка Ербогачен 890 тонн дизельного топлива зимнего и 198,921 тонны бензина А-80.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, Суханов умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенных с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительного соглашения № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительного соглашения № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, не имея лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, выдаваемая Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, в селе Подволошино Катангского района Иркутской области погрузил, закачав в емкости, на принадлежащих на праве собственности ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов бензин А-80 в количестве 250 тонн, и дизельное топливо зимнее в количестве 1100 тонн, а затем выгрузил выкачав из емкостей на принадлежащих ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов в селе Преображенка Катангского района Иркутской области дизельное топливо зимнее в количестве 210 тонн, бензин А-80 в количестве 51,079 тонны в поселке Ербогачен Катангского района Иркутской области дизельное топливо зимнее в количестве 890 тонн, бензин А-80 в количестве 198,921 тонны.

Выполнив обязательства, согласно заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительному соглашению № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительному соглашению № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Суханов В.И., в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлек доход в сумме 3 016 848 рублей 83 копейки. Указанные денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: , которыми Суханов В.И. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять преступные действия, Суханов умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенного с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, не имея лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на перевозки внутренним водным транспортом грузов, выдаваемая Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, перевез внутренним водным транспортом, используя имеющиеся в собственности ООО «СМ-Вест» транспортные средства теплоходы типа буксир-толкач БТВ-318, БТВ-319, БТВ-320, БТВ-321, БТВ-322, БТВ-323, БТВ-325 и баржи-площадки МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253, на участке реки Нижняя Тунгуска в Катангском районе Иркутской области между населенными пунктами село Подволошино и поселок Ербогачен, от села Подволошино до села Преображенка 78,011 тонны дизельного топлива зимнего, от села Подволошино до поселка Ербогачен 367,411 тонны дизельного топлива зимнего и 173,177 тонны бензина А-80.

Осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, Суханов умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя на основании заключенного с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципального контракта № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, не имея лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, выдаваемая Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, в селе Подволошино Катангского района Иркутской области погрузил, закачав в емкости, на принадлежащих на праве собственности ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов бензин А-80 в количестве 173,177 тонны, и дизельное топливо зимнее в количестве 445,422 тонны, а затем выгрузил, выкачав из емкостей на принадлежащих ООО «СМ-Вест» баржах-площадках МП-227, МП-233, МП-235, МП-236, МП-237, МП-240, МП-241, МП-242, МП-253 опасный груз в виде нефтепродуктов в селе Преображенка Катангского района Иркутской области дизельное топливо зимнее в количестве 78,011 тонны в поселке Ербогачен Катангского района Иркутской области дизельное топливо зимнее в количестве 367,411 тонны, бензин А-80 в количестве 173,177 тонны.

Выполнив обязательства, согласно заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, Суханов В.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлек доход в сумме 3 294 020 рублей 48 копеек. Указанные денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: , которыми Суханов В.И. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Всего, в результате незаконной предпринимательской деятельности Суханов В.И. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно извлек доход на сумму 10 915 534 рубля 91 копейка, что является особо крупным размером.

Кроме того, Суханов имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами c целью извлечения для себя материальной выгоды, руководствуясь корыстными мотивами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение совершил финансовые операции в виде перечислений денежных средств в крупном размере на общую сумму 10 915 534 рубля 91 копейку на расчетный счет № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 расположенном по адресу: , приобретенных им в результате совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ при следующих обстоятельствах:

При заключении муниципальных контрактов с Администрацией МО «Катангский район» Иркутской области № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, Суханов В.И. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами приобретенными им в результате совершения преступления, зная о незаконном характере приобретения им денежных средств, при заключении указанных муниципальных контрактов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Иркутск предоставил Администрации муниципального образования «Катангский район» реквизиты расчетного счета ООО «СМ-Вест» для перечисления денежных средств в счет оплаты по данным муниципальным контрактам. На основании этих данных, умышленно указанных Сухановым В.И. для осуществления банковских финансовых операций с денежными средствами, полученными по оплате за выполнение обязательств по вышеуказанным муниципальным контрактам, денежные средства в сумме 10 915 534 рубля 91 копейка, приобретенные Сухановым В.И. в результате совершения им преступления были перечислены на расчетный счет № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 расположенном по адресу: событий, 23-А в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым Сухановым В.И. были осуществлены банковские финансовые операции в результате совершения которых Суханов В.И. приобрел реальную возможность беспрепятственно владеть, пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами, как приобретенными легитимно на законных основаниях и распорядился ими по своему усмотрению в вместе с остальными денежными средствами поступающими на указанный счет и используемыми для осуществления уставной деятельности ООО «СМ-Вест».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Суханов с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, осознавая, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере, и получив доход от указанной деятельности, реализованной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 604 665 рублей 60 копеек в счет оплаты за исполнение обязательств по заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, и Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, использовав указанные средства для осуществления предпринимательской и экономической деятельности ООО «СМ-Вест».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 604 665 рублей 60 копеек в счет оплаты за исполнение обязательств по указанному муниципальному контракту и дополнительному соглашению к нему в соответствии с их условиями по указанным директором ООО «СМ-Вест» Сухановым В.И. при их заключении реквизитам Администрацией муниципального образования «Катангский район» были перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» №, открытый в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: .

Продолжая осуществлять преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Суханов В.И. с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, осознавая, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью и получив доход от указанной деятельности, реализованной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 016 848 рублей 83 копейки в счет оплаты за исполнение обязательств по заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска, осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, использовав указанные средства для осуществления предпринимательской и экономической деятельности ООО «СМ-Вест».

Так, денежные средства в сумме 3 016 848 рублей 83 копейки в счет оплаты за исполнение обязательств по указанным муниципальному контракту и дополнительному соглашению к нему в соответствии с их условиями по указанным Сухановым В.И. при их заключении реквизитам Администрацией муниципального образования «Катангский район» были перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» №, открытый в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: .

Продолжая осуществлять преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Суханов с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, осознавая, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере, и получив доход от указанной деятельности, реализованной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 929 020 рублей 48 копеек в счет оплаты за исполнение обязательств по заключенному с Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области Муниципальному контракту № на перевозку нефтепродуктов водным транспортом по реке Нижняя Тунгуска от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, использовав указанные средства для осуществления предпринимательской и экономической деятельности ООО «СМ-Вест».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства 3 929 020 рублей 48 копеек в счет оплаты за исполнение обязательств по указанному муниципальному контракту в соответствии с его условиями по указанным директором ООО «СМ-Вест» Сухановым В.И. при его заключении реквизитам Администрацией муниципального образования «Катангский район» были перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» №, открытый в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: .

Всего, в результате совершенного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, Сухановым В.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были незаконно приобретены денежные средства на общую сумму 10 915 534 рубля 91 копейку, которые в счет исполнения обязательств по указанным муниципальным контрактам и дополнительным соглашениями к ним, в соответствии с их условиями, по указанным директором ООО «СМ-Вест» Сухановым В.И. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, реквизитам Администрацией муниципального образования «Катангский район» Иркутской области были перечислены на расчетный счет ООО «СМ-Вест» №, открытый в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 по адресу: . Финансовые операции осуществлялись в форме перечислений:

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667 830 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 565 515 рублей 55 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 371 320 рубля 05 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 688 259 рублей 10 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 270 рублей 89 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 865 312 рублей 50 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 597 520 рублей 90 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 244 рубля 18 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 717 рублей 20 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 999 рублей 99 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 549 рублей 98 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 765 рублей 90 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 096 рублей;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 878 рублей 32 копейки;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 935 рублей 26 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 140 рублей 47 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2158 рублей 14 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 207 248 рублей 18 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53407 рублей 10 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 429 696 рублей 98 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 717 рублей 50 копеек;

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 950 рублей 72 копейки;

В результате осуществленных Сухановым В.И. финансовых операций в виде перечисления на расчетный счет № в Иркутском городском отделении ОАО Сберегательного Банка Российской Федерации 8586 расположенном по адресу: денежных средств в сумме 10 915 534 рубля 91 копейка приобретенных Сухановым В.И. в результате совершения им преступлений, данным денежным средствам был придан правомерный вид пользованию, владению и распоряжению, в связи с тем, что все денежные средства, поступающие на данный расчетный счет используются без ограничений для осуществления предпринимательской, коммерческой и иной законной уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «СМ-Вест».

Своими умышленными действиями, Суханов В.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, осуществил финансовые операции с денежными средствами в крупном размере в сумме 10 915 534 рубля 91 копейка, приобретенными Сухановы В.И. в результате совершения им преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В судебном заседании защитник Каверзина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Суханова в связи с деятельным раскаянием, пояснив, что Суханов свою вину в совершении преступления признал полностью, способствовал расследованию преступления, деятельно раскаялся в содеянном, о чем свидетельствуют, в том числе получение лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов, в том числе опасных, положительно характеризуется, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Обвиняемый также ходатайствовал о прекращении в отношении него уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, так как вину он признает полностью, в настоящее время лицензия на осуществление деятельности им получена.

Прокурор Волощук не возражала против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

Подсудимому были разъяснено основание и последствия прекращения уголовного дела, он против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием не возражал, ходатайство защитника поддержал.

В соответствии со ст.28 УПК РФ и ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой и средней тяжести может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Суханов впервые совершил преступления средней тяжести, признал полностью вину, раскаялся, в настоящее время получил лицензию на осуществление деятельности, в связи с отсутствием которой был привлечен к уголовной ответственности, способствовал недопущению впредь сложившейся ситуации, в связи с чем, чем были устранены причины, способствовавшие наступлению последствий, в связи с чем суд приходит к выводу, что он перестал быть общественно-опасным, полагает, что при указанных обстоятельствах уголовное дело и уголовное преследование в отношении Суханова подлежит прекращению в связи с деятельным раскаянием.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 75 УК РФ, ст. ст.28, 254 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Суханова В.И. по ст.171 ч.2 п. «Б», 174.1 ч.2 п. «Б» УК РФ прекратить в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении Суханова – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г.Иркутска в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья